Новости по метке:

противодействие легализации

На Херсонщине активизирована работу государственных аудиторов

со специальными ограничениями, установленными законами Украины О предотвращении коррупции и О государственной службе. Кстати, в течение января-мая 2017 в рамках противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, госаудиторы прислали сведения в Государственную службу финансового мониторинга Украины о выявленных на объектах...Online.ua

ЛСОУ приняла участие в обсуждении вопросов противодействия отмыванию доходов

На втором заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, состоявшегося 16 июня, был избран Совет и...УкрСтрахование

банк может использовать право отказа в поддержании деловых отношений или их установлении на основании ст. 10 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с предоставлением соответствующей информации Государственной...CityNews

ходе весенней серии семинаров специалисты банка представили информацию по банковским проверкам операций и сделок ВЭД по Федеральному закону 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", рассказали в каких случаях возникает административная ответственность за нарушения валютного...pr.adcontext.net

которые, в свою очередь, открыли против нарушителей, допустивших растраты, отмывание и воровство бюджетных средств 13 досудебных расследований. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях на...Online.ua

которые, в свою очередь, открыли против нарушителей, допустивших растраты, отмывание и воровство бюджетных средств 13 досудебных расследований. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях на...Херсон Daily

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины - структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов.Новости Чернигова

материалов ревизий. За несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечены 18 лиц, к дисциплинарной и материальной 8 человек. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому...НикВести

НБУ оштрафовал два банка за нарушение требований по финансовому мониторингу

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в мае 2017 года применил к трем банкам меры воздействия в виде трех письменных замечаний и...Tristar

"Военторгсервис" подозревается в растрате 17 миллионов при закупке одежды

что компании «Лидер Промтрейд», зарегистрированной в Бахмуте в сентябре 2015 года, уже в апреле следующего остановили финансовые операции на основании противодействия легализации незаконных доходов (решение Госслужбы финансового мониторинга — Ред.). Напомним, в середине мая генеральный директор государственного концерна «Военторгсервис» Анатолий...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Украинским банкам рекомендовали проверять заемщиков через сайт «Миротворец»

Нацбанк Украины для анализа заемщиков рекомендует банкам использовать данные с сайта "Миротворец". Факты

и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. При этом правила внутреннего контроля кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России. В сложившихся обстоятельствах...Банкер

НБУ: Клиенты 18 банков подозреваются в махинациях

которых банками установлен высокий риск. Такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. грн, отнесенные законом О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения к операциям, которые подлежат обязательному...Капитал

банками установлен высокий риск", - сообщает НБУ.Такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн, отнесенные законо"О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" к операциям, которые подлежат обязательному...Днепр Час

операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.Татагропромбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при представлении информации в уполномоченный орган. В банке назначена временная...Налоговый портал Податинет

MONEYVAL с 1997 года. Одной из основных задач Комитета MONEYVAL является осуществление взаимных оценок его членов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на предмет соблюдения и эффективной...Газета "Лица"

В Государственную Думу поступил правительственный законопроект «О внесении изменений в статьи 71 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Документ разработан с целью...Налоговый портал Податинет

стран в (незаконном) финансовом потоке". "Австрия и до этого не имела кристально-чистой репутации в этой сфере. Так, Международная группа по противодействию легализации преступных доходов (FATF) в 2016 году обнаружила существенные недоработки в области борьбы с отмыванием денег, установив при этом,...Вести-UA

банке. В Сбербанке утверждают, что все клиенты проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также постановлениям Нацбанка N417. 7 марта после того, как...Банкер

отклонила законопроект 4960-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения их отдельных положений по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.Finance.ua

14.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий