обновлено
23.04.2017
16:00

Метки новостей

Новости по метке:

средства в наличность

В Днепре накрыли российский "конверт" с оборотом в 700 млн грн

России. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела силовики изъяли 1,2 миллиона гривен, 42...Деловая столица (газета)

Чиновники регионального филиала "Укрзализныци" присвоили 20 млн гривен

закупали у подконтрольных коммерческих структур неликвидную и краденую продукцию. Для проведения сделок они предоставляли поддельные документацию с внесенными недостоверными данными. "Средства в наличность злоумышленники переводили используя реквизиты фирм с признаками фиктивности. По предварительным оценкам, дельцы присвоили почти двадцать миллионов гривен...Багнет

чиновники входе тендеров занимались покупкаминеликвидной и краденой продукциив подконтрольных коммерческих структурах. Для сделки они предоставляли поддельные документыс внесенными недостоверными сведениями. Средства в наличность преступникипереводили, используя реквизиты фирм с признаками фиктивности. По предварительным оценкам, злоумышленникиприсвоили почти 20млн гривен регионального филиала. Вадминистративном...Politeka

В сети набирает обороты новый вид мошенничества. Интернет-магазины обманывают украинцев, продавая товары, которые не существуют. За покупку аферисты требуют полную оплату заранее, а товар не присылают, сообщает Сегодня. Так, Евгений Коган заказал дорогой гаджет на одном из украинских интернет-ресурсов. Соблазнился...Украина криминальная

СБУ разоблачила конверт с годовым оборотом в 600 миллионов гривен (Видео)

налогов составляют несколько десятков миллионов гривен. Организаторы конверта предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм. Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и...Подводка.info

установлено, что в состав КЦ входили разные фиктивные предприятия Одессы. Они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода средств в наличность. В ходе обысков изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье...Odessa-life

прокуратуры области. Как сообщается, в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Также следует отметить, что прокуратура уже направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Расследование...Багнет

гривен. Как стало известно, в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Также следует отметить, что прокуратура уже направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Расследование...Ведомости

В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн

Следствие установило, что в состав центра входили фиктивные предприятия в Одессе, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. "Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций", - добавили...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

деятельность конвертационного центра. В состав центра входили одесские фирмы с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и переводу средств в наличность. В ходе обысков оперативники изъяли финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое...Град.ua

Славянске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 11 ноября. Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра предоставляли услуги по переводу средств в наличность свыше 50 предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Для этого через...Bizresurs

Данилюк задекларировал 155 тыс. долл. наличных средств

В наличности у него было 155 тыс долл. Третьим лицам он одолжил 53 тыс долл. Finance.ua

предприятий из г. Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Во вторник, 18 октября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе...Odessa-life

В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежегодным оборотом более 1 млрд грн

Наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью возмещения убытков. Факты

Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год

из 15 предприятий Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. 18 октября с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр

По словам правоохранителей, конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, а также занимался переводом средств в наличность и их выводом за границу.  Как сообщает «Одесский паблик» со ссылкой на информацию «УСИ» годовой оборот центра превышал миллиард гривен.Одесский паблик

В Одессе «накрыли» конвертцентр с годовым оборотом более 1 млрд гривен (фото)

Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, а также занимался переводом средств в наличность и их выводом за границу. Годовой оборот составлял более миллиарда гривен. Об этом сообщили в прокуратуре, передает корреспондент Украинской Службы Информации.USI.online

В Одесской области орудовал «конверт» с годовым оборотом 1 млрд. грн.

15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу средств в наличность. Во вторник, 18 октября, сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыски, в ходе которых изъяли первичную финансовую и...Украина криминальная

15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность. Во вторник, 18 октября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе...Reporter

Страх вынуждает инвесторов копить наличность

результате доля наличности в портфеле достигла рекордного уровня с сентября 2001 г. В 2011 г. инвесторы также спешно выводили свои средства в наличность после серии терактов в США 11 сентября. Во-первых, большинство менеджеров фондов опасаются распада ЕС, 20% из них...UBR.UA

19.10.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий