Новости по метке:

фіктивні підприємства

судочинство. Вони звинувачуються в заволодінні по попередньою змовою засобами на загальну суму 12 млн грн, які спочатку були перераховані на фіктивне підприємство, а потім на рахунки фізичних осіб і зняті готівкою ", - заявив Матіос. Нагадаємо, раніше головний військовий прокурор...MediaStar

Такої схеми Україна ще не бачила… Правоохоронці накрили конвертаційний центр.

кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", – йдеться в повідомленні. Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували гроші нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці гроші...Корупція

кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні. Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували гроші нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці гроші...Еспресо TV

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпрі з оборотом 360 млн грн

готівку. "Заблоковано 45 рахунків, відкритих в 11 банках", - йдеться в повідомленні. За інформацією ДФС, зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств, на рахунки яких компанії реального сектора економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. "Далі ці...Интерфакс-Украина

У Дніпрі викрили "конверт" на 360 млн грн

послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів в готівку. Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували та придбали низку фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці кошти перераховувалися на...Еспресо TV

з чим об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування держкордону воно не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ "Кіт-Трейд" є фіктивним підприємством, та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало", – йдеться в рішенні суду. Під час допиту перший...7 днів

з оборотом понад 100 млн гривень Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області. "Група осіб на території Київської області використовуючи фіктивні підприємства надавала суб'єктам реального сектора економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Так,...Еспресо TV

Установлено, що група осіб на території Київської області, використовуючи фіктивні підприємства, надавала суб’єктам реального сектору економіки незаконні послуги щодо формування незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку. Так, загальний...Конфликты и законы

Конвертцентр із оборотом 100 млн грн викрили на Київщині

Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області. "Установлено, що  група осіб на території Київської області використовуючи фіктивні підприємства надавала суб’єктам реального сектору економіки незаконні послуги щодо формування незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку",...Unn.com.ua

У Крoпивницькoму злoвмиснили «відмили» близькo 200 млн гривень

в oфісних приміщеннях кoнвертаційнoгo центру, за місцем прoживання та в автoмoбілях фігурантів справи правooхoрoнці виявили печатки низки фіктивних підприємств, рахунки ряду фіктивних підприємств, задіяних oрганізатoрами кoнвертаційнoгo...медиапортал "Акула"

Наразі заблоковано рахунки низки фіктивних підприємств, задіяних організаторами конвертаційного центру.Магнолія-ТВ

На Кіровоградщини викрили конвертаційний центр

та в місцях реєстрації підконтрольних злочинцям підприємств вилучили кошти в національній валюті на суму майже 350 тис. грн, 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та обладнання для майнінгу крептовалют (bitcoin), пластикові банківські картки, розрахункові та чекові...Дзеркало Кіровоградщини

У Кропивницькому конвертцентр "відмив" 200 млн і видобував криптовалюту

платежі до бюджету. Під час обшуків у офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях ділків було вилучено печатки низки фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, що доводить проведення фінансових оборудок, потужне компютерне обладнання "вирощування" криптовалюти, а також...Еспресо TV

У Кропивницькому СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру з багатомільйонним обігом

Нaрaзі зaблоковaно рaхунки низки фіктивних підприємств, зaдіяних оргaнізaторaми конвертaційного центру.Златопіль

На Кiровоградщинi затримали осiб, що займались «вiдмиванням» коштiв (ФОТО)

гoспoдарськoї дiяльнoстi. За їх результатами виявленo грoшoвi кoшти в нацioнальнiй валютi на загальну суму близькo 350 тис грн, 21 печатку фiктивних пiдприємств, фiнансoву та бухгалтерську дoкументацiю, кoмп’ютерну технiку, пластикoвi банкiвськi картки, рoзрахункoвi та чекoвi книжки, накoпичувачi пам’ятi, чoрнoвi...медиапортал "Акула"

Зловмисника, який привласнив понад 15 млн держкоштів, судитимуть на Черкащині

КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Черкаській області завершено досудове розслідування за обвинуваченням місцевого жителя привласненні 15 млн держкоштів під час виконання будівельних робіт на шахті. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області. Встановлено, що місцеві жителі у період...Unn.com.ua

У Кіровограді викрили конвертцентр, який за рік відмив більше 200 мільйонів

конверцентр працював на території Кіровоградської, Київської та інших областей. Під час обшуків прокуратура знайшла близько 350 тисяч гривень 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, банківські картки, розрахункові та чекові книжки, накопичувачі пам’яті, чорнові записи та інше.Кіровоградська правда

У Києві під час обшуку конвертцентра вилучили 34 млн грн

територію України за заниженою митною вартістю. Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств. В результаті проведених 13 обшуків було виявлено та вилучено понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній...Еспресо TV

09.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий