Новости по метке:

фіктивне підприємництво

На вилучену партію товару за рішенням суду накладено арешт. Урядовий Кур'єр

у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, грального бізнесу, розбійні напади та крадіжки у складі банди, а також злочини у сфері фіктивного підприємництва та у банківській сфері з корупційними зв’язками. Як повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, за цей період до суду...Стик

У ГПУ прокоментували справжність документа Al Jazeera про спецконфіскацію "грошей Януковича"

Також він звернув увагу на те, що рішення Краматорського районного суду є певною мірою унікальним у плані практики боротьби з фіктивним підприємництвом. "Це не тільки питання тих, хто сьогодні за 400-500 доларів... погоджується ставити підпис, не дивлячись документи, які він...Зеркало недели (газета)

ДФС направила до суду матеріали щодо ОЗГ, яке займалося легалізацією доходів

Державної фіскальної служби України, передає УНН. "В ході досудового розслідування кримінального провадження за фактами організації та співучасті у злочинній діяльності, фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами про переведення грошових коштів, службового підроблення документів, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом,...Unn.com.ua

Гроші Януковича, прокурор Кашкін і харківська юридична плеяда

обізнані язики кажуть, що лише Курченко міг відправити з Росії до Кулика в АТО вже раніше засудженого в Україні за фіктивне підприємництво колегу-прокурора Кашкіна. Де (на диво, за тиждень) він визнав себе винним у тому, що був фінансовим мозочком всієї...Ракурс

У Кропивницькому за участь у створенні конвертаційного центру оштрафували інваліда

року надали можливість службовим особам ТОВ “Ерлайт” ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3517192 грн., чим скоїли фіктивне підприємництво та пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. ТОВ Ерлайт зареєстроване у Києві, його...Україна-Центр

банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки вособливо великих розмірах, ухилення відсплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення тапридбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) зметою прикриття незаконної діяльності, щозаподіяло велику матеріальну шкоду, атакож, щодоінших...Високий замок

Мер Ірпеня спростував повідомлення йому про підозру у створенні злочинного угруповання

грудня у прокуратурі Київської області поінформували, що Чібісов повідомив Карплюку про підозру. Меру Ірпеня інкримінують створення злочинної організації, заволодіння чужим майном, фіктивне підприємництво, підроблення документів та службове підроблення. За версією прокуратури, до складу злочинної організації входили також два заступники мера та інші...Єдність

«Спецтехноекспорт» перегнав в Індію авіазапчастини від фіктивних фірм

Голошивця: Треба були гроші, просто став якби цим співзасновником, і потім це закрилось все. Там 205-а (вирок по ст.205 ККУ, фіктивне підприємництв НГ). Там дуже багато людей у нас на районі ось так попали, грубо кажучи. Юрій Бородай, ще один...Новости Чернигова

Нагадаємо, незаконна діяльність керівництва міста Ірпеня завдала шкоди місцевому бюджету на десятки мільйонів гривень. Новини Ірпеня

У Кропивницькому мiсцевий житель створював фiктивнi фiрми

повiдомляє прес-служба ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi, передає «Акула». До Єдиного реєстру досудових розслiдувань внесено 10 кримiнальних проваджень за ознаками фiктивного пiдприємництва. Слiдчим управлiнням фiнансових розслiдувань ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi у вереснi поточного року закiнчено розслiдування кримiнального провадження даної...медиапортал "Акула"

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області викрили групу осіб, які займалися конвертацією коштів і фіктивним підприємництвом. Прес-Центр

Ухилення від сплати податків та шахрайство з ПДВ передадуть у підслідність Нацбюро фінбезпеки

парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніною Южаніної. Згідно з концепцією, до сфери повноважень бюро пропонується віднести розслідування фіктивного підприємництва, нецільове використання державних коштів, ухилення від сплати податків. До сфери альтернативної підслідності автори концепції мають намір віднести статті...Зеркало недели (газета)

У Херсоні підприємці заробили мільйони, а з державою не поділилися

бухгалтерські документи та інші речові докази злочину. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені матеріали за статтею 205 КК України – фіктивне підприємництво. "Голос України"...Херсонцы

Податківці візьмуться за "євробляхи" на польській реєстрації

даними експертів, болгари почали внутрішню перевірку компаній, якими володіють іноземці, і на які зареєстровано багато машин. У Болгарії це вважається фіктивним підприємництвом, ухиленням від податків, порушенням трудового законодавства.«Схема використання іноземцями автомобілів з номерами BG стає неможливою», — з таким заголовком...Бизнес UA

Генпрокуратура оголосила про підозру двом чиновникам "Укрзалізниці"

Нагадаємо, минулого тижня Генеральна прокуратура України разом з співробітниками СБУ провела обшуки в адміністративних приміщеннях "Львівської залізниці". Зеркало недели (газета)

У Болгарії і Польщі податківці зайнялися «Єврономерами»

на яких ці автомобілі були зареєстровані. А цими компаніями володіють громадяни України, які мають подвійне громадянство. У Болгарії це вважається фіктивним підприємництвом, ухиленням від податків, порушенням трудового законодавства. Адвокат мені сказав, що власнику такої компанії може загрожувати до 10 років...Автомобільний портал Auto-motive.info

Експорт без податкових зобов’язань

Було вилучено печатки підприємств, ноутбуки, фінансово - господарські документи, які мають пряму причетність до злочинної схеми з використання підроблених первинних бухгалтерських документів фіктивних підприємств. Сайт города Херсона

Херсонський експортер не заплатив 4,5 млн. гривень податків

Про це ПІК повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Херсонській області ПІК-Південна Інформаційна Компанія

23.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий