Новости по метке:

фіктивность

ст. 358 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році заступник начальника колонії укладав угоди з підприємствами із ознаками фіктивності на закупівлю дров для опалення установи, внаслідок чого розтратив та заволодів бюджетними коштами на загальну суму майже 200 тис...Народна Рада

підставі ухвал суду проведено ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучено печатки 54 підприємств, які мають ознаки фіктивності, документи фінансово-господарської звітності та чорнові записи підконтрольних підприємств, мобільні телефони, оргтехніку, носії інформації, документи з відтисками печаток і підписами...ДеПо

підставі ухвал суду проведено обшуки офісних приміщень та місць проживання організаторів конвертаційного центру, вилучено печатки 54 підприємств, які мають ознаки фіктивності, документи фінансово-господарської звітності, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну і оргтехніку, носії інформації, документи з відтисками печаток та підписами директорів...0532.ua

НАБУ зловило на хабарі співробітника Генпрокуратури

України), розпочатого НАБУ в січні 2016 року. За даними слідства, розтрата сталася шляхом укладання договорів на надання послуг з обслуговування між Генпрокуратурою та низкою підприємств із ознаками фіктивності. «Причетна до укладання цих договорів особа — чинний заступник начальника одного з відділів ГПУ — намагався передати 5 тис. дол. посереднику для подальшого їх спрямування...Ракурс

НАБУ зловило прокурора на хабарі

За версією слідства, злочин полягав в укладенні договорів на надання послуг по обслуговуванню між Генпрокуратурою і рядом підприємств з ознаками фіктивності. За інформацією НАБУ, один з причетних до розкрадання, заступник начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України, намагався передати 5...Зеркало недели (газета)

Начальника одного з відділів Генпрокуратури підозрюють в отриманні хабара

За версією слідства, злочин відбувся через укладання договорів на надання послуг з обслуговування між Генпрокуратурою та низкою підприємств із ознаками фіктивності. Причетна до укладання цих договорів особа — чинний заступник начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України, на думку детективів...ILife_News

Міністр «зірвав банк»: Як ошукали тисячі вкладників банку Авакова

Днями громадські активісти провели акцію протесту АвакOFF з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Йому закидають фіктивність реформи поліції та кришування корупційних оборудок. Сам міністр у відставку так і не пішов, а протестувальники не виключили повторення подібних...Корупція

Опальний ватажок "ДНР" Олександр Ходаковський розповів про "міністерство оборони ДНР", його склад і фіктивність Про це він заявив в ході чергової онлайн-конференції, передає Depo.Донбас. "Що стосується міністерства оборони - це взагалі номінальний орган насправді.ДеПо

У Мінсоцполітики розповіли про розтрачені чиновниками 20 млн грн

підприємств держконцерну " Укроборонпром " причетний до тіньових схем розкрадання державних коштів за допомогою конвертаційних центрів та підприємств з ознаками фіктивності. Нагадаємо, за даними податківців, прокуратури, поліції і СБУ, послугами конвертаторів коштів на сьогоднішній день скористалися понад 30 підприємств ДК...Зеркало недели (газета)

низка підприємств, частина з яких уже перервали свою діяльність. Згідно з картою, це взагалі приватний сектор, що може вказувати на фіктивність зазначених компаній. Статутний капітал ТОВ «Брокбізнесгруп» з безстроковою ліцензією складає всього 10 тисяч гривень. Керівником і власником указаний якийсь...ILife_News

встановлено, що посадові особи однієї з компаній, зареєстрованої в Ужгороді, провели операції з придбання кабельно-дротової продукції у підприємств із ознаками фіктивності. Дії зловмисників дозволили їм безпідставно...Трибуна

Податкова міліція Закарпаття розкрила схему з ухилення від сплати більше 6 млн грн податків (ФОТО)

встановлено, що посадові особи однієї з компаній, зареєстрованої в Ужгороді, провели операції з придбання кабельно-дротової продукції у підприємств із ознаками фіктивності. Дії зловмисників дозволили їм безпідставно завищити податковий кредит з ПДВ. Розслідуючи кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 212...Голос Карпат

військової частини. У цьому провадженні також йдеться про придбання старих товарів під видом нових і перерахування коштів фірмам з ознаками фіктивності, що зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької області. Фірму «Тревел Компані Плюс» у лютому 2015 року заснували дві компанії:...Украина криминальная

Комунальники Кернеса перекинули свою роботу на сумнівну фірму

за завищеними цінами, що спричинило розтрату 0,35 млн грн. В іншій справі правоохоронці внесли "Вентто" до переліку фірм з ознаками фіктивності. Власником та керівником ТОВ "Вентто" є Сергій Кожевніков.ДеПо

Средства клиента "Авангарда" арестованы из-за отмывания доходов

відомості, здійснюють керівництво та особисто приймають участь у реєстрації на території м. Києва, на підставних осіб комерційних структур з ознаками «фіктивності», налагоджують на такі підприємства надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, налагоджують взаємодію з посадовими особами банківських установ,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

підприємств області, яке здійснює переробку шкір ВРХ. Документальне ж відображення фінансово-господарських операцій з придбання шкірсировини здійснювалося від підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території інших областей. Перераховані кошти в адресу таких фіктивних фірм в подальшому конвертувались у готівку та використовувались...Бліц-інфо

підприємств області, яке здійснює переробку шкір ВРХ. Документальне ж відображення фінансово-господарських операцій з придбання шкірсировини здійснювалося від підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території інших областей. Перераховані кошти в адресу таких фіктивних фірм в подальшому конвертувались у готівку та використовувались...Paralleli.if.ua

Средства клиента "Авангарда" арестованы из-за отмывания доходов

відомості, здійснюють керівництво та особисто приймають участь у реєстрації на території м. Києва, на підставних осіб комерційних структур з ознаками «фіктивності», налагоджують на такі підприємства надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, налагоджують взаємодію з посадовими особами банківських установ,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У Харкові фірма допомагала іноземцям обходити санкції проти Росії (ФОТО)

еквіваленті 604 тис. грн, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію, митні накладні та декларації, реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, а також штампи і печатки фіктивних фірм. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або...ДеПо

Працівників оборонних підприємств відправлять у відпустку за свій рахунок

цілого ряду підприємств держконцерну "Укроборонпром" причетний до тіньових схем розкрадання державних коштів за допомогою конвертаційних центрів та підприємств з ознаками фіктивності. Нагадаємо, за даними податківців, прокуратури, поліції і СБУ, послугами конвертаторів коштів на сьогоднішній день скористалися понад 30 підприємств ДК...Зеркало недели (газета)

24.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий