Новости по метке:

финмониторинг

Госслужба финмониторинга за полгода направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд грн. Finance.ua

В первом полугодии 2017 года Госслужба финмониторинга выявила факты легализации незаконных доходов на 23,4 млрд грн Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. В целом финансовой разведкой Украины на протяжении текущего года подготовлено 298 материалов об "отмывании" преступных доходов, финансировании терроризма и...Еспресо TV

ФГВФЛ возобновил выплаты вкладчикам КСГ Банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 11 июля продолжает осуществлять выплаты средств вкладчикам КСГ Банка. Капитал

Три химзавода возобновили работу благодаря заказам на 1 миллиард гривен, - Аграрный фонд

В общей сложности химическая отрасль Украины была деактивирована на четыре месяца. Gottstat.com

Далее будет: анонс правовых событий недели (10-15 июля)

юриста. Впервые о новом. Во время мероприятия, организованного отделением Ассоциации юристов в Львовской области, будет возможность узнать, какие риски таит финмониторинг для юриста и клиента. 15 июля В Харькове состоится семинар по повышению квалификации адвокатов. Обучение, которым занимается Национальная ассоциация...Газета "Закон и Бизнес"

Всего в 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Банкер

НБУ оштрафовал в июне три банка за нарушение финмониторинга

Всего в 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма Капитал

Украинский налоговик тайно ввез в Словакию 160 тысяч евро

Сачко получил в собственность 163 тыс. евро, а законность приобретения суммы не подтверждена доказательствам. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

[…]Запись Украинский налоговик тайно ввез в Словакию 160 тысяч евро впервые появилась 368.media. 368.media

Внешняя задолженность украинских компаний и банков составляет $ 48,5 млрд

Еще 5,7 млрд долл - внешним кредиторам должны депозитные корпорации. Об этом свидетельствуют данные НБУ. UAtoday

Участники рынка будут осваиваться, и, скорее всего, сделают акцент на продаже доллара. Investfunds

Одновременно с безналичным будет проседать и наличный курс доллара. Investfunds

Банкиры: что будет с курсом доллара на следующей неделе

Одновременно с безналичным будет проседать и наличный курс доллара. Олигарх медиа

НБУ оштрафовал два банка за нарушение требований по финансовому мониторингу

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в мае 2017 года применил к трем банкам меры воздействия в виде трех письменных замечаний и двух штрафов. Tristar

В сети рассказали, как Россия следит за каждым украинцем

Росфинмониторинг собрал доказательсва о финансировании терроризма через кошельки вебмани. NewsOboz

Нацбанк распространил письмо, в котором сайт "Миротворец" входит в список информационных ресурсов, рекомендованных украинским банкам и финансовым учреждениям для финмониторинга клиентов. Украинский выбор

НБУ Катерина Рожкова.Более того, партнеры не видят экономической целесообразности в сотрудничестве с небольшими кредитными учреждениями: затраты на комплаенс, проверку и финмониторинг такие же, как и для крупных банков, а прибыль от операций гораздо меньше. Банкам-партнерам важен, например, размер банка. Активы...Investfunds

23.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий