Новости по метке:

фіктивность

Директору фірми, яка створювала реєстр е-декларацій, повідомили про підозру

вказаними договорами кошти, на підставі підроблених документів, службовець перерахував гроші на банківські рахунки субпідрядної організації (нерезидента України), яка має ознаки фіктивності і не здійснює реальної фінансово-господарської діяльності. Проведеною в ході досудового розслідування податковою перевіркою встановлено факт умисного ухилення від сплати...Infokava.com

До екс-службовців "ПриватБанку" прийшли з обшуками у справі про кредити з коштів рефінансування

що у такий спосіб екс-посадовці"Приватбанку" надавали кредитні кошти на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку юридичним особам, які мають ознаки фіктивності. "У ході обшуків вже встановлено, що у більшості випадків за юридичними адресами вказаних так званих субєктів господарювання відсутні як...Високий замок

Генеральна прокуратура проводить обшуки за місцем проживання колишніх посадових осіб ПриватБанку Еспресо TV

Директора IT-компанії підозрюють у несплаті 1 млн грн податків

вказаними договорами кошти, на підставі підробних документів, службовець перерахував гроші на банківські рахунки субпідрядної організації (нерезидента України), яка має ознаки фіктивності та не здійснює реальної фінансово-господарської діяльності. Проведеною у ході досудового розслідування податковою перевіркою встановлено факт умисного ухилення від сплати...Unn.com.ua

Конкурс-фікція на голову Держгеонадр

23 травня о 10.00 розпочався конкурс на посаду голови Державної служби геології та надр України. Повідомляється, що попри фіктивність і заполіти...Офіційний портал ГО Останній Бастіон

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). MediaStar

«Гелеонбуд» за 1,48 млн грн. Представники «ЮСК» нібито внесли неправдиві відомості в акти приймання-передачі послуг від підприємств, які мають ознаками фіктивності, в результаті чого привласнили державні кошти у сумі 4,96 млн грн. Суд задовольнив клопотання слідчих СВ Центрального ВП ГУ...Украина криминальная

Податкові міліціонери викрили на Львівщині конвертаційний центр

фіксування протиправної діяльності ряду субєктів господарської діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку при взаємовідносинах із субєктами з ознаками фіктивності, а також ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах. Під час проведених 17 травня 2017 року обшуків в офісних...Щоденний Львів

розмірах на суму 3,6 млн. гривень, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку при взаємовідносинах із суб'єктами з ознаками фіктивності. Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання можливих причетних осіб вилучено 448 тисяч гривень необлікованої готівки,...Щоденний Львів

Коломойський прокоментував історію зі зникненням мільярдів з ПриватБанку

передає replyua.net. За його словами, ці кошти перевели на рахунки понад 30 фірм, причому більша частина з них мають ознаки фіктивності. Бізнесмен підтвердив факт виведення грошей з банку - робилося це для того, щоб погасити кредити попередніх позичальників в рамках...Replyua

що у куратора НБУ фактично відсутня можливість зупинити такі операції до націоналізації банку. Проте, під час аудиту, яку зробив Нацбанк, фіктивність цієї операції підтвердилася. Мовляв, саме це і стало причиною націоналізації у 2016 році.Еспресо TV

Компанії з ознаками фіктивності заборгували «ПриватБанку»?110 млрд, - розслідування...zaxid.net

Прогресу в реструктуризації кредитів Приватбанку екс-власниками немає

їм треба було тягнути час, інакше вони не виконали б цієї програми", – пояснила глава В. Гонтарева. Вона додала, що фіктивність цієї реструктуризації та наявність відповідної "дірки" в балансі була підтверджена під час аудиту, ініційованого Нацбанком, що і послужило причиною...Интерфакс-Украина

"Приватбанк" видав десятки млрд грн кредитів фіктивним фірмам перед націоналізацією, - ЗМІ

Напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. iPress

сільгоспвиробників Херсонської області, з метою ухилення від сплати податків документально оформлювали фінансово-господарські операції по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, щодо придбання товарів (робіт, послуг), які носили безтоварний характер. У результаті чого сума ухилення від сплати податку на додану...Мост

З "Південкомбанку" та "Терра Банку" незаконно вивели 4 млрд грн

злочинів, вчинених злочинними організаціями."Розкрадання коштів скоєно протягом 2011-2014 роках шляхом укладення низки сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо або побічно були пов'язані з власниками та керівниками зазначених банківських установ", - йдеться в повідомленні.У ГПУ відзначають,...Infokava.com

На Херсонщині фермер ухилився від сплати ПДВ

сільгоспвиробників Херсонської області, з метою ухилення від сплати податків документально оформлювали фінансово-господарські операції по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, щодо придбання товарів (робіт, послуг), які носили безтоварний характер. У результаті чого сума ухилення від сплати податку на додану...Херсон Daily

та порушуючи вимоги податкового законодавства, упродовж 2009-2012 років укладав нікчемні угоди по неіснуючих фінансово-господарських операціях із субєктами господарювання з ознаками фіктивності, що знаходилися в м. Києві. Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи уникнути від сплати до Запись Прокуратура вимагає...Новости Чернигова

Службові особи неплатоспроможних банків укладали сумнівні кредитні угоди

неплатоспроможності", - йдеться у повідомленні. Розкрадання вказаних коштів вчинено шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів із субєктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо чи опосередковано були повязані з власниками та керівниками зазначених банківських установ. На даний час слідством доведені факти...Unn.com.ua

нанесення державі збитків на 37 млн грн. Як повідомляє прес-служба прокуратури, слідство встановило, що з його допомогою фірми з ознаками фіктивності провели безтоварні операції на суму близько 200 млн грн і сформували податковий кредит понад 37 млн грн. «Зазначені незаконні...Новости Чернигова

26.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий