Новости по метке:

фиктивные фирмы

Запорожский губернатор Брыль украл 30 тысяч га земли, - Соболев

Глава Запорожской областной администрации Константин Брыль за 2 месяца через фиктивные фирмы вывел и украл около 30 тыс га земли громад.Politica-ua.com

На Донетчине разоблачили мошенническую схему с низкокачественным углём

из обогатительных фабрик, которые снабжали местные ТЭЦ низкокачественным углём. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Мошенники, используя поддельные документы и ряд фиктивных фирм, закупали партии угля неустановленного происхождения. После этот уголь смешивали с углём высокого качества и отправляли для нужд ТЭЦ...i24

ТЭЦ низкокачественным углем.  Об этом пишет Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-центр СБУ. Сообщается, что мошенники, используя поддельные документы и ряд фиктивных фирм, закупали партии угля неустановленного происхождения. Затем этот уголь смешивали с углем высокого качества и отправляли для нужд ТЭЦ...СтрайкUA

В Донецкой области СБУ разоблачила схему легализации угля неустановленного происхождения

одной из государственных обогатительных фабрик, расположенной в Донецкой области, используя поддельные документы, покупали уголь неустановленного происхождения за наличные через ряд фиктивных фирм. Этот уголь заведомо низкого качества добавлялся к высококачественной продукции для увеличения объема энергоносителей. Затем смесь отгружалась для нужд...Донбасс информационный

СБУ вскрыла махинации с углем в зоне АТО.

легализации угля в районе проведения АТО. Как сообщают в пресс-службе ведомства, чиновники государственной обогатительной фабрики Донецкой области за наличку через фиктивные фирмы покупали некачественный уголь, который отгружали на государственные ТЭС и ТЭЦ под видом угля высшего сорта. «Данная смесь отгружалась...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Донецкой области разоблачили схему легализации угля

из государственных обогатительных фабрик, расположенной в Донецкой области, используя поддельные документы, покупали уголь неустановленного происхождения за наличные деньги через ряд фиктивных фирм. Это уголь заведомо низкого качества добавлялся к высококачественной продукции для увеличения объема энергоносителей. Затем смесь отгружалась для нужд...Cxid.info

В сентябре прошлого года Министерство обороны Украины купило списанные парашюты. Общая стоимость сделки составила 11,59 млн грн.Оборонное ведомство сначала списало парашюты, а потом купило их, легализовав через фиктивные фирмы. NovostiUA

Минобороны купило за 12 млн гривен свои же незаконно списанные парашюты

Незаконно списанные из воинских частей и легализованные через фиктивные фирмы парашютные системы, которые Министерство обороны Украины закупило за 11,59 млн гривен в сентябре 2015 года, в последствии были ими якобы...Подводка.info

Минобороны закупило собственные списанные парашюты

в сентябре 2015 году купило парашюты за 11,59 миллионов гривен, которые перед этим списали из воинских частей и легализовали через фиктивные фирмы. Об этом свидетельствует постановление Святошинского райсуда Киева от 21 ноября.AOinform

Минобороны приобрело свои списанные парашюты за 12 млн гривен

ООО «Укравпостач» подделали документы о непригодности к дальнейшему использованию парашютных систем. Их вывели из учета воинских частей, а затем снова приобрели в ООО «Укравпостач» через цепочку фиктивных фирм. Следствие установило, что служащие министерства совершили растрату государственных средств в сумме 11,59 млн грн. Напомним, что в марте Хозсуд пресек...Ракурс

Чинуши Минобороны продолжают наживаться на войне

Парашютные системы, которые Минобороны купило за 11,59 млн грн в сентябре 2015 года, были незаконно списаны из воинских частей, и легализованные через цепочку фиктивных фирм. Преступности.нет

Минобороны купило свои же парашюты, списанные по незаконной схеме

Минобороны купило за 11,59 млн грн в сентябре 2015 года, были незаконно списаны из воинских частей, и легализованные через цепочку фиктивных фирм. Об этом пишут Наші гроші...Ukrainianwall

Минобороны купило свои же парашюты, списанные по незаконной схеме

Парашютные системы, которые Минобороны купило за 11,59 млн грн в сентябре 2015 года, были незаконно списаны из воинских частей, и легализованные через цепочку фиктивных фирм. Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на постановление Святошинского райсуда Киева от 21 ноября, передает Капитал. Следствие установило, что служебные лица Минобороны подделали документы...Gottstat.com

Бухгалтерша Злочевского заплатила государству 49 миллионов

«Энерго-сервисная компания «Эско-Север» (компания из группы «Burisma» экс-министра экологии Николая Злочевского). По данным следствия, в марте 2016 года «Эско-Север» и фиктивная фирма «Гуддей» заключили договоры о предоставлении ряда технологических услуг: механическую очистку эксплуатационной колонны на Ракитянском газоконоденсантном месторождении, исследование газовых...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГПУ закрыла дело против коммерческого директора Центрэнерго

директор Центрэнерго и его заместитель в сентябре-ноябре 2014 г. получили откат в размере 2,21 млн грн наличными. Следствие планировало установить фиктивные фирмы, "с помощью которых должностные лица ООО Востокенергоремонт и ООО Спецэнергомонтаж проводили фиктивные хозяйственные операции с целью минимизации доходов...CityNews

Украинский бизнес начал по-новому судиться с налоговиками

задействованы в схемах, направленных на уклонение от уплаты налогов. По данным Антона Поляничко, налоговики просто вводят в свои базы название фиктивной фирмы и "шерстят" всех, кого программа укажет в связке с этим предприятием. "Поэтому, думаю, суды негласно получили указания более...UBR.UA

На Харьковщине разоблачили многомиллионную схему неуплаты налогов

При ввозе оборудования в страну, его облагали налогом фиктивные фирмы. ILife_News

Однако, продукция данного предприятия на таможенную территорию Украины официально не завозилась. Оборудование, которое ввозилось в страну контрабандным каналам, оприходывалось через фиктивные фирмы. В дальнейшем, по предварительному сговору с сотрудниками Харьковской таможни, представители общества при оформлении продукции на экспорт указывали заведомо...Електронні вісті

Харьковские таможенники вляпались в аферу по неуплате 6,8 млн грн налогов

Оборудование, которое ввозилось в страну контрабандными каналами, оприбутковувалось через фиктивные фирмы. Еспресо TV

Поляков Василий Леонидович

регионалов Дмитрия Святаша и Василия Полякова. Согласно с инсайдерской информацией деятельность принадлежащего им автомобильного холдинга «АИС» была выстроена на основе фиктивных фирм, которые получали банковские кредиты и международные инвестиции. Одна из неудачных афер обернулась убийством двух директоров «пустышек» корпорации Святаша-Полякова.ILife_News

20.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий