Новости по метке:

фінансування тероризму

Євросоюз запровадить нову, посилену систему правил щодо обігу на ринку криптовалют та онлайн-платежів через ризик відмивання коштів та фінансування тероризму Відповідну заяву ЄС прийняв у п'ятницю, 15 грудня, передає DW. У Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші правила, щоб запобігти відмиванню...7 днів

ЄС введе жорсткі правила обігу криптовалют і онлайн-платежів

В Євросоюзі мають намір посилити правила щодо криптовалют, щоб запобігти відмивання коштів та фінансування тероризму. Ta4ki.net

ЄС посилить правила обігу криптовалюти

У Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші правила, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони стосуватимуться обмінних онлайн-платформ для біткоіна та інших видів криптовалюти, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle. "Ця угода принесе...Unn.com.ua

Євросоюз запровадить нову, посилену систему правил щодо обігу на ринку криптовалют та онлайн-платежів через ризик відмивання коштів та фінансування тероризму. Про це повідомляє DW з посиланням на оприлюднену у п'ятницю, 15 грудня, заяву ЄС. У Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші...Високий замок

ЄС вирішив покласти край анонімності Bitcoin-платформ

У Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші правила, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони стосуватимуться обмінних онлайн-платформ для біткоїна та інших криптовалют.iPress

Євросоюз запровадить посилену систему правил обігу криптовалюти та онлайн-платежів через «ризик відмивання коштів та фінансування тероризму». Громадське телебачення

Євросоюз запровадить нову, посилену систему правил щодо обігу на ринку криптовалют та онлайн-платежів через ризик відмивання коштів та фінансування тероризму. Украинская Правда

семінару приділена загальному огляду 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).Народна Рада

Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо Криму 19 грудня

Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року про тимчасові заходи у справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).Зеркало недели (газета)

Депутат від "Радикальної партії" привітав свою дівчину рекламою на Таймс сквер у Нью-Йорку

Сергій Рибалка є одним із головних спонсорів "Радикальної партії". Варто зазначити, що СБУ звинувачує керівництво корпорації родини Сергія Рибалки у фінансуванні тероризму та веденні бізнесу на території, підконтрольній бойовикам.7 днів

ПАВЛО ПЕТРЕНКО: ВІЙНА З РОСІЄЮ ТРИВАЄ НЕ ЛИШЕ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ, А Й НА ЛІНІЇ ПРАВОВОГО ФРОНТУ

а в Міжнародному суді ООН 2 великих за обсягом справ, які стосуються порушення агресором конвенцій щодо заборони дискримінації та заборони фінансування тероризму. Мінюст у цьому році заклав фундамент для розгляду по суті ЄСПЛ за двома великими блоками. Перший з них...Протокол

У рамках 55-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбулося в період з 4 по 7 грудня п.р. у м. Страсбурзі (Французька Республіка), затверджено Звіт за результатами...Народна Рада

“Фавор” є житель Донбасу, власник вугільного та промислового підприємства “Coal Energy S.A.” Віктор Вишневецький, проти якого відкривалося кримінальне провадження щодо фінансування тероризму. Найцікавіше ж те, що він, водночас, є головним спонсором інформаційного агентства “Спілка Православних Журналістів”, яке неодноразово займалося розпалюванням...Народна Правда

бере участь у заходах в рамках 55-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). До складу української делегації увійшли представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства...Народна Рада

У НАБУ вирішили перевірити нерухомість Льовочкіна в Україні та Франції - ЗМІ

. У МВС повідомили, що поліція виявила факти незаконного збагачення Льовочкіна. під час розслідування кримінальної справи за статтями про фінансування тероризму та підробці документів. За даними слідства, депутат через підконтрольні йому офшорні компанії легалізував частину здобутих коштів шляхом придбання...Зеркало недели (газета)

Ухилення від сплати податків та шахрайство з ПДВ передадуть у підслідність Нацбюро фінбезпеки

мають намір віднести статті щодо відмивання отриманих шахрайським шляхом доходів і навмисне порушення законодавства щодо запобігання легалізації таких доходів або фінансування тероризму. За презентаційними матеріалами, система НБФР повинна включати в себе Державну службу фінансового моніторингу разом із департаментом власної та...Зеркало недели (газета)

законодавства та правосуддя. Саме тому FATF щорічно готує Annual report – зведені практичні рекомендації щодо протидії корупції, відмиванню доходів та фінансування тероризму.  Рекомендації FATF визнаються всіма країнами-членами цієї організації та стають стандартом щодо удосконалення міжнародного та  європейського законодавства у сфері...Новости Сумм

S.Group Рибалки не є виключенням - Тука про санкциї РНБО до бізнесу в ОРДЛО

корпорації нардепа Сергія Рибалки. “Той випадок (торгівля снеками "S.Group" на території ОРДЛО —ред.) він не єдиний, і там мова про фінансування тероризму. Тамкримінальна відповідальність і реальні строки перебування загратами....До будь-яких компаній (що працюють в ОРДЛО маютьзастосовуватися санкції, — ред).Time-UA

із товарами для перепродажу на підконтрольній українській владі території та контрафактними цигарками. Оперативники спецслужби у рамках комплексу заходів із протидії фінансуванню тероризму встановили, що у сірій зоні поблизу селища Верхньоторецьке на Донеччині розташовані склади одного із незаконних збройних формувань терористичної...Магнолія-ТВ

Банки посилять перевірку своїх клієнтів

посиланням на прес-службу регулятора.Він уточнив, що наразі Нацбанк займається вдосконаленням та підвищенням ефективності системи запобігання легалізації кримінальних доходів (відмивання коштів), фінансування тероризму, у тому числі шляхом розширення співробітництва на двосторонньому рівні з провідними міжнародними організаціями. Ефективне функціонування фінансової системи відповідно...Unn.com.ua

28.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий