Новости по метке:

фіктивні підприємства

Конвертцентр з обігом 50 млн грн викрили в Харкові

поліції Харківської області.Вчора, 21 березня, правоохоронці провели 14 обшуків, в результаті яких вилучили 700 тисяч гривень та понад 30 печаток фіктивних підприємств. Поліція встановила осіб, які організували роботу конвертаційного центру. Для прикриття незаконної діяльності реальних субєктів господарювання використовували підконтрольні їм...Unn.com.ua

...etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua. За даними кіберполіції, організатор та інші учасники з 2013 по 2017 рік замовили створення фіктивних підприємств, таких як ТОВ Технопарк-центр, ТОВ ЛТД-ПРОДУКТ, ФОП Хмеленко О. О., ФОП Козинцов О. С., щоб використовувати їх для...Крещатик (газета)

...domotech.kiev.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, tehnogarant.com.ua), які пропонували неіснуючий товар. > Шахраї розрекламували магазини в Мережі, зареєстрували фіктивні підприємства, на які оформлялися банківські рахунки і карти, а для більшої достовірності своєї діяльності навіть створили колл-центри магазинів, за...Інформаційний портал міста Суми "Хронограф"

Кіберполіція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі товари через 11 інтернет-магазинів

для продажу неіснуючого товару на території України", - повідомляється на сайті кіберполіції. Встановлено, що шахраї протягом 2013-2017 рр. реєстрували ряд фіктивних підприємств, отримавши контроль над рахунками яких, заволодівали коштами довірливих громадян. "За результатами санкціонованих обшуків за місцем фактичного проживання організатора...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Як було встановлено кіберполіцією, зловмисники упродовж 2013-2017 створювали і реєстрували фіктивні підприємства. Високий замок

Придивіться, можливо ви теж тут скуплялись..: виявлена мережа фейкових інтернет-магазинів (СПИСОК)

і популяризацію в мережі, щоб залучити якомога більше громадян для свого збагачення. Для діяльності інтернет-магазинів були створені і зареєстровані також фіктивні підприємства ТОВ The post Придивіться, можливо ви теж тут скуплялись..: виявлена мережа фейкових інтернет-магазинів (СПИСОК) appeared first on Корупція...Корупція

купували неіснуючу техніку у цих магазинах, зазнали збитків на близько мільйона гривень. Для здійснення своєї злочинної схеми, зловмисники створили низку фіктивних підприємств, зокрема ТОВ "Технопарк-центр", ТОВ "ЛТД-ПРОДУКТ", ФОП "Хмеленко О.О." та інші. Понад те, вони запровадили й "колл-центри", щоб їхні...Еспресо TV

Кіберполіція викрила шахраїв мережі інтернет-магазинів

осіб. У результаті співпраці зі зловмисниками громадяни бажані товари не отримували, але кошти повернути назад були не в змозі. Обвинувачені упродовж 2013-2017 років створили та зареєстрували фіктивні підприємства, на які були відкриті банківські рахунки. Це дозволило шахраям виманювати кошти у довірливих клієнтів, протягом довгого часу уникаючи відповідальності. «Також шахраями...Ракурс

Директора столичного підприємства судитимуть за несплату 3,2 млн грн податку

Крім того, у кримінальному провадженні встановлені та притягнені до відповідальності засновники фіктивних підприємств, за участі яких відбувалися фінансові оборудки.In Kyiv

виписувалися підроблені видаткові накладні, а у товарно-транспортних накладних вказувався бензин марки А-92 Євро і А-95. Продаж бензину документально оформлювали на фіктивні підприємства за підробленими документами, а фактично він реалізовувався за готівку без відображення в бухгалтерському обліку. В результаті проведених в...Еспресо TV

спілкуватися з визначеними особами, – розповіла Лариса Сарган. Зауважимо, що Світлані Кузьмінській повідомлено про підозру у розтраті коштів із залученням фіктивних підприємств на загальну суму 61 млн. грн.Діловий регіон

Керівника ПАТ "Черкасиобленерго" підозрюють у розтраті майна в особливо великих розмірах

називають. Відома лише схема, за якою виводилися кошти. Гроші надавалися суб’єктам господарювання як фінансова допомога. Потім шляхом укладання договорів з фіктивними підприємствами про нібито уповноваження стягнути ці кошти, виводилися у тіньовий обіг. Розгляд клопотань про обрання міри запобіжного заходу буде...ВIККА

податків. Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, у ході розслідування було встановлено, що керівники підприємств провели безтоварні операції з низкою фіктивних підприємств на суму понад 33 мільйонів гривень і це дозволило зловмисникам ухилитися від сплати ПДВ. У результаті 23ьох...Телеканал Ритм

ГПУ звинувачує керівників "Черкасиобленерго" і "Харківобленерго" у розтраті понад 150 млн грн

Генеральна прокуратура України повідомила керівнику ПАТ "Черкасиобленерго" та керівнику АК "Харківобленерго" про підозру у розтраті та залученні фіктивних підприємств. iPress

На Дніпропетровщині бізнесмени привласнили понад десяти мільйонів «автодорожніх» коштів

мільйонів гривень. Співробітники спецслужби під час перевірки звітної документації виявили, що ділки більшу частину коштів вивели у "тінь" через низку фіктивних підприємств. Експертиза встановила, що дорожні роботи комерсанти виконали неякісно, використовуючи некваліфікованих фахівців. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.Украина криминальная

Повістку Клименка на допит до Генпрокуратури 14 березня опубліковано в газеті "Урядовий кур

і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації ". Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос...Интерфакс-Украина

Внаслідок чого двигуни не відремонтовано, а гроші переведено на рахунки фіктивних підприємств та розкрадено.Магнолія-ТВ

немає спеціального технологічного обладнання та необхідних фахівців. Внаслідок оборудки двигуни так і не було відремонтовано, а гроші перевели на рахунки фіктивних підприємств. При цьому держпідприємство має заборгованість з виплати заробітної плати у розмірі 7 млн грн, яку керівництво приховало від...Еспресо TV

У Дніпрі СБУ викрила схему розтрати трьох мільйонів державних коштів

Внаслідок чого двигуни не відремонтовано, а гроші переведено на рахунки фіктивних підприємств та розкрадено.Украина криминальная

Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності.Украинская Правда

06.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий