Новости по метке:

противодействие легализации

ЛСОУ вносит поправки и замечания в законопроект о предотвращении отмывания доходов

Свои замечания и поправки к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» внесла Лига страховых организаций Украины,...УкрСтрахование

Россия ответила ЕСПЧ: поэт-рецидивист "злоупотреблял правом", поддерживая Украину

на банковские счета Бывшева А.М. был наложен в соответствии с требованиями ст. 6 федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." В "Замечаниях властей" говорится, что Бывшев со своим адвокатом не...Kasparov.ru

России.Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, у банка отозвали лицензию, после того как были «установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений». Кроме того,...Налоговый портал Податинет

Михаил Подоляк: Это явно начинающийся конец эры серых украинских денег

неконкурентных админформатов)… Так или иначе, англичане явно устали от всего этого ua-гламура и быстро доработали испанский и французский законы «о противодействии легализации криминальных денег». По сути, введя презумпцию виновности для иностранных политиков и связанных с ним лиц, независимо от их...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

борьбы с отмыванием денег, так и отдельно взятым направлениям по предотвращению коррупции в стране. Международный аудит украинской системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения признал деятельность Государственной службы финансового...RUpor.info

НБУ за год оштрафовал банки почти на 68 млн гривен

Всего за 2017 Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем наложил на банки 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн гривен (уплаченных в полном объеме)...Аналитическая служба новостей

Финоперации судей будут мониторить на предмет возможного отмывания

чиновниками, судьями и прокурорами. Минфин обнародовал доработанный законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, уменьшается количество финопераций,...Газета "Закон и Бизнес"

За украшениями со справкой из банка - налоговики будут следить за украинцами по-новому

в некоторых случаях даже тюрьма В Украине решили реформировать систему финансового мониторинга. Минфин представил для ознакомления новую версию закона "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", который значительно расширяет перечень субъектов финансового мониторинга то есть организаций и лиц, которые...Новости N

свыше 40 тыс грн. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов». Согласно документу, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец должен будет провести «надлежащую проверку», в ходе которой...Uamarket

тыс. грн. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов". Документ предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга то есть организаций и лиц, которые должны...Банкер

украинцев. Об этом сообщает UBR. В частности, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов" предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга. Речь идет об организациях и лицах, которые должны...Вести-UA

сообщает ubr. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Перед тем, как продать дорогостоящее украшение из золота и бриллиантов, продавцу придется сначала провести надлежащую проверку...RUpor.info

тыс. грн. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов". Ожидается, что так украинских банкиров научат выявлять коррупционные доходы людей, пишет ubr.ua. По словам специалистов, в...RUpor.info

Минфин хочет, чтобы ювелирные магазины сообщали о дорогих покупках украинцев

тыс. грн. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Документ, размещенный на сайте Минфина, предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга – то есть...Vse media

на своем сайте проект масштабногореформирования системы финансового мониторинга. Пока документ представлен для ознакомления. После публичного обсуждения новую версию закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем…» вынесут на согласование Кабмина, а затем подадут в Верховную Раду.Газета ГОРОД - новости Бердянска

Минфин собирается изменить порядок верификации бенефициаров компаний

только номинальные лица. Об этом говорится в законопроекте О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответствующий документ опубликован на сайте...Tristar

Госфинмониторинг Украины за год выявил махинации почти на 60 млрд грн

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. В частности...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Банк Тигипко получил письменное предостережение

меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. НБУ после проверки банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре наказал шесть банков — им были выписаны 6 письменных замечаний и...RedAxe Media

Банк Тигипко получил письменное предостережение

меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. НБУ после проверки банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре наказал шесть банков – им были выписаны 6 письменных замечаний и...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

03.01.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий