Новости по метке:

признаки фиктивности

апелляционную жалобу на решение об избрании меры пресечения.Напомним, во время досудебного расследования установлено, что с помощью чиновника субъекты хозяйствования с признаками фиктивности провели бестоварные операции на общую сумму около 200 млн гривен и сформировали незаконный налоговый кредит на общую сумму...forUm

о подозрении в причастности к нанесению государству ущерба на 37 млн гривен. Следствие установило, что с его помощью фирмы с признаками фиктивности провели бестоварные операции на сумму около 200 млн гривен и сформировали налоговый кредит свыше 37 млн гривен.  ...Эксперт-Центр

В Киеве фискал «облегчил» госбюджет на 37 млн

к нанесению государству ущерба на 37 млн грн. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следствие установило, что с его помощью фирмы с признаками фиктивности провели бестоварные операции на сумму около 200 млн грн и сформировали налоговый кредит свыше 37 млн грн. «Указанные...ILife_News

Сотрудники «Укртрансгаза» подозреваются в растрате около 140 млн. гривен

установлено, что после поступления на счет ООО, часть суммы была перечислена на транзитную компанию Буднафтогазпром, а оттуда на фирмы с признаками фиктивности.Согласно второму решению суда, ГПУ расследует также закупку Киевтрансгазом и Харьковтрансгазом в течение 2016-2017 годов работ по ремонту зданий...forUm

37 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Во время досудебного расследования установлено, что с помощью чиновника субъекты хозяйствования с признаками фиктивности проводили бестоварные операции на общую сумму около 200 млн грн и сформирован незаконный налоговый кредит на общую сумму...Ведомости

В Киеве фискал «облегчил» госбюджет на 37 млн

к нанесению государству ущерба на 37 млн грн. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следствие установило, что с его помощью фирмы с признаками фиктивности провели бестоварные операции на сумму около 200 млн грн и сформировали налоговый кредит свыше 37 млн грн. «Указанные...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Главу налоговой в Киевской области заподозрили в оформлении незаконного кредита на 37 миллионов

последствия, объявлено о подозрении руководителю указанной налоговой инспекции. "Во время досудебного расследования установлено, что с помощью чиновника, субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, проведено бестоварных операций на общую сумму около 200 млн грн и сформирован незаконный налоговый кредит на общую сумму...ГолосUA

Трудовой путь главы налоговой милиции.

"Кредобанке": Надо сказать, что обвинения в фиктивном предпринимательстве – не голословны. В определениях суда по данному уголовному производству говорится, что признаки фиктивности предприятий конвертационного центра подтверждаются информацией Государственной службы финансового мониторинга, допросами и объяснениями должностных лиц данных предприятий: Было бы...ILife_News

Налоговики разоблачили должностных лиц, не заплативших почти 26 миллионов гривен налогов

от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость путем перечисления значительных сумм денежных средств на счета предприятий с признаками фиктивности, что привело к не поступлению в бюджет налогов на общую сумму почти 13 миллионов...ГолосUA

Как контрабандисты вернулись на Одесскую таможню с черными схемами

Руслан Петрович Мерзляков из ныне неконтролируемого украинской властью города Донецк. Каким образом в Одесской таможне ГФС не видят столь очевидных признаков фиктивности предприятия — здравомыслящему человеку не понять. С 1-о марта «Эссе компани» на таможенном терминале «Бонд» в г. Черноморск...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

с целью создания условий для уклонения от уплаты налогов субъектами предпринимательской деятельности, группа злоумышленников приобрела и зарегистрировала ряд предприятий с признаками фиктивности. Далее, реально действующие компании заключали с ними договора комиссии при осуществлении операций по экспорту подсолнечного масла, в результате...Пушкинская.net

В Киеве исполнитель госзаказа на изготовление военной одежды не уплатил 3,4 млн гривен налогов

государственного заказа ВСУ по изготовлению военной форменной одежды на нужды Украинской армии. "Однако выяснилось, что предприниматель использовал реквизиты предприятий с признаками фиктивности, которые по документам якобы привлекались к выполнению государственного заказа. На самом деле изготовлением военного форменной одежды занимались другие...РБК-Украина

государственного заказа Вооруженных сил Украины по изготовлению военного форменной одежды на нужды армии.Однако выяснилось, что предприниматель использовал реквизиты предприятий с признаками фиктивности, которые по документам якобы привлекались к выполнению госзаказа. На самом деле изготовлением военной форменной одежды занимались другие субъекты...forUm

В столице поставщика военной формы для украинской армии обвинили в неуплате налогов

Как уверяет прокуратура, предприниматель использовал реквизиты предприятий с признаками фиктивности, которые по документам якобы привлекались к выполнению государственного заказа. На самом деле, форму для военных шили совсем другие предприятия, а...КиевВласть

СМИ: «Укроборонпром» заключает соглашения с фирмами с признаками фиктивности

Решить проблему с фиктивными подрядчиками можно через установление действенного контроля над концерном Капитал

разграничения.После получения от «Центрэнерго» средств за поставленный уголь главный бухгалтер «Луганскугля» перечислила деньги в качестве финансовой помощи предприятиям, которые имеют признаки фиктивности. В частности, она перевела 4 миллиона гривен на счет ООО «Содействие» и 12 миллионов гривен - ООО «МКД...Новости.dn.ua

которые предназначались для строительства железной дороги в аэропорт «Борисполь». В сентябре 2016 года частное лицо, которое обеспечило создание предприятий с признаками фиктивности, заключение фиктивных хозяйственно-правовых договоров и последующее снятие наличных средств, задержали и взяли под стражу. директора госпредприятия – объявлен...Столичная недвижимость

Экс-замдиректора ГП «Держзовнишинформ» взяли под стражу с правом залога в 2 млн. грн

с экс-директором этого же ГП, злоупотребляя служебным положением, осуществили безосновательное перечисление 9,87 млн грн на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг. Расследование установило, что отмеченные ЧП...Интерфакс-Украина

НАБУ разоблачило чиновника госпредприятия на миллионных махинациях

Задержан экс-заместитель директора госпредприятия "Госвнешинформ", который безосновательно перечислил 9,87 миллионов гривен на счета частных компаний с признаками фиктивности. Об этом "Багнету" сообщает пресс-служба НАБУ. Чиновник, которого задержали детективы НАБУ, подозревается в совершении преступления по статьям "Присвоение, растрата имущества...Багнет

провели санкционированные обыски в помещениях фигурантов, офисах коммерческой структуры и конвертационного центра. В итоге правоохранители изъяли 13 печатей предприятий с признаками фиктивности, более 5.000 долларов и более 150.000 российских рублей, а также финансово-хозяйственную документацию. Уголовное производство открыто по ст. 191...Газета "Лица"

13.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий