Новости по метке:

польза третьих лиц

крупных размерах. Так на основе составленных, заранее неправдивых документов по расчету заработной платы, бухгалтер областного бюро судебно-медицинской экспертизы перечислила в пользу третьих лиц денежные средства в размере 400 тысяч гривен. Тем самым, учреждению был причинен материальный ущерб в размере указанной...Mariupol.tv

размерах) УК Украины. Так, на основании составленных ею заведомо ложных документов КУЗ Донецкое областное бюро СМЭ необоснованно были перечислены в пользу третьих лиц деньги в общей сумме почти 400 тыс. грн. Благодаря собранным доказательствам в ходе досудебного расследования решением Ильичевского...i24

С директором ЗТМК, подозреваемым в хищении, продлили контракт

владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн гривен. Однако директор перечислил 492 млн гривен из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку...ILife_News

безотзывные трасты также классифицируют на: дискретные предоставляющие возможность управляющему трастом по личному усмотрению, распорядится имуществом, в том числе и в пользу третьих лиц. фиксированные условия их управления не изменяются в течение сроков действия трастового договора. Трастовый договор, традиционно дополняют письмом...AOinform

начале 2017 года выйти на рынок с блоком финансовых услуг. Как сообщает «Интерфакс-Украина», пользователям предложат переводы средств и платежи в пользу третьих лиц, передает «Слово и Дело». Банками-эмитентами электронных денег в этом проекте выступят государственный «Укргазбанк» и подконтрольный итальянской Intesa...Слово и Дело

2016 год - год "зради или перемоги"?

работы, нам известны преступные схемы высших должностных лиц, способы растраты и присвоения бюджетных средств, противоправное обращение государственного имущества в свою пользу третьих лиц, которые станут основным фронтом работы в следующем году. 2016 год это только начало, год первых результатов и...NewsOboz

Оператор мобильной связи «Киевстар» намерен в следующем году запустить блок финансовых услуг, который будет включать перевод средств и платежи в пользу третьих лиц. Проект будет осуществлен совместно с предприятием ООО «Стармани». В пресс-службе «Киевстар» сообщили, что банками-эмитентами электронных денег в...Uamarket

Дело судьи и его соратников, которые завладели недвижимостью граждан в Днепре, направлено в суд

неправосудные судебные решения, регистрировали право собственности на недвижимое имущество граждан за подконтрольными им лицами. В дальнейшем указанное имущество оформляли в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель. Всем участникам преступной схемы инкриминируется...Dnipronews

год "зради или перемоги"?

работы, нам известны преступные схемы высших должностных лиц, способы растраты и присвоения бюджетных средств, противоправное обращение государственного имущества в свою пользу третьих лиц, которые станут основным фронтом работы в следующем году. 2016 год – это только начало, год первых результатов...РБК-Украина

Киевстар займется денежными переводами

Оператор мобильной связи «Киевстар» намерен в следующем году запустить блок финансовых услуг, который будет включать перевод средств и платежи в пользу третьих лиц. Проект...Запись Киевстар займется денежными переводами впервые появилась PaySpace Magazine.PaySpaceMagazine

"Киевстар" займется денежными переводами

с помощью дочернего предприятия ООО "Стармани" коммерческий запуск первого блока финансовых услуг, в частности, переводы средств населения и платежи в пользу третьих лиц. "Киевстар" придумал, как объединить смартфон с телевизором Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе компании, банками-эмитентами электронных денег...UBR.UA

"Киевстар" намерен в начале 2017г выйти на рынок финансовых услуг

с помощью дочернего предприятия ООО "Стармани" коммерческий запуск первого блока финансовых услуг, в частности, переводы средств населения и платежи в пользу третьих лиц. Как сообщили агентству в пресс-службе компании, банками-эмитентами электронных денег в этом проекте выступят государственный Укргазбанк и подконтрольный...Интерфакс-Украина

судебные решения, регистрировали право собственности на недвижимое имущество граждан (квартиры) на подконтрольных им лиц. В дальнейшем указанное имущество отсуживалось в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель. Всего же злоумышленники незаконно завладели...Ric.ua

Чиновнику "Приднепровской железной дороги" сообщили подозрение в присвоении госсредств

Днепропетровской области. Установлено, что руководитель одного из структурных подразделений ГП "Приднепровская железная дорога" с целью растраты средств государственного предприятия в пользу третьих лиц, вступил в предварительный сговор с директором предприятия-подрядчика, выполнявшего строительные работы, и путем внесения в официальные документы заведомо...Dnipronews

В Днепре «честному» судье грозит до 12 лет тюрьмы

судебные решения, регистрировали право собственности на недвижимое имущество граждан (квартиры) на подконтрольных им лиц. В дальнейшем указанное имущество отсуждалось в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель. Всего злоумышленники незаконно завладели имуществом...Кстати+

Чиновника "Приднепровской железной дороги" подозревают в присвоении 700 тысяч гривен

Лавренко, следствием установлено, что руководитель одного из структурных подразделений ГП «Приднепровская железная дорога» с целью растраты средств государственного предприятия в пользу третьих лиц, вступил в предварительный сговор с директором предприятия - подрядчика, выполнявшего строительные работы, и путем внесения в официальные...Reporter UA

«Киевстар» запускает электронные деньги: что получат 26 миллионов абонентов?

и разрешение на осуществление финансовых услуг. Данная лицензия дает возможность компании оказывать такие услуги, как переводы средств населения, платежи в пользу третьих лиц, деятельность по эксплуатации терминалов приема платежей и других», – рассказывает начальник департамента мобильных, финансовых услуг и казначейства...ILife_News

Генпрокуратура занялась "панамским" кредитом НБУ для "Південкомбанку"

проведены должностными лицами банка умышленно без надлежащего обеспечения с целью их растраты. Таким образом, должностными лицами ПАО "КБ "Південкомбанк", в пользу третьих лиц, совершена растрата средств банка, в том числе и средств, полученных в качестве стабилизационного кредита, что повлекло ущерб...ILife_News

САП хочет отменить создание частного предприятия на базе «Запорожского титано-магниевого комбината»

владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку...ГолосUA

Скандал вокруг Банка «Михайловский» разгорелся нешуточный

иска. Финансовым учреждениям запрещается привлекать средства физических лиц без соответствующего отображения в отчетности банка. При привлечении средств физических лиц в пользу третьих лиц, банки, выполняющие роль поверенных, агентов, других представителей и посредников, обязаны в письменном виде под роспись уведомлять клиентов,...Донбасс информационный

04.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий