Новости по метке:

фиктивные предприятия

Киевские налоговики ликвидировали канал незаконного экспорта подсолнечного масла

KV узнала из сообщения Государственной фискальной службы (ГФС). По информации столичной ГФС, были установлены брокерские компании, которые готовили от имени фиктивных предприятий пакеты документов на экспорт сельхозпродукции. Товар на территории Украины покупался за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом...КиевВласть

В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр (фото)

организаторы бизнеса, курьер и другие члены организованной преступной группы. Во время серии обысков изъята документация, большие суммы наличных денег, печати фиктивных предприятий и государственных учреждений, оргтехника. Наложен арест на 30 счетов в десяти банках. Следственные действия...Град.ua

СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с месячным оборотом 30 миллионов гривен (ФОТО)

членов преступной группировки при проведении очередной противоправной махинации. Правоохранители провели 21 обыск, во время которых изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности. Также правоохранители...Капитал

СБУ: Услугами запорожского конвертцентра воспользовались более 100 частных предприятий Украины.

В Запорожье СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 250 миллионов гривен. Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных предприятий, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Как сообщили в пресс-службе СБУ, более 100 частных предприятий из разных регионов Украины...Reporter UA

У запорожских фиктивных предпринимателей нашли «черную бухгалтерию»

Частные предприятия перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий для последующей конвертации их в наличные.Индустриальное Запорожье

В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

На 50 банковских расчетных счетах фиктивных предприятий, открытых в 3 банках, был наложен арест.ILife_News

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен

более 150 млн грн. Сумма ущерба оценивается в 25 млн грн. По результатам семи проведенных обысков изъято компьютерную технику, печати фиктивных предприятий и их первичные бухгалтерские документы, банковские карточки, мобильные телефоны, жесткий диск, флеш-накопитель, черновую бухгалтерию. На расчетных счетах фигурантов...ГолосUA

В Запорожской области обнаружили конвертационный центр

Так, 14 февраля было проведено семь обысков в Днепрорудном и Энергодаре, по результатам которых изъяты документы первичного бухгалтерского учета, печати фиктивных предприятий, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается, отрабатываются предприятия, которые пользовались...Reporter UA

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн - это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами. Договора о перепродаже газа фиктивные компании заключали...Деловая столица (газета)

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн - это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами. Договора о перепродаже газа фиктивные компании заключали...Деловая столица (газета)

уровне 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд. грн - это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами. Договора о перепродаже газа фиктивные компании заключали...Деловая столица (газета)

незаконный экспорт в Панаму партии кукурузы стоимостью 4,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. Согласно сообщению, экспортом товара занималось фиктивное предприятие. "Группой лиц с целью прикрытия незаконной внешнеэкономической деятельности на подставное лицо было зарегистрировано предприятие. В дальнейшем указанное предприятие...Новости N

Правоохранители разоблачили патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших (ФОТО)

175 тысяч долларов США, 62 тысячи евро, свыше 110 тысяч российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. черную бухгалтерию.Открыто уголовное производство по ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Следственные действия продолжаются.Мариупольские новости

нефтепродуктов. Убытки от действия теневой схемы составили 1,2 млрд гривен. В схеме участвовали сотрудники таможни и транспортной компании и ряд фиктивных предприятий. Ранее правоохранители сообщили о подозрении в преступных махинациях с нефтепродуктами одному из координаторов схемы - бизнесмену Сергею Курченко,...Первый городской. Одесса

В Мариуполе паталогоанатомы вымогали деньги у родственников погибших - доход взяточников состалял полмиллиона гривен в месяц

изъяли более двух миллионов гривен, 175 тысяч долларов, 62 тысячи евро и 110 тысяч рублей. Помимо этого были выявлены печати фиктивных предприятий, золотые изделия и так называемая черная бухгалтерия. Ведутся следственные действия.Медиа-Центр «Вчасно UA»

Патологоанатомы опустошили кошельки родственников умерших

175 000 долларов США, 62 000 евро, более 110 000 российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и так называемую черную бухгалтерию. Открыто уголовное производство по ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.UAtoday

млн гривен, почти $175 тыс., 62 тыс. евро, более 110 тыс.российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. "черную бухгалтерию". Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного...CityNews

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Николаевской области совместно с пограничниками предупредили попытку незаконного экспорта через фиктивное предприятие партии кукурузы.Новости N

07.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий