Новости по метке:

признаки фиктивности

Ярослав Тракало, передает "ДС" со ссылкой на "Украинскую правду". "ВБР" принадлежал Александру Януковичу. В этом банке были счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. И на этих счетах хранились значительные суммы средств, происхождение которых ничем не было подтверждено, и следствию непонятное. Поэтому...Деловая столица (газета)

годов должностные лица предприятия приобрели ценные бумаги путем перечисления средств в сумме более 350 млн грн на счета фирм с признаками фиктивности. Обыски проходили на основных объектах "Мотора" и??по месту жительства ключевых фигурантов. В результате, было изъято около 500 000 долларов...Ipnews

На заводе нардепа Богуслаева ищут диверсантов

Сич приобрели мусорные ценные бумаги путем перечисления денег в сумме свыше 350 млн грн на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения. В результате обысков на основных объектах и дома у ключевых фигурантов...Новости Сумм

Окружной админсуд отказал в удовлетворении иска кредиторов банка "Хрещатик" к НБУ

положили по согласованию с Кличко 31 мая 2016 года в банке "Хрещатик" правоохранителями были изъяты документы, подтверждающие, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты на сумму более 40 млн долларов США. А сотрудники банка помогли...КиевВласть

В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, в состав которой входил бывший сотрудник налоговой милиции, конвертировавших более 110 млн гривен через предприятия с признаками фиктивности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. Злоумышленники проводили бестоварные хозяйственные операции через организованные ними фиктивные предприятия, чем способствовали...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

"Киевавтодор" заплатит более 400 млн гривен подрядчику, известному отмыванием денег

от уплаты налогов по стандартной схеме: “Киевавтодор” перечисляет деньги на счет “Онур Конструкцион Интернешнл”, а тот перечисляет на предприятия с признаками фиктивности. Читайте: В “Киевавтодоре” посмеялись Лукашенко в лицо, нарушив его договоренности с Порошенко Генеральным директором КК “Киевавтодор” с 15...КиевВласть

щита постоянного тока. Детективы утверждают, что оборудование было приобретено на 9,3 млн грн дороже рынка. К схеме привлекли предприятие с признаками фиктивности ООО «Платинум Систем». Через осуществления бестоварных операций с «Платинум Систем» подозреваемые вывели в тень и завладели 9,3 млн...Слово и Дело

В Черниговской области адвокат оформлял фиктивные фирмы на переселенцев (Фото)

В Черниговской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, в деятельности которого использовали фиктивные предприятия, зарегистрированных на подставных лиц, преимущественно переселенцев из зоны АТО. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Черниговской области. Одним...dnews.dn.ua

DIM назвали одним из худших застройщиков

результатах исследования, выяснилось, что структуры «Будинвест КМ», ЖК «Автограф», ООО «ДИСБУД», ЖК «Park Lake City» - это все фирмы с признаками фиктивности и названия, за которыми стоит Александр и Андрей Насиковские и их компания «DIM». Ее место в антирейтинге составители...Address.ua

Полиция начала расследование фиктивной схемы при строительстве Дарницкого моста в Киеве

ООО «Гидроинжбуд» привлекло под видом субподрядчиков ряд субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Новости Сумм

На Черниговщине разоблачен "конвертационный центр"

прокуратуры Черниговской области. "В ходе проведения досудебного расследования задокументирована деятельность межрегионального "конвертационного центра", в который вовлечены более 40 предприятий с признаками фиктивности. В качестве директоров и учредителей этих предприятий за денежное вознаграждение привлечено малообеспеченных лиц", – говорится в сообщении. Следователи...Телеграф

Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр

обнаружили «черную бухгалтерию», документы и иные доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъято двадцать четыре печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, травматический пистолет «Форт», более ста патронов к автоматическому оружию и почти сто тысяч гривен. Решается вопрос...Goodnews.ua

СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра.

и Киеве обнаружена «черная бухгалтерия», документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников изъяли 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карточки, травматический пистолет «Форт», более 100 патронов к автоматическому оружию и почти 100 тысяч гривен. Решается вопрос...Reporter UA

общественных формирований основным видом деятельности ООО «Форелл» является оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением. Также, указанное предприятие имеет признаки фиктивности, в силу отсутствия основных средств и отсутствии наемных работников, хозяйственную деятельность осуществляет с ноября 2017 года, на предприятии...Голая Пристань

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 400 млн

обнаружили «черную бухгалтерию», документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъято двадцать четыре печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карточки, травматический пистолет «Форт», более ста патронов к автоматическому оружию и почти сто тысяч гривен. Как отмечается...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Следствие: Фиктивная фирма, на которую вывели деньги аэропорта «Херсон», их обналичила

и общественных формирований основным видом деятельности ООО является оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением. Также, указанное предприятие имеет признаки фиктивности, в силу отсутствия основных средств и отсутствии наемных работников, хозяйственную деятельность осуществляет с ноября 2017 года, на предприятии...Мост

советником директора ГП "Государственная инвестиционная компания"; бывший работник "Госинвестпроекта"; бывший директор ГП "Государственная инвестиционная компания"; директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ проводят с июля 2016 года, после того как оно было передано из Главного...Електронні вісті

Николаевский международный аэропорт договора на ремонт уже отремонтированного здания аэровокзала, с победителем компанией ЕИС, которая по другим уголовным производствам имеет признаки фиктивности. Однако прокуратурой Николаевской области не осуществлялось никакой меры реагирования на явные нарушения тендерного законодательства, отмечает Вадим Пидберезняк. Кроме...Nikolaev24

Сумская «прокладка» заключила с «Укрзалізницею» договоров на 82 млн грн

которое, по данным СМИ, захвачено агентами ФСБ России и осуществляет деятельность в их пользу. «УТМК» – еще одно предприятие с признаками фиктивности, которое было зарегистрировано в одной квартире вместе с 308-ю другими фирмами. «УТМК» выиграло у железной дороги тендеров на...Данкор on-line

21.03.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий