Новости по метке:

фиктивные предприятия

Суд арестовал заместителя главы Одесского НПЗ, Луценко

Луцeнкo тaкжe дoбaвил, чтo "сeгoдня суд aрeстoвaл пoдoзрeвaeмoгo с вoзмoжнoстью зaлoгa в 15 млн гривeн". Media House

Суд арестовал экс-заместителя гендиректора Одесского НПЗ с правом залога

оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически были реализованы через подконтрольные фиктивные предприятиями на территории Украины без уплаты таможенных платежей", - написала Сарган, добавив, что вследствие незаконных действий в государственный бюджет...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Суд арестовал фигуранта дела о махинациях на Одесском нефтеперерабатывающем заводе

вывоза нефтепродуктов через завод. В порядке реэкспорта через предприятие было вывезено более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые затем реализовывались через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты таможенных платежей. В результате незаконных действий в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов.Ракурс

В аэропорту задержали одного из заместителей гендиректора Одесского нефтеперерабатывающего

фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО "Лагуна-Рени" более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов", - объясняет обвинение Сарган. Такими действиями чиновники Одесского...ILife_News

Суд арестовал фигуранта махинаций с нефтепродуктами Одесского НПЗ с правом залога в 15 млн грн

НПЗбыл оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовались через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты таможенных платежей. В результате незаконных действий в государственный бюджет не поступило более 2...Интерфакс-Украина

заводе оформлено фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовала через подконтрольные фиктивные предприятиями на территории Украины без уплаты таможенных платежей.В результате незаконных действий в государственный бюджет не поступило более 2 млрд...Reporter

«Дело Курченко»: суд арестовал одного из заместителей гендиректора Одесского НПЗ

нефтеперерабатывающем заводе был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта более 700 000 тонн нефтепродуктов. Фактически они были реализованы через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей. В результате таких незаконных действий, в государственный бюджет не поступило...Пушкинская.net

был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовали через подконтрольные фиктивные предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей", сообщили в надзорном ведомстве. В результате этих действий в государственный...Трасса Е-95

заводе оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО Лагуна-Рени более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Запись В аэропорту Борисполь задержали заместителя гендиректора Одесского НПЗ впервые появилась Одесса-Главная.Одесса-Главная

фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО «Лагуна-Рени» более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовано подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов. В результате таких действий в государственный бюджет Украины...Ведомости

В аэропорту "Борисполь" задержали заместителя гендиректора Одесского НПЗ

фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО "Лагуна-Рени" более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов", - объясняет обвинение Сарган. Такими действиями чиновники Одесского...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тысяч тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически были реализованы через подконтрольные фиктивные предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей. Вследствие таких незаконных действий в государственный бюджет не поступило налогов...Reporter

фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО "Лагуна-Рени" более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовано подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов. Вследствие таких действий в Государственный бюджет Украины не...Деловая столица (газета)

В Борисполе зампреда Одесского НПЗ задержали по подозрению в фиктивном вывозе нефтепродуктов

фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО “Лагуна-Рени” более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовано подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов. "Вследствие таких действий в государственный бюджет Украины не...Украина криминальная

ГПУ: Задержан один из заместителей гендиректора Одесского НПЗ

порядке реэкспорта через ООО Лагуна-Рени более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов. В ГПУ заявляют, что нефтепродуктов реализованы "подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов". В результате этих действий в госбюджет Украины не...ЛИГАБизнесИнформ

В Броварах задержали чиновницу Пенсионного фонда по подозрению в хищении 2 миллионов гривен

в Броварах по месту жительства родственников. 15 марта 2017 года сообщалось, что СБУ совместно с Генпрокуратурой установила, что чиновники КП Киевпастранс через фиктивные предприятия присвоили более 30 млн гривень. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте...Gottstat.com

В Житомирской обл. разоблачили конвертцентр с оборотом в почти 200 млн гривен

лиц, причастных к преступным схемам, в автомобилях, которыми они пользовались, проведено санкционированные обыски. Во время них правоохранители изъяли 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс грн. Сейчас решается...Gottstat.com

обысков по местам осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и по месту жительства злоумышленников было обнаружено и изъято 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс. грн.Еспресо TV

СБУ ликвидировала конвертцентр в Одессе

млн гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе конверта. Сотрудники СБУ также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Открыто...Капитал

в хищении около 200 млн руб. В ГУ МВД по региону уточнили, не озвучивая название банка, что были оформлены кредиты фиктивным предприятиям. «Проверяются разные версии, в ходе...Prodmagazin.ru

19.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий