Новости по метке:

подставные фирмы

Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны

проведения строительства и реконструкции торговых павильонов и предоставления услуг. По версии следствия, с 2012 года руководство рынка «7-й километр» через подставные фирмы ЧП «Оделеон» и ООО «Таком Глория Юг» проводило строительство и реконструкцию торговых мест, собирая у предпринимателей от 20...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Моуриньо: Уклонение от налогов?

отрицает, что когда-либо пытался уйти от налогов. Ранее сайт Football Leaks опубликовал документы, на основании которых обвинил португальца в использовании подставных фирм для ухода от налогообложения в Испании и Англии. – Я предоставлял все документы во время работы в Италии,...Ukrainefootball.net

Руководство «7км» собирает «черную наличку» с торговцев и отмывает деньги в конвертцентрах, - прокуратура (документ)

в черную бухгалтерскую книгу, в которой отмечалось по каждой улице рынка, кто сдал наличные средства. Само же строительство велось через подставные фирмы ООО «Оделеон» и ООО «Таком Глория Юг». В цепочке незаконных финансовых операций также участвовало известное всем торговцам рынка...USI.online

Преступление и наказание: южноукраинский депутат пойман на попытке организовать преступную схему по отмыву бюджетных денег

разговоров, подтверждающих этот факт.  Благодаря аудиофайлам, есть неоспоримые доказательства того, как Бабич уговаривает депутатов заняться «легальным бизнесом»: зарабатывать деньги через подставную фирму, которая будет заниматься ремонтом в подъезда жилы домов. По словам Бабича, он всё согласовал, от депутатов же...Nikolaev-city

Преступления и коррупция во власти Южноукраинска, - обнародованы аудиозаписи как депутаты отмывают бюджетные деньги

На аудиозаписи зафиксировано, что депутат Виктор Бабич организовал преступную схему отмывания бюджетных средств Южноукраинска. В частности, он предлагает депутатам через подставную фирму зарабатывать деньги на ремонтах в подъездах жилых домов, называя это легальным бизнесом, уверяя своих коллег в том, что...Новости N

Что произошло с супермаркетом "Виртус" на Сегедской Ранее мы сообщали о том, что 23 ноября закрылся супермаркет Виртус расположенный на улице Сегедской. Как удалось выяснить журналистам, в 6 часов утра группа неизвестных людей проникла в магазин и заблокировали вход в...Odessa-life

Это

"Барселону". У него был контракт с крупным производителем спортивной экипировки по использованию имиджевых прав.Прокуратура располагает сведениями, что Это'О зарегистрировал две подставные фирмы в Венгрии и Испании, чтобы избежать максимальной ставки по налогам на доходы физических лиц. О реакции самого камерунского...Террикон

НАБУ задержало экс-менеджера "Электротяжмаша" за растрату 37 млн грн

Бывший замдиректора предприятия через подставные фирмы продал за границу дорогостоящий электродвигатель.Зеркало недели (газета)

НАБУ задержало экс-менеджера завода "Электротяжмаш"

заместителя директора государственного предприятия \"Завод Электротяжмаш\". Операция прошла в рамках уголовного производства о продаже \"Электротяжмашем\" электродвигателя по заниженной стоимости через подставные фирмы-прокладки. Его реализовали фактически по себестоимости за 1,39 млн гривен, а затем перепродали реальному покупателю в Казахстан за 3...Gottstat.com

Клименко: национальную валюту можно было удерживать на уровне 11-15 гривен за доллар

что от чистки банков пострадали невиновные граждане и бизнес, а не нечистые на руку банкиры, которые вывели средства на свои подставные фирмы. Но власть не спешит привлекать их к ответственности. Сейчас же копилка Фонда гарантирования вкладов практически пуста. И в...UBR.UA

НАБУ нашло у Онищенко греческий паспорт

с газом государственной компании "Укргаздобыча". По версии следствия, с января 2013 до января 2016 года компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали через подставные фирмы газ по заниженным ценам, а после этого реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Верховная Рада 5 июля...Телеграф

предлогами оформления необходимых документов и договоров. Результат предсказуемый. В 2015 году в областном центре случился скандал, в котором была замешана подставная фирма, которая якобы трудоустраивала людей в Норвегию и взяла с каждого (а всего попалось около 50 человек со всей...Kherson.net.ua

Саратовской области на 2014 – 2020 годы». Одним из условий получения меры поддержки являлась покупка мелиоративного оборудования. Бизнесмен заключил с подставной фирмой фиктивный договор на покупку комплекта оборудования для капельного орошения на общую...Prodmagazin.ru

Афера века: Как херсонский горводоканал продает куб воды за 300 грн

они не все принадлежат лично Казакову, Чемерису или их родственникам. Как оказалось, в этой структуре построена изящная система откатов и подставных фирм. Либо же предприниматель закупает воду у горводоканала и отдает часть руководству, либо само торгующее заведение является собственностью кого-то...Херсонская городская Газета

Коррупционеры через подставные фирмы скупают элитную недвижимость за рубежом.Strela.zp.ua

В Киевской области пытались украсть земли на 322 млн грн

предоставлено в частную собственность на основании поддельного государственного акта. Как сообщает пресс-служба ГПУ, лицо, которое подделало указанный государственный акт, через подставные фирмы, путем разделения земельного участка на несколько участков, получило новые кадастровые номера и легализовало за собой право частной собственности...UBR.UA

Глава Кулиндровского КХП Березняк продолжает оперировать коррупционными схемами

при перепродаже зерна (покупка по ценам бросового фуража и перепродажа втридорога), и навязывание необходимости закупать муку по завышенным ценам через подставные фирмы-прокладки (например, Балканика), и давление со стороны спецслужб на “несговорчивых” предпринимателей Одесского региона. Таким образом он стремиться максимально расширить...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Полученные от ядерщиков 12,9 млн рублей дружинник вывел и потратил на свои нужды. Украина криминальная

16.09.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий