Новости по метке:

противодействие легализации

не был удовлетворен. В 21 случае к учреждениям, во время ревизий которых выявлены нарушения, применены финансовые санкции. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, на...Херсон Daily

Нацбанк ужесточил контроль над банками за отмывание денег

Нацбанк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Об этом говорится в сообщении регулятора. Согласно сообщению, новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанком за соблюдением...Tristar

пресс-служба регулятора. Такие изменения вносятся банком в рамках внедрения риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый подход будет способствовать повышению...Банкер

Об этом НБУ сообщает на официальном сайте. Регулятор внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, увеличен срок, в...Банкер

НБУ увеличил срок подачи банками пояснений в отношении допущенных нарушений

пресс-служба регулятора. Такие изменения вносятся Нацбанком в рамках внедрения риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый подход будет способствовать повышению...Online.ua

НБУ ужесточит контроль за отмыванием доходов

в сфере финансового мониторинга Национальный банк Украины (НБУ) внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщается в пресс-службе...Payspace Magazine

Национальный банк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения пресс-службы...Олигарх медиа

Нацбанк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.Зеркало недели (газета)

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного Межтопэнергобанка

не ведут реальную хозяйственную деятельность. "Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления...Kasparov.ru

банк проводил кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Также, по данным Центробанка, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Межтопэнергобанк» - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине...1news.info

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1 полугодие 2017 года.УкрСтрахование

На Соборной площади предприниматели в знак протеста выставили батуты

- Митинг не помогает оформлению документов, - ответил Ермолаев. Новости N

обеспечили устранение нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму более 20 миллионов гривен. «Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службе финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому...Новости N

от преступной деятельности, а также усилит правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества. «Конвенция отвечает ранее принятым Россией международным обязательствам в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - приводит ТАСС заявление главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого.1news.info

Старые литовские.

Вспомните новость: В Украине стартовал отлов нерастаможенных автомобилей из ЕС Проблем с ними нет. Протокол

финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. грн. и имеют соответствующую признак, отнесенные Законом Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения к операциям, которые подлежат обязательному...Банкер

финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие соответствующие признаки, относятся Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" к операциям, которые подлежат обязательному...Украина криминальная

на суммы, равные или превышающие 150 000 грн и имеющие соответствующие признаки и попадают под Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Поэтому подобные операции подлежат обязательному...Газета «БИЗНЕС»

осуществление сомнительных транзитных операций». Помимо этого КБ «МНИБ», по данным регулятора, не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Также кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных...Налоговый портал Податинет

05.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий