Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

Розенблат имеет два расчетных счета в коммерческом немецком банке LBS Westdeutsche Landesbausparkasse. Указанное подтверждается данными в обобщенном материале Государственной службы финансового мониторинга Украины, предоставленном на запрос Бюро с сопроводительным письмом от декабря 2017 года. В этих ведомостях Госфинмониторинга с грифом...Слово и Дело

НАБУ проведет семинары для банкиров и небанковского сектора

Участие в семинарах примут сотрудники НАБУ, Национального банка Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.Tristar

Компромат с кулаками.

Сам Турчинов в ответ заявил, что российские спецслужбы пытаются придумать компромат на него с 2014 года. Он призвал Государственную службу финансового мониторинга Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины провести проверку обвинительных заявлений в отношении него со...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Клиенты 41 банка в прошлом году проводили подозрительные операции, считают в Нацбанке

статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 2017 банковские учреждения предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 7,9 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это на 25% больше, чем за аналогичный...OstanniPodii.com

Деньги Януковича Курченко проводил через латвийский ПриватБанк

решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, в котором идет речь о конфискации денег окружения Януковича. Государственная служба финансового мониторинга Украины заявляла, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими...RedAxe Media

и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения признал деятельность Государственной службы финансового мониторинга Украины (возглавляет Игорь Борисович Черкасский) эффективной и результативной. 30 января текущего года Комитет экспертов Совета Европы по оценке...RUpor.info

решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, в котором идет речь о конфискации денег окружения Януковича. Государственная служба финансового мониторинга Украины заявляла, чтоЯнукович и его окружениемогли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими преступлениями, на...Vse media

Эксперты подтвердили, что Украина - надежная юрисдикция в вопросах борьбы с финансированием терроризма и отмыванием средств Ukrnews.info

Деньги Януковича Курченко проводил через латвийский "ПриватБанк" - СМИ

решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, в котором идет речь о конфискации денег окружения Януковича. Государственная служба финансового мониторинга Украины заявляла, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Министерства финансов Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для наработки нормативно-правовых предложений...Новости Сумм

Эксперты назвали «абсурдными» диктаторские попытки Турчинова контролировать биткоин

Министерства финансов Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для наработки нормативно-правовых предложений...Новости Сумм

Госфинмониторинг Украины за год выявил махинации почти на 60 млрд грн

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Министерства финансов Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для наработки нормативно-правовых предложений...Новости Сумм

Статья для НАБУ

«Ощадбанке», «Укрэксимбанке», «Укргазбанке», «Экспобанке» и «Фидобанке». И что интересно, что при аресте счетов суд принял во внимание информацию Государственной службы финансового мониторинга Украины (сопроводительное письмо ГСФМУ от 10.06.2014 г №2783/0440-04-1/ДСК и извлечение из Обобщенного материала №0375/2014/ДСК) — а это означает,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Чем будет украинская е-гривня, если не криптовалютой?

группу с участием представителей Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для наработки нормативно-правовых предложений для введения...Факты

15.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий