Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Громадянам, причетним до схеми, від 24 до 35 років. Вони видавали себе за IT-фахівців банку, телефонуючи до фінансової установи і під приводом перевірки платіжної системи переконували касира здійснити парочку "тестових" операцій.