Новости по метке:

чековые книжки

В киевской области конвертцентр отмыл свыше 300 миллионов гривен

также по месту жительства фигурантов, изъяты большая сумма денежных средств, печати, штампы и факсимиле, банковские карточки подконтрольных СХД, первичные финансово-хозяйственные документы, чековые книжки, черновые записи, незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных СХД, электронные ключи, компьютерная техника, электронные носители информации, и тому подобное.ГолосUA

В Индии отец и сын в скафандрах из фольги обманывали бизнесменов, предлагая вложиться в устройства для продажи NASA

мужчины были одеты в скафандры из алюминиевой фольги. У них также были при себе ноутбук, принтер, поддельные удостоверения личности, зарубежная чековая книжка, они передвигались на автомобиле Audi. Арестованные рассказывали жертвам, что разработали устройство, которое поможет производить электричество из вспышек молнии...Главком

Нижнее белье Мадонны уйдет с молотка

аукцион. Кончита Вурст кардинально меняет имидж  А среди вещей, которые Дарлин Лутц хочет выставить на аукцион нижнее белье Мадонны, расческа, чековая книжка, а также письмо знаменитости, в котором она критически высказывается в адрес актрисы Шэрон Стоун и певицы Уитни...Телеграф

Мадонне не удалось запретить продажу личных вещей через суд

суд возвращения ее вещей, выставленных на аукцион. Среди вещей, которые Лутц намерена выставить на аукцион - нижнее белье Мадонны, расческа, чековая книжка, а также письмо Мадонны, в котором она критически высказывается в адрес актрисы Шэрон Стоун и певицы Уитни Хьюстон.Новости N

Конвертцентр с оборотом в треть миллиарда разоблачили в Днепре (ФОТО)

проведенных обысков изъято 2,4 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны. Сейчас продолжаются следственные...ГолосUA

Сумские налоговики разоблачила мощный конвертационный центр

деятельности, изъято 2,4 млн грн наличности в национальной и иностранной валютах, 32 печати предприятий и первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны. На счетах в банках наложен арест на 1,3 млн гривен. Сейчас следственные...Данкор on-line

Мадонна проиграла суд: ее личные вещи и любовное письмо Тупака Шакура выставят на торги

свою очередь, обвинила Мадонну в «личной мести». Среди вещей, которые Лутц намерена выставить на аукцион — нижнее белье Мадонны, расческа, чековая книжка, а также письмо Мадонны, в котором она критически высказывается в адрес актрисы Шэрон Стоун и певицы Уитни Хьюстон.В Кулаке

Личные вещи Мадонны пустят с молотка

женщиной может негативно отразится на имидже. Помимо письма от Тупака Шакура на аукцион будут также выставлены нижнее белье Мадонны, расческа, чековая книжка, а также письмо Мадонны, в котором она критически высказывается в адрес актрисы Шэрон Стоун и певицы Уитни Хьюстон.Reporter UA

Налоговая милиция Сумщины разоблачила мощный конвертационный цент (Фото)

изъято 2, 4 млн грн наличности в национальной и иностранной валютах; 32 печати предприятий и первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны. На счетах в банках наложен арест на 1,3 млн гривен. Сейчас следственные...Всі Суми

На Донетчине прикрыли «конверт» с оборотом более 300 млн грн.

изъяты денежные средства на общую сумму более 2,2 млн грн, 17 печатей субъектов хозяйственной деятельности, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника. [gallery] Продолжается досудебное расследование.dnews.dn.ua

предприятий, в местах проживания фигурантов и их автомобилях. Было изъято 11 печатей подконтрольных предприятий, черновые документы, бухгалтерские документы, банковские карточки, чековые книжки и компьютерная техника. Кроме того, наложен арест на деньги на банковских счетах подконтрольных компаний на сумму около 1,3 млн...Люстратор. Запорожье

Налоговая ликвидировала 100-миллионный конвертцентр в Запорожье

якобы в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги)", говорится в сообщении. После этого деньги переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались заказчикам за вознаграждение в размере около 12-14% от суммы. "Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов...Багнет

предприятия перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались «клиентам» за вознаграждение в размере около 12-14%, — сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области. Отметим,...Наш Город Мелитополь

В Запорожье раскрыли конвертцентр со 100-миллионным оборотом

в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги)", - говорится в сообщении. После этого деньги переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались заказчикам за вознаграждение в размере около 12-14% от суммы. "Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов...Деловая столица (газета)

предприятия перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались «клиентам» за вознаграждение в размере около 12-14%. Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов оценивается в...Mig.com.ua

компаний. На счета подставных предприятий реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты якобы за работы и услуги. Полученные деньги переводили в наличные с помощью чековых книжек и возвращали "заказчикам" за вознаграждение в размере около 12-14%. Таким образом, оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов...Ipnews

Чем и кому в Запорожье намазано? В этом году в городе ликвидирован уже второй крупнейший центр по отмыванию денег

экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались клиентам за вознаграждение в размере около 12-14%. Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов оценивается в...Z-city.com.ua

В Запорожской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр.

подконтрольных предприятий, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях полиция изъяла 11 печатей, черновики документов, бухгалтерские документы, банковские карты, чековые книжки и компьютерную технику. Кроме того, на деньги на банковских счетах в размере 1,3 млн грн наложен арест. Ведутся...Reporter UA

экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались «заказчикам» за вознаграждение в размере около 12-14%. Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов оценивается в...Паноптикон

18.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий