Новости по метке:

фиктивные фирмы

Несколько руководителей облэнерго прикарманили миллионы госсредств

Деньги граждан через фиктивные фирмы уходили в карман руководителям облэнерго.ILife_News

взимать с предприятий-должников ранее предоставленные им средства. Эти предприятия возвращали финансовую помощь на счета фиктивных подконтрольных […]Запись Деньги граждан через фиктивные фирмы уходили в карман руководителям облэнерго впервые появилась 368.media.368.media

Работников департамента труда и соцзащиты Москвы заподозрили в хищении 1 млрд рублей

ООО "ПОС-Мастер", которые заключали, предполагают следователи, фиктивные договоры с департаментом и Центром инновационных медицинских технологий. После этого, считают следователи, представители фиктивных фирм получали на счета своих фиктивно созданных компаний деньги, которые расхищали, не создавая при этом дополнительных рабочих мест, пишет...Kasparov.ru

Беглый мошенник Рейнис Тумовс открыл бизнес в Латвии

) Рейниса Тумовса в совершении ряда преступлений. В частности, по версии следствия, в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Неправомерная выдача кредита фирме "Рил-Мейд" привела к убытку 90,1 млн гривен.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Почему автогаз установил ценовой рекорд на АЗС и когда подешевеет?

компаний сжиженный газ для нужд населения, но по факту, «Ветеко», ассоциируемая с «группой Курченко» создала сеть из более чем 50 фиктивных фирм, которые начали продавать сжиженный газ не населению, а на газовых заправках для нужд автомобилистов, нарушая тем самым целевое...Replyua

Киевский суд арестовал счета компаний семейного бизнеса радикала Рыбалки

Компании семьи народного депутата Рыбалки сформировали искусственного кредита на более 12 миллионов гривен. Также компании S.Group подозреваются в том, что легализируют закупленное сырье для снеков через фиктивную фирму. УРА-ИНФОРМ.com

и лифтов в домах Николаева. Обыски проходят также дома у директора "Центрлифта" Сергея Швеца. Ему и руководству департамента полицейские вменяют создание фиктивных фирм, заключение с ними договоров и вывод через них бюджетных средств.Ipnews

сговоре по хищению бюджетных денег. Об этом сообщает «Преступности.НЕТ». Речь идет о Сергее Швеце, на имя которого было зарегистрировано несколько фиктивных фирм, на которые департамент ЖКХ перечислял бюджетные деньги. Среди них и ООО «Центрлифт», у которой мэрия […]Запись В Николаеве...368.media

Журналисты зафиксировали факт оформления 26 контейнеров с контрабандой на Одесской таможне

2 до 5 раз", - отмечает издание. Журналисты проверили, насколько реальными являются эти компании, и выяснили, что, скорее всего, это фиктивные фирмы-прокладки. "Они не находятся по месту регистрации, контактные телефоны не отвечают, а у ООО "Сан Сити ЛТД" директором, бухгалтером...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Из-за налоговых ям бюджет терял до 70 млрд грн ежегодно, - ГФС

чтобы юрлицо могло получить больше возмещения НДС от государства или, наоборот, снизить свои налоговые обязательства перед бюджетом посредством сделок с фиктивными фирмами. Пример завышения расходов выглядит так: компания заказывает у фиктивной фирмы некие услуги по завышенной цене, которые на самом...UAtoday

из анализа материалов уголовного производства № 52016000000000411, которое с ноября прошлого года расследует НАБУ. Ранее мы писали, что в составе фиктивной фирмы «Девеломпент элит» […]Запись Афера с «Европейской мэрией»: деньги одесситов хотели украсть через фирму из «ЛНР» впервые появилась 368.media.368.media

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 350 миллионов гривен

были задействованы работники Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Сообщается, что конвертационный центр, в состав которого входило более 10 фиктивных фирм, действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В его. В преступной схеме также были задействованы сотрудники ГФС. Ежегодный...UAtoday

Полиция ликвидировала в Запорожской области крупный конвертцентр - ФОТО, ВИДЕО

ежемесячный оборот составлял 30 миллионов гривен. Как сообщает во вторник, 22 августа, пресс-служба полиции, центр, в который входило более десяти фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Следователи, в уголовного дела, установили, что в преступной схеме были задействованы...УРА-ИНФОРМ.com

Правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом в 350 миллионов

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «конвертационный центр» действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В его состав входило свыше 10 фиктивных фирм. Следователи прокуратуры Запорожской области и работники Управления Национальной полиции защиты экономики в Днепропетровской области разоблачили преступную схему по минимизации налогов и выведению средств в «тень».Факты

В состав конвертационного центра входило более десятка фиктивных фирм. Zanoza

В Днепре разоблачен конвертцентр

в пресс-службе прокуратуры Запорожской области. Выяснилось, что конвертцентр, работавший в Днепропетровской области, а также в Запорожской, включал в себя десяток фиктивных фирм. Также в схеме были задействованы работники фискальной службы. В составе конвертцентра были предприятия реального экономического сектора, а также...УРА-ИНФОРМ.com

Выявлен Днепропетровско-Запорожский «конвертационный центр» с оборотом 30 млн грн ежемесячно (Видео)

оборотом 30 млн грн ежемесячно «Конвертационный центр» действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В его состав входило более 10 фиктивных фирм. В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы. В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики в...Путеводитель по Днепропетровщине

Шел четвертый год войны.

узлы и агрегаты для военно-транспортной авиации, а также нелегально поставляли стране-агрессору новые запчасти. Для прикрытия сделки использовались несколько специально созданных фиктивных фирм. Работники спецслужбы задержали злоумышленников на границе во время очередной попытки вывоза в РФ партии товаров двойного назначения. Открыто...Новости Сумм

22.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий