Новости по метке:

подставные лица

Полиция раскрыла схему хищения 10 млн грн с банковских карт (фото)

участники передавали своим сообщникам, а те в свою очередь переводили деньги с карт жертв на счета, которые были открыты на подставных лиц", - рассказали в полиции. По данным правоохранителей, снятые наличные распределялись между всеми участниками группы. "Также злоумышленники подыскивали жителей...UAtoday

На Херсонщине задержаны мошенники, снявшие в банковских карт жителей Украины более 10 миллионов гривен

Спецоперацию провели силами сотрудников управления уголовного розыска Херсонской области, следственного управления и подразделения спецназначения КОРД. Факты

В Херсоне задержали преступную группировку, снявшую с банковских карт сотен украинцев 10 миллионов гривен (ФОТО)

клиентов участники передавали своим сообщникам. А те, в свою очередь, переводили деньги с карт на счета, которые были открыты на подставных лиц. По данным фактам открыты уголовные производства по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы...ГолосUA

Полиция раскрыла схему хищения 10 млн грн с банковских карт

участники передавали своим сообщникам, а те в свою очередь переводили деньги с карт жертв на счета, которые были открыты на подставных лиц", - рассказали в полиции.ЛИГАБизнесИнформ

На Херсонщине задержали участников ОПГ, снявших более 10 млн. грн. с банковских карточек граждан

участники передавали своим сообщникам. А те, в свою очередь, переводили деньги с карт жертв на счета, которые были открыты на подставных лиц. Наличные снимали как участники группы, так и их непосредственные помощники. Деньги распределялись между всеми участниками группы. Также злоумышленники...Gottstat.com

Вопрос оборота земель нельзя решить на референдуме

станет эффективным механизмом предотвращения чрезмерной концентрации земли. К сожалению, такие ограничения можно будет с легкостью обойти по разным схемам через подставных лиц. И я пока не вижу тех предохранителей, которые позволили бы избежать этого. Тем более, что в аграрном секторе...AgroPortal.ua

Олигарху Иванющенко не удалось спрятаться за Олегом Гресём и Юрием Родиным

деньги вернулись в Украину – в ПАО «Банк «Пивденный» в качества предоставления кредита. Фирмы-прокладки по эту сторону границы зарегистрированы на подставных лиц-резидентов преимущественно из Одессы и Одесской области. Что неудивительно, поскольку Одесщина считается вотчиной основного партнера олигарха Юрия Иванющенко –...ILife_News

Олигарху Иванющенко не удалось спрятаться за Олегом Гресём и Юрием Родиным

деньги вернулись в Украину — в ПАО «Банк «Пивденный» в качества предоставления кредита. Фирмы-прокладки по эту сторону границы зарегистрированы на подставных лиц-резидентов преимущественно из Одессы и Одесской области. Что неудивительно, поскольку Одесщина считается вотчиной основного партнера олигарха Юрия Иванющенко —...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Угольщики Игоря Насалика переплюнули Януковича

угольной отрасли и работала на скромной должности в водопоставляющем предприятии «Лугансквода». То есть, по косвенным признакам ее вполне можно считать подставным лицом, за которым могут стоять кураторы угольной отрасли Украины, имеющие влияние на уже упомянутый «Селидовуголь». К ним знающие люди...ILife_News

Квартирный аферист разоблачен на Сумщине

принадлежало не ее знакомой, а предыдущей реальной владелице. В ходе дальнейшего расследования правоохранители выяснили, что так называемый продавец - просто подставное лицо, на самом деле за схемой стоит 42-летний житель Ахтырки. Этот мужчина, зная, что квартира долгое время стоит нежилой,...Всі Суми

РФ Зданием ЖЭКа в центре Киева незаконно завладел гражданин РФ Собственность оформили по поддельным документам. Сегодня, 9:08 Договор оформили на подставное лицо. Фото: obozrevatel.com Киевской местной прокуратурой сообщено о подозрении двум злоумышленникам, которые причастны к незаконному завладению помещением ЖЭКа на...Столичная недвижимость

Угольщики Насалика переплюнули Януковича

угольной отрасли и работала на скромной должности в водопоставляющем предприятии «Лугансквода». То есть, по косвенным признакам ее вполне можно считать подставным лицом, за которым могут стоять кураторы угольной отрасли Украины, имеющие влияние на уже упомянутый «Селидовуголь». К ним знающие люди...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Россиянин и украинец захватили здание киевского ЖЭКа? за 12 млн грн

нежилой дом, который принадлежит территориальной общине Киева», - сказано в сообщении. После этого гражданин России в присутствии нотариуса оформил на подставное лицо договор купли-продажи данных помещений, причинив столице ущерб в особо крупных размерах. Преступникам было сообщено о подозрении по ст.Аналитическая служба новостей

Гражданина России подозревают в махинациях с недвижимостью

Украины, изготовили поддельные правоустанавливающие документы на нежилой дом, принадлежащий территориальной общине города. После этого россиянин в присутствии нотариуса оформил на подставное лицо договор купли-продажи указанных помещений, тем самым причинив городу ущерб в особо крупных размерах", - рассказала пресс-служба. Согласно сообщению,...КиевВласть

Украины, изготовили поддельные правоустанавливающие документы на нежилой дом, принадлежащий территориальной общине города. После этого россиянин в присутствии нотариуса оформил на подставное лицо договор купли-продажи указанных помещений, тем самым причинив городу ущерб в особо крупных размерах. По результатам досудебного расследования гражданину...Еспресо TV

кредита и переводу средств в наличность.Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили...forUm

в России, сообщает пресс-центр СБУ. "Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили...Ведомости

по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и обналичиванию средств. Заказчики переводили деньги на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а затем со счетов снимались наличные в виде финансового вознаграждения, при этом директора предприятий не приходили в банк...Слово и Дело

Россияне наладили в Днипре конвертцентр с оборотом в 700 млн

кредита и переводу средств в наличные. Предприятия-заказчики переводили безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы на подставных лиц. В дальнейшем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не...Еспресо TV

Конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен разоблачили в Днепре

налогового кредита и обналичивания денег. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем дельцы снимали деньги наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили...ГолосUA

21.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий