Новости по метке:

фіктивні підприємства

У ГПУ показали стоси валюти чернігівського "конверту" з оборотом $2 млн

написала Сарган. Зазначається, що на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, які перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції. Обшуки тривають. Як повідомляли, прокуратура Чернігівської області разом з фіксальною службою "накрила" діяльність конвертаційного...Еспресо TV

Там було все: На Чернігівщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 200 млн гривень

кг золота. Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та […]The post Там було все: На Чернігівщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 200 млн гривень appeared...Корупція

На Полтавщині викрито «конверт» з обігом понад 70 млн. грн.

При цьому в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних транзитних і фіктивних підприємств відображалася зміна номенклатури товару.Unn.com.ua

"Л/ДНР позбулися багатомільйонних поставок продуктів, - СБУ

поставок, їх представники застосовували варіант так званного «перерваного транзиту» через російську територію. В тому числі, злочинці користувалися реквізитами півтора десятка фіктивних підприємств. Ділки здійснювали закупівлі продуктів харчування у вітчизняних виробників і нібито «експортували» їжу в держави Близького Сходу через митниці...Бизнес UA

обов'язкових платежів) КК України встановлено, що керівник одного із місцевих субєктів господарювання відобразив у податковій звітності безтоварні господарські операції з фіктивним підприємством, унаслідок чого за листопад 2015 - січень 2016 років до бюджету не надійшла значна сума коштів, інформує прес-служба...Бліц-інфо

у прес-центрі СБУ. “Для здійснення нелегальних поставок організатори використали схему так званого “перерваного транзиту” через Росію: ділки, використовуючи реквізити 15 фіктивних підприємств, закуповували продукти харчування у …...1NEWS

СБУ перекрила багатомільйонні поставки продуктів до терористичних організацій «ДНР/ЛНР»

За даними слідства, для здійснення нелегальних поставок організатори використали схему так званого "перерваного транзиту" через Росію. "Ділки, використовуючи реквізити п’ятнадцяти фіктивних підприємств, закуповували продукти харчування у вітчизняних виробників та нібито "експортували" харчі до країн Близького Сходу через митну територію Росії.Unn.com.ua

ГПУ прокоментувала обшуки у Полтавській міськраді

чиновниками Полтавської мерії держкоштів протягом 2016-2017 років, виділених на будівельні роботи, в тому числі можливе перерахування вказаних коштів на рахунки фіктивних підприємств. На підставі постанов Печерського райсуду Києва проводяться обшуки приміщень державних установ і комерційних структур, приватного житла та автомобілів...Зеркало недели (газета)

Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати понад 12,7 мільйона гривень податку на додану вартість та понад 4 мільйонів гривень податку на прибуток. Еспресо TV

Загальна вартість вилученого становить майже 5,5 млн грн. Агравері

Виконавець держзамовлення на пошив військового одягу обвинувачується у несплаті податків

Сил України щодо виготовлення форменого військового одягу на потреби Української армії. Проте з’ясувалося, що директор товариства здійснював фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами, внаслідок чого державному бюджету було завдано збитків у вигляді несплачених податків на суму майже 3 млн 400 тис.In Kyiv

Також з рахунків цих фіктивних підприємств оплачувалися особисті витрати висопосадовців Азербайджану.Еспресо TV

Справу про розкрадання в «Укрзалізниці» передано до суду

встановило факт заволодіння держмайном за участю посадових осіб держпідприємства «Управління промислових підприємств Укрзалізниці». Підозрюваний вступив у змову з посадовими особами вказаного підприємства, створивши фіктивні підприємства для участі в державних закупівлях та досягненні свідомо незаконної перемоги у торгах. Протягом 2014-2015 років внаслідок проведення таких закупівель було скоєно...Ракурс

Заступнику мера Ірпеня вручили повідомлення про підозру, мер Карплюк до прокуратури не з

договори "про виконання робіт з небіжчиком". Раніше Прокуратура Київської області встановила, що посадові особи виконавчого комітету міської ради Ірпеня через фіктивні підприємства привласнили понад 21 млн грн державних коштів. Нагадаємо, в липні минулого року в Ірпені та Бучі були проведені...Зеркало недели (газета)

метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків підприємства, що входять в бізнес-групу "Group DF" Дмитра Фірташа, організована діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній", - йдеться у повідомленні. "З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки у 2015-2017...ТВА

Прокуратура заявила про викриття схем розкрадання коштів компаніями Фірташа

розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, які входять до бізнес-групи «GROUP DF» Дмитра Фірташа, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.Громадське телебачення

Генпрокуратура підозрює підприємства "Group DF" у фіктивному страхуванні, тривають обшуки

Тобто страхові компанії здійснювали страхування ризиків у разі неповернення кредитів, виданих фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств і підставних осіб.Интерфакс-Украина

ГПУ обшукує офіси компаній Фірташа через несплату податків

Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" ПАТ "Азот" та іншими, які входять до бізнес-групи "GROUP DF" Дмитра Фірташа, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній", - йдеться у повідомленні. Для виведення коштів за цей час уклали договори страхування, на...Еспресо TV

судочинство. Вони звинувачуються в заволодінні по попередньою змовою засобами на загальну суму 12 млн грн, які спочатку були перераховані на фіктивне підприємство, а потім на рахунки фізичних осіб і зняті готівкою ", - заявив Матіос. Нагадаємо, раніше головний військовий прокурор...MediaStar

Такої схеми Україна ще не бачила… Правоохоронці накрили конвертаційний центр. Гроші возили візками!

кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", – йдеться в повідомленні. Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували гроші нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці гроші...Корупція

20.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий