Новости по метке:

Meinl

ГПУ: службові особи "Південкомбанку" розтратили $38 млн через Meinl Bank

ГПУ: службові особи "Південкомбанку" розтратили $38 млн через Meinl Bank...Finbalance

НАБУ проведет очередной обыск в "Дельта Банке"

должностными лицами банков "Пивденкомбанк", "Киевская Русь", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Городской Коммерческий Банк", "Дельта Банк", "Хрещатик", "Финансы и Кредит" при участии Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия). Как следует из материалов дела, в течение 2014-2015 годов "Дельта Банк" получил кредиты рефинансирования и...Електронні вісті

НАБУ розкрило деякі деталі справи НБУ - щодо виведення $87 млн з "Дельта Банку"

незаконного рефінансування. За даними детективів НАБУ, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, які були відкриті в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрія), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург)...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Стало известно, как выводили миллионы долларов из "Дельта Банка"

государственных средств. Так, следствием установлено, что 25 ноября 2011 г. Дельта Банк открыл корреспондентские счета в долларах и евро в Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дельта Банк заключил договор ответственного хранения и обеспечения и предоставил денежные средства в качестве обеспечения исполнения кредитных...Банкер

НАБУ подозревает Нацбанк в содействии растрате 12 млрд гривен рефинансирования

- 22.01.2015 о 12:31:30 від Meinl Bank Aktiengeselschaft в адресу ПАТ Дельта Банк за ідентифікаційними даними: message input reference: 1231 150122MEINATWWAXXX8510436930, transaction reference number - 150122AZV241/1...Протокол

Активы из банка Киевская Русь выводились через Meinl Bank

Из банка Киевская Русь выводили активы через схемное кредитование юрлиц и покупку "мусорных" ценных бумаг ЛИГАБизнесИнформ

выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и/или принятие в залог по кредитам «мусорных» ценных бумаг и через операции с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия).Минфин

Гонтарева рассказала о таинственном Meinl Bank

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в сентябре 2014 года встречалась с главой австрийского Meinl Bank, который ранее активно использовался украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации.UAtoday

На счетах Meinl Bank нет украинских денег - Гонтарева

Украинские банки больше не используют Meinl Bank для вывода средств...ЛИГАБизнесИнформ

Суд признал экс-главу банка Таврика виновным в служебной халатности

«ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, что привело к банкротству банка. 16 ноября 2011 года „Таврика“ открыла коррсчет в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft. 22 декабря Meinl Bank и компания »Винтен Трейдинг ЛТД« договорились о займе на сумму $50 млн для...Tristar

16 ноября 2011 года "Таврика" открыла корреспондентский счет в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft.Mig.com.ua

Бывший глава банка «Таврика» получил условный срок с отсрочкой за доведения банка до банкротства

16 ноября 2011 года Таврика открыла корреспондентский счет в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft.Капитал

Руководство Интеграл-Банк перед объявлением банкротства вывело $14,16 млн через австрийский Meinl Bank AG. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Для проведения операции Интеграл-Банк открыл корреспондентский счет в...Банкер

Из Интеграл-Банк перед банкротством “откачали” $23 млн

Интеграл-Банк до введения временной администрации “похудел” на $23 млн, которое успешно вывело из него руководство. Открыв корреспондентский счет в Meinl Bank AG (Австрия) для получения прибыли в виде процентов по остатку в размере 3% годовых, менеджеры договорились о том, что...Skelet-info

и связанных лиц и проведения убыточных операций Forex. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, у Интеграл-банка был открыт корреспондентский счет в Meinl Bank AG (Австрия) с целью получения прибыли в виде процентов по остатку в размере 3% годовых. Отдельным договором между...Politica-ua.com

Перед банкротством из «Интеграл-Банка» через иностранный банк выводили миллионы

Руководство «Интеграл-Банк» перед объявлением банкротства вывело $14,16 млн через австрийский Meinl Bank AG. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Для проведения операции «Интеграл-Банк» открыл корреспондентский счет в...Аналитическая служба новостей

Прокуратура Австрии проверяет причастность Meinl Bank к выведению 12 мрлд грн из украинских банков

Проверка начата по иску Украинского Центра противодействия коррупции 112.ua

Прокуратура Австрии взялась за Meinl Bank, через который украинские банки-банкроты вывели 12 млрд грн

Meinl Bank печально известен в Украине тем, что через него ныне обанкротившиеся банки активно выводили средства в 2014-2015 годах: в теневых махинациях с валютой засветились Таврика, Киевская Русь, Южкомбанк и прочие. Skelet-info

Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к офшорным сделкам по выводу средств из украинских банков.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Год назад юристы «Центра противодействия коррупции» Запись Австрийская прокуратура расследует вывод 12 млрд гривен из украинских банков через Meinl Bank впервые появилась 368.media.368.media

01.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий