Новости по метке:

подставные лица

Рейдер Андрей Головач и гости из прошлого

стране во времена Виктора Януковича. Пользуясь служебным положением, он отжимал десятки крупных и средних предприятий, формируя свою незаконную бизнес-империю через подставных лиц, в том числе записывая компании на своего сына. Например, через подставных лиц семья Головача владеет половиной помещений в...Skelet-info

Налоговики разоблачили схему минимизации НДС

крупнейших сетей супермаркетов, которая реализует продукцию по "экономным ценам" разоблачена схема минимизации НДС.Принцип работы этой схемы таков: предприятие, зарегистрированное на подставных лиц, приобретало товары и реализовывало их за наличные различным субъектам хозяйствования, обычно даже официально не зарегистрированным. Такие противозаконные действия...Бухгалтер.UA

Жуткое ДТП с участием Hummer: водитель оказался племянником киевского «авторитета»

преступной группировки, которая осуществляла незаконные сделки на рынке недвижимости. В состав группировки входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество. В течение...Судебно-юридическая газета

стране во времена Виктора Януковича. Пользуясь служебным положением, он отжимал десятки крупных и средних предприятий, формируя свою незаконную бизнес-империю через подставных лиц, в том числе записывая компании на своего сына. Например, через подставных лиц семья Головача владеет половиной помещений в...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Аэропорт переехал

Уровень мгновенной ликвидности - удовлетворительно (тенденция - отрицательная); HP i B LIFE

явно не тянет как главный мотив убийства. А вот земельные участки, которыми Жук разжился, работая в горсовете, и оформил на подставных лиц, могли стоить ему жизни. Оставшись без командира, армия зиц-председателей, скорее всего, разбежится после первого серьезного наезда. А законные...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Фискалы обнаружили "НДС-схему" в крупном супермаркете

супермаркетов, которая реализует продукцию по "экономным ценам", выявлена схема по минимизации НДС", говорится в сообщении. Как пояснил Офис, зарегистрированное на подставных лиц предприятие покупало товары и реализовывало их за наличные разным субъектам хозяйствования, "обычно даже официально не зарегистрированным". За счет...Багнет

Налоговая обнаружила «НДС-схему» в крупном супермаркете

которая реализует продукцию по "экономным ценам", выявлена схема по минимизации НДС", – говорится в сообщении. Как пояснил Офис, зарегистрированное на подставных лиц предприятие покупало товары и реализовывало их за наличные разным субъектам хозяйствования, "обычно даже официально не зарегистрированным". За счет...ГолосUA

На Львовщине пресекли деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного кофе

куда можно было попасть только с помощью лифта. Мощность мини-завода достигала около тысячи пачек кофе на сутки. Сбыт проводился через подставных лиц и специальный «офис продаж», который устроил злоумышленник. Поддельное кофе реализовывалось преимущественно на рынках и в небольших магазинчиках. Кроме...Goodnews.ua

Тысячи пачек в сутки: 45-летний львовянин наладил производство сурогатного кофе

было попасть только с помощью лифта. Уточняется, что мощность мини-завода достигала около тысячи пачек кофе на сутки. Сбыт проводился через подставных лиц и специальный «офис продаж», который устроил злоумышленник. Поддельный кофе реализовывался преимущественно на рынках и в небольших магазинчиках. Кроме...ГолосUA

На Филиппинах продолжают уничтожать элитные авто бульдозером

30 элитных авто. Дутерте заявлял, что их нельзя реализовать через аукцион, так как на машины смогут претендовать криминальные группировки через подставных лиц. Ниже видео, как выглядела эта акция филиппинских властей в феврале.Центр транспортных стратегий

в то время умели точно определять время этого явления, поэтому они успевали подготовиться. На момент затмения монарха изображал кто-то из подставных лиц, а сам правитель скрывался в безопасном месте. Некоторые индуистские народы считали виновника затмения демона Раху. Согласно мифологии, божества...Informing

Кокаиновая империя Акино

Адвокат Акино Свен Мари отрицает какую-либо связь Акино с Троттой. HP i B LIFE

облГФС, в 2018 г. с целью прикрытия незаконной внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом и импортом сельхозпродукции и других товаров, на подставное лицо было зарегистрировано предприятие. В июле на основании постановления суда изъяли 22 т семян тыквы, которые пытались экспортировать с...Херсон Daily

деятельности, связанной с экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции и других товаров, на подставное лицо было зарегистрировано...Newscity

Смертельное ДТП с Hummer в Киеве: «Мажор» приходится племянником криминальному авторитету - СМИ

преступной группировки, которая осуществляла незаконные сделки на рынке недвижимости. В состав группировки входило семь жителей Киева. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество. В течение...ГолосUA

29.07.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий