Новости по метке:

фінансові махінації

Посадовець обіцяв бізнесмену організувати позапланову перевірку господарської діяльності, результати якої повинні були показати не тільки порушення податкового законодавства, а численні фінансові махінації. Тепер головному ревізору загрожує до 10 років тюремного терміну та конфіскація майна за використання службового становища у власних...Znaj.ua

Його робота є критично важливою для підготовки ґрунту для розслідування кримінальних фінансових махінацій. Конфликты и законы

Вороненков планував створити Центр українсько-російських розслідувань

в документі. За пропозицією Д.Вороненкова, очолити центр міг би фахівець із проведення антикорупційних розслідувань, що має великий масив інформації про фінансові махінації російської еліти, під керівництвом якого можна було б сформувати громадську слідчу групу з п’яти-шести осіб "із числа досвідчених...Интерфакс-Украина

Д.Вороненков планував створити в Україні Центр українсько-російських розслідувань - А.Геращенко

ЗМІ ексклюзивні матеріали, отримані Центром. Очолити Центр міг би фахівець з проведення антикорупційних розслідувань, що володіє великим масивом інформації про фінансові махінації російської еліти Денис Вороненко. Під його керівництвом було б доцільно сформувати невелику громадську слідчу групу з 5-6 осіб...Unn.com.ua

ЗМІ ексклюзивні матеріали, отримані Центром. Очолити Центр міг би спеціаліст з проведення антикорупційних розслідувань, що володіє великим масивом інформації про фінансові махінації російської еліти. Під його керівництвом було б доцільно сформувати невелику громадську слідчу групу з 5-6 осіб з числа...Еспресо TV

того ж під час перебування за гратами хлопець дізнався, що причина незаконного перевищення строків тримання іноземних громадян у російському ізоляторі фінансові махінації адміністрації закладу. Згідно із встановленими нормами, на утримання одного мігранта в ізоляторі тимчасового утримання на добу мають витрачати...Урядовий Кур'єр

дзвінок. "Офіс фінансової прокуратури перебуває в центрі ряду гучних справ в останні тижні, у тому числі щодо розслідування звинувачень у фінансових махінаціях провідних кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен та Франсуа Фійона", - зазначає агентство. Джерело: Європейська...Високий замок

Ілля Сагайдак, заступник київського голови, виступає за ліквідації "Київтранспарксервіс" через фінансові махінації у сумі понад 46 млн гривень. Про це заступник голови КМДА написав у себе на сторінці у Facebook. Він повідомив...Високий замок

спецслужб “Наступник” - так у політичних верхах трактують ситуацію із несподіваним затриманням головного податківця країни Романа Насірова, якого підозрюють у фінансових махінаціях на 2 мільярди гривень, пише газета "Експрес". Резонансу справа набула, по-перше, тому, що до рук детективів Національного антикорупційного...Українська газета ЧАС

відсторонили від посади. Про це повідомляє Reuters. У відомстві зазначили, що екс-лідер проходить у кримінальній справі в якості підозрюваної у фінансових махінаціях, які стали причиною імпічменту. Офіційно запит надішлють в середу, але поки що жодних коментарів сама фігурантка та її...Znaj.ua

"Знай.ua" повідомляв, що заборгованість Британії перед ЄС за кілька років зросла до 2 мільярдів євро. Представники Євросоюзу стверджують, що деякі фінансові махінації керувалися з Лондону – перевозили взуття та одяг, а митна собівартість була суттєво...Znaj.ua

Керівника державного підприємства "Електровозбудування" Олександра Зельдіна підозрюють у фінансових махінаціях. Politic.kiev.ua

набравши 65% (+5%) голосів виборців проти 35% (-5%) у Ле Пен. Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон на тлі звинувачень у фінансових махінаціях продовжує втрачати рейтинг. Згідно з опитуванням, у першому турі він набере лише 20% голосів. Опитування проводилося 6-8 березня...Високий замок

Луценко розповів про цікаву знахідку у директора державного підприємства

Прокуратура Дніпропетровської області оголосила підозру керівнику державного підприємства «Електровозобудування» Зельдену Олександру. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років за те, що він списав 3 мільйоні гривень на ремонт електровозів на рахунок компанії «Паперова фабрика». Про це у себе на Фейсбуці...Replyua

Польща запідозрила українського нардепа у фінансових махінаціях

Польська служба фінансового нагляду (PFSA) веде розслідування махінацій з коштами інвесторів, залучених холдингом WESTA ISIC S. A. під час IPO на Варшавській фондовій біржі. UkrMedia

та у співпраці з відділом міжнародного співробітництва прокуратури області Комінтернівський районний суд м. Харкова арештував громадянина Ірану, якого підозрюють у фінансових махінаціях на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Як розповів керівник місцевої прокуратури Андрій Бугаєв, 56-річного чоловіка, якого понад 1 рік...Магнолія-ТВ

ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери, підключені до ІР-адреси "Donetsk, Russian Federation”, що використовувались для фінансових махінацій. Було також затримано одного з керівників підприємства та посередника. Наразі йде вирішення, який запобіжний захід застосувати до порушників.7 днів

році за грантові кошти ЄС, а зведення набагато раніше. Запланованим терміном здачі в експлуатацію обєкта був 2015 рік, однак через фінансові махінації тодішньої місцевої влади готовність ледь перейшла за половину. Нині ж закарпатське керівництво на чолі з головою обл-держадміністрації Геннадієм...Урядовий Кур'єр

04.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий