Новости по метке:

протидія легалізації

Національний банк України впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення прес-служби...Новости Сумм

Відшкодування втрат на 20 млн грн забезпечили миколаївські аудитори у І півріччі 2017 року

відповідальності притягнуто 21 особу, до дисциплінарної і матеріальної – 8 осіб. Звільнено із займаної посади одну особу. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Миколаївська правда

бюджетних асигнувань. За допущені порушення 46 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 19 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Народна Рада

бюджетну дисципліну, застосовано 24 фінансові санкції у вигляді зупинення операцій із бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

один позов щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 3 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема у І півріччі 2017 року Держфінмоніторингом...Народна Рада

України передано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 31,4 млн грн для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Урядовий...Народна Рада

фінансових санкцій (призупинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень розпорядникам бюджетних коштів). Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України з початку року надіслано відомості щодо 4...Народна Рада

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 30-х - до матеріальної та дисциплінарної, 19-х осіб звільнено із посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Мост

Херсонські аудитори відмінили торгів на 39 мільйонів

64-х посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 30-х до матеріальної та дисциплінарної, 19-х осіб звільнено із посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Херсон Daily

У 22 банках є підозра на відмивання грошей - НБУ

фінансові операції на суми, що дорівнюють або перевищують 150 тис. грн. і мають ознаки, що стосуються закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів" до операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому...Бизнес UA

Аудитори Черкащини забезпечили відшкодування втрат на суму 21,5 млн. грн.

яких виявлено порушення, застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних призначень. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають...Про Все

яких виявлено порушення, застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних призначень. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

25 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 72 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 2 осіб звільнено. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

це повідомляє в середу, 5 липня, прес-служба регулятора. «ТОВ КБ «МНИБ» не дотримувалося вимог нормативних актів Банку Росії в сфері протидії легалізації (відмиванню)...?Повінь

посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, 16 – до дисциплінарної та матеріальної, 2 осіб звільнено з посад. Для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності, 49 – до дисциплінарної та матеріальної, трьох осіб звільнено з посад. Для запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені господарські операції, що підлягають...Народна Рада

до адміністративної відповідальності, 51 – до дисциплінарної та матеріальної, в тому числі одну особу звільнено з посади. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Державні аудитори протидіють зловживанням посадовців

півтора сотні матеріалів антикорупційного змісту із зазначенням телефону довіри державних аудиторів Херсонщини. До речі, від протягом січня-травня 2017 року заради протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, держаудитори надіслали відомості до Державної служби фінансового моніторингу України про виявлені на обєктах...Херсон Daily

17 ревізій. За недотримання законодавства 18 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 8 до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України...Online.ua

20.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий