Новости по метке:

фиктивный

ГФС. "Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Киевской области совместно с местной прокуратурой установлены признаки фиктивной деятельности со стороны субъектов хозяйствования. Так, должностные лица ряда предприятий Киева и Киевской области, злоупотребляя своим служебным положением, для...ABCnews

ГФС выявила фиктивную компанию по выводу 22 млрд гривен средств предприятий реального сектора экономики...Stockworld

Запись ГПУ расследует фиктивные сделки «УЗ» по закупкам запчастей впервые появилась 368.media.368.media

Прокуратура сообщила о подозрении трем представителям строительной компании, заявили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что фиктивная компания активно рекламировала строительство многоэтажного дома у моря в районе Дачи Ковалевского. Деньги инвесторов поступали на счета фирмы, затем их...Первый городской. Одесса

Фиктивная жена: российские преступники нашли, как обосноваться в Украине

В Киеве поймали злоумышленника, который помогал преступникам в России скрываться от преследований с помощью фиктивных браков, передает  NewsOboz.org со ссылкой на Politeka. 40-летний мужчина искал фиктивных жен для граждан России, которые находились в международном розыске.NewsOboz

Сообщение "Автобусы-кидалы": маршрут меняют во время рейса, выдают фиктивные билеты появились сначала на Телеканал "Репортер".ТРК Репортёр

 Женихов теперь отлавливают В Киеве поймали злоумышленника, который помогал преступникам в России скрываться от преследований с помощью фиктивных браков, передает Politeka. 40-летний мужчина искал фиктивных жен для граждан России, которые находились в международном розыске. Брачный аферист даже предоставлял...Вести-UA

Директор и главный бухгалтер одной из образовательных организаций Джанкоя незаконно получили 200 тыс руб, фиктивно устроив двух работников.Севастопольский меридиан

С начала года специалистами Офиса крупных налогоплательщиков было выявлено сомнительных операций на сумму почти 6 миллиардов гривен. НикВести

прикрытие незаконной деятельности, если нужно скрыть налоги или показать, что операций произошло более чем на самом деле. Для этого делаются фиктивные хозяйственные […]...Newsonline24

Владелец компании с "виртуальным офисом" заявляет о том, что и фирма его, и миллионное пожертвование партии - тоже его. Зеркало недели (газета)

Мы писали, как мэрия не состоянии оформить документы на кражу здания иначе, чем ногами. Сначала они слепили фиктивную аренду, начали выкуп, потом поднялся скандал, что объявление об аренде было опубликовано после решения о выкупе, поэтому откуда может быть...Hrabro.com

Глава Госаудитслужбы оформила фиктивный развод - НАБУ

В НАБУ считают, что председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова оформила фиктивный развод. В январе 2017 года Гавриловы, будучи в разводе, вместе ездили в Объединенные Арабские Эмираты.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

«Средства через 42 компании «утекли» в оффшоры. Компании Коломойского и Боголюбова были зарегистрированы в Днепропетровской области. Эти юридические лица заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и благодаря этому вывели из Украины в офшоры 1,7 млрд […]Запись Reuters: Коломойский и Боголюбов...Публичные люди

Дело "золотых слитков" главы Госаудит службы: померанский шпиц, новый джип, 300 тыс. долларов и фиктивный развод

отсутствии подтвержденных источников официального дохода, которые бы позволили приобрести в подарок дочери такой дорогой автомобиль". Сторона обвинения предоставила факты, подтверждающие фиктивный развод с супругом Гавриловой. "Мы считаем, что они технически развелись, чтобы можно было оформлять незаконно полученное имущество... По нашим...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Юрия Винограда приговорили к условному сроку после заключения соглашения с Генпрокуратурой. Зеркало недели (газета)

Согласно информации прокуратуры Балаклавского района фигурантом уголовного дела стал индивидуальный предприниматель, который фиктивно принял на работу условно осужденную за коррупцию.Севастопольский меридиан

АТО, чтобы получить статус участника боевых действий и избежать люстрации. В частности установлено, что в Мариуполе действовала схема по выдаче фиктивных удостоверений УБД. Их получали сотрудники предприятий, учреждений и организаций, с целью в последующем избежать люстрации. В результате чиновники, которые...Mariupol.tv

Врачи в Украине выдают десятки фиктивных больничных в день

На сегодняшний день у врачей в Украине есть возможность выдавать десятки фиктивных больничных в день.Аналитическая служба новостей

19.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий