Новости по метке:

Fonseca

Дочка Mossack Fonseca заплатит 440 тыс. долларов за панамский скандал

По утверждению Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерняя фирма Mossack Fonseca принимала «неадекватные меры» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Tristar

Фінансовий регулятор Британських Віргінських острів оштрафував дочірню фірму Mossack Fonseca за відсутність у фірмі системи внутрішнього контролю для виявлення і запобігання відмиванню грошових коштів, системи ідентифікації та перевірки клієнтівПро це...ДеПо

Дочернюю фирму Mossack Fonseca оштрафовали на 440 тыс. долларов

идентификации и проверки клиентов, говорится на сайте BVI Financial Services Commission. Не всегда проводилась идентификация клиентов, которые передавались в Mossack Fonseca третьими лицами, документы по проверке и идентификации клиентов не хранились в фирме должным образом, говорится также в сообщении. По...Gottstat.com

Дочернюю фирму Mossack Fonseca оштрафовали на 440 тыс. долларов

Штраф наложен за отсутствие в фирме системы внутреннего контроля по выявлению и предотвращению отмывания денежных средств 112.ua

Финансовый регулятор Британских Виргинских остров оштрафовал дочернюю фирму Mossack Fonseca за недостаточный контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма.Минфин

за 18 тысяч акций кипрской компании. Позже юристы Порошенко опровергли это. В результате утечки информации из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в СМИ попали около 11 млн документов. В отмывании денег подозреваются многие влиятельные политики, бизнесмены и целые организации по...Газета «БИЗНЕС»

Дания за 6 млн крон выкупила данные о своих гражданах из архива панамского офшора

предполагаемых налоговых уклонистов. В документах фигурируют имена 500-600 граждан Дании. Напомним, в апреле в руки журналистов попали более 11 млн документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией многочисленных офшорных компаний. Согласно данным, открытым для общего доступа на основе панамских документов, офшорами владеют 165 граждан...Ракурс

Дания выкупила данные о своих гражданах из панамского архива

стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя Джоном Доу 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике,...ЛИГАБизнесИнформ

Дания купит информацию, которая содержится в "панамских документах"

Дания согласилась купить информацию, содержащуюся в утечке так называемых "панамских досье" фирмы Mossack Fonseca.UAtoday

Дания купила информацию Panama Papers, чтобы найти уклоняющихся от налогов

что налоговая служба страны заплатила 9 млн крон (1,2 млн евро) за информацию, которая была похищена в юридической фирме Mossack Fonseca. По словам министра, анонимный источник передал ряд документов, и правительство просмотрело их. После того как чиновники удостоверились, что документы...Еспресо TV

Банкир рассказал о богатствах Путина

Весной ряд СМИ распространили документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. UBR.UA

4-го апреля нынешнего года немецкая газета S?ddeutsche Zeitung начала обнародование документов четвертого по величине в мире оффшорного регистратора Mossack Fonseca. В этих документах фигурируют несколько десятков первых лиц ряда государств, среди которых нашлось место и Петру Алексеевичу наряду с его...Job-sbu.org

Netflix снимет фильм о «панамских бумагах»

Полстин. Представители Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Организации по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP), заполучивших документы Mossack Fonseca, также будут консультировать кинематографистов. Обермайеры считаются инициаторами офшорного скандала. Они первыми из сотрудников СМИ опубликовали в издании Sьddeutsche Zeitung...Вечерний Харьков (газета)

Netflix снимает кино о панамских офшорах

Отголоски скандала с крупнейшей утечкой конфиденциальных документов из панамской компании Mossack Fonseca доносятся до нас до сих пор.Медианяня

Netflix снимет фильм о скандале с «панамским архивом»

утечке конфиденциальных документов, свидетельствующих о наличии офшоров у первых лиц многих государств, известных бизнесменов и др., из панамской компании Mossack Fonseca, сообщает информагентство RNS. Так, компания купила эксклюзивные права на использование книги «История о том, как богатые и могущественные прячут...Телекритика

о прибыли за использование имиджевых прав нападающего на территории Испании в 2007, 2008 и 2009 годах. В рамках расследования была упомянута и значительно нашумевшая компания Mossack Fonseca. Как узнали следственные органы, семья футболиста не выплатила в государственную казну страны 4,1 млн...E-Gorlovka

Германские СМИ опубликовали документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. E-Gorlovka

“Панамский гамбит” украинских судей

“Хотя календарь нового 2012 года показывал январь, даже вечер не принес прохлады… В центральном офисе юридической фирмы Mossack Fonseca на 54-ой улице Панамы было жарко. Партнер фирмы, одетый в белоснежный костюм и рубашку с алмазными запонками, пил неразбавленный ром...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Суд обязал ГПУ взяться за офшорный скандал — Наливайченко

по вопросам предотвращения и противодействия коррупции новые заявления по поводу офшорного скандала. Напомним, в апреле в руки журналистов попали более 11 млн документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией многочисленных офшорных компаний. В них фигурировали мировые лидеры и известные люди, в числе которых президент Украины Петр Порошенко и глава...Ракурс

Панамські офшори: поліція затримала IT-спеціаліста Mossack Fonseca

У Швейцарії затримано спеціаліста IT-служби панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка стала фігурантом журналістського розслідування про офшори Панами Про це з посиланням на швейцарську газету «Тан» повідомляє «Інтерфакс-Україна». Зазначається, що комп’ютерника компанії затримали в Женеві...Ракурс

16.06.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий