Новости по метке:

фиктивные фирмы

Потом деньги перечисляли фиктивным фирмам, обналичивали, а затем они присваивались организаторами...Politica-ua.com

Сколько власть украла у каждого украинца только по одной формуле

одна из схем существования режима. Самая главная схема заработка это газ: «Все эти три года мы покупали российский газ через фиктивные фирмы Порошенко-Фирташ в ЕС. Они зарегистрировали в Европе фиктивные фирмы которые покупали российский газ транзитом через Украину. Потом этот...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

из своей страны», – сообщает Ричард Смит. По словам Смита, шотландские политики опасаются, что «грязные деньги», которые находятся на счетах фиктивных фирм могут причинить ущерб стране. Согласно расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), всего из России с...Слово и Дело

Российская элита использовала шотландские фиктивные фирмы для вывода 4 млрд фунтов из России.Вознесенск Онлайн

Шотландские фиктивные компании использовались для вывода 4 млрд фунтов из России

Российская элита использовала шотландские фиктивные фирмы для вывода 4 млрд фунтов из России.РБК-Украина

Накрыли лавочку: в Днепре ликвидировали конвертцентр, помогавший фирмам уклоняться от налогов

В Днепре правоохранители разоблачили и прекратили работу конвертцентра, который действовал в крупных городах Украины. Организаторы центра создали ряд фиктивных фирм, которые помогали реальным предпринимателям не платить налоги.  Об этом сообщили в пресс-центре государственной фискальной службы Украины. С помощью счетов фиктивных...В городе

В Днепре нашли очередной «конверт»

Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. При проведении расследования была установлена группа лиц, оформивших на подставных лиц фиктивные фирмы, используя которые, помогали компаниям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить средства из безналичной формы...Кстати+

Как сообщается, центр имел разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах. Организаторы "конверта" оформили на подставных лиц ряд фиктивных фирм с помощью которых способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и незаконном переводе средств из...Dnipronews

Стало известно, за что разыскивали киллера Вороненкова?

Украины, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Преступники искали бизнесменов, которые нуждались в наличных средствах и которые перечисляли безнал на счет фиктивных фирм в виде оплаты за «выполненную работу, услуги или поставленную продукцию». Чтобы не платить налоги для реальных организаций и...Аналитическая служба новостей

Запорожское предприятие присвоило миллионы

Согласно показаниям должностных лиц (их близких родственников) предприятий - контрагентов, установлено, что указанные должностные лица не имеют отношения к данным фиктивным фирмам.В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено неправомерное отнесение к расходам и налоговому кредиту сумм по приобретению природного газа...Индустриальное Запорожье

Коррупция на киевских дорогах: чиновники украли 300 млн

ведомства по сговору с коммерческими структурами на тендерах закупали материалы и работы по значительно завышенной цене. Потом деньги перечислялись на фиктивные фирмы, переводились в наличные и присваивались организаторами сделки. Только за 2016 злоумышленники вывели на счета фиктивных структур и присвоили...Politeka

Руководство Киевавтодора подозревают в хищении 300 млн грн

Потом деньги перечислялись на фиктивные фирмы, переводились в наличные и присваивались организаторами сделки».Транспортный бизнес

Банкира Грабовецкого, работавшего у Тумовса, арестовали заочно

Национальной полицией проводится расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

к несоблюдению бюджетом 16 млн грн в год", - говорится в сообщении. К тому же проверка КГГА обнаружила договоры с фиктивными фирмами, а также махинации с неучтенными паркоместами.Еспресо TV

ГПУ просит суд задержать глав "Черкассы-" и "Харьковоблэнерго" по подозрению в растрате на 168 млн грн

и "Харьковоблэнерго", сообщила пресс-служба ведомства во вторник. По ее данным, главы этих двух облэнерго подозреваются в растрате имущества с привлечение фиктивных фирм на общую сумму более 167,7 млн грн. "Расследованием установлено, что денежные средства, которые были предметом преступления, противоправно предоставлялись...Интерфакс-Украина

прошлого года заявил,что спецназ НАБУ уехал в Донецкую область проводить обыски на предприятии "Артемсоль". "Служебные лица "Артемсоль" действительно работали через фиктивные фирмы, действительно злоупотребляли своим служебным положением и, действительно, украли свыше 37 млн грн. Но при чем тут НАБУ?", -...Еспресо TV

В суд отправлено дело экс-главы департамента закупок Минобороны

ВСУ о завышенной стоимости", - сообщил генпрокурор. В ноябре 2014 года Александр Зражевский был арестован по обвинению в способствовании победе фиктивной фирмы на тендере по поставкам дизтоплива ВСУ. В его банковской ячейке обнаружили $420 тыс. В марте 2015 года он...ЛИГАБизнесИнформ

Дело о закупке бронежилетов для военных по завышенной цене передали в суд

завышенной стоимости», - говорится в сообщении.Как известно, Зражевский является также фигурантом дела о попытке перечисления 440 млн гривень на счет фиктивной фирмы за поставку дизельного топлива. После задержание этого чиновника в конце 2014 года Министерство обороны решило распустить департамент госзакупок...InfoKava.com

СБУ прикрыла крупный конвертцентр

сделки оперативники изъяли печати 9-ти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой Клиент-Банк, соответствующую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию. Правоохранители арестовали 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы конверта в 15-ти банковских учреждениях. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК. Продолжаются...Информат

В столице разоблачен конвертцентр

этим центром могли пользоваться в том числе и также бюджетные городские организации. В рамках обысков были изъяты флеш-накопители, документацию, печати фиктивных фирм и прочее. Как сообщал УРА-Информ, конвертцентр, имеющий оборот в 200 млн, ранее разоблачили в столице.УРА-ИНФОРМ.com

10.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий