Новости по метке:

фіктивность

реалізації продукції службовими особами державного підприємства, які за попередньою змовою та використовуючи в ланцюгу реалізації субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, фактично здійснювали вивіз такої поза обліком, - інформує прокуратура.Дії вказаних осіб щодо фіктивного придбання комплектуючих для виготовлення продукції та...Online.ua

м.Києва, передає 1News з посиланням на УНН. Так, у документі зазначається, що посадові особи компаній групи S.Group, використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016...1NEWS

в Україну нафтопродукти майже на $80 млн, а потім “… імпортери сформували податковий кредит і “реалізували” його підприємствам з ознаками фіктивності для...?Повінь

отримували гроші від бізнесменів у завуальованій формі: кошти перераховувались мов би за консультаційні послуги на рахунок певних фірм з ознаками фіктивності, а потім переводилися з безготівкової в готівкову форму. Чиновник залякував підприємців учасниками АТО Загалом слідчі дії тривали більше 2...Online.ua

Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у 200 млн грн викрили на Миколаївщині

офісних приміщень злочинної організації та місцями проживання її членів правоохоронці вилучили майже 2 млн грн готівки, печатки підприємств з ознаками фіктивності, документацію, автотранспорт, компютерну та офісну техніку, що безпосередньо використовувались ділками у протиправних оборудках. Тривають невідкладні слідчі дії. Як повідомляв...Unn.com.ua

На Миколаївщині СБУ викрила потужний конвертаційний центр

офісних приміщень злочинної організації та місцями проживання її членів правоохоронці вилучили майже два мільойони гривень готівки, печатки підприємств з ознаками фіктивності, документацію, автотранспорт, компютерну та офісну техніку, що безпосередньо використовувались ділками у протиправних оборудках. Тривають невідкладні слідчі дії. За матеріалами...Магнолія-ТВ

Гвинтокрил Шуфрича досі «маринують»

Ка-226 на Заході коштують 3 млн. доларів. Як виявило видання Наші гроші, фірма, через яку купили машину, мала всі ознаки фіктивності, вона була заснована угорським адвокатом, на якого в усьому світі була зареєстрована понад тисяча офшорних компаній. Однак до українського...Високий замок

схему незаконного заволодіння банківськими коштами. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками угрупування було придбано низку підприємств з ознаками фіктивності, яким банківською установою в установленому порядку видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через зазначені термінали...Магнолія-ТВ

схему незаконного заволодіння банківськими коштами. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками угрупування було придбано низку підприємств з ознаками фіктивності, яким банківською установою в установленому порядку видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через зазначені термінали...In Kyiv

У Києві затримали групу колишніх працівників Приватбанку, які привласнили чималу суму грошей банку

працівників Приватбанку, які організували схему незаконного заволодіння коштами банку. Інформує «Є!», з посиланням на facenews.ua. Учасники угруповання придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності, яким банк видав POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через ці термінали проводили фіктивні операції з...Єдність

групу у складі колишніх працівників Приватбанку, які організували схему незаконного заволодіння коштами банку. Учасники угруповання придбали низку підприємств з ознаками фіктивності, яким банк видав POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через ці термінали проводили фіктивні операції з...Новости Чернигова

Екс-співробітники ПриватБанку привласнили 200 тисяч гривень

прокуратури під час проведення досудового розслідування встановило, що учасники угруповання, що складалося з екс-співробітників ПриватБанку, придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності. ПриватБанк в установленому порядку видавав зазначеним підприємствам POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через зазначені термінали...Интерфакс-Украина

які організували схему незаконного заволодіння банківськими коштами. Про таке повідомила прес-служба прокуратури Києва: «Учасники угрупування придбали низку підприємств з ознаками фіктивності, яким видали POS-термінали для розрахунків платіжними картками. Зловмисники через ці термінали проводили фіктивні транзакції з продажу товарів, а після...Публичные люди

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу екс-працівників «Приватбанку»

працівники «Приватбанку» організували схему, за допомогою якої змогли вкрасти 200 тис. грн, повідомила в Facebook прес-служба прокуратури Києва. Зокрема, зловмисники придбали фірми з ознаками фіктивності, яким банк видав POS-термінали для розрахунків платіжними картками. Шахраї через ці термінали проводили фіктивні операції з продажу різних товарів. Після того,...Ракурс

?У Києві викрито злочинну групу з числа екс-працівників «Приватбанку», які у шахрайський спосіб заволоділи банківськими коштами

Про це повідомляє прес-служба ГПУ У ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками угруповання було придбано низку підприємств з ознаками фіктивності, яким банківською установою в установленому порядку видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через зазначені термінали...Конфликты и законы

Журналістське розслідування: "Приватбанк" Коломойського працював, як пилосос

корупції та організованої злочинності оприлюднив розслідування, відповідно до якого, «Приватбанк» видав кредитів на майже мільярд доларів фірмам, що мають ознаки фіктивності. Тепер після націоналізації їх доведеться закривати облігаціями державної позики. Водночас, коментуючи попереднє розслідування на цю ж тему журналістів проекту...Infokava.com

ЗМІ дізналися про ще одну "чорну оборутку" Приватбанку

які отримали кредити, були зареєстровані в 2015 році, у всіх, крім однієї, статутний капітал якої дорівнює тисячі гривень, що підтверджує фіктивність цих компаній.Згідно з розслідуванням, власники харківських фірм – топ-менеджери підприємств, які контролюються Коломойським. Вони також пов'язані між собою на...Бизнес UA

До суду направлено обвинувальний акт стосовно чотирьох фігурантів справи про спробу заволодіння "Кіотськими грошима"

відповідно до висновку судової економічної експертизи сума потенційних збитків від злочину становить 336 млн грн. Всього ж підприємство з ознаками фіктивності – ТОВ «Агротехбуд» – мало отримати грошові кошти в сумі 480 млн грн. Детально про хід розслідування: https://goo.gl/B7Xria Посилання...Народна Рада

на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування для НАЗК, всупереч договорів, через субпідрядну організацію, яка має ознаки фіктивності, перерахував отримані кошти на рахунки товариства, яке не є резидентом України. Під час перерахунку вказаних коштів до державного бюджету...Високий замок

02.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий