Новости по метке:

признаки фиктивности

Полиция заподозрила чиновников Минобороны в мутной сделке

эту сумму Минобороны по результатам тендера заключило договор с ООО "Научно-производственная компания "Укрсичсервис" на ремонт инженерной техники. Указанная компания имеет признаки фиктивности. Следователи Нацполиции выяснили, что у фирмы нет производственных площадей, материальных средств, цехов и объектов, обеспечивающих выполнение договоров. На...Багнет

Кернес и миллиарды

парк Горького.Самая популярная схема вывода денег с предприятий – закупка товаров и услуг по завышенным ценам у фирм, имеющих признаки фиктивности. Вишенкой на торте стало уголовное производство относительно раздачи сотен гектаров харьковской земли фиктивным жилищным кооперативам – в результате...Skelet-info

Суд арестовал имущество экс-президента Городского коммерческого банка

коммерческих структур и физлиц, действуя умышленно, с целью вывода активов из банка, путем заключения ряда договоров с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности, и перевода денег на счета подконтрольных им юрлиц завладели средствами банка в особенно крупных размерах. "В результате выдачи...UBR.UA

«Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) в присвоении средств банка в особо крупных размерах «путем заключения ряда договоров с предприятиями, обладающих признаками фиктивности, и перечисление средств...Bizresurs

метрополитени парк Горького. Самая популярная схема вывода денег с предприятий закупка товаров и услуг по завышенным ценам у фирм, имеющих признаки фиктивности. Вишенкой на торте стало уголовное производствоотносительно раздачи сотен гектаров харьковской земли фиктивным жилищным кооперативам в результате близкие к...Politeka

Суд арестовал имущество экс-директора CityCommerce Bank

грн некоему ООО «Рил-Мейд». В дальнейшем более 76,6 млн грн были выведены в ООО «Охотничьи тропы Украины», подконтрольное «Рил-Мейд». Обе фирмы имеют признаки фиктивности. Напомним, в конце 2016 года Нацполиция сообщила о подозрении в растрате средств CityCommerce Bank одному из его владельцев и председателю правления.Ракурс

и парк Горького. Самая популярная схема вывода денег с предприятий – закупка товаров и услуг по завышенным ценам у фирм, имеющих признаки фиктивности. Вишенкой на торте стало уголовное производство относительно раздачи сотен гектаров харьковской земли фиктивным жилищным кооперативам – в результате близкие...ДеПо

Дарение недвижимости после решения суда о взыскании долга: есть проблемы

с дарителя денежных средств, может быть расценено в дальнейшем судом как уклонение от исполнения этого судебного решения и при наличии признаков фиктивности будет признано недействительным. Во-вторых, начинать думать о том, как отдавать долги, а точнее, о том, как спасти свое...Кстати+

Должностных лиц строительного предприятия уличили в присвоении 15 миллионов гривен в Киевской области

ГФСУ. Установлено, что должностные лица в 2015-2016 годах, злоупотребляя служебным положением, документально оформили финансово-хозяйственные взаимоотношения с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Такие действия позволили руководителям предприятий безосновательно сформировать налоговый кредит по НДС и присвоить государственные средства в сумме 3,6...ГолосUA

Вы здесь Главная В «Укроборонпроме» нашли «черную дыру»

и других. Таким образом, вырисовывается схема, в которую с одними и теми же поставщиками, имеющими, по данным МВД и НАБУ, признаки фиктивности, были втянуты десятки оборонных заводов госконцерна «Укроборонпром». Могло ли это происходить без ведома руководства «Укроборонпрома» - вопрос риторический.ILife_News

В «Укроборонпроме» нашли «черную дыру»

Олег Гладковский Таким образом, вырисовывается схема, в которую с одними и теми же поставщиками, имеющими, по данным МВД и НАБУ, признаки фиктивности, были втянуты десятки оборонных заводов госконцерна «Укроборонпром». Могло ли это происходить без ведома руководства «Укроборонпрома» - вопрос риторический.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

высказывал мнение о том, что при реальном осуществлении хозяйственной операции, ее формально правильном оформлении, в том числе первичными документами, сам признаки фиктивности контрагента могут быть игнорируемы. ВСУ же настаивает на том, что выданные от имени фиктивного предприятия первичные документы не...Протокол

Последний пылесос.

Национальная полиция обвинила топ-менеджмент Платинум Банка в растрате 1 млрд грн якобы выданных в виде кредитов подконтрольным банку фирм с признаками фиктивности. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева. По данному факту открыто уголовное производство согласно ч.5 ст.Еспресо TV

"Освоить" 25 млн на "Левобережной" сможет "контора" с "фиктивным" шлейфом

должностные лица компании "Билтек БУД" в течение декабря 2015 года, путем документального оформления бестоварных операций, незаконно сформировали от предприятий с признаками фиктивности, в частности, компаний "Мегапрофи" и "НПП "Энергомонтаж", налоговый кредит на общую сумму более 4 млн гривен. Досудебное расследование...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

На строительстве оборонных сооружений в зоне АТО мог заработать бывший стажер

ГФС, "Південспецбуд" перечислил 5 млн. гривен ООО "СМ Транс" за транспортные услуги, которое формировало налоговый кредит от ряда фирм, имеющих признаки фиктивности и входящих в состав так называемых "конвертационных центров". Это может свидетельствовать о выводе наличных средств, считают фискальщики. В...Индустриальное Запорожье

Белорус пытался ввезти в Украину грузовик сигарет

признаки незаконного изготовления и подделки упаковки. Во время изучения товарно-сопроводительных документов возникло сомнение в их подлинности. Данные о предприятии-отправителе имели признаки фиктивности. Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с...УРА-ИНФОРМ.com

Пограничники задержали на границе груз сигарет на 180 тысяч долларов.

незаконного изготовления и подделки упаковки. Также в ходе изучения товарно-сопроводительных документов возникли сомнения относительно их подлинности, данные о предприятии-отправителя имели признаки фиктивности. Начато досудебное расследование. Грузовик с табачными изделиями стоимостью более 180 тысяч долларов задержан и изъят. [video:https://youtu.be/HI9bDUSLRGY align:center]...Reporter UA

Грязное дело.

облигаций, приобретенных банком, являются связанными с банком лицами. Большинство облигаций (около 85%) в портфеле банка являются необеспеченными, их эмитенты имеют признаки фиктивности. "К тому же большая часть из этих компаний зарегистрирована по одному юридическому адресу, но фактическое место их нахождения...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

03.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий