Новости по метке:

протидія легалізації

Завдяки державним аудиторам за минулий рік звільнили 21 особу за фінансові порушення

101 особу притягнуто до адміністративної та 49 до дисциплінарної і матеріальної відповідальності, 21 особу звільнено з посади. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Херсон Daily

адміністративної, а 91 - до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.До Державної служби фінансового моніторингу України направлено 4 інформації про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 25,3 млн грн.Прес-служба Закарпатської ОДА...Ужгород.net.ua

презентував для публічного обговорення доопрацьований проект Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Цей законопроект передбачає комплексне вдосконалення...Інтерактивна бухгалтерія

Набув чинності новий Порядок про інформування суб

кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Держфінмоніторинг України надає СПФМ інформацію про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями, в...Українське право - інформаційно-правовий портал

Протягом 2017 року вінницькі аудитори забезпечили відшкодування втрат на суму понад 45 млн грн

правоохоронні органи розпочали 23 досудові розслідування та вручили 13 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України від початку року надіслано відомості щодо виявлених...Vin.vn.ua

правоохоронні органи розпочали 23 досудові розслідування та вручили 13 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України від початку року надіслано відомості щодо виявлених...Моя Вінниця

Законопроект з протидії відмиванню грошей доопрацьовано: що пропонує Мінфін

презентував для публічного обговорення доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Про це йдеться на сайті...Українське право - інформаційно-правовий портал

щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму майже 3 млн грн. Крім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Крещатик (газета)

В ЛСОУ сообщили, где и когда можно пройти обучение и сдать экзамен на соответствие по вопросам финансового мониторинга

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»...Tristar

правоохоронні органи розпочали 23 досудові розслідування та вручили 13 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України від початку року надіслано відомості щодо виявлених...Винницкий Бизнес Портал

Полтавські аудитори у 2017 році відшкодували бюджетні втрати на 41,5 мільйонів

звільнено. До суду пред’явлено 4 позови щодо відшкодування втрат ресурсів на загальну суму майже 1,7 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Интернет-издание «Полтавщина»

НБУ змінив порядок реєстрації платіжних систем

узгодження правил/змін до правил міжнародної платіжної системи), законодавства України з питань платіжних систем та переказу коштів, захисту інформації, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 4) використання в найменуванні платіжної...Українське право - інформаційно-правовий портал

Відшкодування втрат на суму 28,7 млн грн забезпечили аудитори Черкащини за 11 місяців 2017 року

ревізій яких виявлено порушення, застосовано зупинення операцій із бюджетними коштами, призупинення та зменшено бюджетні асигнування. Крім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Про Все

Отчет по оценке мер противодействия отмыванию доходов в Украине будет опубликован в начале 2018 года

членів Громадської ради про результати роботи у 2017 році та озвучені головні аспекти реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Члени Громадської ради схвалили Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу...Tristar

врахували 52 пропозиції, надані державними аудиторами, завдяки чому отримано економічний ефект на суму майже 1 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України від початку року надіслано відомості щодо виявлених 6...Народна Рада

правоохоронні органи розпочали 23 досудові розслідування та вручили 13 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

важливим міжнародним заходом з огляду на актуальні питання оцінки, шляхів підвищення ефективності та довіри громадян до національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Окремо учасники семінару зупиняться на...Народна Рада

один позов щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 3 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

яких виявлено порушення, застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшено бюджетні призначення. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

MONEYVAL. Голова Держфінмоніторингу підкреслив, що вказана подія свідчить про утвердження Україною статусу надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Звіт взаємної оцінки України підготовлений...Народна Рада

11.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий