Новости по метке:

фіктивні фірми

становила майже 400 тис грн., що тоді дорівнювало ціні престижного імпортного автомобіля. Харківський «Балкантех» Віктора Онопрієнка фігурував у якості нібито фіктивної фірми у кримінальній справі військової прокуратури щодо безтоварних операцій на Харківському бронетанковому заводі.Незалежний громадський портал

управління безпеки «Реал банку». У 2013-2014 роках Скибенко, допомагаючи заволодіти коштами НБУ, склала неправдиві акти огляду запропонованого в заставу майна фіктивних фірм, підконтрольних злочинній організації (будівельний бітум, скраплений газ, бензин). Цими документами нібито підтверджувалась наявність майна, його належний стан...Украина криминальная

Ставиться акцент на якісному проведенні документальних перевірок та належному документуванні встановлених порушень. Буковинська правда

Перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110 млрд грн. Гроші перевели на рахунки фіктивних компаній. 7 днів

"Приватбанк" видав десятки млрд грн кредитів фіктивним фірмам перед націоналізацією, - ЗМІ

Напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. iPress

Перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110 млрд грн на ряд фіктивних фірм, які існували лише на папері.  До націоналізації бенефіціарними власниками Приватбанку були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли більш 91,5%...Новости Сумм

На Дніпропетровщині викрито механізм розтрати понад двох мільйонів бюджетних коштів

привласнили за змовою з керівником одного з управлінь Криворізької міської ради. Оперативники СБ України задокументували, що гроші перераховувалися на рахунки фіктивних фірм та виводились у «тінь». Під час слідчих дій правоохоронці затримали посадовця, який організував оборудку з бюджетними коштами. Чиновнику...Украина криминальная

У Дніпрі СБУ викриває російські «конверти»

працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час...Антикризовий медіа-центр

У Дніпрі СБУ закрила російський конвертцентр з обігом у 750 млн гривень

з власниками корпорації, зареєстрованої на території Російської Федерації. З метою обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час...Зеркало недели (газета)

Росіяни налагодили в Дніпрі ще один конвертаційний центр на 700 млн

фінустанови за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для роботи з українськими державними та комерційними структурами зловмисники відкрили низку фіктивних фірм із надання "послуг" мінімізації податкових платежів, формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час обшуків в...Еспресо TV

У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського «конверту» з обігом у 750 мільйонів гривен

з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ, йдеться у повідомленні. Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час...Unn.com.ua

Постачальник брендового фарфору повернув до бюджету майже 15 млн грн

під час здійснення поставок фарфорового посуду відомого німецького бренду на суму 33 млн грн відображав у податковій звітності взаємовідносини з фіктивною фірмою, хоча насправді закупівля вказаного товару здійснювалася з інших джерел. За вказаним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної...Unn.com.ua

банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в рф, повідомляє прес-центр СБУ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували...Конфликты и законы

був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації Запись У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів...Новости Сумм

Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі

установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ", - йдеться у повідомленні. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували...Unn.com.ua

Росіяни налагодили в Дніпрі конвертцентр з оборотом у 700 млн

Конвертаційний центр підпорядковувався російській банківській установі та працював за погодженням із власниками зареєстрованої в Росії корпорації. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм з нелегальної мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти...Еспресо TV

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У столичній квартирі виготовляли документи для ватажків ДНР

Запорізької та Дніпропетровської областей. Вилучили понад три мільйони гривень готівки, золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери.Єдність

19.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий