Новости по метке:

фиктивные фирмы

занимали руководящие должности в компаниях холдинга, а следовательно, отвечали за финансы и юридические вопросы. На этих людей были зарегистрированы ряд фиктивных фирм и сомнительных счетов. Их же руками подписывались фальшивые документы и налоговые отчеты. Больше половины служащих «Агрейна» уже получили...Politica-ua.com

Банкир Сергея Курченко согласилась на сделку со следствием

2013 года Шеенко подписала ложные акты осмотра предложенных в залог Реал банку нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и т.д.) фиктивных фирм, подконтрольных группе Курченко. На основании этих документов Агафонов и еще один лидер группировки выдали и продлили фиктивные кредиты.Вечерний Харьков (газета)

Суд освободил работницу «Реал Банка», которая помогла группировке Курченко украсть миллиарды

завладеть средствами НБУ, подписала ложные акты осмотра предложенных в залог «Реал банка» нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и т.д.) фиктивных фирм, подконтрольных группе Курченко. На основании этих документов Агафонов и еще один лидер группировки выдали и пролонгировали фиктивные кредиты,...Украина криминальная

ГФС перекрыла канал незаконного экспорта из Украины подсолнечного масла

из Украины подсолнечного масла. "В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено о готовящемся брокерскими компаниями пакете документов на экспорт от имени фиктивных фирм. При этом товар на территории Украины закупался за наличные средства без отражения в бухгалтерском и налоговом учете", -...Телеграф

Руководство Спецтехноэкспорт подозревается в махинациях с фиктивными фирмами

уточняется). Пока же в рамках следствия выяснилось, что что должностные лица из структуры концерна Укроборонпром применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, легализовав таким образом около 91 млн гривен. В частности, на счета двух физических лиц-предпринимателей поступали значительные...Skelet-info

"Конвертационный центр покойного террориста Евгения Жилина успешно продолжает работать под «крышей» Главного военного прокурора Анатолия Матиоса

Более того, за это время, Андрей Никонов расширил свой бизнес на благодатную землю украинской столицы, где открыл где-то около двадцати фиктивных фирм для финансовых сделок. Сейчас этот прибыльный бизнес крышует уже печально военный прокурор сил АТО Константин Кулик и его...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Менеджеры предприятия "Укроборонпрома" вывели через фиктивные фирмы 90 млн гривен

Полиция подозревает, что должностные лица государственного предприятия ГХВП “Спецтехноэкспорт” из структуры концерна “Укроборонпром” применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было заплачено около 91 млн грн. Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда Харькова, передают...ILife_News

Полиция подозревает, что должностные лица государственного предприятия ГХВП “Спецтехноэкспорт” из структуры концерна “Укроборонпром” применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было заплачено около 91 млн грн. Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда Харькова, передают...Politica-ua.com

Менеджеры оборонного предприятия Украины разворовали 90 миллионов

Работники государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", которое относится к "Укроборонпрому", экспортировали оборудование через фиктивные фирмы и предпринимателей, чем нанесли ущерб бюджету в 91 миллион гривен. Стражи порядка считают, что чиновники занимались расхищением бюджетных средств. Об...ILife_News

Должностные лица предприятия "Укроборонпрома" вывели более 90 миллионов через фиктивные фирмы - полиция

Национальная полиция подозревает должностных лиц госпредприятия "Спецтехноэкспорт" из структуры концерна "Укроборонпром" в использовании схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было заплачено около 91 млн грн. Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда Харькова, передают...UAtoday

"Укроборонпром" заплатил 32 миллиона фирме алкоголика

Полиция подозревает, что должностные лица государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» из структуры концерна «Укроборонпром» применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было заплачено около 91 млн грн. Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда г. Харькова...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Правоохранители подозревают должностных лиц предприятия "Спецтехноэкспорт", входящего в структуру госконцерна "Укроборонпром", в применении схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было выплачено около 90 млн гривен.Подробности.mk.ua

Полиция подозревает, что должностные лица государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» из структуры концерна «Укроборонпром» применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было заплачено около 91 млн грн. Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда г. Харькова...Job-sbu.org

Чиновники госпредприятия «Спецтехноэкспорт» из концерна «Укроборонпром» через фиктивные фирмы слили 91 млн гривен. Об этом стало известно из определения Киевского райсуда Харькова. Следователи установили, что с 2014 года на счета...368.media

безопасности Украины совместно с прокуратурой и ГФС. Читайте наши новости в Facebook По информации пресс-центра СБУ, злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из различных регионов Украины воспользовались их «услугами»,...Паноптикон

В Запорожье "накрыли" конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен

Злоумышленники организовали ряд фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Моем по-крупному.

Запорожские фискалы совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра. Ушлые дельцы, организовав несколько фиктивных фирм, проводили бестоварные хозяйственные операции, чтобы перевести безнал в живые деньги. Мойщики помогали реальным предприятиям искусственно формировать налогового кредита по НДС...Z-city.com.ua

Партнер Грановского связан с фаворитом топливных тендеров УЗ

Днепродзержинск) Днепропетровской области. Компания ранее фигурировала в двух уголовных производствах за уклонение от уплаты акциза и формирования налогового кредита через фиктивные фирмы. Трейд коммодити начало выигрывать значительные государственные подряды через несколько месяцев после того, как Александр Грановский получил мандат народного...ЛИГАБизнесИнформ

Харьковский бронетанковый завод подозревается в уклонении от уплаты налогов

Национальная полиция подозревает госпредприятие «Харьковский бронетанковый завод» в уклонении от уплаты налогов путем использования фиктивной фирмы. Ukrainianwall

16.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий