Новости по метке:

рисковый

Порядок формирования территориальными органами и структурными подразделениями ГФС перечня рисковых налогоплательщиков (далее Порядок)...Інтерактивна бухгалтерія

Работа фокусника - сложная и рисковая. Ему не только надо быть очень убедительным, доказывая свой талант, но также надо держать ухо востро во время исполнения трюка...NovostiUA

результатам деятельности 2016 стала почти вдвое меньше по сравнению с 2015 годом. При этом общая сумма неэффективных управленческих действий и рисковых... View Article...Мой Город N

Франков: Летом Динамо было опасно приезжать в Мариуполь

«Мариуполь» - «Динамо». - Могу сказать одно: организация матча четко убедила в том, что в августе для "Динамо" было очень рисково ехать в Мариуполь. Собственно, и осталось, учитывая то, насколько похабно была организована система безопасности на стадионе, - написал Франков...Ukrainefootball.net

Украинские банки получили миллионные штрафы за отмывание доходов

Экономика", ранее НБУ оштрафовал три украинских банка на общую сумму более 4 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.Банкер

НБУ отчитался о штрафах для банков за отмывание денег

за 2016 год. Как говорится в материалах НБУ, регулятор применил штрафные санкции к 15 банкам, в том числе за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга - к 10 банкам на общую сумму 64,220 млн грн. «Это штрафные санкции за...Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ)оштрафовал банк "Конкорд" на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.УСБН

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк "Конкорд" на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на пресс-служба НБУ.УСБН

финансового мониторинга. Вчастности, на днях Нацбанк оштрафовал три украинских банка за нарушения в части финансового мониторинга. Всех троих обвинили в рисковой деятельности, но насчитали им разные санкции: 1. ПАО Банк Сич — 1,28 млн. грн. 2. ПАО Акционерный […]The post...УСБН

НБУ оштрафовал три банка

Конкорд - на 1,5 млн грн, а также киевский банк Украинский капитал - на 1,2 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.PaySpaceMagazine

В Украине могут резко увеличить добычу газа

производство. «Если мы хотим энергетической независимости, я бы точно ее хотел, это самое простое решение. Компания ведет разработку, это тоже рисковый бизнес, понимаете, можно найти газ, можно не найти. И чтобы увеличить добычу, пусть все деньги, которые они заработали, оставят...Replyua

НБУ оштрафовал три банка

(Днепр) - в размере 1,550 млн грн, банку "Украинский капитал" (Киев) - в размере 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.Интерфакс-Украина

Три банка оштрафованы за нарушения финмониторинга

1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.Кроме того, НБУ решил, что глава правления банка «Украинский капитал» не соответствует требованиям законодательства Украины. Банк...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Херсонской области в течение января - февраля 2018 проанализировали 33 рисковые процедуры закупок товаров, работ и услуг (без выхода на объект контроля путем анализа информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной системе Prozorro и...Херсон Daily

Это сейчас он заявляет, что появление спецэффектов едва ли не отправило его на пенсию, а раньше в каждой рисковой сцене он снимался без дублёров. Несомненно, Джеки Чан является одним из корифеев комедийного боевика, и ранее не было фильма с...NovostiUA

Из банка "Демарк" были выведены активы на 1,3 млрд гривен

До признания неплатежеспособным Банком "Демарк" проводилась рисковая кредитная политика - в течение нескольких лет были заключены десятки похожих между собой кредитных соглашений на общую сумму почти 1,3...Finance.ua

Национальный банк Украины (НБУ) применил к ТАСкомбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.Интерфакс-Украина

Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушения финмониторинга

этом сообщает Финклуб. [AT]К ПАО ТАСкомбанк применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,080 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга;...Tristar

Запись Рисковые водители междугородных автобусов взвинтили цены впервые появилась на Новости Херсонщины.Голая Пристань

С начала года специалистами Офиса крупных налогоплательщиков было выявлено сомнительных операций на сумму почти 6 миллиардов гривен. НикВести

06.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий