Новости по метке:

фіктивні підприємства

Генпрокуратура повідомила про підозру одному з колишніх керівників АБ "Укргазбанк" через привласнення 100 млн гривень Еспресо TV

Прокуратура повідомила про підозру колишньому топ-менеджеру «Укргазбанку»

на той час керівником однієї з дирекцій АБ Укргазбанк організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту на суму 100 млн грн та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами, - зазначили...Главком

за попередньою змовою із керівництвом регіональних філій “Львівська залізниця”, “Південна залізниця” за безпосередньої участі керівництва ПАТ “Укрзалізниця” із залученням низки фіктивних підприємств, знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів М 756 на ПрАТ “ДТРЗ” не проводилося, видали низку неправдивих...Westnews

ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" за попередньою змовою із керівництвом регіональних філій за безпосередньої участі керівництва ПАТ "Укрзалізниця", із залученням ряду фіктивних підприємств, достовірно знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів М 756 на ПрАТ "ДТРЗ" не проводилось, склали та...7 днів

ГПУ про обшуки в Укрзалізниці: справа стосується ремонту дизель-поїздів

слідства,керівники Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу (ДТРЗ) за попередньою змовою із керівництвом регіональних філій Львівська залізниця, Південна залізниця, керівництва Укрзалізниці із залученням фіктивних підприємств, достовірно знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів не проводилось, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи...Радіо Свобода

провели понад 70 мільйонів гривень начебто на модернізацію дизельних двигунів. Однак їх ніхто не ремонтував, а гроші вивели на рахунки фіктивних підприємств. Наразі у кримінальному провадженні повідомили про підозри 14 фігурантам. Зі свого боку в "Укрзалізниці" запевняють: всіляко сприяють проведенню...5 канал

У Генпрокуратурі прокоментували обшуки в головному офісі "Укрзалізниці"

тепловозоремонтний завод" (ДТРЗ) за попередньою змовою з керівництвом регіональних філій "Львівська залізниця", "Південна залізниця", за участю керівництва "Укрзалізниці" із залученням фіктивних підприємств, склали та видали низку завідомо неправдивих документів про нібито проведення ремонтів дизельних двигунів. У ГПУ зазначають, що чиновники...Зеркало недели (газета)

Генпрокуратурою спільно з СБУ проводиться обшук у приміщенні ПАТ

за попередньою змовою із керівництвом регіональних філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця», за безпосередньої участі керівництва ПАТ «Укрзалізниця», із залученням ряду фіктивних підприємств, достовірно знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів М 756 на ПрАТ «ДТРЗ» не проводилось, склали та...Leopolis

який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їхньої діяльності в органах державного управління. Під час […]...Біла хата

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2017-2018 рр. проконвертував понад 215 млн. грн. Про це у соцмережах повідомив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан. В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5...АСПІ

Столичний конвертцентр допомагав бізнесу проводити податкові оборудки

карти, мобільні телефони, компютери, електронні носії інформації. Окрім того, було арештовано більше 2 млн гривень, що знаходяться на банківських рахунках фіктивних підприємств. Нагадаємо, найбільшого експортера соняшникової олії Кернел запідозрили у співпраці з конвертаційними...Unn.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Івано-Франківській області викрили осіб, які створювали фіктивні підприємства. Westnews

В Івано-Франківській області викрили осіб, які створювали фіктивні підприємства

В Івано-Франківській області викрито групу людей, які створювали фіктивні підприємства. Телерадіокомпанія РАІ

Викрито організаторів конвертаційного центру

осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної діяльності. Така протиправна діяльність полягала у створенні на підставних осіб ряду фіктивних підприємств, оформленні від їх імені недійсних документів, конвертації безготівкових коштів у готівку та наданні у такий спосіб податкової вигоди...Бліц-інфо

Арештовують фірми тернопільського олігарха Фірташа

Дмитру Фірташу, підприємств, а саме ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ АЗОТ, ПАТ АЗОТ, ПАТ РІВНЕАЗОТ, ДП ХІМІК ПАТ АЗОТ з використанням низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній. Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 мільйонів гривень.На даний час проводяться...TeNews

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що представники групи компаній, підконтрольних колишньому народному депутату від партії регіонів, через фіктивне підприємство оформили незаконну перереєстрацію прав власності на елеватор з метою перепродажу та виведення коштів за кордон. Потужності елеватора задіяні у...Агравері

Фірташу підприємства: ПРАТ Сєверодонецьке об’єднання Азот, ПАТ Азот, ПАТ Рівнеазот та інші, які входять до бізнес-групи GROUP DF, організували діяльність фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній. У відомстві зазначили, що з метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017...1NEWS

СБУ попередила привласнення елеватора державної зернової корпорації

майнового комплексу понад шістдесят мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що представники групи компаній, підконтрольних колишньому народному депутату від партії регіонів, через фіктивне підприємство оформили незаконну перереєстрацію прав власності на елеватор з метою перепродажу та виведення коштів за кордон. Потужності елеватора задіяні...Магнолія-ТВ

олігарху Д.Фірташу, підприємств, а саме: ПРАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «АЗОТ», ПАТ «РІВНЕАЗОТ», ДП «ХІМІК» ПАТ «АЗОТ» з використанням низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній. - Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 млн. грн. На даний час...Все

повідомив генпрокурор. Мова йде про підприємства: ПРАТ «Сєвєродонецьке об'єднання "Азот"», ПАТ «Азот», ПАТ «Рівнеазот», ДП «Хімік» ПАТ «Азот», а також низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній. Юрій Луценко зазначив, що для забезпечення відшкодування платежів планується накладення арешту на майно цих...Агравері

20.03.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий