Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с предоставлением соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины. А что же с переводами физических лиц? - НБУ (Постановление №43 от 25.05.2017 г.) также усовершенствовал порядок...CityNews

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с предоставлением соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины. А что же с переводами физических лиц? НБУ также усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финоперациях...Online.ua

и воровство бюджетных средств 13 досудебных расследований. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях на общую сумму более 9 млн. грн. Джерело: видання Херсон.Online.ua

и воровство бюджетных средств 13 досудебных расследований. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях на общую сумму более 9 млн.Херсон Daily

Порошенко просит Швейцарию ускорить возвращение Украине замороженных активов окружения Януковича

замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях", - отмечается в сообщении. Напомним, ранее глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский сообщил, что на сегодня за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича...Эксперт-Центр

18 лиц, к дисциплинарной и материальной 8 человек. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму примерно 12 миллионов гривен. Граждане,...НикВести

президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 миллиарда долларов зачислены на счета Государственной казначейской службы. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 миллиарда...Електронні вісті

СМИ узнали об участии Гонтаревой и личного банкира президента Пасенюка в сделках Януковича

«Ощадбанке», «Укрэксимбанке», «Укргазбанке», «Экспобанке» и «Фидобанке». И что интересно, что при аресте счетов суд принял во внимание информацию Государственной службы финансового мониторинга Украины (сопроводительное письмо ГСФМУ от 10.06.2014 г №2783/0440-04-1/ДСК и извлечение из Обобщенного материала №0375/2014/ДСК) — а это означает,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Государственной службой финансового мониторинга Украины проведено масштабное финансовое расследование операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в оффшорных юрисдикциях), причастных к «семье Януковича»...УКРОП

Возвращенные в казну $1,3 млрд Януковича и его окружения были украдены с помощью 42 компаний-нерезидентов, - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга Украины провела масштабное расследование отмывания средств, полученных вследствие коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором...ILife_News

В Государственном финансовом мониторинге рассказали, как и где искали деньги Януковича

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) установила, что возвращенные в казну $ 1,3 млрд., принадлежашие экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению были выведены из страны с помощью 42 компаний-нерезидентов.Факты

Госфинмониторинг: по состоянию на май заблокировано 1,57 млрд долл. средств "семьи Януковича"

Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, в том числе в 8 странах мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга Украины. “В целом, по состоянию на май 2017 года, по результатам принятых мер за время проведения расследований заблокированы и арестованы на счетах физических и юридических лиц,...UAtoday

Стало известно, сколько денег окружения Януковича заблокировано

сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Об этом говорится в сообщении главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского, передает пресс-служба ведомства. "В целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, на сегодня за...Еспресо TV

Две трети конфискованных "денег Януковича" можно использовать только после внесения изменений в бюджет - Минфин

президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 млрд долл. зачислены на счета Государственной казначейской службы. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 1,5 млрд долл., связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками.Новости.dn.ua

Коррупционеры вернули всего 5 тысяч гривен в бюджет Украины

2016 год удалось вернуть в бюджет только 164,9 тыс. гривен из 7,7 млрд гривен. Напомним, что по данным Государственной службы финансового мониторинга Украины экс-президент Виктор Янукович и его окружение отмыли более 200 млрд гривен. По итогамрасследований Госфинмониторингом заблокированы на счетах...Fdlx.com

За два месяца в бюджет вернули всего 5 тысяч гривен по коррупционным делам

в 2015 году из 0,5 млрд гривен украденных активов в бюджет вернули всего 100,1 тыс. гривен. Напомним, ранее Государственная службы финансового мониторинга Украины заявляла, что бывший президент Виктор Янукович и его окружение «отмыли» более 200 млрд гривен. По результатам расследований...ГолосUA

MONEYVAL). Эксперты из 9 стран мира будут оценивать ситуацию в Украине по 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины. Следует отметить, что MONEYVAL является главным европейским арбитром по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма и...Газета "Лица"

Черкасский свел счет

миллионы в оффшоры». Вместе с ним досталось и еще одному видному представителю новой власти - занимающему должность главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорю Черкасскому. «Вы посмотрите, как Турчинов отреагировал на мои обвинения. Он обратился к руководителю Финмониторинга с просьбой...ILife_News

24.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий