Новости по метке:

підставні особи

Брат черкаського губернатора та його бізнес-партнер самочинно будуються в заповіднику

завжди була земля для обраних. Дуже часто для розмаху бажаючих побудувати житло в Соснівці не вистачало 10 соток тому через підставних осіб отримувалося навіть декілька ділянок які через договори купівлі-продажу потрапляли до кінцевого власника. Однак нещодавно вдалося встановити й іншу...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

деталі. Існує також припущення, що Вороненком намагався якнайшвидше порвати усі зв'язки із російським режимом, а Сурков у свою чергу шукав підставних осіб, на які можна із легкістю перекласти відповідальність за подібний злочин. На думку експерта, отримання українських документів росіянином, котрий...Znaj.ua

Гройсман не ответил на вопрос журналиста о собственной причастности к коррупции

мільйон доларів. І у якій за неймовірним збігом обставин наразі мешкаєте Ви. Шановний Володимире Борисовичу, комфортне оформлення елітної нерухомості на підставних осіб, а саме родичів, яких не потрібно зазначати в декларації — це класичний прийом, який використовують корупціонери для того...Skelet-info

Журналіст - Гройсману: Поясніть, як ваша теща на пенсії придбала елітну столичну нерухомість вартістю майже мільйон доларів?

хочу забезпечити людям комфорт, тому закликаю всіх до тверезого розуму, заявив Гройсман. Шановний Володимире Борисовичу, комфортне оформлення елітної нерухомості на підставних осіб, а саме родичів, яких не потрібно зазначати в декларації це класичний прийом, який використовують корупціонери для того аби...Корупція

Для легалізації оборудки зловмисники через приватного нотаріуса здійснили реєстрацію прав власності на вказані земельні ділянки та їх подальший перепродаж на підставних осіб. Співробітники спецслужби спільно з прокуратурою під час обшуків в офісі нотаріуса вилучили документи, які свідчать про незаконність переоформлення...Магнолія-ТВ

Львівській обласній прокуратурі, і у Генеральній прокуратурі України свідомі того, що справу шито білими нитками. Вони чудово обізнані і про підставних осіб, які начебто давали Наталії Ван Доверен хабара, і про неіснуючого хворого, який, як підставна особа до справи Ван...Конфликты и законы

Російська компанія два роки веде тіньовий бізнес в Україні без сплати податків

зникають. Фірма декларує видатки і збитки, з яких податків не візьмеш, а борги перед податковою мають фіктивні підприємства, відкриті на підставну особу. У “АМІК Україна” великих фіктивних підприємств як мінімум три. Загалом серед постачальників компанії 1-го ланцюга встановлено 214 суб’єктів...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

СБУ попередила спробу незаконного відчуження держземель вартістю понад 50 млн. грн. на Луганщині

Для легалізації оборудки зловмисники через приватного нотаріуса здійснили реєстрацію прав власності на вказані земельні ділянки та їх подальший перепродаж на підставних осіб. Співробітники спецслужби спільно з прокуратурою під час обшуків в офісі нотаріуса вилучили документи, які свідчать про незаконність переоформлення...Украина криминальная

Золота середина: чи бачать аграрії, як завершити земельну реформу?

Зиск з української землі мають отримувати виключно громадяни України. Але вважаємо, що запуск ринку землі зараз не на часі. Агравері

Правоохоронці затримали інтернет-шахрая (ФОТО)

сервісів. Після чого здійснювалися несанкціоновані перекази грошових коштів з карток потерпілих за допомогою платіжних сервісів на банківські картки, зареєстровані на підставних осіб. При цьому шахраї постійно створювали нові Інтернет-ресурси та маскували IP-адреси, з яких здійснювалася оплата. «В ході проведення оперативно-розшукових...Народна Рада

експедиторів на території РФ, вербувальні пункти розташовувалися у Києві". Також вона повідомила, що найманим особам видавалися банківські карти, оформлені на підставних осіб, фіктивні паспорти і водійські посвідчення громадян РФ з ознаками підробки, а також телефони з встановленими інтернет-мессенджерами, за якими...Еспресо TV

за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового...Магнолія-ТВ

Хороший урожай: СБУ прикрила конвертцентр з обігом понад півмільярда гривень

за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового...Корупція

У Дніпрі прикрили конвертцентр з обігом 600 млн грн

схему, по якій понад 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового...Високий замок

У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 600 мільйонів гривень

за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового...Украина криминальная

часто відбуваються лише з метою приховати походження фінустанов, якими продовжують де-факто керувати колишні власники – тільки на цей раз через підставних осіб. І про це в НБУ не можуть не знати. Читайте також: Банківське пекло. Що ще не встигла зруйнувати...Znaj.ua

Битва за Вашингтон.

олігарха в близькому оточенні родини Клінтон. "Офшорне лобі Юлії Тимошенко" розкриває схеми фінансування інтересів "Батьківщини" із офшорної компанії, оформленої на підставну особу із іменем Юлія Білоусова. "Лобі Яценюка-Яресько" ілюструє як на замовлення уряду України одна із найвпливовіших піар-компаній у США...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Cуд в Ужгороді сьогодні розгляне кримінальний епізод у резонансній справі "Корзо"

О.В. Мова йде про магазин «Взуття» в центрі Ужгорода по вул. Корзо, який по-рейдерськи захопив екс-депутат Ужгородської міськради, діючи через підставних осіб, шляхом фальсифікації документів (підписи були надруковані на звичайному струйному принтері). В 2011 році ці підставні особи продають магазин...ClipNews.info

Хорошковський повертається з Монако?

було передано 66 га земель лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради. Таким чином, зазначені ділянки було розподілено на підставних осіб з метою подальшого перепродажу їх зацікавленим особам. Після злочинних маніпуляцій землі, розташовані єдиним масивом, були придбані Хорошковським О.В.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Битва за Вашингтон.

родини Клінтон. У другій частині "Офшорне лобі Юлії Тимошенко" йшлося про фінансування інтересів "Батьківщини" із офшорної компанії, яку оформлено на підставну особу на ім’я Юлія Білоусова. Третя частина "Лобі Яценюка-Яресько" ілюструє, як на замовлення уряду України одна із найвпливовіших піар-компаній...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

01.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий