Новости по метке:

подставные лица

Беззащитные граждане: в отжатом доме молодой херсонки живет бывший луганский мент

могу в этом доме жить. Хотя кто она – ее заочное решение отменено, она – не дочь моего мужа, а подставное лицо. И тем не менее, апелляцию рассматривают и она умудряется выиграть этот суд.Я подаю на Киев, в суд, кассацию,...Любимый Херсон

Антон Геращенко: внештатный глашатай, риелтор и перспективный контрабандист

материалах одного их журналистских расследований было указано, что Геращенко вместе со своим партнером занимался отводом земельных участков, оформлял их на подставных лиц, а позже продавал либо сдавал их в аренду коммерческим структурам. Даже в прошлом году доход от аренды более...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Харьковский депутат от «Самопомощи» оказался собственником более 20 гектаров государственной земли

случае речь идет о распространенной схеме присвоения государственной земли - оформление документов для бесплатной приватизации земли по 2 гектара на подставных лиц, с последующим ее переоформлением ими на организатора аферы. В данном случае люди просто «дарили» Саенко полученную бесплатно у...Объектив (медиагруппа)

– Заметим, что как руководитель нашего предприятия, так и члены коллектива всегда открыто выражают свою позицию, не прячась за спинами подставных лиц и малоизвестных интернет-ресурсов. Зато наши оппоненты в основном используют все имеющиеся способы, чтобы скрыть свою фамилию или используют...Херсон Онлайн

СБУ пресекла попытку незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель Академии агронаук Украины на Луганщине

Для легализации сделки злоумышленники через частного нотариуса осуществили регистрацию прав собственности на указанные земельные участки и их последующая перепродажа на подставных лиц. Сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой во время обысков в офисе нотариуса изъяли документы, свидетельствующие о незаконности переоформления прав...Интерфакс-Украина

Одесситы с Успенской, 17 просят НАБУ и Генпрокуратуру защитить их от беспредела застройщика

Юлиана на тот момент была несовершеннолетней и находилась под защитой опекунского совета. Она была прописана в квартире №23. После пожара подставные лица Гробова незаконно выкупили по одному договору две квартиры как нежилые помещения, а по другому - помещения общего пользования,...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового...Газета "Лица"

мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет Запись В Днепре мошенники...МistoNews

сервисов. После чего осуществлялись несанкционированные переводы денежных средств с карточек потерпевших с помощью платежных сервисов на банковские карточки, зарегистрированные на подставных лиц. При этом мошенники постоянно создавали новые Интернет-ресурсы и маскировали IP-адреса, с которых производилась оплата. «В ходе проведения оперативно-розыскных...Слово

такова: злоумышленники создавали фишинговые копии известных платежных сервисов, получали реквизиты банковских карт граждан и переводили средства с них на карточки подставных лиц. Всего преступники успели провернуть 27 таких операций. При этом мошенники постоянно создавали новые интернет-ресурсы и маскировали IP-адреса, с...Трасса Е-95

В России задержали 47 украинцев за наркоторговлю

в качестве курьеров или экспедиторов на территории РФ, вербовочные пункты располагались в Киеве".  Указанным лицам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ с признаками подделки, а также телефоны с установленными интернет-мессенджерами, по которым...Comments.ua

В РФ задержали 47 украинцев за наркоторговлю - СМИ

экспедиторов на территории РФ, вербовочные пункты располагались в Киеве. Также она сообщила, что нанимаемым лицам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ с признаками подделки, а также телефоны с установленными интернет-мессенджерами, по которым...Информат

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 600 миллионов гривен

сообщению, в схеме мошенников участие принимали более 45 частных предприятий, которые перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, что зарегистрированы на подставных лиц, с целью конвертации в наличность. Также оказывали услуги по минимизации обязательных платежей в бюджет и формированию незаконного налогового...УРА-ИНФОРМ.com

В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 600 миллионов гривен

мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность", - говорится в сообщении ведомства. Также злоумышленники предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в...Деловая столица (газета)

Заработок на 600 млн: раскрыта схема частных предпринимателей

схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по уменьшению обязательных платежей в госбюджет и незаконное формирование налогового кредита.ILife_News

МВД России заявило о задержании 47 украинцев

Следственный департамент МВД России принял к производству уголовные дела, открытые в отношении задержанных. Факты

В Днепре прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 млн.грн - СБУ

По которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность.Телеграф

В России задержали 47 украинцев наркосиндиката «Химпром»

перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», - идет речь в сообщении.«Нанимаемым лицам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ, а также телекоммуникационные устройства с установленными интернет-мессенджерами, по которым в дальнейшем...InfoKava.com

наркотиков, а также способы организации тайников", - добавила Волк. Как отметили в ведомстве, нанимаемым лицам выдавали банковские карты, оформленные на подставных лиц, поддельные паспорта и водительские права граждан РФ, а также телефоны с интернет-мессенджерами, по которым в дальнейшем они получали...Деловая столица (газета)

Украинские банки могут к лету не собрать денег

было требования по данным о конечных бенефициарах. Сейчас НБУ знает всех конечных собственников. Среди них уже нет "футбольных" команд или подставных лиц. Все акционеры известны, как и их возможности.Что будет с банками с российским капиталом? Признание НБУ в том, что...UBR.UA

10.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий