Новости по метке:

перевод безналичных средств

В Донецкой области ликвидирован межрегиональный "конверт" с оборотом 330 млн гривен

реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность. Следственные действия...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

На Донетчине выявлен крупный конвертационный центр

реального сектора экономики, зарегистрированным в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях услуги в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличность", - информирует Билан. Общий объем проконвертированных денежных средств составил 330 миллионов гривен. "В результате проведенных...Еспресо TV

Сотрудник налоговой инспекции в Киеве организовал "конвертцентр"

оборотом свыше 200 млн гривен. Он оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. Читайте: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен КиевVласть...Багнет

136 миллионов гривен, из-за деятельности которого государству нанесен ущерб в сумме 22 миллиона гривен. -службы, данный конвертцентр предоставлял услуги по переводу безналичных средств (незаконных валовых расходов) в наличные. Его услугами пользовались предприятия реального сектора экономики Киева. «В период с Запись...Банкомёт

В Киеве ликвидирован «конвер» с оборотом 136 млн грн

В Киеве сотрудники Государственной фискальной служба (ГФС) ликвидировали конвертационный центр, предоставлявший услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные, сообщили в пресс-службе ГФС. Установлено, что функционирование конвертцентра обеспечивали организатор, бухгалтер, юрист и курьер. За 2015-2016 года...Аналитическая служба новостей

в тексте постановления говорится, что ряд компаний и финансовых учреждений были задействованы в нелегальных схемах по минимизации налоговой нагрузки на перевод безналичных средств в наличные. В частности, по данным следствия, члены организованной преступной группировки "перечислили безналичные средства в сумме более...Украина криминальная

В Днепре накрыли незаконный конвертцентр

млн. грн. Центр предоставлял услуги предприятиям Днепропетровской и Харьковской областей, а также городу Киев по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. В работе конертцентра были задействованы 7 человек. Общий объем проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов...Dnipronews

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве с оборотом в 200 млн грн - ГФС

Конвертационный центр находился в Киеве и оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. "Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны...Телеграф

этом сообщает пресс-служба ГФС. "Конвертационный центр... предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более...Деловая столица (газета)

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 200 миллионов гривен

200 млн грн. Как сообщили в пресс-службе ГФС, конвертцентр оказывал бизнесу услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. По данным службы, схема была построена таким образом, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета...Аналитическая служба новостей

В Николаевской области ликвидирован конвертцентр, в котором «отмыли» более 200 миллионов гривен

За два последних года злоумышленники незаконно обналичили свыше 200 миллионов гривен. Факты

На Николаевщине ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом свыше 200 млн. гривен

прекращена деятельность "конвертационного центра". В результате проведения оперативно-следственных действий установлено, что группой лиц создана схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем использовали для закупки сельскохозяйственной продукции. За два последних года злоумышленники незаконно перевели...Новости N

В Николаевской области налоговики "накрыли" конвертцентр

с оборотом свыше 70 миллионов гривен. Группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей услуги по переводу безналичных средств в наличные и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет. В дальнейшем, с использованием подконтрольных злоумышленникам...Миколаївська правда

Цензор.НЕТ. Как сообщили в пресс-центре ГФС, группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей услуги по переводу безналичных средств в наличные и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет. В дальнейшем,... Посмотреть статью...Мой Город N

Налоговая милиция ГФС в Сумской области ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом 60 млн. грн. (Фото)

разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Харьковской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Схема конвертации заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на...Всі Суми

разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Харьковской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Такая деятельность была организована группой лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировали и приобрели корпоративные...Данкор on-line

Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 72 млн грн

ГФС, центр с 2015 года предоставлял услуги предприятиям Киева, Киевской и других областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. «Общий объем проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил...Аналитическая служба новостей

На Киевщине ликвидирован «конверт» с оборотом 72 млн. грн

разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. «Сотрудниками налоговой милиции...CityNews

В Киевской области разоблачили конвертационный центр с оборотом 72 миллиона гривен

сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины. Данный конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета насчитал больше 72 миллионов гривен, при учете сформированного...УРА-ИНФОРМ.com

06.09.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий