Новости по метке:

фиктивные предприятия

Юкрениан Кемикал Продактс, ПАО Ровноазот, ГП Химик, ПАО Азот и другие компании) бизнес-группы GROUP DF Дмитрия Фирташа, организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми...Банкер

ГПУ проводит обыски в компаниях Фирташа

Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, с целью вывода средств в теневой...Фокус

Генпрокуратура провела обыски на предприятиях Фирташа по делу о неуплате налогов

Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "Group DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, с целью вывода средств в теневой...Телеграф

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн - это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами. Договора о перепродаже газа фиктивные компании заключали...Деловая столица (газета)

определен только его основатель. Общество использовалось в качестве субъекта предпринимательской деятельности для проведения бестоварных и конвертационных процедур с десятками других фиктивных предприятий. И все это происходит тогда, когда на ГП «Нежинский ремонтный завод инженерной техники» готов выполнять все необходимые военным...Транспортный бизнес

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн

счетов, открытых в 11 банках", - говорится в сообщении Государственной фискальной службы. По информации ДФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. "Далее эти...UAtoday

Злоумышленники зарегистрировали и купили ряд фиктивных предприятий Первый заместитель председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан проинформировал о том, что в Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали...Новости Чернигова

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

наличность. "Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", – говорится в сообщении. По информации ГФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. "Дальше эти...Интерфакс-Украина

В Украине действует коррупционная схема фиктивных предприятий и госорганов, которая может заблокировать любой тендер в стране...Деловая столица (газета)

проведения досудебного следствия в уголовном производстве установлено, что фактически должностные лица ПАО Херсонская ТЭЦ заключили в 2015 году соглашения с фиктивным предприятием ООО Солис Трейдинг на сумму более 2 миллионов гривен. Предметами данных договоров были химические реагенты и оборудование.Специалистом подразделения...Kherson.net.ua

На Киевщине накрыли "конверт" с оборотом свыше 100 млн грн

свыше 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области. "Установлено, что группа лиц на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывающие субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.UAtoday

Проект "Стена": деньги отмывали через фирму, директором которой была уборщица

в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-технического обустройства госграницы оно не могло. Это дает основания считать ООО "Кот-Трейд" фиктивным предприятием. Во время допроса первый директор ООО "Кот-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность на...Багнет

Средства на строительство проекта «Стена» переводили фирме, директором которой была уборщица - НАБУ

директора, у ООО «Кит-Трайд» нет, в связи с этим выполнить работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы оно не могло. Это дает основания считать, что «Кит-Трейд» является фиктивным предприятием и никаких работ по обустройству государственной границы оно не выполняло, отметили в НАБУ. В ведомстве сообщили, что допросили первого директора предприятия. «Последней о деятельности...Факты

В Киевской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

свыше 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, пишет 112. "Группа лиц на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывала субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.Багнет

В ходе допроса первый директор фиктивного предприятия "Кит-Трейд" сообщила, что работает уборщицей.Зеркало недели (газета)

Яценюк доверил строить "Стену" с Россией уборщице

с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО «Кот-Трейд» является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняли», - говорится в решении суда. Во время допроса первый...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области. "Установлено, что группа лиц на территории Киевской области используя фиктивные предприятия предоставляла субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные",...Украина криминальная

В Кропивницком прекращена деятельность конвертцентра, "выращивавшего" криптовалюту, - СБУ

бюджет. При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

12.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий