Новости по метке:

противодействие легализации

В Госдуме РФ предлагают сделать сим-карты полноценным идентификатором личности

полноценным идентификатором личности. Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов О связи, О банках и банковской деятельности, О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сказано в публикации. При этом количество сим-карт, продаваемых одному...RUpor.info

В России хотят идентифицировать личность с помощью SIM-карты

до оформления кредита, не предоставляя при этом бумажные документы. Поправки соответствующего типа могут быть внесены в законы Российской Федераци «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О банках и банковской деятельности», а также «О связи».Replyua

Отбирают деньги: Банки начали устраивать настоящие облавы на украинцев

их проверяют. Чаще всего обследования были поверхностными, и проводились по общим правилам, описанным в профильном законе – “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. Ну и, конечно, в череде...Politica.com.ua

планку. Рассказывает 1News, ссылаясь на UBR.ua. За 9 месяцев 2017 года Нацбанк уличил 28 банков в нарушении законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом регулятор написал 26 писем-предупреждений и …...1NEWS

За 9 месяцев 2017 года Нацбанк уличил 28 банков в нарушении законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом регулятор написал 26 писем-предупреждений и выписал 13 штрафов нарушителям. Только в сентябре нацбанковцы...Mozaika.dn.ua

давая людям снимать средства. За 9 месяцев 2017 года Нацбанк уличил 28 банков в нарушении законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. […]Запись В банках намеренно не дают украинцам снимать суммы больше 50 тысяч гривен...Новости Сумм

Украинские банки потребовали от клиентов справки об источнике дохода на суммы от 50 тысяч

против такой практики не имеет. Поскольку первичный финмониторинг на уровне банков в их понимании должен стать ключевым звеном в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Иными словами, каждый банк на свое усмотрение может вводить любые дополнительные проверки, требовать...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

За 9 месяцев 2017 года Нацбанк уличил 28 банков в нарушении законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом регулятор написал 26 писем-предупреждений и выписал 13 штрафов нарушителям. Только в сентябре нацбанковцы...Газета "Жизнь"

НБУ о придирках банков к украинцам из АТО: справку перемещенного лица не требуем

имеют права требовать со своих клиентов любые документы по антитеррористическому закону, вступившему в силу два года назад: «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Включается процесс, который банкиры называют...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

имеют права требовать со своих клиентов любые документы по антитеррористическому закону, вступившему в силу два года назад: О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Включается процесс, который банкиры называют...Банкер

Банк Креди Агриколь начал закрывать счета своим клиентам, прописанным в Донецке

работники банка попросили предоставить дополнительные сведения о его месте жительства в рамках требований, предусмотренных действующим законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с целью проведения изучения клиента.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

работники банка попросили предоставить дополнительные сведения о его месте жительства в рамках требований, предусмотренных действующим законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с целью проведения изучения клиента.Банкер

о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 закона О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится в сообщении.Банкер

финансовые операции лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...Я и Закон

По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма […]Запись 45 млрд грн. Обнаружены подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием средств впервые...Новости Чернигова

Цензор. «По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных […]Запись Госфинмониторинг выявил отмывание доходов на 45 млрд впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

Ассоциация защиты банков подала в суд на НБУ

до отзыва лицензии и ликвидации банка. В Ассоциациизащитыбанковуказывают, чтопринятыйнормативный акт не соответствует нормам Конституции и базового закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения». «Во-первых, конституционный принцип презумпции невиновности...Путеводитель по Днепропетровщине

За деньгами украинцев хотят следить по-новому

был зарегистрирован в Верховной Раде 10 октября.В частности, в V разделе проекта он предлагает изменить нормы закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма».Кроме того, депутат предложил пересмотреть и пороговое значение операций, по которым финучреждения...Днепр Час

Банк хочет знать, где вы взяли свои деньги: что делать

иная операция является незаконной. Им достаточно это просто  “заподозрить“. “В совокупности с положениями ст.15 и 16 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем № 1702-VII, формулировки постановления НБУ могут позволить банкам считать, что они должны требовать подтверждающие...UAtoday

Претендент на пост главы НБУ занимается сдачей в аренду недвижимости другим банкам

августе 2016 НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ОАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.Также, в течение 2015-2016 годов Смолый получал в виде арендных платежей почти 2 млн...Деловая столица (газета)

04.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий