Новости по метке:

подставные фирмы

Banco Sabadell, Danone, Adidas, PepsiCo, Procter & Gamble и Kuwait Food. Предположительно, полученные средства скрывались от властей с использованием сети подставных фирм, зарегистрированных в Уругвае, Белизе, Швейцарии и Великобритании. Как писала "ДС", в прошлом году суд постановил, что футболист "Барселоны" должен...Деловая столица (газета)

сих пор называют кошельком Турчинова.Часть украденных денег конвертировалась в безналичные доллары США и через несколько прибалтийских банков выводилась в офшоры подставными фирмами, самой крупной из которых была принадлежащая Лукьянчуку зарегистрированная в Великобритании компания Фортекс.Через Фортекс из Украины в Прибалтику каждый...forUm

Как тернопольские налоговики расследуют незаконный экспорт сельхозпродукции на $ 3 млн

ООО «Старс-2011» экспортировало через Одесскую таможню кукурузы и пшеницы на $ 827,5 тыс. Следователи ГФС в Тернопольской области полагают, что подставная фирма использовалась с целью уклонения от уплаты налогов, так как валютная выручка от продажи сельхозпродукции не возвращалась в Украину.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Громкое дело о разворовывании шестисот пятидесяти гектаров земли в Харькове, похоже, зависло. Подробности.ua

Коломойский и Боголюбов слили 110 млрд грн из Приватбанка на фиктивные компании

и Игорь Коломойский Перед национализацией Приватбанка его совладельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов перевели около 110 млрд грн на ряд подставных фирм, которые существовали только на бумаге.Новости Сумм

Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой.Минфин

Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой.368.media

Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой...Еспресо TV

Банки РФ выдали миллиард рублей кредитов под залог бочек с водой

Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой.Фокус

Компании из Китая и Северной Кореи создали бизнес в обход санкций

2009 году, к ограничениям присоединились все страны ООН. Напомним, ранее в ООН заявили, что Северной Корее удалось обходить санкции с помощью подставных фирм из Китая и...Fdlx.com

сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одной из компаний на протяжении 2015-2016 годов перечислили на счета двух подставных фирм почти 35...1NEWS

средства. Его подозревают в том, что он вместе с не установленными пока соучастниками вывел из Фондсервисбанка 1,3 млрд рублей через подставные фирмы. Банк находится в состоянии санации, при этом лицензия его не отозвана, банкротом он не признан. Также в материалах...1news.info

и «Steuermann» пришли компании из Германии и Эстонии,а именно «TS Taunus Chemical GmbH». При этом Запись Как Мартыненко торгует через подставные фирмы впервые появилась Останні новини Сум.Новости Сумм

КНДР удается обходить санкции с помощью подставных фирм из Китая и Малайзии, - ООН

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что Северной Корее удается обходить санкции с помощью подставных фирм из Китая и Малайзии. Так,  в марте 2017 года группа экспертов ООН по Северной Корее опубликовала на эту тему обширный...РБК-Украина

В Броварах сотрудники прокуратуры провели обыски у руководства местного управления налоговой инспекции. Налоговиков подозревают в попытке незаконно возместить НДС подставным фирмам. Об этом в своем Facebook заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Вчера провели обыски по местам работы и жительства руководителей...Новости Чернигова

В Константиновке руководитель химзавода "отмыл" 2,6 млн грн и сбежал в «ДНР»

ущерб украинскому предприятию на 2,6 млн грн и сбежал на оккупированные территории. В январе 2014 года, и.о. директора химзавода заплатил подставной фирме 2,6 млн гривен за невыполненные строительные работы, передает ИА Вчасно со ссылкой на прокуратуру Донецкой области. Руководитель и...Медиа-Центр «Вчасно UA»

Генпрокурор Украины заявил о кражах на Олимпийском перед Евро-2012

по цене в 6 долларов. В результате этого государство получило первые миллионные убытки. Во-вторых, то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК "Олимпийский" уже за 189 долларов. На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8...Ukrainefootball.net

При подготовке к Евро-2012 только на закупке кресел украли 8 миллионов долларов

долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки", - написал он. "Шаг второй - то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК "Олимпийский" уже за 189 долларов. На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Минобороны нашли способ как обойти правила ProZorro

компании о том, что она внезапно решила свою жалобу отозвать. Таким образом, можно сделать вывод о том, что путем привлечения подставной фирмы, в течение почти месячного срока происходило спланированное блокирование всех потенциальных участников государственных закупок. Вчера, 22 марта, состоялось заседание...NewsOboz

25.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий