Новости по метке:

фіктивность

від сплати податків Шепетівським ремонтним заводом у 2015 році шляхом проведення операцій із закупівлі товарів у низки фірм з ознаками фіктивності. Простіше кажучи, товари, які купував завод, існували лише на папері і за такою нехитрою схемою, як наполягає слідство, було...Сайт міста Шепетівка

Херсонський експортер не заплатив 4,5 млн. гривень податків

Впродовж 2016 2017 років тіньовики виготовляли підроблені первинні бухгалтерські документи про походження продукції, які в подальшому використовували підприємства з ознаками фіктивності під час оформлення експортних операцій. Результати такої роботи мали такий підсумок: експорт фіктивної сільгосппродукції на суму майже 94 млн.ПІК-Південна Інформаційна Компанія

Екс-очільнику НСК «Олімпійський» оголошено підозру в розкраданні коштів під час Євро-2012

Європи з футболу в Україні службові особи НСК придбали за завищеною вартістю сидіння для трибун. Кошти були виведені в готівку через суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності. Сума збитків держбюджету України лише під час закупівлі крісел становить майже 27 млн грн. Сарган зазначила, що було проведено обшуки у посадовців...Ракурс

Восьмому фігуранту справи щодо проекту "Стіна" повідомили про підозру

бюджетними коштами службовими особами Держприкордонслужби України та керівниками підприємств-генпідрядників. Зокрема, як встановили детективи НАБУ, він організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими...Народна Рада

Правоохоронці проводять обшуки в одному із департаментів «Укрзалізниці»

р.р. підприємство укладались договори на закупівлю товарів за ймовірно завідомо завищеними цінами, котрі, в свою чергу, залучали підприємства з ознаками фіктивності. “ "За ухвалами суду надано дозвіл на вилучення тендерної та бухгалтерської документації, інформації на комп’ютерних носіях, відібрання зразків поставленого...Єдність

У справі про розкрадання коштів проекту "Стіна" сталося нове затримання

підозрюється в причетності до розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах. В рамках обшуків вилучили 40 печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності та були задіяні в схемі по розкраданню, а також кілька сотень тисяч готівки. Як повідомляв ONLINE.UA, раніше було заарештовано...Online.ua

Проект «Стіна»: НАБУ затримало чергового підозрюваного

дії, вирішується питання повідомлення йому про підозру, а також обрання запобіжного заходу. Правоохоронці провели обшуки й вилучили гроші та понад 40 печаток підприємств з ознаками фіктивності. Деякі з них були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами. Раніше повідомлялося, що 11 серпня 2017 року Солом’янський райсуд Києва відправив під...Ракурс

НАБУ затримало ще одного підозрюваного в розкраданні під час будівництва "Стіни"

НАБУ, затриманий був пособником між службовими особами Держприкордонслужби Українита керівниками підприємств-генпідрядників. За даними слідства, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015–2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, які працювали...Зеркало недели (газета)

Правоохоронці затримали восьмого фігуранта справи щодо розкрадань державних грошей під час втілення проекту "Стіна" Еспресо TV

Затримано восьмого учасника розкрадання коштів проекту «Стіна»

прикордонної служби України (далі — ДПСУ) та керівниками підприємств-генпідрядників. Зокрема, як встановили детективи НАБУ, затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015—2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

на свій рахунок 30 мільйонів гривень. Для того, щоб конвертувати кошти у готівку переводять їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності як фінансову допомогу. 5-м фігурантам справи було повідомлено про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме екс-керівникам...Украина криминальная

Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують перерахування ПАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод на рахунки одного із ТОВ, яке має ознаки фіктивності, грошових коштів у сумі понад 68 млн грн під виглядом отримання запчастин для ремонту на замовлення регіональних філій Львівська...Високий замок

Нові правила встановлення фіктивності емітентів цінних паперів запрацюють в грудні

відповідність емітента - страховика зі страхування іншого, ніж страхування життя, одночасно двом ознакам фіктивності та/або одній з ознак фіктивності, що підтверджується відповідними документами.Unn.com.ua

Правоохоронці проводять обшуки у львівській філії "Укрзализныці"

були вилучені документи, що підтверджують перерахування приватним акціонерним товариством "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на рахунку одного із ТОВ, яке має ознаки фіктивності, грошових коштів в сумі понад 68 млн грн під виглядом отримання запчастин для ремонту на замовлення регіональних філій "Львівська...Зеркало недели (газета)

?ГПУ та СБУ проводять обшуки в офісах «Львівської залізниці»

обшуків вилучено документи, які підтверджують перерахування Приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» на рахунки одного із ТОВ, яке має ознаки фіктивності, грошових коштів у сумі понад 68 млн грн під виглядом отримання запчастин для ремонту на замовлення регіональних філій «Львівська...Конфликты и законы

У Києві викрили схему ухилення від сплати податків

підприємства". Вказано, що під час проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 385 печаток та штампів субєктів підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності" та підприємств нерезидентів, готівкові кошти, а саме понад 9 млн гривень, близько 200 тис. доларів США та майже 23...Unn.com.ua

У Миколаєві керівник держпідприємства виводив мільйони з бюджету через "конвертцентр"

У помешканні директора держпідприємства вилучили установчі документи підприємства-нерезидента, а також печатки місцевих фірм з ознаками фіктивності. Еспресо TV

14.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий