Новости по метке:

чековые книжки

В Бахмуте на ремонте инфраструктурных объектов украли 6 миллионов

документацию, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки. На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен...Вечерний Бахмут

На Полтавщине похитили более 113 млн грн, выделенных на восстановление инфраструктуры Донбасса

антитеррористической операции. Изъято документацию, денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму около 2 млн грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации, бланки налоговой отчетности к так называемому «министерству доходов и сборов» так называемой «ДНР». По предварительным оценкам, общий оборот...Факты

документация, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 миллиона 190 тысяч гривен, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в фейковое министерство доходов и сборов ДНР. На 61 расчетный счет...Газета "Лица"

На Полтавщине украли 6 млн на восстановление Донбасса и отмыли 113 млн

бухгалтерскую документацию, наличные деньги и материальные ценности на сумму более 1,19 млн грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, носители информации и бланки налоговой отчетности к фейкового "министерства доходов и сборов ДНР". Общий оборот незаконно проконвертированных средств...Еспресо TV

СБУ разоблачила «конверт», через который выводили выделенные на восстановление Донбасса деньги

документация, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в фейковых министерства доходов и сборов ДНР.На 61 расчетный счет субъектов...forUm

Незаконный бизнес на Полтавщине: граждане из зоны АТО украли у Украины 7,5 млн. грн

июня 2017 правоохранители провели два десятка обысков в офисах, производственных помещениях, автомобилях, по месту жительства лиц, изъяв печати, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерские и другие документы, а также компьютерную технику, мобильные телефоны. Кроме этого, на 61 расчетный счет в 16...0532.ua

На Львовщине накрыли "конверт" на 72 миллиона

фигурантов, обнаружены и изъяты 448 тыс. гривен наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флеш носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах СПД, которые входили в состав центра, заблокировано 200 тыс. грн.UAtoday

На Львовщине ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 72 миллиона гривен

фигурантов, обнаружено и изъято 448 тыс. грн наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флэш носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах СПД, которые входили в состав центра, заблокировано 200 тыс. грн.ГолосUA

Во Львовской области ликвидировали крупный центр.

по месту жительства фигурантов. Изъято 448 тысяч гривен наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флеш-носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах компаний, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 200 тысяч...Reporter UA

Во Львове следователи ГФС зафиксировали факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах

проживания возможных причастных лиц изъято 448 тыс грн неучтенной наличности, 13 печатей субъектов предпринимательской деятельности, причастных к конвертации средств, документы, чековые книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны и флеш носители.Совершенное уголовное правонарушение квалифицированно по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение...Chaspik

Львовское предприятие уличили в неуплате налогов, изъято почти полмиллиона гривен наличности

на фиксирование противоправной деятельности, в том числе "изъято 448 тыс. неучтенной наличности, 13 печатей СПД, причастных к конвертации средств, документы, чековые книжки, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш носители". Стоит отметить, совершенное правонарушение квалифицируется по ч.3 ст.212 УК...ГолосUA

Во Львове предприятие недоплатило 3,6 млн грн налогов - ГПУ

фиксирование противоправной деятельности, в том числе изъято 448 тысяч гривень неучтенной наличности, 13 печатей СПД, причастных к конвертации средств, документы, чековые книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители памяти", - уточнила она. Подозреваемым инкриминируется правонарушение по ч. 3 ст. 212 УК...ЛИГАБизнесИнформ

также включен набор услуг, входящих в стоимость тарифа. Приятные подарки - обслуживание интернет банка, заверение копий документов клиента и оформление чековой книжки – бесплатно.Стоимость обслуживания расчётного счёта в Локо-банке начинается от 1090 рублей, также предоставляется скидка до 15% при оплате...pr.adcontext.net

В Киеве ликвидировали конвертационный центр, работавший с российским банком

90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен. В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, электронные носители информации, переписку с клиентами, содержащую информацию с заявками на проведение...ГолосUA

В Киеве конвертцентр отмыл через "Сбербанк" 90 млн грн (фото)

90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн грн. В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит...UAtoday

В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

Отмечается также, что вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен. В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит...КиевВласть

В Киеве разоблачили конвертцентр, «отмывший» около 90 млн. грн. через российский «Сбербанк»

90 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн. гривен. "В результате проведенных обысков изъято компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, чорновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", которая содержит...Украина криминальная

Конвертцентр, который вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве

бюджета составляют более 15 млн гривен”, - говорится в сообщении. В прокуратуре также сообщили, что в результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация “транзитных” и “фиктивных” предприятий, черновики, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами“, содержащие информацию по заявкам на проведение ”конвертационных“...UAtoday

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 90 млн грн

грн. В своей противоправной деятельности участники конвертационного центра использовали расчетные счета в «Сбербанке». В ходе обысков была изъята компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и фиктивных компаний, черновики и многое...Аналитическая служба новостей

На аукцион выставлена чековая книжка Мэрилин Монро

На аукцион была выставлена чековая книжка американской актрисы Мэрилин Монро.Chaspik

14.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий