Новости по метке:

перевод безналичных средств

В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные компании предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Свои услуги подозреваемые оценивали в 10-12%. В результате 19 обысков в офисных помещениях конвертационного центра,...ILife_News

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ. Установлена организованная преступная группа в составе 5 человек, которые...ГолосUA

Налоговики в Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Кроме того -  также услуги по переводу безналичных средств в наличные. Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. Так, была установлена преступная группа из пяти человек, которые с целью прикрытия...Gottstat.com

В Запорожской области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 миллионов гривен

устранили конвертцентр, который оказывал услуги предприятиям сектора экономики по формированию налогового кредита и расходов. Кроме того - также услуги по переводу безналичных средств в наличные. Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. Так, была установлена преступная группа из пяти человек, которые...УРА-ИНФОРМ.com

Как передает "ДС", об этом сообщает УНН. Правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Черкасской, Днепропетровской и Киевской областей. В рамках расследования уголовного производства по...Деловая столица (газета)

бестоварные якобы хозяйственные операции по реализации товаров в адрес ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности, которые осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения и органы финансового контроля Украины", - подчеркивается в сообщении. При...Украина криминальная

В Киеве ликвидирован конвертцентр с годовым оборотом более 200 миллионов гривен (ФОТО)

Эта группа предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита, искусственному завышению валовых расходов, а также по переводу безналичных средств в наличные. Ряд клиентов конвертационного центра уже установлен. На расчетные счета с остатком средств в сумме 566...Багнет

На Киевщине налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

составе 4 человек предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также перевод безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных СХД.ILife_News

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен

составе 4 человек предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также перевод безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных СХД.КиевВласть

В Донецкой области ликвидирован межрегиональный "конверт" с оборотом 330 млн гривен

реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность. Следственные действия...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

На Донетчине выявлен крупный конвертационный центр

реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличность", - информирует Билан. Общий объем проконвертированных денежных средств составил 330 миллионов гривен. "В результате проведенных...Еспресо TV

Сотрудник налоговой инспекции в Киеве организовал "конвертцентр"

оборотом свыше 200 млн гривен. Он оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. Читайте: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен КиевVласть...Багнет

136 миллионов гривен, из-за деятельности которого государству нанесен ущерб в сумме 22 миллиона гривен. -службы, данный конвертцентр предоставлял услуги по переводу безналичных средств (незаконных валовых расходов) в наличные. Его услугами пользовались предприятия реального сектора экономики Киева. «В период с Запись...Банкомёт

В Киеве ликвидирован «конвер» с оборотом 136 млн грн

В Киеве сотрудники Государственной фискальной служба (ГФС) ликвидировали конвертационный центр, предоставлявший услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные, сообщили в пресс-службе ГФС. Установлено, что функционирование конвертцентра обеспечивали организатор, бухгалтер, юрист и курьер. За 2015-2016 года...Аналитическая служба новостей

Террористы из "ЛНР" получают налоги от продажи угля с оккупированных территорий для "Центрэнерго", - СБУ

Гендиректор "Луганскугля" лично организовал незаконный перевод безналичных средств 112.ua

в тексте постановления говорится, что ряд компаний и финансовых учреждений были задействованы в нелегальных схемах по минимизации налоговой нагрузки на перевод безналичных средств в наличные. В частности, по данным следствия, члены организованной преступной группировки "перечислили безналичные средства в сумме более...Украина криминальная

В Днепре накрыли незаконный конвертцентр

млн. грн. Центр предоставлял услуги предприятиям Днепропетровской и Харьковской областей, а также городу Киев по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. В работе конертцентра были задействованы 7 человек. Общий объем проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов...Dnipronews

ГФС: Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве

Конвертационный центр находился в Киеве и оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. "Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны...Телеграф

этом сообщает пресс-служба ГФС. "Конвертационный центр... предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более...Деловая столица (газета)

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр, через который «отмыли» свыше 200 млн грн

200 млн грн. Как сообщили в пресс-службе ГФС, конвертцентр оказывал бизнесу услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. По данным службы, схема была построена таким образом, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета...Аналитическая служба новостей

02.12.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий