Новости по метке:

юрисдикції

Кабмін придумав план по "зубожінню" Януковича

Януковича за три роки вкрали близько 40 млрд дол. Гроші вивели з країни через схеми і вони перебувають під різними юрисдикціями в різних державах. Механізм спецконфіскації дає можливість міжнародного співробітництва для повернення коштів.Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:...Бизнес UA

Французька поліція обшукала офіс "ПСЖ" та будинки футболістів клубу

рахунки у Франції, де фізично базується клуб, а на рахунки компаній в Нідерландах, звідки вони переводилися на рахунки в офшорних юрисдикціях для того, щоб платити за них менше податків. Додамо, що А.Ді Марія перейшов в "ПСЖ" у 2015 році, в...Unn.com.ua

ньому не зникає, сказав міністр. Петренко пояснив, що ці гроші вивели з країни через схеми і вони знаходяться під різними юрисдикціями в різних державах. За його словами, механізм спецконфіскації дає можливість міжнародному співробітництву для повернення коштів. Міністр заявив, що буде...Урядовий Кур'єр

Глава Мінu0027юсту озвучив суму, яку вкрав Янукович і соратники за три роки при владі

вкрадено режимом Януковича за 3 роки їх так званого управління", - пояснив Петренко.Він уточнив, що ці гроші знаходяться під різними юрисдикціями в різних державах. Їх вивели з країни через складні схеми. А механізм спецконфискації дає можливість, в тому числі, міжнародного...Infokava.com

політтехнологом Полом Манафортом коштів  з "Чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані. У свою чергу, спікер американського політтехнолога...Зеркало недели (газета)

Янукович з поплічниками вкрали в українців $40 млрд за 3 роки

режимом Януковича за 3 роки їхнього так званого урядування", - наголосив Петренко. За його словами, ці кошти знаходяться під різними юрисдикціями в різних країнах, а з України їх вивели через складні схеми. Гроші можна повернути завдяки міжнародній співпраці, для чого...Еспресо TV

Глава Мін

варіантом - за рішенням суду. "Тільки за експертними оцінками близько $40млрд було вкрадено режимом Януковича. Ці гроші розміщені в різних юрисдикціях, різних країнах, складними схемами вони туди виводилися, - механізм цивільної конфіскації дає можливість, зокрема, і для міжнародної співпраці щодо...Интерфакс-Украина

Українські власті збираються перерахувати офшори. У Кабміні готують оновлений перелік низькоподаткових юрисдикцій, який вступить в силу з 1 січня 2018 року Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ. ГФС вже направила свої...Новости Сумм

У Telegram відмовились надавати інформацію владі Росії

для розшифровки даних, розділені на кілька частин і фізично зберігаються в кількох інших дата-центрах. При цьому дата-центри знаходяться в різних юрисдикціях, так що для того, щоб змусити Теlegram видати якісь дані, потрібно нереалістичний рівень співпраці між кількома державами", підкреслили в...Online.ua

статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації. Навесні 2016 року НАБУ отримало в своє розпорядження "комірну книгу" Партії регіонів - неофіційний реєстр...Високий замок

Кабінету міністрів України, передає Хвиля. Під час слідства була вивчена діяльність 42-х компаній-нерезидентів, підконтрольних «Сімї» та зареєстрованих, зокрема, в офшорних юрисдикціях. Компанії використовувалися для «відмивання» корупційних доходів злочинної групи шляхом фіктивного Запись Джерело: Конфісковані «гроші Януковича» використовувалися для розміщення фіктивних...Новости Сумм

політтехнологом Полом Манафортом коштів  з "Чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані. У свою чергу, спікер американського політтехнолога...Зеркало недели (газета)

До кінця року в США може завершитися суд у справі про гроші Лазаренка - заступник генпрокурора

повернення засіб знадобитися від півроку до року. "На сьогодні вже заарештовано близько 280 млн доларів, які знаходяться у п'яти іноземних юрисдикціях. Мова йде про Швейцарії, Ліхтенштейні, Литві, Гернсе і Антігуа", – пояснив заступник генпрокурора. Нагадаємо, раніше стало відомо, що США...Зеркало недели (газета)

ЄСПЛ зобов

відмовившись проводити розслідування відносно звинувачених співробітників поліції, які заявили, що позивачі завдали собі травми самі. Відмови були затверджені судами місцевих юрисдикцій. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний Суд РФ заборонив Свідків Єгови В ЄСПЛ звернули увагу на те, що російські суди визнали непідтвердженими...Unn.com.ua

Конфіскацію "общака" оточення Януковича здійснюють із близько 100 рахунків

Ю.Луценко. Він зазначив, що крадені тодішньою владою в Україні кошти через близько 500 компаній виводилися з країни через низку офшорних юрисдикцій і поверталися в Україну для купівлі облігацій державної позики з дохідністю, за словами генпрокурора, 8% річних у валюті. "Я...Интерфакс-Украина

"Красива" схема відмивання: Луценко розповів про походження $1,5 млрд Януковича

різний спосіб на території України, тодішньою владою через близько 500 великих і малих компаній виводилися з України через низку офшорних юрисдикцій і потрапляли до так званої "всесвітньої мийки", - розповів Луценко.За словами генпрокурора, "відстежити їхнє походження 3 роки намагалися ГПУ,...Online.ua

денному українсько-американських переговорів", – пояснив Єнін. Процес повернення активів займе деякий час, так як кошти знаходяться на рахунках п'яти різних юрисдикцій. "У деяких юрисдикціях ми можемо говорити про мало не автоматичне визнання рішень американського суду, у деяких юрисдикціях нам доведеться...MediaStar

США готові повернути Україні гроші, вкрадені Лазаренком - ГПУ

заступник генпрокурора. У Генпрокуратурі схильні вважати, що процес повернення активів займе певний час, оскільки кошти розміщені на рахунках п'ятьох різних юрисдикцій. “ У деяких юрисдикціях ми можемо говорити про ледь не автоматичне визнання рішень американського суду, у деяких юрисдикціях нам...Єдність

20.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий