Новости по метке:

переуступка прав требования

Активы из ПАО «Украинский профессиональный банк» (УПБ) выводились через иностранный банк посредством схемного кредитования связанных лиц, подписания соглашений переуступки прав требований на невыгодных условиях и приобретения «мусорных» ценных бумаг.Finance.ua

Банк Лихтенштейна замешан в выведении 413 млн. грн. активов из украинского банка

Активы из ПАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ) выводились через иностранный банк, схемное кредитование связанных лиц, подписание соглашений переуступки прав требований на невыгодных условиях и приобретение "мусорных" ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов. ФГВФЛ раскрыл очередную схему выведения...Украина криминальная

Активы из Украинского профессионального банка выводились через BANK FRICK в Лихтенштейне

профессиональный банк» (УПБ) выводились через иностранный банк, схемное кредитование связанных лиц, подписание соглашений переуступки прав требований на невыгодных условиях и приобретение «мусорных» ценных бумаг. [AT]С корреспондентского счета УПБ в банке FRICKamp;CO (Лихтенштейн) были списаны денежные средства...Tristar

Активы из ПАО «Украинский профессиональный банк» (УПБ) выводились через иностранный банк, схемное кредитование связанных лиц, подписание соглашений переуступки прав требований на невыгодных условиях и приобретение «мусорных» ценных бумаг.Минфин

ФГВФЛ реструктуризирует кредитную задолженность физлиц перед банком "Михайловский"

19 мая 2016 года о переуступке кредитного портфеля является ничтожным. ФГВФЛ 30 мая 2016 года признал никчемным соответствующий договор по переуступке права требования по кредитным договорам на 682,3 млн грн. В начале июня 2016 года Национальный банк Украины уведомил правоохранительные...Интерфакс-Украина

Суд подтвердил ничтожность договора факторинга между банком "Михайловский" и финкомпанией "Плеяда"

30 мая 2016 года признал никчемным договор факторинга от 19 мая 2016 года между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" по переуступке права требования по кредитным договорам на 682,3 млн грн. В начале июня 2016 года Национальный банк Украины уведомил правоохранительные...Интерфакс-Украина

финансовым компаниям Плеяда и Фагор. "Определение Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 12 января не ставит точку в деле о переуступке прав требования по кредитам физических лиц Банка Михайловский. Договор факторинга между банком Михайловский и финансовой компанией Плеяда от 19...Банкер

кредитам физлиц "Банка Михайловский". Высший админсуд в январе этого года признал действия Фонда противоправными. Кроме того, при рассмотрении дела о переуступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский" судами было принято решение об обеспечении иска путем запрета Фонду гарантирования вкладов...Банкер

Заемщики "Михайловского" могут пока не платить по долгам

Об этом сообщили в Фонде. «Определение Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 12 января не ставит точку в деле о переуступке прав требования по кредитам физических лиц Банка Михайловский. Договор факторинга между Банком Михайловский и ФК «Плеяда» от 19 мая...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Заемщики "Михайловского" могут пока не платить по долгам

Об этом сообщили в Фонде. Определение Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 12 января не ставит точку в деле о переуступке прав требования по кредитам физических лиц Банка Михайловский. Договор факторинга между Банком Михайловский и ФК Плеяда от 19 мая...Банкер

Печерский районный суд Киева арестовал счета финансовой компании Фагор фигуранта дела по банкротству Банка Михайловский Капитал

«Киевстар» запускает электронные деньги: что получат 26 миллионов абонентов?

несколько лет как с лицевого счета абонента «Киевстар» можно было оплатить все что угодно. Юридически обоснование оплаты было реализовано через переуступку прав требования, а сам бизнес развивался скромно. «Средний остаток на счету украинского абонента составляет 30-40 гривен, и очевидно, что...ILife_News

Данная программа актуальна для заполнения декларации 3-НДФЛ лицами, получившими в 2016 году доход и обязанными представить в 2017 году декларацию. Налоговый портал Податинет

Сомнительная победа коллекторов

«Комитет «Дело чести» уверены, что документы, предоставленные краснодарской компанией, являются сомнительными и их нельзя рассматривать всерьёз. «Например, в документах о переуступках прав требований указано, что Крым является временно оккупированной территорией – и это принимает и суд, и Фонд защиты вкладчиков!...Крымский телеграф

Экс-руководителей Русского трастового банка заподозрили в выводе 3 млрд рублей

ведущим реальную хозяйственную деятельность. "Кроме того, в ходе проведения обследования кредитной организации выявлены операции, имеющие признаки вывода ликвидных активов путем переуступки прав требования по действующим кредитам заемщиков — юридических и физических лиц", — указано в сообщении. По оценке временной администрации,...Kasparov.ru

Юрий Одарченко: «Пусть люди обращаются в прокуратуру республики, и мы проверим новых кредиторов»

оснований, применять меры прокурорского реагирования. – В процессе проверки Фондового конверс-центра было ли установлено, что у них есть оригиналы договоров переуступки права требования и оригиналы кредитных договоров с каждым заёмщиком? – Да, есть. Оригиналы я лично видел. Ситуация какая с...Крымский телеграф

Олег Бахматюк, Константин Жеваго и Леонид Климов украли у украинцев около 50 миллиардов

перед самым введением внешнего управления, и выведение имущества из-под залога путем замены его на мусорные ценные бумаги. И, конечно, классическая переуступка права требования по кредитам. Думается, книга авторства Леонида Климова и Олега Бахматюка под условным названием «Как завести на свой...ILife_News

Нацбанк попросил УКБС проверить информацию о негативных кредитных историях заемщиков банка "Михайловский"

30 мая 2016 года признал никчемным договор факторинга от 19 мая 2016 года между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" по переуступке права требования по кредитным договорам на 682,3 млн грн. Ранее сообщалось, что в начале июня этого года Национальный банк...Интерфакс-Украина

финансового состояния банка Кредит-Москва были выявлены операции, проведенные бывшим руководством и акционерами банка, имеющие признаки вывода ликвидных активов при помощи переуступки прав требования по кредитным договорам на сумму более 1,8 миллиарда рублей, и за счет отчуждения принадлежащих учреждению объектов недвижимости.НьюсБанкер

вкладов физических лиц на миллиард гривен - с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. Кроме того, 19 мая состоялась переуступка прав требования по кредитам от ПАО "Банк Михайловский" другим финансовым компаниям. Речь идет о почти 111 тысячах кредитных договоров,...Банкер

03.11.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий