Новости по метке:

противодействие легализации доходов

Президент утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ опубликован на сайте Кремля.Концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов...Налоговый портал Податинет

ЦБ отозвал лицензию у «Бум-Банка»

сообщении на сайте ЦБ. Кроме того, в деятельности Бум-Банка установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Бум-Банк – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине...1news.info

первом чтении, с озвученными поправками комитета. Он также выступил с предложением разрешить комитету внести изменения в законы О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и О международном частном праве, чтобы...1news.info

Кабмин предлагает ВР внести изменения в законы относительно участия ВСУ в борьбе с терроризмом

NewsOboz.org со ссылкой на РБК-Украина. Напомним, в августе 2017 года Кабмин одобрил распоряжение "О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года". Отмечалось,...NewsOboz

Кабмин предлагает ВР внести изменения в законы относительно участия ВСУ в борьбе с терроризмом

- передан на рассмотрение руководству. Напомним, в августе 2017 года Кабмин одобрил распоряжение "О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года". Отмечалось,...РБК-Украина

В украинские банки едет ревизор - чего стоит ожидать от внеочередной проверки

банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67рн,55 млн г, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.УРА-ИНФОРМ.com

кредитный союз». В деятельности банка Эльбин, как отмечает ЦБ, выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, установлена вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся...1news.info

у московского банка «Логос». В деятельности банка Логос установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в...1news.info

сообщении на сайте Банка России. Кроме того, ОФК Банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию...1news.info

регулятор дважды вводил ограничения на привлечение ВВБ вкладов населения в связи с тем, что банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В связи с отзывом у ВВБ лицензии полномочия исполнительных органов банка приостановлены, вплоть до...Черноморские новости

Россия отобрала лицензию у севастопольского банка

что ВВБ не отчитывался перед Центральным Банком по операциям, подлежащим обязательному контролю. В итоге он нарушил требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки Министерство финансов...УРА-ИНФОРМ.com

организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Кроме того, ВВБ допускал нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В результате банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования...Informing

отчетности банка привело к полной утрате его собственных средств. Кроме того, банк ВВБ допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у ВВБ...1news.info

Таскомбанк одной ногой ступил в могилу: предупреждений от НБУ достаточно для начала ликвидации банка за масштабные моечные схемы

других финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины ранее лишил лицензии и отправил на ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Проще говоря — за масштабные мойку и обнал. После двух серьезных антимоечных санкций от...Vse media

ФГВФЛ выручил более 356 млн грн от продажи активов закрывающихся банков

банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67,55 млн грн, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.УРА-ИНФОРМ.com

Украинские банки получили штрафы на десятки миллионов гривен за отмывание доходов

банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67,55 млн грн, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Как отмечается, что сумма указанных штрафов более чем в...Банкер

Лига страховых организаций Украины провела расширенное заседание президиума

участников с отчетом по взаимной оценке с соответствующими рекомендациями для Украины, обнародованным по результатам 5 раунда оценки Комитета MONEYVAL системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Гаевский отметил, что в целом, отчетом...Tristar

лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц Банка». В деятельности Телекоммерц Банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала...1news.info

у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). По данным ЦБ, в деятельности банка Кредит Экспресс установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию ЦБ, выявила...1news.info

Эксперты прогнозируют, что в 2018 году банки будут лишаться лицензии в основном из-за нарушения законов и нормативных актов, направленных на противодействие легализации доходов, нажитых незаконных...Informing

13.03.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий