Новости по метке:

Meinl

Псля подписания договоров залога должностные лица Дельта Банка перечислили на корреспондентский счет в Meinl Bank AG более 87 млн??долл.Банкер

СБУ хочет конфисковать имущество главы правления "Укргазбанка" в деле "Терра Банка"

40390000 долл путем злоупотребления своим служебным положением при передаче в залог денежных средств, которые были на корреспондентском счете банка в Meinl Bank AG (Австрия), для безопасной зпечення выполнения кредитных обязательств Tosolan Trading Limited перед банком Meinl Bank AG, и совершили...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У Лагуна наступает час расплаты

путем злоупотребления своим служебным положением, при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентском счете указанного банка в банковском учреждении Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрийская Республика) для обеспечения исполнения кредитных обязательств компании Silisten Trading Limited перед банком Meinl Bank Aktiengesellschaft и...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У Лагуна наступает час расплаты

путем злоупотребления своим служебным положением, при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентском счете указанного банка в банковском учреждении Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрийская Республика) для обеспечения исполнения кредитных обязательств компании Silisten Trading Limited перед банком Meinl Bank Aktiengesellschaft и...Олигарх медиа

СБУ підозрює Жеваго у виведенні $53,8 млн з банку "Фінанси та кредит"

банку на 53,76 млн дол. За даними слідства, заволодіння коштами відбулося шляхом передачі банком «Фінанси та кредит» в заставу австрійському Meinl Bank AG своїх коштів на коррахунку в Meinl Bank AG як забезпечення під кредитні зобов’язання Nasterno Commercial LTD перед...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

администрации, были выведены с помощью «схемного» кредитования юридических лиц, связанных с собственниками банка, покупку «мусорных» ценных бумаг и сделку с Meinl Bank Aktiengesellschaft. Как передает Finclub со ссылкой на […]Запись Руслан Цыплаков для ограбления банка воспользовался «мусором» впервые появилась Останні...Новости Сумм

Nasterno Commercial LTD завладели указанной суммой средств банка. Злоумышленники действовали по следующей схеме. Указанные средства были переданы банком в залог австрийскому банку Meinl Bank AG в качестве обеспечения под кредит, взятый Nasterno Commercial LTD. При этом следователи выяснили, что инициатором предоставления австрийским банком кредита...Vse media

Накануне введения временной администрации в Терра Банк владельцы вывели активы через Meinl Bank - ФГВФЛ

финучреждение временной администрации выводили из него активы посредством «схемного» кредитования с приобретением «мусорных» ценных бумаг и через операции с австрийским Meinl Bank. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц. [AT]На корсчете «Терра Банка» в Meinl Bank в день...Tristar

Активы Терра Банка перед введением временной администрации выводились через "схемное" кредитование, покупку "мусорных" ЦБ, сделку с Meinl Bank - ФГВФЛ

администрации были выведены с помощью "схемного" кредитования юридических лиц, связанных с собственниками финучреждения, покупки "мусорных" ценных бумаг и сделки с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия), сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на веб-сайте в среду.Интерфакс-Украина

Финансы и кредит, Крещатик и Терра Банк спрятали в ЕС 300 миллионов

в первую очередь для обеспечения возврата средств НБУ и ФГВФЛ. Ранее отмечалось, что преступная группа неустановленных лиц, которые представляли интересы Meinl Bank AG (Австрийская Республика) на территории Украины совместно с бенефициарными собственниками ряда украинских банков в течение 2011-2015 годов совершили...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГПУ: службові особи "Південкомбанку" розтратили $38 млн через Meinl Bank

ГПУ: службові особи "Південкомбанку" розтратили $38 млн через Meinl Bank...Finbalance

НАБУ проведет очередной обыск в "Дельта Банке"

должностными лицами банков "Пивденкомбанк", "Киевская Русь", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Городской Коммерческий Банк", "Дельта Банк", "Хрещатик", "Финансы и Кредит" при участии Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия). Как следует из материалов дела, в течение 2014-2015 годов "Дельта Банк" получил кредиты рефинансирования и...Електронні вісті

НАБУ розкрило деякі деталі справи НБУ - щодо виведення $87 млн з "Дельта Банку"

незаконного рефінансування. За даними детективів НАБУ, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, які були відкриті в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрія), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург)...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Стало известно, как выводили миллионы долларов из "Дельта Банка"

государственных средств. Так, следствием установлено, что 25 ноября 2011 г. Дельта Банк открыл корреспондентские счета в долларах и евро в Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дельта Банк заключил договор ответственного хранения и обеспечения и предоставил денежные средства в качестве обеспечения исполнения кредитных...Банкер

НАБУ подозревает Нацбанк в содействии растрате 12 млрд гривен рефинансирования

- 22.01.2015 о 12:31:30 від Meinl Bank Aktiengeselschaft в адресу ПАТ Дельта Банк за ідентифікаційними даними: message input reference: 1231 150122MEINATWWAXXX8510436930, transaction reference number - 150122AZV241/1...Протокол

Активы из банка Киевская Русь выводились через Meinl Bank

Из банка Киевская Русь выводили активы через схемное кредитование юрлиц и покупку "мусорных" ценных бумаг ЛИГАБизнесИнформ

выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и/или принятие в залог по кредитам «мусорных» ценных бумаг и через операции с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия).Минфин

Гонтарева рассказала о таинственном Meinl Bank

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в сентябре 2014 года встречалась с главой австрийского Meinl Bank, который ранее активно использовался украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации.UAtoday

На счетах Meinl Bank нет украинских денег - Гонтарева

Украинские банки больше не используют Meinl Bank для вывода средств...ЛИГАБизнесИнформ

Суд признал экс-главу банка Таврика виновным в служебной халатности

«ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, что привело к банкротству банка. 16 ноября 2011 года „Таврика“ открыла коррсчет в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft. 22 декабря Meinl Bank и компания »Винтен Трейдинг ЛТД« договорились о займе на сумму $50 млн для...Tristar

23.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий