Новости по метке:

фіктивні підприємства

НАБУ расследует, как "контора" Насирова подключалась к схемам Онищенко

діяльність в 2013-2016 роках реалізували газ по заниженим цінам пов’язаним з ними фірмам, інформує: oligarh.org.ua Раніше НАБУ стверджувало, що через фіктивні підприємства угрупування Онищенка вивело з «Укргазвидобування» 1,6 млрд грн. Ще 1,3 млрд бюджет втратив через відстрочку зі сплати ренти.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

с/г продукції. Товар на території України купували за готівку без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. При цьому реквізити одного фіктивного підприємства використовувалися не більше одного-двох місяців, податкова звітність не подавалася або подавалася з нульовими показниками, а валютні кошти від...Агравері

інших членів організованої злочинної групи при проведенні чергової протиправної оборудки. Під час 21-го обшуку правоохоронці вилучили у затриманих готівку, печатки фіктивних підприємств, підроблені печатки та штампи державних установ, бухгалтерську документацію, листування та компютерну техніку, що підтверджує факти протиправної діяльності. Також...Магнолія-ТВ

СБУ ліквідувала у Одесі «конверт» з місячним обігом у 30 мільйонів гривень

проведенні чергової протиправної оборудки", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що під час 21-го обшуку правоохоронці вилучили у затриманих готівку, печатки фіктивних підприємств, підроблені печатки та штампи державних установ, бухгалтерську документацію, листування та компютерну техніку, що підтверджує факти протиправної діяльності. Також...Високий замок

ТОВБОС не фіктивне підприємство заявив Кістечко І.М. на сесії міської ради і збирається в суді це довести.Вознесенск Онлайн

Орієнтовна вартість товару 4,7 мільйона гривень. Також вилучено документи бухгалтерського обліку, що підтверджують накопичення, зберігання та подальший експорт кукурудзи через фіктивне підприємство. Стосовно службових осіб підприємства відкрито кримінальне провадження. Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області проводить подальші...Урядовий Кур'єр

Конвертцентр з обігом більше 150 млн грн ліквідовано на Запоріжжі

понад 150 млн грн. Cума збитків оцінюється у 25 млн грн. За результатами семи проведених обшуків вилучено компютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та їх первинні бухгалтерські документи, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію. На розрахункових рахунках фігурантів...Unn.com.ua

ФБР допомагає ГПУ у пошуках коштів О.Кацуби

покази на близько 40 сторінках, згідно яких він повністю визнає свою провину у підписанні акту прийому неіснуючого бензину на півмільярда фіктивним підприємством "Україна-2020" і розповів хто йому дав відповідне доручення і в кого отримав кошти за підписання. "Також в справі...Unn.com.ua

Російська компанія два роки веде тіньовий бізнес в Україні без сплати податків

хоча, згідно з українським законодавством, мінімальний показник податкової віддачі має становити 1 %. >Велика фірма, яка починає працювати через мережу фіктивних підприємств, переносить податкові зобов’язання за цими операціями не на себе, а на структури, формально з нею ніяк не пов’язані.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Керівника КП "Кіровгеологія" судитимуть за розтрату 19,5 млн грн

керівника державного підприємства. У той же час за розпорядженням керівника Кіровгеології майже 19,5 млн грн були безпідставно перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)...In Kyiv

На Миколаївщині попереджено незаконний експорт кукурудзи

кукурудзи орієнтовною вартістю 4,7 млн грн. А також документи бухгалтерського обліку, що підтверджують накопичення, зберігання та подальший експорт кукурудзи через фіктивне підприємство. Стосовно службових осіб підприємства відкрито кримінальне провадження. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області проводяться подальші...Миколаївська правда

Ділки впровадили злочинну схему, за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету...Магнолія-ТВ

Фіктивному підприємству не дозволили вивезти за рубіж кукурудзи на майже 5 мільйонів

кукурудзи орієнтовною вартістю 4,7 млн грн, а також документи бухгалтерського обліку, які підтверджують накопичення, зберігання та подальший експорт кукурудзи через фіктивне підприємство. Стосовно службових осіб підприємства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України за фактом створення та реєстрації...Миколаївська правда

Хороший урожай: СБУ прикрила конвертцентр з обігом понад півмільярда гривень

гривень Конвертцентр здійснював схему, за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету...Корупція

У Дніпрі прикрили конвертцентр з обігом 600 млн грн

СБУ. Ділки впровадили злочинну схему, по якій понад 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету...Високий замок

У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 600 мільйонів гривень

Ділки впровадили злочинну схему, за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету...Украина криминальная

175 тисяч доларів США, 62 тисячі євро, понад 110 тисяч російських рублів, колекційні монети та вироби із золота, 15 печаток фіктивних підприємств і т.зв. «чорну бухгалтерію». Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.Украина криминальная

майже 175 тис. доларів, 62 тис. євро, понад 110 тис. російських рублів, колекційні монети і вироби з золота, 15 печаток фіктивних підприємств і так звану "чорну бухгалтерію". Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.Голос Карпат

У Маріуполі СБУ викрила патологоанатомів, які вимагали гроші з родичів померлих

майже 175 тисяч доларів, 62 тисячі євро, понад 110 тисяч російських рублів, колекційні монети й вироби із золота, 15 печаток фіктивних підприємств і так звану чорну бухгалтерію. Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу...Еспресо TV

Податківці вилучили лом чорних металів на майже 20 млн.грн

області податкові міліціонери на підставі ухвали суду провели обшук та вилучили брухт чорних металів на майже 20 млн. гривень. Власник фіктивного підприємства намагався організувати експорт металобрухту за кордон без повернення валютної виручки до України. За цим фактом слідчим управлінням фінансових...Новини Голої Пристані

03.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий