Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

Идет подготовка к 5-му раунду оценки противодействия отмыванию денежных средств

тренинг по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Новостному порталу ukrstrahovanie.com.ua стало известно, что организатором тренинга стала Государственная служба финансового мониторинга Украины при участии Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL), а сам тренинг стал частью подготовки к пятому раунду оценки...УкрСтрахование

Прокурор Руслан Кравченко: "В деле Януковича более 30 свидетелей, которые предоставят суду очень важные показания"

сможет обеспечить безопасность Виктору Януковичу. А пока Янукович готов участвовать в судебных заседаниях по делу о государственной измене дистанционно, из Ростова-на-Дону. Тем временем Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что бывший президент вместе с соратниками «отмыл» более 200 миллиардов гривен. За весь период, пока длилось расследование незаконных...Факты

Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины

В Государственной службе финансового мониторинга Украины сообщили статистические данные за 2016-й год, согласно которым в течение года в банках украинского государства были обнаружены значительные финансовые сбережения...Replyua

В банках Украины заблокировали счета чиновников самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Государственная служба финансового мониторинга Украины за период с марта 2014 года по декабрь 2016 года заблокировала 28,54 миллионов гривен, принадлежавших чиновникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Gottstat.com

В.Янукович и орудовавшие при нем vip-чиновники подозреваются в отмывании более 200 млрд. грн.

Бывший президент Украины и экс-высокопоставленные должностные лица могут быть причастны к отмыванию 201,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга Украины. По информации Госфинмониторинга, они продолжают активную работу по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения...UAtoday

Госфинмониторинг разоблачил каналы финансирования терроризма в Украине на 4 млрд. гривен

на 4,1 млрд грн, которые могут быть связаны с финансированием терроризма Как передает Эспрессо, об этом сообщают в Государственной службе финансового мониторинга Украины. За весь период проведения расследований (март 2014 декабрь 2016) относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с...Politeka

Янукович и "семья" легализовали более 200 млрд грн незаконных доходов

Государственная служба финансового мониторинга Украины разоблачила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением...Эксперт-Центр

В украинских банках заблокировали денег самопровозглашенных ДНР и ЛНР почти на 30 млн. грн.

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за период с марта 2014 года по декабрь 2016 года заблокировала средства на сумму 28,54 млн грн, принадлежавшие «чиновникам»...Новости.dn.ua

составляет более 80 миллионов гривен. Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины установили, что один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления предоставляли кредиты фиктивным фирмам. В дальнейшем...Електронні вісті

Доверие украинцев к банковской системе страны неумолимо падает, - эксперт

властью. В ином случае Национальный банк Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и Государственная служба финансового мониторинга Украины давно бы перекрыли кислород.Chaspik

Государственные аудиторы возместили запорожцам потери на 24 млн грн

дисциплинарной и материальной, 8 человек уволены с занимаемых должностей.Для предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Государственная служба финансового мониторинга Украины направила сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму почти 24,4 млн грн.Источник: Государственная аудиторская...Индустриальное Запорожье

Премьер рассказал о бюджете-2017 и спецконфискации

общем объеме 1,5 млрд долл. Вопрос возвращения конфискованных средств в бюджет обсуждается с 2014 года. В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд...Телеграф

Сотрудники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения. Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения

Сотрудники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения. Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через...Преступности.нет

Президент и председатель правления одного из банков подозреваются в растрате минимум 80 млн грн

Сотрудники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей одного из банков к растрате активов учреждения (сумма ущерба предварительно достигает 80 млн грн), им объявлено подозрение.Интерфакс-Украина

Аудиторы Днепропетровщины возместили почти 36 млн грн

ресурсов на общую сумму почти 16 млн грн. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службы финансового мониторинга Украины направлено сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму более 105 млн...Dnipronews

ЛСОУ приняла участие в обсуждении вопросов финансового мониторинга

Вопросам первичного финансового мониторинга небанковских учреждений, а также противодействию неправовой легализации денежных средств было посвящено состоявшееся 21 декабря заседание рабочей группы Государственной службы финансового мониторинга Украины. УкрСтрахование

власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения. В сентябре Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими...Протокол

Агент ФБР заявила, что украинские политики не хотят рассказывать, как работали «схемы Януковича»

власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения. В сентябре Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими...ГолосUA

Аудиторы Днепропетровщины в этом году обеспечили возмещение потерь на 32 млн грн

- к дисциплинарной и материальной, 3 человека уволены. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службы финансового мониторинга Украины направлено сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму более 105 млн грн.   Днепропетровская...Кстати+

март 2017 года. 11 октября 2016 по решению Правительства Ковальчук Андрей Трофимович уволен с должности первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.В очередной раз трус и подлец Ковальчук А.Т. сбежал от ответственности, оставив после себя ворох проблем, десятки не...Бизнес UA

15.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий