Новости по метке:

фиктивные фирмы

пересылают на "транзитные счета". Это как раз те счета, которые открывают по поддельным паспортам.", рассказал адвокат Ярослав Куц. 3. Основание фиктивных фирм Через предприятия, оформленные на других людей преступники отмывают деньги. Таким могу заниматься, например, нечистые на руку бизнесмены. 4.

Вадим Ганах и растрата госсредств

великих розмірах”. С тех пор в судебном реестре появилось много решений на эту тему. С каждым новым решением количество выявленных фиктивных фирм растет. Их директора на допросах повторяют одну и ту же фразу: “зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без...Job-sbu.org

Альперинские импортеры засветились на импорте «российских» товаров

в сфере права и специализируются на регистрации и продаже юридических структур, предоставляют услуги по ликвидации субъектов хозяйствования. Фактически — плодят фиктивные фирмы. С ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (40405457) история совсем другая. Ее руководитель и бенефициар — Султан Егор Валерьевич — порядком...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров-конвертаторов»

великих розмірах”. С тех пор в судебном реестре появилось много решений на эту тему. С каждым новым решением количество выявленных фиктивных фирм растет. Их директора на допросах повторяют одну и ту же фразу: “зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без...RedAxe Media

государственных средств с использованием фиктивной фирмы были одноклассник Николая Ковынева и его знакомый. директором в Едином реестре физических и юридических фирм указан объединенной государственной налоговой инспекции...Херсон Онлайн

Альперинские новички засветились на импорте «российских» товаров

в сфере права и специализируются на регистрации и продаже юридических структур, предоставляют услуги по ликвидации субъектов хозяйствования. Фактически – плодят фиктивные фирмы. С ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (40405457) история совсем другая. Ее руководитель и бенефициар – Султан Егор Валерьевич – порядком...RedAxe Media

Обыски в Минюсте: В НАБУ сообщил детали сотрудничества с фиктивными компаниями

54 млн гривен, которые в феврале 2016 Минюст уплатил компании ООО Золотой Мандарин Ойл, за несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц. К такому выводу пришли детективы НАБУ, о чем говорится в постановленииСоломенского суда Киева,...UAtoday

Как выплаченные Минюстом 54 млн грн. ушли через фиктивные фирмы

54 млн грн, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО Золотой Мандарин Ойл, через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц. Данный факт установили детективы НАБУ, о чем говорится в обнародованном постановлении...Job-sbu.org

Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ

54 млн грн, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО "Золотой Мандарин Ойл", через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц.ILife_News

Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ

54 млн грн, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО "Золотой Мандарин Ойл", через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц. Данный факт установили детективы НАБУ, о чем говорится в обнародованном постановлении...Протокол

В НАБУ установили, куда ушли деньги, перечисленные Минюстом за энергоресурсы

54 млн гривен, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО Золотой Мандарин Ойл, через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц. Как выяснили журналисты Фразы, данный факт установили детективы НАБУ, о чем...Фраза

54 млн гривен, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО "Золотой Мандарин Ойл", через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лицСообщение Темпы воровства возрастают. Дело Минюста: как украсть 54 миллиона за 3...Elise.com.ua

В НАБУ рассказали, как Минюст перечислял миллионы фиктивным фирмам

которые в феврале 2016 года Министерство юстиции Украины вылатило ООО "Золотой Мандарин Ойл", уже через несколько дней с помощью различных фиктивных фирм были перенаправлены связанным между собой лицам. Данный факт установили детективы НАБУ, о чем говорится в обнародованном постановлении Соломенского...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Владимир Гройсман «съел» Романа Романова

феврале стало известно о расследовании Нацполиции по подозрению о выводе со Спецтехноэкспорта 91 млн грн из-за схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы. В 2015 году было открыто уголовное производство о выплате Спецтехноэкспортом фиктивных агентских на сумму 3,59 млн долларов. Тот...Vse media

Дмитрий Лёушкин угрожает перекрыть Киев фурами

Мошенник (уголовник) Дмитрий Геннадьевич Леушкин (Прайм): Job-sbu.org

Владимир Гройсман «съел» Романа Романова

феврале стало известно о расследовании Нацполиции по подозрению о выводе со Спецтехноэкспорта 91 млн грн из-за схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы. В 2015 году было открыто уголовное производство о выплате Спецтехноэкспортом фиктивных агентских на сумму 3,59 млн долларов. Тот...Новости Чернигова

проведения госзакупок коммунальных предприятий Запорожья на сумму более 130 млн грн. Затем деньги отмывались через конвертационный центр, переводились на счета фиктивных фирм и присваивались организаторами схемы"...Електронні вісті

Гройсман посоветовал главе Укроборонпрома Романову сегодня же уволиться

феврале стало известно о расследовании Нацполиции по подозрению о выводе со "Спецтехноэкспорта" 91 млн грн из-за схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы. В 2015 году было открыто уголовное производство о выплате "Спецтехноэкспортом" фиктивных агентских на сумму 3,59 млн долларов. Тот...Центр журналистсикх расследований

"Киевблагоустройство" подозревают в хищении миллионов

указанию посредника от руководителей коммунального предприятия составлял фиктивные договоры и акты выполненных работ, а полученные от Киевблагоустройство бюджетные средства перечислял фиктивным фирмам за якобы выполненные работы (транспортные услуги). После чего деньги конвертировались в наличные, часть из которых использовалась на фактическую...Новости Чернигова

Офшорные алкоголики «Спецтехноэкспорта»

фиктивное предпринимательство). Там очень много людей у нас на районе вот так «попали», грубо говоря». Юрий Бородай, еще один фиктивный «владелец» фиктивной фирмы, вообще со слов его сожительницы подписал учредительные документы на ООО «Квант Виюр» в нетрезвом состоянии: «Его тогда так...Skelet-info

24.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий