Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2017 году выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или другими преступлениями, на общую сумму...Новости Сумм

Игорь Черкасский свел счет или невероятная карьера смотрящего за потоками

миллионы в оффшоры». Вместе с ним досталось и еще одному видному представителю новой власти – занимающему должность главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорю Черкасскому. Александр Шепелев «Вы посмотрите, как Турчинов отреагировал на мои обвинения. Он обратился к руководителю Финмониторинга...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

организации, а ныне депутат т. н. заксобрания в оккупированном Россией Севастополе Вячеслав Горелов. Он сообщил о том, что якобы управление финансового мониторинга Украины заблокировало счета его организации. Однако не приложил для подтверждения своих слов копию уведомления. Опровергает информацию о блокировке...Черноморские новости

должностных лиц привлечены к административной ответственности, 32 - к дисциплинарной и материальной, 21 человек освобождены от должностей. В Государственную службу финансового мониторинга Украины направлено сведения о выявленных хозяйственные операции, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 9,1 млн.Херсон Онлайн

Виктора Януковича, арестовано в Евросоюзе, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью интернет-изданию Insider, которое опубликованное в понедельник. Ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могут быть причастны к хищению почти 200 миллиардов гривен (около 7,4 миллиарда долларов)...Новости Сумм

Виктора Януковича, арестовано в Евросоюзе, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью интернет-изданию Insider, которое опубликованное в понедельник. Ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могут быть причастны … Продолжить чтение?Job-sbu.org

За рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича, - ГПУ

нами утрачены все возможности для обнаружения других активов, украденных режимом Януковича", - добавил он. Как сообщалось, ранее в Государственной службе финансового мониторинга Украины заявляли, что за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн...Rbn.cc

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнародует отчет Группы экспертов, созданной в соответствии с резолюцией СБ ООН по дальнейшему развитию ядерной и ракетной программ КНДР за...Новости Сумм

сокрытия средств, которые хранились на счетах этих обществ, перечислили их на счета ООО Аскор-Инвест. Согласно дополнительного обобщенного материала Государственной службы финансового мониторинга Украины от 15 декабря 2016 года, установлено, что 21 ноября 2016 года на счет ООО Аскор-Инвест в ПАО...Банкер

Деньги Януковича «перетекли» в банк Порошенка

должностных лиц банка это оказалось неожиданностью. Они заявили, что сразу после зачисления указанных средств на счета МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О противодействии легализации доходов. В Международном Инвестиционном банке пока...AOinform

ревизий которых выявлены нарушения, применены финансовые санкции. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, на общую сумму более 9 млн. грн. Кроме того, по результатам...Херсон Daily

в его декларации, передает Корреспондент.Отмечается, что Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского. В 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.Несмотря на относительно низкий доход — за период с 2014 по 2016 год он задекларировал всего 406 тыс.Новости N

Журналисты показали "скромную" недвижимость киевского прокурора. Видео

со ссылкой на Корреспондент. Отмечается, что Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского. В 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. Несмотря на относительно низкий доход за период с 2014 по 2016 год он задекларировал всего 406 тыс.Online.ua

грн. Павел Александрович Миленин ранее был помощником народного депутата Михаила Михайловича Поплавского. А в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. "Несмотря на относительно низкий доход Павла Александровича, его образ жизни трудно назвать скромным. Например, в 2016 году...ABCnews

Семья киевского прокурора владеет имуществом неизвестного происхождения на десятки миллионов

Известно лишь то, что Павел Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского, а в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. Более публичное лицо его отец – Александр Миленин. В период 2003-2005 годов он возглавлял ГУ МВД Украины в г.Олигарх медиа

Известно лишь то, что Павел Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского, а в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. Известным является его отец - Александр Миленин.  В период 2003-2005 годов он возглавлял ГУ МВД Украины в...Газета «БИЗНЕС»

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1...УкрСтрахование

материальных ресурсов на сумму более 20 миллионов гривен. «Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму примерно 12 миллионов гривен. Анализ...Новости N

На запуск химических заводов Ostсhem понадобился 1 млрд гривен

контрактантом со стороны Ostсhem выступила вновь созданная компания Статус Трейд". В данный момент компания проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины."На сегодня с заводами Ostсhem заключены договора на поставку уже около 200 тыс. тонн удобрений, которые могут быть...ПроАгро

"Аграрный фонд" сделал заказ на 1 млрд грн на поставку удобрений у группы Ostсhem

химзаводы группы обременены многомиллионными долгами, контрактантом со стороны Ostсhem выступила компания "Статус Трейд", которая проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины. Как сообщалось, три химических завода, которые входят в группу Ostсhem, остановили работу в марте из-за прекращения снабжения...Интерфакс-Украина

11.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий