Новости по метке:

протидія легалізації

притягнуто до адміністративної відповідальності, 57 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема трьох осіб звільнено із займаних посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

коштів. За допущені порушення 53 осіб притягнуто до адміністративної та 28 – до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Народна Рада

України передано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 31,4 млн грн для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Урядовий...Народна Рада

правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Порядок надсилання...Нова доба

суду пред’явлено два позови щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 44,1 тис. грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості щодо чотирьох фінансових операцій, які...Народна Рада

Стосовно трастів банки зобов’язані виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Траст юридична особа нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє...Інтерактивна бухгалтерія

установити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компанії з управління активами. Це пряма вимога законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. При цьому кінцевим бенефіціарним власником...Інтерактивна бухгалтерія

один позов щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 3 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

НАЗК не хоче вести Державний реєстр національних публічних діячів

ведення цього реєстру. Йдеться про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». НАЗК не підтримує пропозицію щодо...Українське право - інформаційно-правовий портал

притягнуто до адміністративної та 73 – до дисциплінарної і матеріальної відповідальності, чотирьох осіб звільнено із займаних посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано п’ять інформацій про фінансові операції, що...Народна Рада

Цього року аудитори виявили ризикованих операцій на загальну суму 142,5 млн грн

систему та за недоотримання законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг притягнуто до відповідальності по 1 особі. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Интернет-издание «Полтавщина»

врахували 34 пропозиції, надані державними аудиторами, завдяки чому отримано економічний ефект на суму майже 1 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України від початку року надіслано відомості щодо чотирьох...Народна Рада

пред’явлено два позови щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на понад 1,2 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

впливу, як призупинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень розпорядникам бюджетних коштів. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України від початку року надіслано відомості щодо чотирьох...Народна Рада

Відшкодування втрат майже на 20 млн грн забезпечили державні аудитори Житомирщини протягом січня-серпня 2017 року

письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. До Державної служби фінансового моніторингу України направлено дві інформації про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 0,4 млн грн. Економічний ефект від упровадження об’єктами контролю 106 пропозицій,...Народна Рада

перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у т.ч. законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Письмові повідомлення...Інтерактивна бухгалтерія

двоє осіб звільнено. До суду пред’явлено три позови щодо відшкодування втрат ресурсів на суму 236 тис. грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

В українське законодавство імплементують положення антитерористичних директив ЄС

Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів Уряд схвалив розпорядження «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року», яким затверджено план...Українське право - інформаційно-правовий портал

Гройсман буде боротися проти "відмивання" грошей

Кабінет Міністрів України схвалив проект розпорядження про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Таке рішення...Бизнес UA

У середу, 30 серпня, Кабінет міністрів України схвалив розпорядження «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року». Про це повідомляє...1NEWS

31.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий