Новости по метке:

финмониторинг

В последнее время банки обратили свое внимание на средства, зачисляемые на банковские счета физических лиц от других физических лиц. Dnipronews

За что украинцам блокируют банковские карточки

имеют никакого отношения к финансовым махинациямОб этом Politeka сообщил управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный.По словам эксперта, ранее банки только сообщали в финмониторинг относительно того, что по таким-то счетам клиентов осуществляются подозрительные операции, а теперь и сами пытаются блокировать такие счета.«Раньше они...Днепр Час

Госфискальная служба должна получила доступ к банковским счетам украинцев

В меморандуме есть пункт о том, что госфискальная служба должна получила доступ к банковским счетам украинцев, чтобы таким образом оценивать, по средствам ли живут украинцы, получая зарплату в 3-4 тыс. грн. Донбасс информационный

Топ-менеджер НБУ требовал взятку за перерегистрацию системы, через которую финансировали террористов

7 февраля 2016 года Национальный банк исключил внутригосударственной платежной системе 24NONSTOP из Реестра платежных систем. Еспресо TV

В суд на столичных правоохранителей подал свидетель по делу о киберпреступности (фото)

Апелляционный суд удовлетворяет ходатайство следователя без присутствия прокурора с аргументацией ходатайства, которое также мотивировано нормами недействующего законодательства. UAtoday

В перечень террористов и экстремистов российского Финмониторинга были внесены крымчане: Анна Андриевская, Ильми Умеров, Николай Семена, Андрей Клименко и другие. Черноморские новости

Финмониторинг заблокировал 28,54 млн на счетах "чиновников" ОРДЛО

Госфинмониторинг на постоянной основе идентифицирует вновь так называемых "высоких чиновников" ОРДЛО, актуализирует их список и устанавливает счета вновь лиц в банковских учреждениях Украины. Деловая столица (газета)

Как Гонтарева расправляется с негодными банками

Регулятор также подал в суд на трех судей Окружного админсуда Киева. NewsOboz

Сегодня юристы будут говорить о налогах в E-commerce

- какое отношение финмониторинг имеет к участникам рынка e-commerce и владельцев Интернет-магазинов? - защита прав потребителей - важные нюансы взаимодействия продавца и покупателя.Газета "Закон и Бизнес"

Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность отзыва банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк". Я и Закон

Гройсман требует дать Насирову доступ к банковским счетам ВСЕХ украинцев

Ведь там, где государство теряет контроль, появляется криминал. ILife_News

Насколько реально: эксперты считают, что на это власти как раз пойти могут, и это очень в духе политики последних месяцев, которая заключается в ограничении покупок за наличные до 50 тыс. грн, расширением прав финмониторинга. Politica-ua.com

Какое отношение финмониторинг имеет к участникам рынка e-commerce и собственникам интернет-магазинов?B2BLogger.com

В меморандуме есть пункт о том, что госфискальная служба должна получила доступ к банковским счетам украинцев, чтобы таким образом оценивать, по средствам ли живут украинцы, получая зарплату в 34 тыс. грн. Банкер

В обсуждении примут участие представители логистических компаний, непосредственно владельцы интернет-магазинов, а так же независимые эксперты. Деловая столица (газета)

Отметим важнейший аспект чистки банков по-украински. Газета «БИЗНЕС»

Как украинцам правильно тратить деньги, соблюдая требования законодательства

Данные нововведения также необходимо учесть при оформлении купли-продажи транспортных средств. ILife_News

Уже 29.

действуют одни и те же факторы. Так как черный рынок тоже обслуживает импортеров, в том числе компании, которые не прошли финмониторинг для покупки долларов на межбанке. По данным сайта Kurs, котировки черного рынка опережают рост котировок доллара в обменниках крупнейших...NewsYou

Доллар обновляет рекорды

действуют одни и те же факторы. Так как черный рынок тоже обслуживает импортеров, в том числе компании, которые не прошли финмониторинг для покупки долларов на межбанке». По данным сайта Kurs, котировки черного рынка опережают рост котировок доллара в обменниках крупнейших...ILife_News

«Платинум» закрывается: что на самом деле случилось с банком

Акционеры банка должны были докапитализировать учреждение, и обещали сделать это с лета 2016 года. Банкер

12.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий