Новости по метке:

протидія легалізації

посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, 17 – до дисциплінарної та матеріальної, 3 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 11 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 2 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема у І кварталі 2017 року Держфінмоніторингом...Народна Рада

Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України з початку року надіслано відомості щодо виявлених фінансових операцій...Народна Рада

координація відбувається як на інформаційному рівні, завдяки Єдиній державній інформаційній системі, так і шляхом діяльності Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також співпраці з професійними...Народна Рада

впроваджено. За допущені порушення 41 посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності, 25 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Президентом Підрозділу фінансової розвідки Тоголезької Республіки Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки...Народна Рада

злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму». Зазначений навчальний заклад здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. До викладання у Центрі залучаються провідні фахівці Держфінмоніторингу, представники державних...Народна Рада

правопорушення. За допущені порушення 26 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 15 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Народна Рада

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 14 – до дисциплінарної та матеріальної, 1 особу звільнено з посади. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

За фінансові порушення на Черкащині до відповідальності було притягнуто 37 посадових осіб

34 випадках до установ, під час ревізій яких виявлено порушення, застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Про Все

тощо. За підсумками місії Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський відмітив високий вклад Комітету MONEYVAL в розбудову  європейських систем запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та підкреслив, що за результатами...Народна Рада

38 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 2 – до дисциплінарної та 1 особу звільнено з посади. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

34 випадках до установ, під час ревізій яких виявлено порушення, застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Вчасно (Черкаси)

Отримали запит від фіскального органу: як реагувати?

в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі...Протокол

Отримали запит від фіскального органу: як реагувати?

в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі...Протокол

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 13 – до дисциплінарної та матеріальної, 1 особу звільнено з посади. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Східної Республіки Уругвай Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, укладений Меморандум між Держфінмоніторингом...Народна Рада

правопорушення. За допущені порушення 19 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 11 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Урядовий портал

MONEYVAL з 1997 року. Одним із основних завдань Комітету MONEYVAL є здійснення взаємних оцінок його членів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на предмет дотримання та ефективної...Народна Рада

27.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий