Новости по метке:

фінансування тероризму

У Лондоні громадські активісти пікетували будинок Ахметова

активісти громадського руху провели пікет апартаментів Рената Ахметова в Лондоні. наголошують - фінансування тероризму згідно з британським законодавством належить до серйозних злочинів.Ракурс

У Лондоні активісти "Євромайдану" пікетували апартаменти Ахметова (ФОТО)

з окупаційною адміністрацією ОРДЛО. Таким чином, британським службам необхідно перевірити чи не фінансує Ахметов роботою своїх підприємств армію терористів/окупантів. Адже фінансування тероризму відповідно до британського законодавства це серйозний злочин”, — наголошується в їхній заяві. “Ахметов, який за безцінь приватизував практично...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Ахметов "душить" Україну тарифами - активісти в Лондоні

служби перевірити, чи не займається Ахметов фінансуванням окупаційного режим на Донбасі за рахунок своїх підприємств. Оскільки, зважаючи на законодавство Великобританії, фінансування тероризму – це дуже серйозний злочин», - йдеться у повідомленні організації. «Приватизувавши за копійки майже всі енергетичні підприємства України,...Replyua

Запропоновано створити реєстр громадян та юросіб, які постраждали від збройної агресії Росії

інші заходи, зокрема: - прискорити завершення досудових процедур, що стосуються відповідальності Росії за невиконання міжнародних конвенцій у сфері боротьби з фінансуванням тероризму, ліквідації расової дискримінації та в галузі морського права; продовжити та розширити використання механізму Європейського суду з прав людини...Українське право - інформаційно-правовий портал

у махінаціях із газом, у наслідок яких держава зазнала збитків на кілька мільярдів гривень. Опісля його запідозрили ще й у фінансуванні тероризму. Однак розслідуючи цю справу, СБУ натрапила на інші цікаві факти.Магнолія-ТВ

антрациту на територію України, не зайняту окупантами, вимушене. Співпрацю з "Центренерго" довелося згорнути через кримінальну справу, порушену СБУ за фактом фінансування тероризму, тобто "ЛНР", - йдеться в статті. Зараз команда олігарха підбирається до другого великому об'єднання окупованої луганщини - ДП...ДеПо

Депутат-втікач Онищенко заявив про передачу компромату на Порошенка спецслужбам США

Онищенко. На питання про те, що ще 24 жовтня СБУ затримала адвоката у справі Онищенка - Андрія Циганкова по справі фінансування тероризму, яка за інформацією УП, також стосувалася Онищенка, той відповів: "Циганкова дав мені Грановський (якого називають "смотрящим" за судовою...Зеркало недели (газета)

Онищенко заявляє, що передав компромат на Порошенка спецслужбам США

торгуюсь". На питання про те, що ще 24 жовтня СБУ затримувала адвоката у справі Онищенка – Андрія Циганкова у справі фінансування тероризму, яка за інформацією УП, також стосувалася Онищенка, той відповів: "Циганкова дав мені Грановський (якого називають "смотрящим" за судовою...Українська газета ЧАС

річ, що небезпечно й немає механізму постачати готівку туди, де є представники терористичних організацій. Дехто, до речі, вважає ці виплати фінансуванням тероризму. Але думаю, що пенсіонер купить за них їжу чи одяг, а не зброю, бо йому треба виживати. А...Урядовий Кур'єр

СБУ викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою. Новини Голої Пристані

По Україні почали закривати незаконні Forex

Частина отриманих доходів від злочинної діяльності переводилася на рахунки в Російську Федерацію. Бизнес UA

Працівниками СБУ встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок. Щоденний Львів

Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Високий замок

практичним питанням співпраці стосовно фінансових розслідувань, обміну інформацією у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень. Тренінги відбулись у рамках Угоди про міжвідомче та інформаційне...Народна Рада

Шахраї під виглядом центрів "Forex" присвоювали гроші громадян в особливо великих розмірах - СБУ

Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки в Російській Федерації. Интерфакс-Украина

Під мерією мітинг, тому що вінницька влада продала гуртожиток сепаратисту (ФОТО)

Протестувальники кажуть, що власник донецької фірми Коновалов нині розшукується СБУ за фінансування тероризму. Інформаційна Вінниччина

У п

Встановлюють причетних до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Викрито схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів «Forex»

Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Магнолія-ТВ

У Торецьку поліцейські запобігли спробі фінансування тероризму

Торецьке відділення поліції Донецької області www.npu.gov.ua Народна Рада

Екс-власник ЮКОСу хоче повернути 100 млн євро

є Ходорковський.Гроші були заморожені судом за запитом Ірландського бюро з розслідування економічних злочинів, за законом про протидію відмиванню грошей і фінансування тероризму.За ірландським законодавством фінансова поліція може через суд заморожувати кошти в рамках антивідмивних розслідувань на 28 днів, повторюючи цю...Бизнес UA

25.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий