Новости по метке:

связанные лица

В Украине каждый третий банк не соблюдает нормативы НБУ

Часто украинские банки нарушают нормы кредитования относительно связанных лиц. PaySpaceMagazine

Более трети работающих банков в Украине нарушают нормативы, - НБУ

банков – норматив максимального риска на одного контрагента, 1 банк – норматив больших кредитных рисков, 19 банков – норматив кредитования связанных лиц, 10 банков – нормативы валютной позиции. Некоторые банки нарушают сразу по несколько нормативов. В том числе банк Форвард...Новости Сумм

что финучреждение не нуждалось в масштабной докапитализации со стороны НБУ после перехода в распоряжение государства. По словам бизнесмена, общий объем кредитов связанным лицам, оформленных в «ПриватБанке» не превышал установленный Нацбанком уровень.  В качестве доказательств Коломойский привел результаты проверки международной аудиторской компании...Finme

руководство и собственники предвидят скорую неплатежеспособность банка и заводят деньги в виде рекапитализации (возобновление уставного капитала). Начинают активно выдавать кредиты связанным лицам и компаниям. А когда к ним приходит ликвидатор (временная администрация) и требует возврата кредитных средств, они говорят: “а...Kharkiv Today

и еженедельно сообщать собственнику о тех фактах, которые могут возникать на предприятии. Схемы совершенно разные. Это и закупки сырья от связанных лиц, и продажи по завышенной цене, отметил он. По словам эксперта, показатели хищения активов и денежных средств в международных...Голос столицы

Второй фронт Приватбанка

Государство должно было следовать несколько иной стратегии, если хотело доказать халатность PwC. RedAxe Media

деньги, вероятно полученные от преступления, были использованы на покупку имущества, а именно транспортные средства, которые по договорам купли-продажи были отчуждены, связанным лицам по заниженным ценам. В пример приводится приобретение четырех автомобилей: Ford Focus 2015 года, Ford Kuga 2016 года, Mercedes-Benz...Корабелов.инфо

деньги, вероятно полученные от преступления, были использованы на покупку имущества, а именно транспортные средства, которые по договорам купли-продажи были отчуждены, связанным лицам по заниженным ценам. В пример приводится приобретение четырех автомобилей: Ford Focus 2015 года, Ford Kuga 2016 года, Mercedes-Benz...БлинКом

Хищение на сотни миллионов: НАБУ получит доступ к счетам николаевской фирмы

вероятно, преступным путем, были преобразованы в другое имущество, а именно в указанные транспортные средства, которые по договорам купли-продажи были отчуждены связанным лицам по заниженным ценам, говорится в решении суда. Ранее Судебно-юридическая газета сообщала, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд...Судебно-юридическая газета

Как АЗС БРСМ-Нафта ворует деньги из бюджета

арестованы счета «Стейт Оил» в банках и около 1,2 тыс. тонн нефтепродуктов оценочной стоимостью около 30 млн грн еще одного связанного лица группы – компании «Бел-Оил». Кроме того, с августа 2017 года прокуратура расследует уголовное производство по факту уклонения от...Job-sbu.org

Скандальное николаевское ООО, углублявшее дно в порту, НАБУ подозревает в хищениях 247 млн грн

деньги, вероятно полученные от преступления, были использованы на покупку имущества, а именно транспортные средства, которые по договорам купли-продажи были отчуждены, связанным лицам по заниженным ценам. В пример приводится приобретение четырех автомобилей: Ford Focus 2015 года, Ford Kuga 2016 года, Mercedes-Benz...Новости N

Николаевская фирма купила своим сотрудникам 4 внедорожника за 247 миллионов гривен, которые были выделены АМПУ на дноуглубление

вероятно преступным путем, были преобразованы в другое имущество, а именно в указанные транспортные средства, которые по договорам купли-продажи были отчуждены связанным лицам по заниженным ценам, - говорится в решении суда. При этом отмечается, что автомобиль FORD FOCUS был отчужден на...Центр журналистсикх расследований

деньги, вероятно полученные от преступления, были использованы на покупку имущества, а именно транспортные средства, которые по договорам купли-продажи были отчуждены, связанным лицам по заниженным ценам. В пример приводится приобретение четырех автомобилей: Ford Focus 2015 года, Ford Kuga 2016 года, Mercedes-Benz...Слово и Дело

Михаил Подоляк: "Кто все-таки "раздел" Приват?

так, если бы не одно но. PwC уже иронично так ответил, что неизменно указывал в своей отчетности о ключевом риске связанных лицах и что последний отчет был подписан после того, как Нацбанк утвердил для Привата план реструктуризации, никак не реагируя...Новости Сумм

PwC ответила на судебный иск ПриватБанка

В PricewaterhouseCoopers заявляют, что указывали в своем аудиторском заключении по ПриватБанку операции банка со связанными лицами ЛИГАБизнесИнформ

международными стандартами. В нашем аудиторском заключении по финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год было сделано предупреждение по банковским операциям со связанными лицами, говорится в сообщении. PwC напоминает, что в начале 2016 года ПриватБанк и его ключевые акционеры согласовали с Национальным...Голос столицы

другим банковским счётом есть основания полагать, что в некоторых случаях задача будет неразрешимой. Есть ли возможность получить деньги на счета связанных лиц, учредителей, бенефициаров, акционеров, материнских компаний и пр.? В том-то и дело, что такой возможности нет, поскольку латвийское законодательство...Банкер

«ПриватБанк» выкатил горе-аудиторам трехмиллиардную претензию

в соответствии с Международными стандартами аудита. Аудиторское заключение по данной финансовой отчетности включало в себя оговорку в отношении операций со связанными лицами. Кроме того, как описано в финансовой отчетности за 2015 год, в начале 2016 года Приватбанк и его мажоритарные...Новости Сумм

Кредит-Рейтинг повысил кредитный рейтинг банка Пивденный до уровня uaAA-

Рейтинг надежности банковских депозитов на уровне «4» (высокая надежность) означает, что банк достаточно надежный, но более чувствительный к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических факторов, чем банк с рейтингом «5». Tristar

02.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий