Новости по метке:

финмониторинг

Какие карты под угрозой Еще в 2015 году по настоятельным рекомендациям  Ассоциации с ЕС и МВФ Нацбанк обязал банки ежегодно проводить финмониторинг своих клиентов, что бы выявить и предотвратить схемы с отмыванием денег и финансированием терроризма.  Теперь сотрудники банков отслеживают платежи...persona

Как банки проверяют деньги украинцев

Украинские финансисты тотально не выполняют требования по финансовому мониторингу. UAtoday

Предостережения получили четыре банка. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Ключевыми заданиями является противодействие финансированию терроризма и выводу незаконно заполученных средств. Finme

НБУ оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга

Национальный банк в мае применил меры воздействия к четырем банкам-нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга. Tristar

Проминвестбанк наказан за ненадлежащее выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, ненадлежащее выявление публичных деятелей. Капитал

31.05.2018План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга приняло украинское правительство. Finme

НАБУ возбудило дело против Вячеслава Соболева из Киевоблсовета - СМИ

Из письма НАБУ следует, что Соболеву вменяют незаконное получение на счет 42 780 евро и 397 551 доллара США» ГолосUA

Владелицы банка «Конкорд» Елена и Юлия Соседки в суде отстаивают непорочную чистоту. УСБН

Среди методов стимулирования банков к улучшению корпоративного управления Рожкова, помимо изменений в законодательство назвала внедрение риск- ориентированного подхода надзора за банками, в рамках которого регулятор при недостатках в управлении банка будет присваивать высокий риск и осуществлять более тщательный надзор. Електронні вісті

8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности. Банкер

Украинский банк подал миллионный иск против НБУ

Банк Конкорд зарегистрирован в 2006 году. AOinform

Банк «Конкорд» судится с Нацбанком

Национальный банк в марте оштрафовал банк Конкорд на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Vse media

Украинский банк подал миллионный иск против НБУ

Иск зарегистрировал Днепровский окружной админсуд 14 мая. Finance.ua

Банк Конкорд подал в суд на НБУ

Банк Конкорд требует отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, наложенный Нацбанком 5 марта ЛИГАБизнесИнформ

Банк Конкорд подал иск к Национальному банку Украины с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, который был наложен 5 марта. Слово и Дело

17.05.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий