Новости по метке:

фиктивные фирмы

С чего все началосьВ Украину запрещено ввозить автомобили старше 2010 года выпуска, такой автомобильрастаможитьнельзя. Avtoblog

стенами предприятия. Так служебные лица ОАО Мотор Сич в течение трех лет успешно приобретали мусорные (или бросовые) ценные бумаги у фиктивных фирм,а затем обналичивали переведенные средства через банковские учреждения. Таким образом было выведено более 350 миллионов гривен. В связи с...Online.ua

оборотом в 75 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, для обслуживания одесских коммерческих предприятий злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм, предоставляя услуги по минимизации дополнительных платежей и переводу средств в наличку. Конвертцентр также сотрудничал с российскими гражданами и...Online.ua

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Украины совместно с прокуратурой. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность. Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Сообщается, что для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы "конвертцентра" открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные. "Конвертационный центр активно сотрудничал с российскими гражданами и...Украина криминальная

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Украины совместно с прокуратурой. Об этом «ОЛИГАРХУ» сообщили в пресс-центре СБУ. Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность. Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими...Новости Чернигова

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 75 миллионов гривен

миллионов гривен. Такое сообщение распространили в СБУ. Выяснилось, что ради того, чтобы обслуживать одесские предприятия - организаторы "конвертцентра" занимались открытием фиктивных фирм и после этого оказывали "услуги" по минимизации налогов. Данный "конвертцентр вел активную работу с людьми и с предприятиями,...УРА-ИНФОРМ.com

В Одессе правоохранители ликвидировали конвертцент с оборотом в 75 миллионов гривен

центр с общим оборотом в 75 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Сообщается, что для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы «конвертцентра» открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные. «Конвертационный центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя...Gottstat.com

центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен.Об этом сообщает пресс-центр ведомства.Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами...forUm

гривен. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области. Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент. При этом центр активно...Odessa-life

В Одессе ликвидировали "конверт"

75 млн гривен. Об этом "Одесскому паблику" сообщили в пресс-службе ведомства. Так, для обслуживания одесских коммерческих предприятий злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм, предоставляя "услуги" по минимизации дополнительных платежей и переводу средств в наличку...Одесский паблик

В Одессе СБУшники закрыли «конверт», который работал на российскую экономику

Как сообщили в пресс-службе СБУ, операцию проводили совместно с сотрудниками прокуратуры. Конверт обслуживал коммерческие предприятия, для этих целей были открыты фиктивные фирм для оказания услуг по уменьшению налоговых платежей и перевода средств в наличность. Выяснилось, что центр сотрудничал с российскими...Банкер

стенами предприятия. Так, служебные лица ОАО Мотор Сич в течение трех лет успешно приобретали мусорные (или бросовые) ценные бумаги у фиктивных фирм,а затем обналичивали переведенные средства через банковские учреждения. За 2013-2016 годы было перечислено предприятиям с признаками фиктивности более 350...Online.ua

В Одессе закрыт конвертационный центр с оборотом в 75 млн. грн

в Одессе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой", - говорится в сообщении. Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы махинаций открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность. Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими...Черноморские новости

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн

млн гривень прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Организаторы конвертцентра открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность для одесских коммерческих предприятий. Конвертцентр также...ЛИГАБизнесИнформ

На миллионные прибыли депутата горсовета обратили внимание правоохранители

свою конечную остановку должен будет заплатить небольшую сумму на коммунальное предприятие помощника Григорука и еще по 400 000 грн. на фиктивную фирму за саму остановку. Реальная стоимость таких остановок составляет от 80 000 до 200 000 грн. Производить эти остановки...Online.ua

технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.   По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью...Паноптикон

На Днепропетровщине полиция ликвидировала конвертцентр с оборотом в 3,5 млн грн

В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Национальной полицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 3,5 млн грн, Ракурс

Клиентам ликвидированного банка «Хрещатик» возобновили выплаты

изъяла во время обысков в центральном офисе банка документы, свидетельствующие о финансовых махинациях сотрудников «Хрещатика». ГПУ установила, что «Хрещатик» раздал фиктивным фирмам более 40 млн долл. кредитов.Ракурс

17.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий