Новости по метке:

фиктивные фирмы

обратите внимание на финансовые показатели компании: если при очень малом количестве работников фирма имеет большой оборот, скорее всего – это фиктивная фирма-«прокладка». Кроме того, используя систему электронных закупок ProZorro, можно посмотреть тендерную историю этого поставщика: насколько добросовестно он выполнял свои...Газета «БИЗНЕС»

на действия НАБУ обратились специалисты Бюро общественных экспертиз. Они провели свое расследование и установили, что госорганы, через генеральных подрядчиков, перечислили фиктивным фирмам более 69 миллионов гривен. Это — 25% всех средств, выделенных в 2015...Newsonline24

и стоимость. Общая стоимость работ составила более 25 миллионов гривен, выделенных из бюджета. В дальнейшем, украденные бюджетные средства конвертировали через фиктивную фирму. На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ Нацполиции, следователи Голосеевского отдела полиции при...Електронні вісті

В Киеве арестовали землю, оружие, счета и семь авто известного банкира

Новини. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого...ILife_News

В Киеве чиновники Голосеевской РГА попались на хищении бюджетных средств

проводили ремонтные работы на объектах коммунальной собственности района", - рассказано в сообщении. По информации правоохранителей, украденные бюджетные средства конвертировали через фиктивную фирму. Сообщается, что сотрудники Управления защиты экономики в Киеве, Голосеевского отдела полиции и киевской местной прокуратуры № 1 провели...ILife_News

В Киеве арестовали землю, оружие, счета и семь авто известного банкира

суда. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Имущество экс-президента City Commerce Bank Тумовса арестовано

Тумовса. Арест наложен в связи с проведением расследования в отношении должностных лиц CityCommerce Bank. Топ-менеджмент банка подозревают в выдаче кредитов фиктивным фирмам и легализацию средств через подконтрольные коммерческие структуры. Сумма ущерба, которая нанесена ФГВФЛ (Фонду гарантирования вкладов физических лиц) достигает...Skelet-info

суда. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства Продолжить чтение...Job-sbu.org

В Киеве судят чиновника, присвоившего более миллиона гривен

которые были выделены на проведение социологического исследования о необходимости размещения МАФов в спальных районах столицы.Для проведения этого исследования чиновник привлек фиктивную фирму, на счета которой перечислил указанные средства и в дальнейшем присвоил. Служащему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

были выделены на проведение социологического исследования о необходимости размещения МАФов в спальных районах столицы. Для проведения этого исследования чиновник привлек фиктивную фирму, на счета которой перечислил указанные средства, и в дальнейшем присвоил. Служащему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.Украина криминальная

фирмы часть продукции идет на экспорт по подставным документам, в этом случае валютная выручка на территорию Украины не возвращается, а фиктивная фирма с «разрешения «вышеупомянутых» лиц идут «умирать» в другие регионы, часть сельхозпродукции реализуется крупным зернотрэйдэрам с последующим возмещением НДС.Politica-ua.com

НАБУ изымет документы о покупке облигаций корпорации ICU Гонтаревой

В материалах дела фигурирует БГ Банк, который имел облигации ОВЗГ (внутреннего государственного займа) стоимостью $4,6 млн. После ряда перепродаж ряду фиктивных фирм ОВЗГ выкупила компания из группы ICU. Совладелицей компании ранее была Валерия Гонтарева. До 2013 года БГ Банк контролировал...Skelet-info

Как стать миллионером?

фирмы, часть продукции идет на экспорт по подставным документам, в этом случае валютная выручка на территорию Украины не возвращается, а фиктивные фирмы с «разрешения «вышеупомянутых» лиц идут «умирать» в другие регионы, часть сельхозпродукции реализуется крупным зернотрэйдэрам с последующим возмещением НДС.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Дела в отношении лидера харьковского "Оплота" Жилина закрыты - прокуратура

(РФ). В Украине Е.Жилин находился в розыске с 6 июля 2015 года. Против него были открыты дела о выведении через фиктивные фирмы в 2012-2014 гг. более 1 млрд грн, в т.ч. 100 млн грн коммунальные предприятия Харькова. Кроме того, Управление...Интерфакс-Украина

В Харькове закрыли уголовные производства в отношении Жилина

2 ст. 205 (организация преступной группы, фиктивное предпринимательство) УК Украины. Речь о расхищении 100 миллионов гривен коммунальных предприятий Харькова через фиктивные фирмы. Советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк 20 сентября сообщил, что представители Министерства внутренних дел РФ подтвердили факт гибели...Объектив (медиагруппа)

2014 года. Ущерб, нанесенный Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 миллионов гривен. "В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого...Банкер

Руководство CityCommerce Bank подозревается в краже 80 миллионов

о подозрении президенту и главе правления CityCommerce Bank, который обанкротился осенью 2014 года. “В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Нацполиция подозревает руководителей одного из банков в растрате 80 млн грн

и председателю правления банковского учреждения в растрате 80 млн грн активов банка. Согласно сообщению Департамента защиты экономики Нацполиции, в 2014-м году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. «Фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки...Ракурс

Президент и председатель правления одного из банков подозреваются в растрате минимум 80 млн грн

предварительно достигает 80 млн грн), им объявлено подозрение. Как сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции, в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого...Интерфакс-Украина

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн

с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения. \"В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого...Gottstat.com

31.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий