Новости по метке:

противодействие легализации доходов

у московского универсального банка гуманитарных инвестиций «Новый символ». По данным ЦБ, банк Новый Символ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, кроме того в 2016-2017 годах банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. В...1news.info

преступными - подытожил Алексей Лупоносов. Как доказать законное происхождение денег? Помимо критериев подозрительных операций, которые можно определить согласно закону О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, банки могут устанавливать свои признаки в этом плане у них очень широкие полномочия. Обжаловать...Банкер

Московский банк «Арсенал» с четверга лишен лицензии на осуществление операций. 1news.info

Кабмин разрешил стратегию противодействия отмыванию денег

"Сегодня, 30 августа, по представлению Министерства финансов Правительство одобрило распоряжение "О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года", которым утвержден план мероприятий...NewsOboz

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.Finance.ua

Кабмин одобрил стратегию борьбы с терроризмом до 2020 года

Кабмин принял распоряжение "О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма на период до 2020 года" Об этом сообщает пресс-служба КМУ. Отмечается, что указом утвержден план...ГолосUA

Деньги Януковича «перетекли» в банк Порошенка

указанных средств на счета МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О противодействии легализации доходов. В Международном Инвестиционном банке пока официально не прояснили, сообщили ли они о перечисление указанных средств еще и...AOinform

В документе отмечается, что решение принято для совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.Налоговый портал Податинет

значимыми на рынке платежных услуг, говорится в сообщении на сайте Банка России. Сотрудники ЦБ установили в деятельности банка многочисленные нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных...1news.info

банк проводил кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Также, по данным Центробанка, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Межтопэнергобанк» - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине...1news.info

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1 полугодие 2017 года.УкрСтрахование

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций

назначена временная администрация. Расчетный Финансовый Дом", по версии регулятора, также проводил "сомнительные транзитные операции" и не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация не является участником государственной системы страхования вкладов, ЦБ ввел в...Kasparov.ru

Нацбанк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в мае 2017 года применил к трем банкам меры воздействия в виде трех письменных замечаний и двух...Минфин

в размере средней зарплаты мобилизованных на военную службу в 2014-2015 годах сотрудников. Также Кабмин создал совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Также отметим, что народный депутат Сергей...Слово и Дело

Формирование подследственности

Министерство предлагает оставить в подследственности только преступления в финансовой сфере с публичным элементом. Important

Парламент провалил голосования за законопроекты из финансового пакета относительно отдельных положений по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов №4960 и №4960-д. Об этом сообщается на официальном сайте ВР.368.media

Клиенты ряда банков жалуются на массовые блокировки счетов из-за роботов

Banki.ru. Источник в Росфинмониторинге подтвердил изданию резкий рост жалоб физических лиц на блокировки счетов, проводимые со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ). Около 80 процентов всех жалоб, по словам собеседника газеты из Росфинмониторинга, поступает...Kasparov.ru

Нижняя палата парламента Великобритании одобрила поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности.DW

в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а...Черноморские новости

СБУ провела обыски в «КСГ Банке» по делу о хищении 386 млн грн

лицензии и ликвидации «КСГ Банк» в августе 2016 года. Регулятор объяснил свое решение систематическими нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового...Капитал

28.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий