Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций приняли 96 управленческих решений и учли 12 предложений по итогам государственных финансовых аудитов. В Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных хозяйственных операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму более 9 млн грн.Херсон Daily

Украинские хакеры проверили, как защищены сайты госучреждений.

судам. Однако после публикации хактивистов, сайт Судебной власти закрыл доступ к своим данным в течение часа. Или сайт государственной службы финансового мониторинга Украины, который настолько устарел, что хактивисты не исключают возможности его скомпрометирования до их осмотра. Работники Херсонской областной рады...Еспресо TV

должностных лиц привлечены к административной ответственности, 46 - к дисциплинарной и материальной, 21 человек освобождены от должности. В Государственную службу финансового мониторинга Украины направлено сведения о выявленных хозяйственные операции, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму более 9 млн грн.Херсон Онлайн

С начала года аудиторы возместили в бюджеты столицы и Киевской области 41 млн гривен

выговор Также, аудиторы в 6 случаях заподозрили незаконную легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Информация об этом направлена в Госслужбу финансового мониторинга Украины. Предполагают, что незаконно удалось “отмыть” с начала года более 45 млн грн. Читайте: Аудиторы выявили финансовые нарушения...КиевВласть

Прокурор Черниговской области Владимир Комашко: притворный аскет

Входил в состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии национальной безопасности и обороны Украины. Во время работы в Государственном комитете финансового мониторинга Украины Владимир Владимирович занимал должности заместителя начальника управления и начальника юридического управления комитета. Входил в состав временной группы...Vse media

Суд арестовал счета 30 компаний по делу о легализации доходов на $350 миллионов

ареста средств на счетах, суд также решил остановить расходные операции по ним, за исключением уплаты налогов и сборов. Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2017 года передала в правоохранительные органы 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть...Фокус

НБУ обнаружил подозрительные финансовые операции клиентов в 36 банках

отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 9 месяцев 2017 банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за...ГолосUA

отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, за девять месяцев 2017 года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за...Банкер

Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2017 году выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или другими преступлениями, на общую сумму...Новости Сумм

Игорь Черкасский свел счет или невероятная карьера смотрящего за потоками

миллионы в оффшоры». Вместе с ним досталось и еще одному видному представителю новой власти – занимающему должность главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорю Черкасскому. Александр Шепелев «Вы посмотрите, как Турчинов отреагировал на мои обвинения. Он обратился к руководителю Финмониторинга...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

организации, а ныне депутат т. н. заксобрания в оккупированном Россией Севастополе Вячеслав Горелов. Он сообщил о том, что якобы управление финансового мониторинга Украины заблокировало счета его организации. Однако не приложил для подтверждения своих слов копию уведомления. Опровергает информацию о блокировке...Черноморские новости

должностных лиц привлечены к административной ответственности, 32 - к дисциплинарной и материальной, 21 человек освобождены от должностей. В Государственную службу финансового мониторинга Украины направлено сведения о выявленных хозяйственные операции, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 9,1 млн.Херсон Онлайн

Виктора Януковича, арестовано в Евросоюзе, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью интернет-изданию Insider, которое опубликованное в понедельник. Ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могут быть причастны к хищению почти 200 миллиардов гривен (около 7,4 миллиарда долларов)...Новости Сумм

Виктора Януковича, арестовано в Евросоюзе, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью интернет-изданию Insider, которое опубликованное в понедельник. Ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могут быть причастны … Продолжить чтение?Job-sbu.org

За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича - ГПУ

нами утрачены все возможности для обнаружения других активов, украденных режимом Януковича", - добавил он. Как сообщалось, ранее в Государственной службе финансового мониторинга Украины заявляли, что за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн...Rbn.cc

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнародует отчет Группы экспертов, созданной в соответствии с резолюцией СБ ООН по дальнейшему развитию ядерной и ракетной программ КНДР за...Новости Сумм

сокрытия средств, которые хранились на счетах этих обществ, перечислили их на счета ООО Аскор-Инвест. Согласно дополнительного обобщенного материала Государственной службы финансового мониторинга Украины от 15 декабря 2016 года, установлено, что 21 ноября 2016 года на счет ООО Аскор-Инвест в ПАО...Банкер

Деньги Януковича «перетекли» в банк Порошенка

должностных лиц банка это оказалось неожиданностью. Они заявили, что сразу после зачисления указанных средств на счета МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О противодействии легализации доходов. В Международном Инвестиционном банке пока...AOinform

ревизий которых выявлены нарушения, применены финансовые санкции. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, на общую сумму более 9 млн. грн. Кроме того, по результатам...Херсон Daily

в его декларации, передает Корреспондент.Отмечается, что Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского. В 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.Несмотря на относительно низкий доход — за период с 2014 по 2016 год он задекларировал всего 406 тыс.Новости N

01.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий