Новости по метке:

чековые книжки

В Николаеве "конверт" с оборотом 56 млн зарабатывал на схемах со стройматериалами

90,3 тысяч гривень наличными, 12 печатей СХД, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки. Правоохранители наложили арест на 10 счетов предприятий, где лежат 220 тысяч гривень.Еспресо TV

В Николаеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 56 миллионов гривен

90,3 тыс. грн. наличными, 12 печатей СХД, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки. Кроме того, наложен арест на 10 расчетных счетов предприятий, на которых заблокировано 220 тысяч гривен. Продолжаются следственные...ГолосUA

результате проведенных в Николаеве и Николаевской области девяти обысков были обнаружены и изъяты 90,3 тысячи гривен наличными, 12 печатей предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичные бухгалтерские документы. Также наложен арест на банковские счета шести предприятий, на которых заблокированы 220...Олигарх медиа

Харьковских полицейских-вымогателей в форме задержали возле банка в Киеве

по логистической фирме, которым он позвонил под контролем полицейских, сказали, что деньги можно взять со счета фирмы в одном из столичных банков. Но для этого нужна чековая книжка, которая находится в офисе предприятия. После чего полицейские отогнали служебный автомобиль к знакомым, а сами с жертвой, как были в форме, поехали в Киев —...Факты

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 350 миллионов гривен

также по месту жительства фигурантов дела. У злоумышленников было изъято около 1 млн гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены аресты. По предварительным данным, сумма ущерба нанесенного государству составляет 24...UAtoday

Полиция ликвидировала в Запорожской области крупный конвертцентр - ФОТО, ВИДЕО

фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств. Правоохранители провели обыски и изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты и открыто уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Злоупотребление...УРА-ИНФОРМ.com

Деньги не пахнут - если их «мыть»!

наоборот — надеемся, в результате такой «помощи» госслужащие внакладе не остались. В результате обысков были изъяты фальшивые печати предприятий, компьютеры, чековые книжки, документация, а также почти миллион гривен наличности.     Идет расследование, однако уже можно сказать, что государство «обеднело»...Z-city.com.ua

офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли 825.000 гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364...Газета "Лица"

Выявлен Днепропетровско-Запорожский «конвертационный центр» с оборотом 30 млн грн ежемесячно (Видео)

компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли 825 000 гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364...Путеводитель по Днепропетровщине

В Запорожье пресекли деятельность конвертационного центра с более чем 350 миллионным оборотом.

также по месту жительства фигурантов дела. В результате изъяты около 1 млн гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены аресты. По предварительным данным сумма убытков, заданных государстве составляет...Reporter UA

а также по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли около 1 млн. гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены...Паноптикон

Полиция ликвидировала крупный межрегиональный конвертцентр

фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств. Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц

в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела. В ходе обысков изъяты 825 тысяч гривен, печати, компьютерная техника, чековые книжки и финансово-хозяйственная документация. Счета предприятий арестованы. Открыто уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Полиция прикрыла «конверт» с ежемесячным оборотом 30 млн

офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли 825 тысяч гривен, печати, компьютерная техника, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты. Как сообщалось ранее, СБУ «накрыла» в Сумах центр, занимавшийся...Олигарх медиа

Чиновники ГФС "отмывали" через конвертцентр ежемесячно по 30 млн

деятельности. Ежемесячный оборот "конвертационного центра" составил 30 миллионов гривен. Во время обысков правоохранители изъяли 825 тыс. грн, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложен арест. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью...Деловая столица (газета)

- способствовали их деятельности. Ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 30 миллионов гривен. Правоохранители изъяли 825 000 гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364...Я и Закон

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен

ряда проведенных обысков обнаружено и изъято около 220 тыс. грн наличными, 33 печати различных предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, приблизительная стоимость которых составляет около 8 млн грн. Кроме того, заблокировано 45...ГолосUA

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн

вознаграждения за конвертацию", - уточняется в сообщении. По результатам обысков изъято 33 печати, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты и сигареты на 8 млн...UAtoday

годов составил более 360 млн. грн. В ходе обысков изъято около 220 тыс. грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово — хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. грн. Также правоохранители...Ведомости

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

вознаграждения за конвертацию", – уточняется в сообщении. По результатам обысков изъяты 33 печати, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карточки и сигареты на 8 млн грн.Интерфакс-Украина

19.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий