Новости по метке:

противодействие легализации

Установлены дополнительные требования к ответственным за финмониторинг при переводах

лиц в течение одного года, предшествующего принятию Нацкомфинуслуг или НБУ решения о применении санкций за нарушения в сфере предотвращения и противодействия легализации криминальных доходов/финансированию терроризма в виде аннулирования лицензии или другого специального разрешения, а также отзыва лицензии на перевод средств...ЛИГАБизнесИнформ

Из 11 банков, работающих в оккупированном Крыму, осталось 10

привело к полной утрате его собственных средств (капитала). Кроме того, ПАО Банк "ВВБ" допускало неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В прошлом году украинским банкам вынесли штрафы почти на 70 млн гривен

Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году оштрафовал 15 банков на общую сумму 67,55 млн грн из-за нарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.Харьковские известия

НБУ отчитался о штрафах для банков за отмывание денег

на 68 миллионов гривен. Национальный банк Украины в 2017 году применил штрафные санкции к банкам по результатам проверок в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 67,552 млн грн, что в 7 раз превышает показатель за...Телеграф

НБУ оштрафовал банки за отмывание денег почти на 68 миллионов

Национальный банк Украины в первом квартале 2017 года применил штрафные санкции к 5 банкам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 12,142 млн грн. В 2016 году регулятор по результатам проверок по этим...forUm

НБУ намерен увеличить лимит обязательного финмониторинга до 300 тыс. грн

в случае лотерейных выигрышей или обмена более-менее значительных сумм валюты. Министерство финансов представило для публичного обсуждения законопроект относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В разработанном законопроекте существенно расширен...Tristar

Министр финансов призвал легализовать игорный бизнес в Украине

Он отметил, что по оценкам экспертов, легализация игорного бизнеса ежегодно способна приносить бюджету дополнительные 5 млрд грн. Также министр сравнил противодействие легализации игорного бизнеса с атаками на правительственный проект закона о Службе финансовых расследований альтернативу Национального бюро финансовой безопасности. Мы...dnews.dn.ua

дагестанском городе Хасавюрт. В сообщении регулятора отмечается что в деятельности ООО РНКО Умут установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной...1news.info

исполнять свои обязательства перед клиентами. Помимо этого регулятор также обнаружил, что данный банк неоднократно нарушал требования Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, АК Банк не предоставлял регулятору своевременно полную информацию...Informing

ЛСОУ приняла участие в обсуждении проблемных вопросов субъектов финансового мониторинга

первичного финансового мониторинга - небанковских учреждений. УкрСтрахованию из пресс-релиза ЛСОУ известно, что участники провели анализ эффективности работы по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Заседание состоялось в Госфинмониторинге, ЛСОУ представила...УкрСтрахование

Чеченцу из списка Росфинмониторинга дали три года за публикации в соцсети

деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". У молодого человека заблокировали банковские счета и карты. Отметим, что...Kasparov.ru

банк России лишил лицензии кредитной организации «Кредит Экспресс» из Ростова-на-Дону. Причиной отзыва лицензии стали многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, ЦБ отметил наличие угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.Informing

НБУ оштрафовал банк Тигипко на 6 млн

миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В частности, в рамках финансового мониторинга, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 примени такие...1news.info

Украина и Узбекистан будут проводить обмен информацией о финансовых операциях

с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - отмечается в сообщении. Еврокомиссия...Телеграф

Нотариусы будут отслеживать криминальные доходы в Украине

преступным путем. Госфинмониторинг и Нотариальная палата в четверг, 1 марта 2018 года, подписали Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) криминальных доходов. Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга. "В контексте внедрения эффективных мер противодействия новым вызовам и...Телеграф

по предупреждению банкротства банка, говорится в сообщении ЦБ РФ. Как отмечает Центробанк, руководство банка допускало неоднократные нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, руководство организации не предоставляло в полном объеме сведения по...Informing

с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора. Отметим что по величине активов, согласно...1news.info

органов государственной фискальной службы есть участие у реализации мероприятий, определенных Законом Украины от 14.10.2014 №1702, - VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Этими вопросами заботится управление борьбы...Газета "Жизнь"

И требуется корректировка 76 статьи Налогового кодекса». Также Мельников отметил еще ряд проблем, касающихся закрытия отдельных счетов. pr.adcontext.net

ЛСОУ вносит поправки и замечания в законопроект о предотвращении отмывания доходов

Свои замечания и поправки к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» внесла Лига страховых организаций Украины,...УкрСтрахование

15.02.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий