Новости по метке:

фиктивное предпринимательство

Хищения в облэнерго: Нацполиция заявила об ущербе в 105 млн грн

Следователи Национальной полиции раскрыли схему разворовывания госсредств руководителями облэнерго. ЛИГАБизнесИнформ

СМИ: «Серый кардинал» БПП Александр Грановский засветился в скандале с двумя паспортами

статьи 212 УК Украины, то есть, ни много ни мало, злостное уклонение от выплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство с участием подставных субъектов предпринимательской деятельности для сокрытия своей незаконной деятельности. Факт двойного гражданства Александр Грановский даже не...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Одессе раскрыта очередная схема незаконного обогащения таможенников

стало известно из сообщения пресс-службы Национальной полиции Украины. Правоохранителям удалось разоблачить схему во время оперативного сопровождения уголовного дела по фактам фиктивного предпринимательства, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребление властью. Сообщается, что ряд должностных лиц Одесской...Багнет

Таможенники на территории Одесского морского торгового порта осуществляли ненадлежащим образом растаможивание груза. В ходе оперативного сопровождения уголовного производства по фактам фиктивного предпринимательства, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребления властью, оперативники областного управления защиты экономики разоблачили...Новости Чернигова

этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает MIGnews. Правоохранителям удалось разоблачить схему во время оперативного сопровождения уголовного дела по фактам фиктивного предпринимательства, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребление властью. Сообщается, что ряд должностных лиц Одесской...Черноморские новости

Одесские таможенники в документах "превратили" брендовую одежду в нейлоновые нитки и искусственные цветы

таможни Государственной фискальной службы (ГФС), что повлекло тяжкие последствия, уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах и фиктивного предпринимательства (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 УК Украины). Установлено, что на протяжении...Интерфакс-Украина

обогащения таможенников на территории морского торгового порта. Об этом сообщает Управление защиты экономики в Одесской области. Расследование проводилось по фактам фиктивного предпринимательства, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребления властью. В результате правоохранители обнаружили преступную схему...Украина криминальная

ввезли на территорию страны вне таможенного контроля. Стоимость изъятого имущества составляет более 12 миллионов гривен. Начаты уголовные производства по фактам фиктивного предпринимательства, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребления властью.Трасса Е-95

Уголовное производство инициировано по фактам «незаконных финансовых операций и фиктивного предпринимательства с целью создания возможностей для хищения средств и уклонения […]Запись Когда придут за Левочкиным? впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

непосредственно в жилищах и офисах топ-менеджмента предприятий, входящих в «Group DF». Уголовное производство инициировано по фактам «незаконных финансовых операций и фиктивного предпринимательства с целью создания возможностей для хищения средств и уклонения […]Запись Фирташ пошел. Следующий Левочкин? впервые появилась Новини Чернігова.Новости Чернигова

миллиардера Дмитрия Фирташа Подробности сообщает ГПУ в Facebook. Правоохранители сейчас проводят досудебное расследование в уголовном производстве, которое открыли по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере — […]Запись ГПУ пришла с...Новости Чернигова

На предприятиях Фирташа Генпрокуратура проводит обыски

Фирташа, проводятся обыски. Также обыски идут по месту проживания фигурантов дела, расследуемого Генпрокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Уголовное производство открыто по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Следствие...Факты

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства,... Allsvit

Генпрокуратура проводит обыски на предприятиях Фирташа

в особо крупном размере Генеральная прокуратура Украины на официальной странице в Facebook сообщила, что ГПУ совместно с Нацполицией проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере. Следствием было установлено, что в течение последних двух лет...Ракурс

В конвертационный центр входили реально существующие предприятия и около 10 фиктивных. Ipnews

Решение о проведении обысков приняли после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов. 4ernigov.info

На спиртовых заводах в 11 областях Украины проходят обыски

на основании постановления суда в рамках уголовного дела по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "фиктивное предпринимательство" и "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Анна...Ведомости

Сотрудники ГФС устроили обыски на 27 заводах-производителях алкоголя

16 августа более 300 сотрудников налоговой милиции начали Ракурс

ГФС проводит обыски на 27 спиртовых заводах

Уже изъято тысячу тонн неучтенного спирта. UAtoday

21.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий