Новости по метке:

признаки фиктивности

Болит душа за лес

На Херсонщине суд вынес обвинительные приговоры относительно 4 человек, причастных к созданию предприятий с признаками фиктивности, которые осуществляли незаконный экспорт лесо - и пиломатериалов через Херсонскую таможню. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Также выявлено 4 факта...Херсон Онлайн

проживания участников «конвертационного центра», а также в автомобилях, гаражных боксах и офисных помещениях. Изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тыс грн наличностью в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки,...Я и Закон

оборудованием. Основатель и руководитель ООО Афина-Трейд Светлана Хмельницкая. В дальнейшем денежные средства получило ООО Электро-Тех-Монтаж, которое, по данным следствия, имеет признаки фиктивности. Все факты, установленные в ходе расследования, Громекс передаст в правоохранительные органы. Юрист ОО Громекс Наталия Мартыненко Новый корпус...Информат

Как коммунальное предприятие-должник в г.Ромны дерибанит деньги

дизтоплива. Договор на поставку такого огромного количества топлива для авто заключен с ООО «Альянс Эволюшн» из Днепра, которое также имеет признаки фиктивности. В частности ее уставной фонд составляет всего 4 тысячи гривен, а учредители исключительно оффшорные кампании из Сейшел, Белиза...Сумской новостной портал

Почему Пенсионный фонд надо ликвидировать

умудрился в 20132014 гг. вложить порядка 600 млн грн будущих пенсий 10 тыс. сотрудников Нацбанка в ценные бумаги эмитентов с признаками фиктивности. Кроме того, этот НПФ приобрел свиноферму Свежачок, с которой потом судился Ощадбанк за возврат кредита в размере 55...Капитал

В Киеве и Черкассах накрыли конвертационный центр с оборотом в 600 млн гривен

участников "конвертационного центра", а также в автомобилях, гаражных боксах и офисных помещениях, правоохранителями изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Кроме того, было найдено более 500 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители,...КиевВласть

В городах Украины действовал мощный конвертцентр с оборотом в 600 миллионов

«конвертационного центра», а также в автомобилях, гаражных боксах и офисных помещениях. В результате изъяли 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, более 500 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В столице ликвидировали очередной «конверт» с оборотом в более 600 млн. гривен

а также в автомобилях, гаражных боксах и в офисных помещениях. Во время обысков изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки,...Деловая столица (газета)

Деньги окружения Януковича предлагают распределить семьям павших за Украину

органов времен министра доходов и сборов Александра Клименко подозревали в незаконном возмещении НДС на сумму 3,2 млрд грн предприятиям с признаками фиктивности, находившимся под контролем преступной группы Януковича, Клименко и экс-премьер-министра Николая Азарова.11 июня 2016 года сообщалось о задержании замминистра...InfoKava.com

Сухомлин и Головач дали показания по делу Януковича

Головач и Сухомлин в рамках сделки со следствием заплати в государственный бюджет 152 миллиона гривен. Факты

АТП - 2240 Порошенко не желает возвращать долг $6 млн банку Киевская Русь

«АТП Порошенко и его друзей объявило о банкротстве и все имущество передало фирме «О Девелопмент Тим». Продажа активов фирмы имела признаки фиктивности, так как имущество АТП -2240 так и осталось в руках друзей президента. Основателем «О Девелопмент Тим» оказалась виргинская...ILife_News

В Запорожье СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен

искусственном формировании налогового кредита по НДС и снятии денежных средств. Так, за период 2014-2016 годов через расчетные счета предприятий с признаками фиктивности переведены в наличные средств предприятий реального сектора экономики на сумму более 250 млн грн. Прокуратурой области совместно с...Gottstat.com

Бывшая компания Кононенко должна банку Киевская Русь $6 млн

расследования, предприятие объявило о банкротстве, а все заложенные банку здания перед ликвидацией передало фирме О Девелопмент Тим. Продажа якобы имела признаки фиктивности. "Основателем О Девелопмент Тим оказалась виргинская компания Интраком Менеджмент, а ее владельцем, как ранее выяснило Слідство, оказался другой...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Продажа имела признаки фиктивности, поскольку имущество так и осталось в руках друзей президента.Банкер

и залог. По данным журналистов, "Автотранспортное предприятие-2240" было объявлено банкротом, а перед этим все имущество и деньги были переданы с признаками фиктивности фирме "Про Девелопмент Тим". Основателем "Про Девелопмент Тим" оказалась виргинская компания "Интрако Менеджмент Лимитед", а ее владельцем другой...Апостроф

Как Президент Порошенко с друзьями «нагрели» банк

без недвижимости. Предприятие Порошенко и друзей объявило банкротство, а все здания перед ликвидацией передало фирме «Про Девелопмент Тим». Продажа имел признаки фиктивности, поскольку имущество так и осталось в руках друзей президента. Основателем «Про Девелопмент Тим» оказалась виргинская компания «Інтрако Менеджмент...InfoKava.com

15.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий