Новости по метке:

перевод безналичных средств

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве с оборотом в 200 млн грн - ГФС

Конвертационный центр находился в Киеве и оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. "Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны...Телеграф

этом сообщает пресс-служба ГФС. "Конвертационный центр... предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более...Деловая столица (газета)

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 200 миллионов гривен

200 млн грн. Как сообщили в пресс-службе ГФС, конвертцентр оказывал бизнесу услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. По данным службы, схема была построена таким образом, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета...Аналитическая служба новостей

В Николаевской области ликвидирован конвертцентр, в котором «отмыли» более 200 миллионов гривен

За два последних года злоумышленники незаконно обналичили свыше 200 миллионов гривен. Факты

На Николаевщине ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом свыше 200 млн. гривен

прекращена деятельность "конвертационного центра". В результате проведения оперативно-следственных действий установлено, что группой лиц создана схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем использовали для закупки сельскохозяйственной продукции. За два последних года злоумышленники незаконно перевели...Новости N

В Николаевской области налоговики "накрыли" конвертцентр

с оборотом свыше 70 миллионов гривен. Группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей услуги по переводу безналичных средств в наличные и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет. В дальнейшем, с использованием подконтрольных злоумышленникам...Миколаївська правда

Цензор.НЕТ. Как сообщили в пресс-центре ГФС, группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей услуги по переводу безналичных средств в наличные и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет. В дальнейшем,... Посмотреть статью...Мой Город N

Налоговая милиция ГФС в Сумской области ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом 60 млн. грн. (Фото)

разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Харьковской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Схема конвертации заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на...Всі Суми

разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Харьковской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Такая деятельность была организована группой лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировали и приобрели корпоративные...Данкор on-line

Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 72 млн грн

ГФС, центр с 2015 года предоставлял услуги предприятиям Киева, Киевской и других областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. «Общий объем проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил...Аналитическая служба новостей

На Киевщине ликвидирован «конверт» с оборотом 72 млн. грн

разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. «Сотрудниками налоговой милиции...CityNews

В Киевской области разоблачили конвертационный центр с оборотом 72 миллиона гривен

сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины. Данный конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета насчитал больше 72 миллионов гривен, при учете сформированного...УРА-ИНФОРМ.com

управления ГНИ в Подольском районе ГУ ДФС в г. Киеве пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличные, что в дальнейшем использовалась в теневом секторе экономики», — говорится в сообщении. Преступная схема заключалась...CityNews

наладили бизнес по незаконному обналичиванию средств с расчетных счетов подконтрольных предприятий. Так, правонарушители предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные и обеспечению фиктивными бухгалтерскими документами, которые в дальнейшем использовались должностными лицами указанных предприятий для увеличения...Первый городской. Одесса

человек в возрасте от 33 до 40 лет", - говорится в сообщении. Они предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные. Кроме того, обеспечивали фиктивными бухгалтерскими документами для увеличения валовых расходов и получения налогового кредита. В...Багнет

наладили бизнес по незаконному обналичиванию средств с расчетных счетов подконтрольных предприятий. Так, преступники предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные и обеспечения фиктивными бухгалтерскими документами, которые в дальнейшем использовались должностными лицами указанных предприятий для увеличения...VestiPlus.net

В Одессе разоблачили конвертационный центр, обналичивший 70 миллионов гривен

наладили бизнес по незаконному обналичиванию средств с расчетных счетов подконтрольных предприятий. Так, правонарушители предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные и обеспечению фиктивными бухгалтерскими документами, которые в дальнейшем использовались должностными лицами указанных предприятий для увеличения...Факты

с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области разоблачили конвертационный центр по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность на общую сумму свыше 240 млн грн. Об этом в...Bizresurs

На Киевщине прикрыли «конверт» с оборотом в 240 млн гривен

с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области разоблачили конвертационный центр по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность на общую сумму свыше 240 млн грн. Как сообщило в четверг управление связей с общественностью...Gottstat.com

На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

сектора экономики частной и государственной формы собственности г. Киева, Киевской, Луганской и Донецкой по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн гривен. Правоохранители, как отмечает пресс-служба, провели 8 обысков в...КиевВласть

25.08.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий