Новости по метке:

создание преступной организации

Также суд продлил ему меру пресечения до 17 октября», — сказал Бойко. 20 апреля НАБУ задержала Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении $17,28 млн при закупке уранового концентрата для государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Впоследствии его отпустили...Новости Сумм

Суд ослабил меру пресечения для Мартыненко

Киева и Киевской области, а также сдать документы для выезда за границу. 20 апреля НАБУ задержала Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении $17,28 млн при закупке уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Впоследствии его отпустили...Gottstat.com

НАБУ провело обыск у адвоката Мартыненко

20 апреля 2017 года НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.Gottstat.com

Аферисты украли 6,5 миллиона у вкладчиков обанкротившихся банков

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила по меньшей мере 6,5 млн. гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. По предварительной информации, банда состояла из 5 организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная...Gottstat.com

Полиция разоблачила преступную организацию, присвоившую 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов физических лиц

по четырем уголовным производством завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-м ее участнику, в том числе 5-м - за создание преступной организации.4 человека, это организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.После ознакомления всеми фигурантами дел с их...Chaspik

Мартыненко проиграл суд в Швейцарии по делу об сотрудничестве НАБУ со швейцарскими правоохранителями

его материалы полностью "перекочевали" в Украину из Швейцарии. Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении. По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann,...ГолосUA

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по промежуточным результатам расследования дела о создании преступной организации экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, 46 лицам объявлено о подозрении в совершении преступлений. Об этом он сообщил на своей...Politica.com.ua

Фото: zn.ua Александр Клименко Под стражей остаются девять человек, еще 18 – под залогом. В деле о создании преступной организации из числа высшего руководства Министерства доходов и сборов времен Александра Клименко (т. н. дело о «налоговых площадках») о подозрении в...Vsenovosti.in.ua

Один из фигурантов дела Онищенко признал свою вину

за свои услуги Дубинский получил от народного депутата Александра Онищенко вознаграждение в сумме 30 млн грн. Первоначально ему инкриминировалось также создание преступной организации, отмывание денег и присвоение имущества. Но Дубинский утверждает, что ему было не известно, что речь идет о...RUpor.info

Фигурант по делу Онищенко признал вину и готов компенсировать 30 млн гривен убытков

что Дубинский получил от экс-депутата Александра Онищенко 30 миллионов гривен за свои услуги. Изначально в обвинении шла речь также и создании преступной организации, отмывании денег и присвоении имущества, однако Дубинский заявил, что не знал о том, что планируется завладение средствами...Ракурс

могут добавить в список базы "Интерпола" и он будет вынужден вернуться в Украину сам. По информации Генпрокуратуры речь идет о создании преступной организации с целью присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совмещенных с угрозой убийством. Автор:...Ведомости

Луценко: Первого заммэра Кривого Рога Удода объявят в международный розыск

вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома городского совета Лысенко И. П. и директору "Биф Будинвест". Согласно данным ГПУ, речь идет о создании преступной организации с целью присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совмещенных с угрозой убийством (ч.5...Gottstat.com

ГПУ завела на экс-владельцев Привата уголовное производство

документам ПАО КБ Приватбанк, содержащим банковскую тайну в досудебном расследовании в уголовном производстве №42017000000001823 от 6 июня 2017 г."По факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения на протяжении 2008- 2016 гг.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Главное следственное управление Генпрокуратуры ведет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении лиц, в собственности которых ранее находился национализированный ПриватБанк Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда города Киева по 13 июля, обнародованное в Едином […] 1news.info

ПАО КБ ПриватБанк, содержащим банковскую тайну в досудебном расследовании в уголовном производстве №42017000000001823 от 6 июня 2017 г. «по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения на протяжении 2008-2016 гг. денежными...Олигарх медиа

КБ Приватбанк, которые содержат банковскую тайну в досудебном расследовании в уголовном производстве №42017000000001823 от 6 июня 2017 года "по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008 - 2016...Деловая столица (газета)

ГПУ обвинила руководство ПриватБанка в хищении средств

в постановлении суда. Как уже писал НВ Бизнес, управление по расследованию особо важных дел ГПУ осуществляет досудебное расследование по факту создания преступной организации. Также расследуются действия должностных лиц банка, которые руководили организацией с целью завладения на протяжении 2008-2016 годов денежными...Online.ua

Бывшие владельцы ПриватБанка проходят по делу о "создании преступной организации"

13 июля, обнародованное в Едином государственном реестре судебных решений, передает «Слово и Дело». Производство №42017000000001823 от 06.06.2017 возбуждено «по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения на протяжении 2008-2016 годов денежными...Слово и Дело

19.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий