Новости по метке:

финмониторинг

Денег не видать: Швейцария продлила арест счетов Януковича

Виктор Янукович продолжает утверждать, чтоникогда не имел счетов за границей. Vse media

Банки резко подняли цены на денежные переводы

выявления, несвоевременное выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; UBR.UA

Банк «Велес» добился отмены в суде отзыва лицензии

Банк «Велес», который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за рубеж $460 млн, добился отмены в суде отзыва лицензии. Донбасс информационный

Акционер банка "Велес" намерен привлечь главу НБУ к уголовной ответственности

К.Бондарев считает решение НБУ о ликвидации банка политически мотивированным, направленным на влияние на оппозицию. Интерфакс-Украина

Банк «Велес» отмылся от ликвидации

Аналогичные судебные решения об отмене вывода банка с рынка получали банки «Союз», «Капитал» и Укринбанк. ILife_News

Аналогичные судебные решения об отмене вывода банка с рынка получали банки Союз, Капитал и Укринбанк. Investfunds

Гонтарева рано или поздно будет сидеть в тюрьме - Дубинский

В качестве показательного примера подойдут Дельта Банк (был назван НБУ системным), и пресловутый банк Михайловский. ILife_News

В Днепре отказались привлекать к ответственности главу "Приватбанка"

Апелляционную жалобу представителя Национального банка суд оставил также без удовлетворения. ILife_News

Банкам разрешат обмениваться персональными данными клиентов

пока не подавали свои заявки.Для запуска расширенного функционала Нацбанк работает над внесением изменений в нормативные документы, регулирующие банковскую деятельность и финмониторинг.Сейчас к системе подключены Ощадбанк, ПУМБ и UniCredit, планируют подключиться ОТП Банк, Укрсиббанк, Альфа-Банк, Радабанк, банк "Восток", а система позволяет...Днепр Час

Украинцев обяжут расплачиваться исключительно карточкой

ограничения на расчеты - 50 тысяч гривен. Покупка стоимостью более 50 тысяч гривен, оплаченная через банк, подлежит обязательному мониторингу. Если финмониторинг сочтет нужным, может этот расчет заблокировать. 14,5 тысяч гривен - слишком малая сумма, считает эксперт. Для сравнения: в Европе...NewsOboz

Будь бдителен: о чем говорят результаты финмониторинга украинских банков

В 2016 году всеми отечественными банками выявлены транзакции, подпавшие под подозрение по статье «финансирование терроризма» Finance.ua

Если финмониторинге сочтет нужным, может этот расчет заблокировать. Слово и Дело

В список попали четыре балтийских и четыре альпийских банка, о чем Forbes писал ранее. Investfunds

НБУ запретил е-деньги четырех платежных систем

В Украине до 2017 года запустят внутригосударственную платежную систему. NewsOboz

НБУ запретил украинцам пользоваться российскими электронными системами расчетов

Национальный банк запретил украинцам использовать электронными системами расчетов четырех торговых марок:Webmoney, Яндекс. Подводка.info

Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек. Ведомости

Украинцам запретили пользоваться четырьмя марками электронных денег

"В связи с тем, что правила использования электронных денег, указанных выше торговых марок, Национальным банком Украины не согласовывались, оказание услуг с использованием этих торговых марок пользователям запрещено" В нем также отмечается, что центробанк согласовал работы внутригосударственной системы расчетов WebMoney. Банкер

Глава финразведки Черкасский задекларировал миллиардные доходы которые не снились даже Порошенко

У Игоря Черкасского в коллекции 38 картин и дорогие швейцарские AudemarsPiguet. ILife_News

Эксперт спрогнозировал, во что обернется ограничение расчетов наличными

Сегод ограничения на расчеты - 50 тысяч гривен. NewsOboz

02.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий