Новости по метке:

фиктивные фирмы

продаже коммунальной недвижимости по цене ниже рыночной. В ведомстве утверждают, что в 2014-2017 годах муниципалитет незаконно передал в собственность частных фиктивных фирм ряд объектов недвижимости, принадлежащих городу. По версии следствия, чиновники без проведения аукционных процедур, передали в собственность объекты недвижимого...Пушкинская.net

производств, где истцом являются предприятия государства-агрессора, а также распространить мораторий на выплату государству-агрессору в случае искусственной переписи или уступки долга фиктивной фирме, зарегистрированной в Украине, – цитирует УНИАН депутата из Блока Порошенко Андрея Вадатурского. После обсуждения законопроекта депутатами секретарь комитета...1news.info

«Укроборонпром» перечислил 198 миллионов гривен фиктивной фирме

Минобороны оштрафовало концерн на 13 млн гривен за нарушение сроков поставки вооружения для армии. Job-sbu.org

У собственников евроблях появились новые проблемы на границе

такой автомобиль нельзя он старше 2010 года. В Украине такой же Ford Fiesta стоит 4800 евро. Поэтому украинцы готовы доплатить фиктивной фирме 1000 евро, а не покупать авто поновее и дороже. Сейчас в стране более 425 тыс. авто с иностранной...Протокол

руководителем оборонного концерна был гендиректор Роман Романов, полномочий которого не хватало на эффективное управление. Запись «Укроборонпром» перечислил 198 млн гривен фиктивной фирме впервые появилась 368.media.368.media

Украинский журналист Андрей Павловский обнаружил, что по адресу фиктивной фирмы в Чернигове, на которую футбольный клуб "Динамо" перевел 150 тыс. евро за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в клуб "Боруссия" (Германия)...Террикон

не осуществлялось, а полученные из государственного бюджета денежные средства были обналичены должностными лицами ООО “Сивин транс”. Для этого были использованы фиктивные фирмы. Деньги были “присвоены и распределены между участниками преступной сделки”,- говорится в судебном в решении. Как выяснилось в ходе...1NEWS

он замешан в вымогательстве денег у представителей китайской и вьетнамской диаспор, занимающихся бизнесом на «7 километре» и отмыванием денег через фиктивные фирмы. На политика открыто ряд уголовных производств, но ни одно из них до суда пока не дошло. Запись Депутату...368.media

Полиция расследует хищение 100 миллионов на реконструкции парков в столице

парка «Оболонь» за 22,61 млн грн. Правоохранители считают, что во всех случаях три подрядчика ничего не ремонтировали, услуги не оказывали, товары не поставляли, а полученные бюджетные средства с помощью фиктивных фирм обналичили, после чего распределили ее между участниками преступной схемы (служащими КП и фирм). Следователи также установили, что у «Сивино транс» и в «Будоптимум»...Факты

В Киеве чиновники подделывали исследования ради денег от иностранцев

на основе регистрационных досье, на базе которых проводилась государственная регистрация лекарственных средств. Иностранные производители лекарств переводили средства на банковские счета фиктивных фирм. Чиновники же эти деньги переводили в наличные и присваивали. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 321-2 ("Нарушение...Багнет

Национальная полиция продолжает расследовать финансовые схемы КО "Киевзеленстрой"

не осуществлялось, а полученные из государственного бюджета денежные средства были обналичены должностными лицами ООО Сивин транс. Для этого были использованы фиктивные фирмы. Деньги были присвоены и распределены между участниками преступной сделки. Как выяснилось в ходе расследования, у ООО Сивин транс...Новости Сумм

В "Киевзеленстрое" наловчились по-крупному воровать на закупках

не осуществлялось, а полученные из государственного бюджета денежные средства были обналичены должностными лицами ООО “Сивин транс”. Для этого были использованы фиктивные фирмы. Деньги были “присвоены и распределены между участниками преступной сделки”,- говорится в судебном в решении. Как выяснилось в ходе...Politica.com.ua

В Украине фальсифицировали клинические исследования лекарств: открыто уголовное дело

На банковские счета фиктивных фирм поступали денежные средства иностранных компаний - производителей лекарств, которые затем переводились в наличные и присваивались...УНИАН (ИА)

Суд снова арестовал имущество сына министра Авакова, - СМИ

ходатайствовало о залоге в размере 5 млн грн. По утверждению НАБУ, Александр Аваков договорился с заместителем министра о закупке через фиктивную фирму 5000 рюкзаков для нужд Нацгвардии по цене 2899 грн за единицу. Но, по утверждению следствия, цена была завышенной...OstanniPodii.com

ДФС в Киеве выявила факты фальсификации клинических исследований лекарств

исследований, которые составляли основу регистрационных досье, на базе которых и осуществлялась государственная регистрация лекарственных средств. "При этом на банковские счета фиктивных фирм поступали денежные средства иностранных компаний - производителей лекарств, которые затем переводились в наличные и присваивались", - сообщил С.Телеграф

виде личного обязательства. В феврале 2016 года Александр Аваков оказывался в центре скандала с госзакупками рюкзаков для нужд МВД у фиктивной фирмы. Сообщалось также, что 7 ноября 2017 года на заподозренного в коррупции сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра...1news.info

предъявления к погашению предоставленных в залог сертификатов казначейских обязательств Украины в количестве 100 тысяч штук. А также за счет средств фиктивных фирм ООО Торения, ООО Торговый Дом Ветек, ООО Кватро Мегатех, ООО Мевель, ООО Риверан Делюкс и ООО Запорожский коксохимремонт.Новости Сумм

деятельности, в том числе фактов отмывания денег. Об этом сообщили чиновники правительства Соединенного Королевства, которые объявили о начале борьбы с фиктивными фирмами. Шотландские товарищества на вере (Scottish limited partnership, SLP) возникли 100 лет назад в качестве юридических лиц, которые помогали...Новости Сумм

результате уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в прокуратуре г. Киева. Правоохранители установили, что директор предприятия, используя реквизиты двух фиктивных фирм, создал документальную видимость приобретения в них товарно-материальных ценностей, которое предоставило ему внешне законные основания для увеличения налогового кредита...Я и Закон

В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен

НДС и получении налоговой выгоды в виде снижение суммы НДС, которая подлежала уплате в бюджет. В результате этого через счета фиктивных фирм конвертировано свыше 110 млн. гривен. В результате обысков изъято 11 печатей, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, а...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

19.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий