Новости по метке:

подставные лица

у которой был спор по недвижимости с Пригожиным. Также занимались и слежкой за "Новой газетой" в период, когда там работало подставное лицо, которое собирало информацию о расследованиях и сотрудниках. Осенью 2013 года Амельченко и Гладиенко организовали нападение на блогера в...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В чем ГПУ и ГФС подозревают предприятия Рината Ахметова

Обычно в налоговых махинациях используют подставных лиц и фиктивные общества.HP i B LIFE

Подозреваемый в финансировании терроризма судья Артур Емельянов массово скупал недвижимость на территории "ДНР" за деньги полученные за вынесение "нужных решений" - СБУ

влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений, сообщает ресурс znaj.ua. «Для легализации полученных средств судья Артур Емельянов через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донецкой области», – говорят в...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Регистрировать право собственности на жилье могут не только нотариусы

случаях у владельцев жилья были наследники, которые жили в другом городе или за границей. Используя поддельные документы, мошенники оформляли на подставных лиц право собственности на квартиры, после чего эти подставные лица продавали квартиры добросовестным покупателям. Мошенники пользовались тем, что квартиры,...Politeka

Гебешное шапито!

Президента России Владимира Путина уличили в том, что на фото с жителями разных регионов изображены одни и те же подставные лица, передает NewsOboz.org со ссылкой на  Обозреватель. Сравнительные снимки появились на страницах нескольких пабликов в Twitter. В частности, два мужчины,...NewsOboz

Добро пожаловать в лихие девяностые.

боксов по этому же адресу. После чего часть помещений была сдана некоему Андрею Субботину, который, как выяснилось, оказался, по сути, подставным лицом криминальной группировки. Александр Томбулов об этом тогда еще не знал. Но об этом чуть позже. И вот там...Vse media

«Бляхи» остаются?

автомобиля», — комментирует Владимир Данилин. Особенности национального автоимпорта. Нужно учитывать и то, что перед ввозом в Украину «евробляхи» регистрируются на подставных лиц или на фиктивные...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

должности, он якобы за взятку влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины, – говорят в СБУ.Вестник

фото  Президента России Владимира Путина уличили в том, что на фото с жителями разных регионов изображены одни и те же подставные лица. Сравнительные снимки появились на страницах нескольких пабликов в Twitter. В частности, два мужчины, присутствующие на встрече Путина с...Вести-UA

Президента России Владимира Путина уличили в том, что на фото с жителями разных регионов изображены одни и те же подставные лица. Сравнительные снимки появились на страницах нескольких пабликов в Twitter. В частности, два мужчины, присутствующие на встрече Путина с аграриями...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

в интересах Ворзеля и его жителей, в интересах брата-дерибанщика, которого уже судят за разбазаривание гектаров Лесной Буче и который через подставных лиц занимается строительным бизнесом?”, – указано в сообщении. На странице Бучанского городского совета в Facebook активно идет пропаганда о...Киевская правда

СБУ разоблачила бывшего руководителя Высшего Хозяйственного суда на финансировании «Л/ДНР»

вознаграждение «влиял» на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. И, как утверждают в СБУ, для легализации полученных средств, через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных российскими террористами территориях Донетчины. Сотрудники СБ Украины задокументировали,...OstanniPodii.com

У спящей британской компании Lehram Capital Investments Ltd. оказалась русская крыша

2014 год также ознаменовался рядом серьезных перемен в деятельности компании Lehram. HP i B LIFE

Финансировал оккупантов на Донбассе: в СБУ сообщили подробности скандала, замешан судья

находясь на должности, он получал взятки за влияние на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Чтобы легализировать полученные средства этот судья через подставных лиц приобретал на оккупированном Россией Донбассе объекты недвижимости и бизнес, после чего платил налоги оккупационным властям, — заявили в...Politeka

должности, Емельянов якобы за взятку влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донецкой области. Принадлежащие судье фирмы...368.media

должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донецкой области. Сотрудники СБУ задокументировали, что...Tribun

должности, он якобы за взятку влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины, – говорят в СБУ.1news.info

12.10.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий