Новости по метке:

фіктивні фірми

У Дніпрі СБУ викриває російські «конверти»

працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час...Антикризовий медіа-центр

У Дніпрі СБУ закрила російський конвертцентр з обігом у 750 млн гривень

з власниками корпорації, зареєстрованої на території Російської Федерації. З метою обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час...Зеркало недели (газета)

Росіяни налагодили в Дніпрі ще один конвертаційний центр на 700 млн

фінустанови за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для роботи з українськими державними та комерційними структурами зловмисники відкрили низку фіктивних фірм із надання "послуг" мінімізації податкових платежів, формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час обшуків в...Еспресо TV

У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського «конверту» з обігом у 750 мільйонів гривен

з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ, йдеться у повідомленні. Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час...Unn.com.ua

Постачальник брендового фарфору повернув до бюджету майже 15 млн грн

під час здійснення поставок фарфорового посуду відомого німецького бренду на суму 33 млн грн відображав у податковій звітності взаємовідносини з фіктивною фірмою, хоча насправді закупівля вказаного товару здійснювалася з інших джерел. За вказаним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної...Unn.com.ua

банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в рф, повідомляє прес-центр СБУ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували...Конфликты и законы

був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації Запись У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів...Новости Сумм

Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі

установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ", - йдеться у повідомленні. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували...Unn.com.ua

Росіяни налагодили в Дніпрі конвертцентр з оборотом у 700 млн

Конвертаційний центр підпорядковувався російській банківській установі та працював за погодженням із власниками зареєстрованої в Росії корпорації. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм з нелегальної мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти...Еспресо TV

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У столичній квартирі виготовляли документи для ватажків ДНР

Запорізької та Дніпропетровської областей. Вилучили понад три мільйони гривень готівки, золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери.Єдність

Днями активісти громадської організації "Центр "Ейдос" озвучили в ЗМІ звинувачення в організації менеджментом "Укроборонпрому" тіньових корупційних схем з виведення через фіктивні фірми "одноденки" державних коштів з оборонної галузі. Звинувачення озвучені за підсумками розслідування, проведеного в рамках проекту Центру локального самоврядування...Интерфакс-Украина

У Дніпрі СБУ викрила схему з ухилення від податків в особливо великих розмірах

в Україну завозилися овочі та фрукти за значно заниженими цінами та з порушенням митних правил. Потім продукти харчування перепродавалися підконтрольним фіктивним фірмам та виводилися на ринок за загальноукраїнськими цінами. Таким чином зловмисники ухилялися від сплати обов’язкових податків. У фінансовій оборудці...ILife_News

У Дніпрі СБУ викрила схему з ухилення від податків в особливо великих розмірах

в Україну завозилися овочі та фрукти за значно заниженими цінами та з порушенням митних правил. Потім продукти харчування перепродавалися підконтрольним фіктивним фірмам та виводилися на ринок за загальноукраїнськими цінами. Таким чином зловмисники ухилялися від сплати обов’язкових податків. У фінансовій оборудці...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

«Донбасенерго» у зловживанні службовим становищем, що призвело до розкрадання понад 50 млн грн. в результаті перерахування коштів за вугілля підконтрольній фіктивній фірмі. Про це свідчить ухвала Жовтневого райсуду м. Маріуполя від 3 квітня. За даними слідства, у 2014 році «Донбасенерго»...Колона

У Дніпрі СБУ викрила схему з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

в Україну завозилися овочі та фрукти за значно заниженими цінами та з порушенням митних правил. Потім продукти харчування перепродавалися підконтрольним фіктивним фірмам та виводилися на ринок за загальноукраїнськими цінами. Таким чином зловмисники ухилялися від сплати обов'язкових податків. У фінансовій оборудці...Народна Рада

Протягом 2014-16 років ряд державних заводів концерну "Укроборонпром" платили гроші ТОВ &q... Експрес

керівника країни-агресора. Зокрема, це «фсбшник» Кесаєв, який також є власником російського «Заводу ім. Дегтярьова», що випускає озброєння для Росії. Через фіктивні фірми нею було виведено в Росію 2,5 млрд. грн., частиною з них було профінансовано терористичні організації ДНР та ЛНР.ILife_News

В центрі схеми виведення фірмою «Тедис України» коштів в Росію була угода з наданням фінансової допомоги 11 фіктивним фірмам на суму 2,51 млрд грн. Також у Генпрокуратурі вважають, що цю діяльність монополіст ринку дистрибуції сигарет вів під прикриттям голови...Новости Чернигова

СБУ викрила російських бізнесменів, які вивели з України мільйони гривень тіньових коштів

чая та кави перерахували на закордонні рахунки близько 30 млн грн Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України у Facebook. За інформацією СБУ, російські підприємці зареєстрували фіктивні фірми на закордонні офшорні компанії, оскільки обмеження на поставки кави та чаюіз Росії в Україну складають не більше 3 кг. «Товари, які були вироблені в Росії,...Ракурс

12.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий