Новости по метке:

фиктивные предприятия

Фиктивное предприятие в Киеве сформировало 1,6 млн гривен налогового кредита

Следователи налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве предотвратили незаконное формирование налогового кредита по НДС от фиктивной компании. КиевВласть

схему, с помощью которой присвоили 3,1 млрд гривен из средств государственного бюджета Украины. В частности, для этого они использовали три фиктивных предприятия, на счета которых незаконно перечислялись средства под видом возмещения НДС. Прокуратура инкриминирует подозреваемым ч. 1 ст. 255, ч.Капитал

ГПУ завершила досудебное расследование по делу 6 экс-налоговиков времен Януковича

органах налоговой службы, завладели средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения НДС на счета 3 фиктивных предприятий", - написала она. По словам Сарган, подозреваемые и их адвокаты начали ознакомление с материалами досудебного расследования.   (function(d,...РБК-Украина

Фиктивное предприятие пыталось незаконно экспортировать кукурузу

Прокуратура пресекла попытку незаконного экспорта зерновых фиктивными предприятиями Прокуратура Киевской области в ходе досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство)...ЛИГАБизнесИнформ

В Запорожье правоохранители арестовали авто и недвижимость организатора конвертационного центра, - ФОТО

На протяжение двух лет злоумышленники использовал и группу фиктивных предприятий для тенизации незаконной деятельности.061.ua — сайт города Запорожья

следствия, еще в 2015 году подозреваемый организовал конвертцентр. Так, в течение 2015-2016 годов он в составе организованной группы использовал ряд подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия своей деятельности. Дельцы искусственно сформировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы для предприятий реального сектора экономики...Ipnews

2015 году подозреваемый организовал деятельность конвертационного центра и в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, использовал группу подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности. Дельцы искусственно формировали налоговый кредит по НДС и валовым расходам для предприятий реального сектора...Паноптикон

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн

налогов на сумму более 30 млн грн. Правоохранителями проведен ряд обысков в ходе которых обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных предприятий, денежные средства, черновую бухгалтерию, печати транзитно-конвертационных предприятий и другие вещи и документы, имеющие значение для уголовного производства.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

незаконного приобретения с целью сбыта, хранение с целью сбыта, транспортировки с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, направлены в суд. Взыскано средств с выгодоприобретателей фиктивных предприятий и конвертационных центров в сумме 572 тыс. гривен. Выявлено 10 фиктивных предприятий.По материалам сотрудников оперативного управления Кременчугской ОГНИ в течение 2018 года в ЕРДР...Кременчуг Онлайн

Установлено, что в течение 2016-2018 годов должностные лица госпредприятия, осуществляющего государственную регистрацию лекарств в Украине, создавали фиктивные предприятия, реквизиты которых […]...Антикор.Запорожье

Главное следственное управление Национальной полиции Украины в ходе досудебного расследования установило, что должностные лица государственного Ощадбанка предоставляют льготные тарифы для своих фиктивных предприятий. УСБН

расследования Главного следственного управления Нацполиции. Сообщается, что должностные лица государственного Ощадбанка, действуя в сговоре с предпринимателями, предоставляли льготные тарифы для фиктивных предприятий. Мошенникии подделывали банковский документы и вносили ложные сведения в части включения в перечень финансово-промышленных групп субъектов хозяйствования, которые...УСБН

расследования Главного следственного управления Нацполиции. Сообщается, что должностные лица государственного Ощадбанка, действуя в сговоре с предпринимателями, предоставляли льготные тарифы для фиктивных предприятий. Мошенникии подделывали банковский документы и вносили ложные сведения в части включения в перечень финансово-промышленных групп субъектов хозяйствования, которые...Новости Сумм

Киевское предприятие поймано на уклонении от уплаты 8,4 млн гривен налогов

неуплате налогов на сумму 8,4 млн гривен. При обысках в офисах и на производстве предприятия, обнаружены печати, в том числе фиктивных предприятий, черновые записи и банковские карты. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС.Подписывайтесь на новости “КиевVласть” ...КиевВласть

Экс-руководителя «Укргазбанка» взяли под стражу

действующим на то время руководителем одной из дирекций Укргазбанка организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами. Досудебное расследование...Главком

Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции. Ему инкриминируют хищение 100 млн гривен, принадлежащих «Укргазбанку» через кредитование заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия. Запись Суд арестовал экс-замглавы «Укргазбанка» с залогом в сорок миллионов гривен впервые появилась 368.media.368.media

18 апреля в эфире телеканала NewsOne прозвучала первая часть «пленок Онищенко» (беглого народного депутата – ред.) с голосом якобы президента Украины Петра Порошенко. Разговор на записи датируется январем 2016 года. Речь идет о договоренности закрыть уголовное производство против экс-министра экологии...Слово и Дело

На Харьковщине мошенники организовали многомилионный "конвертационный центр"

Мужчины подделывали документы и создавали фиктивные предприятия. Трех жителей Харьковской области подозревают в подделке документов для госрегистрации юридических лиц. Прокуратура Харьковской области направила в Дзержинский райсуд обвинительный...057.ua — сайт города Харькова

Экс-руководителю «Укргазбанка» сообщили о подозрении, — ГПУ

председателя правления АБ „Укргазбанк“ по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ „Укргазбанк“ организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 миллионов гривен с целью дальнейшего присвоения указанными средствами», — говорится в сообщении. В ГПУ также информируют...Факты

16.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий