Новости по метке:

подставные фирмы

При строительстве резиденции Путина в Завидово обнаружили нарушения

строительстве объектов в резиденции президента России в Ново-Огарево. По версии следствия, "Атэкс" сорвал сроки строительства, а часть денег, предназначенных на выполнение контракта, были перечислены на счета подставных фирм и обналичены. Помимо этого, по данным издания, в деле Каминова может появиться еще эпизод о строительстве здания академии ФСО, которое планировалось...Kasparov.ru

олигархи, московские банкиры, сотрудники отечественных спецслужб. Для вывода денег денег дельцы использовали банки Молдавии и Латвии. В эти страны российские подставные фирмы переводили миллионы рублей под видом возврата долга своим иностранным партнерам (липовым). Журналисты выяснили, что средства, выведенные в Британию,...Банкер

САП: Р.Насирову вручили подозрение, инкриминируют злоупотребление служебным положением

и казнокрадстве, которые нанесли государству ущерб на сумму около трех миллиардов гривен (более 100 млн евро). По данным следствия, через подставные фирмы он закупал газ у госпредприятия "Укргаздобыча" по заниженным ценам, а затем продавал конечным потребителям по рыночным. Александр Онищенко...Gottstat.com

инициировать проведение специального заседания с участием представителей правоохранительных органов для выяснения возможных фактов сомнительных закупок двигателей для военной техники через подставные фирмы Молдовы», – заявил Пашинский, комментируя результаты журналистского расследования корреспондента «Слідство.Інфо» Дмитрия Гнапа. В свою очередь, «Слово и Дело»...Слово и Дело

После заключения договора между КП и ООО "Украина Бизнес Групп" бюджетные средства осели на счетах подставных фирм. Politica-ua.com

После заключения договора между КП и ООО «Украина Бизнес Групп» бюджетные средства осели на счетах подставных фирм. НефтеРынок

на фиктивных аукционах газ, добытый в рамках совместной деятельности. "Газовая схема" Онищенко, как заявляет НАБУ, заключалась в том, что через подставные фирмы, подконтрольные Онищенко, газ государственной компании сначала продавался по заниженным ценам другим его фирмам, которые продавали газ дальше по...Mig.com.ua

Депутат облсовета открыл в ресторане в центре Киева "посольство" "ДНР"

Служба безопасности Украины. СБУ уже "закрыла" бухгалтера Соболева Елену Мухтазину, которая тут же дала признательные показания на своего шефа: от подставных фирм, которые должны были скрыть причастность Соболева к бизнесу, до всех сумм, которые были выплачены боевикам. Сейчас она находится...КиевВласть

В Оппоблоке сомневаются, что Е. Балицкий пройдет в ВР Украины на третий срок

бизнес Балицких прихватизировать очередной лакомый кусок, взять под него кредит, обмануть банк с выплатой, долго судиться и выводить активы на подставную фирму, - не может длиться вечно. Минько уже переманил на свою сторону с помощью кнута и пряника многих депутатов...РИА Мелитополь

Печерский райсуд Киева арестовал руководителя Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и его зама, отмывавших госсредства Данное решение принято по ходатайству военной прокуратуры, сообщили "ДС" в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона. Суд назначил подозреваемым в качестве альтернативы внесение залога директору -...Деловая столица (газета)

Чиновники создали схему: продавали зерно по заниженным ценам через подставные фирмы - зернотрейдеру.Подробности.ua

Как установило следствие, контрабандисты покупали древесину через подставные фирмы. Первый городской. Одесса

По версии следствия, деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы. Украина криминальная

контрабанды. По информации Фонтанки.ру, Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных на порт, и выводе их в офшоры через подставные фирмы. ОАО "Компания Усть-Луга" создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского...Центр транспортных стратегий

В концерне Укроборонпром процветает коррупция

бронетанковый завод». Именно новое руководство, у которого полностью отсутствует опыт работы в данной отрасли, наладило схемы по выводу госсредств на подставные фирмы. Нацполиция проверив информацию выявила, что предприятия занимаются искусственным завышением НДС. Установлено, что в 2015 году предприятия Укроборонпрома заключили...Skelet-info

Манн: самый отвратительный мне украинский политик говорит правду

не обута и не одета толком, когда для своей армии закупают за бешенные суммы отработанные полицейские бронемашины в Великобритании (через подставные фирмы к тому же), которые из снайперской винтовки подбиваются, «Укроборонпром» подписывает военные контракты на миллионы долларов и, фактически, все...Replyua

Франция отказала России в выдаче бывшего владельца банка БТА Аблязова

2013 года по обвинению в финансовых махинациях и хищении денежных средств. Представители французской прокуратуры считают, что Аблязов от лица своего финансового учреждения давал кредиты подставным фирмам, которые сам же и контролировал. В октябре 2015 года правительство Франции приняло решение об экстрадиции Аблязова. Его выдачи добивались три государства — Украина,...Факты

Ди Мария и Пасторе подозреваются в уклонении от уплаты налогов

игрока использовали подставные компании, чтобы скрыть часть своих доходов.Предпологается, что с 2013 по 2015 год Пасторе проводил финансовые операции через подставную фирму в Уругвае, а Ди Мария через подставную компанию в...Campeones.ua

Эпоха «смотрящих»: раскрыта схема по сбору денег на крупнейшем промтоварном рынке страны

проведения строительства и реконструкции торговых павильонов и предоставления услуг. По версии следствия, с 2012 года руководство рынка «7-й километр» через подставные фирмы ЧП «Оделеон» и ООО «Таком Глория Юг» проводило строительство и реконструкцию торговых мест, собирая у предпринимателей от 20...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Моуриньо: Уклонение от налогов? Я не делал ничего плохого

отрицает, что когда-либо пытался уйти от налогов. Ранее сайт Football Leaks опубликовал документы, на основании которых обвинил португальца в использовании подставных фирм для ухода от налогообложения в Испании и Англии. – Я предоставлял все документы во время работы в Италии,...Ukrainefootball.net

05.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий