США ввели санкции против латвийского банка за отмывание денег для КНДР

США ввели санкции против латвийского банка за отмывание денег для КНДР

Пхеньян действительно располагает необходимыми ракетными мощностями для обстрела континентальной части США. ГолосUA >>  14.02.2018 21:43

По сумме активов "ABLV Bank" является вторым крупнейшим банком в Латвии. Європейська правда >>

Банк также содействовал операциям для коррумпированных политических лиц, перечисляя миллиарды незаконных денег через подставные компании. Gottstat.com >>

Организация по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) ввела в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за использование схемы по отмыванию денег на помощь северокорейской ядерной программе. Украинский выбор >>

Министерство финансов США считает, что банк ABLV Bank легализирует незаконно нажитые средства и делает отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности. ГолосUA >>

ФОТО:

ГолосUA: США ввели санкции против латвийского банка за отмывание денег для КНДР

Другие новости темы:

Смотри также:

Калейдоскоп событий