Новости по метке:

связанные лица

Портовые операторы недоплатили в бюджет более полумиллиарда гривен - ГФС

Бамбизов. В своей схеме стивидоры пользуются тем, что контроль над деятельностью почти всех зерновых терминалов сосредоточен в руках нерезидентов - связанных лиц, которые в свое время инвестировали деньги в строительство этих терминалов, пишет глава Офиса крупных налогоплательщиков. "Поэтому теперь услуги...ГолосUA

в связи с национализацией капитал «ПриватБанка» увеличивался несколько раз. Перед его национализацией была проведена процедура bail-in в капитал обязательств перед связанными лицами и необеспеченными кредиторами на общую сумму 29 млрд грн. После чего государство тремя траншами докапитализировало «ПриватБанка» на 116,8...Днепр Час

«Приватбанк» в январе получил более 1 миллиарда прибыли

в связи с национализацией капитал ПриватБанка увеличивался несколько раз. Перед его национализацией была проведена процедура bail-in в капитал обязательств перед связанными лицами и необеспеченными кредиторами на общую сумму 29 млрд грн. После чего государство тремя траншами докапитализировало ПриватБанка на 116,8...Капитал

Под крылом государства: почему Приватбанк стал убыточным?

владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали для кредитования своих же компаний. Более 97% корпоративного кредитного портфеля приходилось на кредиты связанным лицам, заявляла Гонтарева. Просто утверждением Нацбанк не ограничился – регулятор нанял американское детективное агентство Kroll, которое подтвердило, что Приватбанк...Vse media

Коломойский, Бахматюк и все, все, все...

привлечены сотни работников Приватбанка, отмечается в отчете Kroll. Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, Приватбанк неоднократно предоставлял ложную информацию о своем финансовом состоянии через систематическую фальсификацию финансовой отчетности. В результате к моменту...Капитал

Банки опасаются кредитовать заемщиков, у которых есть связи с политиками - эксперт

которым получают обычные люди и предприятия, которые обращаются в банк. Это связано с тем, что большая часть ресурсов уходит либо связанным лицам, если это частные банки. Либо лицам, связанным с политикой, если речь идет о государственных банках. Им выдаются кредиты,...ГолосUA

75% украинских нардепов имеют крупные непогашенные банковские кредиты - эксперт

которым получают обычные люди и предприятия, которые обращаются в банк. Это связано с тем, что большая часть ресурсов уходит либо связанным лицам, если это частные банки. Либо лицам, связанным с политикой, если речь идет о государственных банках. Им выдаются кредиты,...ГолосUA

Что значит для украинцев создание кредитного реестра НБУ

срок просрочки, конечная дата погашения займа. Данные по залогу: вид залога, дата заключения договора, поручительство. Информация о принадлежности заемщика к связанным лицам. Посмотреть и исправить Прописали в финальной версии закона и порядок доступа к информации в реестре для самих заемщиков,...UAtoday

Завод Порошенко провернул "сырную" аферу для оптимизации налогов

на несколько звеньев: средства покупателя за продукцию перевести в наличный оборот - таким образом покупатель получит наличные, а поставщик и связанные лица получат процент. В таком случае схема перестает быть безобидной для бюджета: "Бестоварные незаконные операции, в результате этих операций...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

с недобросовестной оптимизацией налогов в торговых схемах являются правила трансфертного ценообразования. Суть их в том, что в трансграничных сделках между связанными лицами налоговые последствия для резидента Украины считаются по рыночным ценам. Это позволяет пресечь накопление торговой наценки на низконалоговых юрисдикциях,...Vse media

оптовой торговле и является частым поставщиком продуктов для бюджетников области. Наші грощі фиксировали тендеры, на которые эта фирма приходила со связанными лицами. Ранее владельцами Укрпродукта были дончане Леонид Юдицкий и Юрий Карталов. Они сегодня совладельцы ООО Седон, руководителем которого выступает...Mariupol.tv

Борьба с уклонением от уплаты налогов: мировой опыт

с недобросовестной оптимизацией налогов в торговых схемах являются правила трансфертного ценообразования. Суть их в том, что в трансграничных сделках между связанными лицами налоговые последствия для резидента Украины считаются по рыночным ценам. Это позволяет пресечь накопление торговой наценки на низконалоговых юрисдикциях,...RedAxe Media

Лопнувшие банки должны за рефинанс НБУ 54 млрд грн

— 304,06 млн гривен и банк Хрещатик — 190,46 млн гривен. НБУ уже завершил рассмотрение программ уменьшения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц и насчитал 22 банка со сверхлимитными объемами такой задолженности.Fdlx.com

банк Форум 304,06 млн грн и банк Хрещатик 190,46 млн грн. Ранее Нацбанк завершил рассмотрение программ снижения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц и насчитал 22 банка со сверхлимитными объемами такой задолженности.Банкер

Суд Лондона продлил всемирный арест активов Коломойского

Впоследствии в его капитале была обнаружена дыра, которая, предположительно, возникла из-за того, что бывшие бенефициары банка выводили деньги через кредиты связанным лицам. Генпрокуратура открыла по этому поводу уголовные дела. Игорь Коломойский подал иск к НБУ, Кабмину и “ПриватБанку” с целью...КиевВласть

В Национальном банке Украины заявили, что 22 действующих в стране банка работают с максимальным риском по связанным лицам. Украинский выбор

Количество банков, где есть нарушения требований к операциям со связанными лицами, уменьшилось в два раза.Зеркало недели (газета)

У 22 банков есть риски по связанным лицам

В течение 2017 года НБУ завершил рассмотрение представленных ими программ снижения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц. Капитал

24.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий