Новости по метке:

фіктивность

Генпрокуратура готова відкрити справу за підсумками аудиту Kroll роботи "Приватбанку"

було зазначено, що гроші буквально за 10 хвилин проходили через сотні суб'єктів господарювання в Україні і поза її.. з ознаками фіктивності". Разом із тим, за його словами, представники компанії поки не вказали перелік компаній з ознаками фіктивності. "Якщо це буде...Зеркало недели (газета)

Луценко прокоментував розслідування Kroll щодо ПриватБанку

на 5,5 млрд дол. Крім того, за словами Генпрокурора, на питання, чи зможуть представники Kroll надати перелік компаній з ознаками фіктивності, вони відповіли: Ймовірно, так. …з точки зору Kroll, був сегмент, що кошти виводились напряму на рахунки акціонерів-власників Приватбанку для...Allsvit

ВССУ: Оспорюваний договір укладено між близькими родичами після виникнення майнового зобов

стягнення. Як правило второю стороною такого роду правочинів є особи, яким боржник довіряє, - близькі родичі, подружжя. А основною ознакою фіктивності подібних правочинів є фактичне залишення цього майна у володінні такого відчужувача, що у житті означає відсутність змін у майновому...Протокол

Клерків Кличка підозрюють у фіктивному тендері на 50 мільйонів по вже виконаній реконструкції парку Кіото

фахівцями оглянули територію парку «Кіото» і дійшли висновку, що роботи з реконструкції парку вже фактично були виконані, що свідчить про фіктивність проведеного тендеру. Прокурор Київської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням надати тимчасовий доступ до документів комунального підприємства, зокрема...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Клерків Кличка підозрюють у фіктивному тендері на 50 мільйонів по вже виконаній реконструкції парку Кіото

фахівцями оглянули територію парку «Кіото» і дійшли висновку, що роботи з реконструкції парку вже фактично були виконані, що свідчить про фіктивність проведеного тендеру. Прокурор Київської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням надати тимчасовий доступ до документів комунального підприємства, зокрема...RedAxe Media

Податкові міліціонери Житомирщини виявили факт протиправного отримання мільйонів гривень

понад сім мільйонів кредитних коштів. Отримані кошти, що профінансовані державою для завершення будівництва, були перераховані на рахунок підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому спритники через такі звані фірми-фантоми отримали понад один мільйон гривень за нібито придбані будівельні матеріали. Всі інші...Новини Житомира

Справа Курченка: суд заарештував цінні папери та корпоративні права медіахолдингу

час досудового розслідування встановлено, що для забезпечення діяльності злочинної організації використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. "Також, задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб'єктів господарської діяльності в офшорних зонах закордоном (Кіпр,...Unn.com.ua

Киевский суд рассмотрит дело о скандальной фирме из Каменского

кількості пального в "Трейд Коммодіті" не було в наявності взагалі. Це підтверджується інформацією з митниці, а також податкових органів. Тобто фіктивність закупівель для армії є очевидною та доведеною фактами. Проте в НАБУ не захотіли навіть зареєструвати мою заяву та розпочати...Кстати+

Прокуратура повідомила про підозру заступнику мера Запоріжжя

не допускали до участі в торгах сторонніх учасників, тому держзамовлення розігрувалося тільки між підконтрольними фірмами, частина з яких має ознаки фіктивності. Після тендерів складалися фіктивні документи про виконання робіт та послуг, які не проводилися, а кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних...Зеркало недели (газета)

до участі у торгах сторонніх учасників, то державне замовлення розігрувалося лише між підконтрольними фірмами, частина з яких має явні ознаки фіктивності. Після тендерів складалися фіктивні документи про виконання робіт та послуг, які фактично не проводилися, а кошти перераховувалися на рахунки...Конфликты и законы

Прокуратура опублікувала записи розмов братів Марченків, підозрюваних у розкраданні бюджетних коштів

до участі у торгах сторонніх учасників, то державне замовлення розігрувалося лише між підконтрольними фірмами, частина з яких має явні ознаки фіктивності", - наголошують у прокуратурі.   Слідчі також наголошують на тому, що після проведення цих тендерів складалися фіктивні документи про...Зеркало недели (газета)

Уже звідти кошти переводили фіктивним підприємствам для подальшого обготівкування. Unn.com.ua

«Спецтехноекспорт» перегнав в Індію авіазапчастини від фіктивних фірм

грн. податків. Однак останні активні дії в рамках провадження річної давнини. Тим часом УТМГ виграло в податківців суд, довівши, що фіктивність постачальника не означає фіктивності поставки ним товарів. Надати документи про співпрацю з фіктарями УТМГ не змогла, її усю за...Новости Чернигова

"Дочка" Укроборонпрому реалізовувала запчастини в Індію через підставні фірми - ЗМІ

формування податкового кредиту і несплати УТМГ понад 3 млн грн податків. Тим часом УТМГ виграло суд у податківців, довівши неможливе: фіктивність постачальника – не означає фіктивності постачання їм товарів. Зараз фірма УТМГ виведена з Києва в Чернігів і знаходиться в...Зеркало недели (газета)

Російський Саакашвілі: Путін різко висловився про Навального, з

. Відповідне відео було опубліковано телеканалом "Звезда", повідомляє ONLINE.UA. Як приклад Собчак привела Олексія Навального, проти якого створили кримінальні справи, фіктивність яких він довів у Європейському суді з прав людини, однак, все одно не був допущений до виборів. Журналістка також...Online.ua

Луценко спрогнозував умовний термін для Каськіва

Колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів компенсував державі кошти, в розкраданні яких його підозрюють, і тому суд може засудити його до умовного терміну ув'язнення, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За словами керівника ГПУ, Каськів та...Зеркало недели (газета)

Затриманим у справі про розкрадання коштів "Держінвестпроекту" повідомили про підозру

директора ДП "Державна інвестиційна компанія"; колишній працівник "Держінвестпроекту"; колишній директор ДП "Державна інвестиційна компанія"; директор низки приватних підприємств з ознаками фіктивності. За версією слідства, вказані особи, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між ДП "Державна інвестиційна компанія", ТОВ...Зеркало недели (газета)

НАБУ затримало чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів "Держінвестпроекту"

був радником директора "Державної інвестиційної компанії"; екс-працівник Держінвестпроекту; колишній директор ДП "Державна інвестиційна компанія"; директор низки приватних підприємств із ознаками фіктивності. За версією слідства, зазначені особи, уклали фіктивні договори позики між "Державною інвесткомпанією", ТОВ "Борисфен" і ТОВ "Боржава резорт" для...Єдність

У ГПУ назвали компанію, через яку бізнес Рибалок уникав податків

кримінального провадження №22014040000000026, досудовим слідством було встановлено, щослужбові особи групи компаній корпорації родини нардепа С.Рибалки“S.Group”, “використовуючи реквізити суб’єктів господарювання зознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років вчинили умиснеухилення від сплати податків, що призвело до фактичногоненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів...Time-UA

Основним видом діяльності великого платника є виробництво сільськогосподарської продукції. MediaStar

04.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий