Новости по метке:

сомнительное происхождение

Полом Манафортом офшорных кампаний нет ничего противозаконного, но непонятно, почему он использовал кипрские компании, на счета которых ранее поступали средства сомнительного происхождения. Как сообщал "Апостроф", недавно представители Манафорта опровергли заявления о том, что тот получал деньги из "черной кассы" "Партии...Апостроф

Большая стирка: карикатура DW на отмывание российских миллиардов

России десятков миллиардов долларов, которые злоумышленники затем легализовали в банках Европы Несколько крупных банков Великобритании журналисты-расследователи уличили в отмывании денег сомнительного происхождения из России. Об этом вчера, 22 марта, в интервью Deutsche Welle рассказала одна из участниц проекта расследований. По различным данным, из...ЛИГАБизнесИнформ

"Русская прачечная": СМИ вскрыли, как из РФ вывели $22 миллиарда

Группа западных журналистов провела расследование, в ходе которого выяснилось, что Швейцария является одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка $600 млн поступили на счета в швейцарских банках. Об этом в интервью DW Зильке Грунвальд из швейцарского журнала...ЛИГАБизнесИнформ

Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России.Минфин

Журналисты расследовали отмывание россиянами денег в Швейцарии

Группа западных журналистов провела расследование, в ходе которого выяснилось, что Швейцария является одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка $600 млн поступили на счета в швейцарских банках. Об этом в интервью DW Зильке Грунвальд из швейцарского журнала...ЛИГАБизнесИнформ

В Швейцарии отмыли $22 млрд денег из РФ за 4 года

Деньги сомнительного происхождения шли транзитом через банки Латвии и Молдавии.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ее словам, за период с 2010 по 2014 годы по выявленной схеме из России было выведено около 22 млрд долларов сомнительного происхождения. Швейцария в этой схеме играла роль связующего звена. Причем после попадания средств на счета швейцарских банков, владелец того...Деловая столица (газета)

вывезли $22 млрд Об этом сообщается в международном журналистском расследовании, передает Deutsche Welle. Из России в Швейцарию вывезено $22 млрд сомнительного происхождения в период с 2010 по 2014 годы. После того как деньги попадали в швейцарский банк, владелец счета мог...Еспресо TV

Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из Российской Федерации.Newsonline24

Полицейские обнаружили в машине патроны сомнительно происхождения (ФОТО)

Вчера, 16 марта на посту "Песочин" в процессе несения службы полицейские остановили автомобиль Mitsubishi Pajero за рулем которого был 30-летний шофер. Misto.KH.UA

Водителя и машину доставили в Петропавловское отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дела. Павлоград.dp.ua

милиции и можно четко о нем составить представление. У Терещука огромный дом в Киевской области, который еще построен на земле сомнительного происхождения", - сказал подполковник милиции в отставке Владислав Сердюк. В свою очередь политологи говорят, эффективная робота на этой должности...Первый городской. Одесса

Руководителей и транспортные средства доставлены в отделы полиции. Павлоград.dp.ua

В период с 25 по 26 февраля на дорогах Днепропетровской области правоохранители обнаружили сразу несколько автомобилей сомнительного происхождения. МistoNews

На Днепропетровщине проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию криминогенной ситуации. Полиция зафиксировала 5 авто сомнительного происхождения. Городской сайт Павлограда

Детектив Фирташа: из-за «испанского дела» олигарх не может покинуть Австрию

вышли на украинского олигарха в рамках операции «Вариола». Начиная с 2008 года, это уже третья масштабная операция против выходцев из бывшего СССР, которые инвестируют деньги сомнительного происхождения в недвижимость на испанском побережье. Испанская прокуратура считает Дмитрия Фирташа лидером группировки, к которому принадлежал Черновецкий. Кроме этого, как ранее сообщало...Ракурс

Хорошая дрель дешевой не бывает

понимать, что ресурс такого «экономного» инструмента часто далек от срока службы профессионального инструмента, изготовленного фирмой с мировым именем. А инструмент сомнительного происхождения имеет такую же сомнительную гарантию. Затем универсальные и строительные маркеты. Они нацелены на массового потребителя, поэтому достаточно плохо...Новостной портал Киева

СБУ пресекла поставки некачественных железнодорожных запчастей из РФ

к возникновению нештатных ситуаций на железной дороге. В ходе обысков на ГП и коммерческих структурах обнаружено свыше 400 колесных пар сомнительного происхождения и изъята документация, подтверждающая махинации при закупке запчастей. По факту правонарушений открыто уголовное производство по статье 191 Уголовного...Центр транспортных стратегий

На Днепропетровщине выявили 5 фактов незаконной эксплуатации авто

Только за один день правоохранители Днепропетровщине обнаружили пятерых водителей, управлявших автомобилями сомнительного происхождения. Dnipronews

16.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий