Новости по метке:

финансовые махинации

Сегодня КП «Трамвай» возглавляет Иван Горбаренко, назначенный на должность директора в декабре прошлого года. Сайт города Днепродзержинска

Последний день пятой сессии запомнится еще двумя скандалами - вокруг Андрея Парубия и Олега Ляшко. Подробности.ua

Арестованный в Киеве гражданин Республики Узбекистан, находившийся в международном розыске за миллиардные финансовые махинации, оказался родственником умершего президента Ислама Каримова Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что Соломенский суд Киева приказал арестовать 33-летнего гражданина...Еспресо TV

В Киеве арестовали узбека, которого обвиняют в многомиллиардных махинациях

Суд в Киеве арестовал гражданина Республики Узбекистан, который находился в международном розыске за многомиллионные финансовые махинации. Телеграф

Татфондбанк последние новости на сегодня: в полицию поступило 130 заявлений от обманутых вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, власти дали добро на митинг

средства. Поэтому власти Республики также очень заинтересованы в санации ТФБ. Ранее в прессу просочилась информация, согласно которой руководство ТФБ проводило финансовые махинации со средствами своих клиентов. Вкладчикам предлагали перевести их средства на счета сторонней организации, обещая при этом улучшенные условия.NewsYou

В Киеве арестовали узбекистанца, которого разыскивали за миллиардные финансовые махинации

В Киеве арестован гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске за миллиардные финансовые махинации. УНИАН (ИА)

В Киеве арестовали узбека, подозреваемого в миллиардных финансовых махинациях

В Киеве арестован гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске за миллиардные финансовые махинации Деловая столица (газета)

В 2016 году в Украине расследовали почти 9 тысяч финансовых преступлений

уголовных производств, в том числе с обвинительным актом - 796, что на 62 больше, чем в 2015 году. СБУ обнаружила финансовые махинации в одном из Киевских банков "В направленных в суд следователями финансовых расследований производствах было обеспечено возмещение ущерба в...UBR.UA

KPMG, Deloitte и EY, в свою очередь, получали миллионные штрафы от регуляторов», – говорит он. Без преувеличения хрестоматийным стал пример финансовых махинаций, которые осуществляло руководство американского энергетического гиганта Enron, обанкротившегося в 2001 году. «Аудиторская компания Arthur Andersen, которая на тот...Слово и Дело

Нападающий "Арсенала" признался в уклонении от уплаты налогов

он выплатил нужную сумму. Поэтому ожидается, что стороны достигнут согласия и не придется прибегать к судебному разбирательству. Кроме Санчеса в финансовых махинациях были обвинены и другие бывшие или действующие игроки Барселоны – Лионель Месси, Неймар, Хавьер Маскерано, Дани Алвес и...Телеграф

6 млрд грн государству: Злочевский показал пример, как платить налоги

Злочевского за период с 2002-2014 года, Британский суд принял решение в пользу ее собственника и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах оплатить судебные издержки ответчика. Американский адвокат компании Джон Буретта подчеркнул, что действия ГПУ и...Comments.ua

6 млрд грн государству: Злочевский показал пример, как платить налоги

с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в пользу Николая Злочевского и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика. Действия Генеральной прокуратуры Украины и украинского суда подтверждают приверженность...Багнет

Арестован израильтянин, которого разыскивали пять лет

По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №5 Коминтерновский райсуд Харькова взял под арест гражданина Израиля, который подозревается в финансовых махинациях на территории Польши. По словам Максима Белоусенко, который является начальником отдела прокуратуры, 58-летний мужчина более пяти лет пребывал в розыске...Misto.KH.UA

более ликвидного и капитализированного ПтБ, который купили (купили кстати, с помощью ICU Гонтаревой), чтобы "пылесосить" рынок депозитов», - раскрывает детали финансовой махинации Дубинский. Журналист предполагает, что будущее «Финбанка» уже предрешено - ему грозит ликвидация. Саша...Ведомости

В Харькове арестовали гражданина Израиля, которого 5 лет разыскивал Интерпол

Коминтерновский районный суд Харькова по ходатайству местной прокуратуры №5 арестовал гражданина Израиля, которого подозревают в финансовых махинациях на территории Польши.Харьков/ProUA.com

период с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в его пользу и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика, отметили в Burisma. Независимый директор Burisma Александр Квасьневский считает,...CityNews

Гражданина Израиля, задержанного в харьковском аэропорту, арестовали

58-летнего иностранца, которого более пяти лет разыскивал Интерпол, подозревают в финансовых махинациях. Мужчину задержали 8 января в аэропорту Харькова, когда он собирался улететь в Тель-Авив.  «Злоумышленника уже дважды задерживали. В 2012 году...МедиаПорт

Против экс-министра Злочевского и группы Burisma закрыли все дела

период с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в его пользу и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика, отметили в Burisma. Независимый директор Burisma Александр Квасьневский считает,...ЛИГАБизнесИнформ

Украина выполнила решение международных судов, по Burisma и Злочевскому закрыты все дела

с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в пользу Николая Злочевского и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика. Действия Генеральной прокуратуры Украины и украинского суда подтверждают приверженность...Багнет

12.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий