Новости по метке:

фіктивні підприємства

Керівництво табачного дистриб

дистриб’ютора тютюнової продукції ТОВ «Tedis Ukraine» кримінального правопорушення. Сьогодні, 26 квітня, керівництву компанії повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків та створенні фіктивних підприємств. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, що раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Tedis змінює бенефіціарів. За його словами, сьогодні відбулися обшуки у керівників...Ракурс

фіктивний вивіз у порядку реекспорту через ТОВ «Лагуна-Рені» понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовано підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України без сплати обов'язкових митних платежів та зборів. Внаслідок таких дій до Державного бюджету України не...Конфликты и законы

В Одесі затримали одного із фігурантів «схеми Курченка»

НПЗ оформлено фіктивне вивезення в порядку реекспорту через підприємство понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовувалися через підконтрольні фіктивні підприємства на території України без сплати обов'язкових митних платежів», - повідомили в прес-службі. Внаслідок цих дій до державного бюджету...Єдність

Суд заарештував фігуранта справи про махінації на Одеському нафтопереробному заводі

вивезення нафтопродуктів через завод. В порядку реекспорту через підприємство було вивезено понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які потім реалізовувалися через підконтрольні фіктивні підприємства на території України без сплати митних платежів. В наслідок незаконних дій до державного бюджету не надійшло понад 2 млрд грн податків.Ракурс

У Борисполі затримали заступника гендиректора Одеського НПЗ

фіктивний вивіз в порядку реекспорту через ТОВ "Лагуна-Рені" понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовано підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України без сплати обовязкових митних платежів та зборів. Внаслідок таких дій до Державного бюджету України не...Еспресо TV

У Борисполі затримали заступника голови Одеського НПЗ за підозрою у фіктивному вивезенні нафтопродуктів

НПЗ оформлено фіктивний вивіз в порядку реекспорту через ТОВ “Лагуна-Рені” понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовано підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України без сплати обов’язкових митних платежів та зборів. “ “Внаслідок таких дій до державного бюджету України не надійшло...Єдність

На Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру

до злочинних схем, та в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки. Під час них виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також 80 тисяч гривень готівки. Наразі вирішується питання про накладення арешту...Новини Житомира

Розкрадати кошти О.Клименку допомагали понад 1 тис. фінекспертів - Є.Єнін

злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 3 166 090 тис. грн, шляхом незаконного відшкодування ПДВ на рахунки фіктивних підприємств в особливо великому розмірі, які було розподілено між учасниками злочинної організації. Як повідомляв УНН, ГПУ завершила слідство у...Unn.com.ua

ним шляхом зловживання службовим становищем). Як повідомляв Кореспондент.net, раніше чиновники Київпастрансу привласнили понад 30 млн гривень, уклавши низку угод з фіктивними підприємствами на придбання палива і...MediaStar

СБУ підозрює керівництво "Укрспецсистем" в розтраті державних коштів

розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами. Так, встановлено, що більшість робіт з налаштування, монтажу і налагодження обладнання, відповідно до укладених договорів, повинні були виконувати...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

обшуків у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності субєктів господарювання та за місцем проживання зловмисників було виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, компютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис. грн.Еспресо TV

На Житомирщині викрили конвертаційний центр з оборотом у майже 200 млн гривень

осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки. Під час них правоохоронці вилучили 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, компютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн. Наразі вирішується...Unn.com.ua

На Житомирщині викрито конвертцентр з обігом у 200 млн грн

грн», — відзначають в прокуратурі. По місцях здійснення незаконної діяльності та проживання злочинців були проведені санкціоновані обшуки. «Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську і чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис. грн. Зараз вирішується питання про накладення арешту...Ракурс

Житомирські правоохоронці викрили конвертцентр, який на оборудках з екскаваторами «відмив» за рік 200 млн грн

в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки, - додає прес-служба відомства. «Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн. Вирішується питання...Житомир.info

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБ України виявили більш ніж тридцять печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі «конверту». Співробітники спецслужби також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. Відкрито...Украина криминальная

Зловили на гарячому: СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів

товарів. Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ виявили більш ніж тридцять печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі конверту. Співробітники спецслужби також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових The post...Корупція

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБ України виявили більш ніж тридцять печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі «конверту». Співробітники спецслужби також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. Відкрито...Народна Рада

складають понад 15 млн гривень. У результаті проведених обшуків вилучено компютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація транзитних та фіктивних підприємств, чорновізаписи, електронні носії інформації, скайп-переписка та вайбер-переписка з клієнтами, що містить інформацію з заявками на проведення конвертаційних операцій,...Магнолія-ТВ

Екс-главу Міндоходів Клименка викликають на допит до Генпрокуратури 21 квітня

та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації". О.Клименко перебуває в міжнародному розшуку.Интерфакс-Украина

Клименка знову викликали на допит до військової прокуратури

суму 616 млн гривень шляхом безпідставного перерахування вказаних коштів з рахунків Державного казначейства України на поточний банківський рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства під виглядом бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Також в червні 2014 року на той момент заступник міністра...Зеркало недели (газета)

18.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий