Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнародует отчет Группы экспертов, созданной в соответствии с резолюцией СБ ООН по дальнейшему развитию ядерной и ракетной программ КНДР за...Новости Сумм

сокрытия средств, которые хранились на счетах этих обществ, перечислили их на счета ООО Аскор-Инвест. Согласно дополнительного обобщенного материала Государственной службы финансового мониторинга Украины от 15 декабря 2016 года, установлено, что 21 ноября 2016 года на счет ООО Аскор-Инвест в ПАО...Банкер

Деньги Януковича «перетекли» в банк Порошенка

должностных лиц банка это оказалось неожиданностью. Они заявили, что сразу после зачисления указанных средств на счета МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О противодействии легализации доходов. В Международном Инвестиционном банке пока...AOinform

ревизий которых выявлены нарушения, применены финансовые санкции. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, на общую сумму более 9 млн. грн. Кроме того, по результатам...Херсон Daily

в его декларации, передает Корреспондент.Отмечается, что Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского. В 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.Несмотря на относительно низкий доход — за период с 2014 по 2016 год он задекларировал всего 406 тыс.Новости N

Журналисты показали "скромную" недвижимость киевского прокурора.

со ссылкой на Корреспондент. Отмечается, что Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского. В 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. Несмотря на относительно низкий доход за период с 2014 по 2016 год он задекларировал всего 406 тыс.Online.ua

грн. Павел Александрович Миленин ранее был помощником народного депутата Михаила Михайловича Поплавского. А в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. "Несмотря на относительно низкий доход Павла Александровича, его образ жизни трудно назвать скромным. Например, в 2016 году...ABCnews

В сети показали элитное жилье и авто киевского прокурора

Известно лишь то, что Павел Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского, а в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. Более публичное лицо его отец – Александр Миленин. В период 2003-2005 годов он возглавлял ГУ МВД Украины в г.Олигарх медиа

Известно лишь то, что Павел Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского, а в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. Известным является его отец - Александр Миленин.  В период 2003-2005 годов он возглавлял ГУ МВД Украины в...Газета «БИЗНЕС»

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1...УкрСтрахование

материальных ресурсов на сумму более 20 миллионов гривен. «Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму примерно 12 миллионов гривен. Анализ...Новости N

На запуск химических заводов Ostсhem понадобился 1 млрд гривен

контрактантом со стороны Ostсhem выступила вновь созданная компания Статус Трейд". В данный момент компания проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины."На сегодня с заводами Ostсhem заключены договора на поставку уже около 200 тыс. тонн удобрений, которые могут быть...ПроАгро

"Аграрный фонд" сделал заказ на 1 млрд грн на поставку удобрений у группы Ostсhem

химзаводы группы обременены многомиллионными долгами, контрактантом со стороны Ostсhem выступила компания "Статус Трейд", которая проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины. Как сообщалось, три химических завода, которые входят в группу Ostсhem, остановили работу в марте из-за прекращения снабжения...Интерфакс-Украина

Запуск заводов Ostсhem обошелся в 1 млрд грн

контрактантом со стороны Ostсhem выступила вновь созданная компания Статус Трейд. В данный момент компания проходит проверку со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины. На сегодня с заводами Ostсhem заключены договора на поставку уже около 200 тыс. т удобрений, которые могут...AgroPortal.ua

Киевские аудиторы за 5 месяцев 2017 года обеспечили возмещение потерь почти на 12 млн гривен

правоохранительные органы, начато 11 досудебных расследований. По данным пресс-службы, для предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму более 38 млн грн. Читайте: Аудиторы...КиевВласть

На Херсонщине активизирована работу государственных аудиторов

Кстати, в течение января-мая 2017 в рамках противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, госаудиторы прислали сведения в Государственную службу финансового мониторинга Украины о выявленных на объектах финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 9, 1 млн.Online.ua

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с предоставлением соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины. А что же с переводами физических лиц? - НБУ (Постановление №43 от 25.05.2017 г.) также усовершенствовал порядок...CityNews

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с предоставлением соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины. А что же с переводами физических лиц? НБУ также усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финоперациях...Online.ua

и воровство бюджетных средств 13 досудебных расследований. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях на общую сумму более 9 млн. грн. Джерело: видання Херсон.Online.ua

и воровство бюджетных средств 13 досудебных расследований. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях на общую сумму более 9 млн.Херсон Daily

13.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий