Новости по метке:

финмониторинг

Представлен законопроект, который призван усилить финмониторинг по рискованным операциям Минфин представил для публичного обсуждения доработанный проект Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины...Інтерактивна бухгалтерія

Почему майинг в Украине - дело рисковых парней

Помимо всего прочего, бизнес на криптовалютах сегодня не урегулирован государством. Деловая столица (газета)

Турчинов хочет открыть правоохранителям доступ к базам данных криптовалютных бирж

«Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты» Ракурс

"Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства". Ukrnews24.net

ICU опровергает причастность к выводу денег Януковича из Украины

Проверка НКЦБФР подтвердила отсутствие нарушений законодательства в действиях ICU и ее сотрудников. ЛИГАБизнесИнформ

НБУ намерен ежемесячно публиковать информацию о нарушителях норм финмониторинга

Национальный банк Украины теперь будет ежемесячно сообщать о принятых мерах воздействия с указанием названий банков-нарушителей. УРА-ИНФОРМ.com

НБУ применил меры воздействия к 6 банкам за нарушения в сфере финмониторинга

Среди основных нарушений - ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации. Tristar

В декабре НБУ наказал 6 банков за нарушения в сфере финмониторинга Минфин

НБУ в декабре применил меры к 6 банкам за нарушения в финмониторинге Stockworld

НБУ в декабре применил меры воздействия к 6 банкам за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности, оштрафовал "Банк?" на 35 тыс. грн за нарушение порядка выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу. Интерфакс-Украина

НБУ сообщил, какие банки нарушили закон

Решением НБУ были применены штрафные санкции к Банку. Фокус

НАБУ начало проверку Госфинмониторинга по делу конфискованных денег Януковича. Новости Чернигова

Янукович прислал НАБУ в Госфинмониторинг за своим конфискованным миллиардом

Суд частично удовлетворил ходатайство и предоставил доступ с возможностью изъятия копий этих документов. RedAxe Media

В НАБУ опровергли информацию об обысках в Госфинмониторинге

НАБУ призвало украинских депутатов проверять информацию о деятельности бюро. 1news.info

НАБУ хочет проверить законно ли ворованные деньги Януковича возвратились в Госбюджет Украины

Суд частично удовлетворил ходатайство и предоставил доступ с возможностью изъятия копий этих документов. Replyua

Обыск по просьбе защиты Януковича: скандал с НАБУ получил продолжение

Запись Янукович прислал НАБУ в Госфинмониторинг за своим конфискованным миллиардом впервые появилась Новини Чернігова. Новости Чернигова

Детективы НАБУ проводят следственные действия в государственной службе финансового мониторинга по обращению защиты экс-президента Виктора Януковича. Слово и Дело

Детективы НАБУ пришли в "Госфинмониторинг" с обысками по просьбе Януковича, - СМИ

Обыски в Госслужбе финансового мониторинга детективами НАБУ проводятся в ответ на обращение адвокатов беглого Виктора Януковича Деловая столица (газета)

НАБУ завело дело по подозрению в растрате "спецконфиската" Януковича

НАБУ проводит обыски в Госслужбе финмониторинга по подозрению в преступном списании 1500000000 долларов. Gottstat.com

20.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий