Верховная Рада установила новые правила для денежных переводов

Депутаты приняли закон, который изменяет процедуру финансового мониторинга

Депутаты приняли закон, который изменяет процедуру финансового мониторинга Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (законопроект № 2179).

Tribun (tribun.com.ua) fulldate, 11:07

Вводится обязанность для платежных систем: - сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; - обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; - устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

ZARAZ.INFO (zaraz.info) fulldate, 11:19

Депутаты Верховной Рады приняли Закон, который изменяет процедуру финансового мониторинга и устанавливает правила перевода денег. Об этом редакция 368.media узнала из документа законопроекта.

368.media (368.media) fulldate, 16:30