Новости по метке:

фиктивные фирмы

по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и фиктивные фирмы. За оказанные предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию денежных средств, участники схемы получали вознаграждение в размере 10-12...Новости Сумм

установило, что в рамках подготовки к чемпионату и реконструкции Олимпийского чиновники закупили сиденья по завышенной цене и вывели деньги через фиктивные фирмы. Сумма убытков при этом составила 27 млн грн. Кроме экс-директора Олимпийского, подозреваемыми по делу являются генеральный директор фирмы-подрядчика...Новости Сумм

События в одесском Летнем театре могут быть "ответным ходом" Кивана - эксперт

вместе с 20 миллионами наличности", - написал эксперт. "Любому человеку знакомому с реалиями бизнеса по-украински, понятно, зачем такое количество печатей фиктивных фирм, равно как и понятно, какие это потери и проблемы для бизнеса. Побоище 18 ноября - тревожный сигнал. Фактор...Багнет

Игорь Кононенко отмыл на танках 95 миллионов

продвинулось.В 2017 году историю этой закупки расследует Главная военная прокуратура. Прокуроры взяли разрешение на обыск «Укроборонпрома». Следователи также расширили перечень фиктивных фирм-поставщиков: кроме «Промомаркетгруп» Сирик, «Оптимумспецдеталь» оформляла закупку в «Наполи груп» и «Мидленд инвест». Прокуратура продвинулась на одно звено ближе...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Наказание за продажу авто на «евробляхах» должны нести не только фиктивные фирмы из Литвы и Польши, но и «крышующие» структуры в системе правоохранительных органов, которые получали долю и вовлекали в преступную схему...Новости Сумм

СБУ изъяла у одесского застройщика 20 млн грн, часть из которых предназначалась террористам «Л/ДНР»

В ходе обыска изъяты документация и более ста печатей фиктивных фирм Сегодня, 16 ноября, в ходе обысков в офисных помещениях строительной компании в Одессе, а также в местах жительства фигурантов уголовного производства сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную...Факты

Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета forUm

Задержан восьмой участник кражи денег из проекта «Стена» - НАБУ

сообщения ему о подозрении, а также избрания меры пресечения», - отметили в бюро. В ходе обысков изъяли более 40 печатей фиктивных фирм, задействованных в преступной схеме завладения бюджетными деньгами, а также несколько сотен тысяч наличных. Напоминаем, расследование разворовывания бюджетных денег,...Аналитическая служба новостей

В Запорожье прекращена работа «конверта» с оборотом около 430 млн. грн.

налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств. На счета подконтрольных злоумышленникам фиктивных фирм предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались...Украина криминальная

В Николаеве СБУ накрыла «конвертцентр» с оборотом в 50 млн гривен за полгода

членов противоправной группировки оперативники СБУ обнаружили и изъяли более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, «черную» бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В доме руководителя агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры. Начато уголовное...Nikolaev-city

«Семейное дело»: на Николаевщине разоблачили «конверт» с оборотом 50 миллионов гривен

в офисах и по месту жительства фигурантов дела оперативники изъяли валюту на сумму более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, «черную» бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В доме директора агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры. Расследование уголовного производства, начато...Факты

В Николаеве СБУ "накрыла" «конвертцентр» с оборотом в 50 млн грн

членов противоправной группировки оперативники СБУ обнаружили и изъяли более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, черную бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В доме руководителя агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры. Начато уголовное...Новости N

Укроборонпром уволил директора Львовского авиаремонтного завода

в рамках уголовных производств", - сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что по данным журналистских расследований ГК Укроборонпром перечислил бюджетные средства фиктивным фирмам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.Електронні вісті

Деньги на «титушек».

финансировании парамилитарных группировок Антимайдана рядом предприятий. Из материалов следствия следует, что в первый год президентства Виктора Януковича было зарегистрировано несколько фиктивных фирм с юридическим адресом преимущественно в Донецкой области. Применение для них нашлось в том числе во время Евромайдана. Эти...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники СБ Украины задержали организатора противоправной деятельности в областном...Кременчугский Телеграф

НАБУ закупало спорткостюмы у одного из фигурантов дела сына Авакова

(на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в...Новости N

Полиция в Полтаве разоблачен конвертцентр - ФОТО

Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники задержали организатора "конверта" во время передачи денег одному...УРА-ИНФОРМ.com

В Полтаве межрегиональный конвертцентр "отмыл" 40 млн

территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной продажей строительных материалов и другой продукции, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, уклоняясь при этом от уплаты налогов. Правоохранители задержали организатора в Полтаве во время передачи...Еспресо TV

02.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий