Новости по метке:

фиктивные предприятия

Прокуратура: Махинации при приобретении кресел для Олимпийского нанесли миллионные убытки государству

из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая – непосредственно была использована для хищения средств бюджета Евро-2012 с участием фиктивных предприятий. Например, стоимость одного кресла британской марки Bluecube, приобретенного у производителя за 78 долларов, при таможенном оформлении уменьшалась поставщиком...Ukrainefootball.net

из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая – непосредственно была использована для хищения средств бюджета Евро-2012 с участием фиктивных предприятий. По данным следствия, аналогичные преступные схемы были использованы злоумышленниками при поставке кресел, оборудования для канализации, установке табло и...Я и Закон

из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая - непосредственно была использована для хищения средств бюджета Евро-2012 с участием фиктивных предприятий.На примере кресел марки Bluecube (Великобритания), которые были установлены на НСК в количестве более 70 тыс. единиц, это выглядело...forUm

На креслах для НСК Олимпийский украли более $8 млн - прокуратура

схемы. "Одна из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая - непосредственно была использована для хищения средств... с участием фиктивных предприятий", - уточнили в прокуратуре. Стоимость британского кресла Bluecube, которых на стадионе установлено более 70 тысяч, после приобретения у...ЛИГАБизнесИнформ

Украины. В результате 6 обысков в офисах "конверта" в Печерском и Оболонском районах Киева оперативники СБУ изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер...Украина криминальная

В Киеве СБУ выявила конвертационный центр с ежемесячным оборотом 100 миллионов гривен

выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины. Во время обысков в шести офисах «конверта» в Печерском и Оболонском районах столицы оперативники СБУ изъяли 28 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», наличность, а также большой объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает противоправные действия и вскрывает финансовые...Факты

СБУ разоблачила в Киеве незаконный конвертационный центр

валюту. "Во время обысков в шести офисах "конверта" в Печерском и Оболонском районах Киева оперативники спецслужбы изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой клиент-банк, наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер...Багнет

В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"

Харьковской области. Вчера, 21 марта, правоохранители провели 14 обысков, в результате которых изъяли 700 тыс гривен и более 30 печатей фиктивных предприятий. Полиция установила лиц, которые организовали работу конвертационного центра. Для прикрытия незаконной деятельности реальных субъектов хозяйствования использовали подконтрольные им...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Конвертцентр с оборотом 50 миллионов разоблачили в Харькове

оборотом в 50 млн. гривен. Правоохранители провели 14 обысков, в результате которых изъяли 700 тыс гривен и более 30 печатей фиктивных предприятий Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины. Полиция установила лиц, которые организовали работу конвертационного центра. Для прикрытия незаконной...Объектив (медиагруппа)

В Харькове полиция разоблачила конвертцентр с оборотом 50 млн

Харьковской области совместно со спецназовцами КОРД провели 14 обысков, в ходе которых изъяли 700 тысяч гривень и более 30 печатей фиктивных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Правоохранители заявили, что установили лица организаторов работы конвертационного центра, которые для прикрытия незаконной деятельности предприятий...ЛИГАБизнесИнформ

Киберполиция закрыла 11 интернет-магазинов, продавших несуществующие товары почти на 1 млн грн

продажи несуществующего товара на территории Украины", - сообщается на сайте киберполиции. Установлено, что мошенники в течение 2013-2017 гг. регистрировали ряд фиктивных предприятий, получив контроль над счетами которых, завладевали средствами доверчивых граждан. "По результатам санкционированных обысков по месту фактического проживания организатора...Эксперт-Центр

несуществующий товар с помощью таких интернет-магазинов: «konfitel.com», «layaway.com.ua», «docamarket.com» «elman.com.ua», «tradestar.com.ua», «etorg.biz», «zumer.com.ua», «kievplasma.com.ua», «kucha.com.ua», «domotech.kiev.ua», «tehnogarant.com.ua». Также преступники использовали фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц. В частности, ТОВ «Технопарк-центр», ТОВ «ЛТД-ПРОДУКТ», ФОП «Хмеленко О.О.», ФОП «Козінцов О.С.». Получив данные...Uamarket

Киберполиция разоблачила сеть фейковых интернет-магазинов

...zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua, которые на самом деле предлагали несуществующие товары... Для деятельности интернет-магазинов были созданы и зарегистрированы также фиктивные предприятия ТОВ "Технопарк-центр", ТОВ "ЛТД-ПРОДУКТ", ФОП "Хмеленко О.О.", ФОП "Козінцов О.С." и другие, на которые оформлялись банковские счета и...Вечерний Харьков (газета)

несуществующую технику в этих магазинах, понесли убытки на сумму около миллиона гривень. Для осуществления своей преступной схемы злоумышленники создали ряд фиктивных предприятий, в частности ООО "Технопарк-центр", ООО "ЛТД-ПРОДУКТ", ООО "Хмеленко Е.А." и другие. Более того, они ввели и "колл-центры", чтобы...Еспресо TV

Киберполиция разоблачила мошенников сети интернет-магазинов

количества лиц. В результате сотрудничества со злоумышленниками граждане желаемые товары не получали, но средства вернуть назад были не в состоянии. Обвиняемые в течение 2013-2017 годов создали и зарегистрировали фиктивные предприятия, на которые были открыты банковские счета. Это позволило мошенникам выманивать деньги у доверчивых клиентов, в течение долгого времени избегая ответственности. «Также...Ракурс

Прокуратура выявила растрату 3 млн грн в ходе госзакупок

364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК. Ранее ГПУ и Национальная полиция сообщили о подозрении в растрате с привлечением фиктивных предприятий руководителю Черкассыоблэнерго. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что...Капитал

выписывались поддельные расходные накладные, а в товарно-транспортных накладных указывался бензин марки А-92 Евро и А-95. Продажа бензина документально оформлялась на фиктивные предприятия по поддельным документам, а фактически реализовывался за наличные без отражения в бухгалтерском учете", - отметил он. В результате...ГолосUA

Правоохранители выявили в Киеве нелегальную нефтебазу (ФОТО)

выписывались поддельные расходные накладные, а в товарно-транспортных накладных указывался бензин марки А-92 Евро и А-95. Продажа бензина документально оформлялась на фиктивные предприятия по поддельным документам, а фактически реализовывалась за наличные без отражения в бухгалтерском учете. В результате проведенных в Киеве...UAtoday

выписывались поддельные расходные накладные, а в товарно-транспортных накладных указывался бензин марки А-92 Евро и А-95. Продажа бензина документально оформлялся на фиктивные предприятия по поддельным документам, а фактически реализовывалась за наличные без отражения в бухгалтерском учете. В результате проведенных в Киеве...Ведомости

черной бухгалтерии. В итоге на выходе продукты значились как бензины марки А-92 Евро и А-95. Продажа бензина документально оформлялась на фиктивные предприятия по поддельным документам, а фактически реализовывалась за наличные. В результате проведенных в Киеве и Борисполе обысков было обнаружено:...Politeka

18.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий