НБУ разъяснил новые нормы идентификации во время перевода денег

Нацбанк подчеркивает, что Законом предусмотрены следующие два основных требования:

Нацбанк подчеркивает, что Законом предусмотрены следующие два основных требования: - осуществить идентификацию и верификацию плательщика; - сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных о плательщике и получателе. При этом обновленные требования Закона не распространяются на: - оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы); - уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн; - переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы); - все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн; - снятие средств со своего счета.


Требования статьи 14 закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяется на операции по уплате коммунальных платежей "

РБК-Украина (www.rbc.ua) fulldate, 16.04.2020 10:38

Фото сюжета