Новости по метке:

чековые книжки

На Днепропетровщине «коммунальный конвертационный центр» отмывал ежедневно 3,5 млн грн (ВИДЕО)

в автомобилях и офисных помещениях. Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы",...Путеводитель по Днепропетровщине

в автомобилях и офисных помещениях. Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в конвертцентре, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флеш-носители. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи черной кассы,...Газета "Лица"

Мадонна добилась отмены аукциона на котором могли продать ее письма и личные фото

более 120 предметов, связанных с певицей. Поп-звезда добивалась снятия с торгов примерно 20 лотов. Среди них ее нижнее белье, расческа, чековая книжка, фотографии, а также еще одно письмо, в котором Мадонна дала нелицеприятные характеристики актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни...Ведомости

На Днепропетровщине через частные ЖЭКи ежедневно "отмывали" 3,5 миллиона

автомобилях и офисных помещениях. Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертационном центре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяты записи с отображением выдачи "черной кассы",...Online.ua

Полиция в Днепропетровской области обнаружила конвертцентр с оборотом в 3,5 миллиона - ФОТО, ВИДЕО

рассказали, что во время обысков были изъяты средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители. Кроме того тут также были найдены записи, так называемой...УРА-ИНФОРМ.com

сообщении.   Так, при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 млн грн, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы",...Паноптикон

В Днепропетровской области разоблачили конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 миллионов гривен

составлял от 1,5 млн до 3,5 млн грн. Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 млн грн, печати предприятий, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяты записи с отображением выдачи "черной кассы",...ГолосUA

в автомобилях и офисных помещениях. "Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривень, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отражением выдачи "черной кассы",...Украина криминальная

На Днепропетровщине полиция ликвидировала конвертцентр с оборотом в 3,5 млн грн

составлял от 1,5 млн до 3,5 млн грн. Правоохранители уже провели обыски и изъяли деньги на сумму 9,4 млн грн, печати несуществующих фирм, десятки чековых книжек, оформленные на подставных лиц, банковские карты, флешки, компьютерную технику. Также были изъяты записи с отражением выдачи «черной кассы», а также пачки...Ракурс

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом около 3,5 млн грн

гривень. Отмечено, что при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители. Контекст Кроме того правоохранители изъяли записи с отображением выдачи...Газета «БИЗНЕС»

Прибыльный бизнес: как в Днепропетровской области мошенники зарабатывали миллионы гривен в день

до 3,5 миллиона гривен. При проведении санкционированных обысков, полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешки. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи черной кассы,...Online.ua

Нацполиция прикрыла «конверт» с ежедневным оборотом до 3,5 млн

гривен. В ходе проведенных обысков полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в «конвертцентре», десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику. На счета трех предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства наложен...Олигарх медиа

На Днепропетровщине коммунальные деньги разворовывали через "конверт" в 3,5 млн в день

"конверта" составлял от 1,5 до 3,5 млн грн. Во время обысков полиция изъяла 9,4 млн грн, печати фиктивных предприятий, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители, записи выдачи "черной кассы", а также сотни чистых листов...Еспресо TV

Кредитные карточки - это огромная дыра в финансовой безопасности

и даже банкоматов. Совсем небыло. А идея там была совершенно ведь другая, кредитная карточка это была замена не деньгам, а чековой книжке. Кто то у нас вообще знает что такое чековая книжка? Не многие... А тем не менее в совке...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Черновицкой области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 240 млн грн

тыс. долларов, 152 тыс. рублей, 10,6 тыс. евро наличными, 19 банковских карточек, 39 печатей транзитно-конвертационных предприятий, 9 оттисков (клише), 3 чековые книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновые записи. Продолжаются следственные действия. Напомним, ранее в Киеве сотрудники налоговой...Капитал

Полиция в Черновицкой области ликвидировали конвертцентр - ФОТО

110 тысяч долларов, 152 тысяч рублей, 10,6 тысяч евро наличными, 19 банковских карточек, 39 печатей транзитно-конвертационных предприятий, девять клише, три чековые книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновые записи. Сейчас полиция продолжает выяснять все обстоятельства нарушений. Напомним, как...УРА-ИНФОРМ.com

тысяч долларов, 152 тысячи рублей, 10,6 тысячи евро наличными, 19 банковских карточек, 39 печатей транзитно-конвертационных предприятий, 9 оттисков (клише), 3 чековые книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновые записи. Продолжаются следственные действия. Как сообщал БИЗНЕС 12 июля, в...Газета «БИЗНЕС»

Организаторы масштабной схемы отмывания денег скупали землю в Киеве

сто десять тысяч долларов США и одиннадцать тысяч евро, а также более сорока печатей и штампов различных предприятий, банковские карточки, чековые книжки, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию. На счета предприятий, которые использовались организаторами в противоправной деятельности, судом наложен арест. Открыто уголовное...UAtoday

На Буковине разоблачили банду, которая на земельных схемах заработала более $152 тыс.

сто десять тысяч долларов США и одиннадцать тысяч евро, а также более сорока печатей и штампов различных предприятий, банковские карты, чековые книжки, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию. На счета предприятий, которые использовались организаторами в противоправной деятельности, судом наложен арест. Открыто уголовное...Gottstat.com

В Черновицкой области СБУ разоблачила схему отмывания средств

тыс грн, почти $110 тыс и 11 тыс евро, а также более сорока печатей и штампов различных предприятий, банковские карты, чековые книжки, оргтехнику и финансово- бухгалтерскую документацию. На счета предприятий, которые использовались организаторами в противоправной деятельности, судом наложен арест. Открыто...Електронні вісті

12.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий