Новости по метке:

Hermitage Capital

Британія розслідує відмивання грошей із Росії через Danske Bank

Загальна сума підозрілих транзакцій оцінюється в більш як 230 мільярдів доларів. Улітку 2018 року позов проти банку подав засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер. Він вважає, що естонський підрозділ Danske Bank був одним із основних каналів виведення грошей з російського...Радіо Свобода

Головний виконавчий директор Danske Bank йде у відставку через скандал з відмиванням грошей

, викрадених з держскарбниці Росії. Саме цю крадіжку виявив юрист Сергій Магнітський, якого потім забили до смерті у тюрмі. Компанія Hermitage Capital, на яку працював Магнітський, у 2013 році подала скаргу у Франції на те, що близько 15 мільйонів євро...Зеркало недели (газета)

Danske Bank виявив понад 230 мільярдів доларів від "підозрілих клієнтів"

повідомлення щодо ймовірної причетності естонського відділення Danske Bank до відмивання грошей російської еліти. До складу портфелю розслідування входить розслідування заяв Hermitage Capital Management про можливе податкове шахрайство у сумі 230 мільйонів доларів США за участю високопосадовців в уряді Росії. Вважається,...Unn.com.ua

ходом расследования. Расследование дела ведут Danske Bank, Парижский суд первой инстанции, Фининспекция Дании и эстонские власти. В июле создатель компании Hermitage Capital Уильям Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во...Банкер

Підготовлені Лондоном санкції проти РФ не почнуть діяти до Brexit

У Великобританії в 2017 році була прийнята перша частина "акта Магнітського". День

Играют на руку Кремлю: стало известно, почему Британия затягивает с санкциями против РФ

— перечень российских и других чиновников, причастных к мошенничествам, преследований и нарушений прав человека, в частности связанных с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. В мае 2018 года палата общин парламента Великобритании одобрила поправку, аналогичную...Politeka

що містить перелік російських та інших чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського. У травні 2018 року палата громад парламенту Великобританії схвалила поправку, аналогічну...24 канал

Магнитского" "Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон внес...Черноморские новости

ПАСЕ. "Закон Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Аналоги этого закона были приняты...Європейська правда

Совет Европы может принять свой "список Магнитского" в 2019 году

человека. "Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Список определял круг лиц, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В этот список США внесли...Електронні вісті

ПАРЄ. "Закон Магнітського" був розроблений у 2012 році в Вашингтоні. Акт визначав коло фігурантів, причетних до загибелі в СІЗО юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського і вводив візові та фінансові санкції щодо низки російських чиновників. Аналоги цього закону були схвалені в...Європейська правда

бывших сотрудников эстонского филиала Danske Bank, так и против самого банка, так как считает себя вместе со своей инвестиционной компанией Hermitage Capital потерпевшим. Его российский адвокат Сергей Магнитский умер при загадочных обстоятельствах в московской тюрьме", - напоминает Борхерт. Источник: Frankfurter...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

16 серпня 1999-го року Путін офіційно очолив уряд. У 2018 Путін вчетверте отримує перемогу на виборах президента. 24 канал

Сообщение В Естонії через банк відмили 30 мільярдів доларів з Росії появились сначала на 1NEWS. 1NEWS

Россияне отмыли 30 миллиардов долларов через эстонский Danske Bank

Махинации, по версии следствия, продолжались с 2007-го по 2015 год. HP i B LIFE

внутреннюю проверку и планирует детально изучить операции. Ранее прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который уличил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств. Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Менеджер Лисина погиб смертью Плейшнера

в скандальных историях, погибли, выпав из окон. Среди них — адвокат Николай Горохов, который представляет интересы Натальи Магнитской и главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и журналист агентства Новый день Максим Бородин, рассказавший о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Сирии после...HP i B LIFE

01.09.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий