Новости по метке:

фіктивні підприємства

Завдяки скоординованим прокуратурою області заходам співробітники податкової міліції в рамках кримінального провадження за фактом фіктивного підприємства та ухилення від сплати податків припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру...Головний портал Ніжина

Податківка, яка в ОЗГ Клименка розкрадала 3 млрд., залишилась на волі по угоді з Матіосом

переживать за пожарное состояние на Печерске" Реалізовуючи злочинну схему, в податковій документації трьох фірм відображалися нібито господарські відносини з десятками фіктивних підприємств на суму понад 16 млрд грн. Детюк та інші керівники регіональної податкової служби домовлялися зі своїми підлеглими, щоб...Протокол

Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 50 млн грн викрили на Чернігівщині

грошову винагороду", - йдеться у повідомленні. Завдяки скоординованим прокуратурою області заходам співробітниками податкової міліції в рамках кримінального провадження за фактом фіктивного підприємства та ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України) припинено діяльність...Unn.com.ua

СБУ перекрила потужний канал нелегальних поставок бойовикам ДНР

комерційних структур з офісами у Харкові, Дніпрі, Краматорську та Констянтинівці. В ході обшуків було вилучено: фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами злочинної діяльності, велику кількість валюти.Було накладено арешт на 70 транспортних засобів, заблоковано 21 банківський...Online.ua

СБУ перекрила потужний нелегальний канал поставок товарів терористам

у Харкові, Дніпрі, Краматорську та Костянтинівці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, задіяних у поставках продукції терористам, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами здійснення протиправної діяльності, велику кількість валюти. Накладено арешт на сімдесят транспортних засобів, що здійснювали...Украина криминальная

час обшуків в офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже сто тисяч гривень, печатки та штампи фіктивних підприємств, фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. Заблоковано банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу. За попередніми висновками...Магнолія-ТВ

Генпрокурор: під час слідства щодо екс-посадовців відшкодовано збитків на близько 360 млн грн

суму близько 360 мільйонів гривень, йдеться в повідомленні. Він повідомив, що на лаві підсудних вже опинилися 32 екс-посадовці та керівники фіктивних підприємств. Зокрема, перед судом вже відповідають колишні заступник голови Нацбанку; директор підрозділу НБУ; двоє керівників податкової інспекції у Печерському...Unn.com.ua

За часів Януковича Україна зазнала збитків на $40 мільярдів - Луценко

кримінальних провадженнях проти високопосадовців часів Януковича вже було відшкодовано 360 мільйонів гривень.Так, на лаві підсудних опинилося 32 екс-посадовця та керівники фіктивних підприємств, серед яких: колишній заступник голови НБУ, директор підрозділу Нацбанку, два керівника податкової Печерського району, голова Департаменту "СЄПЕК", екс-голова...Online.ua

У кримінальних справах проти високопосадовців часів Януковича уже відшкодовано збитків на суму близько 360 млн гривень Еспресо TV

ГПУ повідомила про підозру олігарху Грановському у справі Tedis Ukraine

Його підозрюють в ухиленні від сплати податків та створенні фіктивного підприємства Ракурс

В Івано-Франківську конвертаційний центр "відмив" 8 млн грн

час обшуків в офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже 100 тис. грн, печатки та штампи фіктивних підприємств і фінансову-бухгалтерську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок. Також заблоковано банківські рахунки, які використовували організатори протиправного бізнесу. Відкрито...Еспресо TV

В Івано-Франківську ліквідували конвертцентр із місячним обігом понад 1,5 млн. грн. (Фото)

час обшуків в офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже сто тисяч гривень, печатки та штампи фіктивних підприємств, фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. Заблоковано банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу. За попередніми висновками...Paralleli.if.ua

Силовики знову обшукують мерію Кривого Рогу

встановила, що посадові особи Криворізької міськради упродовж 2016 року укладали договори про виконання робіт і надання послуг, однак частину коштів перераховували низці фіктивних підприємств і потім розподіляли їх між собою.Ракурс

Депутат Лещенко заявляє про бездіяльність генпрокурора у питанні притягнення до відповідальності Ю. Бойка

з приводу відкриття кримінального провадження щодо Ю. Бойка "за його сприяння в аферах Курченка зі скрапленим газом". "Курченко створив низку фіктивних підприємств, які купували видобутий в Україні скраплений газ, який за законом мав реалізовуватися на аукціонах для потреб населення. Але...Интерфакс-Украина

Це були так звані податкові майданчики. Далі ці гроші пропускали через коло банківсько-фінансових операцій. Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв’язок грошової маси та діяльності...Газета "Наш ДЕНЬ"

Підрахували, на яку суму Янукович обікрав українців

Це були так звані податкові майданчики. Далі ці гроші пропускалися через коло банківсько-фінансових операцій. Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв'язок цієї грошової маси і...Бизнес UA

За 2,5 роки «Сім

заступник генпрокурора. Далі, за словами Єніна, ці гроші пропускалися через коло банківсько-фінансових операцій. “ «Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв’язок цієї грошової маси і...Єдність

Янукович і його оточення вкрали з держбюджету України приблизно млрд - заступник генпрокурора Єнін

"крил" цієї групи. Це крило діяло під прикриттям Курченка і Клименка... Це крило тримало під контролем приблизно 1 тис. фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідало приблизно 400 фінансових експертів. Іще 600 експертів відповідали за зв'язок цієї грошової маси й...Єдність

За 2,5 року "Сім

майданчики". Крім того, заступник генпрокурора додав, що і гроші пропускалися через низку банківсько-фінансових операцій. "Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв'язок цієї грошової маси і...Online.ua

генпрокурора. Далі, за словами Єніна, ці гроші пропускалися через коло банківсько-фінансових операцій. Він розповів: "Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв'язок цієї грошової маси і...Високий замок

07.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий