Новости по метке:

фиктивное предпринимательство

ГПУ завершило досудебное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Новости Сумм

ГПУ завершило досудебное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Новости Сумм

Литва поможет Украине с реформой ГФС и созданием Службы финрасследований

в подследственность правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов. При этомПремьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания...Телеграф

Фиктивный предприниматель из Херсона получил условный срок

судебный процесс в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Хайнес» из Херсона. Его директор Николай Ковынев признан виновным в ведении фиктивного предпринимательства и приговорен к ограничению свободы сроком на год. Однако предварительно он заключил соглашение с прокуратурой о признании своей...Херсонцы

судебный процесс в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Хайнес» из Херсона. Его директор Николай Ковынев признан виновным в ведении фиктивного предпринимательства и приговорен к ограничению свободы сроком на год. Однако предварительно он заключил соглашение с прокуратурой о признании своей...Любимый Херсон

Фиктивный предприниматель из Херсона получил условный срок

судебный процесс в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Хайнес» из Херсона. Его директор Николай Ковынев признан виновным в ведении фиктивного предпринимательства и приговорен к ограничению свободы сроком на год. Однако предварительно он заключил соглашение с прокуратурой о признании своей...Херсон Онлайн

по оценке мер борьбы с отмыванием денег. В нем говорится, что из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в том числе фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, на Украине существуют значительные риски отмывания денег. Кроме того, украинское представительство Американской...1news.info

Табачный монополист не смог оспорить штраф в 431 млн гривен

Киева принял решение в пользу АМКУ. Напомним, весной прошлого года ГПУ сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве одесскому бизнесмену Александру Грановскому. Его уличили в создании схемы уклонения от налогов с менеджментом «Тедис Украина». При этом...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У Альперина отжали рынок тканей, но сумки везет его новый импортер «Віллатік»

село Синява, ул. Кирова, дом 52, тел. 063 5076749. Анализ имеющейся информации показывает, что ООО Віллатік Компані является типичным субъектом фиктивного предпринимательства. Так, компания была зарегистрирована 09.12.2016 по адресу массовой регистрации (более 1 тыс. юр.лиц): г. Киев, ул. Зоологическая, 4...Vse media

Коломойский завел новую ТП

тот простой факт, что «Альянс Эволюшн» стал фигурантом уголовного производства №42017000000003219 от 10 октября 2017 года, открытого Генпрокуратурой по факту фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, в рамках которого были арестованы счета компании в украинских банках. «Группа лиц, используя...RedAxe Media

Коломойский завел новую ТП

тот простой факт, что Альянс Эволюшн стал фигурантом уголовного производства №42017000000003219 от 10 октября 2017 года, открытого Генпрокуратурой по факту фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, в рамках которого были арестованы счета компании в украинских банках. Группа лиц, используя...Vse media

Николаевский аэропорт отремонтирует подозреваемая в махинациях фирма

о реконструкции VIP-отделения в Киеве за 31,8 млн грн. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве расследует уголовное производство за фиктивное предпринимательство во время этого тендера. По данным Единого реестра физических и юридических лиц, ООО «ЕИС» зарегистрировано в селе Тарасовка...Skelet-info

схемах", - объясняет исполнительный директор антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине на сегодня существуют значительные риски отмывания средств. Об этом сообщает...Електронні вісті

В Британии владельцев элитной недвижимости обязали объяснять происхождение средств

денег в Украине. Как сообщается, риски отмывания денег в Украине существуют из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности из-за фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества.Media House

Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL). Эксперты отмечают, что отмыванию денег способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность: фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. В отчете MONEYVAL отмечается, что...Newsonline24

по оценке мер борьбы с отмыванием денег. В нем говорится, что из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в том числе фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, на Украине существуют значительные риски отмывания денег. Источник: Взгляд https://vz.ru/news/2018/1/30/905970.html...1news.info

На Житомищине детей кормили "химическим" мясом

Данное предприятие было приобретено незадолго до объявления тендера группой лиц, возглавляемой выходцем из Донецкой области. Факты

Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в том числе фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, на Украине существуют значительные риски отмывания денег, считают члены Комитета экспертов Совета Европы по...1news.info

30.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий