Новости по метке:

фіктивне підприємництво

Слідчий відділ прокуратури Волинської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про шахрайство, фіктивне підприємництво, підроблення та використання підроблених документів (кримінальні правопорушення, передбачені, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.Новости Чернигова

На Волині припинено діяльність організованої злочинної групи, яка незаконно ввозила в Україну автомобілі

Слідчий відділ прокуратури Волинської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про шахрайство, фіктивне підприємництво, підроблення та використання підроблених документів (кримінальні правопорушення, передбачені, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Схему незаконного ввезеня авто викрили на Волині

кримінальних правопорушень. У межах провадження досліджується також причетність до незаконних схем службових осіб митниці. Кримінальне провадження порушене за фактом шахрайства, фіктивного підприємництва, підроблення та використання підроблених документів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 та ч.4...Unn.com.ua

На митниці організували схему ухилення від сплати податків на суму понад 5 млн грн - ГПУ

Вантажоодержувач товару подав документи до Чернігівської митниці для оформлення вагонів у режимі транзит на суму понад 2 млн доларів. Зеркало недели (газета)

хто знає як рейдера і самого справжнього бандита» є громадянином Євросоюзу.     Шнайдер нагадав, що пану Грановському ГПУ інкримінує фіктивне підприємництво та ухилення від сплати...?Повінь

які на території Одеського морського торгівельного порту здійснювали неналежним чином розмитнення вантажу. В ході оперативного супроводження кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та зловживання владою, оперативники обласного управління захисту економіки викрили...Магнолія-ТВ

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру заступнику міського голови Ірпеня Лідії Михальченко у вчиненні низки кримінальних правопорушень Еспресо TV

На Сумщині судитимуть керівника підприємства, через злочинну діяльність якого бюджет недоотримав податків на суму 3,5 млн грн

205, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме – фіктивне підприємництво, підроблення та використання офіційного документа, службове підроблення та умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження...RegioNews-Суми

Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки. Агравері

На підприємствах Фірташа проводяться санкціоновані обшуки

Генеральна прокуратура України на офіційній сторінці в Facebook повідомила, що ГПУ спільно з Нацполіцією проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі. Інформує «Є!», з посиланням на ua.racurs.ua. Слідством було встановлено, що протягом останніх двох...Єдність

ГПУ обшукує підприємства олігарха Фірташа

компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Гроші, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки. За фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі за ч. 2 ст. 205,...Ваші новини

Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі за ч. 2 ст. 205,...Конфликты и законы

Генпрокуратура проводить обшуки на підприємствах Фірташа

за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі.Ракурс

Співробітники ДФС проводять обшуки на 27 державних спиртозаводах

"Продовжуємо масштабну спецоперацію з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. Интерфакс-Украина

Співробітники ДФС влаштували обшуки на 27 заводах-виробниках алкоголю

Державна фіскальна служба влаштувала обшуки на спиртових заводах, які не входять до складу державного підприємства «Укрспирт» Ракурс

На Кіровоградщині припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом коштів у 200 млн грн на рік

Діяльність 8 членів групи була спрямована на ухилення від оподаткування та переведення коштів у готівку. Fakel

?На Кіровоградщині накрили міжрегіональний «конверт» з обігом 200 млн грн на рік

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області. Конфликты и законы

електромереж - "погана новина для тих, хто забезпечував маржинальність Майнінг безтурботно перекинутим проводом до найближчого стовпа". Ще бувають випадки з фіктивним підприємництвом. "Всі ці ваші криптовалюти і віртуальний світ, звідки раптом утворюються справжні гроші, не більше ніж ілюзія, описана Кримінальним...7 днів

За словами адвокати в Україні почалися облави на майнерів криптовалют через нібито контрабанду та ухиляння від податків Еспресо TV

Податкові міліціонери ліквідували конвертаційну схему у Львові

Завдяки використанню цієї схеми мінімізували свої податкові зобовязання понад півсотні підприємств. Щоденний Львів

02.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий