Новости по метке:

перевод безналичных средств

В Киеве арестованы сотрудники «конверта» с оборотом более 420 млн. гривен

Конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. В результате обысков в центре изъяли о почти 3,5 млн грн, компьютерную технику, 11 банковских...ILife_News

СБУ раскрыла сеть подпольных казино

– дельцы установили также компьютеры с игровым программным обеспечением и подключением к Интернету. На сервере казино была установлена электронная система перевода безналичных средств с доступом к счетам клиентов: в зависимости от их "удачи" деньги снимались или переводились на него. Во...Телеграф

Налоговая милиция в Киеве ликвидировала конвертцентр с оборотом 559 млн гривен

в составе 4 человек, которые организовали конвертцентр по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Оборот конвертцентра составлял 559 млн гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются в более 93 млн гривен.КиевВласть

В Киеве рассекретили "конверт" с оборотом в сотни миллионов гривен

"накрыли" нелегальный конвертцентр с оборотом в почти 600 млн грн. Структура предоставляла услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные, сообщает "Багнет" со ссылкой на фискальную службу Киева. Так, группа из четырех человек владела 24...Багнет

в составе 4 человек, которые организовали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность. Для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы создали, приобрели и зарегистрировали на подставных лиц с неподконтрольных...Украина криминальная

В Киеве полиция накрыла конвертцентр с оборотом более полмиллиарда гривен

группу из четыре человек, которые организовали конвертцентр по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия своего бизнеса злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц с неподконтрольных территорий Украины корпоративные права...УРА-ИНФОРМ.com

Налоговая милиция остановила в Киеве деятельность полумильярдного конвертцентра

В столице Украины во вторник, 28 февраля, сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр по переводу безналичных средств в наличку, обращение которого составляет больше, чем 559 миллионов гривен.Пресса Украины

конвертер с оборотом почти 600 млн грн, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные Как передает "ДС", об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Группа из четырех человек создала,...Деловая столица (газета)

В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные компании предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Свои услуги подозреваемые оценивали в 10-12%. В результате 19 обысков в офисных помещениях конвертационного центра,...ILife_News

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ. Установлена организованная преступная группа в составе 5 человек, которые...ГолосUA

Налоговики в Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Кроме того -  также услуги по переводу безналичных средств в наличные. Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. Так, была установлена преступная группа из пяти человек, которые с целью прикрытия...Gottstat.com

В Запорожской области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 миллионов гривен

устранили конвертцентр, который оказывал услуги предприятиям сектора экономики по формированию налогового кредита и расходов. Кроме того - также услуги по переводу безналичных средств в наличные. Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. Так, была установлена преступная группа из пяти человек, которые...УРА-ИНФОРМ.com

Как передает "ДС", об этом сообщает УНН. Правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Черкасской, Днепропетровской и Киевской областей. В рамках расследования уголовного производства по...Деловая столица (газета)

бестоварные якобы хозяйственные операции по реализации товаров в адрес ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности, которые осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения и органы финансового контроля Украины", - подчеркивается в сообщении. При...Украина криминальная

В Киеве ликвидирован конвертцентр с годовым оборотом более 200 миллионов гривен (ФОТО)

Эта группа предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита, искусственному завышению валовых расходов, а также по переводу безналичных средств в наличные. Ряд клиентов конвертационного центра уже установлен. На расчетные счета с остатком средств в сумме 566...Багнет

На Киевщине налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

составе 4 человек предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также перевод безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных СХД.ILife_News

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен

составе 4 человек предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также перевод безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных СХД.КиевВласть

В Донецкой области ликвидирован межрегиональный "конверт" с оборотом 330 млн гривен

реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность. Следственные действия...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

На Донетчине выявлен крупный конвертационный центр

реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличность", - информирует Билан. Общий объем проконвертированных денежных средств составил 330 миллионов гривен. "В результате проведенных...Еспресо TV

Сотрудник налоговой инспекции в Киеве организовал "конвертцентр"

оборотом свыше 200 млн гривен. Он оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. Читайте: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен КиевVласть...Багнет

11.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий