Новости по метке:

фіктивні фірми

Al Jazeera публікувала засекречене рішення суду про спецконфіскацію "грошей Януковича"

якої, за версією слідства, є компанія Сергія Курченка "СЄПЕК". Для відмивання незаконних доходів та ухиляння від сплати податків "ВЕТЕК" створювала фіктивні фірми з офісами в Києві, Харкові, Донецьку та Москві. За даними слідства, компанії Курченка причетні до незаконного заволодіння скрапленим...Зеркало недели (газета)

54 млн гривень, які у лютому 2016 року Мін'юст сплатив на ТОВ "Золотий Мандарин Ойл", за декілька днів через різні фіктивні фірми були перекинуті на пов'язаних між собою осіб.Украинская Правда

вказівкою посередника від керівників комунального підприємства складав фіктивні договори та акти виконаних робіт, а отримані від “Київблагоустрою” бюджетні кошти перераховував фіктивним фірмам за нібито виконанні роботи (транспортні послуги). Після чого гроші конвертувалися в готівку, частина з яких використовувалась на фактичну...Народна Правда

Керівництво КП «Київблагоустрій» підозрюють у розкраданні мільйонів гривень на демонтажах МАФів

вказівкою посередника від керівників комунального підприємства складав фіктивні договори та акти виконаних робіт, а отримані від «Київблагоустрою» бюджетні кошти перераховував фіктивним фірмам за нібито виконанні роботи (транспортні послуги). Після чого гроші конвертувалися в готівку, частина з яких використовувалась на фактичну...RedAxe Media

«Спецтехноекспорт» перегнав в Індію авіазапчастини від фіктивних фірм

Держпідприємство Спецтехноекспорт постачало індійській державній компанії Hindustan Aeronautics Limited запчастини з фіктивних фірм, чиї власники підписували документи за невеликі гроші. Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової Взльотно-Зальотні Офіційний власник і директор ТОВ...Новости Чернигова

"Дочка" Укроборонпрому реалізовувала запчастини в Індію через підставні фірми - ЗМІ

Держпідприємство "Спецтехноекспорт" постачало індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 грн. Про це йдеться у програмі "Наші Гроші". Офіційні власники ряду фірм розповіли...Зеркало недели (газета)

У Черкасах ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів гривень

Доба» про це дізналася в ГУ ДФС у Черкаській області. У схемі були задіяні підконтрольні учасникам центру 14 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Орієнтовний...Нова доба

В Черкасах ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів гривень

десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей. У схемі були задіяні підконтрольні учасникам центру 14 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Орієнтовний...Про Все

гребують в Міноборони заробляти на взутті для військових. Основний постачальник взуття для Міністерства оборони ТОВ “Таланлегпром” проганяв мільйони гривень через фіктивні фірми, які виступають посередниками. The post Генерала, якому Порошенко пригрозив “повідрубувати руки”, виправдав суд appeared first on Народна Правда.Народна Правда

вас ошукали. Що робити? По-перше, не панікувати радить Галина, яка потрапила в подібну халепу, приїхавши до Варшави на запрошення від фіктивної фірми. Наших у Польщі багато, розповідає жінка. Хтось обов'язково допоможе! Галину на вокзалі ніхто не зустрів, а на дзвінки...Бліц-інфо

Восьмому фігуранту справи про розкрадання коштів проекту "Стіна" повідомили про підозру

підозрюваний був посібником у заволодінні бюджетними коштами посадовими особами Державної прикордонної служби України та керівниками підприємств-підрядників. Зокрема, він організував придбання фіктивної фірми і протягом 2015-2016 років переводив у готівку через неї кошти генеральних підрядників. Прокурори САП готують клопотання про обрання...Зеркало недели (газета)

Проект «Стіна»: НАБУ затримало чергового підозрюваного

у злочинній схемі. Посадовець виступив пособником у заволодінні бюджетними коштами службовими особами ДПСУ та керівниками підприємств-генпідрядників. Детективи НАБУ встановили, що затриманий був причетний до придбання фіктивної фірми. Також він впродовж 2015-2016 років через це підприємство виводив в готівку безготівкові кошти, які надходили від генеральних підрядників для будівництва...Ракурс

по цій справі провели в інших регіональних філіях компанії. Під час них вилучили документи, які свідчать про перерахунок коштів на фіктивну фірму Дніпропетровський тепловозо ремонтний завод. Відомо, що заступнику голови правління цієї компанії оголошено підозру у привласненні та розтраті майна.ТРК Львівська хвиля

У Дніпрі правоохоронці ліквідували нелегальний конвертцентр з обігом - півмільярда гривень. Ділки створили 100 фіктивних фірм - у кількох областях.Подробности.ua

Державна прикордонна служба України обрала без конкурсу підрядників для проекту "Стіна". Пр... Експрес

членів протиправної оборудки оперативники СБУ виявили та вилучили понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книги, чорну бухгалтерію, документацію та печатки фіктивних фірм, електронну документацію, що підтверджує протиправну діяльність. У помешканні керівника агропідприємства вилучено документи та печатки іноземної комерційної структури. Розпочато...Магнолія-ТВ

На Миколаївщині СБУ припинила діяльність «конверту» з обігом у п’ятдесят мільйонів гривень

членів протиправної оборудки оперативники СБУ виявили та вилучили понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книги, «чорну» бухгалтерію, документацію та печатки фіктивних фірм, електронну документацію, що підтверджує протиправну діяльність. У помешканні керівника агропідприємства вилучено документи та печатки іноземної комерційної структури. Розпочато...Народна Рада

Керівництво «Укроборонпрому» звільнило директора львівського заводу

На зустрічі керівництвом Укроборонпрому в черговий раз було наголошено на необхідність суворого дотримання принципів прозорої закупівлі, неприпустимість співпраці з фірмами-прокладками, фіктивними фірмами або такими, які фігурують у чисельних кримінальних провадженнях. Керівників підприємств попереджено про персональну відповідальність за вибір постачальників та...Щоденний Львів

Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному...Магнолія-ТВ

Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному...Тижневик «ЕХО

03.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий