Новости по метке:

признаки фиктивности

Беглому Курченко вменили подозрение по девяти уголовным статьям

в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; - повторном завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением...Телеграф

Общая сумма в эквиваленте – почти 80 млн долларов. В дальнейшем импортеры сформировали налоговый кредит и «реализовали» его предприятиям с признаками фиктивности для уклонения от уплаты налогов и вывода средств в теневой сектор экономики. В апреле российское издание «Коммерсант» писало,...Олигарх медиа

Беглые Курченко и Янукович за два года поставили на рынок Украины нефтепродуктов на $80 млн

импортировала в Украину нефтепродукты почти на $80 млн, а затем “... импортеры сформировали налоговый кредит и “реализовали” его предприятиям с признаками фиктивности для уклонения от уплаты налогов и вывода средств в теневой сектор экономики”. Все операции проводились через фирму “Нефтепродукт...Skelet-info

Бизнес в бегах: Курченко и Янукович поставили в Украину нефтепродуктов на 80 млн долларов

Общая сумма в эквиваленте — почти 80 млн долларов. В дальнейшем импортеры сформировали налоговый кредит и «реализовали» его предприятиям с признаками фиктивности для уклонения от уплаты налогов и вывода средств в теневой сектор экономики. В апреле российское издание «Коммерсант» писало,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Не утихают страсти вокруг проверки коммунального предприятия «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Черноморского городского совета. Думская.net

Гужва через свой холдинг помогал Курченко отмывать деньги: опубликован документ

на счет ТОВ "Укренергоринок" средств на сумму 11 369, 78 млн.грн., которые в дальнейшем были перечислены на счет компании с признаками фиктивности - ТОВ "Торггазстрим ЛТД". Сообщается, что для уклонения от уплаты налогов злоумышленники создали схему из 450 предприятий, которые...Деловая столица (газета)

В Николаевской области разоблачили преступную группу, которая оказывала «услуги» по безосновательному формированию налогового кредита

офисных помещений преступной организации и в местах проживания ее членов правоохранители изъяли: почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, компьютерную и офисную технику, непосредственно использовались дельцами в противоправных сделках.Nikolaev-city

На Николаевщине СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен

адресам офисных помещений преступной организации и местам обитания ее членов правоохранители изъяли почти 2 млн грн наличных, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, что непосредственно использовались дельцами в противоправных сделках. Проводятся безотлагательные следственные...Телеграф

СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен - ФОТО

офисах конвертцентра и по месту проживания злоумышленников были проведены обыски. Полиция изъяла почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику. Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ прекратила деятельность конвертцентра с месячным оборотом в...УРА-ИНФОРМ.com

офисных помещений преступной организации и в местах проживания ее членов правоохранители изъяли: почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, компьютерную и офисную технику, непосредственно использовались дельцами в противоправных сделках. Продолжаются неотложные следственные действия. Справка: Налоговый кредит...Новости N

Во время обысков правоохранители изъяли почти 2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, которую непосредственно использовали дельцы в противоправных сделках.  Неотложные следственные действия продолжаются. Служба безопасности в...Новости Херсонщины

В Николаевской области СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен Новости

адресам офисных помещений преступной организации и месту жительства ее членов правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличкой, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, которые непосредственно использовались дельцами в противоправных сделках. Продолжаются неотложные следственные...Online.ua

На Николаевщине разоблачили "конверт" с оборотом в 200 млн грн

адресам офисных помещений преступной организации и месту жительства ее членов правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, которые непосредственно использовались дельцами в противоправных сделках. Продолжаются неотложные следственные действия. Как...Олигарх медиа

и по месту жительства ее членов. В результате следственных действий правоохранителями изъято около 2 млн. гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документация, компьютерная и офисная техника, которая непосредственно использовалась преступниками в противоправных сделках. В рамках открытого уголовного производства (ч.Новости N

в течение 2016 года путем отражения в налоговом учете бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей от субьектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности на сумму 4,8 млн.грн. уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 800 тыс.грн.В рамках уголовного производства установлено, что...Pravda.ks.ua

Компания главы Херсонского областного совета уклоняется от налогов

в течение 2016 года путем отражения в налоговом учете бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей от субьектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности на сумму 4,8 млн.грн. уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 800 тыс.грн. В рамках уголовного производства установлено,...Мост

ОПГ из бывших сотрудников ПриватБанка "сгорела на работе"

бывших работников ПриватБанка, организовавших схему незаконного завладения банковскими средствами. Об этом сообщает прокуратура Киева. "Участники группировки купили ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдавал POS-терминалы для расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через эти терминалы проводили фиктивные сделки по...Вести-UA

Стали известны подробности задержания группировки из действующих работников «Приватбанка»

операций с использованием банковских платежных карт ПАО КБ "ПриватБанк". Схема преступной деятельности заключалась в том, что злоумышленники покупали предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдавал для осуществления хозяйственной деятельности POS-терминалы для расчетов платежными карточками. Мошенники через данные POS-терминалы проводили фиктивные...Online.ua

Прузовский, Василенко и другие.

Руслан Петрович Мерзляков из ныне неконтролируемого украинской властью города Донецк. Каким образом в Одесской таможне ГФС не видят столь очевидных признаков фиктивности предприятия – здравомыслящему человеку не понять. С 1-о марта «Эссе компани» на таможенном терминале «Бонд» в г. Черноморск...Skelet-info

Банк Ватикана удвоил чистую прибыль, - ИРД

ОАО КБ «ПриватБанк», которые организовали мошенническую схему незаконного завладения банковскими средствами. Следователями установлено, что участники группировки приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банковским учреждением в установленном порядке выдавались POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек.Fdlx.com

14.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий