Новости по метке:

подставные лица

в частности, договоров купли-продажи, организаторы завладели 5 квартирами в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах. Эта недвижимость была оформлена на подставных лиц. Стоимость незаконно полученных квартир составляет почти 5 млн. грн.Участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст.СтройОбзор

Как мошенники в Киеве лихо воруют чужие квартиры

в коммунальной собственности. Документы на недвижимость подделывались, а сами квартиры в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах были переоформлены на подставных лиц. Оперативные работники провели обыски по месту жительства фигурантов дела и выявили документацию и другое имущество, которые подтверждает причастность...Аналитическая служба новостей

Африканский вояж Мащицкого

ранее заявлял он. Дружба в какой-то момент доросла до того, что Мащицкий управлял активами Ростеха, причем самолично, а не через подставных лиц. В 2010 году он вошел в совет директоров Русской цементной компании (ее...HP i B LIFE

ГП: в собственности арестованного экс-главы Серпуховского района 565 земельных участков, оформленных на 40 юрлиц, и автопарк из 20 авто

с реализацией многоуровневой схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц с 2013 по 2017 год. — Врезка К.ру] [ИА РБК, 15.01.2019, Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков...HP i B LIFE

Буксирный рынок в Одессе захватывает фирма, связанная с бывшим участником российской Солнцевской группировки, - СМИ

Ни оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе, ни статус невъездного в Украину не помешали ему в 2014 году через подставных лиц зарегистрировать в Одессе ООО "Экофлот", – сказано в публикации. В 2017 году после публикаций в СМИ о злоупотреблениях в порту...UAtoday

Дело одесского маньяка-насильника получила продолжение: новые подробности

так что вычислить его место нахождения было нереально. Кроме того, карты, на которые жертвы перечисляли ежемесячную дань, были оформлены на подставных лиц. Для поимки негодяя правоохранители разработали целую операцию. Подключили компьютерных специалистов и несколько девушек, готовых к кастингу. В итоге...Судебно-юридическая газета

Ни оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе, ни статус невъездного в Украину не помешали ему в 2014 году через подставных лиц зарегистрировать в Одессе ООО Экофлот. Первыми забили тревогу журналисты: еще весной 2017 года в СМИ начали появляться публикации...Капитал

утверждению законных владельцев речь идет об очередном рейдерском захвате, когда в результате реализации преступной схемы собственность сначала противоправно переоформляется на подставное лицо, а затем захватывается физически, чтобы лишить настоящих владельцев возможности пользоваться своим законным имуществом. В этой ситуации полиция бессильна,...Багнет

В деле одесского маньяка-насильника Сергей Улокина появились новые детали

так что вычислить его место нахождения было нереально. Кроме того, карты, на которые жертвы перечисляли ежемесячную дань, были оформлены на подставных лиц. Для поимки негодяя правоохранители разработали целую операцию. Подключили компьютерных специалистов и несколько девушек, готовых к кастингу. В итоге...Znaj.ua

VPN, так что определить его местонахождение было нереально. Кроме того, карты, на какие жертвы перечисляли ежемесячную дань, были оформлены на подставных лиц. Для задержания негодяя правоохранители разработали целую операцию. Подключили компьютерных специалистов и нескольких девушек, “готовых” к кастингу. В итоге...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

вышло расследование журналиста Эдуарда Петрова под названием Крабовая ловушка-2. В нем говорилось о бизнесе Кана, который, по данным расследования, через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. В нелегальной схеме использовались панамские фирмы-прокладки. 26 декабрясюжето бизнесе Кана показал и...Vse media

Сегодня Минюст может вернуть киевский офисный центр "Дегтяревская 21Г" законным владельцам

Речь идет об очередном рейдерском захвате, когда в результате реализации преступной схемы собственность сначала противоправно переоформляется на подставное лицо, а затем захватывается физически. Сегодня в 16:00 по адресу Киев, ул Евгения Сверстюка (бывшая Марины Расковой) 15, кабинет 1103 состоится...ПіК. Політика і культура

некоего Кухмистрова, в избиении и попытке похищения которого и обвинили Владимира Мурадова. Однако складывается весьма четкое впечатление, что он является подставным лицом, которое подчиняется неким заинтересованным лицам. Такое предположение подтверждает его поведение на месте спецоперации – несмотря на то, что...Vse media

Правила воспитания от главы «Мечела» Игоря Зюзина

депозитов. Интересы Зюзина представлял адвокат Рустам Курмаев, который часто сотрудничает с Зюзиным. Дело набрало мощные обороты, не обошлось и без подставных лиц. Неожиданно для всех Зюзин прописался в Анапе, а после временно зарегистрировался в Новороссийске. Но так как Волкова была...HP i B LIFE

В США начались допросы украинцев

не менее 10 украинцев попали на эти мероприятия, с кем они там встречались и что обсуждали. Кроме этого, силовики проверяют, делал ли кто-либо из украинцев через подставных лиц пожертвования на избирательную кампанию Дональда Трампа. Следствие в рамках Трампгейта также интересуется, не передавал ли россиянин Константин Килимник, которому Манафорт...Politeka

Прокуратура США проверяет досье посетивших инаугурацию Трампа украинцев

кем они встречались и что обсуждали. Также исследуется вопрос пожертвований на избирательную кампанию – не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей.Reporter UA

Вмешательство России в выборы в США: спецпрокурор проверяет присутствующих на инаугурации Трампа украинцев

о чем разговаривали. Также исследуется вопрос пожертвований на избирательную кампанию, не участвовали ли в этом украинские предприниматели и бизнесмены через подставных лиц. Напомним, что украинские олигархи Ринат Ахметов и Сергей Левочкин могут быть причастны к делу одиозного американского политтехнолога Пола...Ракурс

У Мюллера проверяют украинскую делегацию, присутствующую на инаугурации Трампа, - NYT

встречались и что обсуждали. Кроме того, команда Мюллера исследует вопрос пожертвований на избирательную кампанию, не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей. Спецпрокурор Мюллер был назначен в мае 2017 года после обвинений против команды...Капитал

Выборы-2019: появился интересный прогноз о провокациях со стороны России

«Вот скажите, кто будет финансировать избирательную кампанию Бойко (платформа выдвинула кандидатом в президенты Юрия Бойко. Факты

Глава Херсонского облсовета получает зарплату более 50 тыс. грн в месяц

показал никаких доходов от бизнеса, переписанного на жену. Остальной бизнес Мангера переписан на его юристов Ильченко, Мурашкина, Карасева и ряд подставных лиц. До прихода во власть, Владислав Мангер получал зарплату директора элеватора в размере Еще в 2016 году депутаты установили...Мост

10.01.2019(Ctrl →)

Калейдоскоп событий