Новости по метке:

підставні особи

На Миколаївщині викрито «ділків», які намагалися викрасти з бюджету понад 1,8 млн. грн.

області. Головне управління ДФС у Миколаївській області звертається до небайдужих громадян з проханням, у разі виявлення фактів реєстрації підприємств на підставних осіб, інших схем ухилення від сплати податків, повідомляти чергову частину Головного управління ДФС у Миколаївській області, за адресою: м.Миколаївська правда

Мораторій на продаж землі хочуть продовжити до відновлення цілісності України

сільськогосподарських земель (у разі прийняття парламентом закону про обіг земель сільськогосподарського призначення). Автори законопроекту не виключають загрози що агресор через підставних осіб скупить українську землю. Тому з метою забезпечення суспільних та державних інтересів пропонується до набрання чинності законом про обіг...Українське право - інформаційно-правовий портал

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що чиновники через підставних осіб вивели з державної власності понад 800 земельних ділянок загальною площею більш ніж 1,6 тис. га у різних районах Київщини. За...Агравері

Київської області земель на майже 2 мільярди гривень Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу СБУ.  Правоохоронці встановили, що чиновники через підставних осіб вивели з державної власності понад 800 земельних ділянок загальною площею більше ніж 1600 гектарів у різних районах Київщини.ДеПо

Бедриківський-Купранець на службі тіньового олігархату

в Україну. Товари завозяться за схемами мінімізації податків з використанням підроблених документів та фіктивних підприємств, керівниками та засновниками яких є підставні особи, які не володіють жодною інформацією про діяльність підприємств. Підписування документів за таких керівників фактично здійснюють інші особи, підроблюючи...Skelet-info

Попереджено відчуження керівництвом Держгеокадастру Київщини земель майже на два мільярди

Служби безпеки України попередили відчуження керівництвом Держгеокадастру Київської області земель на майже два мільярди гривень. Правоохоронці встановили, що чиновники через підставних осіб вивели з державної власності понад вісімсот земельних ділянок загальною площею більше ніж 1600 гектарів у різних районах Київщини.In Kyiv

Бедриківський-Купранець на службі тіньового олігархату

в Україну. Товари завозяться за схемами мінімізації податків з використанням підроблених документів та фіктивних підприємств, керівниками та засновниками яких є підставні особи, які не володіють жодною інформацією про діяльність підприємств. Підписування документів за таких керівників фактично здійснюють інші особи, підроблюючи...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

незаконного бізнесу, діючи у змові з двома іншими учасниками групи, на початку 2016 року підшукав та отримав в оренду на підставних осіб чотири приміщення у Тернополі. Надалі, для забезпечення діяльності підпільних ігрових залів, там було встановлено комп’ютерну техніку, термінали...Газета "Наш ДЕНЬ"

ПАТ «КСГ Банк». З цією метою зловмисниками було відкрито близько ста клієнтських рахунків, з яких в подальшому знято кошти трьома підставними особами за довіреностями. Досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) триває. Фото...Конфликты и законы

Використовуючи підроблені документи зловмисники реєстрували квартири на підставних осіб. Народна Рада

Використовуючи підроблені документи, зловмисники реєстрували квартири на підставних осіб. Newsru.ua

СБУ затримала учасників мільйонної афери з житлом

та помічник народного депутата ВР України VII скликання, повідомила прес-служба прокуратури. З'ясувалося, що використовуючи підроблені документи, зловмисники реєстрували квартири на підставних осіб. Їм вдалося незаконно переоформити право власності на чотири квартири в елітній новобудові на Подолі і висотку в Шевченківському...Корупція

в комунальну власність розташованих у центрі Львова приміщень, які незаконно вибули з власності громади внаслідок афери з участю нотаріусів та підставних осіб. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області. "Йдеться про комунальне майно, а саме низку обєктів нерухомого майна, розташованих...Високий замок

об’єктів нерухомості в центрі Львова. Йдеться про приміщення, які незаконно вибули з власності громади внаслідок афери за участю нотаріусів та підставних осіб.(...)Read the rest of Прокуратура звернулась до суду у справі масштабної афери з нерухомістю у Львові (279 words) vitad...lviv.tv

низку обєктів нерухомого майна в центральній частині Львова, які незаконно вибули з власності громади внаслідок афери з участю нотаріусів та підставних осіб. Прокуратурою області встановлено, що право власності на вісім таких обєктів набуто окремими фізичними особами на підставі підроблених розпоряджень...Щоденний Львів

Львівські правоохоронці викрили організаторів конвертаційного центру

100 мільйонів гривень безготівкових коштів. Упродовж 2013-2015 років зловмисники займалися фіктивним підприємництвом, використовуючи низку фірм, зареєстрованих на себе та на підставних осіб, йдеться також у повідомленні. Ці фірми допомагали прикривати незаконну діяльність інших підприємств, повязану з ухиленням від сплати податків,...Щоденний Львів

ГПУ ліквідувала на Волині великий конвертцентр

Про це розповіли в прес-службі ГПУ, передає Корупція Інфо Викрили організовану злочинну групу, яка протягом тривалого часу займалася реєстрацією на підставних осіб фіктивних выгодоформирующих і транзитних підприємств, щоб забезпечити незаконне формування податкового кредиту по ПДВ для підприємств реального сектора економіки,...Корупція

незаконного бізнесу, діючи у змові з двома іншими учасниками групи, на початку 2016 року підшукав та отримав в оренду на підставних осіб чотири приміщення у місті Тернополі. Надалі, для забезпечення діяльності підпільних ігрових залів там було встановлено комп’ютерну техніку, термінали...Львів Тернопіль щоДенно

з працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в області викрито організовану злочинну групу, яка впродовж тривалого часу займалася реєстрацією на підставних осіб фіктивних вигодоформуючих та транзитних підприємств, аби забезпечити незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки,...Народна Рада

26.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий