Новости по метке:

противодействие легализации

НКЦБФР поручено провести проверку компании ICU Гонтареовй на предмет отмывания доходов

рынку (НКЦБФР) провести согласно предписанию проверку компании ICU (Инвестиционный капитал Украина) “...по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…”. Речь идет о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), совершенного в...Skelet-info

Запорожцам на заметку: кассовые операции в банках будут проверять на причастность к отмыванию денег

предусмотрено: проведение банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) во время осуществления кассовых операций согласно законодательству Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; обязательство банка относительно определения порядка...Reporter UA

выездную проверку деятельности участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...Bizresurs

В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками

- проведения банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) во время осуществления кассовых операций согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; - обязательства банка относительно определения...UAtoday

НАПК против предоставления ему полномочий ведения Реестра публичных деятелей

были утверждены замечания к законопроекту, разработанному Министерством финансов, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который предусматривает создание Единого государственного...Телеграф

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...Я и Закон

Государственные аудиторы возместили запорожцам потери на 24 млн грн

должностных лиц привлечены к административной ответственности, 66 – к дисциплинарной и материальной, 8 человек уволены с занимаемых должностей.Для предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Государственная служба финансового мониторинга Украины направила сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу,...Индустриальное Запорожье

Отечественные банки оштрафовали на более чем 9 млн грн за отмывание денег

банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Источник...ILife_News

Украинские банки оштрафовали на 9,3 млн грн

банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового...UBR.UA

В 2016 году киевские аудиторы помогли вернуть 40 млн бюджетных гривен

материальной, 7 человек были уволены со своих должностей. Также в Государственную службу финансового мониторинга направлено 5 информаций о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 14 млн 600 тыс грн.КиевВласть

Доказана причастность экс-главы "Банка Национальный кредит" к финмахинациям

Украины 5 июня признал "Банк Национальный кредит" неплатежеспособным. В связи с системным нарушением этим банком законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также в связи с ухудшением качества активов и ликвидности банка он был...UBR.UA

на 1 декабря 2016 года занимал 275-е строчку в банковской системе страны."НКБ" лишился лицензии из-за неоднократных нарушений требований закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, банк, как отмечает регулятор, не выполнял предписания надзорного органа в части...Налоговый портал Податинет

конце августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации КСГ Банка за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В рамках уголовного...Politica-ua.com

Аудиторы Днепропетровщины возместили почти 36 млн грн

предъявлено 5 исков о возмещении потерь финансовых и материальных ресурсов на общую сумму почти 16 млн грн. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службы финансового мониторинга Украины направлено сведения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу,...Dnipronews

На госзакупках обнаружены нарушения на 4 млрд грн

сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления. Кроме того, направлено 82 сообщения в Государственную службу финансового мониторинга о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму более 4 млрд грн. За нарушение финансово-бюджетной дисциплины к административной...UBR.UA

Отчет о противодействии отмыванию денег опубликовал Госфинмониторинг

новостной портал ukrstrahovanie.com.ua со ссылкой на официальный веб-сайт ведомства, за отчетный период Госфинмониторингом было подготовлено 500 обобщенных материалов, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Эти материалы направлены в Генеральную прокуратуру Украины, Национальную полицию, СБУ, Антикоррупционное бюро и...УкрСтрахование

15 декабря 2016 года в Государственной службе финансового мониторинга представлен Отчет о проведении национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Я и Закон

Блокировка р/с по 115-ФЗ

отказа в проведении операций либо блокировки расчетного счета клиента содержатся в Федеральном законе Российской Федерации от 07.08.2015 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ). Однако следует отличать такие понятия как отказ в...pr.adcontext.net

ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у четырех московских банков

"Вега-банк" неадекватно оценивал принятые риски". "Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган",...Kasparov.ru

Как часто банки блокируют операции украинцев: Нацбанк пересчитал все случаи

предусмотренных статьей 77 закона "О банках и банковской деятельности". А именно: за систематическое нарушение банками законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", – объяснили в Нацбанке.UBR.UA

08.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий