Новости по метке:

финмониторинг

Глава Госфинмониторинга также отчитался о выявлении и блокированию активов, связанных с финансированием терроризма, особенно в части финансовых расследований по злоупотреблениям бывших высокопоставленных чиновников. Деловая столица (газета)

В марте регулятор применил меры к 6 банкам за нарушения в финмониторинге Stockworld

своей странице в Facebook, некоторые адвокаты уже получили «письма счастья».«В письме Минюст просит предоставить финансовые отчеты, доказательства, что адвокатом осуществляется финмониторинг, и соглашения о предоставлении правовых услуг», - отметил адвокат Андрей Авторгов в...Любимый Херсон

Банки начали обзвон клиентов из-за переводов

вдруг звонит покупатель и говорит, что мной интересуются из банка: плачу ли я налоги. Набираю банк, а там объясняют: мол, финмониторинг. Я действительно раньше был официальным предпринимателем, но дела шли плохо, и в начале года закрыл предприятие. Потихоньку веду дела,...NewsOboz

управляющий директор Кредит Оптима Банка Игорь Львов подтверждает информацию об обзвоне. Если вам на карту часто приходят мелкие суммы, то финмониторинг также интересуется этими платежами. Вполне возможно, что таким образом проверяют и ФЛП, которые закрылись, но продолжают свою деятельность, говорит...Politeka

Почему иностранцы разрывают корреспондентские отношения с украинскими банками

В выигрыше окажутся те банки, которые сумеют гарантировать качество и скорость проведения клиентских заявок. ILife_News

Письма от двух немецких финансовых конгломератов украинские банки начали получать еще осенью минувшего года. Банкер

Нацбанку установили сроки для создания плана действий в отношении российских банков

"Считаю, что систему контроля нужно было создавать еще несколько лет назад. Comments.ua

На следующей сессионной неделе на заседании финансового комитета Верховной Рады запланировано обсуждение этого плана. Деловая столица (газета)

Насиров освобожденный

И хотя глава САП Назар Холодницкий говорит, что в течении полутора-двух месяцев уголовное производство уйдет в суд, тут возможны всякие варианты. ILife_News

Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Госслужбу финмониторинга. За Киев

Нацбанк анонсировал повышение лимита на продажу валюты населению до 150 тысяч гривен

финансовой политики и банковской деятельности сообщил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий. "Планируем разрешить в границах суммы, не подпадающей под финмониторинг. Сейчас это 150 тыс. гривен", - ответил он на вопрос о том, до какого уровня будет смягчено данное ограничение.Вечерний Харьков (газета)

НБУ пообещал отмену всех валютных ограничений

населению сегодня у нас составляет в эквиваленте 500$, поэтому мы планируем этот порог поднять до суммы, которая не подпадает под финмониторинг, это 150 тыс. грн.», - сказал...Аналитическая служба новостей

НБУ разрешит украинцам продажу валюты в эквиваленте до 150 тыс. грн в день

первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.«Мы планируем разрешить (продажа валюты в эквиваленте гривны) в пределах суммы, которая не подпадает под финмониторинг. Сейчас это 150 тыс. грн», - заявил он.Напомним, 23 сентября 2014 вступило в силу ограничение НБУ относительно продажи валюты...InfoKava.com

Нацбанк планирует увеличить продажу валюты населению

валюты населению сегодня - у нас эквивалент 500 долл. Мы планируем этот порог поднять до суммы, котоая не подпадает под финмониторинг, - до 150 тыс. (грн - ред.)", - сказал Я.Смолий. Стоит отметить, что в настоящее время физические лица могут...Gottstat.com

Нацбанк намерен разрешить продажу валюты населению до 150 тыс. грн в день в эквиваленте

комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности первый замглавы НБУ Яков Смолий, передают «Українські новини». «Планируем разрешить в границах суммы, не подпадающей под финмониторинг. Сейчас это 150 тыс. грн», — уточнил он. НБУ планирует ввести изменения после завершения пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Также планируется...Ракурс

14.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий