Новости по метке:

привласнення

казали йому про дії менеджменту. Нагадаємо, вже давно триває судова тяганина між Деппом і його екс-менеджерами. Актор звинувачує їх у привласненні коштів, а вони, у свою чергу, заявляють, що Джонні - брехун, марнотрат і мусить пройти психіатричну експертизу. Фото...ТаблоID

За результатами відпрацювання наведеної вище інформації, працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Вінницькій області по суб'єктах господарювання Вінницького регіону підготовлено 4 дослідження, які направлено до Прокуратури Вінницької області та інформація по яких, внесена...Моя Вінниця

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлено шістнадцять імовірних кримінальних правопорушень

Крім того, до правоохоронних органів передано 13 матеріалів щодо виявлених правопорушень у сфері використання бюджетних коштів, за результатами зареєстровано 11 кримінальних проваджень. Fakel

Протягом січня - вересня 2017 року підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів 16 матеріалів щодо імовірного вчинення кримінальних правопорушень субєктами господарювання, сума встановлених збитків по яким становить...Гречка

Громадян разом з автівками та вантажем передано в ДФС для прийняття правового рішення. Народна Рада

Військова прокуратура виявила порушення ще на двох українських арсеналах

Військова прокуратура кваліфікувала вибухи на складі боєприпасів поблизу міста Калинівка Вінницької області як диверсію. Зеркало недели (газета)

фінансового моніторингу України Ігор Черкаський. Значна робота проводиться Держфінмоніторингом стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишніми високопосадовцями. За 9 місяців до правоохоронних органів передано 164 таких матеріалів, сума підозрілих фінансових...Урядовий портал

Поліціянти розслідують незаконну порубку на Львівщині 140 дерев

Внаслідок вчинення цих протиправних дій державі заподіяно збитки на суму в понад 1,5 мільйона гривень. Щоденний Львів

жовтня. Запобіжний захід було обрано в рамках кримінального провадження № 42017141290000010 від 27 лютого цього року (ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата майна...VARTA1

Затриманому інвестору "Трейд Коммодіті" повідомили про підозру - ЗМІ

Нагадаємо, що раніше співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів ТОВ "Трейд Коммодіті". Зеркало недели (газета)

Корупція в Міноборони: затриманому інвестору повідомили про підозру

Одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка правоохоронці підозрюють у причетності до корупції в армії корупційну схему розтрати 149 млн грн у Міністерстві оборони України. Ракурс

НАБУ затримало інвестора "Трейд Коммодіті"

Володимира Трофименка затримали відразу після прес-конференції щодо позиції компанії щодо провадження Бюро. Зеркало недели (газета)

Захист "Трейд Коммодіті" наполягає на обґрунтованості підвищення ціни на паливо для Міноборони

І, за взаємною згодою сторін, у договір між компанією та Міністерством оборони були внесені зміни". Зеркало недели (газета)

Суд заарештував рахунки колишнього міністра освіти Табачника

Колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника оголосили у розшук влітку 2015 року. ТВА

15.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий