Новости по метке:

признаки фиктивности

ГПУ расследует крупную растрату при строительстве ядерной установки в Харькове

правительством США на строительство ядерной установки «Источник нейтронов», в особо крупных размерах, путём их перечисления в пользу субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», — говорится в материалах дела.МедиаПорт

ГПУ расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрспирта"

госсредства природного газа для нужд предприятия, победителем которых был признан участника тендера с самым дорогим ценовым предложением, который, по данным ГПУ, имеет признаки фиктивности. Сейчас правоохранители проверяются факты причастности других физических и юридических лиц к совершению преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191...Gottstat.com

ГПУ расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрспирта"

экономическим интересам государственного предприятия, победителем указанных торгов был признан участник тендера с самым дорогим ценовым предложением, который, кроме того, имеет признаки фиктивности", - говорится в сообщении. В результате совершенных противоправных действий только за май 2017 года, согласно заключению эксперта, государственным...Слово и Дело

Компания-поставщик имела все признаки фиктивности и в марте 2016 была ликвидирована.Vse media

ООО «Астор Метал», зарегистрированным в г. Славянск (здесь базируется одна из двух ТЭС «Донбассэнерго»). Компания-поставщик, по данным следствия, имела все признаки фиктивности и в марте 2016 была ликвидирована. А в целом должностные лица «Донбассэнерго» внесли в налоговую отчетность ложные данные...Олигарх медиа

Метал», зарегистрированным в г. Славянск Донецкой области (здесь базируется одна из двух ТЭС «Донбассэнерго»)». «Компания-поставщик, по данным следствия, имела все признаки фиктивности и в марте 2016 была ликвидирована, — отмечает Егор Кажанов. — А в целом должностные лица «Донбассэнерго» внесли...Олигарх медиа

Как обобрать доверчивого иностранца

привлечена фиктивная фирма под названием ООО «Бауком Украина». Ракурс

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты превысила 4 тысячи долларов

В Украине начались обыски майнеров - людей, которые с помощью мощных компьютеров генерируют биткойн. Факты

В ГПУ заявили об аресте средств на счетах семьи нардепа Рыбалки

КОМПАНИЯ-2006" (ЕГРПОУ 34432852), ООО "ФАЭТОН ТРАНС" (ЕГРПОУ 36166749), ООО "САМОЦВИТ" (ЕГРПОУ 13473378) и ряд других, используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в течение 2013-2016 годов, оказывали умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных...ГолосUA

Суд арестовал больше 12 тысяч тонн кукурузы, шрота, ячменя и других продуктов на территории завода «Океан» в Николаеве

LP, зарегистрированная в Великобритании. При этом в Николаевскую таможню было направлено письмо от Главного управления ГФС в Киеве относительно наличия признаков фиктивности предприятия-экспортера Козак Інвест Групп. Это связано с тем, что директор компании Козак Інвест Групп заявила о том, что...НикВести

Экс-глава Юнион Стандард Банка остался на свободе

в 2015 году ряд служебных лиц Юнион Стандард Банка присвоили деньги путем выдачи невыгодных кредитов связанным лицам и предприятиям с признаками фиктивности. ООО «Кепитал Стайл» получило 48 млн грн, ООО «Новые технологии света» – 50 млн грн, ПАО «Альфа Инвест»...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В киевском институте электросварки обнаружили ферму для майнинга Bitcoin

дальнейшем, отмечает следствие, часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные счета злоумышленниками и обналичиваются. Следователь Нацполиции во время заседания суда отметил,...AOinform

Столичные правоохранители на территории неработающего бассейна арестовали 200 компьютеров для получения биткойнов

Согласно действующему законодательству осуществление операций с платежными системами возможно только после регистрации соответствующей организации в специальном реестре и получения разрешения. Факты

В киевском институте электросварки обнаружили незаконную Bitcoin-ферму

дальнейшем, отмечает следствие, часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные счета злоумышленниками и обналичиваются. Следователь Нацполиции во время заседания суда отметил,...Час.ua

Как рейдеров из налоговой милиции «отмазывают» «заказушники» из прокуратуры Луценко

и ориентировочной стоимостью около 13 млн. грн. Эти «вещественные доказательства» передали на ответственное хранение одному предприятию, а позже другому с признаками фиктивности, откуда орехи в конце концов исчезли. Поэтому события более чем годичной давности в Кочержинцах – это не единичный...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

документов. В дальнейшем часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные счета злоумышленниками лиц и обналичиваются. Закон Выпуск и оборот денежных суррогатов...Газета «БИЗНЕС»

"Ферму" генерирования биткоинов нашли в институте Патона

постановлении суда.В дальнейшем часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные счета злоумышленниками и обналичиваются.Суд разрешил Нацполиции провести осмотр по адресу Лечебно-восстановительного...forUm

Львовский бронетанковый завод сорвал поставки армии боевых машин

Суд иск удовлетворил», - сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины (Львов). Факты

08.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий