Новости по метке:

фіктивні фірми

Ляшко з дружиною придбали нерухомості на 20 млн грн - ЗМІ

Авер'яновим. Через рік приватна фірма "Завод Пожспецмаш", якою керує Авер'янов, отримує від держави 263 млн грн і закуповує через ряд фіктивних фірм пожежні машини російського виробництва. Після тендерної оборудки на виробничих потужностях колишнього "Пожспецмашу" виникає компанія "ПК" Пожмашина ", власником...Зеркало недели (газета)

Ділки використовували фіктивні фірми У Харківській області податківці викрили конвертаційний центр з оборотом у 220 мільйонів гривень. "Була встановлена??група осіб, які, використовуючи реквізити...Znaj.ua

Київавтодору за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювались організаторами оборудки. Лише протягом 2016 року зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур та...Магнолія-ТВ

СБУ інформує про розкрадання сотень мільйонів у "Укравтодорі"

"Київавтодору" під час тендерів закуповували за змовою із комерсантами матеріали та роботи за дуже завищеною ціною. Потім кошти перераховувались на фіктивні фірми, а далі – переводились у готівку та привласнювалися організаторами...Ваші новини

СБУ: Чиновники «Київавтодору» привласнили сотні мільйонів гривень

за значно завищеною ціною. Після цього гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювали організатори угоди. За даними СБУ, тільки за 2006 рік на рахунки фіктивних фірм були виведені й привласнені майже 300 млн грн. У зв’язку з цим співробітники спецслужби і Генеральної прокуратури провели обшуки в офісах «Київавтодору», на підприємствах...Ракурс

Сотрудники СБУ проводят обыск в офисе «Киевавтодора», - СМИ

з рахунків Генеральної прокуратури України. Фабула справи проста й невигадлива: у другій половині 2013 року з рахунка Генпрокуратури на рахунок фіктивної фірми ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891), відкритий у відділенні №1526 ПАТ «Комерційний банк «Надра» у м.Одеса, було переказано близько...ILife_News

Викрито розкрадання сотень мільйонів гривень посадовцями «Київавтодору»

Київавтодору за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною, потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювались організаторами оборудки. Лише протягом 2016 року зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур та...Високий замок

до недотримання бюджетом 16 млн грн на рік", - йдеться у повідомленні. До того ж перевірка КМДА виявила договори з фіктивними фірмами, а також махінації з необлікованими паркомісцями.Високий замок

Чиновники "Київпастрансу" через фіктивні фірми привласнили понад 30 мільйонів гривень - СБУ

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Представники КП підписали договори з фіктивними підприємствами на придбання палива та запчастин. Зеркало недели (газета)

минулого року заявив,що спецназ НАБУ поїхав у Донецьку область проводити обшуки на підприємстві "Артемсіль". "Службові особи "Артемсіль" дійсно працювали через фіктивні фірми, дійсно зловживали своїм службовим становищем і, дійсно, вкрали понад 37млн. грн. Але до чого тут НАБУ?", - питає...Еспресо TV

ГПУ передала до суду справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною

Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook. Зражевський також є фігурантом справи про спробу перерахування 440 мільйонів гривень на рахунок фіктивної фірми за поставку дизельного палива. Після затримання цього чиновника в кінці 2014 року Міністерство оборони вирішило розпустити департамент держзакупівель...Зеркало недели (газета)

СБУ викрила в Києві конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн грн

підприємств, флеш-накопичувачі з системою «Клієнт-Банк», фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок. Накладено арешт на двадцять сім рахунків фіктивних фірм, які використовували організатори конверту у п’ятнадцяти банківських установах. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу...Народна Рада

Спонсори терористів діяли на Херсонщині

результаті слідчих дій правоохоронці вилучили понад 3 мільйони гривень готівкою, золоті злитки на більш ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та 2 сервери, підключені до ІР-адреси «Donetsk, Russian Federation», що використовувались для фінансових оборудок. Співробітники Служби безпеки затримали...Херсонцы

законодавства США, суворо обмежено. За даними американської прокуратури, Недовіз працював зі спільниками, які діяли під вигаданими іменами і з допомогою фіктивних фірм. В той же час не уточнюється, в який період українець незаконно вивозив військове обладнання. Йому може загрожувати до...Еспресо TV

результаті слідчих дій правоохоронці вилучили понад три мільйони гривень готівки, золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери, підключені до ІР-адреси Donetsk, Russian Federation, що використовувались для фінансових оборудок. Співробітники СБ України затримали...Магнолія-ТВ

СБУ викрила в Херсонській області підприємство-спонсора бойовиків

В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили більше трьох мільйонів гривень готівки, золоті злитки на понад 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм і два сервери, підключені до IP-адресою "Donetsk, Russian Federation", які використовувалися для фінансових угод. Співробітники СБ України затримали...Зеркало недели (газета)

та Дніпропетровської областей. Було виявлено понад три мільйони гривень готівки, золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери, підключені до ІР-адреси "Donetsk, Russian Federation”, що використовувались для фінансових махінацій. Було також затримано одного...7 днів

04.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий