Новости по метке:

финансовый мониторинг Украины

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 1,5 млрд долл., связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками.Новости.dn.ua

Коррупционеры вернули всего 5 тысяч гривен в бюджет Украины

2016 год удалось вернуть в бюджет только 164,9 тыс. гривен из 7,7 млрд гривен. Напомним, что по данным Государственной службы финансового мониторинга Украины экс-президент Виктор Янукович и его окружение отмыли более 200 млрд гривен. По итогамрасследований Госфинмониторингом заблокированы на счетах...Fdlx.com

За два месяца в бюджет вернули всего 5 тысяч гривен по коррупционным делам

в 2015 году из 0,5 млрд гривен украденных активов в бюджет вернули всего 100,1 тыс. гривен. Напомним, ранее Государственная службы финансового мониторинга Украины заявляла, что бывший президент Виктор Янукович и его окружение «отмыли» более 200 млрд гривен. По результатам расследований...ГолосUA

Профессор Ковальчук Андрей Трофимович.

март 2017 года. 11 октября 2016 по решению Правительства Ковальчук Андрей Трофимович уволен с должности первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины. В очередной раз трус и подлец Ковальчук А.Т. сбежал от ответственности, оставив после себя ворох проблем, десятки...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

MONEYVAL). Эксперты из 9 стран мира будут оценивать ситуацию в Украине по 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины. Следует отметить, что MONEYVAL является главным европейским арбитром по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма и...Газета "Лица"

Черкасский свел счет

миллионы в оффшоры». Вместе с ним досталось и еще одному видному представителю новой власти - занимающему должность главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорю Черкасскому. «Вы посмотрите, как Турчинов отреагировал на мои обвинения. Он обратился к руководителю Финмониторинга с просьбой...ILife_News

В настоящее время продолжаются организационные и практические меры, которые осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины, во время подготовки к 5-му раунда оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОС/ФТ) и...Газета "Лица"

НАБУ проверит, где Насиров взял деньги на залог

Facebook заверила пресс-службы НАБУ. Там также заявили, что уже инициировали проверку этих денег и отправили соответствующий запрос в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Напомним, в САП подтвердили, что залог в размере ста миллионов гривен за задержанного главу Государственной фискальной службы...УРА-ИНФОРМ.com

Поручили НАБУ проверить законность происхождения денег для залога Насирова. Слово и Дело

НАБУ инициировало проверку происхождения денег на залог Насирову

Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга Украины. UAtoday

НАБУ проверит происхождение внесенных за Насирова 100 млн гривен

инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за главу ГФС. Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга Украины" Національне антикорупційне бюро України ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених як застава за голову...РБК-Украина

с момента транзакции. Тем более, когда это касается оплаты за любую недвижимость. Поэтому Секретарь СНБО Украины Турчинов обращается в Госслужбу финансового мониторинга Украины и НАБУ с просьбой провести оперативную проверку этих провокационных заявлений и проинформировать о результатах общественность", - сказано...Киеврада

Турчинов просит НАБУ и Госфинмониторинг проверить заявления экс-чиновников Януковича

Секретарь СНБО Александр Турчинов обратился в Государственную службу финансового мониторинга Украины и НАБУ с просьбой провести оперативную проверку провокационных заявлений в его адрес со стороны окружения Януковича и проинформировать о результатах...РБК-Украина

Генпрокуратура и Госфинмониторинг остановили финоперации на счетах банков, в которые перечислены средства из банка сына Януковича

Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. "Сразу после зачисления средств на счета, ПАО "МИБ"… сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Интерфакс-Украина

Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. Сразу после зачисления средств на счета, ПАО МИБ сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Банкер

Генпрокуратура заблокировала средства сына экс-президента Януковича на счетах в банке

Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. “Сразу после зачисления средств на счета, ПАО “МИБ”… сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Печерский суд снял арест с 312,5 млн грн сына экс-президента Януковича

Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. "Сразу после зачисления средств на счета, ПАО "МИБ"… сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...Новости.dn.ua

Киевский суд снял арест с 312 млн сына Януковича

них арест. Как объясняли в "Международном Инвестиционном Банке", банк выполнил требования закона и нормативно-правовых актов НБУ и сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...Багнет

Дорожная служба нанесла убытков Харьковской области

предприятия направили требование полного устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. О фактах нарушения финансовой дисциплины проинформирована Государственная служба финансового мониторинга Украины, правоохранительные органы и органы государственной фискальной...Вечерний Харьков (газета)

Заблокированы 312 миллионов гривен сына Януковича

24 февраля 2017, fdlx.com /Государственная служба финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов сообщает, что Международный инвестиционный банк заблокировал поступившие на банковский счет 312,5 млн гривен, которые принадлежат сыну...Fdlx.com

24.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий