Новости по метке:

средства в наличность

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность. Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность. Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими […]Запись СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн впервые...Новости Чернигова

В Одессе СБУшники закрыли «конверт», который работал на российскую экономику

Конверт обслуживал коммерческие предприятия, для этих целей были открыты фиктивные фирм для оказания услуг по уменьшению налоговых платежей и перевода средств в наличность. Выяснилось, что центр сотрудничал с российскими предпринимателями, и перечислял значительные средства на счета российских банков. Сотрудники СБУ...Банкер

предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность, - говорится в сообщении.Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли...forUm

В Днипре прекращена деятельность российского конвертцентра

предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.Фокус

В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 750 млн гривень

предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли более пятисот тысяч гривен,...ЛИГАБизнесИнформ

В Днепре разоблачили уже второй за неделю «конверт», контролируемый российским банком

предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении. Так, во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении. Во время обысков изъяли более 500 тысяч гривен, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную...Ведомости

В Днепре накрыли российский "конверт" с оборотом в 700 млн грн

России. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела силовики изъяли 1,2 миллиона гривен, 42...Деловая столица (газета)

Чиновники регионального филиала "Укрзализныци" присвоили 20 млн гривен

закупали у подконтрольных коммерческих структур неликвидную и краденую продукцию. Для проведения сделок они предоставляли поддельные документацию с внесенными недостоверными данными. "Средства в наличность злоумышленники переводили используя реквизиты фирм с признаками фиктивности. По предварительным оценкам, дельцы присвоили почти двадцать миллионов гривен...Багнет

чиновники входе тендеров занимались покупкаминеликвидной и краденой продукциив подконтрольных коммерческих структурах. Для сделки они предоставляли поддельные документыс внесенными недостоверными сведениями. Средства в наличность преступникипереводили, используя реквизиты фирм с признаками фиктивности. По предварительным оценкам, злоумышленникиприсвоили почти 20млн гривен регионального филиала. Вадминистративном...Politeka

В сети набирает обороты новый вид мошенничества. Интернет-магазины обманывают украинцев, продавая товары, которые не существуют. За покупку аферисты требуют полную оплату заранее, а товар не присылают, сообщает Сегодня. Так, Евгений Коган заказал дорогой гаджет на одном из украинских интернет-ресурсов. Соблазнился...Украина криминальная

СБУ разоблачила конверт с годовым оборотом в 600 миллионов гривен (Видео)

налогов составляют несколько десятков миллионов гривен. Организаторы конверта предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм. Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и...Подводка.info

установлено, что в состав КЦ входили разные фиктивные предприятия Одессы. Они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода средств в наличность. В ходе обысков изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье...Odessa-life

прокуратуры области. Как сообщается, в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Также следует отметить, что прокуратура уже направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Расследование...Багнет

гривен. Как стало известно, в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Также следует отметить, что прокуратура уже направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Расследование...Ведомости

В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн

Следствие установило, что в состав центра входили фиктивные предприятия в Одессе, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. "Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций", - добавили...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

деятельность конвертационного центра. В состав центра входили одесские фирмы с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и переводу средств в наличность. В ходе обысков оперативники изъяли финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое...Град.ua

Славянске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 11 ноября. Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра предоставляли услуги по переводу средств в наличность свыше 50 предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Для этого через...Bizresurs

Данилюк задекларировал 155 тыс. долл. наличных средств

В наличности у него было 155 тыс долл. Третьим лицам он одолжил 53 тыс долл. Finance.ua

31.10.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий