Новости по метке:

противодействие легализации доходов

Деньги Януковича «перетекли» в банк Порошенка

указанных средств на счета МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О противодействии легализации доходов. В Международном Инвестиционном банке пока официально не прояснили, сообщили ли они о перечисление указанных средств еще и...AOinform

В документе отмечается, что решение принято для совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.Налоговый портал Податинет

значимыми на рынке платежных услуг, говорится в сообщении на сайте Банка России. Сотрудники ЦБ установили в деятельности банка многочисленные нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных...1news.info

банк проводил кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Также, по данным Центробанка, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Межтопэнергобанк» - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине...1news.info

Госфинмониторинг: за 1 полугодие подготовлено 298 материалов на сумму 23,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за 1 полугодие 2017 года.УкрСтрахование

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций

назначена временная администрация. Расчетный Финансовый Дом", по версии регулятора, также проводил "сомнительные транзитные операции" и не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация не является участником государственной системы страхования вкладов, ЦБ ввел в...Kasparov.ru

Нацбанк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в мае 2017 года применил к трем банкам меры воздействия в виде трех письменных замечаний и двух...Минфин

в размере средней зарплаты мобилизованных на военную службу в 2014-2015 годах сотрудников. Также Кабмин создал совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Также отметим, что народный депутат Сергей...Слово и Дело

Формирование подследственности

Министерство предлагает оставить в подследственности только преступления в финансовой сфере с публичным элементом. Important

Парламент провалил голосования за законопроекты из финансового пакета относительно отдельных положений по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов №4960 и №4960-д. Об этом сообщается на официальном сайте ВР.368.media

Клиенты ряда банков жалуются на массовые блокировки счетов из-за роботов

Banki.ru. Источник в Росфинмониторинге подтвердил изданию резкий рост жалоб физических лиц на блокировки счетов, проводимые со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ). Около 80 процентов всех жалоб, по словам собеседника газеты из Росфинмониторинга, поступает...Kasparov.ru

Нижняя палата парламента Великобритании одобрила поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности.DW

в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а...Черноморские новости

СБУ провела обыски в «КСГ Банке» по делу о хищении 386 млн грн

лицензии и ликвидации «КСГ Банк» в августе 2016 года. Регулятор объяснил свое решение систематическими нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового...Капитал

Кабмин внес в Раду законопроект «о спецконфискации»

Украины или банковских учреждениях, зарегистрированных в иностранных государствах, если компетентные структуры Украины направили запрос в иностранные структуры относительно предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. «Взыскание необоснованных активов в доход государства… не является мерой юридической ответственности и применяется вне...Gottstat.com

Центробанк России отозвал лицензию у московского Центркомбанка

федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и требований нормативных актов регулятора, отмечается в сообщении ЦБ.?В банке назначена временная администрация,...Kasparov.ru

Кабинет министров Украины (КМУ) издал постановление о создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в постановлении правительства №613 от 8 сентября.Газета «БИЗНЕС»

Кабинет министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация...Newsonline24

К работе в составе Совета подключены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины. AgroPortal.ua

В Украине создан совет по борьбе с отмыванием доходов

Кабинет министров создал Совет по предотвращению и противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.Час.ua

14.09.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий