Новости по метке:

фіктивность

«Укроборонпром» підозрюють у перерахунку 198 мільйонів фіктивній фірмі

що учасник концерну ДП "Спецтехноекспорт" перерахувало 198 млн гривень фірмі ТОВ "Картер груп", яка, за даними Генеральної прокуратури, має ознаки фіктивності. У звіті також вказано, що перевірка контрагентів концерном проводиться несвоєчасно. Зазначається також, що аудиторам не вдалося підтвердити фактичну наявність...Ні корупції

У Харкові виявили підозрілий імбир

На Харківській митниці виявили товари з Індії і Китаю з ознаками фіктивності. Новини Харкова

У Харкові виявили підозрілий імбир

На Харківській митниці виявили товари з Індії і Китаю з ознаками фіктивності. Про це повідомили в облуправлінні Госпродпотребслужбы.Новини Харкова

НАБУ викликало мера Одеси на допит

держпідприємства, 11,5 мільйона гривень. У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб. Раніше ВВС...Главком

Труханова повідомив про відрядження до Києва для допиту в НАБУ

держпідприємства, 11,5 мільйона гривень. У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб. У лютому...Радіо Свобода

фіскальна служба у Запорізькій області підозрює ТОВ “Норма” у закупівлі устаткування для Казеного підприємства “НВК “Іскра” у підприємств з ознаками фіктивності для ухилення від сплати податків. Про це йдеться в ухвалі Орджонікідзевського районного суду від 10 квітня. Згідно з матеріалами...Наші гроші. Запоріжжя

Не менш важливий крок ‒ перевірка потенційного партнера на ознаки фіктивності. Блог Imena.UA

У ході досудового розслідування встановили, що ряд підприємств з ознаками фіктивності незаконно експортують сільськогосподарську продукцію.Еспресо TV

У ГПУ розкрили причини обшуків у порту Фірташа

підприємствами-експортерами сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. У ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності здійснював незаконну підприємницьку діяльність, спрямовану на переміщення сільськогосподарської продукції за межі території України, сказано у повідомленні. Також наголошується, що...Високий замок

Справа «Мотор Січ»: суд заарештував акції китайських інвесторів

Шевченківський райсуд Києва арештував 56% акцій стратегічного українського підприємства Мотор Січ, задовольнивши клопотання Служби безпеки привласнення понад 350 млн грн у компанії Мотор Січ. Ракурс

Слідчі двічі надавали суду підстави заарештувати рахунки Олександра Януковича - Нацполіція

Нацполіції Ярослав Тракало, передає "Українська правда". "ВБР" належав Олександру Януковичу. У цьому банку були рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності. І на цих рахунках зберігалися значні суми коштів, походження яких нічим не підтверджено, і слідству незрозуміле. Тому у слідчих...Зеркало недели (газета)

Фондова біржа зупинила обіг акцій "Мотор Січі"

у 2013-2016 роках посадові особи ПАТ "Мотор Січ" скуповували "сміттєві" цінні папери, перераховуючи грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Після чого кошти переводилися у готівку Раніше  ПАТ "Мотор Січ" передало під управління іноземної компанії Сніжнянський машинобудівний завод,...Зеркало недели (газета)

СБУ проводить обшуки у "Мотор Січі"

Сьогодні на заводі «Мотор Січ» співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії Служба безпеки України назвала причину проведення обшуків на заводі Мотор Січ у Запоріжжі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-центр СБУ. Як повідомляється, слідчі дії проводяться в рамках...Ракурс

"СтопКор" побачив, як суд змусив фірму нардепа Юрчишина повернути мільйон гривень заводу у Старокостянтинові за викрадене майно

хід справи та звело нанівець вплив бандитів. Як і суд першої інстанції, так і рівненський апеляційний суд, виніс рішення про фіктивність угоди та про бандитські дії братів Юрчишиних. "Стоп корупції" доб'ється покарання депутатів-рейдерів та повернення вкрадених рейок заводу", – розповіли...СтопКор

робіт та особливості умов договору щодо проведення розрахунку за державні кошти, а також погодився з доводами прокурора про наявність ознак фіктивності договору про закупівлю та відсутність підстав для стягнення коштів за ним. Таким чином, Генеральною прокуратурою України вжито ефективних заходів,...Конфликты и законы

Обшуки в «Укрзалізниці»: у Генпрокуратурі назвали причину

Також йдеться про залучення підприємств з ознаками фіктивності. Главком

Силовики прийшли з обшуками в головний офіс «Укрзалізниці»

упродовж 20152017 років Укрзалізниця укладала договори на закупівлю товарів за ймовірно завищеними цінами. Також йдеться про залучення підприємств з ознаками фіктивності. 14 листопада 2017 року повідомлялося, що Генпрокуратура спільно з СБУ проводили обшуки в адміністративних приміщеннях Львівської залізниці у зв'язку...Главком

У магазини Тернополя могла потрапити велика партія підробленої горілки

500 літрів спирту, 4840 пляшок ємкістю 0,5 літра готової контрафактної продукції відомих торгових марок, 5000 марок акцизного податку з ознаками фіктивності, обладнання для виготовлення і розливу фальсифікату, пише "Досьє 102". Незаконне виробництво сурогату здійснювалося в антисанітарних умовах із компонентів сумнівної...Тернопіль Наживо!

11.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий