Новости по метке:

противодействие легализации доходов

у московского банка «Логос». В деятельности банка Логос установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в...1news.info

сообщении на сайте Банка России. Кроме того, ОФК Банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию...1news.info

регулятор дважды вводил ограничения на привлечение ВВБ вкладов населения в связи с тем, что банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В связи с отзывом у ВВБ лицензии полномочия исполнительных органов банка приостановлены, вплоть до...Черноморские новости

Россия отобрала лицензию у севастопольского банка

что ВВБ не отчитывался перед Центральным Банком по операциям, подлежащим обязательному контролю. В итоге он нарушил требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки Министерство финансов...УРА-ИНФОРМ.com

организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Кроме того, ВВБ допускал нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В результате банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования...Informing

отчетности банка привело к полной утрате его собственных средств. Кроме того, банк ВВБ допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у ВВБ...1news.info

Таскомбанк одной ногой ступил в могилу: предупреждений от НБУ достаточно для начала ликвидации банка за масштабные «моечные» схемы

других финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины ранее лишил лицензии и отправил на ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Проще говоря — за масштабные мойку и обнал. После двух серьезных антимоечных санкций от...Vse media

ФГВФЛ выручил более 356 млн грн от продажи активов закрывающихся банков

банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67,55 млн грн, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.УРА-ИНФОРМ.com

Украинские банки получили миллионные штрафы за отмывание доходов

банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67,55 млн грн, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Как отмечается, что сумма указанных штрафов более чем в...Банкер

Лига страховых организаций Украины провела расширенное заседание президиума

участников с отчетом по взаимной оценке с соответствующими рекомендациями для Украины, обнародованным по результатам 5 раунда оценки Комитета MONEYVAL системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Гаевский отметил, что в целом, отчетом...Tristar

лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц Банка». В деятельности Телекоммерц Банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала...1news.info

у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). По данным ЦБ, в деятельности банка Кредит Экспресс установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию ЦБ, выявила...1news.info

Эксперты прогнозируют, что в 2018 году банки будут лишаться лицензии в основном из-за нарушения законов и нормативных актов, направленных на противодействие легализации доходов, нажитых незаконных...Informing

соответствующее решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативов, а также из-за нарушений банком требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и наличия угрозы интересам кредиторов.«Осуществленные ООО КБ "Алжан" во второй половине февраля текущего года...Налоговый портал Податинет

Банки вынуждены платить украинцам сотни тысяч гривен компенсаций из-за новых законов

оба счёта заблокированы. В банке пояснили, что деньги, которые он получал на карточку, подпадают под действие «Закона о предотвращении и противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия». Пока дело рассматривается в суде. Та же история...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

из-за неэффективности функционировавшей в РКБ системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также деятельность РКБ на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени...1news.info

осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Стар Альянс». В деятельности Стар Альянс установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в...1news.info

За прошедший год столичные аудиторы устранили нарушений на 51 млн гривен

6 исков о возмещении виновными лицами потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму почти 3 млн гривен. Для предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Госфинмониторингу направлены сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму более...КиевВласть

НБУ применил меры воздействия к 6 банкам за нарушения в сфере финмониторинга

деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц. Всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, НБУ применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15...Tristar

Центробанк отозвал лицензию у банка "Преодоление"

место в банковской системе России, говорится в пресс-релизе ЦБ. Как сообщается, в деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в...Kasparov.ru

22.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий