Новости по метке:

moneyval

Робота із підготовки цього Звіту тривала більше року та завершилась його логічним затвердженням на Пленарній сесії Комітету MONEYVAL. Народна Рада

Заседание Комитета должно пройти в декабре текущего года. НьюсБанкер

Координацію заходів з підготовки та проведення в Україні місії експертів Комітету MONEYVAL забезпечувала Державна служба фінансового моніторингу України. Народна Рада

о начатых и законченных уголовных производствах по делам по отмыванию денег и финансированию терроризма; Газета "Лица"

Інформацію про підозрілі фінансові операції Комісія направила до правоохоронних органів. Народна Рада

Украина является членом MONEYVAL с 1997 года Stockworld

расследования правоохранительных органов, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма; Газета "Лица"

5-й раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом MONEYVAL відбудеться з 27 березня по 8 квітня 2017 року. Народна Рада

5-ий раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом MONEYVAL відбудеться з 27 березня по 8 квітня 2017 року. Народна Рада

Питання підготовки до 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL перебуває на постійному контролі в керівництва Держфінмоніторингу. Народна Рада

Участь у навчанні взяли представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, як органу регулювання і нагляду з питань фінансового моніторингу за товарними біржами. Народна Рада

Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL oдобрила отчет о прогрессе в адаптации нормативной базы Ватикана к международным стандартам в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Katolik.ru

Комитет экспертов Советом Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL) доволен работой, проделанной Святым Престолом. Katolik.ru

22 мая в Ватикане опубликовали ежегодный отчет Бюро финансовой информации Святого Престола о мерах по профилактике и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Katolik.ru

После публикации отчета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма "Moneyval" относительно мер принятых Ватиканом и Святым Престолом в этой сфере начался новый этап в приближении ватиканского финансового законодательства к международным стандартам. Katolik.ru

В документе особо обращается внимание на ситуацию Государства Ватикан. Katolik.ru

15.02.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий