Новости по метке:

теневые схемы

Благотворительный детский фонд The Leo Messi Foundation обвинили в участии в теневых схемах. u000d Лионель Месси: «Достали!», Getty Imagesu000d 26...Ideasport

власти с представителями прошлого Режима. Знают в Белом Доме и о межведомственных разборках между генпрокуратурой и НАБУ. Знают и о теневых схемах на таможне, о контрабанде и будущей, не очень прозрачной приватизации. Так что, Трамп продемонстрировал всему миру, что он...Вести-UA

Мы начинаем публиковать серию журналистских расследований, в которых раскроем теневые схемы заработка земельщиков, судей и других чиновников.Новости Чернигова

которые нужно приспосабливаться всем компаниям, работающим во ВЭД. Одни из основных тенденций нововведений -максимальное сокращение человеческого фактора и уничтожение любых теневых схем. К примеру, в ближайшее время, за таможней и оформлением документов можно будет круглосуточно наблюдать онлайн, что позволит значительно...Pr.meta.ua

"Накануне убийства Панкова в суд должны были направить уголовное дело о хищениях в "Укрспирте" сотен миллионов гривен"

к рукам этот высокодоходный бизнес. И зачистка «много знающих» — один из этапов подготовки теневых владельцев спиртового бизнеса к приватизации «Укрспирта». Тем временем «ОРД», описывая теневые схемы, и поныне приносящие огромные доходы как беглым деятелям времен Януковича, так и новым, отмечает: «Панков — личность малоизвестная, но весьма влиятельная. Представитель...Факты

контексте смерти Панкова звучат упоминания о бандитской группировке Чеботарева, с которым якобы мог быть связан погибший. Специалисты говорят, что в теневых схемах вокруг "Укрспирта" вращаются миллионы долларов. Весь день после убийства в компании хранили молчание и не обнародовали ни одного...Украина криминальная

Укрспиртом рулят люди Гройсмана и бандит Чеботарев - Бутусов

при Януковиче. «Укрспиртом» рулят люди премьер-министра Владимира Гройсмана. Правящим партиям всегда выгоден «Укрспирт» – это удобный инструмент для построения своих теневых схем и работы подконтрольных спиртзаводов», – указал в конце своего поста Юрий Бутусов. Сегодня в середине дня член коллегии...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Бутусов озвучил вероятный мотив убийства Панкова

Госпредприятие "Укрспирт" — глубоко коррумпированная структура и удобный инструмент для теневых схем. Именно поэтому нападения на лиц, занимающих в этой организации высокое положение, не являются чем-то удивительным. Так редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Секретный оффшор Гладковского

значиться. Нет этой компании в декларации Гладковского и за 2016 год. Что, по всей видимости, и позволяет использовать её для теневых схем разворовываемая бюджетных средств. Благо должность и гриф секретности на оборонных закупках только благоволят этому. P.S. Данный документ вместе...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

июня 2017 года постановления Правления от 25.05.2017 г. № 43 данный запрет будет отменен. Однако для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет отслеживать, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий. Собственно, чем и обусловлено расширение перечня индикаторов операций,...Інтерактивна бухгалтерія

Нацбанк заставляет украинские банки жестче проверять операции клиентов

29 мая 2017, fdlx.com / Нацбанк Украины сообщил, что с 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов. Утверждено постановление №43, по которому обязательному финансовому мониторингу будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. гривен, как ранее, но еще...Fdlx.com

Вышеуказанные операции можно будет осуществлять также с 12 июня 2017 года. В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следит, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий. В связи с этим расширен перечень индикаторов операций, требующих...Я и Закон

"Запорожзеленхоз" облсовета  Юрий Гарбер.Коммунальщик засветился на фото очевидца: "Вот так бы и отличались запорожские чиновники спортивными достижениями, а не коррупционными скандалами и теневыми схемами", - сообщил очевидец IPnews. Масштабный марафон Interpipe Half Marathon состоялся в Днепре в минувшее воскресенье. На участие в нем зрегистрировались...Ipnews

Роналду может за шесть миллионов евро откупится от тюрьмы

Супербомбардир "Реала" с 2014 года отказался от теневых схем ухода от налогов, сотрудничая с фискальными службами Испании.Террикон

большой резонанс в соцсетях. Прокурор заявил, что ряд народных депутатов и активистов-антикоррупционеров пиарятся на деле чиновников, подозреваемых в участии в теневых схемах экс-президента Виктора Януковича и экс-главы Миндоходов Александра Клименко. “Журналисты […]...Newsonline24

хозяйственных обществ иностранных инвесторов. Национальный банк дал разрешение на данные операции. В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий; возможность для бизнеса досрочно погашать внешние кредиты и...Інтерактивна бухгалтерія

НБУ смягчил валютные ограничения

из хозяйственных обществ иностранных инвесторов. Национальный банк решил позволить такие операции. В то же время, для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий», - подчеркнули в НБУ. Также бизнес получает возможность...Вечерний Харьков (газета)

НБУ смягчил валютные ограничения

из хозяйственных обществ иностранных инвесторов. Национальный банк решил позволить такие операции. В то же время, для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий», - подчеркнули в НБУ. Также бизнес получает возможность...Gottstat.com

возвращать вложенные в Украину средства. Национальный банк решил позволить такие операции. В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий. Бизнес получает возможность досрочно погашать внешние кредиты и...Деловая столица (газета)

Силовики Беларуси перекрыли канал поставки овощей и фруктов в Россию

Следует уточнить, что организаторами незаконной деятельности были российские предприниматели, которые закупали санкционную продукции по "теневым схемам" за наличные у европейских поставщиков.Багнет

25.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий