Новости по метке:

фіктивность

всупереч економічним інтересам державного підприємства, переможцем вказаних торгів визнано учасника тендеру із найдорожчою ціновою пропозицією, який крім цього має ознаки фіктивності. Внаслідок вчинених протиправних дій лише за травень 2017 року, згідно висновку експерта, державним інтересам в особі ДП «Укрспирт» завдано...Конфликты и законы

економічним інтересам державного підприємства переможцем зазначених торгів було визнано учасника тендеру з найдорожчою ціновою пропозицією, який крім цього має ознаки фіктивності", - йдеться в повідомленні. Унаслідок скоєних протиправних дій тільки за травень 2017 року, згідно з висновком експерта, державним інтересам...Еспресо TV

Держаудитслужба виявила в ДК "Укроборонпром" порушень на сотні мільйонів гривень

цілої низки підприємств держконцерну "Укроборонпром" причетний до тіньових схем розкрадання державних коштів за допомогою конвертаційних центрів та підприємств з ознаками фіктивності. За даними податківців, прокуратури, поліції та СБУ, послугами конвертаторів коштів на сьогоднішній день скористалися понад 30 підприємств ДК "Укроборонпром",...Зеркало недели (газета)

В Україні запустили фабрику "чорних біткоінів"

У подальшому частина згенерованої валюти з використанням електронних гаманців платіжних систем конвертується і переказується на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. З них зазначені кошти перераховуються на карткові рахунки зловмисниками і переводяться у готівку.Слідчий Нацполіції під час засідання суду зазначив,...Бизнес UA

Схему розтрати 40 млн держкоштів викрили в Київській області

3- за місцем знаходження офісних приміщень підприємств вигодонабувачів. Unn.com.ua

України за заниженою митною вартістю. Для цього ними широко використовувались суб’єкти господарської діяльності (далі – СГД) з ознаками «транзитності» та фіктивності, підконтрольні СГД – нерезиденти. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. До складу групи входили переважно мешканці Донецької області. Слід зазначити,...Конфликты и законы

ГПУ викрила "конверт" на 34 млн, яким керували з окупованого Донецька

цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю. Для цього зловмисники використовували суб'єкти господарської діяльності з ознаками транзитності та фіктивності. У ГПУ зазначили, що до складу групи входили переважно жителі Донецької області, частина з них постійно перебувала на тимчасово...Еспресо TV

НАБУ розслідує розкрадання державних коштів на будівництво "Стіни"

Ще частина була перерахована на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності. ILife_News

у 2015 році, шляхом безпідставного завищення сум податкового кредиту з ПДВ при здійсненні фінансово-господарських операцій із підприємствами, що містять ознаки фіктивності, та відповідно заниження сум ПДВ, який підлягав до сплати підприємством, ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі...Магнолія-ТВ

звичайно, в тому, щоб раз і назавжди знищити конкуренцію одеському аеропорту, дозволивши нескінченно впихати додаткові послуги, щоб не допустити лоукости. Фіктивність «оренди під сонячну електростанцію» видно і в тому, що передають не тільки ЗПС (більше ніде розміщувати сонячні панелі?), а...Новости Чернигова

Гроші на будівництво "Стіни" Яценюка отримувала фіктивна фірма

Ще частина була перерахована на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності. Воля народу

податкова накладна відправляється на моніторинг (п.74.2 ПКУ). Відбувається моніторинг податкових накладних системою: якщо податкова накладна не потрапила під 2 ознаки фіктивності операцій (п.6 Критеріїв оцінки), то відбувається її реєстрація. Якщо потрапила хоча б під одну ознаку, то її реєстрація призупиняється.MediaStar

Розслідування УНН: столичний метрополітен вирішив утилізувати небезпечні відходи на окупованій території

не збентежила київський метрополітен. Пославшись на юридичну перереєстрацію компанії, метрополітен зняв з себе відповідальність за тендер, який має явні ознаки фіктивності. "Згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місце розташування юридичної особи ТОВ "Микитртуть" зазначено:...Unn.com.ua

НАБУ завершило розслідування розтрати 10 млн грн керівниками "Держзовнішінформу"

особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн грн від ДП "Держзовнішінформ" на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. Про підозру зазначеним особам повідомлено у квітні 2017 року. Водночас, місце перебування екс-директора "Держзовнішінформу" не встановлене, його оголошено у...Зеркало недели (газета)

«сміттєві» цінні папери, шляхом перерахування грошових коштів у сумі понад 350 млн гривень на розрахункові рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності. А потім кошти переводилися в готівку через банківські установи. Як повідомила прес-секретар генерального прокурора […]Запись Менеджери «увели» у ПАТ...Новости Сумм

Підприємства депутата Богуслаєва підозрюють у розкраданні державних коштів

«сміттєві» цінні папери, шляхом перерахування грошових коштів в сумі понад 350 млн. грн. на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому обготівковувалися через банківські установи», - йдеться у повідомленні. Наразі обшуки на основних об’єктах та за місцями...Новости Сумм

придбали сміттєві цінні папери на суму 350 млн грн. Гроші за ці папери переводили на рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, а готівка знімалася у банківських установах. Станом на даний час, завершено проведення обшуків на основних обєктах та за місцями...Online.ua

Справа «Мотор Січі» на 350 млн гривень: у корупціонерів вилучено гроші та антикваріат

особи підприємства придбали «сміттєві» цінні папери шляхом перерахування грошових коштів у сумі понад 350 млн грн на розрахункові рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності. «В подальшому кошти переводилися у готівку через банківські установи... На основних об’єктах і за місцем проживання ключових фігурантів протиправної схеми вилучено 500 тис. дол. і значну...Ракурс

ГПУ виявила схему привласнення коштів "Мотор Січі"

"сміттєві" цінні папери, шляхом перерахування грошових коштів у сумі понад 350 млн грн на розрахункові рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому переводилися в готівку через банківські установи", - написала Сарган. За її словами, на сьогоднішній день завершено...Зеркало недели (газета)

21.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий