Новости по метке:

финансовые махинации

кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов. Кроме того, секретная служба занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных и помогает расследовать некоторые внутренние преступления.Интерфакс-Украина

НАБУ взялось за проверку тендеров на ремонты дорог

Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн. Компания «Автомагистраль», которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранителей в завладении государственными...InfoKava.com

ГФС разоблачила сотрудников госпредприятия, уклонявшихся от уплаты налогов на 16 миллионов гривен

В Ровенской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые уклонились от уплаты налогов при проведении ремонта дорог и таким образом нанесли ущерб государству в размере более 16 млн. гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил...ГолосUA

На Сумщине поймали подельника Курченко

для избрания меры пресечения. Как следует из материалов следствия, задержанный по указанию Курченко приобрел подставное предприятие, с помощью которого и финансовых махинаций помог преступной группировке Курченко завладеть 800 миллионами гривен на протяжении 2012-2013 годов.Сумской новостной портал

ремонтные работы на базе отдыха Моряк, которая находится на балансе ГП. Кроме того, в ноябре того же года были обнаружены финансовые махинации с капитальным ремонтом электродвигателей, по факту чего заведено соответствующее уголовное дело. В марте этого года началось расследование истории...Mariupol.tv

В деле о хищении средств Нацбанка во главе с беглым олигархом Сергеем Курченко прошли новые задержания. Сотрудники Службы безопасности Украины в Ахтырском районе Сумской области задержали мужчину, которого подозревают в причастности к финансовым махинациям. Апостроф

Оргпреступность России на службе Кремля

Другим примером скрытого финансового воздействия является дело Евгения Бурякова, офицера СВР, который был арестован в Нью-Йорке в 2015 году за финансовые махинации и незаконные инвестиции, хотя официально он действовал как сотрудник российского «Внешэкономбанка». Большую угрозу представляют даже не экономические связи,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Бывший директор Ильин превратил Бердянский порт в свою собственность, - МИУ

средств, выделенных на обустройство и ремонтные работы на базе отдыха Моряк, которая находится на балансе ГП. В ноябре были обнаружены финансовые махинации с капитальным ремонтом электродвигателей, по факту чего заведено соответствующее криминальное производство. В марте 2017 года началось расследование истории...Багнет

Странные совпадения: почему специалист Минздрава Сергей Шум пришел на похороны убийцы Вороненкова

Карпатской Сичи Праворадикальные взгляды. Имел отношение к организации Оборона Великої України. Имел проблемы с законом, находился в розыске, обвинялся в финансовых махинациях. Подельник Паршова Ярослав Левенец. Служил в батальоне Донбасс. Опять же, имел отношение к Карпатской Сичи. Опять же, резкие...Vse media

Индийский бизнесмен предстанет перед британским судом за обвинения в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.Украина криминальная

В Киеве разоблачили конвертцентр, "отмывший" около 90 млн грн через "Сбербанк" РФ

В своих финансовых махинациях преступники использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк"...112.ua

Кинокомпания Warner Bros. осуществляет финансовые махинации, Сильвестр Сталлоне

13 апреля 2017, fdlx.com / Голливудский актер Сильвестр Сталлоне обвинил кинокомпанию Warner Bros. в финансовой махинации. Он заявил, что компания утаила от него 15 процентов доходов от картины 1993 года, которые причитались ему по контракту. В...Fdlx.com

В Николаеве стартовала серия тренингов для того чтобы не стать жертвами мошенников

пользуются финансовой неосведомленностью населения в своих интересах. Каждый вторник у меня проходит личный прием граждан. Среди вопросов много жалоб на финансовые махинации со стороны кредитных обществ, других финансовых структур, которые предлагают завышенную прибыль, человек отдает им все деньги, а потом...Миколаївська правда

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский ответил главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой на обвинения в финансовых махинациях накануне национализации кредитной организации. Соответствующее видеообращение он прислал в ответ ТСН.ua в ответ на просьбу прокомментировать слова Гонтаревой. Других комментариев...Новости Сумм

В Луганской области задержали руководителя фиктивной фирмы, который участвовал в финансовых махинаций с газом при президентстве Виктора Януковича. Об этом заявляют в СБУ.Как передает пресс-служба ведомства, житель Северодонецка руководил фирмой, через которую...Новости.dn.ua

Гройсман назначил на должность главы "Укрхимтрансаммиака" зама Бондика

Игорь Трегубенко и ранее работал на этом предприятии, занимая должность заместителя директора Виктора Бондика, обвиненного в финансовых махинациях, совершенных группой лиц.Comments.ua

Клуб Серии А остался без президента

Президент генуэзской "Сампдории" Массимо Ферреро отстранен от своей должности, поскольку он находится под следствием в связи с финансовыми махинациями. Владельцу "Сампдории", киномагнату Массимо Ферреро испортили празднование победы его команды над "Интером": решением Федерации футбола Италии он отстранен от должности...Телеграф

Что такое «не везёт» и как с этим бороться

областной кожно-венерологический диспансер является настоящим полем битвы амбиций людей в белах халатах  и крышующих их власть предержащих. Громкие дела о финансовых махинациях главного бухгалтера на многомилионные суммы, о поборах с пациентов, обсчитывании своих колег                    в зарплате и премиальных вылились (не...Миколаївська правда

Для каких целей нардеп взял в долг 50 тыс. долларов у российско-украинской фирмы?

съему налички наводят на мысль, что народный депутат Евгений Балицкий в предвкушении снятия с него депутатской неприкосновенности и ареста за финансовые махинации и антигосударственную деятельность, просто выводит свои финансовые активы.РИА Мелитополь

СБУ: менеджмент Борисполя разворовал почти 30 млн. грн.

средств аэропорта Борисполь", - заявили в СБУ. На данный момент, по данным службы, счета коммерческих предприятий, принимавших участие в проведении финансовой махинации, арестованы, открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им...Avianews.com

03.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий