Новости по метке:

подставные лица

Так кто хозяин Каменского?

которые должны оказывать все эти услуги. Потому что большинство услуг в сфере ЖКХ оказывают частные фирмы, принадлежащие или подконтрольные через подставных лиц Владимиру и Леониду Дубинским. Коммунальные услуги последний лакомый кусок пирога большой приватизации, дающий многомиллионные барыши. Редакция Города решила...Сайт города Днепродзержинска

Все фермерства украинского агрохолдинга "Агрейна" вывели в Панаму

фермерские хозяйства, которые входят в состав украинского агрохолдинга “Агрейн” выведены в оффшоры - в Панаму, а их конечными бенефициарами числятся подставные лица. Об этом свидетельствуют данные Реестра юридических лиц Украины. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Речь идет о...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

фермерские хозяйства, которые входят в состав украинского агрохолдинга “Агрейн” выведены в оффшоры — в Панаму, а их конечными бенефициарами числятся подставные лица. Об этом свидетельствуют данные Реестра юридических лиц Украины. Речь идет о 20 фермах в Одесской, Черниговской, Черкасской. Харьковской,...Новости Чернигова

Луценко: Досудебное расследование по разворовыванию Бучанского леса на завершающей стадии

и секретаря горсовета Бучи Василия Олексюка обвиняют в незаконном выделении земли в пределах земель государственного лесного фонда, оформлении участков на подставных лиц с использованием служебного положения. Читайте: Готовь сани летом: горсовет Бучи ищет алиби для мэра Федорука 25 октября 2016...КиевВласть

территории 6 регионов России проведено 20 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, сотни банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц", - говорится в сообщении МВД. Group-IB сообщила, что существование вредоносной программы Cron было впервые обнаружено в середине 2015...BankNews

На Львовщине накрыли "конверт" на 72 миллиона

перевода безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных и транзитных компаний, на счета которых поступали безналичные средства в основном за приобретение стройматериалов и выполнение...UAtoday

На Львовщине ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 72 миллиона гривен

в наличность. По информации ГФС, с целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных и транзитных компаний, на счета которых поступали безналичные средства в основном за приобретение стройматериалов и работ.ГолосUA

13 жителей Николаева подали кассационную жалобу на решения судов с целью вернуть лес в частную собственность. Новости N

Во Львовской области ликвидировали крупный центр.

незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия злоумышленники приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных и транзитных компаний, на счета которых поступали безналичные средства, в основном – за приобретение стройматериалов и...Reporter UA

Что на самом деле конфисковал суд в Краматорске?

опровергла, что найденные деньги принадлежат именно ему. Безусловно, де-факто эти облигации могут принадлежать Януковичу и его "Семье", будучи оформленными на подставные лица (или могли раньше ему принадлежать, а ныне уже перепроданы другим владельцам). Но в юридическом смысле экс-президент ими не...Донбасс информационный

Национальная полиция расследует масштабное обналичивание средств с использованием подставных лиц через Банк Инвестиций и сбережений Сергея Лагура и Степана Ивахива.Job-sbu.org

WOG может остаться без банка

Национальная полиция расследует масштабное обналичивание средств с использованием подставных лиц через Банк Инвестиций и сбережений Сергея Лагура и Степана Ивахива...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Личное дело Вячеслава Соболева

В очередной раз обратиться к персоне Вячеслава Соболева нас заставили сразу несколько информационных поводов. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

тротуарных дорожек по улицам Пролетарская, Софиевская, Декабристов и асфальтобетонного покрытия в ясли - саду № 1. Сейчас «Хайнес» зарегистрирована на подставное лицо – Николая Ковынева. Но еще в прошлом году фирмой руководил Виталий Петрик. Контактный номер «Хайнеса» совпадает с номером...Херсон Онлайн

Украине". Как сообщала "Страна", в Запорожской области присвоили 12 миллионов для выплат переселенцам. Для получения средств оформлялся пакет документов на подставных лиц. Затем по договоренности с руководством одного из банковских учреждений оформлялись банковские карточки, на которые перечисляли бюджетные (социальные и...Черноморские новости

Роге проводили бестоварные операции с несколькими предприятиями с признаками фиктивности на общую сумму более 9,5 млн гривен. Организации зарегистрированы на подставных лиц. Информацию о фиктивных сделках по приобретению товаров и услуг вносили в официальные документы. Дело рассматривают по ч. 1...Первый городской

Москва потратила $2 млрд на террористов в Донбассе в 2016-м году

орбиты главы ФСБ Александра Бортникова, на которого Западом наложены санкции. Подчиненные и связанные с ним силовики, по данным источников, контролируют подставное лицо по фамилии Курченко. "Самого Курченко никогда не было и нет как самостоятельной фигуры. Как и прежде, он просто...UAtoday

Люди Мангера собирают у херсонцев персональные данные под видом подписки на газету

продажу базы данных коллекторам и прочим темным личностям. Справка: Учредителем газеты. Это предприятие, согласно данным аналитической системы Youcontrol, через подставных лиц принадлежит главе областного совета Владиславу Мангеру.Мост

Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией

Францишек Зима финансировал нефтеразработку через Галицкую сберегательную кассу Фокус

Депутаты уже сами на себя подают в суд?

ведет все дела депутатов Оппоблока в судах. Адвокат Андрей Беляев, представляющий интересы ТРК Мелитополь в суде, допускает, что истец это подставное лицо и речь идет о договорном суде, когда сторона сама на себя подает в суд по наущению своих юристов...РИА Мелитополь

08.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий