Новости по метке:

связанные лица

Чем занималась компания Youcontrol, которую обыскала СБУ

статусе компаний, их финансовом состоянии, участии в судебных спорах и о победах в тендерах, выданных лицензиях, а также позволяет найти связанных лиц и бенефициаров компаний. В частности, с помощью сервиса компании можно определить фирмы-прокладки, есть ли у фирмы долги по...Деловая столица (газета)

Почему банки стали кредитовать небольшие фирмы

средства нужно направлять в активные операции. К тому же многим банкам по требованию НБУ нужно снижать долю инсайдерских кредитов на связанных лиц. Конкуренция за небольших предпринимателей в связи с этим только растет. LIGA.net выяснила, как украинские банки погружаются в сегмент МСБ.ЛИГАБизнесИнформ

Российский Сбербанк собирается уйти с украинского рынка

Российский Сбербанк объявил о намерении избавиться от украинских "дочек". "Мы ищем варианты выхода из Украины. С такой позицией правительства у нас нет большого отрезка времени. Я не хотел бы ничего комментировать, пока мы не придем к окончательному решению", - заявил...Вечерний Харьков (газета)

Решение по продаже Проминвестбанка будет сформировано на следующей неделе, покупкой интересуется OTP Group

персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц. Санкции в части предотвращения вывода капитала в пользу связанных лиц сроком на один год будут применены к пяти банкам с российским государственным капиталом, работающим в Украине: Сбербанк, Банк...Tristar

Дубинский: Гонтарева создаст конкурента "большой четверки"

ПБ - в 97% портфеля. Сейчас оценка изменилась, и составляет все 100%", - отметил Дубинский. "Все 100% были операции со связанными лицами, даже 3% не нашли", - заявила Гонтарева. "Такая точность и очевидный профессионализм в оценке говорит только об одном,...NewsOboz

Гонтарева переоценила размер кредитов ПриватБанка

ПБ - в 97% портфеля. Сейчас оценка изменилась, и составляет все 100%", - отметил Дубинский. "Все 100% были операции со связанными лицами, даже 3% не нашли", - заявила Гонтарева.  "Такая точность и очевидный профессионализм в оценке говорит только об одном,...Comments.ua

Стало известно, какие банки выбирают украинские чиновники для хранения своих капиталов

Государственный Ощадбанк оказался лишь на третьем месте по популярности среди государственных мужей Лидером доверия в перечне отечественных финучреждений, как среди политиков, так и среди обычных граждан, остается ПриватБанк – в нем хранится 818,5 млн. задекларированных гривен. Об этом пишет Bihus.info.Comments.ua

общая сумма этих кредитов составила около 140 млн грн. Фонд выяснил также, что руководство банка согласовало выдачу 20 кредитов своим связанным лицам, и на 1 февраля сумма этих кредитов составила около 380 млн грн. Напомним, Нацбанк Украины 25 ноября 2015...Банкер

Сколько денег украинские чиновники прячут в Сбербанке

Стало известно, в каких банках предпочитают хранить свои средства украинские чиновники На основе данных в декларациях о доходах чиновников Украины было проведено исследование. Выяснилось, что Сбербанк, который на днях попал под украинские санкции за признание паспортов «ЛДНР», вошел в десятку...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Из Интеграл-Банк перед банкротством "откачали" $23 млн

в СМИ сообщают, что “...до введения временной администрации средства со счетов Интеграл-Банк выводились через иностранный банк, кредитование страховых компаний и связанных лиц, а также проведение убыточных операций Forex…”, а предпосылки для столь плодотворных финансовых манипуляций видят в том, что “Руководители...Skelet-info

Против "дочек" российских банков ввели санкции

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях. Их применят против 5 банков с российским капиталом, сообщают в пресс-службе президента, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua. Санкции были введены в год. Они касаются "Сбербанка", "Виесте Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ...NewsOboz

До введения временной администрации средства с Интеграл-банка выводились через иностранный банк, кредитование страховых компаний и связанных лиц и проведения убыточных операций Forex. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, у Интеграл-банка был открыт корреспондентский счет в Meinl Bank AG...Politica-ua.com

100% кредитного портфеля "Приватбанка" выдано компаниям Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

Ранее оцениваемая Нацбанком доля выданных “Приватбанком” кредитов связанным лицам на уровне 97% в действительности оказалась 100%. Об этом глава НБУ Валерия Гонтарева заявила на ежегодной конференции инвесткомпании “Драгон Капитал”...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Перед банкротством из «Интеграл-Банка» через иностранный банк выводили миллионы

общая сумма этих кредитов составила около 140 млн грн. Фонд выяснил также, что руководство банка согласовало выдачу 20 кредитов своим связанным лицам, и на 1 февраля сумма этих кредитов составила около 380 млн грн. Напомним, Нацбанк Украины 25 ноября 2015...Аналитическая служба новостей

ФГВФЛ выявил ряд схем хищения денег из Интеграл-банка

До введения временной администрации средства с Интеграл-банка выводились через иностранный банк, кредитование страховых компаний и связанных лиц и проведения убыточных операций Forex, пишет Finclub. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, у Интеграл-банка был открыт корреспондентский счет в Meinl...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

До введения временной администрации из Интеграл-Банка было выведено не менее $23 млн

гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). "До введения временной администрации средства из Интеграл-Банка выводились через иностранный банк, кредитование страховых компаний и связанных лиц и проведение убыточных Forex-операций", - отмечает Фонд. По его информации, банк открыл корреспондентский счет в Meinl Bank AG...Интерфакс-Украина

Национальный банк Украины изменил оценку доли кредитов ПриватБанка со связанными лицами с 97% до 100%.Минфин

ПриватБанк уведомил НБУ о необходимости докапитализации

конференции инвесткомпании "Драгон Капитал" в Киеве. Впрочем, сумму, которую запросил банк, она не назвала. Однако Гонтарева отметила, что доля кредитов связанным лицам "ПриватБанка", которая ранее оценивалась Нацбанком на уровне 97% в действительности оказалась 100%. "Все 100% были операции со связанными...Вечерний Харьков (газета)

До введения временной администрации деньги из Интеграл-Банка выводили через иностранные банки, убыточные Forex операции, кредитование страховых компаний и связанных лиц. Минфин

Бизнес и фискальная служба вырабатывают общую позицию по вопросам трансфертного ценообразования

Трансфертное ценообразование является формированием цены товаров и услуг при операциях с иностранными компаниями (связанными лицами), в том числе и внутри транснациональных корпораций. Comments.ua

15.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий