Новости по метке:

проведение банковских операций

известны детали подкупа им высокопоставленных турецких чиновников, в том числа министра Чаглаяна, которому бизнесмен передал около 50 миллионов долларов за помощь в проведении банковских операций. Кроме того, за покровительство и поддержку Зарраб давал взятки и бывшему министру внутренних дел Муаммеру Гюлеру. По...УКРОП

Правоохранители подозревает руководство запорожского завода в хищении средств предприятия

Прокуратура через суд получила доступ к счетам предприятия Запорожская местная прокуратура №3 обратилась в Ленинский районный суд с просьбой предоставить разрешение на доступ к банковским счетам Запорожского завода высоковольтной аппаратуры. Об этом пишет Первый запорожский, ссылаясь на информацию из реестра...061.ua — сайт города Запорожья

России, он зарегистрирован в Москве.За неделю это уже второй банк, оставшийся без лицензии. Семь дней назад ЦБ лишил права на проведение банковских операций кредитную организацию "Солидарность".Ирина ФедороваИсточник...Налоговый портал Податинет

ЦБ отозвал лицензию у "Платежного клирингового дома"

не раз применял в отношении НКО меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера. Ранее Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у Международного фондового банка.Kasparov.ru

Компания намерена получить разрешение на осуществление финансовых операций Stockworld

Нацбанку известно о конфликтах, возникающих у прописанных в зоне АТО украинцах с отечественными банками - людям отказывают в проведении банковских операций без предоставления справки о регистрации перемещенного лица.

Нацбанку известно о конфликтах, возникающих у прописанных в зоне АТО украинцах с отечественными банками — людям отказывают в проведении банковских операций без предоставления справки о регистрации перемещенного лица. С января 2014 г. по 26 октября 2017 г. в НБУ было...Новости Чернигова

В каких банках переселенцы могут снимать без комиссии выплаты и пенсии

№689 от 13.09.2017 года, в соответствии с которым были расширены возможности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по снятию денежных средств и проведению банковских операций через банкоматы других банков, кроме Ощадбанка, переселенцы обращаются к юристам с вопросом о том, существует ли перечень...dnews.dn.ua

Конфедерации было зафиксировано 11 миллионов снятий наличных денег в банкоматах. Привязанность швейцарцев к наличным вполне объяснима – в отличие от проведения банковских операций, для оплаты купюрами и монетами не нужно посредничество третьей стороны (банка). Соответственно, наличные расчёты позволяют оставаться независимым...Швейцария Деловая

"ПриватБанк" ограничил онлайн-продажу валюты

Об этом сообщает пресс-служба банка. "С целью приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства к деятельности банка в части обеспечения проведения банковских операций и в связи с требованиями законодательства Украины о том, что осуществлять безналичные валютно-обменные операции физические лица могут...Телеграф

Почему БСБ Банку вернули лицензию?

С 18 августа Национальный банк Беларуси восстановил лицензионные полномочия БСБ Банка в части проведения банковских операций с физическими лицами. Представители регулятора поясняют, что причиной этого решения послужило устранение недостатков и нарушений в деятельности банка, выявленных ранее.Profi-forex.by

Обязательная регистрация сим-карт: чем опасна связь "по паспорту"

их же защиты от киберпреступников. Госслужба намерена таким образом способствовать уменьшению уровня "мобильного мошенничества" в рамках "кибернетических преступлений" во время проведения банковских операций. Также таким образом планируется повысить эффективность деятельности правоохранительных органов при проведении следственных действий, а также и повысить...Багнет

Банки по требованию НБУ собирают информацию о предпринимателях - эксперт

частных предпринимателей - отметил А.Кущ. В случае если частный предприниматель не сможет подтвердить происхождение своих денег, которые он использует для проведения банковской операции, по словам эксперта, существуют два варианта развития событий. Во-первых, банк может просто передать информацию в финансовый мониторинг,...Online.ua

смягчение условий на валютном рынке Согласно утвержденным изменениям, данная справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями уполномоченными банками Украины, а также осуществления других видов внешнеэкономической деятельности. В то же время...Інтерактивна бухгалтерія

субъектам предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба НБУ.Согласно утвержденным изменениям, такая справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями уполномоченными банками Украины, а также осуществления других видов внешнеэкономической деятельности.В то же время, сохраняется...forUm

НБУ прекращает выдачу справок о декларировании валютных ценностей

контексте либерализации условий на валютном рынке. Сообщается, что такая справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями уполномоченными банками Украины, а также осуществление других видов внешнеэкономической деятельности. В то же время,...Телеграф

НБУ изменил еще одно условие для валютного рынка

валютных ценностей субъектам предпринимательской деятельности. Согласно утвержденным изменениям, такая справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями уполномоченными банками Украины, а также осуществление других видов внешнеэкономической деятельности. В то же время,...UAtoday

Нацбанк упразднил выдачу справок о декларировании валютных ценностей предпринимателям

сообщению на веб-сайте центробанка, соответствующее решение принято, поскольку такая справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями уполномоченными банками Украины, а также для осуществления других видов внешнеэкономической деятельности. В то же...Интерфакс-Украина

Почему в Беларуси отменили регулирование цен на драгметаллы?

Белорусский Национальный банк информирует, что с 9 июля в республике отменяется административное регулирование цен при проведении банковских операций с драгоценными металлами и камнями. Регулятор поясняет, что на данный момент структура банковского рынка драгоценных камней и металлов оценивается как...Profi-forex.by

В результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций. Банкер

29.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий