Новости по метке:

признаки фиктивности

Тайное становится явным: Шабунин и компания оказались в центре коррупционного скандала

«Миранда» действовала как фирма-прокладка, отправив всю сумму гранта другой компании с признаками фиктивности. Replyua

В Одессе судят сотрудников строительной компании, уклонившихся от уплаты налогов в размере 18 миллионов

Думская. По информации областной прокуратуры, служащие компании, занимающейся строительством и ремонтными работами, в течение 2014-2015 годов использовали ряд предприятий с признаками фиктивности, что позволило им во время своей деятельности избежать уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму...Центр журналистсикх расследований

Установлено, что служащие компании (строительство и ремонтные работы) в течение 2014-2015 годов использовали ряд предприятий с признаками фиктивности, что позволило им во время своей деятельности избежать уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму более 18...Одесские Ведомости

Экс-директору НСК «Олимпийский» сообщено о подозрении о хищении к Евро-2012

«НСК «Олимпийский» приобретено по значительно завышенной стоимостью сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через субъекты ведения хозяйства с признаками фиктивности. Сумма установленных убытков государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн грн.OstanniPodii.com

Генпрокуратура объявила подозрение экс-директору ГП "Олимпийский" из-за хищения средств на "Евро-2012"

служебными лицами ГП «НСК«Олимпийский»приобретено по значительно завышенной стоимостью сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через субведения хозяйства с признаками фиктивности. Известно, что сумма установленных убытков государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27...Ведомости

Чиновников подозревают в растратах при подготовке к Евро-2012

ГП "НСК "Олимпийский" приобрели по значительно завышенной стоимостью сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через субъекты хозяйствования с признаками фиктивности.Сумма установленных убытков государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн. грн."По результатам...СтройОбзор

27 млн только на стульях: экс-директору "Олимпийского" объявлено подозрение

ГП "НСК "Олимпийский" приобретено по значительно завышенной стоимостью сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через субъект хозяйства с признаками фиктивности. Кроме того, в порядке, определенном законом, подготовлено сообщение о подозрении бывшему руководителю ГП "НСК "Олимпийский" по ч. 5...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

"Евро-2012": ГПУ оценивает объем хищений из госбюджета в десятки миллионов гривен

Подготовлено сообщение о подозрении бывшему руководителю НСК «Олимпийский», местонахождение которого неизвестно. Факты

Бывшему директору "Олимпийского" объявили о подозрении в хищении средств во время Евро-2012

“Олимпийский" приобретены по значительно завышенной стоимости сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств в наличные через субъекты хозяйствования с признаками фиктивности. Отмечается, что в порядке определенном законом, подготовлено сообщение о подозрении бывшему руководителю ГП "НСК "Олимпийский" по ч. 5...КиевВласть

«Олимпийский» приобретены по значительно завышенной стоимости сидения для трибун стадиона с последующим выводом средств в наличку через субъекты хозяйствования с признаками фиктивности. Сумма установленных убытков государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн грн. В...Олигарх медиа

лицами ГП НСК Олимпийский приобрели по значительно завышенной стоимостью сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через СПД с признаками фиктивности. Сумма убытков составила почти 27 млн грн. В настоящее время, следователями проведены обыски у должностных лиц ГП НСК...Газета "Лица"

Экс-директор НСК "Олимпийский" потратил 27 млн грн при покупке кресел для Евро-2012

прокуратуры (ГП) приобретены по значительно завышенной стоимости сиденья для трибун стадиона. Бюджетные средства позже были выведены через субъекты хозяйствования с признаками фиктивности. Сумма установленных убытков государственному бюджету при закупке в 2011 году кресел составила почти 27 млн гривен. В настоящее...Новости N

Директора "НСК "Олимпийский" подозревают в растрате средств

ГП "НСК "Олимпийский" приобретены по значительно завышенной стоимости сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через субъекты хозяйствования с признаками фиктивности. "В настоящее время, следователями прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками ГО БКОП СБУ проведены обыски у должностных лиц...Телеграф

Евро-2012: Экс-директора "Олимпийского" подозревают в хищениях на креслах

служебные лица НСК "Олимпийский" приобрели по значительно завышенной цене сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через компанию с признаками фиктивности. Сумма установленных убытков государственному бюджету при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн грн. В настоящее...Деловая столица (газета)

Прокуратура подозревает экс-директора НСК "Олимпийский" в масштабных хищениях

НСК Олимпийский приобретены по значительно завышенной стоимости сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через субъекты ведения хозяйствования с признаками фиктивности.Сумма установленных убытков государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила почти 27 млн грн. В...Chaspik

В Украине продолжатся аресты мелких фигурантов проекта «Стена» - политолог

особо крупных размерах - так называемый проект Стена", - говорится в сообщении. По информации НАБУ, задержанный организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов и обеспечивал через него обналичивание безналичных средств, поступавших от генподрядчиков. а два года...ГолосUA

Хищение на проекте Стена: объявлено подозрение восьмому фигуранту

служебным положением, а также фиктивное предпринимательство. 15 ноября подозреваемый был задержан. Во время обысков детективы НАБУ изъяли 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в частности и привлеченных к схеме завладения госсредствами. Также были найдены несколько сотен тысяч наличных. По данным ГПУ, на проекте...ЛИГАБизнесИнформ

Восьмому фигуранту дела по проекту "Стена" сообщили о подозрении

лицами Госпогранслужбы Украины и руководителями предприятий-генподрядчиков", - отметила пресс-служба. В частности, как установили сыщики НАБУ, он организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов обеспечивал через него обналичивание безналичных средств, поступавших от генеральных подрядчиков, привлеченных должностными лицами...Новости N

Во время обыска налоговики изъяли на предприятии порядка 1,6 млн. грн.

обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств. На счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались...РИА Мелитополь

17.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий