Новости по метке:

подставные лица

настоящей ip-адреса компьютера. Конечно же, в разговорах с будущими жертвами называлась вымышленными именами. Деньги получала на банковские карточки, оформленные на подставных лиц. Также во время санкционированного обыска домовладения правонарушителя правоохранители изъяли банковские карточки, компьютерное оборудование, сим-карты, которые использовались в мошеннических...Online.ua

В Запорожье задержали мошенницу, которая оставляла закладки с наркотиками.

не выдать настоящий ip-адрес компьютера. В разговорах с будущими жертвами называлась вымышленными именами. Деньги получала на банковские карточки, оформленные на подставных лиц. По факту было начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Позже выяснилось,...Reporter UA

На Днепропетровщине «коммунальный конвертационный центр» отмывал ежедневно 3,5 млн грн (ВИДЕО)

помещениях. Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных...Путеводитель по Днепропетровщине

Ентин заподозрил чиновников департамента ЖХК в махинациях с подрядчиками

что ФОП Байда предприниматель, подконтрольный департаменту ЖКХ и депутату горсовета Александру Репину, замдиректора этого же департамента. ФОП Байда это фактически подставное лицо, за ним стоит некий ФОП Зимов, который полностью курирует деятельность Байды, и на сегодняшний день и Баду и...НикВести

таможней возбуждено 10 уголовных дел (в первом полугодии 2016 года – 27) по фактам:- образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц (2 дела),- невозврата денежных средств в крупном размере на счета в уполномоченном банке за поставленные товары (сумма невозвращенной...pr.adcontext.net

помещениях. Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в конвертцентре, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флеш-носители. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи черной кассы, а также сотни заготовленных...Газета "Лица"

что ФОП Байда предприниматель, подконтрольный департаменту ЖКХ и депутату горсовета Александру Репину, замдиректора этого же департамента. ФОП Байда это фактически подставное лицо, за ним стоит некий ФОП Зимов, который полностью курирует деятельность Байды, и на сегодняшний день и Баду и...Online.ua

предоставление за денежное вознаграждение пособнических услуг в уклонении от уплаты налогов реально действующим субъектам хозяйствования.Используя поддельные документы, преступники зарегистрировали на подставных лиц 104 фиктивных предприятия.С помощью их печатей и уставных документов они оказывали 105-ти предприятиям-заказчикам услуги по незаконной конвертации безналичных...Газета "Лица"

На Днепропетровщине через частные ЖЭКи ежедневно "отмывали" 3,5 миллиона

Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертационном центре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяты записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных...Online.ua

напомнить о квартирах семьи Луценко. Их уже с десяток! И это, конечно, хорошее вложение денег, но все они зарегистрированы на подставных лиц. Журналисты не один раз проводили расследования на эту тему. В ответ очень часто мы слышим одно - все...Ipnews

того, все сделки будут осуществляться только под государственным контролем, покупателей будут проверять на платоспособность, ведь земли могут оформлять и на подставных лиц. Также, по словам Игоря Шапрана, сейчас в Украине прорабатываются все риски, которые могут привести к махинациям с землей.Херсон Daily

Полиция в Днепропетровской области обнаружила конвертцентр с оборотом в 3,5 миллиона - ФОТО, ВИДЕО

обысков были изъяты средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители. Кроме того тут также были найдены записи, так называемой "черной кассы", а также...УРА-ИНФОРМ.com

обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 млн грн, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных...Паноптикон

В Днепропетровской области разоблачили конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 миллионов гривен

до 3,5 млн грн. Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 млн грн, печати предприятий, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяты записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных...ГолосUA

помещениях. "Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривень, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отражением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных...Украина криминальная

На Днепропетровщине полиция ликвидировала конвертцентр с оборотом в 3,5 млн грн

до 3,5 млн грн. Правоохранители уже провели обыски и изъяли деньги на сумму 9,4 млн грн, печати несуществующих фирм, десятки чековых книжек, оформленные на подставных лиц, банковские карты, флешки, компьютерную технику. Также были изъяты записи с отражением выдачи «черной кассы», а также пачки заготовленных чистых листов...Ракурс

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом около 3,5 млн грн

обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители. Контекст Кроме того правоохранители изъяли записи с отображением выдачи «чёрной кассы», а также...Газета «БИЗНЕС»

Прибыльный бизнес: как в Днепропетровской области мошенники зарабатывали миллионы гривен в день

При проведении санкционированных обысков, полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешки. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи черной кассы, а также сотни заготовленных...Online.ua

17.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий