Новости по метке:

протидія легалізації

МІБ заблокував кошти сина Януковича, що надійшли на рахунки у банку

(НБУ) та повідомило Державній службі фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні. Банк...Интерфакс-Украина

в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі...Газета "Наш ДЕНЬ"

У Великій Британії можуть прийняти Закон аналогічний «закону Магнітського»

Нижня палата парламенту Великої Британії схвалила поправки до Закону про протидію легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності. Про це пише «Німецька хвиля». Зміни до законодавства дозволять правоохоронцям заморожувати активи осіб, винних в...Українське право - інформаційно-правовий портал

У Великій Британії схвалений аналог "закону Магнітського"

Палата громад британського парламенту у вівторок, 21 лютого, в третьому читанні одноголосно схвалила прийняття поправок до закону про протидію легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності, передає УНН з посиланням на The Guardian.Зміни до законодавства дозволять правоохоронним органам Великої Британії заморожувати...Unn.com.ua

та зменшенні бюджетних призначень. За допущені порушення 17-х осіб притягнуто до адміністративної та сімох до дисциплінарної відповідальності. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Народна Рада

Зарплати, готівка та депозити.

фонд. Листи щастя Третій чи не найважливіший кит, під приводом якого сьогодні найбільше контролюють гаманці українців закон Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Саме через цей закон наприкінці...Еспресо TV

Украина готовится к 5 раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов

2017 року Державною службою фінансового моніторингу України, в рамках проведення роботи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Комітетом експертів Ради Європи з...Tristar

Підготовлено збірку актів законодавства щодо запобігання відмиванню грошей

Державна служба фінансового моніторингу України розробила Збірку актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це пише «Урядовий портал». Збірка підготовлена...Українське право - інформаційно-правовий портал

року проведено чергове навчання для представників приватного сектору в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з...Народна Рада

України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та участі авторитетних фахівців розроблено Збірку актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз’ясненнями). Збірка...Народна Рада

фінансові порушення 111 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Із займаних посад звільнено двох порушників фінансового законодавства. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у 2016 році Держфінмоніторингом підготовлено 591...Народна Рада

працівників Держаудитслужби було залучено як спеціалістів) і вручили 189 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено 90 інформацій про запобігання та протидію...Народна Рада

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 122 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 6 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...SumyToday

Триває робота Державної служби фінансового моніторингу України щодо підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки...Народна Рада

осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 122 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 6 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Державною службою фінансового моніторингу України продовжується тренінгова робота щодо підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань...Народна Рада

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 86 – до дисциплінарної і матеріальної, 8 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 108 – до дисциплінарної і матеріальної, 4 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають...Народна Рада

тренінгових заходів для представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з...Народна Рада

18.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий