Новости по метке:

признаки фиктивности

Николаевскую фирму «ЮСК» заподозрили в присвоении 5 миллионов

ООО Гелеонбуд за 1,48 миллионов гривен. Представители ЮСК якобы внесли ложные сведения в акты приемки-передачи услуг от предприятий, которые имеют признаками фиктивности, в результате чего присвоили государственные средства в сумме 4,96 миллиона гривен. Суд удовлетворил ходатайство следственных СВ Центрального ОП...НикВести

с ООО «Гелеонбуд» на 1,48 млн. грн. Представители «ЮСК» якобы внесли ложные сведения в акты приема-передачи услуг от предприятий, обладающих признаками фиктивности, в результате чего присвоили государственные средства в сумме 4,96 млн. грн. Суд удовлетворил ходатайство следователей СО Центрального ОП...Транспортный бизнес

Скандальный садик на Позняках-9 будет строить фирма, которая выигрывает тендеры только у Непопа

уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно данным уголовного производства ООО Интербау якобы приобретало товары/работы/услуги у предприятий с признаками фиктивности и поставляло их другим предприятиям, в том числе и ЧП Эталон Строй. Кроме этого, ЧП Эталон Строй по...КиевВласть

запрете игорного бизнеса в Украине". При этом, для воплощения указанной противоправной схемы, представителями ПИИ используется ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности,среди которых ООО «Флорида групп» и ООО «Авант Групп». В этом случае, средства на счета ООО «Лаки ленд»,...Слово и Дело

ГПУ не составляла подозрение Бойко по делу «буровых установок»

и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и ГАО "Черноморнефтегаз", злоупотребляя служебным положением и с использованием ряда иностранных компаний с признаками фиктивности в марте 2011 года и в октябре этого же года осуществили закупки СПБУ В312 и В319 по значительно...ГолосUA

схемам привлекались фиктивные субъекты хозяйствования. Например, по информации ГФС в Николаевской области, договорные отношения ГП Николаевский облавтодор с поставщиками имели признаки фиктивности, - отмечает заместитель директора Департамента контроля в сфере ЖКХ, инфраструктуры и связи Госаудитслужбы Василий Михневич. В частности, ООО...НикВести

Накануне национализации «Приватбанк» оформил 110 млрд. гривен кредитов на более чем 30 фирм, большинство из которых имеют признаки фиктивности. Центр журналистсикх расследований

Перед национализацией из Приватбанка вывели миллиарды через фиктивные фирмы - СМИ

Накануне национализации Приватбанк оформил 110 миллиардов гривен кредитов более 30 фирм, большинство из которых имеют признаки фиктивности. К такому выводу пришли журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и канала "UA:Первый", получив доступ и проанализировав аудиторский отчет...Gottstat.com

СМИ: Перед национализацией из Приватбанка вывели миллиарды через фиктивные фирмы

Перед национализацией Приватбанк оформил кредиты на 110 миллиардов гривен на более 30 фирм, большинство из которых имеют признаки фиктивности. Они проанализировали...Ukrainianwall

Стратегический нефтепровод Украины контролируют люди кума Путина

Авторы расследования отмечают, что швейцарская структура формально находится под контролем гражданина ФРГ Анатолия Шефера. NewsOboz

Они установили, что сотрудники одного из обществ с ограниченной ответственностью в Кривом Роге проводили бестоварные операции с несколькими предприятиями с признаками фиктивности на общую сумму более 9,5 млн гривен. Организации зарегистрированы на подставных лиц. Информацию о фиктивных сделках по приобретению...Первый городской

6 мая: главные итоги дня

преступлений, совершенных преступными организациями. "Хищение средств совершено в течение 2011-2014 годах путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений", - говорится в сообщении. В ГПУ...InfoKava.com

Из "Пивденкомбанка" и "Терра Банка" незаконно вывели 4 млрд грн

преступлений, совершенных преступными организациями."Хищение средств совершено в течение 2011-2014 годах путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений", - говорится в сообщении.В ГПУ...InfoKava.com

одного из сельхозпроизводителей Херсонщины, с целью уклонения от уплаты налогов, документально оформляли финансово-хозяйственные операции по взаимоотношениям с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности, по приобретению товаров (работ, услуг), которые носили бестоварный характер. В результате сумма уклонения от уплаты налога на добавленную...Херсон Онлайн

Из Пивденкомбанка и Терра Банка украли 4 млрд грн

совершенных преступными организациями. "Хищение средств совершено в течение 2011-2014 годах путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений", - говорится в сообщении. В...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Генпрокуратура расследует хищение в двух банках более 4 млрд гривен

что владельцем обоих финансовых учреждений был Руслан Цыплаков. Деньги были похищены через ряд сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. «В настоящее время следствием доказаны факты хищения принадлежащих ПАО «Терра Банк» 360 млн грн, в связи с чем...Аналитическая служба новостей

Топ-менеджеры и акционеры двух обанкротившихся банков украли 4 миллиарда

- говорится в сообщении. Отмечается, что хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений. В настоящее время следствием доказаны...Украина криминальная

Генпрокуратура расследует факты хищения служащими и акционерами Пивденкомбанк и Терра Банк более 4 млрд грн

совершенных преступными организациями. "Хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений", - отмечено в документе. ГПУ...Интерфакс-Украина

на пресс-службу ГПУ. «Хищение средств совершено в течение 2011-2014 годах путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений», – рассказали в ГПУ. В...Слово и Дело

03.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий