Новости по метке:

фиктивные предприятия

Экс-руководителя «Укргазбанка» взяли под стражу

действующим на то время руководителем одной из дирекций Укргазбанка организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами. Досудебное расследование...Главком

Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции. Ему инкриминируют хищение 100 млн гривен, принадлежащих «Укргазбанку» через кредитование заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия. Запись Суд арестовал экс-замглавы «Укргазбанка» с залогом в сорок миллионов гривен впервые появилась 368.media.368.media

18 апреля в эфире телеканала NewsOne прозвучала первая часть «пленок Онищенко» (беглого народного депутата – ред.) с голосом якобы президента Украины Петра Порошенко. Разговор на записи датируется январем 2016 года. Речь идет о договоренности закрыть уголовное производство против экс-министра экологии...Слово и Дело

На Харьковщине мошенники организовали многомилионный "конвертационный центр"

Мужчины подделывали документы и создавали фиктивные предприятия. Трех жителей Харьковской области подозревают в подделке документов для госрегистрации юридических лиц. Прокуратура Харьковской области направила в Дзержинский райсуд обвинительный...057.ua — сайт города Харькова

Экс-руководителю «Укргазбанка» сообщили о подозрении, - ГПУ

председателя правления АБ „Укргазбанк“ по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ „Укргазбанк“ организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 миллионов гривен с целью дальнейшего присвоения указанными средствами», — говорится в сообщении. В ГПУ также информируют...Факты

Фискалы начали взыскание с WOG доначисленных налогов на 145 млн

Львовский апелляционный административный суд подтвердил решение ГФС по доначислению ООО “Вог Трейдинг” 145,3 млн грн за приобретение горючего у фиктивных предприятий. Благодаря решению суда Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) смог начать процедуру взыскания этих доначислений. “Схему минимизации НДС...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГФС начинает процедуру взыскания с WOG 145,3 млн грн доначислений

суд подтвердил позицию офиса крупных плательщиков налогов ГФС по доначислению компании ВОГ Трейдинг 145,3 млн грн за покупку топлива у фиктивных предприятий. Благодаря чему офис смог начать процедуру взыскания этих доначислений", - говорится в сообщении. Сейчас компании назначен налоговый управляющий,...Час.ua

ГФС доначислила сети АЗС WOG 145 млн. гривен налогов

этом сообщает пресс-служба ГФС. Как сообщается, Львовский апелляционный административный суд подтвердил законность доначисления указанной суммы налогов за приобретение горючего у фиктивных предприятий, благодаря чему Офис крупных налогоплательщиков смог начать процедуру взыскания этих доначислений. В ГФС пояснили, что схему минимизации НДС...Autoconsulting.com.ua

В Генпрокуратуре назвали причину обысков в офисе Укрзализныци

руководители Днепропетровского тепловозоремонтного завода по предварительному сговору с руководителями Львовской и Южной железной дороги при участии руководства УЗ и помощи фиктивных предприятий составили и выдали заведомо ложные официальные документы о якобы модернизации и ремонте дизельных двигателей. Это стало основанием для...Goodnews.ua

предварительному сговору с руководством региональных филиалов "Львовской железной дороги", "Южной железной дороги", при непосредственном участии руководства "Укрзализныця", с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на ЗАО "ДТРЗ" не проводилось, составили и издали...Днепр Час

руководители Днепропетровского тепловозоремонтного завода по предварительному сговору с руководителями Львовской и Южной железной дороги при участии руководства УЗ и помощи фиктивных предприятий составили и выдали заведомо ложные официальные документы о якобы модернизации и ремонте дизельных двигателей. Это стало основанием для...Паноптикон

(ДТРЗ) по предварительному сговору с руководством региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога", при участии руководства "Укрзализныци", с привлечением фиктивных предприятий, составили и издали ряд ложных документов о якобы проведении ремонтов дизельных двигателей. В ГПУ отмечают, что чиновники выдали...Ukrnews24.net

"Укрзализныцю" обыскивают из-за хищения средств.

сговору с руководством региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога" при непосредственном участии руководства ПАО "Укрзализныця" с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на Чао "ДТРЗ" не проводилось, выдали ряд ложных...Еспресо TV

Детективы национального антикоррупционного бюро завершили расследование уголовного дела по растрате 14,5 миллионов гривен при закупке рюкзаков для Нацгвардии, в которых подозревают сына министра внутренних дела Арсена Авакова - Александра. Кроме сына главы МВД в деле есть еще двое подозреваемых. Это...Kharkiv Today

соответствующего оборудования, ни работников. В дальнейшем, средства, которые поступали на ее счета от МВД, были конвертированы в наличные через ряд фиктивных предприятий. «Отметим также, что в отношении еще четырех человек, уличенных в организации коррупционной схемы, уже есть окончательные решения суда...Слово и Дело

ГУ ГФС в Херсонской области судом вынесено постановление о наложении ареста на 728 тонн жмыха подсолнечного, предназначенного для экспорта через фиктивное предприятие. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины установлено,...Мост

Полиция начала расследование фиктивной схемы при строительстве Дарницкого моста в Киеве

Плюс» осуществили бестоварные операции с последующим конвертированием средств в наличность на общую сумму 16,7 млн гривен, приобретение которых оформили в фиктивных предприятий ООО «ПКФ Атон», ООО «Трейд Хоумс», ООО «ТМ Бест Лайн» и ООО «Бриллайн». В целом ООО «Гидроинжбуд», компания...Новости Сумм

конвертационного центра разоблачили в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Злоумышленники создавали фиктивные предприятия на подставных лиц и оформляли от их имени […]...Антикор.Запорожье

СБУ предотвратила незаконное присвоение элеватора

стоимость более 60 млн грн.Как передает пресс-служба СБУ, установлено, что представители группы компаний, подконтрольных экс-народному депутату от Партии регионов, через фиктивное предприятие оформили незаконную перерегистрацию прав собственности на элеватор с целью перепродажи и выведения средств за рубеж.Отмечается, что мощности элеватора...АгроПравда

26.03.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий