Новости по метке:

фіктивность

Фонд гарантування пропонує НБУ ліквідувати Платинум Банк

суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань. За даними слідства, службові особи цих структур підконтрольні пов`язаним з «Платинум Банком» особам і мали ознаки фіктивності. У матеріалах кримінального провадження №12015100000000334, пов’язаного зі згаданою справою, йшлося, зокрема, про те, що Платинум Банк видавав кредити для...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Черкасах та виявили конвертцентр із обігом 600 млн грн

конвертаційного центру, а також у автомобілях, гаражних боксах та офісних приміщеннях, правоохоронцями вилучено 50 печаток субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тис. грн готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські...Unn.com.ua

підстави для прийняття комісією рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації; Інтерактивна бухгалтерія

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області. В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність підприємств з ознаками «фіктивності», за реквізитами яких проводила безтоварні фінансово-господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам реального...Конфликты и законы

спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Під час розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, яка організувала діяльність підприємств з ознаками фіктивності, та з допомогою них проводила безтоварні господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам-контрагентам...Магнолія-ТВ

Запорізькі правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 млн гривень

повідомляє із посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність підприємств з ознаками фіктивності за реквізитами яких проводила безтоварні фінансово-господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам реального...Unn.com.ua

обліку, фігуранти відображали операції купівлі продажу імпортованих ТМЦ та виготовляли відповідні пакети документів в адресу підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, через які проводилась фіктивна реалізація імпортованих ТМЦ та забезпечувалось надходження безготівкових коштів на рахунки для придбання валюти і проведення...In Kyiv

колишній Голова правління ПАТ ВОЗКО Кістечко І.М., при якому ПАТ ВОЗКО  було ліквідовано заявив, що в суді буде відстоювати не фіктивність ТОВ БОС та буде відстоювати честь підприємства у боротьбі зі ЗМІ....Вознесенск Онлайн

Необачний значить недобросовісний?

особами, якщо не було доведено його безпосередню участь у правопорушенні. Одностайною позиція судів була в тому, що дефектність або навіть фіктивність контрагента платника податків сама по собі не свідчить про обізнаність платника податків про протиправний характер діяльності його контрагентів, а...Протокол

Необачний значить недобросовісний?

особами, якщо не було доведено його безпосередню участь у правопорушенні. Одностайною позиція судів була в тому, що дефектність або навіть фіктивність контрагента платника податків сама по собі не свідчить про обізнаність платника податків про протиправний характер діяльності його контрагентів, а...Протокол

На Запоріжжі викрито діяльність конвертаційного центру, який завдав втрат бюджету на 25 млн грн

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Компанія Порошенка та його партнерів не повернула банку "Київська Русь" кредит у 6 млн доларів - ЗМІ

кредит, фірма оголосила банкрутство, а вся нерухомість перед ліквідацією була передана компанії "Про Девелопмент Тім". Зазначається, що продаж мав ознаки фіктивності. Засновником "Про Девелопмент Тім" виявилася віргінська компанія "Інтрако Менеджмент Лімітед", власником якої, за інформацією журналістів, виявилась ще одна людина...Зеркало недели (газета)

нерухомості. "Підприємство Порошенка і друзів оголосило банкрутство, а всі будівлі перед ліквідацією передало фірмі "Про Девелопмент Тім". Продаж мав ознаки фіктивності, оскільки майно так і залишилося в руках друзів президента. Засновником "Про Девелопмент Тім" виявилася віргінська компанія "Інтрако Менеджмент Лімітед",...Еспресо TV

А.Головач і О.Кацуба підписали угоди зі слідством про визнання себе винними - Генпрокурор

часів у межах розслідування справи колишнього президента України Віктора Януковича. Затримані екс-посадовці підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що знаходилися під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн 90 тис...Unn.com.ua

від сплати майже на 4 млн грн податків шляхом вчинення безтоварних операцій з придбання шкірсировини в підприємств, які мають ознаки фіктивності, інформує прес-служба обласної прокуратури. Завдяки вжитим прокуратурою області спільно з працівниками ГУ ДФС в області заходам та здобутим за...Бліц-інфо

від сплати майже на 4 млн грн податків шляхом вчинення безтоварних операцій з придбання шкірсировини в підприємств, які мають ознаки фіктивності. Завдяки вжитим прокуратурою області спільно з працівниками ГУ ДФС в області заходам та здобутим за участю процесуальних керівників доказам...Народна Рада

Справа про розкрадання 3 млрд грн: чиновник податкової часів Януковича отримав умовний термін - ЗМІ

покарання. Нагадаємо, в серпні 2016 року правоохоронці затримали Головача та ще чотирьох податківців за підозрою в незаконному відшкодуванні ПДВ на понад 3 млрд грн підприємствам із ознаками фіктивності. Згодом суд арештував його і призначив заставу в розмірі 200 млн грн, а військова прокуратура заарештувала його майно на 480 млн грн. Слідство...Ракурс

Конвертцентр з обігом більше 118 млн грн ліквідували на Черкащині

України встановлено, що групою, у складі трьох осіб, для ведення незаконної діяльності протягом 2016-2017 р. використовувалася низка підприємств з ознаками фіктивності та підприємств-імпортерів, які формували штучний податковий кредит. Останні, у свою чергу, перераховували грошові кошти за нібито придбані ТМЦ та...Unn.com.ua

договори та забезпечив відображення в документах бухгалтерського обліку та податкової звітності завідомо неправдивих відомостей про розроблення двома підприємствами із ознаками "фіктивності" геологотематичної продукції, необхідної для отримання надрокористувачами дозволів. Попри це, насправді ці роботи виконала еспертна комісія КП, яку було створено...Еспресо TV

Керівника КП "Кіровгеологія" судитимуть за розтрату 19,5 млн грн

договори та забезпечив відображення в документах бухгалтерського обліку та податкової звітності завідомо неправдивих відомостей про розроблення двома підприємствами із ознаками фіктивності геологотематичної продукції, необхідної для отримання надрокористувачами дозволів. Але фактично вказані роботи виконано експертною комісією КП Кіровгеологія, яку було створено...In Kyiv

13.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий