Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1...УкрСтрахование

материальных ресурсов на сумму более 20 миллионов гривен. «Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму примерно 12 миллионов гривен. Анализ...Новости N

На запуск химических заводов Ostсhem понадобился 1 млрд гривен

контрактантом со стороны Ostсhem выступила вновь созданная компания Статус Трейд". В данный момент компания проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины."На сегодня с заводами Ostсhem заключены договора на поставку уже около 200 тыс. тонн удобрений, которые могут быть...ПроАгро

"Аграрный фонд" сделал заказ на 1 млрд грн на поставку удобрений у группы Ostсhem

химзаводы группы обременены многомиллионными долгами, контрактантом со стороны Ostсhem выступила компания "Статус Трейд", которая проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины. Как сообщалось, три химических завода, которые входят в группу Ostсhem, остановили работу в марте из-за прекращения снабжения...Интерфакс-Украина

Запуск заводов Ostсhem обошелся в 1 млрд грн

контрактантом со стороны Ostсhem выступила вновь созданная компания Статус Трейд. В данный момент компания проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины. На сегодня с заводами Ostсhem заключены договора на поставку уже около 200 тыс. т удобрений, которые могут...AgroPortal.ua

Киевские аудиторы за 5 месяцев 2017 года обеспечили возмещение потерь почти на 12 млн гривен

правоохранительные органы, начато 11 досудебных расследований. По данным пресс-службы, для предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму более 38 млн грн. Читайте: Аудиторы...КиевВласть

На Херсонщине активизирована работу государственных аудиторов

Кстати, в течение января-мая 2017 в рамках противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, госаудиторы прислали сведения в Государственную службу финансового мониторинга Украины о выявленных на объектах финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 9, 1 млн.Online.ua

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с предоставлением соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины. А что же с переводами физических лиц? - НБУ (Постановление №43 от 25.05.2017 г.) также усовершенствовал порядок...CityNews

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с предоставлением соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины. А что же с переводами физических лиц? НБУ также усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финоперациях...Online.ua

и воровство бюджетных средств 13 досудебных расследований. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях на общую сумму более 9 млн. грн. Джерело: видання Херсон.Online.ua

и воровство бюджетных средств 13 досудебных расследований. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях на общую сумму более 9 млн.Херсон Daily

Порошенко просит Швейцарию ускорить возвращение Украине замороженных активов окружения Януковича

замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях", - отмечается в сообщении. Напомним, ранее глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский сообщил, что на сегодня за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича...Эксперт-Центр

18 лиц, к дисциплинарной и материальной 8 человек. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму примерно 12 миллионов гривен. Граждане,...НикВести

президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 миллиарда долларов зачислены на счета Государственной казначейской службы. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 миллиарда...Електронні вісті

СМИ узнали об участии Гонтаревой и личного банкира президента Пасенюка в сделках Януковича

«Ощадбанке», «Укрэксимбанке», «Укргазбанке», «Экспобанке» и «Фидобанке». И что интересно, что при аресте счетов суд принял во внимание информацию Государственной службы финансового мониторинга Украины (сопроводительное письмо ГСФМУ от 10.06.2014 г №2783/0440-04-1/ДСК и извлечение из Обобщенного материала №0375/2014/ДСК) — а это означает,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Государственной службой финансового мониторинга Украины проведено масштабное финансовое расследование операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в оффшорных юрисдикциях), причастных к «семье Януковича»...УКРОП

Возвращенные в казну $1,3 млрд Януковича и его окружения были украдены с помощью 42 компаний-нерезидентов

Государственная служба финансового мониторинга Украины провела масштабное расследование отмывания средств, полученных вследствие коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором...ILife_News

В Государственном финансовом мониторинге рассказали, как и где искали деньги Януковича

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) установила, что возвращенные в казну $ 1,3 млрд., принадлежашие экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению были выведены из страны с помощью 42 компаний-нерезидентов.Факты

Госфинмониторинг: по состоянию на май заблокировано 1,57 млрд долл. средств "семьи Януковича"

Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, в том числе в 8 странах мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга Украины. “В целом, по состоянию на май 2017 года, по результатам принятых мер за время проведения расследований заблокированы и арестованы на счетах физических и юридических лиц,...UAtoday

За рубежом заблокировали $258 млн чиновников Януковича

сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Об этом говорится в сообщении главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского, передает пресс-служба ведомства. "В целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, на сегодня за...Еспресо TV

15.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий