Новости по метке:

перевод безналичных средств

Сообщается, что правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. "Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права...Украина криминальная

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен

В Киeвe сoтрудники нaлoгoвoй пoлиции Офисa крупных нaлoгoплaтeльщикoв Гoсудaрствeннoй фискaльнoй службы ликвидирoвaли кoнвeртцeнтр с oбoрoтoм бoлee 250 млн гривeн. Media House

лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, большинство которых составляли предприятия — крупные налогоплательщики, услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и […]Запись В Киеве ликвидировали «конверт» с оборотом более 250...Новости Чернигова

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 250 миллионов гривен

лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, большинство которых составляли предприятия — крупные налогоплательщики, услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и...Олигарх медиа

На Сумщине разоблачили масштабный конвертационный центр

оказывали существующим предприятиям Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также переводу безналичных средств в наличность. Схема работала следующим образом. Подконтрольные организаторам конвертцентра фирмы, якобы, торговали сырами и молочной продукцией. Предприятия...Сумской новостной портал

сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также по переводу безналичных средств в наличность. «Компании, торгующие сырами и молочной продукцией, осуществляли реализацию продукции за наличные, при этом продажа товаров...Олигарх медиа

В Сумской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн гривен

которые предоставляли предприятиям Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также перевод безналичных средств в наличные. Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 г.г. составил более 90 млн гривен. Сейчас установлен...Капитал

Под Сумами ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен

Конвертцентр действовал в Сумской, Харьковской и Донецкой областях: преступники оказывали услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность. "Организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий, на счета которых предприятия...ГолосUA

Конверт действовал в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Преступники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. Организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий, на счета которых предприятия...Online.ua

хозяйствования, по которым прослеживается обрыв цепи и отсутствие подтверждающей документации. Далее должностные лица предприятия провели ряд бестоварных операций с целью перевода безналичных средств на счета "сомнительных" субъектов хозяйствования для их конвертации в наличную форму и дальнейшего проведения наличных расчетов за...Деловая столица (газета)

ч.5 ст.191 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность», — говорится в сообщении. По данным ведомства, фигуранты создали и приобрели корпоративные права 15 транзитных...Олигарх медиа

по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Реально...1NEWS

реального сектора экономики г.. Киев, м. Харьков, Черниговской и Донецкой областей в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия незаконной деятельности участники центра использовали 15 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, преимущественно...4ernigov.info

на территории Черниговской области организовали деятельность "конвертационного центра" с месячным оборотом 50 млн грн с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные, искусственного завышения налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования реального сектора экономики городов Киева и...Интерфакс-Украина

В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 50 млн грн

предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Харькова, Черниговской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении. Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 транзитно - конвертационных...Багнет

на территории Черниговской области организовали деятельность «конвертационного центра» с месячным оборотом 50 млн грн с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные, искусственном завышении налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования реального сектора экономики городов Киева и...4ernigov.info

Полиция Ивано-Франковска ликвидировала конвертцентр с оборотом в миллионы гривен

на территории области и в течение 2016 и четырех месяцев 2017 предоставляла предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.УРА-ИНФОРМ.com

На Львовщине накрыли "конверт" на 72 миллиона

2016 г. - апреля 2017 г. предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Львовской области по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и...UAtoday

На Львовщине ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 72 миллиона гривен

течение 2016 - апрель 2017 года предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Львовской области по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. По информации ГФС, с целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели, создали и зарегистрировали на...ГолосUA

Во Львовской области ликвидировали крупный центр. Фото

группа лиц, которая в течение 2016 и четырех месяцев 2017 года предоставляла предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия злоумышленники приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных...Reporter UA

22.05.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий