Новости по метке:

фіктивне підприємництво

Сусідки образилися на Нацбанк

писали раніше з посиланням на інтернет-видання ОЛІГАРХ, Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя гроші на рахунках цілої плеяди фірм, які підозрюються у фіктивному підприємництві. Банківські рахунки були відкриті саме в «Конкорді». У список «арештантів» увійшли ТОВ «Дрім сейл», ТОВ «Престиж опт», ТОВ...Новости Сумм

САП: до суду - обвинувальний акт стосовно осіб «газової справи»

Указані особи, згідно обвинувального акту, займали посади директорів товариств - переможців аукціонів із продажу природного газу за заниженими цінами. Українське право - інформаційно-правовий портал

НАБУ: обвинувальний акт щодо двох фігурантів газової справи передали до суду

участі в злочинній організації, співучасті у легалізації (відмиванні) доходів, у привласненні, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, фіктивному підприємництві і службовому підробленні. Читайте також: У третині справ НАБУ і САП суд не розпочав розгляд – Антикорупційне бюро...Радіо Свобода

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще двох імовірних учасників «газової справи»

12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок. Конфликты и законы

Справу щодо двох фігурантів "газової схеми" направили до суду

Як повідомляв УНН, 28 лютого НАБУ завершило слідство щодо фігурантів газової справи. Unn.com.ua

"Задушили і викинули в річку": Відомого депутата підозрюють у жорстокому вбивстві

Після вбивства Сизранцева і Климова, справа про фіктивне підприємництво закрили.Корупція

Фірма менеджера тестя Насірова має сплатити 43 мільйони податкового боргу

дані судового держреєстру, ТОВ Інфробуд фігурувало у низці кримінальних проваджень: №42017000000002966, яке розслідує департамент Кононенка-Грановського Генпрокуратури за ознаками злочинів про фіктивне підприємництво і привласнення майна. №32016100100000092, яке розслідує слідче управління ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за...Новости Сумм

Фірма менеджера тестя Насірова має сплатити 43 мільйони податкового боргу

Як свідчать дані судового держреєстру, ТОВ «Інфробуд» фігурувало у низці кримінальних проваджень: №42017000000002966, яке розслідує «департамент Кононенка-Грановського» Генпрокуратури за ознаками злочинів про фіктивне підприємництво і привласнення майна. №32016100100000092, яке розслідує слідче управління ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за ознаками злочинів...Politica.com.ua

Експерти НБУ виявили в 20 банках підозрілі операції

дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків. Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж...Єдність

Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів

банків фінансових операцій, які можуть бути повязані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо. Нагадаємо, у НБУ вважають, що закон про створення кредитного реєстру Національного банку дозволить захистити права...Unn.com.ua

Нацбанк запідозрив у фінансових махінаціях понад 20 банків

інформація стосувалася проведення операцій, певним чином повязаних із виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва та ухиленням від сплати податків. Крім того, за I квартал фінансові установи надали Державній службі фінмоніторингу інформацію щодо...Ракурс

НБУ повідомив про підозрілі фіноперації у понад 20 банках

підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків. Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж...Зеркало недели (газета)

Екс-заступника голови правління «Укргазбанку» взяли під варту

Екс-заступнику голови правління ПАТ "Укргазбанк", якого підозрюють у розтраті майна та фіктивному підприємництві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України, передає «Є!». “ Судом...Єдність

Заарештовано екс-керівника "Укргазбанку"

Правоохоронці заявляють, що з банку незаконно вивели 100 мільйонів гривень. 1NEWS

Суд обрав запобіжний захід екс-керівнику «Укрзагбанку», підозрюваному в привласненні коштів

Сьогодні обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою екс-керівнику «Укрзагбанку», якого підозрюють у привласненні коштів і фіктивному підприємництві Суд сьогодні, 20 квітня, обрав запобіжний захід екс-заступнику глави правління Укргазбанку. Про це повідомив прес-центр Національної поліції. Суд обрав підозрюваному...Ракурс

Повідомлення про підозру екс-керівнику вручили 13 квітня. Еспресо TV

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області. Гал-info

Екс-заступникові Голови правління ПАТ "Укргазбанк" повідомлено про підозру

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Unn.com.ua

підконтрольного фіктивного підприємства, надавши йому кредитна суму 100 мільйонів гривень, та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами. Посадовця підозрюють у фіктивному підприємництві та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У ГПУ зазначили, що наразі вирішується питання...Радіо Свобода

16.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий