Новости по метке:

швейцарський банк

Рахунки екс-глави “Банку Москви” Андрія Бородіна в швейцарських банках розблоковані, передає “Інтерфакс” з посиланням на швейцарську телерадіокомпанію SRF. На його рахунках знаходиться близько 300 млн франків (більше 260 млн...Повінь

нібито фігурування українського депутата в нібито схемах, повязаних з Енергоатомом, і про перерахунок грошей на нібито рахунок Миколи Мартиненка в швейцарському банку. Формуляр із швейцарського банку про нібито відкриття рахунку на його імя, який став головним доказом, насправді був фільчиною...Еспресо TV

Піонтковський: американці вдарили в саме серце російської політичної системи

звички скуповуватись у в італійських магазинах, навчати дітей в американських вузах, відпочивати на французькому лазуровому узбережжі та зберігати кошти в швейцарських банках. У тому, що стосується можливої відповіді Кремля, то вона просто смішна. Перша заява стосувалася видворення американських дипломатів (як...Replyua

арешт цих активів. На початку 2017 року Гульнару Карімову допитала швейцарська прокуратура у зв’язку з підозрою у відмиванні грошей через швейцарські банки. До цього жінка довго переховувалась, і не було зрозуміло, жива вона чи...Український Інтерес

грецької телекомунікаційної компанії OTE. Гроші, які він отримав двома платежами в 1998 і 2000 роках, були покладені на рахунок у швейцарському банку, який належав наближеному до нього чоловікові. В той же час звинувачення у хабарництві, за якими екс-міністру загрожувало пожиттєве...Еспресо TV

італійських громадян у Швейцарії, слідує за розслідуванням, яке минулого року призвело до укладення угоди з податкового врегулювання між Італією та швейцарським банком Credit Suisse AG. Поліція відмовилася повідомити, чи особи, щодо яких Італія хоче отримати інформацію, є клієнтами Credit Suisse.1NEWS

боку Росії Швейцарія заарештувала 15 млн євро, які Україна в 2016 році, напередодні проведення Євробачення внесла на рахунок одного з швейцарських банків як гарантії, що конкурс буде проведено на належному рівні. Арешт наклало Женевське управління примусового стягнення заборгованості (аналог української...Повінь

Застава України, розміщена у швейцарському банку, могла бути заморожена через позов телеканалу Euronews. Заставну суму в 15 млн євро, яку Київ надав як гарантію підготовки і...7 днів

У Німеччині затримали швейцарця за підозрою в шпигунстві

Влада Німеччини більше 10 років борються з податковими ухильниками, скуповуючи бази даних швейцарських банків. Німецька поліція затримала у Франкфурті-на-Майні громадянина Швейцарії Даніеля М., якого підозрюють у здійсненні шпигунської діяльності, передає Deutsche Welle.Зеркало недели (газета)

про фінансовому і банківському секторі. Потреба в таких даних виникла після того, як німецькі податкові органи почали перекуповувати бази даних швейцарських банків,...1NEWS

Не чули про таку модель? CARONIT.club

"Це не будуть просто гроші, перераховані до бюджету України. Unn.com.ua

П.Лазаренко пропонував уряду США угоду "50 на 50" - Є.Єнін

йдеться про 280 млн дол., які були арештовані на рахунках у Гернсі, Антигуа, в Ліхтенштейні, в литовських банках, в деяких швейцарських банках, а потім ще раз арештовані органами американської...Unn.com.ua

доходів і фінансових операцій Келлі О'Дуайер заявила, що слідчі органи країни розслідують інформацію про те, що 340 австралійців відкрили в швейцарському банку анонімні рахунки, зазначені лише номерами. На її думку, це зроблено, щоб приховати особу власника. Нагадаємо, раніше влада США...Еспресо TV

Швейцарії було вивезено $22 млрд сумнівного походження у період з 2010 по 2014 роки. Після того, як гроші потрапляли до швейцарського банку, власник рахунку міг розпоряджатись коштами на свій розсуд. Легалізація коштів у Швейцарії відбувалась за німецьким сценарієм. У Німеччині...Еспресо TV

«Велика російська пральня»: з’явилися нові деталі відмивання 22 млрд доларів олігархами РФ

банках, 66,5 млн дол. - в німецьких, 63 млн дол. - в американських. Ракурс

розмови сторони узгодили подальші кроки з прискорення повернення Україні коштів, які незаконно вивели колишні високопосадовці й вони досі зберігаються у швейцарських банках. Відділ новин Урядового курєра...Урядовий Кур'єр

Суд дозволив заарештувати рахунки "лісника Януковича" у швейцарському банку

Печерський районний суд Києва дозволив арешт коштів екс-голови Державного агентства лісових ресурсів Віктора Сівця та його дружини в швейцарському банку. Відповідне рішення суд прийняв за клопотанням Генеральної прокуратури України, поданим 1 лютого. В Єдиному державному реєстрі судових рішень воно опубліковано...Зеркало недели (газета)

Український суд дозволив арешт коштів екс-очільника Держагентства лісових ресурсів Віктора Сівця та його дружини у швейцарському банку. Украинская Правда

було також узгоджено подальші кроки з прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках. Джерело: прес-служба...Високий замок

08.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий