Новости по метке:

перевод безналичных средств

злоупотребления служебным положением) УК, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.Украина криминальная

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен

злоупотребления служебным положением) УК, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании...ГолосUA

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн

экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы, услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. "Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", - говорится в сообщении Государственной фискальной службы. По...UAtoday

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", — говорится в сообщении. Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий.Ведомости

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. "Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", – говорится в сообщении. По информации ГФС, злоумышленники...Интерфакс-Украина

В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен.

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - сообщил Билан. Билан сообщил, что для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд...Gottstat.com

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 360 млн грн

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. «Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, — сообщил Сергей Билан.Олигарх медиа

Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег

удалось установить??группа лиц, которые оказывали предприятиям из Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Чтобы "работа" центра продолжалась, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счет компании...В городе

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные». Детали Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счёт...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Днипре разоблачили "конверт" на 360 млн грн

предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании...Еспресо TV

сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, задержанный организовал на территории Днепропетровской области незаконную деятельность по переводу безналичных средств в наличность. Он ее осуществлял путем использования реквизитов подконтрольных фиктивных предприятий. В итоге полиция остановила вышеуказанную незаконную...Газета "Лица"

На Киевщине накрыли "конверт" с оборотом свыше 100 млн грн

на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывающие субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Так, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн грн", - говорится в сообщении. Броварской...UAtoday

на территории Киевской области Используя фиктивные предприятия предоставляла субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник. По информации прокуратуры, общий оборот конвертационного...Интерфакс-Украина

В Киевской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывала субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Так, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн гр", - говорится в сообщении. В...Багнет

на территории Киевской области используя фиктивные предприятия предоставляла субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении. Общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн грн. Броварской местной...Украина криминальная

В Киеве при обыске конвертцентра изъяли 34 млн грн

Во время расследования уголовного производства была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность и содействие в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.Еспресо TV

Столичная полиция ликвидировала подпольный конвертцентр

миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, полиция установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействовали импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости. Для своей деятельности злоумышленники...УРА-ИНФОРМ.com

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн, которым управляли из Донецка

сборов (обязательных платежей) УК, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные и содействию в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости",...Багнет

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС). Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействовали импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости. Для прикрытия своей незаконной деятельности...UAtoday

В Киеве накрыли межрегиональный "конверт": изъято более 200 млн гривен

от уплаты налогов была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и переводу безналичных средств в наличные.? В результате проведенных девяти обысков было обнаружено и изъято более 1,6 миллиона гривень в...Багнет

01.08.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий