Новости по метке:

підставні особи

Слідчі двічі надавали суду підстави заарештувати рахунки Олександра Януковича - Нацполіція

може допитати директорів цих фірм, оскільки вони знаходяться на непідконтрольної території. А самі фірми з листопада 2014 року перереєстровані на підставних осіб - нерезидентів України. "Слідство припускає, що за ними можуть стояти екс-директора, що знаходяться на непідконтрольної території. Більш того,...Зеркало недели (газета)

НАБУ підозрює у незаконному збагаченні радника президента Назаренка

у володінні ПАТ АКБ "Львів". Слідство отримало відомості щодо можливого зберігання певною особою грошових коштів, отриманих протиправним шляхом на рахунках підставних осіб, відкритих у відділенні згаданого вище банку. "Впродовж 2015-2016 років за ОСОБА_4 (Назаренко, - ред.) та членами його родини...День

Про це йдеться в матеріалах Солом'янського райсуду Києва від 10 квітня. 7 днів

досудового розслідування детективи провели допит свідка, за показаннями якого колишній глава ДПСУ зберігає свої кошти на банківських рахунках, відкритих на підставних осіб. Один із таких рахунків відкритий у банку «Львів» на невідому особу, доступ до інформації по якому просили в...24 канал

Екс-голову Держприкордонслужби підозрюють у привласненні нерухомості на 17 млн гривень

законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів». Детективи хотіли отримати відомості про рух коштів по рахунку однієї з підставних осіб; усі платіжні доручення про внесення готівки на рахунок та отримання готівки тощо; юридичну справу клієнта; документи, які містять...Leopolis

НАБУ зацікавилося статками колишнього головного прикордонника України - ЗМІ

країни придбали у 2015?2017 роках дев`ять об'єктів нерухомості. В НАБУ володіють інформацією про можливе зберігання частини коштів Назаренка на рахунках підставних осіб і звернулися до суду відкрити доступ до рахунків. Суд задовольнив це клопотання і детективи отримали інформацію про рух...Ракурс

НАБУ розслідує справу щодо можливого незаконного збагачення екс-голови ДПСУ

Також, за інформацією Бюро, після допиту одного зі свідків, отримано відомості про можливе зберігання коштів, отриманих протиправним шляхом на рахунках підставних осіб. У зв’язку з цим НАБУ звернулося до суду з клопотання про доступ до цих банківських рахунків. Суд задовольнив...1NEWS

отримання замовлення та повної передплати зловмисники обривали зв’язок з клієнтом. Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб. Поліцейські зафіксували більш як півсотні таких випадків, а збитки, завдані громадянам, сягають 700 тисяч гривень. За місцем проживання...1NEWS

входило сім осіб. Серед зловмисників були приватний нотаріус, державні реєстратори комунальних установ та представники кримінальних кіл. Для переоформлення нерухомості на підставних осіб шахраї використовували підроблені паспорти та довіреності, дані з яких вносили у систему Державного реєстру речових прав на майно.Магнолія-ТВ

Кіпр передасть Україні порцію матеріалів у рамках справ екс-урядовців - Єнін

коштів", - йдеться в повідомленні. За результатами візиту вироблено спільне бачення протидії злочинним схемам, в яких використовуються кіпрські компанії і підставні особи, в тому числі шляхом оперативного обміну інформацією та проведення спільних розслідувань у рамках інструментів міжнародно-правового співробітництва, відзначили в...Зеркало недели (газета)

на прес-центр СБУ. Серед зловмисників були приватний нотаріус, державні реєстратори комунальних установ та представники кримінальних кіл. Для переоформлення нерухомості на підставних осіб шахраї використовували підроблені паспорти та довіреності, дані з яких вносили у систему Державного реєстру речових прав на майно.1NEWS

Кіберполіція припинила діяльність більше десятка шахрайських сайтів

отримання замовлення та повної передплати зловмисники обривали звязок з клієнтом. Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб. Поліцейські зафіксували більш як півсотні таких випадків, а збитки, завдані громадянам, сягають 700 тисяч гривень. За місцем проживання...Главком

Кіберзлочинці заробляли на українцях через підставні сайти

отримання замовлення та повної передплати зловмисники обривали зв’язок з клієнтом. Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб. Поліцейські зафіксували більш як півсотні таких випадків, а збитки, завдані громадянам, сягають 700 тисяч гривень. За місцем проживання...1NEWS

входило сім осіб. Серед зловмисників були приватний нотаріус, державні реєстратори комунальних установ та представники кримінальних кіл. Для переоформлення нерухомості на підставних осіб шахраї використовували підроблені паспорти та довіреності, дані з яких вносили у систему Державного реєстру речових прав на майно.Магнолія-ТВ

З рахунків фірм Януковича-молодшого зняли арешт

становила понад 2,5 млрд. грн. Слідство також вважає, що для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб 33 працівників цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб. У жовтні 2015 року стало відомо, що слідчі ГСУ...1NEWS

У «рейдерській справі» магазину «Корзо» заявлено відвід голові суду Ганні Фазикош

же цієї рейдерської оборудки в обласному центрі Закарпаття є сумновідомий екс-депутат Ужгородської міської ради, підприємець Павло Маєрчик, котрий, діючи через підставних осіб, здійснив рейдерське захоплення магазину на вулиці Корзо шляхом фальсифікації документів (підписи співвласників були надруковані на звичайному струйному...Час Закарпаття

Печерський суд зняв арешт з рахунків фірм Януковича-молодшого

становила понад 2,5 млрд. грн. Слідство також вважає, що для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб 33 працівники цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб. У жовтні 2015 року стало відомо, що слідчі МВС...Главком

У Запоріжжі припинено діяльність ОЗГ «чорних ріелторів» (відео)

входило сім осіб. Серед зловмисників були приватний нотаріус, державні реєстратори комунальних установ та представники кримінальних кіл. Для переоформлення нерухомості на підставних осіб шахраї використовували підроблені паспорти та довіреності, дані з яких вносили у систему Державного реєстру речових прав на майно.Магнолія-ТВ

Після розслідувань "СтопКору" суди Херсона визнали факт рейдерства "Херсонбуду"

«Херсонбуд» вигнали з кабінетів, відчинили сейфи, забрали усі документи та замінили замки в кабінетах. «Схема рейдерського захоплення поширена. Виконавець – підставна особа – підробляє підпис власника й укладає договір купівлі-продажу корпоративних прав, за яким третину статутного капіталу продає іншій компанії,...СтопКор

16.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий