Новости по метке:

фиктивные предприятия

Сотрудники налоговой милиции ГФС в Одесской области пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей. 5 тонн грейпфрутов ориентировочной стоимостью 970 тыс. грн.; Я и Закон

На скамье подсудимых уже оказались 32 экс-чиновника времен бывшего президента и руководители фиктивных предприятий. За Киев

Получил компромат на еще одного депутата

Уже отвечают в суде 32 экс-чиновника времен Януковича и руководители фиктивных предприятий, их обслуживали.Телеграф

ГПУ сообщила о подозрении олигарху Грановскому по делу Tedis Ukraine

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и создании фиктивного предприятия Ракурс

В Ивано-Франковске конвертационный центр "отмыл" 8 млн грн

время обысков в офисах конвертцентра и местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти 100 тыс. грн, печати и штампы фиктивных предприятий и финансово-бухгалтерскую документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок. Также заблокированы банковские счета, которые использовали организаторы противоправного бизнеса. Открыто уголовное...Еспресо TV

Силовики снова обыскивают мэрию Кривого Рога

установила, что должностные лица Криворожского горсовета в течение 2016 года заключали договоры о выполнении работ и предоставлении услуг, однако часть средств перечисляли ряду фиктивных предприятий, которые затем распределялись между собой.Ракурс

ГПУ назвала сумму, украденную за время правления Януковича

Украины", - заявил он. Далее, по словам Енина, деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. "Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность...AOinform

ГПУ - Енин: За 2,5 года "Семья" украла примерно один госбюджет Украины

рассказал заместитель генпрокурора. Далее, по словам Енина, эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. "Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность...Протокол

рассказал заместитель генпрокурора. Далее, по словам Енина, эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. «Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность...Слово и Дело

рассказал заместитель генпрокурора. Далее, по словам Енина, эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. "Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность...Еспресо TV

месяц взимали примерно 100 млн долл наличными средствами в виде так называемых налоговых площадок. «Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Янукович ограбил Украину на $40 млрд, - ГПУ

были так называемые «налоговые площадки». Подальше эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой около тысячи фиктивных предприятий. За их деятельность отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь этой денежной массы и...OstanniPodii.com

заместитель генпрокурора. Далее следовал ряд финансово-банковских операций. "Эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности...RUpor.info

Сколько на самом деле украл Янукович: обнародовали новые цифры

Это были так называемые налоговые площадки. Далее эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности...NewsOboz

В ГПУ подсчитали, сколько госсредств украдено во время правления Януковича

рассказал заместитель генпрокурора.  Далее, по словам Енина, эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций.  "Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность...Gottstat.com

заместитель генпрокурора. Далее следовал ряд финансово-банковских операций. "Эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности...Деловая столица (газета)

В ГПУ рассказали, сколько денег Янукович украл у Украины

Это были так называемые налоговые площадки. Потом эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали четыреста финансовых экспертов. Остальные шестьсот экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности предприятий...Replyua

ГПУ: Янукович ограбил Украину почти на один государственный бюджет

Это были так называемые налоговые площадки. Далее эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности предприятий с внешним миром.Ракурс

Это были так называемые налоговые площадки. Далее эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Интерпол не будет искать нардепа-беглеца Онищенко

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд – это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн – это не уплаченная сумма ренты за пользование...Аналитическая служба новостей

04.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий