Новости по метке:

перевод безналичных средств

ГФС раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на 200 млн грн

с целью формирования фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличность. В ГФС отметили, что в результате такой незаконной деятельности в течении 2016-2017 годов фигуранты уклонились...Капитал

В Киеве накрыли конвертцентр с миллионным оборотом

ст. 212 УК Украины установлена??группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличку на территории Киева и других регионов Украины. "С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали,...Багнет

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

из сообщения пресс-службы ГФС. Сообщается, что была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева и других регионов Украины. С целью прикрытия своей незаконной деятельности, по данным...Новости Чернигова

что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, которые работали в разных регионах страны по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и фиктивные фирмы. За оказанные предприятиям реального...Новости Сумм

Во время обыска налоговики изъяли на предприятии порядка 1,6 млн. грн.

УК Украины оперативными сотрудниками Мелитопольского ОГНИ установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств. На счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками...РИА Мелитополь

В Запорожье прекращена работа «конверта» с оборотом около 430 млн. грн.

205-1, ч.3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств", - говорится в сообщении. На счета подконтрольных...Украина криминальная

платежей) УК Украины ликвидирована преступная группировка, деятельность которого направлена??на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую,...Олигарх медиа

Запорожской области, ликвидирована преступная группировка, деятельность которой была направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств. Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую,...Паноптикон

Запорожские правоохранители ликвидировали «конвертационный центр» межрегионального характера

212 УК Украины ликвидирована преступная группировка, деятельность которой направлена??на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств. Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую,...Reporter UA

установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.Подписывайтесь на новости «КиевVласть»  Сообщается также, что с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела создали, зарегистрировали...КиевВласть

В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 102 миллиона гривен

предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. "С целью прикрытия своей незаконной деятельности по осуществлению фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в...ГолосUA

оказывали предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.С целью прикрытия своей незаконной деятельности совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличные и...Chaspik

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

Черновицкой, Житомирской, Черкасской и Киевской областей, г. Киева услуги по безосновательному формированию налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность”, – говорится в сообщении. С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) 28 субъектов хозяйствования,...Politica.com.ua

финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения. Согласно сообщению, общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о...Банкер

В Николаеве "конверт" с оборотом 56 млн зарабатывал на схемах со стройматериалами

и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для того чтобы их не поймали, они зарегистрировали и использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных...Еспресо TV

сектору экономики Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей. В результате оперативно-следственных действий установлено, что участниками "конвертцентра" оказывались услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность, а также легализации теневых схем по проведению строительных работ и осуществлению транспортных перевозок. Общий объем...Николаевский Обозреватель

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также города Киева. Преступники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные. «Для прикрытия незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний.Аналитическая служба новостей

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

Злоумышленники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.UAtoday

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом в 390 млн грн

сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС). Как сообщается на сайте ведомства, конвертцентр предоставлял услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева. "Для прикрытия своей...Интерфакс-Украина

злоупотребления служебным положением) УК, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.Украина криминальная

21.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий