Новости по метке:

фіктивні фірми

ГПУ виявила "сміттєві" цінні папери на 25 млрд грн

грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фіктивне підприємництво). У Генпрокуратурі заявляють, що посадові особи низки підприємств на території Києва, використовують фіктивні фірми і фінансові операції з коштами, що надійшли з нібито придбаних цінних паперів, векселів від підприємств реального сектора економіки.Зеркало недели (газета)

На Буковині браконьєр понад рік видавав себе за учасника АТО

Глибока на Буковині, якого активісти "СтопКору" викрили на незаконному складуванні лісу та знайшли в його авто арсенал зброї та печаток фіктивних фірм, понад рік видавав себе за учасника АТО. Хоча насправді на передовій не був. Про це стало відомо активістам...0372.ua

У Полтаві за 950 тис. грн замовили проект капремонту Корпусного парку

ця фірма фігурувала у кримінальній справі стосовно діяльності конвертцентру упродовж 2008-2010 року. Правоохоронці заявляли, що «РБС «Ребус» «відмило» через 6 фіктивних фірм 107 тис. грн. Нагадаємо, про плани щодо капремонту Корпусного парку стало відомо ще у червні цього року. Тоді...Интернет-издание «Полтавщина»

Що чекає власників авто на єврономерах

справі проти Юрія Ларченка, якого підозрюють у шахрайстві з метою заволодіння грошовими коштами. За даними Нацполіції, Ларченко організував в Литві фіктивну фірму Globalcomas, яка використовувалася для реєстрації на неї автомобілів. Після оформлення документів, автомобілі […] Детальніше читайте на...Motor Media Review

Співробітники обласного управління фіскальної служби розслідують незаконний експорт аграрної продукції, організований групою осіб.Злочинці використовували фіктивні фірми та наймані автомобілі. В ході розслідування встановлено, що вони набували на території нашої області за готівку свіжі овочі, фрукти, зелень...Херсон Daily

робіт не виконали. При цьому з 2016 року по перший квартал 2017 року вони оформили низку безтоварних фінансово-господарських операцій із фіктивними фірмами, на рахунки яких перевели грошові кошти за нібито виконані роботи. У подальшому понад 40 млн грн зняли з...7 днів

Генпрокуратура озвучила причини та мету обшуків кабінетів мерії Полтави

Перевіряється використання бюджетних коштів та їх вірогідний "відтік" до фіктивних фірм. Полтава-Инфо

Колишнього заступника міністра МВС судитимуть заочно

високопосадовець, для схем ухилення від податків, знайдено печатки державних органів, в тому числі ДФС, а також приватних нотаріусів і закордонних фіктивних фірм. Як повідомляв УНН, екс-заступник міністра внутрішніх справ часів екс-президента Віктора Януковича, який керував сільськогосподарською компанією, що не сплачувала податки...Unn.com.ua

«Азербайджанський ландромат»: як правляча еліта країни відмивала гроші

Розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) виявило «чорну касу» правлячої еліти Азербайджану. Згідно зі звітом, з 2012 по 2014 роки влада країни за допомогою фіктивних фірм у Британії здійснила понад 16 тисяч платежів і відмила майже 3 мільярди доларів. Гроші йшли на підкуп європейських політиків, які лобіювали інтереси Азербайджану в ЄС...Громадське телебачення

економічних злочинах Рейніс Тумовс відкрив бізнес в Латвії. Зокрема, за версією слідства, в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Неправомірна видача кредиту фірмі “Ріл-Мейд” призвела до збитку 90,1 млн гривень.

працівники Державної фіскальної служби (ГФС). Про це повідомляє пресс-служба Генпрокуратури. Повідомляється, що конвертаційний центр, до складу якого входило понад 10 фіктивних фірм, що діяв на території Запорізької і Дніпропетровської областей. У його. У злочинній схемі також були...1NEWS

повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області. Конвертаційний центр діяв на території Запорізької та Дніпропетровської областей. До його складу входило понад 10 фіктивних фірм. У злочинній схемі також були задіяні співробітники фіскальної служби. До складу конвертаційного центру входили як підприємства реального сектору...Конфликты и законы

Міжрегіональний конвертаційний центр викрили у Дніпрі та Запоріжжі

До складу "конвертаційного центру" входили як підприємства реального сектору економіки, так і фіктивні фірми. Unn.com.ua

зі щомісячним обігом у 30 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції. Повідомляється, що конвертаційний центр, до якого входило понад 10 фіктивних фірм, діяв на території Дніпропетровської і Запорізької областей. В рамках кримінального провадження оперативники встановили, що в даній схемі були...1NEWS

На Харківщині контрабандисти продавали Росії запчастини для військових літаків

Для прикриття оборудки ділки задіяли низку спеціально створених фіктивних фірм. Еспресо TV

Чиновники ДФС "кришували" конвертцентр на 30 млн

У злочинній схемі були задіяні співробітники Державної фіскальної служби. Фіктивні фірми були зареєстровані на підконтрольних службовцям осіб.Еспресо TV

Рейдери-аграрії на Рівненщині самовільно захопили паї

не платять оренди за паї фермери, що до них не мають жодного відношення, а договір у них взагалі виявився з фіктивною фірмою. Свідками події стали Здолбунів Медіа.ТОВ «Ют-агро зерно» на думку меканців села є рейдерами, адже не маючи права збирають...Все

Гройсман вимагає розслідувати блокування тендерів фіктивними фірмами

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прем'єр-міністр України доручив підготувати лист-звернення до правоохоронних органів з вимогою розслідування корупційних схем блокування тендерів фіктивними фірмами. Про це під час засідання уряду заявив Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН. "Те що я почув на місцях: існують фірми,...Unn.com.ua

Апеляційний суд залишив заступника директора Львівського бронетанкового заводу під арештом

в привласненні майна. Повідомлялося, що посадові особи ЗСУ у змові з чиновниками Львівського бронетанкового заводу, засновником ТОВ та за участю фіктивних фірм реалізували корупційну схему по закупівлі старих запасних частин до бронетанковому...Зеркало недели (газета)

16.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий