Новости по метке:

финмониторинг

Эксперт: Купить квартиру за наличные деньги можно, если сначала их легализовать

Финансовый мониторинг по европейским стандартам, который обязаны с сентября 2017 года проводить украинские банки, означает, что покупка крупных вещей гражданами нашей страны должна производиться со счета. ГолосUA

Новые правила финмониторинга приняли в интересах банков, отмывающих деньги - экономист

В предыдущем постановлении были предусмотрены довольно строгие обязательства на финансовые учреждения по поводу проверки доходов клиентов. ГолосUA

Регулятор ввел равные условия начисления штрафов за нарушение финмониторинга Stockworld

Государственная служба финансового мониторинга через Нацбанк попросила финучреждения доложить об операциях украинцев с наличными. Банкер

В мае 2017 года НБУ соответствующим постановлением изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Банкер

Национальный банк принял активное участие в подготовке проекта рекомендаций Stockworld

Нацбанк и НАБУ разработали пособие с лучшими практиками банков относительно требований по финмониторингу

В мае 2017 года НБУ соответствующим постановлением изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Интерфакс-Украина

Ужесточение правил финансового мониторинга со стороны НБУ всё чаще становятся головной болью

Ужесточение правил финансового мониторинга и пристальный контроль со стороны НБУ за их неукоснительным соблюдением все чаще становятся головной болью для простых украинцев. NewsOboz

Банки блокируют счета украинцев: требуют доказательства происхождения денег

Ужесточение правил финансового мониторинга и пристальный контроль со стороны НБУ за их неукоснительным соблюдением все чаще становятся головной болью для простых украинцев. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Китае криптовалюта считается виртуальным товаром и ее продажа облагается НДС. Слово и Дело

В подтверждение легального происхождения средств банк может принять от клиента ряд документов. Банкер

В июле применены меры к 3 банкам за нарушения в финмониторинге Stockworld

Ужесточение правил: что банкиры запретят украинцам

В подтверждение легального происхождения средств банк может принять от клиента ряд документов. NewsOboz

Введен риск-ориентированный подход. Stockworld

Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен «теневых» денег

общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен; Fdlx.com

Госслужба финмониторинга за полгода направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд грн. Finance.ua

В первом полугодии 2017 года Госслужба финмониторинга выявила факты легализации незаконных доходов на 23,4 млрд грн Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. В целом финансовой разведкой Украины на протяжении текущего года подготовлено 298 материалов об "отмывании" преступных доходов, финансировании терроризма и...Еспресо TV

17.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий