Новости по метке:

польза третьих лиц

Дело «ЗТМК»: НАБУ предлагает разорвать контракт с директором

войдя в сговор с группой лиц, совершил растрату большей части полученных денежных средств (более 492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц. Расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июне 2016 года. В сентябре 2016 директору ООО «ЗТМК»...Reporter UA

к очередному походу в отделение, но оператор прекратил эту агонию: он посоветовал инициировать в интернет-банкинге платеж с дебитной карты в пользу третьих лиц по реквизитам моего кредитного договора. Пробую. Платеж прошел. Вроде. До финала осталось три платежа. Эти кредитные отношения...Банкер

САП подала в суд второй иск о расторжении договора ФГИ со структурами DF Group по созданию ООО "ЗТМК"

владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку...Интерфакс-Украина

крупных размерах. Так на основе составленных, заранее неправдивых документов по расчету заработной платы, бухгалтер областного бюро судебно-медицинской экспертизы перечислила в пользу третьих лиц денежные средства в размере 400 тысяч гривен. Тем самым, учреждению был причинен материальный ущерб в размере указанной...Mariupol.tv

размерах) УК Украины. Так, на основании составленных ею заведомо ложных документов КУЗ Донецкое областное бюро СМЭ необоснованно были перечислены в пользу третьих лиц деньги в общей сумме почти 400 тыс. грн. Благодаря собранным доказательствам в ходе досудебного расследования решением Ильичевского...i24

С директором ЗТМК, подозреваемым в хищении, продлили контракт

владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн гривен. Однако директор перечислил 492 млн гривен из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку...ILife_News

безотзывные трасты также классифицируют на: дискретные предоставляющие возможность управляющему трастом по личному усмотрению, распорядится имуществом, в том числе и в пользу третьих лиц. фиксированные условия их управления не изменяются в течение сроков действия трастового договора. Трастовый договор, традиционно дополняют письмом...AOinform

начале 2017 года выйти на рынок с блоком финансовых услуг. Как сообщает «Интерфакс-Украина», пользователям предложат переводы средств и платежи в пользу третьих лиц, передает «Слово и Дело». Банками-эмитентами электронных денег в этом проекте выступят государственный «Укргазбанк» и подконтрольный итальянской Intesa...Слово и Дело

2016 год - год "зради или перемоги"?

работы, нам известны преступные схемы высших должностных лиц, способы растраты и присвоения бюджетных средств, противоправное обращение государственного имущества в свою пользу третьих лиц, которые станут основным фронтом работы в следующем году. 2016 год это только начало, год первых результатов и...NewsOboz

Оператор мобильной связи «Киевстар» намерен в следующем году запустить блок финансовых услуг, который будет включать перевод средств и платежи в пользу третьих лиц. Проект будет осуществлен совместно с предприятием ООО «Стармани». В пресс-службе «Киевстар» сообщили, что банками-эмитентами электронных денег в...Uamarket

Дело судьи и его соратников, которые завладели недвижимостью граждан в Днепре, направлено в суд

неправосудные судебные решения, регистрировали право собственности на недвижимое имущество граждан за подконтрольными им лицами. В дальнейшем указанное имущество оформляли в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель. Всем участникам преступной схемы инкриминируется...Dnipronews

год "зради или перемоги"?

работы, нам известны преступные схемы высших должностных лиц, способы растраты и присвоения бюджетных средств, противоправное обращение государственного имущества в свою пользу третьих лиц, которые станут основным фронтом работы в следующем году. 2016 год – это только начало, год первых результатов...РБК-Украина

Киевстар займется денежными переводами

Оператор мобильной связи «Киевстар» намерен в следующем году запустить блок финансовых услуг, который будет включать перевод средств и платежи в пользу третьих лиц. Проект...Запись Киевстар займется денежными переводами впервые появилась PaySpace Magazine.PaySpaceMagazine

"Киевстар" займется денежными переводами

с помощью дочернего предприятия ООО "Стармани" коммерческий запуск первого блока финансовых услуг, в частности, переводы средств населения и платежи в пользу третьих лиц. "Киевстар" придумал, как объединить смартфон с телевизором Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе компании, банками-эмитентами электронных денег...UBR.UA

"Киевстар" намерен в начале 2017г выйти на рынок финансовых услуг

с помощью дочернего предприятия ООО "Стармани" коммерческий запуск первого блока финансовых услуг, в частности, переводы средств населения и платежи в пользу третьих лиц. Как сообщили агентству в пресс-службе компании, банками-эмитентами электронных денег в этом проекте выступят государственный Укргазбанк и подконтрольный...Интерфакс-Украина

судебные решения, регистрировали право собственности на недвижимое имущество граждан (квартиры) на подконтрольных им лиц. В дальнейшем указанное имущество отсуживалось в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель. Всего же злоумышленники незаконно завладели...Ric.ua

Чиновнику "Приднепровской железной дороги" сообщили подозрение в присвоении госсредств

Днепропетровской области. Установлено, что руководитель одного из структурных подразделений ГП "Приднепровская железная дорога" с целью растраты средств государственного предприятия в пользу третьих лиц, вступил в предварительный сговор с директором предприятия-подрядчика, выполнявшего строительные работы, и путем внесения в официальные документы заведомо...Dnipronews

В Днепре «честному» судье грозит до 12 лет тюрьмы

судебные решения, регистрировали право собственности на недвижимое имущество граждан (квартиры) на подконтрольных им лиц. В дальнейшем указанное имущество отсуждалось в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель. Всего злоумышленники незаконно завладели имуществом...Кстати+

В Запорожской области чиновника железной дороги подозревают в присвоении средств

Лавренко, следствием установлено, что руководитель одного из структурных подразделений ГП «Приднепровская железная дорога» с целью растраты средств государственного предприятия в пользу третьих лиц, вступил в предварительный сговор с директором предприятия - подрядчика, выполнявшего строительные работы, и путем внесения в официальные...Reporter UA

«Киевстар» запускает электронные деньги: что получат 26 миллионов абонентов?

и разрешение на осуществление финансовых услуг. Данная лицензия дает возможность компании оказывать такие услуги, как переводы средств населения, платежи в пользу третьих лиц, деятельность по эксплуатации терминалов приема платежей и других», – рассказывает начальник департамента мобильных, финансовых услуг и казначейства...ILife_News

28.12.2016(Ctrl →)