Новости по метке:

фіктивні підприємства

Полтавська філія «Укргазвидобування» через фіктивний тендер закупила електрошафи на 350 тис. грн

національної поліції України відкрило кримінальне провадження щодо розтрати держкоштів колишнім керівництвом «Укргазвидобування». Правоохоронці підозрюють, що екс-керівники держпідприємства закуповували продукцію у фіктивних підприємств за завищеною на 10-20% ціною, а надлишок переводили в готівку (загалом це близько 20-40 млн грн). Серед переліку...Интернет-издание «Полтавщина»

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 136 млн грн

встановлена група осіб організаторів конвертаційного центру, які для прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували і придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних підприємств. На рахунки цих компаній надходили безготівкові гроші від реально діючих підприємств у вигляді оплати за нібито придбані товари...Корупція

ФОТО

Луганської та інших областей. До складу центру входили декілька активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Зловмисники працювали з клієнтами з різних регіонів України. Вони надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків.Магнолія-ТВ

Двом посадовцям банку повідомили про підозру у розкраданні мільйонів

році дані посадові особи надали кредитні позики підприємствам, яких не існує. Гроші було легалізовано через підконтрольні їм комерційні установи. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредитні кошти під заставу майна, яке явно переоцінювалося у десятки разів. За непідтвердженими даними, збитки, які були...Replyua

Поліція підозрює двох керівників банку в розтраті 80 мільйонів гривень

Фіктивним підприємствам надавали кредити під майно, вартість якого завищували у десятки разів. УНИАН (ИА)

вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки суб’єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, документи та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи. Як з’ясувалося, злочинна схема розкрадання коштів полягала в незаконному знятті...Конфликты и законы

коштами більше ста потерпілих на суму понад 10 мільйонів гривень. Крім того, встановлено, що вказане угруповання в своїй діяльності використовуючи фіктивні підприємства та підробляючи бухгалтерські документи ухилились від сплати податків на суму біля чотирьох мільйонів гривень, легалізувавши при цьому майже...Щоденний Львів

слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи. Слідство триває. Нагадаємо, що наприкінці серпня ц.р. Національний банк України...Магнолія-ТВ

Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку.Народна Рада

слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи. Слідство триває. Нагадаємо, що наприкінці серпня ц.р. Національний банк України...Украина криминальная

Шахрайство на 386 млн грн. Силовики обшукали ліквідований "КСГ Банк"

слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи.Високий замок

ГПУ ліквідувала на Волині великий конвертцентр

На 132 рахунки фіктивних підприємств вже накладені арешти.Корупція

На 132 рахунки фіктивних підприємств вже накладено арешти.Народна Рада

підприємства, яке займається виробництвом електроенергії, з метою мінімізації податкових зобов'язань відбили в податковому обліку операції з придбання обладнання у ряду фіктивних підприємств. Окрім того, зловмисники безпідставно завищили податковий кредит і валові витрати при покупці турбогенераторного обладнання та замовленні проектних робіт",...Високий замок

рівні 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – це несплачена сума ренти за користування надрами. До 20 червня суд арештував на 60 днів...ДеПо

рівні 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – це несплачена сума ренти за користування надрами. До 20 червня суд арештував на 60 днів...ДеПо

рівні 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – це несплачена сума ренти за користування надрами. До 20 червня суд арештував на 60 днів...ДеПо

рівні 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – це несплачена сума ренти за користування надрами. До 20 червня суд арештував на 60 днів...ДеПо

В ході проведення обшуків правоохоронці виявили понад 8 мільйонів гривень готівки, отриманих від незаконної діяльності, записи чорнової бухгалтерії та печатки фіктивних підприємств, зазначили у відомстві. Слідчі дії тривають. За даними журналіста Олександра Дубинського, мова йде про компанії "Тедис". Номінальним The...Корупція

14.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий