Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

Черкасский свел счет

миллионы в оффшоры». Вместе с ним досталось и еще одному видному представителю новой власти - занимающему должность главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорю Черкасскому. «Вы посмотрите, как Турчинов отреагировал на мои обвинения. Он обратился к руководителю Финмониторинга с просьбой...ILife_News

В настоящее время продолжаются организационные и практические меры, которые осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины, во время подготовки к 5-му раунда оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОС/ФТ) и...Газета "Лица"

НАБУ проверит, где Насиров взял деньги на залог

Facebook заверила пресс-службы НАБУ. Там также заявили, что уже инициировали проверку этих денег и отправили соответствующий запрос в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Напомним, в САП подтвердили, что залог в размере ста миллионов гривен за задержанного главу Государственной фискальной службы...УРА-ИНФОРМ.com

НАБУ инициировало проверку происхождения денег на залог Насирову

Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга Украины. UAtoday

НАБУ проверит происхождение внесенных за Насирова 100 млн гривен

инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за главу ГФС. Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга Украины" Національне антикорупційне бюро України ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених як застава за голову...РБК-Украина

с момента транзакции. Тем более, когда это касается оплаты за любую недвижимость. Поэтому Секретарь СНБО Украины Турчинов обращается в Госслужбу финансового мониторинга Украины и НАБУ с просьбой провести оперативную проверку этих провокационных заявлений и проинформировать о результатах общественность", - сказано...Киеврада

Турчинов просит НАБУ и Госфинмониторинг проверить заявления экс-чиновников Януковича

Секретарь СНБО Александр Турчинов обратился в Государственную службу финансового мониторинга Украины и НАБУ с просьбой провести оперативную проверку провокационных заявлений в его адрес со стороны окружения Януковича и проинформировать о результатах...РБК-Украина

Генпрокуратура и Госфинмониторинг остановили финоперации на счетах банков, в которые перечислены средства из банка сына Януковича

Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. "Сразу после зачисления средств на счета, ПАО "МИБ"… сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Интерфакс-Украина

Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. Сразу после зачисления средств на счета, ПАО МИБ сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Банкер

Генпрокуратура заблокировала средства сына экс-президента Януковича на счетах в банке

Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. “Сразу после зачисления средств на счета, ПАО “МИБ”… сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Печерский суд снял арест с 312,5 млн грн сына экс-президента Януковича

Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. "Сразу после зачисления средств на счета, ПАО "МИБ"… сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Новости.dn.ua

Киевский суд снял арест с 312 млн сына Януковича

них арест. Как объясняли в "Международном Инвестиционном Банке", банк выполнил требования закона и нормативно-правовых актов НБУ и сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...Багнет

Дорожная служба нанесла убытков Харьковской области

предприятия направили требование полного устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. О фактах нарушения финансовой дисциплины проинформирована Государственная служба финансового мониторинга Украины, правоохранительные органы и органы государственной фискальной...Вечерний Харьков (газета)

Заблокированы 312 миллионов гривен сына Януковича

24 февраля 2017, fdlx.com /Государственная служба финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов сообщает, что Международный инвестиционный банк заблокировал поступившие на банковский счет 312,5 млн гривен, которые принадлежат сыну...Fdlx.com

Банк Порошенко заблокировал деньги Януковича

Сразу после зачисления средств на счета, ОАО МИБ выполнило требования закона, нормативно-правовых актов Национального банка Украины и сообщило Государственную службу финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, говорится в сообщении банка. По данным НБУ по состоянию на 1 января 2016...Информат

МИБ заблокировал поступившие на счета в банке средства сына Януковича

после зачисления средств на счета, ПАО "МИБ" выполнило требования закона, нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ) и сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Телеграф

Идет подготовка к 5-му раунду оценки противодействия отмыванию денежных средств

тренинг по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Новостному порталу ukrstrahovanie.com.ua стало известно, что организатором тренинга стала Государственная служба финансового мониторинга Украины при участии Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL), а сам тренинг стал частью подготовки к пятому раунду оценки...УкрСтрахование

Прокурор Руслан Кравченко: "В деле Януковича более 30 свидетелей, которые предоставят суду очень важные показания"

сможет обеспечить безопасность Виктору Януковичу. А пока Янукович готов участвовать в судебных заседаниях по делу о государственной измене дистанционно, из Ростова-на-Дону. Тем временем Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что бывший президент вместе с соратниками «отмыл» более 200 миллиардов гривен. За весь период, пока длилось расследование незаконных...Факты

Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины

В Государственной службе финансового мониторинга Украины сообщили статистические данные за 2016-й год, согласно которым в течение года в банках украинского государства были обнаружены значительные финансовые сбережения...Replyua

30.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий