Новости по метке:

финмониторинг

Закон вступит в силу 14 мая 2018 года - через 180 дней после официального опубликования. Налоговый портал Податинет

Национальный банк огласил итоги финмониторинга банков

Национальный банк Украины за последние три года закрыл около 90 банков, 10 из них - за нарушение норм финансового мониторинга. RedAxe Media

НБУ может отстранить от работы сотрудника, ответственного за финмониторинг. Банкер

Национальный банк Украины за последние три года закрыл около 90 банков, 10 из них - за нарушение норм финансового мониторинга. NovostiUA

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за «схемы»

Банк должен быть способен оперативно выявить такую??деятельность и предотвратить привлечению банка к схемных операций. Капитал

Национальный банк Украины за последние три года закрыл около 90 банков, 10 из них - за нарушение норм финансового мониторинга. Украинский выбор

выход — нет Неоднозначная ситуация и с пополняемыми депозитами. Нередки случаи, когда вклад открывается на сумму, не превышающую лимит обязательного финмониторинга. А снимается уже сумма, подпадающая под требование тщательной проверки. В этом случае многие банки также запросят дополнительный пакет документов.Mozaika.dn.ua

Украинские банки потребовали от клиентов справки об источнике дохода на суммы от 50 тысяч

дополнительные документы придется. Неоднозначная ситуация и с пополняемыми депозитами. Нередки случаи, когда вклад открывается на сумму, не превышающую лимит обязательного финмониторинга. А снимается уже сумма, подпадающая под требование тщательной проверки. В этом случае многие банки также запросят дополнительный пакет документов.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В 2017 году Украина заблокировала активы экс-чиновников в 8 странах

Как проинформировали в службе, за 9 месяцев текущего года в правоохранительные органы по результатам проверок было направлено более полутысячи материалов. ГолосUA

Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45,2 млрд гривен

«Отдельное внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников за рубежом. Олигарх медиа

Национальный банк изменил правила проведения финансового мониторинга банками и тем самым обязал финучреждения внимательнее отслеживать финансовые операции своих клиентов. При этом регулятор ужесточил ответственность банкиров за недобросовестный мониторинг. Последствия этого решения НБУ могут быть достаточно […] 1news.info

За деньгами украинцев хотят следить по-новому

В конце сентября о намерении увеличить порог операций по финмониторингу заявили чиновники Нацбанка. Днепр Час

Новые условия: как банки продолжат раздавать деньги украинцам

Учитывая названные плюсы и минусы, как изменится стоимость кредитов? Протокол

Если против реформы не протестуют, значит она не работает. Fixygen

Новые требования финмониторинга стараются "пропихнуть" через непрофильный закон. Finance.ua

В V […]Запись За деньгами украинцев хотят следить по-новому впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм

Банк хочет знать, где вы взяли свои деньги: что делать

Еще более неоднозначна ситуация с текущими счетами клиентов. UAtoday

Банки обязаны проверять происхождение средств клиентов при крупных покупках.

Обойти требования НБУ и избежать проверки происхождения средств при покупке недвижимости будет непросто. RedAxe Media

Клиент под подозрением: как обойти ограничения НБУ

Если банк посчитает операцию сомнительной или заподозрит клиента в отмывании доходов, ему придется подтвердить происхождение средств. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

10.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий