Новости по метке:

фиктивное предпринимательство

Окружение Курченко приобрело сеть газовых заправок в Германии, - DW

олигарха Сергея Курченко. Сотрудники ГПУ намерены допросить его как подозреваемого по обвинениям в легализации преступных доходов, создании организованной преступной группы, фиктивном предпринимательстве и присвоении государственного имущества в особо крупных...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

«Финбанк» и «Платинум банк» были признаны неплатежеспособными, а Грановскому и вовсе было предъявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в уголовном производстве в отношении ООО «Тедис Украина» — крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине». Как сообщалось ранее, в июне этого...Олигарх медиа

У Кауфмана обострился отельный комплекс

«Финбанк» и «Платинум банк» были признаны неплатежеспособными, а Грановскому и вовсе было предъявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в уголовном производстве в отношении ООО «Тедис Украина» — крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине. На волне этих событий...Олигарх медиа

ГПУ вызывал бизнесмена Курченко на допрос 26 июня

ул. Московской, 8. Сотрудники ГПУ намерены допросить его как подозреваемого по обвинениям в легализации преступных доходов, создании организованной преступной группы, фиктивном предпринимательстве и присвоении государственного имущества в особо крупных размерах. Как отмечалось, 30 мая ГПУ направила Курченко уведомление о подозрении...ГолосUA

Следователи ГПУ назначили встречу Сергею Курченко

что Курчено намерены допрашивать как подозреваемого в нарушении четырех частей Уголовного кодекса Украины, в частности, в легализации преступных доходов, создании организованной преступной группы, фиктивном предпринимательстве, присвоении государственного имущества в особо крупных размерах. Напомним, Сергея Курченко, который по данным ГПУ, вместе с бывшим министром доходов и сборов Александром...Факты

Украины импортных велосипедов и их запчастей. На протяжении 2016-2017 годов он импортировал […]Запись СБУ заподозрила фирму по продаже электровелосипедов в фиктивном предпринимательстве впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

организовал поставку на территорию Украины импортных велосипедов и их запчастей. На протяжении […]Запись СБУ заподозрила фирму по продаже электровелосипедов в фиктивном предпринимательстве впервые появилась 368.media.368.media

Дело о хищении «киотских миллионов» ушло в суд - САП

В ходе предварительного расследования к уголовной ответственности привлекли 10 человек. Ракурс

Дело о растрате «киотских денег» передано в Соломенский суд

С учетом того, что Соколов находится в международном розыске, его кейс ведут в порядке специального досудебного расследования. Приговоры суда за фиктивное предпринимательство уже услышали двое - Слепченко А.В. и Беспалая А.В. Подсудимым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.ГолосUA

Прокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве Александру Грановському, через создание им схем по уклонению от уплаты налогов, сообщила в среду, 24 мая, пресс-служба Генпрокуратуры. Как установлено...Bizresurs

Правоохранители установили фирму, которая организовывала незаконный вывоз твердых бытовых отходов из Львова Деловая столица (газета)

"Накануне убийства Панкова в суд должны были направить уголовное дело о хищениях в "Укрспирте" сотен миллионов гривен"

Кстати, один из бывших министров агрополитики Алексей Павленко два года назад заявил о многомиллиардных убытках в потенциально высокодоходном «Укрспирте» — из-за хищений, демпинговых продаж, фиктивного предпринимательства и прочих нарушений. А месяц назад в «Укрспирте» объявили о масштабном аудите. Специалисты считают, что вскоре объявят о приватизации концерна, и сейчас происходят попытки...Факты

Как «агротрейдеры» не возвращают миллионы долларов США в Украину, чтобы не платить налоги

ГСМ и другие необходимые товары также за наличку. В качестве примера приведем уголовное производство № 32016050290000035 от 22.12.2016 по факту фиктивного предпринимательства. Так, следователи ГФС в Донецкой области установили, что ООО «Лапорт» было зарегистрировано с целью предоставления услуг по заключению...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

средств, незаконного формирования налогового кредита по НДС, валовых расходов для предприятий реального сектора экономики и получения незаконного дохода от занятия фиктивным предпринимательством. В феврале этого года сообразительного гражданина - организатора "конверта", который скрывался в разных регионах Украины и за рубежом,...Online.ua

Сотрудники налоговой милиции, под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области, пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра в рамках уголовного производства по факту фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области. "В ходе следствия проведенным комплексом негласных следственных (розыскных)...Интерфакс-Украина

В конце марта Генпрокуратура обыскивала «Тедис Украина». Uamarket

Прокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве Александру Грановському, через создание им схем по уклонению от уплаты налогов, сообщила в среду, 24 мая, пресс-служба Генпрокуратуры. Как установлено...Bizresurs

Украинский олигарх получил подозрение ГПУ по делу "Тедиса"

сообщил о подозрении украинскому олигарху Александру Грановскому. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Грачевского подозревают в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами ООО "Тедис-Украина". Досудебныое расследование установило, что Грановский по предварительному сговору со...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

24.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий