Новости по метке:

перевод безналичных средств

хозяйствования, по которым прослеживается обрыв цепи и отсутствие подтверждающей документации. Далее должностные лица предприятия провели ряд бестоварных операций с целью перевода безналичных средств на счета "сомнительных" субъектов хозяйствования для их конвертации в наличную форму и дальнейшего проведения наличных расчетов за...Деловая столица (газета)

ч.5 ст.191 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность», — говорится в сообщении. По данным ведомства, фигуранты создали и приобрели корпоративные права 15 транзитных...Олигарх медиа

по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Реально...1NEWS

реального сектора экономики г.. Киев, м. Харьков, Черниговской и Донецкой областей в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия незаконной деятельности участники центра использовали 15 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, преимущественно...4ernigov.info

на территории Черниговской области организовали деятельность "конвертационного центра" с месячным оборотом 50 млн грн с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные, искусственного завышения налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования реального сектора экономики городов Киева и...Интерфакс-Украина

В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 50 млн грн

предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Харькова, Черниговской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении. Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 транзитно - конвертационных...Багнет

на территории Черниговской области организовали деятельность «конвертационного центра» с месячным оборотом 50 млн грн с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные, искусственном завышении налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования реального сектора экономики городов Киева и...4ernigov.info

Полиция Ивано-Франковска ликвидировала конвертцентр с оборотом в миллионы гривен

на территории области и в течение 2016 и четырех месяцев 2017 предоставляла предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.УРА-ИНФОРМ.com

На Львовщине накрыли "конверт" на 72 миллиона

2016 г. - апреля 2017 г. предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Львовской области по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и...UAtoday

На Львовщине ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 72 миллиона гривен

течение 2016 - апрель 2017 года предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Львовской области по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. По информации ГФС, с целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели, создали и зарегистрировали на...ГолосUA

Во Львовской области ликвидировали крупный центр.

группа лиц, которая в течение 2016 и четырех месяцев 2017 года предоставляла предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия злоумышленники приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных...Reporter UA

Во Львове следователи ГФС зафиксировали факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах

лицами одного из предприятий города Львова от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму 3,6 млн грн и незаконного перевода безналичных средств в наличные при взаимоотношениях с субъектами с признаками "фиктивности".В уголовном производстве проведены следственные действия, направленные на фиксацию...Chaspik

Львовское предприятие уличили в неуплате налогов, изъято почти полмиллиона гривен наличности

Лариса Сарган в Facebook. "Выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в сумме 3600 тыс. и незаконного перевода безналичных средств в наличные должностными лицами одного из предприятий Львова при взаимоотношениях с субъектами с признаками "фиктивности", - написала...ГолосUA

На Киевщине налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен (ФОТО)

которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных предприятий. На...ГолосUA

В Киеве ликвидировали конвертационный центр, работавший с российским банком

Столичные правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в "наличку". "Конверт" закрыли в рамках начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об...ГолосUA

В Киеве конвертцентр отмыл через "Сбербанк" 90 млн грн (фото)

налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк". Общий объем...UAtoday

В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк". Общий объем...КиевВласть

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине

которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. "В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве разоблачили конвертцентр, «отмывший» около 90 млн. грн. через российский «Сбербанк»

особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в...Украина криминальная

Конвертцентр, который вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. UAtoday

15.04.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий