Новости по метке:

фіктивность

Конвертцентр з обігом 50 млн грн викрили в Харкові

кредит ручних підприємств формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання продукції як у сільгосптовариств, так і у підприємств з ознаками фіктивності. Протягом 2016 року підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, відмили понад 50 мільйонів гривень. Поліцейські вилучили понад 700...Unn.com.ua

У ГПУ підтвердили, що екс-заступник голови "Нафтогазу" вийшов на волю

часів у межах розслідування справи колишнього президента України Віктора Януковича. Затримані екс-посадовці підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що знаходилися під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн 90 тис...Unn.com.ua

реактору на суму понад 200 тис євро з чеськими підприємствами «Ganea propety s.r.o.» та «NW trade s.r.o.», які мають ознаки фіктивності. Поліція встановила, що поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку, а деталі мали контрафактне...Украина криминальная

Саме по собі неволодіння директором правилами ведення бухгалтерського чи податкового обліку не є свідченням неможливості такою особою поставити товар, адже чинне законодавство не містить вимог щодо обовязку директора самостійно оформлювати податкову та бухгалтерську звітність. Інтерактивна бухгалтерія

цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались. У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Прайд-Інвест, ТОВ Агрозембудсервіс, ТОВ Траф Альянс та розподілялись між учасниками злочинного угруповання. Таким чином, було вкрадено $28 млн...Бліц-інфо

шляхом укладання фіктивних договорів були на рахунки підконтрольних ПП «Метрополія» та ТОВ «НТК «Метрополія», а також на фірми з ознаками фіктивності — ПП «Моріон бетта», ТОВ «Оригінал-2014», ТОВ «Промбуд дельта» та ТОВ «Метал Інвест Україна». ПАТ «Черкасиобленерго» з квітня 2015...Украина криминальная

Українці вкотре розікрали допомоги Світового банку

Приклад водоканалу в Чернігові, де розкрадено найбільше грошей, високопосадовець особливо виокремив. Бизнес UA

Директора держпідприємства запідозрили у розтраті понад 4,6 млн грн

на поставку товарів та надання послуг. В подальшому привласнені бюджетні кошти виводились та конвертувались у готівку через підконтрольні, з ознаками фіктивності, суб'єкти господарювання. Оперативники встановили товариства, через які виводились кошти, осіб, причетних до фінансової злочинної схеми, а також суму завданих...Unn.com.ua

Насіров фігурує ще в одному провадженні по втручанню в електронну систему ПДВ

гривень. Частина вказаних коштів (у розмірі 6000000 гривень) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «БК «Іпсум Груп» (код ЄДРПОУ 39325667), ТОВ «ДСМ Інженіринг» (код ЄДРПОУ 39449695), ТОВ «Флагман РМ» (код ЄДРПОУ 37120663),...ILife_News

НАБУ завершило розслідування у справі заступника голови відділу Генпрокуратури, розкритого на хабарі

За версією слідства, злочин полягав в укладенні договорів на надання послуг по обслуговуванню між Генпрокуратурою і рядом підприємств з ознаками фіктивності. За інформацією НАБУ, один з причетних до розкрадання, заступник начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України, намагався передати 5...Зеркало недели (газета)

області протягом 2015-2016 років ухилилися від сплати податків шляхом вчинення безтоварних операцій з придбання шкірсировини в підприємств, які мають ознаки фіктивності. В ході розслідування завдяки вжитим працівниками прокуратури і фіскальної служби заходам, а також здобутим доказам службові особи платника податків...Народна Рада

Кошти у готівку зловмисники переводили використовуючи реквізити фірм з ознаками фіктивності. Украина криминальная

СБУ викрила заволодіння посадовцями регіональної філії Укрзалізниці 20 мільйонами гривень

проведення оборудок вони надавали підроблену документацію із внесеними недостовірними даними. Кошти у готівку зловмисники переводили використовуючи реквізити фірм з ознаками фіктивності. За попередніми оцінками, ділки привласнили майже двадцять мільйонів гривень регіональної філії. Під час обшуків в адміністративній будівлі та офісах...Народна Рада

Підставою для складання протоколу стала оперативна інформація про фіктивність зовнішньоекономічної операції щодо товару «Макуха соняшникова, Запись Митники поста «Дніпро-Бузький» попередили незаконний експорт на 2,44 млн. грн. впервые появилась Корабелов.Корабелов.инфо

Посадовці металургійного комбінату привласнили 24 млн грн

на загальну суму 3 млн грн, а згодом, сфальсифікувавши документи щодо збагачення сировини, нібито поставили її на підприємства з ознаками фіктивності. Повернення сировини на ТОВ після такого збагачення відбувалось у тій же кількості та якості, але загальною вартістю вже понад...Unn.com.ua

тендерних процедур посадовці використовували підроблені документи з недостовірними даними. З метою легалізації протиправних оборудок зловмисники використовували реквізити товариств з ознаками фіктивності, - йдеться в повідомленні. В рамках відкритого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим...Високий замок

тендерних процедур посадовці використовували підроблені документи з недостовірними даними. З метою легалізації протиправних оборудок зловмисники використовували реквізити товариств з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні. Сума збитків, завданих державі корупціонерами, склала 20 млн грн. Під час обшуків було вилучено фінансово-господарську...Еспресо TV

Фонд гарантування пропонує НБУ ліквідувати Платинум Банк

суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань. За даними слідства, службові особи цих структур підконтрольні пов`язаним з «Платинум Банком» особам і мали ознаки фіктивності. У матеріалах кримінального провадження №12015100000000334, пов’язаного зі згаданою справою, йшлося, зокрема, про те, що Платинум Банк видавав кредити для...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Черкасах та виявили конвертцентр із обігом 600 млн грн

конвертаційного центру, а також у автомобілях, гаражних боксах та офісних приміщеннях, правоохоронцями вилучено 50 печаток субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тис. грн готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські...Unn.com.ua

підстави для прийняття комісією рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації; Інтерактивна бухгалтерія

20.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий