Новости по метке:

фіктивность

Полтавської міської ради на проведення будівельних робіт, у тому числі можливі факти перерахування вказаних коштів на рахунки підприємств із ознаками фіктивності. Обшуки приміщень державних установ та комерційних структур, приватного житла та автомобілів осіб, які мали відношення до розподілу та використання...Тижневик «ЕХО

Полтавської міської ради на проведення будівельних робіт, у тому числі можливі факти перерахування вказаних коштів на рахунки підприємств із ознаками фіктивності. "З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин використання бюджетних коштів службовими особами Полтавської міської ради упродовж 2016-2017...7 днів

Генпрокуратура та Нацполіція проводять обшуки в держустановах Полтави

Зокрема, слідство перевіряє можливі факти перерахування зазначених коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Интерфакс-Украина

Справа Курченка на 18 млрд грн: суд арештував кошти в банках на Кіпрі та в Латвії

великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі кредитів підконтрольним Курченку С.В. підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; - заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ріпаку та гороху на загальну суму 212 млн грн, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів та органів державної влади, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони. Наразі вирішується...Агравері

митної політики утриматися від реєстрації законопроектів, спрямованих на можливе скасування повноцінної роботи автоматичної системи зупинення реєстрації податкових накладних з ознаками фіктивності, мовляв, це ставить під загрозу автоматичне відшкодування ПДВ. Утім незрозуміло, про яке автоматичне відшкодування ПДВ може йтися. Адже його...Інтерактивна бухгалтерія

ГПУ вилучила золото, гроші, документи по справі Януковича

вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, підроблені печатки органів державної влади та печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів. За результатами обшуків на підприємствах (у портах та зернових терміналах), де відбувався незаконний експорт,...Високий замок

Золото, долари і зброя: ГПУ провела обшук в екс-чиновника часів Януковича

вилучено бухгалтерські документи і чорнові записи, що підтверджують протизаконну діяльність, підроблені печатки органів державної влади та печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів. За результатами обшуків на підприємствах (у портах і зернових терміналах), де проходив незаконний експорт,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Обшуки у чиновника МВС часів Януковича: ГПУ вилучила 3 кг золота і записи про придушення акцій протесту

злочинним шляхом, і в офісних приміщеннях вилучено бухгалтерські документи і чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, підроблені печатки органів держвлади, печатки підприємств із ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів. За результатами обшуків на згаданих підприємствах (у портах і зернових терміналах), де здійснювався незаконний експорт товарів, вилучено продукції на загальну суму...Ракурс

ГПУ під час обшуків у чиновників часів Януковича вилучила золото, гроші та документи

вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, підроблені печатки органів державної влади та печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів. Під час обшуків на підприємствах (у портах та зернових терміналах), де відбувався незаконний експорт,...Зеркало недели (газета)

Ікони, золото і тисячі доларів: ГПУ обшукала одного з екс-керівників МВС

вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, підроблені печатки органів державної влади та печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів. "За результатами обшуків на підприємствах (у портах та зернових терміналах), де відбувався незаконний експорт,...Еспресо TV

Автоматичний реєстр відшкодування ПДВ у небезпеці - Мінфін

це пише прес-служба Мінфін на своїй сторінці в Facebook. "Будь-які спроби скасувати роботу автоматичної системи зупинення податкових накладних з ознаками фіктивності ставлять під загрозу автоматичне відшкодування ПДВ – одне з найбільш важливих досягнень в антикорупційній боротьбі та покращенні умов ведення...Зеркало недели (газета)

Рахунок до оплати також є письмовим договором, - юрист

І в цьому випадку ДФС відповіла, що відсутність укладеного правочину в письмовій формі є однією з причин, що вказують на фіктивність операцій. Хоча, за словами адвоката, закон стверджує, що якщо ви не маєте на руках папірець із заголовком договір, це...Щоденний Львів

На Прикарпатті шахраї наживаються на онкохворих дітях

в мене, ні в Романа! Чому саме нашу довідку? Співпадіння? Сумніваюсь! А далі ще цікавіше: медична сестричка з відділення підтвердила фіктивність їхньої довідки, та це не зупинило шахраїв, які продовжували наполягати на своєму", - зазначає Марцінковська. Однак у коментарях завідуюча...Франківчани

Кияни заплатять за квартиру чиновника Київського метрополітену

не мало на меті здійснювати підприємницьку діяльність, оскільки було фіктивно створене для перерахування коштів. Начебто, крапка. Втім, вирок суду щодо фіктивності не завадив чиновникам метрополітену вже у 2015 році здійснити наступний “транш” у розмірі понад 44 млн грн. Знову кінці...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГПУ викрила привласнення держкоштів на ремонті судна "Олександр Охрименко"

суб’єктів господарювання, які жодних послуг з ремонту судна-буксиру "Олександр Охрименко" не надавали, та в подальшому через низку підприємств з ознаками фіктивності переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної оборудки. Таким чином, внаслідок вказаних неправомірних дій державі завдано збитків на...Unn.com.ua

Керівництво банку "Київська Русь" підозрюють в розкраданні 500 млн

суду Києва від 20 липня. Слідчі встановили факт надання банком "Київська Русь" кредитів підконтрольним керівництву банку підприємствам, які мали ознаки фіктивності. Зазначається, що під розкрадання підпало державне рефінансування від НБУ. "За рахунок отримання кредиту рефінансування від НБУ на загальну суму...Еспресо TV

ФОТО

літрів спирту, 8,9 тисяч пляшок готової контрафактної продукції із етикетками відомих українських брендів та 765 марок акцизного податку з ознаками фіктивності. Крім того, вилучено обладнання для виготовлення і розливу фальсифікату та 2 автомобілі, що використовувалися для перевезення контрафакту. Також, в...Магнолія-ТВ

у злочинній схемі, а також за місцем мешкання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили близько 1 млн грн, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. Крім того, на кошти підприємств накладено арешти. За попередніми даними, сума збитків,...Конфликты и законы

Міжрегіональний конвертаційний центр викрили у Дніпрі та Запоріжжі

задіяних у злочинній схемі, а також за місцем мешкання фігурантів справи. Вилучено близько 1 млн грн, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. Крім того, на кошти підприємств накладено арешти. За попередніми даними, сума збитків,...Unn.com.ua

22.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий