Новости по метке:

подставные фирмы

"Укроборонпром": попытки "заблокировать" работу НПК "Искра" не повлияли на выполнение ГОЗ и экспортных заказов

технику, обвинив в невыплате роялти (платы за пользование запатентованным изобретением). Со ссылкой на имеющуюся информацию, пресс-служба уточняет: "ООО "КИТ" является подставной фирмой, с которой предыдущее руководство предприятия заключило договор для вывода средств. Суд признал этот договор недействительным, так как ООО...Интерфакс-Украина

Руководство одного из предприятий Запорожья использовало подставные фирмы, чтобы завысить суммы возмещения НДС.Ipnews

На воре и шапка горит: руководству КП "Водоканал" все тяжелее и тяжелее скрывать махинации в сфере закупок и "побед" своих подставных фирм с последующим распилом бюджетных средств. Так, в подтверждение материала  - "Автомафия" Буряка: вскрылась очередная многомиллионная схема (от 03 июля...Ipnews

Суд заменил Месси тюремное заключение на штраф

виновными 6 июля 2016 года. Адвокаты подали апелляцию. Сообщалось, что футболист не заплатил налоги с рекламных контрактов. Деньги выводились через подставные фирмы, зарегистрированные в Уругвае, Белизе, Швейцарии и Великобритании. Месси, пятикратный обладатель "Золотого мяча", говорил, что никогда не интересовался темой...Gottstat.com

Суд в Испании заменил штрафом тюремный срок Месси

касались неуплаты налогов на доходы, полученные от рекламных контрактов в 2007-2009 годах. Полученные средства скрывались от властей с использованием сети подставных фирм, зарегистрированных в Уругвае, Белизе, Швейцарии и Великобритании.24 мая Верховный суд Испании оставил в силе приговор к 21 месяцу...Деловая столица (газета)

одного из руководителей «Старокиевского Банка»  к присвоению десятков миллионов гривен. Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции. В течение нескольких лет подставным фирмам и лицам руководство банка выдавало кредиты, которые так и не были возвращены банковскому учреждению. По такой схеме чиновники...368.media

Ведомство расследует подделку подписи и наличие подставной фирмы-продавца В Одессе таможенники изъяли при попытке незаконного вывоза из Украины медицинского оборудования на 1 млн евро.Новости Сумм

СМИ: Роналду не нарушал законодательство Испании

21 месяцу лишения свободы за неуплату налогов. Сообщалось, что футболист не заплатил выплаты с рекламных контрактов, а деньги выводились через подставные фирмы, зарегистрированные в Уругвае, Белизе, Швейцарии и Великобритании.Gottstat.com

Аптеки отказываются от участия в программе реимбурсации, так как не хотят иметь дело с государством - эксперт

в Украине уже много лет работает компенсация проезда льготных категорий пассажиров, когда компенсацию получают разве что специально созданные для этого подставные фирмы, тогда как реальные перевозчики возят льготников бесплатно. Кроме того, как пояснил М. Барышников, закон о реимбурсации содержит и...Online.ua

Налоговики совместно с прокуратурой раскрыли деятельность по легализации черного нала через подставные фирмы. Online.ua

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест Карпова, экс-следователя по делу Магнитского

злоупотребление правосудием. Напомним, что 37-летний Магнитский погиб, пробыв в СИЗО год. Он вскрыл схему миллиардных хищений путем возврата НДС через подставные фирмы, к которому, по его данным, были причастны правоохранители и руководители налоговых...Kasparov.ru

Banco Sabadell, Danone, Adidas, PepsiCo, Procter & Gamble и Kuwait Food. Предположительно, полученные средства скрывались от властей с использованием сети подставных фирм, зарегистрированных в Уругвае, Белизе, Швейцарии и Великобритании. Как писала "ДС", в прошлом году суд постановил, что футболист "Барселоны" должен...Деловая столица (газета)

сих пор называют кошельком Турчинова.Часть украденных денег конвертировалась в безналичные доллары США и через несколько прибалтийских банков выводилась в офшоры подставными фирмами, самой крупной из которых была принадлежащая Лукьянчуку зарегистрированная в Великобритании компания Фортекс.Через Фортекс из Украины в Прибалтику каждый...forUm

Как тернопольские налоговики расследуют незаконный экспорт сельхозпродукции на $ 3 млн

ООО «Старс-2011» экспортировало через Одесскую таможню кукурузы и пшеницы на $ 827,5 тыс. Следователи ГФС в Тернопольской области полагают, что подставная фирма использовалась с целью уклонения от уплаты налогов, так как валютная выручка от продажи сельхозпродукции не возвращалась в Украину.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Громкое дело о разворовывании шестисот пятидесяти гектаров земли в Харькове, похоже, зависло. Подробности.ua

Коломойский и Боголюбов слили 110 млрд грн из Приватбанка на фиктивные компании

и Игорь Коломойский Перед национализацией Приватбанка его совладельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов перевели около 110 млрд грн на ряд подставных фирм, которые существовали только на бумаге.Новости Сумм

Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой.Минфин

Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой.368.media

13.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий