Новости по метке:

финансовые махинации

этот правовой акт получил свое название по имени убитого в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов. Сторонники Магнитского утверждают, что ответственность...Європейська правда

По результатам контрольного мероприятия руководителю диспансера направлены требования по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности. Херсон Daily

если не судебные органы США, то уж во всяком случае турецкая оппозиция может обвинить персон из окружения Эрдогана и в финансовых махинациях, и в «обходе» санкций, наложенных на ИРИ. Тем более понятно стремление Анкары добиться от США экстрадиции Гюлена. Наконец,...УКРОП

правительства, которое переживает острый кризис. После победы на октябрьских парламентских выборах аграрного миллиардера Андрея Бабиша, который находится под следствием за финансовые махинации, никто из прошедших в парламент партий не хочет идти с ним в коалицию. В таком случае логичным был...Паноптикон

Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко

конфисковали рекордную для Украины сумму – 1,5 миллиарда долларов. Закрытый документ свидетельствует о роли ближайшего окружения президента Петра Порошенко в финансовых махинациях прежней власти. Что не так с возвращением в бюджет $1,5 миллиарда «денег Януковича». «Украинская правда» и Центр противодействия...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Владельцев Промсвязьбанка проверят на связь с полицейским-миллиардером

досье корпоративных клиентов-заёмщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег через необеспеченные кредиты и другие финансовые махинации. Временная администрация уже готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в этих сделках. У ЦБ есть вопросы...Vse media

В Одессе разгорается полицейский коррупционный скандал

В патрульной полиции Одесской области разгорается коррупционный скандал: высокопоставленных сотрудников ведомства подозревают в финансовых махинациях на крупные суммы. Об этом cообщает ТАЙМЕР, ссылаясь на собственные источники в ведомстве. Бывший заместитель начальника управления Игорь Бондаренко подозревается...On.od.ua

В Одессе руководство патрульной полиции зарабатывало на казённом бензине, форме и «потере» админпротоколов - СМИ

В патрульной полиции Одесской области разгорается коррупционный скандал: высокопоставленных сотрудников ведомства подозревают в финансовых махинациях на крупные суммы. Об этом ТАЙМЕРУ стало известно из собственных источников в ведомстве. В частности, источники сообщили, что бывший заместитель...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Великобритании, проигнорировал все повестки в суд Дели и был заочно признан виновным в уклонении от судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях, сообщает The Times of India.  Власти Индии давно требуют экстрадиции Малльи для проведения расследования по уклонению от выплат...Tribuna.com

давать сдачу пассажирам. Об этом он написал в группе Contact Center при Миколаївській міській раді. «Мне кажется, я обнаружил новую финансовую махинацию в маршрутках, а если быть более точным, то банальное воровство. А теперь по существу. 01.01.2018 20: 35-20: 45...Мой Город N

Вся страна теперь обсуждает встречу Луценко с Коломойский в Амстердаме

суд Лондона. Дровищек во вспыхнувший огонь противостояния Коломойского с Украиной подбросили уголовные производства, начатые ГПУ и НАБУ по подозрению в финансовых махинациях НБУ и «Привата» в «содружестве» с всемирно известной компанией «Кролл», нанятой для поиска доказательств виновности Коломойского. Дошло до...Донбасс информационный

6 тысяч 800 гривен с лишением права заниматься техническим надзором за строительством на срок 1 год. Сообщение На Луганщине за финансовые махинации оштрафовали чиновника появились сначала на Луганский радар.Луганский радар

Амстердамское кофепитие: Луценко хочет погорячее

суд Лондона. Дровищек во вспыхнувший огонь противостояния Коломойского с Украиной подбросили уголовные производства, начатые ГПУ и НАБУ по подозрению в финансовых махинациях НБУ и «Привата» в «содружестве» с всемирно известной компанией «Кролл», нанятой для поиска доказательств виновности Коломойского. Дошло до...RedAxe Media

Глава Федерации футбола Испании официально снят с должности

Президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр официально снят с занимаемой должности.Как сообщает Onda Cero, Вильяр обвиняется в финансовых махинациях связанных с ФИФА и УЕФА. На днях Спортивный арбитражный суд вынес решение отстранить Вильяра от должности президента федерации. Новые выборы...Динамо Киев от Шурика

В Симферополе работница ломбарда присвоила себе полмиллиона рублей

ещё по 3 займам. Выяснилось, что указанные оценщицей заёмщики были выдуманы никто из них в ломбард не обращался. В результате финансовых махинаций женщина присвоила более 540 тысяч рублей. После того, как руководство организации узнало о махинациях, оценщица была уволена. При...0652.ua — сайт города Симферополя

Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний - расследование

После завершения обработки журналистами всего массива полученной в ходе расследования информации уже в ближайшее время будут опубликованы все подробности, касающиеся вовлеченных компаний, учредителей и финансовых махинаций. ПіК. Політика і культура

Чиновница из Одесской обокрала государство на полмиллиона

в незаконных манипуляциях с финансами. Сотрудница администрации нанесла государству убытки на сумму более 450 тысяч гривен. Post tags: деньги, Одесса, финансовые махинации, финансы, чиновник...Волнорез

Александр Выговский: PayPal начала блокировать пользователей криптовалют

перечень запрещенных видов деятельности, среди которых фигурирует нарушение любого законодательства, включая нормы о запрете отмывания доходов, полученных преступным путем, совершение финансовых махинаций, неосновательное обогащение, высокий уровень рисков, связанных с использованием сервиса данным пользователем, создание финансовых рисков для сервиса и пр.Politica.com.ua

Для сокрытия доходов Насиров создал "финансовую империю", которая насчитывает более 60 компаний - расследование

После завершения обработки журналистами всего массива полученной в ходе расследования информации уже в ближайшее время будут опубликованы все подробности, касающиеся вовлеченных компаний, учредителей и финансовых махинаций. Багнет

14.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий