Новости по метке:

фиктивные предприятия

Операция "Рубеж-2017": В Киеве фискалы разоблачено фиктивное предприятие оптовой торговли

ГФС на основании решений суда провела 2 обыска в складских помещениях, используемых для хранения импортируемых товаров. Багнет

Нацполиции новыми средствами связи) фигурирует в расследовании уголовного дела №32016100070000026. По факту осуществления финансовых операций со средствами, полученными вследствие организации фиктивного предприятия, что предшествовало легализации (отмыванию) доходов в особо крупных размерах прокуратура выявила «конвертационно-транзитную группу», […]...Ukrainianwall

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн - это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами. Договора о перепродаже газа фиктивные компании заключали...Деловая столица (газета)

Коррупция в «Укроборонпроме»: Одесский авиазавод купил три учебника за 236 тысяч гривен

лица постоянно разрабатывают и внедряют схемы по уклонению от налогообложения и хищения имущества предприятия, путем перечисления денежных средств завода на фиктивные предприятия за товары военного назначения, которые эти фиктивные предприятия им поставить просто не могли.. По данному факту неоднократно проводились...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Работники «Кадорр» три месяца не получают зарплату и просят о помощи Президента

групп» и в результате следственных действий обнаруживает и изымает финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн грн. наличными и более ста печатей фиктивных предприятий. И так далее. Что на самом деле происходит с «Кадорр групп», стороннему наблюдателю понять очень сложно. Тем более,...Politica.com.ua

системы электронного декларирования. Компания, говорят, фиктивная. Руководителя эстонской фирмы "Аполинея" задержали накануне, 22 ноября, вечером. Прокуратура подозревает, что он возглавлял фиктивное предприятие, на счет которого незаконно перевели 140 тысяч долларов. Речь идет об украинской компании Miranda, которая разрабатывала программное обеспечение...Банкомёт

На владельца строительной империи Kadorr Кивана готовится еще один пакет обращений в силовые структуры

позволят узнать реальную картину. Напомним, накануне СБУ изъяло в офисах строительной компании 20 миллионов гривен наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий. Что касается последних резонансных событий в одесском Горсаду, то Сергей Мельничук уверен: кто-то заинтересован в том, чтобы отвлечь...NewsOboz

Руководство НСК "Олимпийский" уличено в масштабных хищениях бюджетных средств

сообщает о закупке сидений по завышенным ценам, в результате которых бюджет страны потерял около 27 миллионов гривен. Средства выводились через фиктивные предприятия.В соучастии подозреваются ООО "АК Инжиниринг" и компания "Спецпостач".Campeones.ua

В Раде рассказали о подготовке обращений в силовые структуры на расследование деятельности Kadorr Group

позволят узнать реальную картину. Напомним, накануне СБУ изъяла в офисах строительной компании 20 миллионов гривен наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий. Что касается последних резонансных событий в одесском Горсаду, то Сергей Мельничук уверен: кто-то заинтересован в том, чтобы отвлечь...ГолосUA

реальную картину. Напомним, несколько дней назад СБУ изъяло в офисах строительной компании 20 миллионов гривен наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий. Что касается последних резонансных событий в одесском Горсаду, то Сергей Мельничук уверен: кто-то заинтересован в том, чтобы отвлечь...Odessa-life

позволят узнать реальную картину. Напомним, накануне СБУ изъяло в офисах строительной компании 20 миллионов гривен наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий. Что касается последних резонансных событий в одесском Горсаду, то Сергей Мельничук уверен: кто-то заинтересован в том, чтобы отвлечь...Одесские Ведомости

Экс-директору НСК Олимпийский объявили о подозрении

года по футболу, сотрудники ГП НСК Олимпийский купили по значительно завышенной стоимости сиденья для трибун стадиона и вывели деньги через фиктивные предприятия. «Сумма установленных убытков государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн грн»,...В Кулаке

Экс-директору "Олимпийского" объявили подозрение в хищении денег во время Евро-2012

в масштабных хищениях. В частности, служащие по завышенной цене купили сиденья для трибун стадиона, а в дальнейшем деньги вывели через фиктивные предприятия. В 2011 году только на закупке сидений бюджет потерял 27 млн гривен. У должностных лиц «Олимпийского» провели обыски.Gottstat.com

представителям строительной компании Kadorr Group. Накануне СБУ провела обыски в офисах фирмы были изъяты 20 миллионов гривен и 100 печатей фиктивных предприятий. Народный депутат Сергей Мельничук считает, что компании Kadorr нужно было отвлечь внимание общественности от скандала вокруг себя это...Первый городской. Одесса

Обыски в Одессе связаны с финансированием "ЛДНР" - СМИ

время следственных действий у одесского застройщика обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн. грн. наличными и более ста печатей фиктивных предприятий. Руководителем одесской компании-застройщика "Kadorr Group" является Аднан Киван. Кроме этого, как сообщает в своем блоге в журнале "Корреспондент"...Gottstat.com

Почему Аднан Киван обиделся на СБУ?

- написал он.   Тымчук подчеркнул, что Служба безопасности Украины провела серию обысков в офисах Кивана, изъяв более 100 печатей фиктивных предприятий и порядка 20 млн грн наличными. "Последний нанес встречный удар – приложил руку к организации беспорядков в Одессе",...Одесские Ведомости

Тымчук: "К беспорядкам в Одессе причастен бизнесмен, обвиняемый в финансировании "ЛДНР""

Кивана стали действия сотрудников СБУ, которые "провели серию обысков в офисах данного господина, изъяв, согласно официальному сообщению, более 100 печатей фиктивных предприятий и порядка 20 млн грн наличными". Об этом нардеп пишет на своей странице в Facebook. "Накануне беспорядков в...Ведомости

Обыск в компании «Кадорр»: изъяты миллионы и фиктивные печати

Украины по результатам следственных действий у одесского застройщикаобнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20-ти млн гривен наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. «Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма...Новости Чернигова

результатам следственных действий у одесского застройщика обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20-ти млн гривен наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Трасса Е-95. "Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в...Черноморские новости

17.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий