Новости по метке:

противодействие легализации доходов

в размере средней зарплаты мобилизованных на военную службу в 2014-2015 годах сотрудников. Также Кабмин создал совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Также отметим, что народный депутат Сергей...Слово и Дело

Формирование подследственности

Министерство предлагает оставить в подследственности только преступления в финансовой сфере с публичным элементом. Important

Парламент провалил голосования за законопроекты из финансового пакета относительно отдельных положений по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов №4960 и №4960-д. Об этом сообщается на официальном сайте ВР.368.media

Клиенты ряда банков жалуются на массовые блокировки счетов из-за роботов

Banki.ru. Источник в Росфинмониторинге подтвердил изданию резкий рост жалоб физических лиц на блокировки счетов, проводимые со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ). Около 80 процентов всех жалоб, по словам собеседника газеты из Росфинмониторинга, поступает...Kasparov.ru

Нижняя палата парламента Великобритании одобрила поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности.DW

в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а...Черноморские новости

СБУ провела обыски в «КСГ Банке» по делу о хищении 386 млн грн

лицензии и ликвидации «КСГ Банк» в августе 2016 года. Регулятор объяснил свое решение систематическими нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового...Капитал

Кабмин внес в Раду законопроект «о спецконфискации»

Украины или банковских учреждениях, зарегистрированных в иностранных государствах, если компетентные структуры Украины направили запрос в иностранные структуры относительно предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. «Взыскание необоснованных активов в доход государства… не является мерой юридической ответственности и применяется вне...Gottstat.com

Центробанк России отозвал лицензию у московского Центркомбанка

федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и требований нормативных актов регулятора, отмечается в сообщении ЦБ.?В банке назначена временная администрация,...Kasparov.ru

Кабинет министров Украины (КМУ) издал постановление о создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в постановлении правительства №613 от 8 сентября.Газета «БИЗНЕС»

Кабинет министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация...Newsonline24

К работе в составе Совета подключены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины. AgroPortal.ua

В Украине создан совет по борьбе с отмыванием доходов

Кабинет министров создал Совет по предотвращению и противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.Час.ua

за январь-июль 2016 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини. В рамках деятельности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, НКЦБФР провела проверку 6-ти профессиональных...Investfunds

Нацбанк оштрафовал восемь банков за нарушения в сфере финмониторинга

законодательства о публичных деятелях.Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. "По...Tristar

после ноября 2014 года – периода, когда все его счета в московском «Ситибанке» были заблокированы в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Под «терроризмом» понималась публикация статей, направленных против российской агрессии в Украине.ILife_News

НБУ ликвидирует "КСГ Банк"

на сайте регулятора. Такое решение НБУ принял 30 августа 2016 года. Отмечается, что банк ликвидируют за систематические нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности, за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. НБУ во время последней проверки..."ГОРДОН"

НБУ открывает данные о борьбе с отмыванием денег через банки

31 августа начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.Ukrainianwall

НБУ обнародует данные относительно применения воздействия в отношении банков

банк принял решение регулярно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов", - подчеркнули в Нацбанке. Таким образом, отчеты по этой тематике будут ежемесячно появляться на сайте НБУ в...Еспресо TV

Как в Украине будут бороться с "отмыванием" денег

повысить эффективность выявления подозрительных финансовых операций и незаконных финансовых потоков Правительство приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, которую разработало Министерство финансов, сообщает пресс-служба ведомства. Стратегия направлена на внесение изменений в законодательство, которые уменьшат количество...UBR.UA

25.08.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий