Новости по метке:

трансакція

стосовно фігруантов списку будуть запроваджені санкції, то, крім заборони на в'їзд в США, вони втратять доступ до банківських рахунків, якщо трансакції банку, що зберігає їх заощадження, йдуть через США. Фрід пояснив, що це може стосуватися і європейських банків. "Якщо той...7 днів

фізичних та юридичних осіб, включених до додатку до указу або визначені ОFAC, блокуються, й американським особам забороняється вести з ними трансакції. Зазначається, що Кусюк внесений до відповідного санкційного списку осіб. За інформацією спеціальної слідчої групи з розслідування злочинів проти активістів...Високий замок

BuzzFeed: Завдяки кіпрському офшору встановлено зв

справу з «незаконними фінансами з найтемніших закутків злочинного світу». Більшість доказів FinCen не є в громадському доступі, однак, файли, які потрапили до рук BuzzFeed, вказують на незаконні трансакції, які роками проводив банк, і які ведуть до Росії. На думку видання, більш ніж 22 млн дол. вкрадених коштів на рахунках банку FBME перебувають...Ракурс

ділянок, які були приватизовані до появи кадастру як такого, всього їх було 4 мільйона ділянок. Потім з ними проводилися якісь трансакції, по мірі цих трансакцій вони потрапляли в кадастр. Я думаю, зараз це може бути близько 500 тисяч ділянок, які...1NEWS

Про це заявив перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк. Агравері

Тернополяни і далі потерпають від карткових шахраїв

того, щоб розблокувати ваш рахунок необхідно уточнити деякі дані. Таким чином шахрай, ввійшовши довіру, дізнається всю необхідну інформацію для здійснення трансакції. У поліції кажуть, що розкрити такого роду шахрайства досить складно. Правоохоронці нагадують: працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися...TeNews

Мінфін підтримав створення Відкритого бюджету для громадськості

на порталі e-data.gov.ua. На сьогодні цей портал – найбільша база відкритих даних у секторі публічних фінансів. На порталі щоденно оновлюються трансакції Казначейства та регулярно звітують розпорядники та одержувачі бюджетних коштів. Під парасолькою порталу будуть знаходитись два модулі - spending та...Українське право - інформаційно-правовий портал

установи та повідомив, що електронний гаманець власниці заблоковано. Аби усунути даний недолік необхідно уточнити дані. Краянка розповіла аферистові всю конфіденційну інформацію, яку потребував банкір для здійснення трансакції. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали, коли прийшло сповіщення про успішне зняття готівки. За допомогою вона звернулась до правоохоронців. За...Газета "Наш ДЕНЬ"

інвентаризації коштів на рахунках. Власниця електронного гаманця нічого не запідозрила та повідомила всі дані, які необхідні були аферистові для здійснення трансакції. Потерпіла зрозуміла, що потрапила на гачок пройдисвіта, коли прийшло смс - сповіщення про успішне зняття готівки в сумі майже 15 000 гривень.Газета "Наш ДЕНЬ"

Псевдопрацівники банку виманили у мешканки Тернопільщини чималі гроші

запевнив краяну, що відбувся збій системи. Шахрай ввійшовши в довіру жінки, дізнався персональні дані, які необхідні були аферистові для здійснення трансакції. Мешканка Тернопілля зрозуміла, що її ошукали, коли з рахунку зняли 2250 гривень. За допомогою одразу звернулась до правоохоронців. За...TeNews

У Франції відкрили розслідування проти Danske Bank за відмивання грошей з Росії - FT

Данії підтвердили, що він під офіційним слідством, яке веде Суд першої інстанції Парижу. Справа пов'язана з вірогідним відмиванням грошей через трансакцію близько 15 мільйонів євро клієнтами Danske Bank в Естонії у 2008-2011 роках. "Ці клієнти входили в портфель іноземних клієнтів...Зеркало недели (газета)

Через телефонний дзвінок жінка втратила 20 тисяч гривень

За підказками афериста через термінал краянка перерахувала суму на невідомий рахунок. Як тільки жінка завершила трансакцію, аферист поклав слухавку.Тернопіль Наживо!

За підказками афериста, через термінал краянка перерахувала суму на невідомий рахунок. Щойно жінка завершила трансакцію, аферист поклав слухавку.Газета "Наш ДЕНЬ"

Що відомо про лас-вегаського «стрільця»?

володів двома такими літальними апаратами. ЗМІ повідомляють, що Педдок мав психологічні проблеми і захоплювався гральним бізнесом, що підтверджують здійснені ним трансакції на чималі суми на користь ігрових закладів. Чоловіка не притягували до жодного роду відповідальності – єдині його проблеми із...Replyua

власноруч. Завдяки існуючим реєстрам, ми можемо перевіряти інформацію про об‘єкти оренди та приватизації державного майна, статки держслужбовців, прослідкувати всі фінансові трансакції держави та навіть взяти участь у аукціонах!». «Сьогодні Чернівці стали на крок ближчими до прозорості та відкритості завдяки «Prozzoro».Буковинська правда

всю конфіденційну інформацію для вчинення протиправного. 55-річна жителька села Мирове зрозуміла, що її ошукали, коли прийшло сповіщення про успішну здійснену трансакцію. Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці...Місто Онлайн

вказано, що послуга з друку надаватиметься за державнi кошти.Додамо також, що наразi на Єдиному веб-порталi використання публiчних коштiв вiдсутнi будь-якi трансакцiї мiж управлiнням та вказаним товариством, хоча вiтальнi постери вiд Петра Порошенка кропивничани могли спостерiгати у мiстi напередоднi державного свята.Рідний Кіровоград

необхідно перерахувати готівку на вказаний мобільний телефон, після чого їх переведуть на активний рахунок власника. Чоловік за підказками псевдопрацівника здійснив трансакцію, у результаті чого втратив 69 тисяч гривень. Потерпілий зрозумів, що потерпів від рук аферистів, лише коли повернувся додому. За...Газета "Наш ДЕНЬ"

як аграріям, котрі намагатимуться оновити свій парк техніки, так і виробникам, які спеціалізуються на сільськогосподарському машинобудуванні. За оперативною інформацією, перші трансакції за програмою будуть оформлені вже найближчим часом, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. На програму цього...Урядовий Кур'єр

28 серпня, в Індії відкрили першу у світі ф’ючерсну біржу з торгівлі діамантами. Про це повідомляє «Bloomberg»: «На сьогодні доступні трансакції з каменями в 1 карат». За словами глави Індійської біржі Санджита Прасада, запуск торгів дозволить зробити діамантні інвестиції більш...Публичные люди

28.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий