Новости по метке:

фиктивное предпринимательство

В Днепре осудили преступную группировку, которая почти 2 года не платила налоги

В Днепре четверо человек признали выновными в фиктивном предпринимательстве, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и использовании поддельных документов, совершенные организованной группой (ч.3.056.ua — сайт города Днепропетровска

Жовтневый районный суд Днепра вынес приговор четырем местным жителям, обвиняемым в фиктивном предпринимательстве. События Днепропетровска

В Днепре вступил в законную силу приговор Жовтневого районного суда, согласно которому четверо участников организованного преступного объединения признаны виновными в фиктивном предпринимательстве, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и пользовании поддельными документами, совершенными организованной группой (ч.3 ст.28, ч.2 205, ч.5...Газета "Лица"

Полиция расследует факты выведения средств из банка "Хрещатик"

Главное следственное управление Национальной полиции Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере в банке "Хрещатик". Печерский райсуд Киева своим определением от...Интерфакс-Украина

определению Печерского райсуда г. Киева от 29 июня, полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере.Finance.ua

ст.364УК. По мнению детектива, сотрудники следственного управления финансовых расследований ГФС Запорожской области, используя досудебное расследование по уголовному делу №32016080000000015 касательно фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, изъяли 234,91 […]Запись Запорожских налоговиков подозревают в краже партии грецких орехов впервые появилась...368.media

Испания дала убежище его матери

Испания предоставила политическое убежище матери сбежавшего из Украины народного депутата Александра Онищенко - Инессе Кадыровой. Об этом в Facebook сообщил сам Александр Онищенко. «Ну вот и все. Все вопросы по маме полностью сняты. Она получила политическое убежище в Испании. В...Аналитическая служба новостей

На Донетчине задержано 35 вагонов древесины на 1 млн гривен, которые пытались незаконно вывезти в Донецк

Сотрудниками оперативного управления, следственного управления финансовых расследований и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области в ходе досудебного расследования уголовного производства по ст. 205 Уголовного кодекса...Шкварки

Онищенко сообщил о предоставлении его матери политического убежища в Испании

Уголовного кодекса Украины - в инкриминируемых статьях речь идет о создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве. 30 марта И.Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола. 19 апреля 2017 года стало известно, что...368.media

Сотрудниками оперативного управления, следственного управления финансовых расследований и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области в ходе досудебного расследования уголовного производства по ст. 205 Уголовного кодекса...Газета "Жизнь"

На Донетчину пытались вывезти вагоны с лесом на миллион (Фото)

На неподконтрольную территорию Донецкой области пытались вывезти около 40 вагонов древесины стоимостью более 1 млн грн. Об этом сегодня, 6 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области. dnews.dn.ua

Правоохранители Донецкой области предотвратили вывоз на временно неподконтрольную территорию 40 вагонов древесины

В Донецкой области предотвратили вывоз около 40 вагонов древесины стоимостью более одного миллиона гривень в оккупированный Донбасс железнодорожным транспортом. Gottstat.com

В оккупированный Донецк пытались вывезти 40 вагонов древесины

В Донецкой области предотвратили вывоз около 40 вагонов древесины стоимостью более одного миллиона гривен в оккупированный Донбасс железнодорожным транспортом. CityNews

тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном.Деловая столица (газета)

Курченко нанес Украине убытки на 14 млрд грн - Генпрокуратура

и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, организации фиктивного предпринимательства. "Нанесенные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд гривен", - заявили в Генпрокуратуре.ЛИГАБизнесИнформ

ГПУ оценила ущерб, нанесенный стране организацией Курченко

государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный...Фокус

В ГПУ назвали сумму убытков от деятельности преступной организации с участием Курченко

банковский учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах; уклонении от уплаты налогов; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, что нанесло крупный материальный ущерб. С февраля 2014 года...Ракурс

04.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий