Новости по метке:

подставные фирмы

На Днестровской ГАЭС прокрутили махинацию с покупкой трансформатора, - СМИ

Подставной фирме могут отдать тендер на 3 млн долларов для поставки трансформатора для Днестровской ГАЭС. Об этом пишет censor.net.ua со ссылкой на Деньги.ua В начале мая ЧАО "Укргидроэнерго" провело тендер на поставку блочного трансформатора ТДЦ-430000/330 для четвертого гидроагрегата на Днестровской...ГолосUA

Подставная фирма, которую использовал Майкл Д.Коэн, чтобы выплатить деньги за молчание порноактрисе, получила платежи в общей сложности превышающие 1 млн долларов от американской компании, связанной с российским олигархом и несколькими корпорациями, в период до начала деятельности администрации Трампа, согласно документам...УСБН

Подставная фирма, которую использовал Майкл Д.Коэн, чтобы выплатить деньги за молчание порноактрисе, получила платежи в общей сложности превышающие 1 млн долларов от американской компании, связанной с российским олигархом и несколькими корпорациями, в период до начала деятельности администрации Трампа, согласно документам...Новости Сумм

Рассекречены швейцарские миллионы Ефремова

этом ефремоские фирмы выставляли цены больше, чем у конкурентов, но все равно зачастую выигрывали тендеры.С целью отмывания части денег использовалась подставная фирма. Она имела уставной капитал в 100 грн. и была зарегистрирована в спальном районе во Львове. Значительную часть средств...Chaspik

экспертиза выяснила, что были нарушены параметры качества при ремонте моста. За счет "экономии средств" 10 миллионов гривен были выведены через подставные фирмы.         В ноябре 2016 года по результатам тендера мэрия Днепра заказала фирме "Завод "Мастер-Профи" отца...Паноптикон

На строительстве заводов "Калашникова" в Венесуэле сенатор прихватил миллиард

от имени Торопина, изготовление договоров с фирмами-однодневками и реестров расходов, содержавших ложные сведения о движении средств по липовым контрактам. Восьми подставным фирмам, по данным следствия, с 2009 по 2011 год было перечислено в общей сложности 2,1 млрд рублей, из которых...Kasparov.ru

Трамп опять в центре сексуального скандала: эта новость взорвала американское информационное пространство

не знает. Теперь может оказаться, что Джулиани очень сильно подставил и Трампа, и Коэна. Коэн для перевода этих денег зарегистрировал подставную фирму. В результате он подозревается в мошенничестве. А президент, стало быть, теперь может оказаться соучастником. Кроме того, перевод денег,...Replyua

с информацией из доклада, на его счет было перечислено более 819 тысяч евро из Баку на протяжении 2012-2014 годов, через подставные фирмы. Депутат все обвинения отрицает, по его заявлению деньги он получил от негосударственной организации. Второй подозреваемой является представительница Христианско-демократического...Ipnews

2010 года. Сообщается, что на его счет поступило более 819 тысяч евро из Баку с 2012 по 2014 год через подставные фирмы. Линтнер обвинения опровергает, заявляя, что деньги получил от неправительственной организации. Вторая подозреваемая представительница Христианско-демократического союза Карин Штренц. Еще...Голос столицы

Члены ПАСЕ подозреваются в коррупции

2010 года. Сообщается, что на его счет поступило более  819 тысяч евро из Баку с 2012 по 2014 год через подставные фирмы. Линстер обвинения опровергает, заявляя, что деньги получил от неправительственной организации. Вторая подозреваемая - представительница Христианско-демократического союза Карин Штренц.Эксперт-Центр

Авторы доклада называют представителя Христианско-социального союза "ключевым лоббистом" Азербайджана. С 2012 по 2014 год немецкому политику через зарегистрированные в Великобритании подставные фирмы были перечислены более 819 тысяч евро из Баку. В свою очередь, сам Линтнер утверждает, что получил деньги от...Новости Сумм

Афера века в "ДНР": "дочь" Захарченко обчистила "банк" на круглую сумму

Общая сумма составила около трех миллионов рублей. Факты

Женщина представилась дочерью боевика Захарченка и получила кредит в ДНР на 3 миллиона рублей

имени Анастасия Захарченко (настоящее имя София Вакуленко) назвала себя незаконнорожденной дочерью главаря боевиков Александра Захарченко и благодаря фальшивой доверенности на подставную фирму, якобы выданную ей отцом, Анастасия получила несколько кредитов под разные промышленные проекты на оккупированной территории Донецкой области в...Новости Донбасса

РБК: ФСБ и МВД полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых

"Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм".Kasparov.ru

Без Cambridge Analytica не случился бы Brexit - экс-сотрудник

по поддержке выхода Великобритании из ЕС, потратила на сбор, анализ данных и рекламу значительно больше средств, чем разрешено. Под прикрытием подставной фирмы Vote Leave инвестировала в кампанию дополнительно около 700 тысяч евро. Эта сумма могла сыграть решающую роль на голосовании...ЛИГАБизнесИнформ

поддержке выхода Великобритании из ЕС, потратила на сбор, анализ данных и рекламу значительно больше средств, чем разрешено. Так, под прикрытием подставной фирмы Vote Leave инвестировала в кампанию дополнительно около 700 тысяч евро. Эта сумма могла сыграть решающую роль на голосовании...Новости Сумм

Знаменитого испанского футболиста могут посадить в тюрьму на пять лет

по окончании сезона-2016/17, подозревают в налоговых преступлениях, совершенных им с 2010-го по 2012 год. По мнению следствия, Алонсо пользовался услугами подставной фирмы и мог совершить мошенничество на сумму около 2 миллионов евро, сообщает ТАСС. Напомним, что Хаби Алонсо является чемпионом...Багнет

времена выступлений за королевский клуб.По сообщениям El Confidencial, испанские налоговые службы провели расследование, в ходе которого выяснилось, что футболист использовал подставную фирму для управления маркетинговыми правами и скрыл от властей доход в размере 2 миллионов евро в 2010-2012 годах. О...Террикон

Экс-хавбек "Реала" и "Баварии" может сесть за решетку

с уклонением от уплаты налогов.По сообщениям El Confidencial, испанские налоговые службы провели расследование, в ходе которого выяснилось, что футболист использовал подставную фирму для управления маркетинговыми правами. Всего в Хаби Алонсо выявлено три эпизода нарушений закона, за нарушение которых ему грозит...Футбольні трансфери

не можем изменить географию балтийских стран, мы должны поменять правила игры в финансовой сфере. И, например, ограничить покупку недвижимости на подставные фирмы, — считает политолог. Он призывает не бояться могущества России: совокупный ВВП европейских демократий превышает ВВП России чуть ли...Новости Сумм

16.03.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий