Новости по метке:

фиктивные предприятия

ущерб на сумму 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд - средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 млрд - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.5 июля 2016 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с...Деловая столица (газета)

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн - это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами. До 20 июня суд арестовал на 60...Деловая столица (газета)

ГФС ликвидировала 74 конвертцентра

дельцов на рынке ценных бумаг. В частности, недавно была разоблачена схема конвертации денежных средств за счет приобретения технических ценных бумаг фиктивных предприятий на общую сумму более 2 млрд грн. Во время досудебного расследования было лишено лицензии финансовое учреждение в Киеве...Капитал

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве с оборотом в 200 млн грн - ГФС

организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от суммы, которую выводили в "тень". По результатам ряда обысков обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн...Телеграф

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 200 миллионов гривен

30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО», - рассказали фискалы. По результатам ряда обысков правоохранители изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн...Аналитическая служба новостей

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 200 млн гривен

Во время обысков у злоумышленников было обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы и компьютерную технику...112.ua

на сумму 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд - это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, 1,3 млрд - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. 5 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Онищенко,...Новости N

В "конвертационный центр" входили три активных участника и несколько пособников, на имя которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Газета "Жизнь"

В Черкасской области чиновник разворовал пшеницы на 3 миллиона гривен

информацию в компьютерную программу о переоформлении зерна пшеницы в количестве 1,2 тысяч тонн. Согласно данным зерно, которое «находилось» на балансе фиктивного предприятия, переоформили на другое. В дальнейшем по фиктивным документам пшеница была вывезена с элеватора. Сумма ущерба причиненного государству составила...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

информацию в компьютерную программу о переоформлении зерна пшеницы в количестве 1,2 тыс. тонн. Согласно данным зерно, которое находилось на балансе фиктивного предприятия, переоформили на другое. В дальнейшем по фиктивным документам пшеница была вывезена из элеватора. Стоимость зерна пшеницы достигает более...Еспресо TV

В Запорожской области чиновник обокрал государство на 2 млн грн

В Запорожской области правоохранители разоблачили чиновника который при помощи договоров с фиктивным предприятием вывез 936 тонн зерна, рыночная стоимость которого составляет около 2 млн грн. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в...Reporter UA

что Сергей Белашов ранее был замешан в завладении денежных средств вкладчиков в крупных размерах мошенническим путем, выведя их через ряд фиктивных предприятий. "Одной из таких компаний была "Скела Терциум", фигурировавшая в уголовных производствах, касающихся хищения средств в особо крупных размерах,...Банкер

Ним оказался гражданин РФ, который вместе с ранее установленными фигурантами дела принял участие в приобретении фиктивных предприятий и изготовил документацию к...Vsenovosti.in.ua

Вкладчики банка "Украинский капитал" могут остаться без своих капиталов из-за Гонтаревой

Сергей Белашов ранее был замешан в завладении средствами вкладчиков в крупных размерах мошенническим путем – он вывел их через ряд фиктивных предприятий. "Одной из таких компаний была "Скела Терциум", фигурировавшая в уголовных производствах, которые касались хищения средств в особо крупных...Comments.ua

ряд обысков, в результате которых изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов США, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в...Деловая столица (газета)

В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн

Спецслужбы разоблачили сеть фиктивных предприятий, которые занимаясь противозаконными операциями уменьшали налоги при обналичивании валюты.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Налоговая милиция обнаружила фиктивное предприятие, которое завозило в Украину товары по заниженной стоимости.Uamarket

Прокуратурой Донецкой области совместно с СБУ и ГФС ликвидирован конвертационный центр

оборотом 300 млн. гривен. В состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске Донецкой области. Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины.Донбасс информационный

Фиктивное предприятие специализировалось на "отмывании" денег и уклонялось от оплаты налогов. Z-city.com.ua

фискальной службы Украины Сергей Билан сообщил об этом на своей странице в Facebook. Согласно имеющимся данным, группа нарушителей создала несколько фиктивных предприятий. Используя эти фирмы злоумышленники создавали условия для уклонения от уплаты налогов реальными компаниями, которые работают в секторе экспорта...Agronews

31.10.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий