Новости по метке:

фиктивные предприятия

В Киеве задержали членов ОПГ, надувших предпринимателей на 15 млн

сделки ожидаемую продукцию не получала. С целью прикрытия незаконной деятельности, уклонение от уплаты налогов и конвертации средств в наличность открывали фиктивные предприятия. Оперативники управления защиты экономики в Киеве Нацполиции, следователи ГФС под процессуальным руководством ГПУ установили, что за время противоправной...Новости Сумм

Суд отпустил под личное обязательство фигуранта дела по хищению средств Южно-Украинской АЭС Артема Кима

победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева. Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое жителями Николаевской области, один из которых инженер Южно-Украинской АЭС,...Центр журналистсикх расследований

В ГФС обвиняют «Кернел» Веревского в организации схем по отмыванию денег

группа лиц, что легализует «грязные» средства путем фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией. «Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные средства сельскохозяйственной продукции,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

И продавцы, и покупатели скрывали от государства свой незаконный бизнес. Затем купленную продукцию оформляли так, будто она была произведена на фиктивных предприятиях. Нелегальное или черное зерно завозили на элеваторы компаний, которые участвовали в преступной схеме. В частности, согласнорееструсреди задействованных в...Олигарх медиа

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество

и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие. В ходе обысков сотрудники ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточнили в пресс-службе ведомства. Как отметили в ГФС,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие. В ходе обысков сотрудники ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточнили в пресс-службе ведомства. Как отметили в ГФС,...Украина криминальная

виновным бывшего руководителя ООО «Киевпромсбыт» Владислава Куприяненко, которому в схеме хищения средств ПАО «Укргаздобыча» была отведена роль ответственного за ведение фиктивных предприятий Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но отпустили на испытательной срок в три года, говорится в приговоре...Слово и Дело

компании-продавца прибалтийскую номинальную особу. Но они не удивились своей находчивости: почему же так не поступают все остальные бизнесмены, сливающие свои фиктивные предприятия? Ответ, конечно, в том, что она не может быть директором предприятия в Украине без разрешения на трудоустройство. Все...Hrabro.com

Холодницкий: по делу «Краяна» задержаны шесть человек, еще двоих разыскивают

ст. 191, ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса ( "завладение средствами путем злоупотребления служебным положением", "фиктивное предприятие", "легализация доходов полученных преступным путем ") Холодницкий отметил, что« вчера были задержаны трое человек, сегодня детективами НАБУ в...ГолосUA

«Кернел» заподозрили в крупных махинациях с НДС

преступная группа лиц, которые легализируют «грязные»   деньги путем фиктивных операций с сельхозпродукцией.   «Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели  фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортированию и сбыту за наличные средства сельхозпродукции, в...AgroPortal.ua

В Днепре на ремонте Нового моста пытались нажиться подрядчик и субподрядчик

строительных фирм, ремонтировавших Новый мост в Днепре, привлекут к криминальной ответственности за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах через фиктивные предприятия. Первоначальный бюджет ремонта Нового моста согласно заключенному с подрядчиком договору составлял 177 миллионов гривен. Позже стало очевидно, что...Днепропетровская панорама

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд — это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн — это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами. Договора о перепродаже газа фиктивные компании заключали...УКРОП

Фиктивность предприятия: признаки и последствия

органов одна: предприятие не должно содержать в своей деятельности признаков фиктивности, все товарно-денежные операции должны носить реальный характер. Самого определения фиктивное предприятие, в действующем законодательстве нет. Поэтому юристы и контролирующие органы чаще пользуются понятием фиктивная деятельность компании. То есть акцент...Протокол

В детсады Житомирской области поставляли опасное мясо

афера позволяла бизнесмену увеличивать вес мяса, которое поставлялось за средства городского и областного бюджетов. Полученный навар он обналичивал через подконтрольные фиктивные предприятия. Правоохранители изъяли более 10 тонн готовой продукции, финансово-хозяйственную документацию и банковские карточки. Проводится следствие.Судебно-юридическая газета

СБУ прекратила поставки опасных мясных продуктов в детсады и больницы Житомирской области.

Полученную прибыль бизнесмен обналичивал через подконтрольные фиктивные предприятия на основании фальсифицированных договоров.Reporter UA

В Житомирской области дети ели «химическое мясо»

Полученный навар бизнесмен обналичивал через подконтрольные фиктивные предприятия на основании фальсифицированных договоров".UAtoday

На Житомирщине бизнесмен наладил схему по снабжению детсадов и больниц мясом с "начинкой"

Полученный навар бизнесмен обналичивал через подконтрольные фиктивные предприятия на основании фальсифицированных договоров.Chaspik

а также денежные средства", - написала она. По данным Сарган, следствие установило, что группа лиц, возглавляемая выходцем Донецкой области, приобрела фиктивные предприятия с целью дальнейшего участия в тендерных закупках на поставку мясной продукции, в том числе в детские сады. В...Деловая столица (газета)

Полиция разбирается в афере с освещением дорог

все с того, что фискальная служба Житомирской области заподозрила одну из местных фирм в уклонении от налогов. Что она использовала фиктивные предприятия, чтобы скрыть свои доходы. Начали ее проверять, и — обнаружили конвертационный центр, который находился в Херсоне. С санкции...Newscity

следственных действий установлено, что должностные лица частного акционерного общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности приобретали природный газ и высоко-глинозёмные изделия у фиктивных предприятий. При этом, действуя умышленно, они вносили заведомо ложные сведения в бухгалтерский учет и налоговую отчетность. Такие действия привели...Паноптикон

24.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий