Новости по метке:

фіктивность

ЛСОУ инициирует создание целостной системы налогообложения

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк зазначив, що Ліга страхових організацій України підтримує пропозиції Нацкомфінпослуг в частині роботи щодо необхідності визначення ознак фіктивності діяльності страховиків та неплатоспроможності страхової компанії. Олександр Філонюк вніс пропозицію стосовно створення при Нацкомфінпослуг профільної робочої групи, метою якою...Tristar

Арештовано землю, автомобілі та зброю екс-керівника банку CityCommerce

деякому ТОВ «Ріл-Мейд». Надалі понад 76,6 млн грн було виведено в ТОВ «Мисливські стежки України», підконтрольне «Ріл-Мейд». Обидві фірми мають ознаки фіктивності. Нагадаємо, наприкінці 2016 року Нацполіція повідомила про підозру в розтраті коштів CityCommerce Bank одному з його власників і голові правління.Ракурс

НАБУ планує вилучити документи щодо облігацій, які купили партнери Гонтаревої

виводитись активи. Зокрема,"БГ Банк", маючи облігації внутрішньої державної позики вартістю 4,6 млн доларів, продав їх за 8 тисяч гривень фірмі з ознаками фіктивності. Після низки перепродажів облігації за ринковою ціною викупила компанія з групи ICU, співвласницею якого до призначення головою Нацбанку була Гонтарева.Єдність

Полтавський облавтодор закуповує без тендеру матеріали у підозрілої фірми

в обхід регламентованої державної системи закупівель, але і те, що Промторг існує всього 4 місяці, що наводить на підозри про фіктивності компанії. Більш того, закупівля здійснюється за цінами, які дуже далекі від оптимальних: “Автодор погодився купити оптом за 22,90 гривень.Infokava.com

Обвинувачення cтосовно екс-посадовця ДП «Електроважмаш» скеровано до суду

37,2 млн грн. За версією слідства, це сталося через попередню змову службових осіб ДП з керівниками двох компаній із ознаками фіктивності в період 2014-2015 років. В результаті змови ДП продало електродвигун постійного струму «ПБК 380/80-2.25УХЛ4» фактично за собівартістю (1,39 млн...Народна Рада

ФГВФО заявляє про наявність в активах банку "Хрещатик" неліквідних і незабезпечених облігацій більш ніж на 2 млрд грн

ліквідованого банку "Хрещатик" (Київ) неліквідні і незабезпечені облігації на суму понад 2 млрд грн, більша частина емітентів яких має ознаки фіктивності і не має власних активів для погашення зобов'язань перед банком. Як повідомляється на веб-сайті Фонду, 88% юридичних осіб-емітентів цих...Интерфакс-Украина

і закони». Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки суб’єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, документи та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи. Як з’ясувалося,...Конфликты и законы

Поліція підозрює полтавську владу у фальсифікації документів

500 грн. На цей факт звернув увагу і слідчий. У викладеному клопотанні він зазначив, що мінімальний статутний фонд є ознакою фіктивності. Крім цього, весною, напередодні отримання підрядів від влади нашого міста у ПБП «Ремтехнал» змінився засновник. Новим засновником став Олександр...Интернет-издание «Полтавщина»

Справа щодо розтрати 1,1 млрд грн у «Платинум Банку»: поліція має претензії до НБУ

За даними слідства, службові особи цих структур підконтрольні пов'язаним з «Платинум Банком» особам і мали ознаки фіктивності. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Директор «Держгеонадра» Нельга має власні фіктивні компанії з торгівлі фармпрепаратами та надання геологічних послуг

цього часу він володіє приватними компаніями, а деякі з них — навіть очолює. Більше того, окремі ТОВки Нельги маєть ознаки фіктивності, а окремі — напряму пов’язані з діяльність держаного підприємства, яке він наразі очолює. Так, згідно даними Єдиного реєстру юридичних...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

службові особи суб’єктів господарювання разом з невстановленими фізичними особами у період 2016 року із залученням суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності здійснювали переміщення сільськогосподарської продукції за межі території України, і в порушення Податкового кодексу України не сплатили в бюджет держави...Агравері

центру. Як повідомив начальник відділу прокуратури області Максим Скрипнік, до складу конвертаційного центру увійшли 52 субєкта господарської діяльності з ознаками фіктивності, які надавали послуги з конвертації грошових коштів та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального...Магнолія-ТВ

На Харківщині близькі до нардепа Мураєва фірми завищили ціну опалення на 4 млн грн, - ЗМІ

службові особи "Пам хаус" перерахували кошти, отримані від комунального підприємства, фірмам ТОВ "Грейтоп ТЗ" та ТОВ "Новини 24" з ознаками фіктивності. Слідство також встановило, що упродовж 2016 року КП "Зміїв тепло", КП "Теплових мереж Харківського району" Харківської РДА, КП ХРР...ДеПо

від 06.06.2016, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до банківських рахунків «Комплекселектромонтаж», «Укрспецбуд1», «Чорноморенергоспецмонтаж», «Будмісткомплекс» та фірм з ознаками фіктивності, яким були перераховані кошти. Суд надав дозвіл. Засновниками одеського TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» є Валентин Кобилянський, Олександр Зазулінський, Володимир Глянцев, Олександр...Украина криминальная

При цьому офіційно закупка продукції відображалася від підприємств з ознаками фіктивності. Агравері

При цьому офіційно закупка продукції відображалася від підприємств з ознаками фіктивності. Дзеркало Кіровоградщини

свою ж правову позицію щодо недійсності господарських операцій платника податку під час здійснення господарської діяльності з контрагентом, який має ознаки фіктивності. Нагадаю, що у постанові Верховного Суду України від 1 грудня 2015 року по справі № 826/15034/14 (№ в ЄДРСРУ...ILife_News

Депутати пропонують створити ТСК для перевірки фінансово-господарської діяльності "Київміськбуду"

стосовно депутата Київради, посадових осіб Київської міськдержадміністрації та інших фізосіб, які, діючи за попередньою змовою, з використанням підприємств з ознаками фіктивності, незаконно приватизували понад 52 млн акцій ПАТ "ХК "Київміськбуд", які належать територіальній громаді Києва. В свою чергу компанія "Київміськбуд"...Интерфакс-Украина

на рахунок ТОВ Екобудмеханізація, 686 тис. грн. ТОВ Бізнес Проджект та 132 тис. грн. ТОВ Універсал-Пром ЛТД, що мають ознаки фіктивності та могли бути використані для відмивання коштів. Відповідний лист про потенційну переплату 918 тис. грн. Управління СБУ надіслало Бердянському...Бердянск 24

НАБУ та САП викрили посадовця ГПУ на хабарі.

року.За версією слідства, злочин відбувся через укладання договорів на надання послуг з обслуговування між Генпрокуратурою та низкою підприємств із ознаками фіктивності.Причетна до укладання цих договорів особа — чинний заступник начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України, на думку детективів Бюро,...Народна Рада

12.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий