Новости по метке:

підставні особи

На Львівщині накрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 72 млн грн

йдеться у повідомленні. За інформацією ДФС, для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали, створили та зареєстрували на себе особисто і підставних осіб багато фіктивних і транзитних компаній, на рахунки яких надходили безготівкові кошти в основному за придбання будматеріалів та виконання...5 канал

Миколаївські активісти відстояли у столиці відразу сім ділянок лісу «Маяк»

Ці ділянки протягом 2008-2012 років відводились Миколаївською міською радою та перепродувались. Миколаївська правда

Скандальний мер Бучі Федорук є реальним власником інтернет-провайдера «БЕСТ»

У своїй статті на «Сайті громади Приірпіння» він пише: «Зараз власником 4-х з 6-ти вищезгаданих земельних ділянок у лісі, виданих підставним особам, є директор інтернет-провайдера «Бест» Олексій Зіневич, який розсилав смс-повідомлення із закликами підтримати Федорука на псевдо-віче». «Інтернет-провайдер «Бест», який...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

електронної пошти в рамках захисту від хакерів, а також пропонують урядам заборонити фінансування політичних кампаній з-за кордону за допомогою місцевих підставних осіб. Аналітики звинувачують Кремль в тому, що той підтримує в основному крайні праві маргінальні рухи, що виступають проти НАТО,...Високий замок

учасники передавали своїм спільникам. А ті, у свою чергу, перекладали гроші з карт жертв на рахунки, які були відкриті на підставних осіб. Готівку знімали як учасники групи, так і їх помічники. Гроші розподілялися між всіма учасниками групи. Також зловмисники підшукували...Новини Голої Пристані

Чому «золота лихоманка» на Закарпатті так і не почалася

Державну компанію Українські поліметали створили влітку минулого року. Голос Карпат

Поліцейські затримали злочинців, які зняли понад 10 млн гривень з банківських карток жителів України

учасники передавали своїм спільникам. А ті, в свою чергу, переводили гроші з карток жертв на рахунки, які були відкриті на підставних осіб. Готівку знімали як учасники групи, так і їх безпосередні помічники. Гроші розподілялися між усіма учасниками групи. Також зловмисники...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Довірливі клієнти, які спокусилися на значно нижчі, ніж в більшості ріелторських агентств вартість послуг, платили фактично за надані їм контакти підставних осіб, які спочатку називалися господарями квартир, а потім не виходили на зв’язок. Коли ж ошукані люди метикували, що до...Рідний Кіровоград

Колишні ув

учасники передавали своїм спільникам. А ті, в свою чергу, переводили гроші з карток жертв на рахунки, які були відкриті на підставних осіб, йдеться у повідомленні. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Організатора злочинного угруповання з Молдови затримали на Буковині Готівку знімали як учасники групи,...Unn.com.ua

У Дніпрі СБУ викриває російські «конверти»

та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили...Антикризовий медіа-центр

Топ-5 новин в сфері шахрайства з платіжними інструментами

Зловмисники займалися розбоєм і пограбуваннями: в тому числі, крали у жертв мобільні телефони та банківські картки. Pingvin.pro

виготовили підроблені правовстановлюючі документи на нежитловий будинок, що належить територіальній громаді міста. Після цього росіянин в присутності нотаріуса оформив на підставну особу договір купівлі-продажу вказаних приміщень, тим самим заподіявши місту збитків в особливо великих розмірах. За результатами досудового розслідування громадянину...In Kyiv

Українець та росіянин незаконно заволоділи будівлею київського жеку

на нежитловий будинок, що належить територіальній громаді міста", - йдеться у повідомленні. Після цього росіянин в присутності нотаріуса оформив на підставну особу договір купівлі-продажу вказаних приміщень, тим самим заподіявши місту збитків в особливо великих розмірах. За результатами досудового розслідування громадянину...Unn.com.ua

виготовили підроблені правовстановлюючі документи на нежитловий будинок, що належить територіальній громаді міста. Після цього росіянин в присутності нотаріуса оформив на підставну особу договір купівлі-продажу вказаних приміщень, тим самим заподіявши місту збитків в особливо великих розмірах. За результатами досудового розслідування громадянину...Еспресо TV

Історія руйнування Мукачівського аеродрому - це майстер-клас зі зловживань, корупції і відвертого злодійства у виконанні родини Балог

12 років, – це демонтаж бетонних плит зі злітно-посадкової смуги. Майже 15 тисяч бетонних плит були продані з аукціону з підставними особами за безцінь – близько 700 гривень за штуку. А переможцем фіктивного аукціону стало ТОВ «Русинія», засновником якого є...ClipNews.info

та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили...Конфликты и законы

підроблених або вкрадених документів - це найбільш ходовий метод шахрайства. З ним борються за допомогою додаткової верифікації. Оформлення кредиту на підставну особу (безробітні, знайомі). У більшості фінкомпаній з цим вже навчилися боротися, але шахраї не припиняють свої спроби і регулярно...Новини Голої Пристані

Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі

та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили...Unn.com.ua

21.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий