Новости по метке:

фиктивный

"Большая чистка" банковского сектора не привела к сворачиванию фиктивных сделок - эксперт

Использование банковских кредитных средств для формирования фиктивных резервов страховых компаний должно стать предметом пристального изучения надзорными подразделениями регуляторов финрынка.Зеркало недели (газета)

Правоохранители задержали экс-замдиректора НПЗ

Задержанный отвечал за организацию схемы фиктивного ввоза нефтепродуктов через завод...Одесский паблик

В Борисполе правоохранители задержали одного из заместителей гендиректора ПАО «Одесский НПЗ», которого подозревают в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод. Под его руководством на НПЗ был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО «Лагуна-Рени»...368.media

В Борисполе сотрудники прокуратуры задержали одного из заместителей гендиректора Одесского НПЗ. Его подозревают в организации фиктивного вывоза более 700 тысяч тонн нефтепродуктов.Апостроф

Правоохранители задержали в аэропорту Борисполь заместителя директора ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод по подозрению в организации схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Сегодня, 21 апреля, на...Newsonline24

В Одессе ликвидирован крупный корвертационный центр (фото)

время обысков в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов дела оперативники СБУ нашли и изъяли печати и штампы тридцати фиктивных коммерческих структур, также изъята бухгалтерская документация, подтверждающая фиктивность сделок. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч.Град.ua

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине.

налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. "В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета которых поступали средства от реально действующих предприятий за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 90 млн грн

использовали расчетные счета в «Сбербанке». В ходе обысков была изъята компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и фиктивных компаний, черновики и многое...Аналитическая служба новостей

рассмотреть очередное обращение французских следователей к Европарламенту с просьбой лишить Марин Ле Пен иммунитета. На этот раз по обвинению в фиктивном трудоустройстве членов ее команды.DW

Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

баррель. Это на 0,45% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Напомним, разработчику "схемы Курченко" вынесен обвинительный приговор. Привлечен к ответственности один  из организаторов фиктивного вывоза 800 тыс. тонн нефтепродуктов. "В ходе расследования преступной схемы уже вынесен обвинительный приговор фигуранту сделок с нефтепродуктами. Так,...РБК-Украина

Закон о внедрении онлайн РРО могут принять до июля

С июля заработает и система блокирования фиктивных накладных, сообщила Нина Южанина...ЛИГАБизнесИнформ

Задержанный ранее в Днепре предприниматель, причастный к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область в рамках так называемой "схемы Курченко", подписал с прокурором соглашение о признании вины. Об этом...CityNews

Подельник Курченко подписал соглашение о признании вины

Задержанный ранее в Днепре предприниматель, причастный к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область.КиевПравда

Один из организаторов схем Курченко признал свою вину

области в ходе расследования Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) преступной схемы беглого бизнесмена Сергея Курченко привлечен к ответственности один из организаторов фиктивного вывоза 800 тысяч тонн нефтепродуктов Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области. «Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в...ГолосUA

По делу Курченко одесским судом привлечён к ответственности один из фигурантов

В Одесской области в ходе расследования преступной схемы Курченко привлечён к ответственности один из организаторов фиктивного вывоза 800 тысяч тонн нефтепродуктов.On.od.ua

ЖКП «Південь» предоставило фиктивные отчеты о проделанной работе

Депутат Николаевского городского совета Артем Грозов заявил, что руководство ЖКП Південь предоставило ему фиктивные отчеты о проделанной работе. Об этом он написал у себя на странице в Facebook. Провел встречу с жителями. Еще в...НикВести

В Сумах СБУ ликвидировала фиктивную территориальную общину (ФОТО)

местных государственных и коммунальных структур, прекратила Служба безопасности Украины совместно с полицией", - говорится в сообщении. Сообщается, что мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых "народных предпринимателей", склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а в новую "налоговую систему". Всего от...ГолосUA

В Сумах разоблачили "территориальную общину", которая планировала захват коммунальных зданий

Мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых "народных предпринимателей", склоняя представителей бизнеса платить налоги в новообразованную "налоговую систему"...112.ua

06.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий