Новости по метке:

подставные лица

Правоохранители задержали банду, в состав которой входили работники полиции (ВИДЕО)

требовали крупную сумму денег, угрожая физической расправой. Но сотрудники полиции сами угрожали и запугивали потерпевшего, а также заставили переписать на подставное лицо внедорожник в качестве откупа. В другом случае сообщники сфабриковали материалы уголовного производства, отобрали у жителя Киевской области автомобиль...ГолосUA

вымогали крупную сумму денег, угрожая физической расправой. Однако вместо помощи оборотни сами начали запугивать мужчину и заставили его переписать на подставное лицо собственный внедорожник в качестве откупа. В противном случае сообщники по надуманным основаниям, сфабриковав материалы уголовного производства, отобрали у...Еспресо TV

«Херсонбуд» выгнали из кабинетов, открыли сейфы, забрали все документы и заменили замки в кабинетах. «Схема рейдерского захвата распространена. Исполнитель - подставное лицо - подрабатывает подпись владельца и заключает договор купли-продажи корпоративных прав, по которому треть уставного капитала продает другой компании,...Херсон Онлайн

абсурдной: «Недавно одна киевская площадка настолько не хотела отдавать дорогой суперкар Ferrari 599 GTB законному владельцу, что успела его продать подставному лицу по аннулированной доверенности. А после инициации законным собственником судебных процессов – еще раз перепродать авто через публичный аукцион...Goodnews.ua

Банда во главе с полицейским подыскивала "близнецов" хозяев квартир

действующий полицейский. Злоумышленники надумали завладеть квартирой, в которой был прописан 60-летний мужчина, давно пропавший без вести. Они подделали документы на подставное лицо и планировали сбыть чужое жилье, разделив между собой полученные средства.   Как выяснили следователи, нынешний и бывший правоохранитель, 67-летняя...Аналитическая служба новостей

ответил. Юристы поясняют, что ничего удивительного в этом нет, ведь высотку строили с нарушениями, а документы, скорее всего, переоформлены на подставных лиц. Привлечь к ответственности застройщика следователи могут только через суд нарушение законодательства сначала должна была бы зафиксировать государственная архитектурно-строительная...Новости Сумм

Перекупщики-аферисты: как украинцев "разводят" на продаже автомобилей

абсурда. «Недавно одна киевская площадка настолько не хотела отдавать дорогой суперкар Ferrari 599 GTB законному владельцу, что успела его продать подставному лицу по аннулированной доверенности. А после инициации законным собственником судебных процессов – еще раз перепродать авто через публичный аукцион...AutoDriving

Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"

Интересно, за чьи деньги и каким образом финансируются "Интер", "112 Украина", "Ньюзван", "Страна", "Вести", ЗИК. Отчасти их формальными владельцами являются подставные лица, которые осваивают деньги российского "Газпрома", то есть Кремля. Ими управляет наш враг. Можно сколько угодно вооружаться, иметь передовые...NewsOboz

Возле поликлиники Лучанского вырос остановочный комплекс

на исследования общественников: Ирина Бродовская По исследованиям ГО за остановки ни одна служба города полной ответственности не несёт. Принадлежит это творчество подставным лицам старой гвардии депутатов горсовета. С* и Ко… Город не получает от земельного налога ничего!!! А доходное место. 486...Newscity

этом практически все тендеры были выиграны в Винницкой области. Кто такой Максим Шкиль? Долгое время руководителем «Автострады» был Сергей Скакун, подставное лицо Максима Шкиля во многих его фирмах. В частности, Сергей Скакун также является директором ООО «ЗС ГРУПП», основным собственником...InfoKava.com

года по ноябрь 2014 - Народный депутат Украины VII созыва. Сейчас Сальдо является депутатом городского совета. По мнению пострадавших, через подставных лиц осуществлял рейдерские захваты таких предприятий как «Херсонбуд», «Цветы Херсона» и «Банс». На последнем остановимся подробнее. В 2016 году...Херсон Онлайн

Пятеро подставных лиц стояли затысячами шотландских компаний, которые использовались длясокрытия преступной деятельности, втом числе фактов отмывания денег.УСБН

Пятеро подставных лиц стояли за тысячами шотландских компаний, которые использовались для сокрытия преступной деятельности, в том числе фактов отмывания денег. Об этом сообщили...Новости Сумм

купли-продажи (в гос.реестре его нет) приобретает 17 из 50 кв.м. дома Тамары С. В 2012 г. некий Жук Игорь Иванович подставное лицо литовской компании по предоплаченному решению суда № 2-6630/11 от 03.03.2012 г. легализует якобы приобретение 33 кв.м. дома по...Новости Сумм

подальше. Геноботы были убеждены, что имеют дело с ряженным репортером, что это никакой не представить Би-би-си, а нанятое врагами Труханова подставное лицо с хорошим английским. Действительно, форму иностранного журналиста можно купить в любом магазине.   Труханов не может оценить масштабы...Паноптикон

Ушлый адвокат ловко обчистил собственную клиентку

жилья. Потом еще и подписала чистые листы бумаги,передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua. "Таким образом, мужчина без ведома владелицы через подставных лиц оформил сначала доверенность на право распоряжаться квартирой, а затем заключил договор ее купли-продажи. Жилье было продано третьим лицам...NewsOboz

В Запорожье остановили межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 850 млн гривен, - ФОТО

средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных предприятий, в регистрационные документы которых внесли заведомо недостоверную информацию. В дальнейшем на счета этих фирм компании...Капитал

Задержанным под Киевом на взятке полицейским объявлено подозрение

Через подставное лицо подозреваемые наладили сбыт наркотических и психотропных веществ.ЛИГАБизнесИнформ

Украинский рекорд: Налоговая милиция и Генпрокуратура ликвидировали в Запорожье межрегиональный конвертцентр с оборотом более 850 млн грн

перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных предприятий, в регистрационные документы которых внесли заведомо недостоверную информацию. В дальнейшем на их счета компании реального...Z-city.com.ua

Адвокат в Житомире обманул свою клиентку и оформил её квартиру на себя

банке под залог жилья), а потом еще и подписала чистые листы бумаги. Таким образом, адвокат без ведома владелицы и через подставных лиц, оформил сначала доверенность, на право распоряжаться квартирой, а потом и заключил договор её купли-продажи. То есть квартира была...Замкова гора

26.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий