Новости по метке:

признаки фиктивности

На Николаевщине разоблачили фиктивное предприятие, которое зарегистрировали на умершего человека

совершении криминального правонарушения по части 1 статьи 205 Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за создание и регистрацию предприятия с признаками фиктивности, в виде штрафа, от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 5100 до 8500 гривен,...НикВести

Минобороны купило за 12 млн гривен свои же незаконно списанные парашюты

военной части. В этом производстве также говорится о приобретения старых товаров под видом новых и перечислении денежных средств фирмам с признаками фиктивности, зарегистрированных на временно оккупированной территории Донецкой...Подводка.info

Минобороны купило свои же парашюты, списанные по незаконной схеме

военной части. В этом производстве также говорится о приобретения старых товаров под видом новых и перечислении денежных средств фирмам с признаками фиктивности, зарегистрированных на временно оккупированной территории Донецкой области. Фирму Тревел Компани Плюс в феврале 2015 года учредили две компании:...Gottstat.com

Следователи фискальной службы в рамках уголовного производства структуры с признаками фиктивности предприятиям "Укроборонпрома" для...Херсон Онлайн

авиационного оборудования. Следователи пытаются доказать, что по этой схеме теневикам удалось обналичить 20 млн гривен. В деле фигурируют предприятия с признаками фиктивности и физические лица-предприниматели. По подобному сценарию действовали руководители госпредприятия "Научно-технический комплекс "Импульс". В рамках уголовного производства №220015101110000093 следователи...Херсон Daily

в эквиваленте 604 тысячи гривен, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию, таможенные накладные и декларации, регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, а также штампы и печати фиктивных фирм. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества...Електронні вісті

Харьковские таможенники вляпались в аферу по неуплате 6,8 млн грн налогов

в эквиваленте 604 тысячи гривен, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию, таможенные накладные и декларации, регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, а также штампы и печати фиктивных фирм.Еспресо TV

НКЦБФР расширила перечень признаков фиктивности эмитентов.Stockworld

НКЦБФР по-новому будет определять признаки фиктивности

комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во время очередного заседания во вторник одобрила новую редакцию "Положения об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включения таких эмитентов в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности". Как сообщается в пресс-релизе регулятора,...Интерфакс-Украина

пособничестве в этом. Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году заместитель начальника исправительной колонии заключал соглашения с предприятиями с признаками фиктивности на закупку дров для отопления учреждения, в результате чего растратил и завладел бюджетными средствами на общую сумму почти...4ernigov.info

Предприятия "Укроборонпрома" пользуются услугами конвертцентров для хищения государственных средств

Топ-менеджмент целого ряда предприятий госконцерна “Укроборонпром” причастен к теневым схемам разворовывания государственных средств при помощи конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев. По его словам, перечень предприятий, пользующихся услугами конвертцентров,...ILife_News

ст. 358 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что в 2014 г. заместитель начальника исправительной колонии заключал соглашения с предприятиями с признаками фиктивности на закупку дров для отопления учреждения, в результате чего растратил и завладел бюджетными средствами на общую сумму почти...Украина криминальная

«Укроборонпром» подозревают в крупных растратах

выявила хищения в «Укрспецэкспорт» - руководству удалось обналичить около двадцати миллионов гривен. В деле фигурируют физические лица-предприниматели и предприятия, имеющие признаки фиктивности. Также в похожих схемах сейчас обвиняют «Научно-технический комплекс «Импульс», и в отношении этого предприятия было также возбуждено уголовное...Replyua

"Укроборонпром" уличили в хищениях госсредств при помощи конвертцентров

целого ряда предприятий государственного концерна "Укроборонпром" причастен к теневым схемам разворовывания государственных средств при помощи конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности. Об этом говорится в статье Дмитрия Менделеева для ZN.ua. По его словам, перечень предприятий, пользующихся услугами конвертцентров, постоянно...ILife_News

В Черниговской обл. будут судить сотрудников исправительной колонии за растрату почти 200 тыс. грн госсредств

Замначальника исправительной колонии заключал соглашения с предприятиями с признаками фиктивности на закупку дров для отопления учреждения...112.ua

Украины (запрет на 5 лет), компания, признанная судом виновной в легализации «грязных денег» (на 10 лет), а также юрлицо с признаками фиктивности. В Нацкомфинуслуг считают, что новые требования «уменьшат вероятность приобретения или увеличения существенного участия в финансовых учреждениях неплатежеспособными владельцами,...Tristar

НКЦБФР разрабатывает новые признаки фиктивности эмитентов.Stockworld

Фиктивное строительство троллейбусной линии в г.Сумы

раскрыты карманы и строились планы, как потратить халявные деньги. Напомним, заказ на строительство троллейбусной линии получила частная фирма «Тимвел» с признаками фиктивности, директором которой является экс-депутат сумского горсовета от ПП «Рідне Місто» Александр Тимчук. 18 августа, после заключения договора УКС...Сумской новостной портал

оперативного управления задокументировано противоправную деятельность группы лиц, которые без уплаты налогов пытались осуществить экспортные операции масла с помощью предприятий с признаками фиктивности. Как следствие, упреждено невозвращение валютной выручки из-за границы. По материалам досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.Херсон Онлайн

В Одессе ликвидирован очередной конвертцентр

этом "Одесскому паблику" сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Так, правоохранители установили, что в состав центра входили одесские предприятия с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличку...Одесский паблик

14.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий