Новости по метке:

протидія легалізації

моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Східної Республіки Уругвай Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, укладений Меморандум між Держфінмоніторингом...Народна Рада

правопорушення. За допущені порушення 19 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 11 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Урядовий портал

MONEYVAL з 1997 року. Одним із основних завдань Комітету MONEYVAL є здійснення взаємних оцінок його членів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на предмет дотримання та ефективної...Народна Рада

рішень. За недотримання законодавства 14 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 6 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За недотримання законодавства 19 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлену фінансову операцію, що...Народна Рада

Аудитори Черкащини забезпечили відшкодування втрат на суму 3 млн грн

матеріалами. За недотримання законодавства 24 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, одна – до дисциплінарної. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Нова доба

Компетенція Служби фінрозслідувань повинна обмежуватись злочинами у сфері фінансових відносин - експерт

199, 200, 218-1, 220-1, 220-2, 222, 231, 232 ККУ). Очевидно, що до суспільних відносин, регульованих фінансовим правом, належать відносини в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209, 210 ККУ), правового регулювання азартного бізнесу як одного з методів фінансової діяльності держави...Зеркало недели (газета)

конкурсні торги на загальну суму 4,4 млн грн та розірвано три договори на суму 4,5 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Сент-Люсії Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової...Народна Рада

правопорушення. За недотримання законодавства 24 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, одну – до дисциплінарної.  Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Рада розгляне сім законопроектів фінансового спрямування

березня. У першому читанні будуть розглянуті законопроекти щодо регулювання переказу коштів (№5361), щодо уточнення окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (№4960 та №4960-д), про розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та...Протокол

І при всьому при цьому "Сбербанк Росії" порушує ряд міжнародних правил. Znaj.ua

Сбербанк в Україні не обслуговує осіб із документами, виданими на непідконтрольних українській владі територіях

повідомленні. Як зазначено в повідомленні, всі клієнти банку проходять процедуру обов'язкової ідентифікації відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова НБУ...Интерфакс-Украина

Генпрокуратура і Держфінмоніторинг зупинили фіноперації на рахунках банків, до яких перераховано кошти з банку сина Януковича

ПАТ "МІБ"... повідомило Державній службі фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні. Банк...Интерфакс-Украина

Генпрокуратура заблокувала кошти сина екс-президента Януковича на рахунках у банку

ПАТ "МІБ"... повідомило Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні. Банк...Интерфакс-Украина

ЛСОУ приняла участие в заседании по рассмотрению проблем субъектов первичного финансового мониторинга

Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Участь у засіданні Робочих груп взяло більш ніж 100 осіб,...Tristar

Печерський суд зняв арешт із 312,5 млн грн сина екс-президента Януковича

ПАТ "МІБ"... повідомило Державній службі фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні. Банк...Интерфакс-Украина

Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому...Народна Рада

та повідомив Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Як відомо, «Міжнародний Інвестиційний Банк»...Конфликты и законы

Першочергову увагу на заході приділили основним вимогам до проектування та забудови сільських населених пунктів, господарсько-правовим засобам детінізації економіки у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, методиці подання та оприлюднення декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, через систему...Урядовий Кур'єр

03.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий