Новости по метке:

противодействие легализации

Заблокированы 312 миллионов гривен сына Януковича

на банковский счет 312,5 млн гривен, которые принадлежат сыну экс-президента Украины Александру Януковичу. Деньги заблокированы согласно закона О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Обратим внимание, что поступление вышеуказанных...Fdlx.com

МИБ заблокировал поступившие на счета в банке средства сына Януковича

Украины (НБУ) и сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - отмечено в сообщении. Банк...Телеграф

ABF Group рассказала, как открыть расчетный счет, если вы стали жертвой ФЗ 115

Оказывается, многие бизнесмены сталкиваются с проблемой неправомерной блокировки расчетного счета, в соответствии с положениями федерального законодательства, касающегося противодействия легализации финансовых средств, заработанных преступным путем. В подобной ситуации очень сложно открыть новый расчетный счет, нужно будет доказывать, что ты не……...pr.adcontext.net

Идет подготовка к 5-му раунду оценки противодействия отмыванию денежных средств

Украины при участии Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL), а сам тренинг стал частью подготовки к пятому раунду оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В мероприятии приняли участие представители...УкрСтрахование

Украина готовится к 5 раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов

Лігу страхових організацій України представила директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ Романа Навальківська. [AT]Участь в тренінгу взяли представники Нацкомфінпослуг, суб'єктів первинного фінансового моніторингу та професійних об'єднань. Tristar

договора: «Допускается заключение кредитного договора в виде электронного документа с использованием электронной цифровой подписи, с соблюдением законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». ст.1059 – форма договора банковского...Я и Закон

капитал Украина» (г. Киев, ул. Б. Хмельницкого 19-21, код ЕГРПОУ 35649564) по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» так звучит резолютивная часть принятого...Politica-ua.com

федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течении одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Первый регион

ЦБ отозвал лицензии у банков "Тальменка-банк" и "Сириус"

федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Банк также в течение одного года неоднократно нарушал требования ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и требований нормативных актов Банка России. Кроме того, его значения...Kasparov.ru

НКЦБФР поручено провести проверку компании ICU Гонтареовй на предмет отмывания доходов

рынку (НКЦБФР) провести согласно предписанию проверку компании ICU (Инвестиционный капитал Украина) “...по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…”. Речь идет о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), совершенного в...Skelet-info

Запорожцам на заметку: кассовые операции в банках будут проверять на причастность к отмыванию денег

предусмотрено: проведение банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) во время осуществления кассовых операций согласно законодательству Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; обязательство банка относительно определения порядка...Reporter UA

выездную проверку деятельности участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...Bizresurs

В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками

- проведения банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) во время осуществления кассовых операций согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; - обязательства банка относительно определения...UAtoday

НАПК против предоставления ему полномочий ведения Реестра публичных деятелей

были утверждены замечания к законопроекту, разработанному Министерством финансов, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который предусматривает создание Единого государственного...Телеграф

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...Я и Закон

Государственные аудиторы возместили запорожцам потери на 24 млн грн

должностных лиц привлечены к административной ответственности, 66 – к дисциплинарной и материальной, 8 человек уволены с занимаемых должностей.Для предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Государственная служба финансового мониторинга Украины направила сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу,...Индустриальное Запорожье

Отечественные банки оштрафовали на более чем 9 млн грн за отмывание денег

банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Источник...ILife_News

Украинские банки оштрафовали на 9,3 млн грн

банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового...UBR.UA

В 2016 году киевские аудиторы помогли вернуть 40 млн бюджетных гривен

материальной, 7 человек были уволены со своих должностей. Также в Государственную службу финансового мониторинга направлено 5 информаций о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 14 млн 600 тыс грн.КиевВласть

Доказана причастность  экс-главы "Банка Национальный кредит" к финмахинациям

Украины 5 июня признал "Банк Национальный кредит" неплатежеспособным. В связи с системным нарушением этим банком законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также в связи с ухудшением качества активов и ликвидности банка он был...UBR.UA

29.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий