Новости по метке:

фиктивные предприятия

В Киеве накрыли "конверт" с оборотом в 180 миллионов

ГФС. Согласно сообщению, установлены организаторы и участники, которые с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий. Используя эти предприятия в период с 2015 года по настоящее время, они предоставляли услуги по конвертации денежных средств...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве ликвидировали "прачечную" с оборотом 180 млн

млн грн. ГФС установила организаторов и участников, которые с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, используя которые, в период с 2015 года по настоящее время предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной...UAtoday

В Киеве накрыли "конверт" с оборотом в сотни миллионов гривен

настоящее время. Его организаторы и участники, которые сейчас установлены, для прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий. Они предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные путем документального прикрытия бестоварных операций и...Багнет

В Киеве ликвидирован конвертцентр с многомиллионным оборотом

установили лиц, организовавших незаконный бизнес и принимавших участие в его работе. Выяснилось, что обеспечения работы конвертационного центра были созданы несколько фиктивных предприятий. Они работали в период с 2015 года и по настоящее время и специализировались на обмене валюты. Организаторы обеспечивали...ГолосUA

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 180 млн грн

пресс-службе ГФС Украины. Так, правоохранители уже установили организаторов, а также участников конвертцентра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности приобрели ряд фиктивных предприятий, используя которые с 2015 г. по настоящее время оказывали услуги по конвертации средств в наличные путем прикрытия бестоварных...УРА-ИНФОРМ.com

Полиция подозревает двоих руководителей банка в растрате 80 миллионов гривень

Фиктивным предприятиям предоставляли кредиты под имущество, стоимость которого завышали в десятки раз. УНИАН (ИА)

и изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности, имеющие признаки фиктивности, документы и носители с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям с денежными средствами банковского учреждения. Как отметили в прокуратуре, преступная схема хищения денежных средств...Ведомости

СБУ провела 13 обысков, связанных с хищением средств с "КСГ Банка"

Во время обысков изъяли черновую бухгалтерию, фиктивные штампы и печати и документы о работе фиктивных предприятий 112.ua

Преступления тандема Гонтарева-Рожкова

период оформления и оценки этих объектов работала... главой правления "Платинум Банка". Деньги НБУ были направлены менеджментом "Платины" на погашение кредитов фиктивных предприятий в "Финбанке" - другом банке Кауфмана который за счёт бюджета спас таким образом Нацбанк. Материал - готовое уголовное...ILife_News

Печерский суд разрешил начать заочное расследование против Шепелева

собственников и должностных лиц банка. Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения. Шепелева обвиняют в покушении на убийство и хищении банковских средств банка «Родовид» в особо крупных размерах,...Факты

СБУ обыскала банк по делу о хищении

«Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения», — говорится в сообщении.Gottstat.com

Сотрудники СБУ провели обыски в «КСГ Банк» по делу о завладении 386 млн грн

банка. Сотрудники СБУ изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, которые подтверждают незаконную деятельность, а также носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финоперациям со средствами банка. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ...Капитал

В августе 2016 года Национальный банк решил ликвидировать ПАО "КСГ Банк" за систематическое нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов. Еспресо TV

Не попадись: в Симферополе поймали лжепредпринимателя

индивидуального предпринимателя на установку и обслуживание домофона, остался без денег и домофона. Как выяснили полицейские, один из местных жителей открыл фиктивное предприятие по установке и обслуживанию домофонов. К нему обратился заявитель и сделал заказ. Между ними был заключен официальный договор,...В городе

Фиктивное предприятие из Донецкой области незаконно экспортировало зерно в Швейцарию и Великобританию

Фиктивное предприятие из Донецкой области незаконно продало зерно компаниям из Швейцарии и Великобритании Mrpl.city

Крупный дистрибьютор известной табачной компании уклонялся от налогов

В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили более 8 миллионов гривен наличных, полученных от незаконной деятельности, записи черновой бухгалтерии и печати фиктивных предприятий, - отметили в ведомстве. Следственные действия продолжаются. По данным журналиста Александра Дубинского, речь идет о компании "Тедис". Номинальным...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве крупнейшего дистрибьютора сигарет поймали на уклонении от налогов

обнаружили 8 млн гривен наличными, полученных в ходе незаконной деятельности. Также правоохранители обнаружили соответствующую документацию, отражающую данные "черной бухгалтерии", печати фиктивных предприятий и использовавшуюся для оформления операций компьютерную технику. В настоящее время по выявленным фактам уклонения от уплаты налогов в...UBR.UA

Директора «Харьковоблэнерго» подозревают в растрате 112 миллионов гривен

пресс-служба ведомства. Расследование установило, что денежные средства Телегин предоставлял другим компаниям в качестве финансовой помощи, а потом заключал договоры с фиктивными предприятиями для выведения наличных. Телегину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением альтернативного пресечения в виде...Cxid.info

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн - это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами. До 20 июня суд арестовал на 60...Деловая столица (газета)

ущерб на сумму 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд - средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 млрд - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.5 июля 2016 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с...Деловая столица (газета)

08.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий