Новости по метке:

Danske

Как следует из обнародованного в середине сентября внутреннего аудита банка Danske, почти четверть оцениваемых как сомнительные и рискованные из 6200 счетов нерезидентов поступила из эстонского филиала банка Sampo.Банкер

Евросоюз присмотрится к Дании из-за отмывания денег

Отмытые через Danske Bank деньги преимущественно принадлежали клиентам из России и Великобритании, напоминает издание.УРА-ИНФОРМ.com

Объем подозрительных транзакций в эстонском подразделении Danske Bank составил порядка 200 млрд.Украинский банковский портал

– кузен главы Кремля по линии отца. Его биография до недавнего времени никого не интересовала, пока не разгорелся скандал в Danske Bank. Игорь Путин окончил военное училище, после чего служил в Уссурийске, Казахстане и Вольске. После службы он пополнил ряды...Informing

Как друг Путина пытается ускользнуть из-под санкций

связанных с вывозом из России на Запад бюджетных денег. 21 октября, согласно информации финской телекомпании Yle, крупнейшие скандинавские банки Nordea, Danske Bank и Handelsbanken сообщили о получении иска Бориса Ротенберга из-за введенных против него санкций. Ранее Bloomberg со ссылкой на...Деловая столица (газета)

Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.Деловая столица (газета)

Скандинавские банки заморозили активы соратника Путина

Ротенберга, гражданина Финляндии, но также приближенного к Путину миллиардера 20 марта 2014 года. Только теперь его счета в скандинавских банках Danske, Nordea & Handelsbanken заморожены", - прокомментировал в Twitter аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд. Ротенберг и его брат...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Близкий друг Путина лишился банковских счетов в Европе

Четыре скандинавских банка заморозили счета российского олигарха Бориса Ротенберга. ФАКТ. Среди банков, заморозивших счета бизнесмена, числятся Danske Bank и Nordea & Handelsbanken. По предварительной информации, Ротенберг подал в суд на эти банки за то, что они якобы...Etcetera

Скандинавские банки заблокировали счета друга Путина Ротенберга

Четыре скандинавских банка, в том числе Danske, Nordea & Handelsbanken, заморозили счета российского олигарха Бориса Ротенберга, входящего в близкий круг президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет...1news.info

В Скандинавии заморозили счета российского миллиардера

В Danske Bank подтвердили, что им известно об иске Ротенберга, но, ссылаясь на корпоративную политику, отказались комментировать сложившуюся ситуацию.ГолосUA

Бизнесмен подал в Окружной суд Хельсинки иски против Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank.Зеркало недели (газета)

Скандинавские банки Nordea, Danske Bank и Handelsbanken получили иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга, поданный из-за введенных против него санкций США. Об этом сообщает финская...Черноморские новости

Российский миллиардер подал в суд на скандинавские банки

Скандинавские банки Nordea, Handelsbanken и Danske Bank подтвердили, что российский миллиардер Борис Ротенберг подал против них иск.Телеграф

Скандинавские банки Nordea, Handelsbanken и Danske Bank подтвердили, что миллиардер Борис Ротенберг подал против них иск за нарушение соглашений об обслуживании из-за санкций США. Об этом...Банкер

Скандинавские банки получили иск Бориса Ротенберга из-за санкций США

Скандинавские банки Nordea, Danske Bank и Handelsbanken сообщили о получении иска российского бизнесмена Бориса Ротенберга из-за введенных против него санкций США, сообщает финская телекомпания...Kasparov.ru

Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии.Європейська правда

Гроші надходили до Данії через невеликі філіали Danske Bank в Естонії.Європейська правда

У той же час заробіток самого Danske Bank на цих оборудках лише в 2013 році склав близько 10 млн євро.УСБН

Раскрыта одна из схем отмывания российских денег через банк Дании

Оценка объема зеркальных сделок в Danske Bank исходит из расчетов FT.1news.info

США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank

Соответствующее заявление размещено на сайте банка. Finance.ua

08.10.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий