Новости по метке:

фиктивное предпринимательство

В настоящее время расследование продолжается и принимаются меры по выявлению соучастников этих преступлений, предоставления правовой оценки их действиям и привлечению к определенной законом ответственности. AgroPortal.ua

Компания Мегапрофи, которая подозревается в фиктивном предпринимательстве, выиграла тендер на реконструкцию фасада и вестибюля станции Левобережная Святошино-Броварской линии за 24,6 млн гривен. Об этом говорится в тендерной...Job-sbu.org

Курченко заочно арестовали, чтобы создать видимость расследования событий на Майдане - политолог

и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный...ГолосUA

Курченко был заочно арестован из-за борьбы вокруг «Нафтогаза» - политолог

и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть, создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный...ГолосUA

Суд вынес решение об аресте Курченко в заочной форме

и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, в легализации доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства (создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности — юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб...Skelet-info

Суд принял постановление о взятии Курченко под стражу

и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный...Динамо Киев от Шурика

преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства. Нанесённые убытки организацией, активным участником которой является С. Курченко, достигают более 7 млрд грн. С марта 2014 подозреваемый...Ведомости

У Курченко новые проблемы

и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства. Следствие считает, что деятельность этой преступной организации вызвала убытки более чем 7 млрд грн. Санкция самой тяжелой из...Ukrainefootball.net

Суд разрешил арестовать беглого олигарха Курченко

государственных и банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, что причинило крупный материальный ущерб. Вызванные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд.Електронні вісті

Во Львове разоблачили конвертцентр с оборотом более 100 миллионов гривен

Установлено "перетекание" через подконтрольные предприятия более 100 млн грн безналичных средств. Как установили правоохранители, в течение 2013-2015 годов злоумышленники занимались фиктивным предпринимательством, используя ряд фирм, зарегистрированных на себя и на подставных лиц. Эти фирмы помогали прикрывать незаконную деятельность других предприятий,...ГолосUA

В Ивано-Франковске столичный мошенник прикарманил 350 тыс. грн. госсредств

В Ивано-Франковске будут судить киевлянина-мошенника, который через фиктивное предприятие обманул государство на более чем 350 тыс. грн. Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ. ILife_News

Мошенника будут судить за хищение 350 тыс. грн госсредств в Ивано-Франковске

В ходе расследования установлено, что киевлянин нанес ущерб государственному учреждению на более чем 350 тыс. грн. UAtoday

ГПУ: обманутый псевдомитинг пожаловался прокуратуре на заказчиков

сумму 8 млн грн", - сказал Сторожук. Фото: gp.gov.ua Участники преступной группы, включая организаторов, задержаны. Их подозревают в организованном мошенничестве и фиктивном предпринимательстве. Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста. "Во время заседания по избранию мер пресечения под...ЛИГАБизнесИнформ

уплаты налогов в особо крупных размерах, 20 - реализации фальсифицированных подакцизных товаров, 6 - попытки разворовывания бюджетных средств, 3 - фиктивного предпринимательства, 3 - легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, по 1 - служебной подделки и мошенничества.Газета "Жизнь"

НАБУ уже год изучает махинации пенитенциарной службы с питанием

свидетельствует определение Соломенского райсуда столицы. Уголовное производство №42015000000002331 начали 23 октября 2015 года. Речь шла о растрате, злоупотреблении властью, взяточничестве, фиктивном предпринимательстве и отмывании денег. Детективы считают, что тюремщики в течение 2014 и 2015 годов помогли ряду фирм («Гран-терра», «Синтезпродсервис»,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

На Днепропетровщине бизнес «душили» более 2000 раз

. Например, на 2000 ограничений свобод в суд направлено аж 36 дел!! Из них половина - угода с бомжами о фиктивном предпринимательстве. А что же случилось с остальными предприятиями?! С каждого получены деньги! И так по всей стране. Ответственность...Кстати+

Налоговая милиция предотвратила незаконный экспорт 800 т сои

млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. Согласно сообщению, в ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 - фиктивное предпринимательство ККУ, была установлена??группа лиц, которая намеревалась экспортировать более 800 тонн сои с помощью фиктивного предприятия. Гражданка, указанная...ПроАгро

Налоговики изъяли «незаконную» сою и продали ее

Сотрудники налоговой милиции г. Киева раскрыли схему фиктивного экспорта сои. AgroPortal.ua

В Запорожье «накрыли» миллионный конвертцентр

действующего сектора экономики региона», - говорят в ведомстве. В настоящее время в данном уголовном производстве утвержден обвинительный акт по факту фиктивного предпринимательства, совершенного организованной преступной группой, пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205,...Fastnews

16.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий