Новости по метке:

фінансування тероризму

МВФ буде на новий лад боротися з корупцією

податки і бюджетне регулювання, нагляд за фінансовим сектором, управління Центробанком, регулювання ринків, верховенства права і боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Фонд зазначає, що для справжньої боротьби з корупцією "також необхідно вирішити проблему сприяння корупційній практиці з боку приватних...Зеркало недели (газета)

Президент Венесуели заявив про готовність врегулювати конфлікт з Панамою

більше 50 чиновників з Венесуели до списку людей, які з високою часткою ймовірності можуть бути причетні до відмивання грошей і фінансування тероризму, передавав Reuters. Як повідомляв УНН, США є найбільшою загрозою світу і демократії. Про це заявив президент Болівії Ево...Unn.com.ua

У РФ продовжують "лопати" банки

Ряд позичальників мав ознаки пов'язаності з банком. Бизнес UA

Росії у зв'язку з невиконанням нею проміжного рішення Міжнародного суду ООН у справі про порушення РФ конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).Интерфакс-Украина

Європарламент погодився посилити регулювання криптовалют

нових норм. У грудні минулого року у ЄС погодилися на запровадження жорсткіших правил щодо криптовалют, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Це рішення ЄС було ухвалене на хвилі стрімкого зростання курсу біткойна, який здорожчав більш як на 1700% за...Радіо Свобода

Виплачував банківський кредит Ігоря Суркіса звісно ж не сам Ігор Суркіс. Еспресо TV

МЗС радить українцям не відвідувати деякі райони Єгипту

надзвичайний стан в Єгипті передбачає введення комендантської години. Це необхідно силам безпеки для "вжиття заходів, необхідних для протидії загрозам і фінансуванню тероризму та забезпечення безпеки у всіх частинах країни". Нагадаємо, режим надзвичайного стану в Єгипті був введений в квітні 2017...АСПІ

говорилося, що це не валюта і що НБУ не буде регулювати цей ринок. Силовики писали, що криптовалюти можуть використовуватися для фінансування тероризму і взагалі їх краще було б заборонити. А ми видали свою позицію, свій policy paper, де прописано, що...Na chasi

15 років ув

Ці кошти спрямовуються у подальшому до «місцевих бюджетів» та «республіканського бюджету» «ДНР», з яких здійснюється фінансування так званих «бюджетних установ ДНР», у тому числі «установ силового блоку ДНР». Українське право - інформаційно-правовий портал

Принят план действий по совершенствованию национальной системы финмониторинга

Державній службі фінансового моніторингу України відбулось п’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відкрив роботу засідання та виступив зі вступним словом Ігор Гаєвський, перший заступник...Tristar

Переляк у "ДНР": серед бойовиків фіксують туберкульоз

найманців у всіх частинах і підрозділах на предмет захворювання на туберкульоз", зазначається в повідомленні. Нагадаємо, у березні в Києві за фінансування тероризму затримали бізнесмена. Той постачав ліки окупантам через територію РФ. Дивіться також фотогалерею за темою...5 канал

В Єгипті продовжили режим надзвичайного стану

надзвичайний стан в Єгипті передбачає введення комендантської години. Це необхідно силам безпеки для вжиття заходів, необхідних для протидії загрозам і фінансуванню тероризму та забезпечення безпеки у всіх частинах країни. Нагадаємо, режим надзвичайного стану в Єгипті був введений в квітні 2017...Главком

Надзвичайний стан у Єгипті продовжено ще на три місяці

години. Як повідомила влада країни, продовження надзвичайного стану має надати можливість силам безпеки вжити заходів, необхідних для протидії загрозам і фінансуванню тероризму та подбати про безпеку в усіх частинах країни. Додамо, що такий режим у Єгипті було запроваджено в квітні...Високий замок

На Луганщині слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування та направили до суду десять обвинувальних актів по кримінальним провадженням стосовно так званих силовиків терористичної організації ЛНР. Магнолія-ТВ

Венесуела і Панама відкликали своїх послів через взаємні звинувачення у відмиванні грошей

Венесуела і Панама відкликали своїх послів із-за взаємних звинувачень у відмиванні грошей. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter віце-президент Венесуели Тарека Ель-Айссамі. "На захист священних інтересів патриції "Болівар" та венесуельського народу президент викликає посла у Панамі до себе",...День

На Луганщині судитимуть десятьох функціонерів терористичної організації «ЛНР»

На Луганщині слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування та направили до суду десять обвинувальних актів за кримінальним провадженням стосовно «силовиків» терористичної організації «ЛНР». Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Венесуела відкликала посла з Панами

Панами внесла Мадуро і ще понад 50 венесуельських чиновників до списку людей, які можуть бути замішані у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму. Як повідомляв УНН, премєр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою...Unn.com.ua

відділу вінницької СБУ не перебувають. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура та СБУ Вінниччини затримали двох терористів “ДНР” Нагадаємо, що СБУ звинувачує вінницьку IT-компанію у фінансуванні тероризму The post Трьох мешканців Вінниччини було засуджено за підтримку Л/ДНР appeared first on Vежа.Vежа

"Це вже питання до правоохоронців і кримінальної відповідальності за фінансування тероризму. Новини Голої Пристані

результатами аналізу МАНІВЕЛ опублікувала звіт, згідно з яким Україна має низку ризиків у банківській системі, пов’язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, – повідомив він. Серед основних ризиків: корупція; незаконна економічна діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і...ICTV

02.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий