Новости по метке:

фінансування тероризму

встановлено високий ризик, ознаки якого зазначені у ст.15 Закону України “Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового...In Kyiv

Обрали запобіжний захід підозрюваному у фінансуванні тероризму. Застосувати до Пробачай Дениса Юрійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.UA:СУМИ - Суспільне мовлення Сумщини

Запобіжний захід для ще одного чоловіка, якого підозрюють у фінансуванні тероризму не обрали. Сьогодні сторона захисту заявила про відвід судді.UA:СУМИ - Суспільне мовлення Сумщини

Запись У Сумах обирають запобіжний захід для підозрюваного у фінансуванні тероризму впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Нацбанк зафіксував підозрілі операції клієнтів десятка банків

високий ризик, ознаки якого зазначені у ст. 15 закону україни “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, – йдеться в...Бизнес UA

розповідає ІНТБ. Втім, вирок скасували. Зараз брати знову на лаві підсудних,обвинувачення ті ж – державна зрада, сприяння діяльності терористичних організацій, фінансування тероризму. Тернополян також звинувачують і в закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу в Україні.Місто Онлайн

Так само нині з криптовалютами біткоїнами чи іншими. Урядовий Кур'єр

У МВС показали схему можливого незаконного збагачення Льовочкіна

причиною такої інформаційної атаки називають активну роботу слідчих на чолі з підполковником поліції Бутом з розслідування кримінального провадження за фактом фінансування тероризму та підробки документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 і ч. 1 ст. 358 КК.Зеркало недели (газета)

Льовочкін прокрутив оборудки по "Інтеру" на мільйони доларів, щоб не платити податки, - МВС

У МВС повідомляють про розслідування кримінального провадження щодо співвласника телеканалу "Інтер", нардепа від "Опоблоку" Сергія Льовочкіна за фактом фінансування тероризму та підробки документів на мільйони доларів Про це повідомляє прес-служба відомства. МВС повідомляє, що заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції...Еспресо TV

Катар готовий для діалогу з країнами Персидської затоки

Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ємен, Лівія і Бахрейн припинили дипломатичні і торгові зв'язки з Катаром 5 червня, звинувативши країну у фінансуванні тероризму та підтримці близьких зв'язків з Іраном. Саудівська Аравія та інші арабські країни склали список з 13 широких вимог...Unn.com.ua

Держфінмоніторинг виявив відмивання 45 мільярдів гривень

за цей період до поліції направлено ще 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб у розмірі 47,63 млн грн заблоковані. Нагадаємо, раніше Державна...Ваші новини

місяців до правоохоронних органів направлено понад півтисячі матеріалів. «За результатами посилених заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Держфінмоніторингом підготовлено 518 матеріалів, які направлено до органів прокуратури, Державної фіскальної служби,...Урядовий портал

Використовують інше кримінальне провадження та вигадали фейк про ніби-то фінансування тероризму …...1NEWS

«Лист щастя» тепер можна надіслати навіть електронкою, повідомили тернопільські податківці

дотримання вимог іншого законодавства, у т. ч. законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Так, із 15 вересня 2017 р. набрав чинність наказ Міністерства...TeNews

За дефіциту ліквідних коштів банки можуть лише формально перевіряти клієнтів - експерт

набула чинності Директива ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 р. "Про запобігання використання фінансової системи з метою відмивання коштів і фінансування тероризму", - пише автор. Основний мінус – у нинішніх умовах банки будуть формально підходити до обов'язку щодо встановлення походження...Зеркало недели (газета)

Президент США оприлюднив стратегію по Ірану

щодо Ірану. Трансляція виступу глави держави велася в Facebook Білого дому, передає УНН. У своїй промові Трамп дорікнув Ірану у фінансуванні тероризму та заявив, що Тегеран неодноразово порушував положення ядерної угоди. Крім того американський президент оголосив, що Білий дім разом...Unn.com.ua

Які відомості банкіри можуть вимагати у клієнтів?

У травні цього року НБУ затвердив зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Зеркало недели (газета)

Сюрприз для клієнтів: як банки верифікуватимуть доходи українців

які будуть визначати рівень контролю для прийняття рішень. Посилення контролю обумовлено впровадженням ризик-орієнтованого підходу до системи легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму. І банк, щоб ефективно мінімізувати ці ризики, буде вживати таких заходів і в такому обсязі, в якому вважатиме...Бизнес UA

Одному з керівників "мінздоху ДНР" загрожує 15 років тюрми

Нагадаємо, прокуратура Донецької обл. направила обвинувальний акт для заочного засудження "чиновниці ДНР". Unn.com.ua

13.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий