Новости по метке:

чековые книжки

СБУ разоблачила "конверт" с оборотом в 50 миллионов

миллионов гривен. Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела было обнаружено более миллиона гривен, банковские карты, чековые книжки, "черная" бухгалтерия, документы и печати фиктивных предприятий, электронная...Багнет

Директор госпредприятия организовал конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен

стран Балтии коммерческую структуру на подконтрольное лицо. При обысках была изъята валюта в эквиваленте более 1 млн гривень, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати предприятий, входивших в конвертационный центр, а также компьютерная техника с электронными документами об...ГолосUA

В Николаеве руководитель госпредприятия выводил миллионы из бюджета через "конвертцентр"

грн. В квартире фигурантов дела и по местам регистрации предприятий изъяли валюту в эквиваленте свыше 1 млн грн, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документацию и печати предприятий, которые входили в "конвертцентра", а также компьютерную технику с электронными документами. В...Еспресо TV

В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

схемы и в автомобилях, были найдены и изъяты 46 печатей, штампы, 155 650 грн и 16 989 долларов США наличными, чековые книжки, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы фиктивных компаний, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность этой группы лиц.Багнет

офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделок и подставных директоров. Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст.Кременчугский Телеграф

Полиция в Полтаве разоблачен конвертцентр - ФОТО

офисах и по месту жительства организаторов и подставных директоров. Все счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве...УРА-ИНФОРМ.com

В Полтаве межрегиональный конвертцентр "отмыл" 40 млн

конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и в подставных директоров. Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карты, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, что подтверждает незаконную деятельность. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.Еспресо TV

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

конвертационного центра, в местах проживания организаторов сделки и подставных директоров. Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Полтаве СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 40 млн грн

также обыски в офисах конвертцентра, местах проживания предполагаемых организаторов сделки и подставных директоров. Правоохранители изъяли счета предприятий, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику. По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение...ЛИГАБизнесИнформ

В Полтавской области прикрыли крупный конвертцентр.

офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров. Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, которые подтверждают противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 3...Reporter UA

несколько недель назад, сообщает «Слово и Дело». Как отмечают в Бюро, во время обыска дома у семьи Самойленко были изъяты чековые книжки для получения наличных с банковского счета №26006285463, открытом ЧСП «Заря» в Райффайзен Банке Аваль. Таким образом, у следствия...Слово и Дело

физической форме.Здорово, что в «Формулу-1» попал парень, который пробился туда не за счет юниорских серий и не за счет толстой чековой книжки. Это уникальная история и отличная возможность. Я знаю, что Брендон очень взволнован и воодушевлен, ему невозможно не симпатизировать.Tribuna.com

во время визита России стоит снизить свои ожидания от знакомства с местными девушками. В статье египетским мужчинам рекомендовали спрятать свои чековые книжки, поскольку "российские женщины в своём большинстве любят деньги и ищут способ их раздобыть". Также издание посоветовало мужчинам не...Вести-UA

Регулятор принимает заявки от подопечных. Украинские банки и их клиенты продолжают пользоваться денежными чековыми книжками. И Банкнотно-монетный двор Национального банка сейчас ведет прием заявок на их печать. Об этом говорится в телеграмме НБУ №81-0017/66978, оказавшейся...Agrimpasa

Регулятор принимает заявки от украинских банков. Finance.ua

В "Укрпочте" объяснили сбои в работе отделений в Днепре

что даже если в почтовом отделении имеется только один кассовый аппарат, то на время его отсутствия оператор должен работать с чековой книжкой и предоставлять посетителям все необходимые услуги."Сейчас в почтовом отделении №49040 из двух кассовых аппаратов один отправлен на перерегистрацию...Днепр Час

В Николаеве "конверт" с оборотом 56 млн зарабатывал на схемах со стройматериалами

90,3 тысяч гривень наличными, 12 печатей СХД, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки. Правоохранители наложили арест на 10 счетов предприятий, где лежат 220 тысяч гривень.Еспресо TV

В Николаеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 56 миллионов гривен

90,3 тыс. грн. наличными, 12 печатей СХД, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки. Кроме того, наложен арест на 10 расчетных счетов предприятий, на которых заблокировано 220 тысяч гривен. Продолжаются следственные...ГолосUA

результате проведенных в Николаеве и Николаевской области девяти обысков были обнаружены и изъяты 90,3 тысячи гривен наличными, 12 печатей предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичные бухгалтерские документы. Также наложен арест на банковские счета шести предприятий, на которых заблокированы 220...Олигарх медиа

Харьковских полицейских-вымогателей в форме задержали возле банка в Киеве

по логистической фирме, которым он позвонил под контролем полицейских, сказали, что деньги можно взять со счета фирмы в одном из столичных банков. Но для этого нужна чековая книжка, которая находится в офисе предприятия. После чего полицейские отогнали служебный автомобиль к знакомым, а сами с жертвой, как были в форме, поехали в Киев —...Факты

23.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий