Новости по метке:

подставные фирмы

Деньги выводились через подставные фирмы и впоследствии обналичивались членами преступной группы.1news.info

по словам активиста, создавала предпосылки для нанесения экономических убытков государству во время проведения тендерных закупок. Так, при проверке были обнаружены подставные фирмы-участники, которые деятельности вообще не вели, а зарабатывали (или фигурировали) присутствием на тендерах. Исходя из вышеизложенного, киевлянин просит дать исчерпывающую...1NEWS

Киевляне просят Кличко спасти ипподром

по словам активиста, создавала предпосылки для нанесения экономических убытков государству во время проведения тендерных закупок. Так, при проверке были обнаружены подставные фирмы-участники, которые деятельности вообще не вели, а зарабатывали (или фигурировали) присутствием на тендерах. Исходя из вышеизложенного, Александр Мединский просит дать...КиевВласть

РБК узнало имена задержанных за хищение бывших менеджеров "Роснефти"

образовалась фиктивная кредитная задолженность на 3,2 миллиарда рублей перед подконтрольной фигурантам дела компанией. На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые впоследствии были обналичены и похищены...Kasparov.ru

(мошенничество в особо крупных размерах). Как утверждает представитель ведомства, задержанные сотрудники причастны к перечислению с использованием подложных документов на счет подставной фирмы более 300 миллионов рублей, которые в дальнейшем были обналичены и похищены. Из фиктивных документов следует, что у дочерней...Новости Чернигова

оказалось, недвижимости на Лазурном берегу, был задержан по прилету в аэропорт Ниццы. По данным французской прокуратуры, Керимов через посредников и подставные фирмы по заниженной стоимости скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные...Новости Чернигова

МВД задержало экс-сотрудников "Роснефти" по делу о хищении 300 млн рублей

образовалась фиктивная кредитная задолженность на 3,2 миллиадра рублей перед подконтрольной фигурантам дела компанией. "На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми", - сообщается в пресс-релизе. В...Kasparov.ru

Роснефти перед подконтрольной фигурантам структурой якобы образовалась кредиторская задолженность в 3,2 млрд рублей. На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми, – сообщила Ирина Волк. Заведено...1news.info

Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег

Вместе с ним были задержаны четыре человека, которые, предположительно, тоже участвовали в махинациях.  По версии французских следователей, Керимов через посредников и подставные фирмы скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные люди. При этом...Kasparov.ru

Le Figaro сообщила о предъявленных претензиях к задержанному во Франции Керимову

работали на него на разных объектах недвижимости, которыми он владеет на Лазурном берегу". По версии французских следователей, Керимов через посредников и подставные фирмы скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные люди. При этом...Kasparov.ru

Разоблачение Порошенко: Главнокомандующий вступил в сговор с кумом Путина и кошельком Януковича

этом заявил накануне народный депутат Юрий Деревянко. 10-минутное видео — «ПрикарпатЗападтранс», которое владеет 1433 км нефтепровода на территории Украины, было продано швейцарским подставным фирмам «прокладкам», контроль над которыми имеют Виктор Медведчук и Сергей Курченко. Зачем продавать важный для страны объект […]Запись Разоблачение...Новости Сумм

Полетят ли головы в Киевской таможне после спецоперации НАБУ И ГФС

была проведена совместная операция НАБУ и ГФС по вскрытию на Киевской таможне фактов занижения таможенной стоимости импорта В схеме были замешаны подставные фирмы, "ручные" суды и прочая инфраструктура незаконного импорта. О нюансах операции расскажем далее, пока обратимся к предыстории. В 2012...Деловая столица (газета)

Ипподром без будущего

предпосылки для нанесения экономических убытков государству во время проведения в КП "Киевский ипподором" тендерных закупок. Так, при проверке были обнаружены подставные фирмы-участники, которые деятельности вообще не вели, а зарабатывали (или фигурировали) присутствием на тендерах. Кто знает, сколько еще подобных предприятий...УРА-ИНФОРМ.com

Ипподром без будущего

предпосылки для нанесения экономических убытков государству во время проведения в КП «Киевский ипподором» тендерных закупок. Так, при проверке были обнаружены подставные фирмы-участники, которые деятельности вообще не вели, а зарабатывали (или фигурировали) присутствием на тендерах. Кто знает, сколько еще подобных предприятий...Skelet-info

В пресс-службе оборонного предприятия заявили, что не работают с подставными фирмами. Зеркало недели (газета)

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об использовании подставных фирм на тендерах.Апостроф

договоров подряда, аренды имущества похитили денежные средства в размере более 500 млн рублей. Данные денежные средства были переведены на счета подставных фирм ООО "Жасмин", ООО "ИБТ Инвест-Строй", - ООО "Балтийский сервис" и - "Даоно - Северо-Запад". Что примечательно, директором всех...pr.adcontext.net

силовиков, структуры «короля» украинской контрабанды продолжают таскать через границу товары, стоимостью в миллионы долларов. По информации из осведомленных источников, две подставные фирмы Альперина в период с 14 по 16 сентября этого года перебросили около сорока морских … Продолжить чтение?Job-sbu.org

реляции силовиков, структуры «короля» украинской контрабанды продолжают таскать через границу товары, стоимостью в миллионы долларов. По информации из осведомленных источников, две подставные фирмы Альперина в период с 14 по 16 сентября этого года перебросили около сорока морских контейнеров с китайским ширпотребом стоимостью в...Новости Сумм

09.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий