Новости по метке:

фіктивні підприємства

в "тінь". Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн. За результатами низки обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. Крім того, на рахунках підприємств, які входять до складу центру, заарештовано 7,8 млн грн.ДеПо

У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 200 млн

незаконної діяльності використали більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО. Правоохоронці провели обшуки та вилучили 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. Також заарештовано 7,8 млн гривень на рахунках підприємств, які входять до складу конвертцентру.Еспресо TV

Онищенко похвалився американською візою

рівні 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – це несплачена сума ренти за користування надрами. До 20 червня суд арештував на 60 днів...ДеПо

рівні 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – це несплачена сума ренти за користування надрами. До 20 червня суд арештував на 60 днів...ДеПо

на суму 3 млрд грн, з яких 1,6 млрд - це кошти, отримані від перепродажу газу посередниками і виведені через фіктивні підприємства, 1,3 млрд - це неоплачена сума ренти за користування...ДеПо

рівні 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – це несплачена сума ренти за користування надрами. До 20 червня суд арештував на 60 днів...ДеПо

в комп'ютерну програму про переоформлення зерна пшениці в кількості 1,2 тис. тонн. Згідно з даними, зерно, яке було на балансі фіктивного підприємства, переоформили на інше. Надалі за фіктивними документами пшениця була вивезена з елеватора. Зазначається, що вартість зерна становить понад...Агравері

інформацію до комп'ютерної програми про переоформлення зерна пшениці в кількості 1,2 тисяч тонн. Згідно даним зерно, яке «знаходилось» на балансі фіктивного підприємства, переоформили на інше. В подальшому за фіктивними документами пшениця була вивезена з елеватора. Вартість зерна пшениці сягає понад...Про Все

На Івано-Франківщині незаконно продавали шкірсировину в Італію

Всього зловмисники здійснили експорт 500 тонн шкірсировини на 71 млн грн. UAtoday

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці. Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки,...Єдність

Банк «Український капітал» зливають соратнику Гонтаревої - джерело

що Сергій Бєлашов раніше був замішаний в заволодінні грошових коштів вкладників у великих розмірах шахрайським шляхом, вивівши їх через ряд фіктивних підприємств. "Однією з таких компаній була "Скела Терціум ", яка фігурувала в кримінальних провадженнях, що стосуються розкрадання коштів в...ДеПо

та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці. Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки,...Украина криминальная

СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру, який фінансував бойовиків

в Києві і Краматорську оперативники вилучили понад 4 мільйони гривень, 100 тисяч доларів США, 30 тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні. Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України...ДеПо

В Харкові викрили схему ухилення від сплати податків на суму понад 4 млн гривень

В даний час встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Єдність

обігом 300 мільйонів гривень. До складу центру входили троє активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в Києві і Слов'янську Донецької області. Зловмисники працювали з клієнтами з різних регіонів України.Магнолія-ТВ

Аваков взявся за збройового «комбінатора» Панасенко

та легалізації грошей державних підприємств. Для цього вони в 2014-2016 роках внесли неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи низки фіктивних підприємств ПП ЮП-Груп, ТОВ Роял Фармз, ТОВ Економ-бізнес, ТОВ Резерв-маркет, The post Аваков взявся за збройового «комбінатора» Панасенко appeared...Корупція

чином 50 мільйонів гривень з бюджету за сприяння міських чиновників були витрачені не за призначенням. Отримані кошти перераховувались на рахунки фіктивних підприємств, виводились у "тінь" та привласнювались учасниками злочинної оборудки. Під час восьми обшуків за місцями роботи і проживання підприємців...Магнолія-ТВ

чином 50 мільйонів гривень з бюджету за сприяння міських чиновників були витрачені не за призначенням. Отримані кошти перераховувались на рахунки фіктивних підприємств, виводились у "тінь" та привласнювались учасниками злочинної оборудки. Під час восьми обшуків за місцями роботи і проживання підприємців...Украина криминальная

У Кривому Розі чиновники розтратили понад 50 млн бюджетних коштів, виділених на дороги

бюджету за сприяння міських чиновників були витрачені не за призначенням", сказано в повідомленні. Відзначається, що отримані кошти перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств, виводилися в "тінь" і присвоювалися учасниками злочинної оборудки. Під час восьми обшуків за місцями роботи та проживання підприємців...Корупція

На Дніпропетровщині СБУ викрила розтрату понад 50 млн бюджетних коштів

чином 50 мільйонів гривень з бюджету за сприяння міських чиновників були витрачені не за призначенням. Отримані кошти перераховувались на рахунки фіктивних підприємств, виводились у "тінь" та привласнювались учасниками злочинної оборудки. Під час восьми обшуків за місцями роботи і проживання підприємців...Народна Рада

02.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий