Новости по метке:

подставные лица

холдинг Garda Handels und Beteiligungs GmbH. До бегства Януковича Украина и внедрения санкций ЕС против его окружения этот холдинг через подставных лиц контролировал сын Азарова. 21 февраля 2014, за считанные дни до введения санкций ЕС, номинальным владельцем Garda стал Константин...Еспресо TV

Обзор происходящего в угольной отрасли Украины

коррумпированная система, нужно заблокировать "предохранители". Используя международное законодательство, легко можно допросить номинальных директоров многочисленных офшоров, можно заблокировать деньги вышеозначенных фигурантов. Подставные лица и вызванные на допрос в любой европейской стране "предохранители" Кропачевы или Онищенки будут бороться за себя и "сдавать"...Багнет

Херсонские мошенники обманули более 100 пользователей популярной соцсети

аккаунтов в социальной сети и в дальнейшем осуществляли продажу несуществующей продукции гражданам. Для оплаты "товаров" использовали платежные карты, оформленные на подставных лиц. 20 июня херсонские правоохранители провели санкционированные обыски. В результате полицейские изъяли деньги, мобильные терминалы, банковские карты и компьютерное...Online.ua

аккаунтоы в социальной сети и в дальнейшем осуществляли продажу несуществующей продукции гражданам. Для оплаты "товаров" использовали платежные карты, оформленные на подставных лиц. 20 июня оперативники киберполиции совместно с работниками Главного управления полиции Херсонской области, по процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры,...Kherson.net.ua

Киберполиция разоблачила интернет-мошенников, которые обманули более сотни человек

Они создали несколько аккаунты в социальной сети и осуществляли продажу несуществующей продукции. Для оплаты товаров использовали платежные карты, оформленные на подставных лиц. 20 июня оперативники киберполиции совместно с работниками ГУ Нацполиции области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, провели санкционированные обыски.Online.ua

аккаунтов в социальной сети и в дальнейшем осуществляли продажу несуществующей продукции гражданам. Для оплаты «товаров» использовали платежные карты, оформленные на подставных лиц.20 июня оперативники киберполиции совместно с работниками Главного управления полиции Херсонской области, по процессуального руководства херсонской областной прокуратуры, провели...Любимый Херсон

"Предохранители".

коррумпированная система, нужно заблокировать «предохранители». Используя международное законодательство, легко можно допросить номинальных директоров многочисленных офшоров, можно заблокировать деньги вышеозначенных фигурантов. Подставные лица и вызванные на допрос в любой европейской стране «предохранители» Кропачевы или Онищенки будут бороться за себя и «сдавать»...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Один из руководителей ликвидированного банка «Старокиевский» заподозрен в хищении 82 миллионов гривен

Финансист способствовал выдаче кредитов на подставных лиц и присваивал эти средства Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка «Старокиевский» в присвоении крупных сумм денег.Факты

«Предохранители»

Используя международное законодательство и легко встряхнув номинальных юристов — директоров многочисленных офшоров, можно заблокировать деньги вышеозначенных фигурантов. Иностранные юристы — подставные лица и вызванные на допрос в любой серьезной стране «предохранители» Корпачевы или Онищенки будут бороться за себя и «сдавать»...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Экс-замглавы "Старокиевского банка" в Киеве обвинили в оформлении банковских кредитов подставным лицам

средств банка. Правоохранители доказывают, что в течение 6 лет заместитель главы банка в сговоре с другими служащими оформлял кредиты на подставных лиц, и таким образом незаконно прикарманил более 80 млн грн. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры...КиевВласть

том, что в квартиру никто со времени смерти нанимателя не вселялся. Это дает основания полагать, что Татьяну Зимбицкую используют как подставное лицо для осуществления захвата и перепродажи жилой площади. 31 мая суд удовлетворил исковое заявление женщины. Судья - Д.Гаврилов руководствовался...Херсон Онлайн

Национальная полиция расследует масштабное обналичивание средств с использованием подставных лиц через Банк Инвестиций и сбережений Сергея Лагура и Степана Ивахива.Олигарх медиа

ГПУ установила дополнительные факты присвоения бюджетных средств бухгалтерами Нацполиции: сумма ущерба превысила 6 миллионов гривен

обеспечения личному составу Главного управления Нацполиции в Киевской области. Для этого они перечисляли денежные средств на банковские счета, оформленные на подставных лиц, в том числе и на "мертвые души"."В ходе следственных действия были установлены дополнительные факты присвоения бюджетных средств. В...Новости Сумм

Общественное движение «Украинский выбор - Право народа» пишет, что Украину в течение многих лет призывали копировать опыт Грузии, точнее, опыт реформ, проводимых в правление Михаила Саакашвили. Украинский выбор

В Херсоне еще одну коммунальную квартиру пытались перепродать аферисты

том, что в квартиру никто со времени смерти нанимателя не вселялся. Это дает основания полагать, что Татьяну Зимбицкую используют как подставное лицо для осуществления захвата и перепродажи жилой площади. 31 мая суд удовлетворил исковое заявление женщины. Судья - Д.Гаврилов руководствовался...Online.ua

Руководители Нацполиции Киевской области обокрали коллег на 6 млн грн

заработной платы их коллегам полицейским, а также их финансового обеспечения. По информации следователей прокуратуры злоумышленники перечислили средства на банковские счета подставных лиц, а также так называемых «мертвых душ». На данный момент установлено, что украдено как минимум 6 млн грн. Следствие...Новости Сумм

для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личного состава полиции. Согласно сообщению эти деньги перечислили на банковские счета, оформление на подставных лиц, в том числе «мертвых душ». Контекст В настоящее время установлено, что должностные лица правоохранительных органов незаконно завладели государственными...Газета «БИЗНЕС»

в особо крупных размерах в период с 2012 по 2016 годы. Деньги разворовывали путем перечисления на банковские счета, оформления на подставных лиц, в том числе на "мертвые души". Виновным грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности...Еспресо TV

15.06.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий