Новости по метке:

фіктивне підприємництво

У Болгарії і Польщі податківці зайнялися «Єврономерами»

на яких ці автомобілі були зареєстровані. А цими компаніями володіють громадяни України, які мають подвійне громадянство. У Болгарії це вважається фіктивним підприємництвом, ухиленням від податків, порушенням трудового законодавства. Адвокат мені сказав, що власнику такої компанії може загрожувати до 10 років...Автомобільний портал Auto-motive.info

Експорт без податкових зобов

Було вилучено печатки підприємств, ноутбуки, фінансово - господарські документи, які мають пряму причетність до злочинної схеми з використання підроблених первинних бухгалтерських документів фіктивних підприємств. Сайт города Херсона

бюро України. У відомстві розповіли, що йому інкримінують привласнення і розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та фіктивне підприємництво. Зазначимо, що зловмисника було затримано вчора. З'ясувалося, що він організував роботу фіктивного підприємства. Протягом 20152016 років він забезпечував...Еспресо TV

Луценко прокоментував обрання директора ДБР

залишився ще один дуже важливий борг створити єдину державну службу фінансового контролю, куди мають відійти всі функції податкових перевірок, виявленню фіктивного підприємництва і розкрадання бюджетних коштів, які зараз дублюються в ГПУ, МВС, СБУ і ДФС. Нагадаємо, конкурсна комісія рекомендує Прем'єр-міністру...Unn.com.ua

Зокрема, за схемою з фіктивним працевлаштуванням. "Таким литовським компаніям будуть інкримінувати ухилення від сплати податків, підробку документів, порушення митного законодавства, фіктивне підприємництво. За результатами перевірок будуть заведені кримінальні справи на території Литовської республіки. І по кожному з перерахованих порушень ініціаторам...7 днів

Крім цього легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом та фіктивне підприємництво Високий замок

Януковича й Азарова з сином знову кличуть на допит до ГПУ

та розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Також їм інкримінують відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом, а також фіктивне підприємництво. На допит до ГПУ також викликають колишнього першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова, екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, колишнього екс-міністра вугільної...Ракурс

191 "розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем", ч. 3 ст. 209 "відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом", ч. 2 ст. 205 "фіктивне підприємництво". Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо заочного засудження Януковича. 28 квітня набрало сили рішення суду про...Еспресо TV

Підсумки роботи підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області за 10 місяців 2017 року

фактами незаконної реалізації алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, 8 –  у сфері державних закупівель та 9 – за фактами фіктивного підприємництва. Оголошено підозри про скоєння злочинів десяти особам. В ході оперативного супроводження досудового розслідування кримінальних проваджень відшкодовано завдані державі...Fakel

На Київщині викрили мільйонну схему мінімізації сплати податків

бойовий пістолет "Макарова" та предмет, схожий на гранату "Ф-1", - уточнили у відомстві. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст.Unn.com.ua

На Прикарпатті зростає кількість смертельних ДТП

незаконного обігу наркотичних засобів, у сфері грального бізнесу, розбійні напади та крадіжки у складі банди, а також злочини у сфері фіктивного підприємництва та банківській сфері», - розповів прокурор. Водночас Олександр Стратюк звернув увагу на те, що криміногенна ситуація в області...Телерадіокомпанія РАІ

Угода зі слідством чи потерпілим.

Тільки чітко сформульоване обвинувачення дозволить уникнути відмови суду у затвердженні угоди. Протокол

груп, учасники яких вчиняли розбійні напади та крадіжки у складі банди, злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, грального бізнесу, фіктивного підприємництва та у банківській сфері з корупційними зв’язками. Як зясувалось у ході слідства, діями членів організованих груп заподіяно збитки...Бліц-інфо

підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування. Загальна сума підозрілих фінансових операцій, інформація про які була доведена правоохоронцям упродовж 9 місяців 2017 року,...In Kyiv

Соглашение со следствием или потерпевшим: что нужно знать перед заключением

М., які скоїли тяжкий злочин. У такому випадку умови угоди відповідають інтересам суспільства. Тепер приклад із судової практики. Підозрюваний у фіктивному підприємництві, підробці документів та їх використанні (ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК) уклав із прокурором угоду про визнання...Газета "Закон и Бизнес"

груп, учасники яких вчиняли розбійні напади та крадіжки у складі банди, злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, грального бізнесу, фіктивного підприємництва та у банківській сфері з корупційними зв’язками. Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, через дії членів організованих груп заподіяно...Стик

груп. Їхні учасники вчиняли розбійні напади та крадіжки у складі банди, злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, грального бізнесу, фіктивного підприємництва та у банківській сфері з корупційними зв’язками, повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї. Організовані групи...Дзеркало Коломиї

20.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий