Новости по метке:

фіктивні підприємства

Потім куплену продукцію оформляли так, ніби вона була виготовлена на фіктивних підприємствах. 1NEWS

Блокувати по-новому: як ДФС слідкуватиме за податковими накладними аграріїв?

У Мінфіні завершили розробку постанови, яка визначає новий порядок порядку блокування податкових накладних, або ж роботи системи СМКОР. Цей документ Державна фіскальна служба погодила 13 лютого, Кабмін затвердить до кінця поточного місяця, каже очільник ДФС Мирослав Продан. За планом робота системи...Агравері

Україна готується відмовлятися від готівки

Олексій Кущ.Він наголосив, що забезпечити підприємців терміналами реально. Щоправда в сегменті малого бізнесу, нововведення сприймуть досить негативно. Невигідні термінали для фіктивних підприємств чи підприємців, які мають набагато вищі доходи і не попадають у групу спрощеного оподаткування."Доречно було б зобов'язати встановлювати...Бизнес UA

Власника скандального «Еліта-Центру» затримано в Києві під час чергової афери

у виді тримання під вартою. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, упродовж 2004?2006 років Волконський (Шахов) організував злочинну групу, яка придбала низку фіктивних підприємств і заволоділа землею під будівництво житла. Згодом він організував збір коштів від громадян під приводом інвестування в будівництво...Ракурс

група осіб, що легалізує «брудні» кошти шляхом фіктивних операцій з сільськогосподарською продукцією. «Члени групи, за попередньою змовою, створили і придбали фіктивні підприємства, реквізити яких використовують для прикриття незаконної діяльності з придбання, зберігання, транспортування і збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції,...Агравері

з підприємств Кіровоградщини. Як повідомляє прес-служба прокуратури області, досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант справи, за допомогою оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами, ухилився від сплати понад 1 млн грн податків. На даний час, збитки завданні вказаним кримінальним правопорушенням відшкодовано державі...Гречка

На Житомирщині бізнесмен постачав в дитсадки м

Хімікатами наповнював м'ясо аби збільшити його вагу і заробити більше грjшей. Нечесні прибутки чоловік переводив у готівку через фіктивні підприємства. Телерадіокомпанія РАІ

Нечесні прибутки чоловік переводив у готівку через фіктивні підприємства. Тендер на майже 16 мільйонів гривень чоловік виграв незаконно, підкупивши одного з членів тендерного комітету.7 днів

Отриманий навар бізнесмен переводив у готівку через підконтрольні фіктивні підприємства на підставі фальсифікованих договорів.1NEWS

На Житомирщині в дитячі садки і лікарні постачали «хімічне м

зокрема, збільшувати вагу м'яса, яке поставлялося за кошти міського та обласного бюджетів. Отриманий навар бізнесмен переводив у готівку через підконтрольні фіктивні підприємства на підставі фальсифікованих договорів", - відзначили у спецслужбі. Всього правоохоронці виявили три лінії зі "збагачення" м'яса хімічними сполуками...Єдність

Для участі у тендерах бізнесмен зареєстрував кілька фіктивних підприємств, які нібито вирощували худобу, а потім закуповував м'ясо у третіх осіб і начиняв його небезпечними хімічними домішками, які зокрема й...Подробности.ua

встановлено одне із підприємств області, яке ухилилося від сплати більше 1 млн. грн. ПДВ, внаслідок оформлення безтоварних операцій з низкою фіктивних підприємств. Завдяки діям працівників податкової міліції фігурантом відшкодовано державі збитки в повному обсязі.Гречка

На Кiровоградщинi фiгурант кримiнального провадження вiдшкодував державi бiльше мiльйона гривень збиткiв

встанoвленo oдне iз пiдприємств oбластi, яке ухилилoся вiд сплати бiльше 1 млн. грн. ПДВ, внаслiдoк oфoрмлення безтoварних oперацiй з низкoю фiктивних пiдприємств.ЧИТАЙТЕ ТАКOЖ: На Кірoвoградщині грабіжник заснув на місці злoчину Завдяки дiям працiвникiв пoдаткoвoї мiлiцiї фiгурантoм вiдшкoдoванoдержавiзбитки в пoвнoму oбсязi.Фото...Златопіль

У Житомирській області правоохоронці викрили групу осіб, які створювали фіктивні підприємства для незаконного формування податкового кредиту.Про це інформує прес-служба прокуратури Житомирської області.Категорія: Житомирщина...Покоління ZET

На Кіровоградщин бізнесмен, який мутив з ПДВ, заплатив державі понад мільйон гривень

встановлено одне з підприємств області, яке ухилилося від сплати понад 1 мільйона гривень ПДВ унаслідок оформлення безтоварних операцій з низкою фіктивних підприємств. Завдяки діям працівників податкової міліції фігурант відшкодував державі збитки в повному...Україна-Центр

ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст.212, ч. 2ст. 205 КК України, пов’язаному із ухиленням від сплати податків та організації роботи фіктивних підприємств. Зокрема в Ухвалі№758/24/18 Подільського районного суду міста Києва, яка оприлюднена на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, вказано,...Vse media

Київська прокуратура розслідує махінації підприємств пов

передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, пов’язаному із ухиленням від сплати податків та організації роботи фіктивних підприємств. Зокрема в Ухвалі №758/24/18 Подільського районного суду міста Києва, яка оприлюднена на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Півтора мільярди доларів Януковича - це вершина айсберга, - заступник генпрокурора Єнін

І це не лише керівники фіктивних підприємств чи менеджери середньої ланки, це були керівники достатньо високої ланки.Протокол

газу", "Департамент продажу скрапленого газу" "Департамент "Москва", "Служба безпеки" та інші. З 2010 по 2014 рік учасники злочинної організації створювали фіктивні підприємства, за допомогою яких відмивали кошти. Загалом було створено понад 400 таких підприємств, як резидентів, так і не резидентів...7 днів

11.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий