Новости по метке:

противодействие легализации

Относительно трастов банки обязаны выполнять требования законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Траст юридическое лицо нерезидент, осуществляющее свою деятельность на основе доверительной собственности, где поверенный действует за...Інтерактивна бухгалтерія

установить всех имеющихся конечных бенефициарных владельцев (контролеров) компании по управлению активами. Это прямое требование законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. При этом конечным бенефициарным владельцем...Інтерактивна бухгалтерія

оформления бумажных и электронных документов, в которых требуется указывать адреса клиентов, для идентификации клиентов в соответствии с законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и т.д.Согласно сообщению Федеральной налоговой службы от 08.06.2017 в целях...pr.adcontext.net

исполнять обязательства перед кредиторами.Помимо этого, как отмечает регулятор, РМБ не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Поскольку руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации...Налоговый портал Податинет

Банк России отозвал лицензию у "Русского международного банка"

России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"", — поясняет регулятор. Также ЦБ отметил "наличие реальной угрозы интересам...Kasparov.ru

Данилюк: одобрена Стратегия предотвращения отмывания доходов

заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент АСН.  "Мы предлагаем утвердить проект распоряжения о реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.Аналитическая служба новостей

Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.ИнфоСМИ

Кабмин готов к рассмотрению антикоррупционной стратегии Украины

решения Совета глав правительств СНГ. Кабинет министров Украины на заседании 30 августа намерен рассмотреть реализацию Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года...Телеграф

государственные и иные услуги. Для того чтобы данная схема заработала, в Госдуму был внесен и законопроект, изменяющий 115-ФЗ (закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Известия), действующие положения этого документа пока не позволяют идентифицировать клиента...Банкер

не был удовлетворен. В 21 случае к учреждениям, во время ревизий которых выявлены нарушения, применены финансовые санкции. Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлены сведения о выявленных финансовых операциях, на...Херсон Daily

Нацбанк ужесточил контроль над банками за отмывание денег

Нацбанк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Об этом говорится в сообщении регулятора. Согласно сообщению, новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанком за соблюдением...Tristar

пресс-служба регулятора. Такие изменения вносятся банком в рамках внедрения риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый подход будет способствовать повышению...Банкер

Об этом НБУ сообщает на официальном сайте. Регулятор внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, увеличен срок, в...Банкер

НБУ увеличил срок подачи банками пояснений в отношении допущенных нарушений

пресс-служба регулятора. Такие изменения вносятся Нацбанком в рамках внедрения риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый подход будет способствовать повышению...Online.ua

НБУ ужесточит контроль за отмыванием доходов

в сфере финансового мониторинга Национальный банк Украины (НБУ) внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщается в пресс-службе...Payspace Magazine

Национальный банк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения пресс-службы...Олигарх медиа

Нацбанк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.Зеркало недели (газета)

ЦБ отозвал лицензию у московского банка из ТОП-100

не ведут реальную хозяйственную деятельность. "Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления...Kasparov.ru

банк проводил кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Также, по данным Центробанка, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Межтопэнергобанк» - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине...1news.info

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1 полугодие 2017 года.УкрСтрахование

17.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий