Новости по метке:

фиктивное предпринимательство

Сергей Сердюк и схемы Украинской таможни

Все вышеописанные схемы и компании курируются неким Сергеем Сердюком. HP i B LIFE

преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве. Подозреваемый находится в розыске.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Прокуратура займется махинациями с нефтепродуктами

преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве. Ранее Судебно-юридическая газета сообщала, что Окружной административный суд Киева оставил в силе распоряжение Кабмина от 13 сентября 2017...Судебно-юридическая газета

пресс-службе ведомства. По подозрению следствия, украинский олигарх руководил созданной им преступной организацией, не платил налоги в особо крупных размерах, занимался фиктивным предпринимательством и легализацией прибыли, полученной незаконным путем. Сейчас Курченко скрывается от правосудия. Территорию Украины он покинул в 2014 году,...Odessa-life

это классический орган досудебного расследования, у которого есть следователи, которые расследуют экономические преступления. В первую очередь уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство и растрату имущества руководителем организации. По сути, три статьи – основные, по которым расследуют сейчас маски-шоу», – пояснил...Слово и Дело

Груз 61 контейнера стоимостью от 15 до 20 миллионов долларов, принадлежащий некому ООО "Меллвил", который был признан вещественным доказательством по уголовному производству, вывозят с Одесской таможни и реализуют на рынке "7-й километр" Об этом стало известно из публикации издания "Багнет"...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

этом сообщает профильная группа Мытныкы.После того, как некоторые СМИ сообщили о признании груза вещественными доказательствами по уголовному делу по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, в редакции начали звонить очень важные персоны и требовать снять новости. И некоторые...forUm

ООО Анг стиль, совладельцем которого является сын бывшего генерального прокурора Украины Виталия Яремы – Валерий, фигурирует в уголовном производстве о фиктивном предпринимательстве. Об этом передаютНаші грошісо ссылкой на ряд постановлений судебного реестра. Как отмечается, производство было открыто в декабре 2017...Vse media

Сегодня, 11 июня, в прокуратуре сообщили, что государственный бюджет Украины получит более 1 млн грн от реализации зерновой продукции, которая готовилась на экспорт фиктивным обществом под руководством женщины, которая находится на территории так называемой ДНР Киевская правда

гражданином К. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. Так, прокуратура области осуществляла процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства должностными лицами одного из предприятий и содействие участникам преступной организации (ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 256...Я и Закон

ООО "Анг стиль", совладельцем которого является сын бывшего генерального прокурора Украины Виталия Яремы — Валерий, фигурирует в уголовном производстве о фиктивном предпринимательстве. Об этом передают Наші гроші со ссылкой на ряд постановлений судебного реестра. Как отмечается, производство было открыто в...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Адвокат нардепа Розенблата подала жалобу на агента НАБУ Екатерину за фиктивное предпринимательство

Фирма фигурирует в "янтарном деле", по которому проходит нардеп Борислав Розенблат. "ГОРДОН"

Руководство ГФС в Житомирской области подозревают в причастности к незаконной деятельности

данным ГПУ, в ходе расследования уголовного дела по ч.3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов") и ч.2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство") УКУ установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов предоставляли услуги по конвертации средств, документальному прикрытию бестоварных операций...Багнет

основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения и тому подобное (в частности связанных со снятием наличных средств, переводом средств за границу, куплей-продажей...Капитал

ГФС: в Украине нужно усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов

Нередко ГФС обвиняет плательщиков в участии в разного рода схемах. Протокол

29.05.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий