Новости по метке:

подставные фирмы

Городская власть Днепра одобрила качество ремонта Нового моста

чем те, которые заявлены в смете. По заявлению зампрокурора Днепропетровской области Романа Токаря, подрядчики вывели более 10 миллионов гривен через подставные фирмы. Помочь прокуратуре в расследовании махинаций фирмы подрядчика готов Днепровский горсовет. Свою позицию касательно сложившейся ситуации высказал заместитель мэра...056.ua — сайт города Днепропетровска

заявлены в смете.  Помимо этого, зампрокурора Днепропетровской области Роман Токарь также отметил, что подрядчики вывели более 10 миллионов гривен через подставные фирмы. Именно столько недосчитали […]...Информатор

Украинским и российским олигархам придется объяснять свое богатство в Британии

издания, уже определены десятки целей для проверки. Министр также упомянул об одном из дел (Laundromat case) - о том, как подставные фирмы, которые базировались в основном в Британии, использовались для отмывания российских денег через западные банки. "Позиция правительства заключается в...Європейська правда

«Зачистка» Анара Ахмедова?

похищались под видом покупки ценных бумаг. Михаил Янчук создал ОПС? Действовала так называемая молдавская схема, когда средства выводились на корсчета подставных фирм, а затем через суды взыскивались в пользу граждан Молдавии, которые являлись сообщниками российских банкиров. В 2015 г. у...RedAxe Media

похищались под видом покупки ценных бумаг. Михаил Янчук создал ОПС? Действовала так называемая молдавская схема, когда средства выводились на корсчета подставных фирм, а затем через суды взыскивались в пользу граждан Молдавии, которые являлись сообщниками российских банкиров. В 2015 г. у...Vse media

Николаевского депутата вместе с сыном задержали по подозрению в хищении бюджетных средств

в хищении бюджетных средств, а также в том, что он в сговоре со своим сыном и еще двумя поддельниками создавали подставные фирмы и голосовали на сессиях за выделение бюджетных средств для реализации этих схем. По предварительным данным, представители прокуратуры совместно...Ведомости

Оттуда деньги попадают в ещё одну подставную фирму на Бермудах, принадлежащую другому филиалу Google, зарегистрированному в Ирландии.Компьютерное Обозрение

Палий: Национализация «Приватбанка» фактически спасла нам банковскую систему

в карман, а все проблемы переложил на государство. И все это происходило очень быстро прошлого года. Фактически он выдавал своим подставным фирмам деньги в банке, которые были получены от государства в виде рефинансирования банка. В мире это считается мошенничество, поэтому...Job-sbu.org

У "офшора Аркадия Ротенберга" на острове Мэн обнаружили бизнес-джет

компаниях, с помощью которых Аркадий Ротенберг, по мнению издания, обходит европейские санкции. По полученным данным, Sentonan Investments Limited — это подставная фирма Ротенберга, через которую он управлял самолетом. При этом брат Аркадия Ротенберга Борис также приобрел самолет через подставную фирму,...Kasparov.ru

"Дочка" Укроборонпрома продавала запчасти в Индию через фиктивные фирмы - СМИ

Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" поставляло индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен. Finance.ua

Деньги выводились через подставные фирмы и впоследствии обналичивались членами преступной группы.1news.info

В ГФС анонсировали изменения, которые сделают невозможными искусственные остановки тендеров

МЭРТ предлагает установить плату за оспаривание результатов тендеров. Терминал: нефтяное обозрение

по словам активиста, создавала предпосылки для нанесения экономических убытков государству во время проведения тендерных закупок. Так, при проверке были обнаружены подставные фирмы-участники, которые деятельности вообще не вели, а зарабатывали (или фигурировали) присутствием на тендерах. Исходя из вышеизложенного, киевлянин просит дать исчерпывающую...1NEWS

Киевляне просят Кличко спасти ипподром

по словам активиста, создавала предпосылки для нанесения экономических убытков государству во время проведения тендерных закупок. Так, при проверке были обнаружены подставные фирмы-участники, которые деятельности вообще не вели, а зарабатывали (или фигурировали) присутствием на тендерах. Исходя из вышеизложенного, Александр Мединский просит дать...КиевВласть

РБК узнало имена задержанных за хищение бывших менеджеров "Роснефти"

образовалась фиктивная кредитная задолженность на 3,2 миллиарда рублей перед подконтрольной фигурантам дела компанией. На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые впоследствии были обналичены и похищены...Kasparov.ru

(мошенничество в особо крупных размерах). Как утверждает представитель ведомства, задержанные сотрудники причастны к перечислению с использованием подложных документов на счет подставной фирмы более 300 миллионов рублей, которые в дальнейшем были обналичены и похищены. Из фиктивных документов следует, что у дочерней...Новости Чернигова

оказалось, недвижимости на Лазурном берегу, был задержан по прилету в аэропорт Ниццы. По данным французской прокуратуры, Керимов через посредников и подставные фирмы по заниженной стоимости скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные...Новости Чернигова

МВД задержало экс-сотрудников "Роснефти" по делу о хищении 300 млн рублей

образовалась фиктивная кредитная задолженность на 3,2 миллиадра рублей перед подконтрольной фигурантам дела компанией. "На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми", - сообщается в пресс-релизе. В...Kasparov.ru

Роснефти перед подконтрольной фигурантам структурой якобы образовалась кредиторская задолженность в 3,2 млрд рублей. На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми, – сообщила Ирина Волк. Заведено...1news.info

Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег

Вместе с ним были задержаны четыре человека, которые, предположительно, тоже участвовали в махинациях.  По версии французских следователей, Керимов через посредников и подставные фирмы скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные люди. При этом...Kasparov.ru

23.11.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий