НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечения банками вкладов (депозитов) на счета вкладчиков.

Национальный банк с учетомтребований обновленного законодательства по финансовому мониторингу: предусмотрел возможность удаленной установки деловых отношений между банком и клиентом с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам финансового мониторинга; предоставил банкам право закрывать текущие счета клиента при наличии оснований, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; запретил банкам закрывать текущие счета клиентов в случае, если денежные средства, находящиеся на счете клиента, заморожены (остановлены) в соответствии с законодательством по вопросам финансового мониторинга.

Tristar (tristar.com.ua) fulldate, 07.09.2020 10:34

Постановление вступило в силу с 4 сентября 2020 года (нормы об исключении порядке открытия и закрытия банками счетов избирательных фондов с 5 сентября 2020).


загрузка...