Новости по метке:

фіктивні підприємства

У Львові бізнесмени влаштували акцію протесту під ЛОДА

постраждали кілька десятків тисяч підприємців по всій Україні. "Система автоматичного блокування податкових накладних мала б боротися з «фіктивним» ПДВ. Натомість, фіктивних підприємств та «схемщиків» та підприємств-олігархів це не торкнулося, а удар був нанесений саме по представниках малого та середнього бізнесу...Ваші новини

"Межигір

старшому синові,  Олександру Януковичу  повідомлено про підозру у відповідності з ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, (організація створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.Зеркало недели (газета)

В одеських екс-депутатів вилучили понад 20 млн готівкою на фінансування "ЛДНР", - ФОТО

Співробітники СБУ під час слідчих дій у великого одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн гривень готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств. iPress

СБУ викрила одеського забудовника, який привласнив 20 млн гривень

Співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств у одеського забудовника. Про це повідомляє СБУ у Facebook, інформує «Є!», з посиланням на Українську правду. “ "Наразі слідство досліджує обставини використання зазначених...Єдність

В Одесі вилучено понад 20 млн готівкою, - ФОТО

Співробітники СБУ під час слідчих дій у великого одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн гривень готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств. iPress

СБУ під час обшуків у компанії KADORR Group знайшла 20 млн грн готівкою і понад 100 печаток фіктивних підприємств

Співробітники Служби безпеки України під час слідчих дій в одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн грн готівкою і більш ніж сто печаток фіктивних підприємств. Интерфакс-Украина

Співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств у одеського забудовника.Украинская Правда

СБУ вилучила понад 20 млн у одеського забудовника, пов

слідчих дій у одеського забудовника співробітники СБУ виявили та вилучили понад двадцять мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ."За результатами слідчих дій у одеського забудовника співробітники СБУ виявили та вилучили...Unn.com.ua

Активісти заблокували проведення з

з самим Януковичем, заволодів державними коштами України в об’ємі більш ніж три млрд грн шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств. Заблокувавши це збіговисько, Національний Корпус ще раз продемонстрував, що не дозволять розмноження проросійських сепаратистських організацій у самому серці...Новости Сумм

Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн

жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

України розслідує факт розтрати службовими особами ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт” державних коштів в сумі 198 млн гривень шляхом виведення грошей через фіктивні підприємства. Про це повідомляє “Народна Правда” із посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України. Повідомляється, що в рамках кримінального провадження...Народна Правда

в рамках виробництва за фактом розтрати посадовими особами "Спецтехноекспорту" державних коштів в сумі 198 млн гривень шляхом їх виведення через фіктивні підприємства. Відзначимо, "Спецтехноекспорт" очолює Павло Барбул. Це держпідприємство входить в концерн "Укроборонпром", його основним видом діяльності є експортно-імпортні відносини...Високий замок

На Київщині заступника мера Вишгорода викрили в розкраданні і наркоторгівлі

до актів про проведення ремонтних робіт в житлових будинках міста завищені дані щодо їх об'ємів і вартості, після чого через фіктивні підприємства привласнювали кошти бюджету. В рамках проведення санкціонованих обшуків були знайдені носії інформації та документація, що підтверджують винність підозрюваних.Online.ua

300 млн грн Про це йдеться в рішенні Печерського райсуда Києва, передає Еспресо.TV. За даними слідчих, чотири менеджера банку через фіктивні підприємства, оформлені на двох інших осіб, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн грн. За задумом зловмисників,...Еспресо TV

У Кіровоградській області припинили діяльність чергового „конвертаційного центру”

місцях реєстрації підконтрольних злочинцям підприємств вилучено грошових коштів в національній валюті на загальну суму понад 160 тис грн, 5 печаток фіктивних підприємств, компютерна техніка, фінансова та бухгалтерська документація, чорнові записи та інше. На банківські рахунки субєктів господарювання, які діяли у...Златопіль

На Кіровоградщині прикрили конвертцентр, який за два роки збив 50 мільйонів гривень

збитків у вигляді несплачених податків на мільйони гривень. На підконтрольних злочинцям підприємствах правоохоронці вилучили понад 160 тисяч гривень, 5 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, фінансову та бухгалтерську документацію, чорнові записи та інше. Нині тривають слідчо-оперативні...Кіровоградська правда

На Кіровоградщині «прикрили» конвертцентр, через який пройшло близько 50 млн

2015-2017 років злочинці проконвертували близько 50 млн грн. Податківці та співробітники прокуратури вилучили понад 160 тис. грн. готівкою, п’ять печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, фінансову та бухгалтерську документацію, чорнові записи тощо. На банківські рахунки суб’єктів господарювання, які діяли у складі...Україна-Центр

На Кiровоградщинi конвертаційний центр протягом двох рокiв завдав державі багатомільйонні збитки

мiсцях реєстрацiї пiдконтрольних злочинцям пiдприємств вилучено грошових коштiв в нацiональнiй валютi на загальну суму понад 160 тис грн, 5 печаток фiктивних пiдприємств, комп’ютерна технiка, фiнансова та бухгалтерська документацiя, чорновi записи та iнше. На банкiвськi рахунки суб’єктiв господарювання, якi дiяли у...медиапортал "Акула"

У ГПУ показали стоси валюти чернігівського "конверту" з оборотом $2 млн

написала Сарган. Зазначається, що на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, які перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції. Обшуки тривають. Як повідомляли, прокуратура Чернігівської області разом з фіксальною службою "накрила" діяльність конвертаційного...Еспресо TV

Там було все: На Чернігівщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 200 млн гривень

кг золота. Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та […]The post Там було все: На Чернігівщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 200 млн гривень appeared...Корупція

13.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий