НБУ пом’якшив фінансовий моніторинг операцій високопосадовців
19 червня 2023 – 15:48
НБУ також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.
Національний банк України унормував окремі питання ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів - політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ. "Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs. У кожному окремому випадку…