Новости по метке:

протидія легалізації

17 ревізій. За недотримання законодавства 18 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 8 до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України...Online.ua

16 червня 2017 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось друге засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Участь у засіданні Ради взяли представники основних...Народна Рада

ревізій. За недотримання законодавства 18 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 8 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Урядовий портал

порушення, застосовано такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Online.ua

порушення, застосовано такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

асигнувань. За недотримання законодавства 44 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, 16 – до дисциплінарної та матеріальної. Для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають...Народна Рада

фахівці управління за результатами державних фінансових аудитів. За недотримання законодавства 24 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, які підлягають...Народна Рада

законодавства 75 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 15 – до дисциплінарної,  3 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

«Тема» продовжує досліджувати життєвий шлях і трудову біографію 39-річного керівника Держфінмоніторингу України – структури, яка наділена державою функцією протидії легалізації кримінальних капіталів. Ми намагаємося розібратися: чому «щуку кинули у річку», тобто до боротьби з відмиванням грошей приставили великого фахівця з...Новости Сумм

59 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 30 до матеріальної та дисциплінарної, 19 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Херсон Daily

59 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 30 – до матеріальної та дисциплінарної, 19 осіб звільнено з посад.Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Любимый Херсон

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 30 – до матеріальної та дисциплінарної, 19 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Аудитори Черкащини забезпечили відшкодування втрат на суму понад 17,5 млн грн

під час ревізій яких виявлено порушення, застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами, зменшено бюджетні призначення. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Нова доба

осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 12 – до дисциплінарної та матеріальної, зокрема 2 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності, 15 – до дисциплінарної та матеріальної, 2 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності, 25 – до дисциплінарної та матеріальної, 3 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

порушення 109 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 21 – до дисциплінарної та 13 – до матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

За січень-квітень аудитори Закарпаття забезпечили відшкодування втрат на майже 4 мільйона гривень

бюджетну дисципліну, застосовано 15 фінансових санкцій у вигляді зупинення операцій із бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань. Для запобігання та протидії легалізації («відмиванню») доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Закарпатський Кореспондент

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 11 – до дисциплінарної та матеріальної, 2 осіб звільнено з посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

15.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий