Новости по метке:

протидія легалізації

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 86 – до дисциплінарної і матеріальної, 8 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 108 – до дисциплінарної і матеріальної, 4 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають...Народна Рада

тренінгових заходів для представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з...Народна Рада

399 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 155 – до дисциплінарної та матеріальної,  14 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...0532.ua

399 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 155 до дисциплінарної та матеріальної, 14 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Тижневик «ЕХО

НАЗК проти функцій ведення Єдиного держреєстру публічних діячів

це повідомила прес-служба Нацагентства. Так, Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», розроблений Міністерством фінансів, передбачає формування...Українське право - інформаційно-правовий портал

підприємств врахувало пропозиції державних аудиторів та вживають заходів щодо повного усунення незаконних і неефективних витрат. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 56 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 6 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 52 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 13 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Про оподаткування податком на прибуток кредитних спілок

отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон № 1702)...MediaStar

кількістю подій, що супроводжувались Держфінмоніторингом, та стали основою для ефективного розвитку в Україні дієвих державних інститутів та механізмів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», - зазначив Ігор Черкаський. Він...Народна Рада

застосовано такі заходи впливу, як призупинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Мост

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 66 – до дисциплінарної та матеріальної, 8 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Народна Рада

вдалося досягти через упровадження керівниками об’єктів контролю пропозицій, наданих фахівцями Управлінням за результатами проведених державних фінансових аудитів. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

до матеріальної, 7 осіб звільнено з посад. Окрім того, до Державної служби фінансового моніторингу направлено 5 інформацій про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 14,6 млн грн. Прес-служба Північного офісу...Крещатик (газета)

відповідальності, 149 – до дисциплінарної та матеріальної та 11 посадових осіб звільнено із займаних посад. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України протягом минулого року надіслано відомості про виявлені...Народна Рада

України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. За матеріалами прес-центру СБУ...Магнолія-ТВ

України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. // Прес-центр СБ України...Украина криминальная

Шахрайство на 386 млн грн. Силовики обшукали ліквідований "КСГ Банк"

України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Прес-центр СБ України...Високий замок

посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності, 93 – до дисциплінарної та матеріальної, 3 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, які підлягають...Народна Рада

28.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий