Новости по метке:

противодействие легализации доходов

в размере средней зарплаты мобилизованных на военную службу в 2014-2015 годах сотрудников. Также Кабмин создал совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Также отметим, что народный депутат Сергей...Слово и Дело

Формирование подследственности

200, 218-1, 220-1, 220-2, 222, 231, 232 УКУ). Очевидно, что к общественным отношениям, регулируемым финансовым правом, относятся отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209, 210 УКУ), правового регулирования азартного бизнеса как одного из методов финансовой деятельности...Important

Парламент провалил голосования за законопроекты из финансового пакета относительно отдельных положений по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов №4960 и №4960-д. Об этом сообщается на официальном сайте ВР.368.media

Клиенты ряда банков жалуются на массовые блокировки счетов из-за роботов

Banki.ru. Источник в Росфинмониторинге подтвердил изданию резкий рост жалоб физических лиц на блокировки счетов, проводимые со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ). Около 80 процентов всех жалоб, по словам собеседника газеты из Росфинмониторинга, поступает...Kasparov.ru

Нижняя палата парламента Великобритании одобрила поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности.DW

в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а...Черноморские новости

СБУ провела обыски в «КСГ Банке» по делу о хищении 386 млн грн

лицензии и ликвидации «КСГ Банк» в августе 2016 года. Регулятор объяснил свое решение систематическими нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового...Капитал

Кабмин внес в Раду законопроект «о спецконфискации»

Украины или банковских учреждениях, зарегистрированных в иностранных государствах, если компетентные структуры Украины направили запрос в иностранные структуры относительно предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. «Взыскание необоснованных активов в доход государства… не является мерой юридической ответственности и применяется вне...Gottstat.com

Центробанк России отозвал лицензию у московского Центркомбанка

федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и требований нормативных актов регулятора, отмечается в сообщении ЦБ.?В банке назначена временная администрация,...Kasparov.ru

Кабинет министров Украины (КМУ) издал постановление о создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в постановлении правительства №613 от 8 сентября.Газета «БИЗНЕС»

Кабинет министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация...Newsonline24

К работе в составе Совета подключены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины. AgroPortal.ua

В Украине создан совет по борьбе с отмыванием доходов

Кабинет министров создал Совет по предотвращению и противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.Час.ua

за январь-июль 2016 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини. В рамках деятельности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, НКЦБФР провела проверку 6-ти профессиональных...Investfunds

Нацбанк оштрафовал восемь банков за нарушения в сфере финмониторинга

законодательства о публичных деятелях.Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. "По...Tristar

после ноября 2014 года – периода, когда все его счета в московском «Ситибанке» были заблокированы в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Под «терроризмом» понималась публикация статей, направленных против российской агрессии в Украине.ILife_News

НБУ ликвидирует "КСГ Банк"

на сайте регулятора. Такое решение НБУ принял 30 августа 2016 года. Отмечается, что банк ликвидируют за систематические нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности, за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. НБУ во время последней проверки..."ГОРДОН"

НБУ открывает данные о борьбе с отмыванием денег через банки

31 августа начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.Ukrainianwall

НБУ обнародует данные относительно применения воздействия в отношении банков

банк принял решение регулярно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов", - подчеркнули в Нацбанке. Таким образом, отчеты по этой тематике будут ежемесячно появляться на сайте НБУ в...Еспресо TV

Как в Украине будут бороться с "отмыванием" денег

повысить эффективность выявления подозрительных финансовых операций и незаконных финансовых потоков Правительство приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, которую разработало Министерство финансов, сообщает пресс-служба ведомства. Стратегия направлена на внесение изменений в законодательство, которые уменьшат количество...UBR.UA

25.08.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий