Новости по метке:

перевод безналичных средств

финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения. Согласно сообщению, общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о...Банкер

В Николаеве "конверт" с оборотом 56 млн зарабатывал на схемах со стройматериалами

и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для того чтобы их не поймали, они зарегистрировали и использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных...Еспресо TV

сектору экономики Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей. В результате оперативно-следственных действий установлено, что участниками "конвертцентра" оказывались услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность, а также легализации теневых схем по проведению строительных работ и осуществлению транспортных перевозок. Общий объем...Николаевский Обозреватель

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также города Киева. Преступники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные. «Для прикрытия незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний.Аналитическая служба новостей

Правоохранители ликвидировали в Днепре конвертцентр с оборотом свыше 390 млн гривень

Злоумышленники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.UAtoday

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом в 390 млн грн

сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС). Как сообщается на сайте ведомства, конвертцентр предоставлял услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева. "Для прикрытия своей...Интерфакс-Украина

злоупотребления служебным положением) УК, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.Украина криминальная

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен

злоупотребления служебным положением) УК, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании...ГолосUA

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн

экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы, услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. "Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", - говорится в сообщении Государственной фискальной службы. По...UAtoday

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", — говорится в сообщении. Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий.Ведомости

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. "Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", – говорится в сообщении. По информации ГФС, злоумышленники...Интерфакс-Украина

В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - сообщил Билан. Билан сообщил, что для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд...Gottstat.com

В Днепре прикрыли «конверт» с оборотом 360 млн и киевскими клиентами

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. «Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, — сообщил Сергей Билан.Олигарх медиа

Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег

удалось установить??группа лиц, которые оказывали предприятиям из Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Чтобы "работа" центра продолжалась, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счет компании...В городе

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные». Детали Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счёт...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Днипре разоблачили "конверт" на 360 млн грн

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании...Еспресо TV

сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, задержанный организовал на территории Днепропетровской области незаконную деятельность по переводу безналичных средств в наличность. Он ее осуществлял путем использования реквизитов подконтрольных фиктивных предприятий. В итоге полиция остановила вышеуказанную незаконную...Газета "Лица"

На Киевщине накрыли "конверт" с оборотом свыше 100 млн грн

на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывающие субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Так, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн грн", - говорится в сообщении. Броварской...UAtoday

на территории Киевской области Используя фиктивные предприятия предоставляла субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник. По информации прокуратуры, общий оборот конвертационного...Интерфакс-Украина

В Киевской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывала субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Так, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн гр", - говорится в сообщении. В...Багнет

15.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий