Новости по метке:

финансовые транзакции

Российские олигархи, которых Минфин США внес в так называемый "кремлевский список", столкнулись с трудностями при проведении некоторых финансовых транзакций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сами российских олигархов, которые поделились информацией на условиях анонимности. Один из олигархов...Апостроф

«Кремлевский список»: российских олигархов дополнительно проверяют

Российские олигархи, включенные министерством финансов США в так называемый Кремлевский список, начинают сталкиваться с дополнительными проверками некоторых финансовых транзакций. Об этом сегодня, 6 февраля, пишет американское деловое издание Bloomberg, сообщает Радио Свобода. Один из состоятельных россиян на условиях анонимности...dnews.dn.ua

Венесуэла предложит производителям нефти завести собственную криптовалюту

По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Министерство финансов страны уточняло, что криптовалюта необходима, чтобы выполнять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования. В начале января Мадуро объявил о начале эмиссии 100 млн «петро». Каждый «петро»...Терминал: нефтяное обозрение

Санкции США: стало известно о миллиардных потерях олигархов Путина

состояниями. Хара отметил, что в 2017 году произошло несколько волн закрытия банковских счетов в США без объяснений. Помимо этого, замораживались финансовые транзакции в Россию и Украину, а финучреждения требовали дополнительные данные. По словам эксперта, ВТБ закрыл венчурный фонд DFJ-VTB Aurora...NewsOboz

состояниями. Хара отметил, что в 2017 году произошло несколько волн закрытия банковских счетов в США без объяснений. Помимо этого, замораживались финансовые транзакции в Россию и Украину, а финучреждения требовали дополнительные данные. По словам эксперта, ВТБ закрыл венчурный фонд DFJ-VTB Aurora...Вести-UA

США наложат санкции на лиц, связанных с организацией "Хизбалла"

финансовые и другие активы определенных лиц, которые находятся под юрисдикцией США, будут заблокированы. Они также не смогут пользоваться услугами международных финансовых транзакций, которые проходят, в том числе, через американскую финансовую систему. А это — большинство банковских и финансовых операций в...1news.info

обязывающего подвластные регулятору финучреждения, считать рисковыми операции, участники которых имеют регистрацию на офшорных территориях. Новые правила отменяют обязательный ранее анализ финансовых транзакций и детальное изучение документов сторон. Уведомление о новом порядке банки получили в виде электронного письма, подписанного главой отдела финансового...Finme

США расширили список санкций против террористов

Все финансовые и другие активы этих лиц, находящихся под юрисдикцией США, будут заблокированы. Они также не смогут пользоваться услугами международных финансовых транзакций, которые проходят, в том числе, через американскую финансовую систему. Кроме того, третьи лица, которые будут иметь дела с...Телеграф

Южная Корея ужесточила правила торговли биткоином

миллионов вон в день или более 20 миллионов вон в течение 7 дней при внесении и снятии средств это тип финансовых транзакций, которые подозревается в отмывании денег", заявили в Комиссии по финансовым услугам Южной...Багнет

Канада исчерпала свои возможности для давления на КНДР

имеющиеся меры уже и так очень жесткие», - отмечает CBC News. Сейчас в Канаде действует почти полный запрет на торговлю, финансовые транзакции и торговлю оружием с КНДР. Некоторые исключения делаются только для оказания гуманитарной помощи. Как сообщалось, Совет Безопасности ООН...ГолосUA

Сейчас Минюст и Мюллер изучают подозрительные финансовые транзакции между российскими властями и представителями бизнеса в Соединенных Штатах.Деловая столица (газета)

Официальные лица, расследующие вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, тщательно проверяют недавно выявленные финансовые транзакции между российским правительством и представителями бизнеса в Соединенных Штатах. Об этом сообщают Джейсон Леопольд и Энтони Кормье в BuzzFeed. Журналисты...Украина криминальная

Фирма лидирует в таких сегментах, как банковская деятельность, финансовые услуги для клиентов и малого бизнеса, банковское обслуживание юридических лиц, обработка финансовых транзакций и управление активами. Являясь составляющей индекса Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co. обслуживает миллионы клиентов в...pr.adcontext.net

Кроме средств Ахметова, суд заморозил активы еще 9 человек. Еспресо TV

«Удачи вам, бараны!»: блогер прокомментировал новость о создании в России крипторубля

России Владимира Путина создать «крипторубль», финансист заверил: «ОПГ (организованная преступная группировка. – ред.) Путина будет всячески найти возможность провести нелегальные финансовые транзакции, особенно в условиях финансовых санкций, прежних, настоящих и будущих». «Хочу этой ОПГ и чиновниками, которые ей служат, пожелать...Ukrainianwall

Яценюк продал 30% телеканала Espreso за $1,5 млн

политизации деятельности канала. О. Лаппо отметила, что продажа была заключена без схем оптимизации налогов и использования оффшорных компаний, а все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках США и Украины. Ранее сам телеканал Espreso.TV заявил, что американская компания И. Жеваго...Капитал

Яценюк продал свою долю в телеканале "Еспресо"

соглашения с Atmosphere Entertainment, Inc., созданной в штате Нью-Йорк, составила 1,465 млн долларов. Продажу объяснили необходимостью избежания спекуляций о политизации деятельности канала. «Все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках Соединенных Штатов Америки и Украины. Налоги, которые поступят в государственный бюджет, составят около 7 млн гривен», —...Факты

Стало известно, сколько Яценюк и Аваков получили за свою долю "Эспрессо"

млн 465 тыс 281 долларов США. Соглашение заключено абсолютно прозрачно без всяких схем оптимизации налогов и использования офшорных компаний. Все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках Соединенных Штатов Америки и Украины", написала она. Налоги, которые поступят в государственный бюджет,...Фокус

Проблема кадров в госаппарате и бессмысленность разоблачителей коррупции

Часть делегатов поносили партию и власть, другая часть защищала. RedAxe Media

Когда кадры решают все

друг друга в проплаченности. Разоблачитель обличает воровство в Автодоре. Оппонент предлагает ему пойти туда финансовым контроллером – будет визировать все финансовые транзакции и не допускать воровства. «Нет-нет-нет», отвечает разоблачитель, «мы сайт откроем и будем на нем разоблачать коррупцию». Как и...Job-sbu.org

27.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий