Новости по метке:

moneyval

Согласно результатам оценки технического соответствия украинского законодательства, Украина сумела получить положительные рейтинги. RUpor.info

В Украине значительный уровень межведомственного и международного […] Newsonline24

Эксперты подтвердили, что Украина - надежная юрисдикция в вопросах борьбы с финансированием терроризма и отмыванием средств Ukrnews.info

MONEYVAL оценил борьбу Украины с отмыванием денег

Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) 30 января обнародовал Отчет по результатам пятого раунда оценки Украины. Payspace Magazine

Комитет экспертов СЕ признал Украину надежной страной в борьбе с отмыванием денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте. Интерфакс-Украина

"Значительная доля теневой экономики, усиленная массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой" Деловая столица (газета)

Украина беззащитна из-за теневой экономики и коррупции, -Moneyval

Для борьбы с негативными составляющими Украине нужно модернизировать деятельность отдела финансовой разведки. Fdlx.com

Україна відзвітує про виконання рекомендацій FATF у 2019 році

Україна відзвітує про виконання рекомендацій FATF (Financial Action Tax Force, Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей) щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на першому пленарному засіданні організації в 2019 році, повідомляється у звіті Комітету експертів Ради Європи з оцінки...Интерфакс-Украина

Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF в 2019г

Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF (Financial Action Tax Force, Международной группы по противодействию отмывания денег) о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на первом пленарном заседании организации в 2019 году, сообщается в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке...Интерфакс-Украина

Совет Европы: дела с отмыванием денег в Украине необходимо расследовать более активно

"Отмывание денег по-прежнему рассматривается как преступление "второго уровня", дополнение к основному. UAtoday

Конвертцентры являются основным каналом отмывания средств в Украине

Наиболее распространенным в Украине механизмом вывода средств из реальной экономики в теневую являются так называемые "конвертационные центры", сообщается в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval). Интерфакс-Украина

В последний раз эксперты Moneyval оценивали ситуацию в Украине в 2009 году. 1news.info

Украинские законы по борьбе с отмыванием денег необходимо изменить, - эксперты СЕ

В Совете Европы рекомендовали Украине ужесточить законы по борьбе с отмыванием средств. Телеграф

Україна має на першому пленарному засіданні у 2019 році повідомити MONEYVAL про реалізацію рекомендацій. Європейська правда

Робота із підготовки цього Звіту тривала більше року та завершилась його логічним затвердженням на Пленарній сесії Комітету MONEYVAL. Народна Рада

30.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий