Новости по метке:

черновые записи

На Киевщине накрыли "конверт" с оборотом свыше 100 млн грн

в ходе которых обнаружено и изъято почти 1 млн грн наличных средств, большое количество печатей, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности товаропроизводителя и фиктивных предприятий. Во время обысков удалось задокументировать и получить безоговорочные доказательства...UAtoday

тонн хмеля и 50 кг солода, более 5,5 тысячи гривен наличными, этикетки, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, а также черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет 5,74 миллиона гривен.Херсон Daily

В Херсонской области ликвидировали цех, где незаконно производили пиво

милиции изъяли более десяти тысяч литров солодового пива, двадцать тонн хмеля и пятьдесят килограмм солода, а также этикетки, оборудование и черновые записи, передает источник. Как выяснилось, частный предприниматель на территории области организовал работу подпольного цеха по массовому производству пива, изготовление...Херсон Онлайн

десятка обысков, в ходе которых обнаружено и изъято почти 1 млн грн наличных средств, печати, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности товаропроизводителя и фиктивных предприятий. В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об...Украина криминальная

Полиция ликвидировала канал торговли людьми из Украины в Британию

пресс-служба Нацполиции Правоохранители провели шесть обысков по месту проживания злоумышленников, а также в их автотранспорте. По результатам обысков были изъяты черновые записи с номерами телефонов пособников за границей и потерпевших. 3 августа суд Орджоникидзе арестовал на два месяца супругов из...ЛИГАБизнесИнформ

числе и называемых “майнерів”, мобильных телефонов, сим-карт, планшетов на ноутбуков, которые используются для их обслуживания, а также электронных носителей информации, черновых записей, банковских карточек и договоров, платежных поручений, чеков и денежных средств […]...Politica.com.ua

участках, в складских и офисных помещениях компании изъяли более 4,8 тыс. тонн аммиачной селитры, почти 310 тонн удобрений, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и компьютерную технику. Общая стоимость изъятого составляет более 41,7 млн гривен.Еспресо TV

СБУ предотвратили отправку в ЕС партии контрабандного янтаря

складских помещениях были обнаружены также мотопомпа, несколько единиц незарегистрированного гладкоствольного оружия, прибор ночного слежения, $20 тыс, почти 4 тыс и черновые записи о незаконной деятельности. Фото: ssu.gov.ua 24 июля следователями прокуратуры Волынской области совместно с СБУ и Нацполицией был задержан...ЛИГАБизнесИнформ

На Волыни у контрабандистов изъяли янтарь на 1 млн грн

весом около 40 кг, готовые изделия из янтаря всего на сумму свыше 1 млн грн, мотопомпа, арсенал оружия и боеприпасов, черновые записи, а также значительная сумма наличных средств в иностранной валюте, отметила Мурахевич. Кроме того, у контрабандистов обнаружили $20 тыс.Капитал

Янтаря-сырца и изделий из него на миллион гривень изъяли правоохранители на Волыни

единиц незарегистрированного гладкоствольного и нарезного оружия, прибор ночного видения. Кроме этого у них были изъяты $20тыс., около 4тыс. евро и черновые записи о незаконной деятельности. При этом в пресс-службе прокуратуры Волынской области добавили, что стоимость обнаруженных и изъятых камней янтаря-сырца...Интерфакс-Украина

На Волыни изъяли янтаря более чем на миллион гривен

около 40 кг, готовые изделия из янтаря - всего на сумму более 1 млн грн, мотопомпу, арсенал оружия и боеприпасов, черновые записи, а также значительную сумму наличных средств в иностранной валюте", - говорится в сообщении. Досудебное расследование продолжается. Как сообщалось...ГолосUA

иностранной валюте, 37 банковских карточек, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности", - говорится в сообщении. "Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на...Електронні вісті

На Волыни у контрабандистов изъяли янтарь на 1 млн грн

нарезного оружия и прибор ночного видения. Кроме того, у контрабандистов обнаружили $20 тыс. и почти 4 тыс. евро, а также черновые записи незаконной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 198 Уголовного кодекса Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт...Еспресо TV

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

иностранной валюте, 37 банковских карточек, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности", - говорится в сообщении. "Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на...UAtoday

В Киеве накрыли межрегиональный "конверт": изъято более 200 млн гривен

валюте, 37 банковских карт, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе и нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на которых находится около 725...Багнет

Мошенники "продали" на 1 млн несуществующую технику

от клиентов вводили в заблуждение покупателей. Во время обысков по месту жительства злоумышленников было изъято компьютерную технику, жесткие диски, деньги, черновые записи, платежные карты и мобильные телефоны, которые мошенники использовали в преступной схеме. По данным полиции, преступники обманули более 150...Багнет

Налоговики Киева "накрыли" межрегиональный конвертцентр (фото)

иностранной валюте, 37 банковских карточек, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности", - рассказал первый замглавы ГФС. Кроме этого он отметил, что наложен арест на банковские...КиевВласть

В Киеве накрыли межрегиональный "конверт": изъято более 2 млн грн

валюте, 37 банковских карт, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе и нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на которых находится около 725...Еспресо TV

Мошенники "продали" 150 покупателям несуществующую технику на 1 млн

от клиентов вводили в заблуждение покупателей. Во время обысков по месту жительства злоумышленников было изъято компьютерную технику, жесткие диски, деньги, черновые записи, платежные карты и мобильные телефоны, которые мошенники использовали в преступной схеме. По данным полиции, преступники обманули более 150...Еспресо TV

Схема "ваш родственник в полиции": в СИЗО Полтавы прошли обыски

объекта найдены наркотические вещества, алкоголь, так называемые "заточки" и деньги. У одного из руководителей учреждения были изъяты записные книжки с черновыми записями, указывающими на противоправную деятельность соучастников группировки. 26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в главном офисе Укрнафты.ЛИГАБизнесИнформ

28.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий