Новости по метке:

подставные лица

ГФС раскрыла незаконный экспорт зерна и арестовала кукурузы на 35 млн грн

кукурузы общей стоимостью 3,53 млн грн.Как передает ПроАгро", об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.Согласно сообщению, группа злоумышленников зарегистрировала на подставных лиц несколько предприятий, которые в дальнейшем использовались для проведения незаконных экспортных операций.Частью этих предприятий с момента регистрации отчетность в...ПроАгро

кто нас грабил, - поясняют пострадавшие инвесторы. - Мы считаем, что такой сценарий реализуется по двум причинам. У "Квартала" есть подставные лица, на которых оформлены квартиры в доме. Они хотят всячески замылить и заговорить эту проблему: ведь это те потенциальные...Трасса Е-95

Бурун в стакане воды. «Информационные киллеры» из «ДНР» против киевских депутатов

Отсюда и настойчивые призывы авторов жалоб - лишить Соболева мандата и исключить его из фракции БПП. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

лишь в центре. Владельцы банка не стеснялись тратить деньги вкладчиков. Но вот парадокс: сейчас все это воплощение пафоса переоформлено на подставных лиц. Видимо, на удивление следователям. Изящные формы, внутри один эксклюзив, под капотом - 420 лошадиных сил. Такая машина роет...Банкер

мероприятия: не контролировать доходы граждан, а не допустить в банковскую систему средства, полученные преступным путем, в том числе и через подставных лиц, рассказал директор департамента комплаенс банка Пивденный Владимир Гавлицкий. Об этом же говорил и директор департамента финансового мониторинга Нацбанка...Банкер

«ОПГ Фунтик» или «Чёрный нотариус» на Днепре

Судебное решение, согласно которому квартира Мирославы Иваненко перешла подставному лицу, оказалось… залито кровью.ПіК. Політика і культура

сумму за «дурь», и чтобы расплатиться, переехал с матерью в квартиру меньшей площади. Потом и эта квартира была продана через подставное лицо, а Елена Бондаренко пропала без вести. Куплинов заявил, что аферу с жилплощадью ему помогли провернуть Николай Хованский и...Украина криминальная

Прокуратура ликвидировала «конверт» с оборотом более 200 млн

кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. По делу проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра», в офисных...Олигарх медиа

В «тихом» Чернигове работал конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен - Луценко

кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей. Для своей деятельности центр использовал более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Было проведено более двух десятков обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности «конверта», в офисных помещениях, банковских...Аналитическая служба новостей

В Черниговской области разоблачили конвертцентр

кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц", добавила Л.Сарган. Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 млн грн, которые находились на...Телеграф

В Черниговской области разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Указано, что по делу проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра",...UAtoday

Запорожские автолюбители пикетировали облпрокуратуру

Александр Куцуренко. – И первым делом выяснили, что продана была не стоянка, а лишь две временные сторожки. Причем проданы на подставное лицо. Тем не менее, якобы новый владелец, не имея никаких юридических полномочий, вел себя, как полноправный хозяин стоянки и...Mig.com.ua

ДНР-ЛНР. «За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания […]Запись Правоохранители подозревают Укрпочту в...Новости Чернигова

Правоохранители подозревают Укрпочту в финансировании террористов ДНР-ЛНР

ДНР-ЛНР. «За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег», – рассказал на условиях...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям

мероприятия: не контролировать доходы граждан, а не допустить в банковскую систему средства, полученные преступным путем, в том числе и через подставных лиц, рассказал директор департамента комплаенс банка Пивденный Владимир Гавлицкий. Об этом же говорил и директор департамента финансового мониторинга Нацбанка...Tristar

Вадим Альперин ввозит в страну контрабанду на несколько миллионов за раз

около сорока морских контейнеров с китайским ширпотребом стоимостью в $2,2 млн. Из них 25 контейнеров доставило в Киев зарегистрированное на подставное лицо ООО «Аксон Максима Трейд» (номера контейнеров: TEMU7914770, GVCU9011087, APHU6432203, TCLU9842543, ZCSU8898262, CXDU2196790, CXDU2198302, DFSU3500641, ECMU8055373, ZCSU9031846, TEMU8027580, UETU2320772,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ДНР-ЛНР. «За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег», — рассказал на условиях...RedAxe Media

09.10.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий