Новости по метке:

фиктивные предприятия

Жирный улов: что нашли у самого богатого депутата

в течение 2013-2016 годов должностные лица ПАО приобрели "мусорные" ценные бумаги, перечислив более 350 миллионов гривен на расчетные счета ряда фиктивных предприятий, а в дальнейшем перевели деньги в наличные через банковские учреждения. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.Новости Чернигова

В Днепре Луценко провел собрание с прокурорами семи областей

и переквалифицировали в кражу с лёгкими повреждениями. Наиболее проблемным в Днепропетровской области, по словам генпрокурора, оказалось следствие по делу о фиктивным предприятиях в Павлоградском районе. Луценко попросил публично извиниться прокурора Панченко перед предпринимателями за длительные следственные действия в рамках этого...Dnipronews

говорят о том, что товар закончился, но скоро приедет и его тут же отправят, нужно только внести предоплату. Преступники создают фиктивное предприятие на реальные персональные данные собирают средства на свои банковские счета в течение определенного времени и исчезают.Но при всем...Газета "Лица"

Руководство завода «Мотор Сич» за 4 года отмыло 350 млн гривен - ГПУ

предприятия «Мотор-Сич» приобрели «мусорные» ценные бумаги путем перечисления денежных средств на сумму свыше 350 млн гривен на расчетные счета ряда фиктивных предприятий, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения. На заводе провели обыски, в результате которых нашли и изъяли $500...Аналитическая служба новостей

в течение 2013-2016 годов должностные лица компании приобрели мусорные ценные бумаги, путем перечисления свыше 350 млн гривен на счета ряда фиктивных предприятий, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения. В частности, в течение 2013-2016 годов должностные лица компании Мотор Сич...Online.ua

ГПУ рассказала, как на предприятии Богуслаева украли сотни миллионов гривень

2013-2016 годов служебные лица ОАО "Мотор Сич" приобрели "мусорные" ценные бумаги, перечислив более 350 млн. грн. на расчетные счета ряда фиктивных предприятий, которые в дальнейшем обналичивались через банки. Сарган отметила, что уже завершены обыски на основных объектах и по месту...Деловая столица (газета)

КЭВРЗ работает прозрачно и не участвует в схемах с фиктивными предприятиями - пресс-служба завода

ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" (учреждено ПАО "Українська залізниця") работает прозрачно и не участвует в схемах с фиктивными предприятиями, а информация о якобы расхищении должностными лицами средств компании не соответствует действительности Об этом говорится в сообщении пресс-службы завода, размещенном...Деловая столица (газета)

КНК-Медиа провели расследование, где вскрыли схему разворовывания бюджетных средств на создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Их списывали на фиктивные предприятия. Ни одной проверенной фирмы в реальности не оказалось. Написали заявление в прокуратуру на главу департамента соцполитики Киева. Через...Вести-UA

"Киевдорсервис" планирует закупить мобильные информационные табло на 3,8 млн гривен

около 2 млн грн на ремонтных работах и реконструкции парков. Читайте: КП Киевдорсервис и КО Киевзеленстрой поймали на сотрудничестве с фиктивными предприятиями Напомним, что с 1 февраля 2013 года КП Киевдорсервис (КП Київдорсервіс, ЕГРПОУ 32955518) руководит Виктор Черний. Фото: Коллаж...КиевВласть

Добкин свободен: кто внес 50 млн грн залога

гривен. Обвинение считает, что будучи мэром Харькова, Добкин вывел из собственности города 77,8 гектаров земли и передал ее на баланс фиктивных предприятий, фактически незаконно продав их за бесценок.За снятие неприкосновенности и арест Добкина 13 июля проголосовали 241 народный депутат. Тогда...Днепр Час

Налоговики раскрыли незаконный экспорт 3 тыс. т кукурузы

товаров от имени фиктивных СХД. В дальнейшем брокерские компании оформляли товар в режиме экспорт на таможне. При этом, реквизиты одного фиктивного предприятия использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, налоговая отчетность в налоговую не в подавалась, или подавалась с...AgroPortal.ua

Полиция накрыла конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 млн грн

Правоохранительные органы изъяли печати фиктивных предприятий и средства на общую сумму 9,4 млн гривен.Багнет

На Днепропетровщине полиция установила преступную связь конвертцентра и предприятий ЖКХ

областного управления защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции прекратили работу конвертационного центра. Во время оперативных действий были изъяты печати фиктивных предприятий и средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Полицейские установили, что услугами...Dnipronews

Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.  «В состав «конвертационного центра» входили 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались […]Запись В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр...Новости Сумм

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом около 3,5 млн грн

этом в понедельник, 17 июля, со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции передаёт БИЗНЕС. Факты В состав «конвертационного центра» входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах...Газета «БИЗНЕС»

со ссылкой на сообщение пресс службы Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) передаёт БИЗНЕС. Факты Сообщается, что члены группировки использовали специально созданное фиктивное предприятие. По содействию отдельных должностных лиц таможни, незаконно, путём подделки документов, ввезли в Украину более 100 транспортных средств стандарта...Газета «БИЗНЕС»

Выявлено присвоение 100 миллионов при строительстве "Стены" на границе с Россией

подрядными документами было предусмотрено выполнение определенных работ. Однако, по словам Гуцуляка, работы не были выполнены, а часть была направлена на фиктивные предприятия.«Это работы по автоматизации функционирования этого проекта: видеонаблюдения и программное обеспечение», - отметил Владимир Гуцуляк.Как сообщалось, расследованием возможного хищения...InfoKava.com

налоговом отчёте. После этого, их компаньоны, брокерские компании, готовили документы на экспорт от имени фиктивных СХД. Отметим, что реквизиты одного фиктивного предприятия использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, а налоговая отчетность не подавалась или подавалась с нулевыми показателями.Я и Закон

В Черновицкой области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 240 млн грн

ГФС. Сообщается, что для осуществления фиктивных операций, минимизации таможенных платежей и завышения себестоимости злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных предприятий. Организаторы осуществляли импорт фруктов и овощей по заниженным ценам. После растаможки товары передавались на склады заказчиков услуг оптовым...Капитал

13.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий