Новости по метке:

підставні особи

наркозалежні особи могли у схованих на території Херсона «закладках» лише тоді, коли наркодилери отримували певні суми грошей на банківські картки підставних осіб. Використовуючи злочинну схему, організатори угруповання впродовж двох років встигли «наростити» потужну мережу збуту наркотиків, яка налічувала більше 500...Голая Пристань

Грузії Дмитра Кітошвілі "пропозицію, від якої неможливо відмовитися", - продати свою частку акцій оператора Geocell якомусь Гураму Гогуа, що опинилася підставною особою. Фактично вартість пакета становила $ 10 млн, однак представник влади наполягав на сумі $ 250 тис. Кітошвілі визнав,...Еспресо TV

НАЗК у купівлі квартири Лещенком виявило адмінпорушення і запрошує його 1 грудня ознайомитися з протоколом

зустрічається, а також гроші, взяті в борг у керівника "УП" О. Притули. Пізніше він заявив, що відмовився оформити квартиру на підставну особу чи далекого родича, хоча йому радили такий крок. "Квартира оформлена на мене, а Настя буде її співвласницею після...Интерфакс-Украина

І не просто розірвав а фамілію поміняти з Ліхачової на Кубар. Також Ліхачова переписала свою фірму на підставну особу Невельчук Олену, але залишилась підписантом під новою фамілею Кубар.ILife_News

У Херсоні СБУ та поліція борються з наркоділками

наркозалежні особи могли у схованих на території Херсона «закладках» лише тоді, коли наркодилери отримували певні суми грошей на банківські картки підставних осіб. Використовуючи злочинну схему, організатори угруповання впродовж двох років встигли «наростити» потужну мережу збуту наркотиків, яка налічувала більше 500...Голая Пристань

За матеріалами Служби безпеки України слідчими ГУ Національної поліції України в Херсонській області повідомлено про підозру учасникам організованого злочинного угруповання, які створили канал доставки та розгалужену мережу збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місті Херсоні. У жовтні 2015 року співробітниками...Голая Пристань

Корупцію чиновників Львівщини відстежили через сторінки їхніх сусідів, колишніх співробітників і конкурентів у соцмережах

Закон України «Про запобігання корупції» передбачає багато моментів щодо чиновників. Проте там немає поняття «соціальних мереж публічного посадовця», тобто використання підставних осіб для приховання реальних доходів. Простіше кажучи, корупція може проявлятися через політичні, освітні, економічні зв’язки. - Тому ми моніторили...MediaStar

– Сандул і Малькову – уже знайшли. З’ясувалося, що 57-річна Ірина Сандул і 60-річна Людмила Малькова, скоріш за все, є підставними особами. Ймовірно, шахраї просто використали їхні паспорти для своїх оборудок. Третього відомого учасника цієї групи – Романа Андріївського –...ILife_News

Афера века во Львове

– Сандул і Малькову – уже знайшли. З’ясувалося, що 57-річна Ірина Сандул і 60-річна Людмила Малькова, скоріш за все, є підставними особами. Обидві жінки ведуть асоціальний образ життя, зловживають спиртним. Судячи з усього, шахраї просто використали їхні паспорти для своїх...ILife_News

Средства клиента "Авангарда" арестованы из-за отмывания доходов

до них завідомо неправдиві дані та відомості, здійснюють керівництво та особисто приймають участь у реєстрації на території м. Києва, на підставних осіб комерційних структур з ознаками «фіктивності», налагоджують на такі підприємства надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, налагоджують...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

По факту ж кількість фермерських господарств щороку зменшується, а земельні ділянки, які мали б надаватись фермерам, довгий час роздавалися через підставних осіб великим холдингам, ще й за заниженою ставкою орендної плати. І все, що було треба для цієї схеми -...Агравері

Ігор Купранець: За свої "послуги" чиновники-корупціонери вимагали 37,4 млн грн

завуальований характер, аніж кілька років тому. Сьогодні досить часто для своєї злочинної діяльності посадовці використовують фірми-одноденки, банківські рахунки, відкриті на підставних осіб, надання послуг різного характеру, посередників тощо", - говорить Ігор Купранець, заступник голови Нацполіції - начальник Департаменту захисту економіки.ДеПо

Средства клиента "Авангарда" арестованы из-за отмывания доходов

до них завідомо неправдиві дані та відомості, здійснюють керівництво та особисто приймають участь у реєстрації на території м. Києва, на підставних осіб комерційних структур з ознаками «фіктивності», налагоджують на такі підприємства надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, налагоджують...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Таємне життя доньки Тимошенко

землі і нерухомість. Земля нібито була розбита на ділянки, розташовувалася в селищі Конча-Озерна, 27-а (Київська область) і була оформлена на підставних осіб, серед яких такий собі Володимир Калюжний і двоюрідна сестра Тимошенко — дочка її тітки Антоніни Ульяхіної Тетяна Шарапова.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

У Росії заявляють, що СБУ виманила їх військових з території Криму

після незаконної анексії Криму перейшли на службу в окупаційні війська, на пункт "Джанкой". "На пункті пропуску "Джанкой" співробітники СБУ через підставних осіб заманили прапорщика Максима Одинцова та молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова нібито для передачі їм засвідчених документів, що...Зеркало недели (газета)

У РФ заявили, що їхніх військових на пункт «Джанкой» виманила СБУ

"Джанкой". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника штабу Чорноморського флоту РФ. "На пункт пропуску "Джанкой" співробітники СБУ через підставних осіб заманили прапорщика Максима Одинцова і молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова нібито для передачі їм завірених документів, що...Україна Небайдужа

Екс-голову Києво-Святошинської РДА засудили до умовного терміну за відчуження 350 га землі

вартістю 373, 9 млн грн, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам держави, фактично виділивши ці земельні ділянки ряду, в тому числі, підставних осіб. «Під час досудового розслідування та судового розгляду підсудний не тільки щиро розкаявся та повністю визнав вину у скоєнні...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Третя річниця початку Революції гідності: попередні підсумки

антикорупційні органи? А як правлячим елітам вдавалося б пропихати на потрібні посади своїх кумів, сватів та родичів, переписувати майно на підставних осіб, якщо б стара система впала? Саме цього вони панічно бояться і чинять шалений спротив. Підсумовуючи, можна сказати, що...Replyua

представились президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим. Столяров говориз з Прошенком протягом 15 хв про конфлікт на Донбасі і можливість оформити на підставних осіб Липецьку фабрику Рошен. Хлопці вирішили пожартувати над Порошенком тому, що він один з найпопулярних політиків в медіа. "Чому...7 днів

умисно внесли корегування в параметри рахунків, змінили назви власника і перерахували грошові кошти в сумі майже 500 тисяч гривень на підставну особу. Як повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Денис Загреба, поліцейські встановили, що вказані дії неможливо було...Новини Голої Пристані

17.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий