Новости по метке:

протидія легалізації

яких виявлено порушення, застосовано зупинення операцій із бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшено бюджетні призначення. Крім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

Триденний семінар з підвищення кваліфікації аудиторів пройшов на Полтавщині

основі міжнародних стандартів (IPSAS), нового плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. А також обговорили теми: Ризики шахрайства. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терроризму та розповсюдженню зброї массового знищення як складова державного регулювання національної безпеки.Интернет-издание «Полтавщина»

правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Порядок надсилання...Українська газета ЧАС

де виявлено порушення, застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшено бюджетні призначення. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

один позов щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 3 млн грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

правоохоронні органи розпочали 23 досудові розслідування та вручили 12 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

14 по 15 листопада 2017 року проходить міжнародний науково-практичний семінар на тему «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який проходить за участю Міністерства фінансів Республіки Польщі.Народна Рада

України передано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 49,2 млн грн для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Урядовий...Народна Рада

осіб звільнено. До суду пред’явлено три позови щодо відшкодування втрат ресурсів на загальну суму 236 тис. грн. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом звітного періоду до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені...Народна Рада

чотирьох осіб звільнено із займаних посад. Крім того, до Державної служби фінансового моніторингу України направлено шість інформацій про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на понад 45 млн грн. Урядовий...Народна Рада

про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик, ознаки якого зазначені у ст.15 Закону України “Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового...In Kyiv

Нацбанк зафіксував підозрілі операції клієнтів десятка банків

фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик, ознаки якого зазначені у ст. 15 закону україни “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, – йдеться в...Бизнес UA

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 60 – до дисциплінарної та матеріальної, 10 осіб звільнено із посад. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано вісім інформацій про виявлені фінансові операції,...Народна Рада

яких виявлені порушення, застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшено бюджетні призначення. Окрім того, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що...Народна Рада

загальну суму 45,2 млрд гривень. За 9 місяців до правоохоронних органів направлено понад півтисячі матеріалів. «За результатами посилених заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Держфінмоніторингом підготовлено 518 матеріалів, які...Урядовий портал

«Лист щастя» тепер можна надіслати навіть електронкою, повідомили тернопільські податківці

правильності нарахування і своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у т. ч. законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Так, із...TeNews

Як відтепер перевірятимуть заробітки українців

який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму».ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ріст цін перевершує всі прогнозиКрім того, депутат запропонував переглянути...Бизнес UA

був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня. Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму". Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за...7 днів

За грошима українців хочуть стежити по-новому: з більшої суми

був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня. Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму». Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за...Закарпатський Кореспондент

правопорушення. За допущені порушення 66 осіб притягнуто до адміністративної та 31 – до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.  Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції на загальну...Народна Рада

05.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий