Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

Аудиторы Днепропетровщины в этом году обеспечили возмещение потерь на 32 млн грн

- к дисциплинарной и материальной, 3 человека уволены. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службы финансового мониторинга Украины направлено сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму более 105 млн грн.   Днепропетровская...Кстати+

март 2017 года. 11 октября 2016 по решению Правительства Ковальчук Андрей Трофимович уволен с должности первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.В очередной раз трус и подлец Ковальчук А.Т. сбежал от ответственности, оставив после себя ворох проблем, десятки не...Бизнес UA

"Правая рука" продолжает топить Гонтареву

Адарич. При этом заместительница Гонтаревой якобы предупреждает, что вопрос обналичивания денег серьезный - он находится на контроле у Государственной службы финансового мониторинга Украины, и эта деятельность "не подлежит амнистии". И эти люди запрещают нам ковыряться в носу? Самая эмоциональная часть...Деловая столица (газета)

У Януковича и Азарова более 1,15 млрд долларов лежат на счетах, - глава правления Ощадбанка Пышный

счетах, и активы в ценных бумагах, отметил председатель правления банка. Вспомните новость: Миллионы Януковича арестовали, но забыли, куда дели Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд...Протокол

Обиженный профессор Ковальчук Андрей Трофимович

результат: с фото на меня смотрели его наглые глаза только без слез. Этим человеком оказался… первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Андрей Трофимович Ковальчук, 04.02.1979 года рождения. Уже бывший.В мои планы никогда не входило физическое насилие над сотрудниками...Бизнес UA

прокурором Николаевской области и в Генпрокуратуре, Владимир Комашко заработал в прошлом году 500 000 гривен. Его жена в Государственной службе финансового мониторинга Украины - 1700 гривен и получила более 7000 гривен социальной помощи (очевидно, речь идет о помощи при рождении...Новости N

Самые необычные оправдания деклараций: я еврей, у нас так принято

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины, народный депутат Верховной Рады 6-го созыва Игорь Черкасский прокомментировал свою декларацию Он заявил, что деньги получил от бизнес-деятельности, пишет Politeka...Newsonline24

Глава Госфинмониторинга задекларировал Mercedes-ы, Maserati, имение, драгоценности, много наличных

2010-го - "Уника"). Был народным депутатом шестого созыва от «Блока Юлии Тимошенко», 125 номер в партийном списке. Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины стал в марте 2014 года. OstanniPodii.com...OstanniPodii.com

Глава Госслужбы финансового мониторинга задекларировал дорогой автопарк

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский задекларировал шесть дорогостоящих автомобилей. В частности, согласно с декларацией Игоря Черкасского, у него есть шесть дорогих авто: "Infiniti...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У жены председателя Госфинмониторинга есть Lincoln и Maserati

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский в электронной декларации указал, что его жена Наталья Черкасская владеет автомобилями Lincoln, Maserati и двумя Mercedes...Еспресо TV

министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация действий различных органов власти в борьбе с нелегальными финансовыми потоками и распространением оружия...Newsonline24

В Украине заблокировано почти полмиллиарда по подозрению в финансировании терроризма

Государственная служба финансового мониторинга Украины за восемь месяцев 2016 года направила в Службу безопасности и Генеральную прокуратуру 20 материалов о финансовых операциях, которые могут быть...Вечерний Харьков (газета)

Госфинмониторинг подсчитал, сколько денег «увели» Виктор Янукович и его соратники

Государственная служба финансового мониторинга Украины с марта 2014 по август 2016 года в ходе расследования фактов отмывания средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и приближенными к...Вечерний Харьков (газета)

Сотрудники полиции разгромили крупнейший наркокартель

до 37 лет.В ходе следствия установлено номера счетов, на которые покупатели наркотиков переводили средства. На сегодня с помощью Государственной службы финансового мониторинга Украины эти счета заблокированы, и в ближайшее время они будут арестованы.Сейчас задержанные лица находятся в изоляторе временного содержания.Chaspik

Государственная служба финансового мониторинга Украины в рамках принятия мер по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности заблокировала 429,08 млн гривен, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В соответствии с...forUm

Госфинмониторинг заблокировал счета на 429 миллионов гривен

начало года передало силовикам материалы о финансировании терроризма на 300 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте ведомства. Государственная служба финансового мониторинга Украины за 8 месяцев 2016 года направила в Службу безопасности и Генеральную прокуратуру 20 материалов о финансовых операциях,...ГолосUA

наворовали почти 200 миллиардов гривен государственных средств. Об этом сообщает интернет-издание новостей и событий Informat.сom.ua со ссылкой на отчет Государственной службы финансового мониторинга Украины. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем и...Информат

Янукович и его соучастники прикарманили 200 миллиардов гривен

проведения расследований заблокировало на счетах физических и юридических лиц, связанных с Януковичем, средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. Государственная служба финансового мониторинга Украины с марта 2014 по август 2016 года в ходе расследования фактов отмывания средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем...Телеграф

Янукович и его окружение разворовали почти 200 млрд грн - финансовая разведка

Государственная служба финансового мониторинга Украины в ходе расследований незаконной деятельности бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения за март 2014 - август 2016 гг.Аналитическая служба новостей

Банда экс-президента Януковича ограбила Украину на 200 миллиардов гривен

Янукович и его окружение замешаны в хищении почти 200 миллиардов гривен государственных средств. Об этом говорится в отчете Государственной службы финансового мониторинга Украины, передает Украинская правда.Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем и могут...Chaspik

06.09.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий