Новости по метке:

финмониторинг

Нацбанк распространил письмо, в котором сайт "Миротворец" входит в список информационных ресурсов, рекомендованных украинским банкам и финансовым учреждениям для финмониторинга клиентов. Украинский выбор

НБУ Катерина Рожкова.Более того, партнеры не видят экономической целесообразности в сотрудничестве с небольшими кредитными учреждениями: затраты на комплаенс, проверку и финмониторинг такие же, как и для крупных банков, а прибыль от операций гораздо меньше. Банкам-партнерам важен, например, размер банка. Активы...Investfunds

НБУ включил «Миротворец» в список сайтов по финмониторингу для банков. Газета «БИЗНЕС»

Волонтёр предупредил пользователей «Вконтакте» о рисках попасть на сайт «Миротворец». Газета «БИЗНЕС»

28 сайтов от Нацбанка: украинским банкам сказали, где искать информацию для финмониторинга

Тарифы вверх, скорость вниз: как изменится украинский интернет после блокировки российских сайтов UBR.UA

Депутата Киевоблсовета суд признал пособником «ДНР»

Журналисты опубликовали документы, доказывающие связь Вячеслава Соболева с террористами оккупированного Донбасса. ГолосUA

Глава Госфинмониторинга также отчитался о выявлении и блокированию активов, связанных с финансированием терроризма, особенно в части финансовых расследований по злоупотреблениям бывших высокопоставленных чиновников. Деловая столица (газета)

Суд обязал НБУ восстановить функционирование КСГ Банка как действующего банка, в т.ч. но не исключительно Банкер

Что будет, если государство возьмет под контроль все банковские карточки

Что будет, если государство возьмет под контроль все банковские карточки Донбасс информационный

В марте регулятор применил меры к 6 банкам за нарушения в финмониторинге Stockworld

своей странице в Facebook, некоторые адвокаты уже получили «письма счастья».«В письме Минюст просит предоставить финансовые отчеты, доказательства, что адвокатом осуществляется финмониторинг, и соглашения о предоставлении правовых услуг», - отметил адвокат Андрей Авторгов в...Любимый Херсон

Откуда деньги? Банки обзванивают клиентов из-за переводов

вдруг звонит покупатель и говорит, что мной интересуются из банка: плачу ли я налоги. Набираю банк, а там объясняют: мол, финмониторинг. Я действительно раньше был официальным предпринимателем, но дела шли плохо, и в начале года закрыл предприятие. Потихоньку веду дела,...NewsOboz

управляющий директор Кредит Оптима Банка Игорь Львов подтверждает информацию об обзвоне. Если вам на карту часто приходят мелкие суммы, то финмониторинг также интересуется этими платежами. Вполне возможно, что таким образом проверяют и ФЛП, которые закрылись, но продолжают свою деятельность, говорит...Politeka

Почему иностранцы разрывают корреспондентские отношения с украинскими банками

В выигрыше окажутся те банки, которые сумеют гарантировать качество и скорость проведения клиентских заявок. ILife_News

Письма от двух немецких финансовых конгломератов украинские банки начали получать еще осенью минувшего года. Банкер

Нацбанку установили сроки для создания плана действий в отношении российских банков

"Считаю, что систему контроля нужно было создавать еще несколько лет назад. Comments.ua

На следующей сессионной неделе на заседании финансового комитета Верховной Рады запланировано обсуждение этого плана. Деловая столица (газета)

Насиров освобожденный

И хотя глава САП Назар Холодницкий говорит, что в течении полутора-двух месяцев уголовное производство уйдет в суд, тут возможны всякие варианты. ILife_News

19.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий