Новости по метке:

средства в наличность

установлено, что в состав КЦ входили разные фиктивные предприятия Одессы. Они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода средств в наличность. В ходе обысков изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье...Odessa-life

прокуратуры области. Как сообщается, в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Также следует отметить, что прокуратура уже направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Расследование...Багнет

гривен. Как стало известно, в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Также следует отметить, что прокуратура уже направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Расследование...Ведомости

В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн

Следствие установило, что в состав центра входили фиктивные предприятия в Одессе, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. "Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций", - добавили...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

деятельность конвертационного центра. В состав центра входили одесские фирмы с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и переводу средств в наличность. В ходе обысков оперативники изъяли финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое...Град.ua

Славянске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 11 ноября. Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра предоставляли услуги по переводу средств в наличность свыше 50 предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Для этого через...Bizresurs

Данилюк задекларировал 155 тыс. долл. наличных средств

В наличности у него было 155 тыс долл. Третьим лицам он одолжил 53 тыс долл. Finance.ua

предприятий из г. Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Во вторник, 18 октября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе...Odessa-life

В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежегодным оборотом более 1 млрд грн

Наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью возмещения убытков. Факты

Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год

из 15 предприятий Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. 18 октября с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр

По словам правоохранителей, конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, а также занимался переводом средств в наличность и их выводом за границу.  Как сообщает «Одесский паблик» со ссылкой на информацию «УСИ» годовой оборот центра превышал миллиард гривен.Одесский паблик

В Одессе «накрыли» конвертцентр с годовым оборотом более 1 млрд гривен (фото)

Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, а также занимался переводом средств в наличность и их выводом за границу. Годовой оборот составлял более миллиарда гривен. Об этом сообщили в прокуратуре, передает корреспондент Украинской Службы Информации.USI.online

В Одесской области орудовал «конверт» с годовым оборотом 1 млрд. грн.

15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу средств в наличность. Во вторник, 18 октября, сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыски, в ходе которых изъяли первичную финансовую и...Украина криминальная

15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Во вторник, 18 октября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе...Reporter

Страх вынуждает инвесторов копить наличность

результате доля наличности в портфеле достигла рекордного уровня с сентября 2001 г. В 2011 г. инвесторы также спешно выводили свои средства в наличность после серии терактов в США 11 сентября. Во-первых, большинство менеджеров фондов опасаются распада ЕС, 20% из них...UBR.UA

СБУ, правоохранителями установлено, что организаторы «конверта» зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти Запись В Днепре «накрыли» крупный...МistoNews

Прокуратура провела почти 30 обысков на предприятиях лесного хозяйства

областей. По данным прокуратуры, злоумышленники организовали и использовали схему уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики, осуществляли незаконный перевод средств в наличность.  Сумма нелегального оборота средств превышает 120 млн гривен. Во время обысков прокуратура изъяла в государственных лесохозяйственных предприятиях...Аналитическая служба новостей

СБУ: ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ ЗАВОДА "ИНДАР" УКРАЛ ПОЛМИЛЛИАРДА ГРИВЕН НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИНСУЛИНА

борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Киеве усматривает вероятное проведение транзитных финансовых потоков для дальнейшей конвертации средств в наличность, а также, возможное внесение должностными лицами компаний "Индар", "Киевградосервис", "МВВ Инструментс" в первичные бухгалтерские документы заведомо ложных...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Запорожье "отмывали" деньги для боевиков

Вся документация по переводу средств в наличность хранились в съемной квартире.Индустриальное Запорожье

СБУ перекрыла очередной канал финансирования ЛНР

Преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности Луганской народной республики (ЛНР), разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины. Как стало известно фрАзе, об этом...Фраза

09.06.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий