Новости по метке:

чековые книжки

На Львовщине накрыли "конверт" на 72 миллиона

фигурантов, обнаружены и изъяты 448 тыс. гривен наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флеш носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах СПД, которые входили в состав центра, заблокировано 200 тыс. грн.UAtoday

На Львовщине ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 72 миллиона гривен

фигурантов, обнаружено и изъято 448 тыс. грн наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флэш носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах СПД, которые входили в состав центра, заблокировано 200 тыс. грн.ГолосUA

Во Львовской области ликвидировали крупный центр.

по месту жительства фигурантов. Изъято 448 тысяч гривен наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флеш-носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах компаний, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 200 тысяч...Reporter UA

Во Львове следователи ГФС зафиксировали факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах

проживания возможных причастных лиц изъято 448 тыс грн неучтенной наличности, 13 печатей субъектов предпринимательской деятельности, причастных к конвертации средств, документы, чековые книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны и флеш носители.Совершенное уголовное правонарушение квалифицированно по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение...Chaspik

Львовское предприятие уличили в неуплате налогов, изъято почти полмиллиона гривен наличности

на фиксирование противоправной деятельности, в том числе "изъято 448 тыс. неучтенной наличности, 13 печатей СПД, причастных к конвертации средств, документы, чековые книжки, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш носители". Стоит отметить, совершенное правонарушение квалифицируется по ч.3 ст.212 УК...ГолосUA

Во Львове предприятие недоплатило 3,6 млн грн налогов - ГПУ

фиксирование противоправной деятельности, в том числе изъято 448 тысяч гривень неучтенной наличности, 13 печатей СПД, причастных к конвертации средств, документы, чековые книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители памяти", - уточнила она. Подозреваемым инкриминируется правонарушение по ч. 3 ст. 212 УК...ЛИГАБизнесИнформ

также включен набор услуг, входящих в стоимость тарифа. Приятные подарки - обслуживание интернет банка, заверение копий документов клиента и оформление чековой книжки – бесплатно.Стоимость обслуживания расчётного счёта в Локо-банке начинается от 1090 рублей, также предоставляется скидка до 15% при оплате...pr.adcontext.net

В Киеве ликвидировали конвертационный центр, работавший с российским банком

90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен. В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, электронные носители информации, переписку с клиентами, содержащую информацию с заявками на проведение...ГолосUA

В Киеве конвертцентр отмыл через Сбербанк 90 млн грн: фото

90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн грн. В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит...UAtoday

В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

Отмечается также, что вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен. В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит...КиевВласть

В Киеве разоблачили конвертцентр, «отмывший» около 90 млн. грн. через российский «Сбербанк»

90 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн. гривен. "В результате проведенных обысков изъято компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, чорновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", которая содержит...Украина криминальная

Конвертцентр, который вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве

бюджета составляют более 15 млн гривен”, - говорится в сообщении. В прокуратуре также сообщили, что в результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация “транзитных” и “фиктивных” предприятий, черновики, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами“, содержащие информацию по заявкам на проведение ”конвертационных“...UAtoday

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 90 млн грн

грн. В своей противоправной деятельности участники конвертационного центра использовали расчетные счета в «Сбербанке». В ходе обысков была изъята компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и фиктивных компаний, черновики и многое...Аналитическая служба новостей

На аукцион выставлена чековая книжка Мэрилин Монро

На аукцион была выставлена чековая книжка американской актрисы Мэрилин Монро.Chaspik

Главное достижение Гонтаревой - в Украине банки больше не принимают именные чеки также как и в КНДР

заявили, что чеков они не принимают. Более того, они не принимают даже дорожные чеки, представьте, что будет чувствовать человек с чековой книжкой первоклассного американского банка в Украине если он захочет приехать на Евровидение? Поздравляем Вас господа Украинцы, теперь мы живем...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

заявили, что чеков они не принимают. Более того, они не принимают даже дорожные чеки, представьте, что будет чувствовать человек с чековой книжкой первоклассного американского банка в Украине если он захочет приехать на Евровидение? Поздравляем Вас господа Украинцы, теперь мы живем...Банкер

В Киеве ликвидировали очередной «конверт», через который «отмыли» более 360 млн. грн.

время обысков изъяты более 1,75 млн грн наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. Напомним, в начале марта 2017 года сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве...КиевВласть

В Киеве правоохранители ликвидировали многомиллионный конвертцентр

в сообщении. Правоохранители в ходе оперативных мероприятий изъяли у злоумышленников свыше 1,75 млн грн наличными, 8 фиктивных печатей предприятий, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, оружие, чековые книжки, бухгалтерию и черновики с записями. Напомним, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала многомиллионный межрегиональный конвертационный центр в Донецкой области.Ракурс

В Киеве "накрыли" конверт с оборотом более сотни миллионов гривен

во время обысков правоохранители изъяли более 1,75 миллиона гривен наличности, 8 печатей фиктивных предприятий, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерскую документацию и черновые...Багнет

Полиция в столице "накрыла" конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен

обысков полиция изъяли свыше 1,75 миллионов гривен наличными, восемь печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерскую документацию и черновые записи. Напомним, как сообщал УРА-Информ, ГФС ликвидировала конвертцентр в Днепропетровской области с оборотом более...УРА-ИНФОРМ.com

11.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий