Новости по метке:

противодействие легализации доходов

Центробанк России отозвал лицензию у московского Центркомбанка

федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и требований нормативных актов регулятора, отмечается в сообщении ЦБ.?В банке назначена временная администрация,...Kasparov.ru

Кабинет министров Украины (КМУ) издал постановление о создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в постановлении правительства №613 от 8 сентября.Газета «БИЗНЕС»

Кабинет министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация...Newsonline24

К работе в составе Совета подключены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины. AgroPortal.ua

В Украине создан совет по борьбе с отмыванием доходов

Кабинет министров создал Совет по предотвращению и противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.Час.ua

за январь-июль 2016 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини. В рамках деятельности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, НКЦБФР провела проверку 6-ти профессиональных...Investfunds

Нацбанк оштрафовал восемь банков за нарушения в сфере финмониторинга

законодательства о публичных деятелях.Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. "По...Tristar

после ноября 2014 года – периода, когда все его счета в московском «Ситибанке» были заблокированы в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Под «терроризмом» понималась публикация статей, направленных против российской агрессии в Украине.ILife_News

НБУ ликвидирует "КСГ Банк"

на сайте регулятора. Такое решение НБУ принял 30 августа 2016 года. Отмечается, что банк ликвидируют за систематические нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности, за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. НБУ во время последней проверки..."ГОРДОН"

НБУ открывает данные о борьбе с отмыванием денег через банки

31 августа начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.Ukrainianwall

НБУ обнародует данные относительно применения воздействия в отношении банков

банк принял решение регулярно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов", - подчеркнули в Нацбанке. Таким образом, отчеты по этой тематике будут ежемесячно появляться на сайте НБУ в...Еспресо TV

Как в Украине будут бороться с "отмыванием" денег

повысить эффективность выявления подозрительных финансовых операций и незаконных финансовых потоков Правительство приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, которую разработало Министерство финансов, сообщает пресс-служба ведомства. Стратегия направлена на внесение изменений в законодательство, которые уменьшат количество...UBR.UA

Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

их анализа 23.08.2016 / 20:45622 Правительство Украины на заседании во вторник приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, разработанную Министерством финансов в рамках перехода к применению риск-ориентированной модели и направленную на уменьшение числа сообщений о...Ukrainianwall

Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

Правительство Украины на заседании во вторник приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, разработанную Министерством финансов в рамках перехода к применению риск-ориентированной модели и направленную на уменьшение числа сообщений о финансовых операциях в...Капитал

Обновленные регулятором требования по финмониторингу дадут НБУ еще один рычаг давления на банки

директор департамента финансового мониторинга и внутреннего контроля "Таскомбанка" Марина Сокова, критерии сомнительных операций уже прописаны в ст.16 Закона Украины о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. А постановление правления НБУ № 417 от 26.06.2015 года об осуществлении финансового мониторинга обязывает...Банкер

Украинцы с сегодняшнего дня могут покупать валюту без паспорта

продолжает действовать. При операциях на сумму свыше 150 тыс. грн по-прежнему надо предъявлять документы в соответствии с законодательством Украины о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Фокус

С 10 августа украинцы могут покупать валюту без паспорта

при обмене суммы свыше 150 тысяч гривен. Такое решение осталась в силе в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, - уточнили в НБУ, напомнив, что длительное время население продает банкам...УРА-ИНФОРМ.com

банкротства кредитной организации.В решении Центробанка отмечается, что кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.Согласно данным...Налоговый портал Податинет

Депутаты Государственной думы приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», упрощающие покупку и продажу небольших сумм иностранной валюты.По действующим сейчас правилам банк должен потребовать...Налоговый портал Податинет

Национальный банк разъяснил, как открыть банковские счета украинцам из переименованных городов

- владельцев счетов/представителей владельцев счетов/лиц, которые открывают счета в пользу третьих лиц, в порядке, установленном законодательством по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов. В данный момент Рада переименовала около 700 населенных пунктов и районов в рамках...Багнет

31.05.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий