Новости по метке:

перевод безналичных средств

Как в Одессе отмывают деньги застройщиков

продажа стройматериалов за «наличку», а более тяжелое преступление – «отмывание» денег. Следователи налоговой выяснили, что компания предоставляла предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные с дисконтом 11,2% (при отсутствии реальных поставок товаров и услуг). Оборот неучтенной наличности якобы составляет...Job-sbu.org

году налоговая служба Одесской области открыла против фирм Василия Митриева уголовное производство. Следователи выяснили, что компания предоставляла предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные с дисконтом 11,2% (при отсутствии реальных поставок товаров и услуг). Оборот неучтенной наличности якобы составляет...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

году налоговая служба Одесской области открыла против фирм Василия Митриева уголовное производство. Следователи выяснили, что компания предоставляла предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные с дисконтом 11,2% (при отсутствии реальных поставок товаров и услуг). Оборот неучтенной наличности якобы составляет...368.media

Конвертцентр с оборотом около 50 млн грн разоблачили на Киевщине

Конвертцентр на территории Киева и Киевской области оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.Багнет

центр. Конвертцентр на территории Киева и Киевской области оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Объем реализации услуг составил около 50 млн гривен. Об этом KV стало известно из сообщения...КиевВласть

в Киевской области прекращена деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные...Киевская правда

На Киевщине ликвидирован конвертцентр, "отмывший" 320 млн гривен

расследования соответствующего уголовного производства, предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли Киева, Киевской и других областей услуги по минимизации налога на прибыль и перевода безналичных средств в наличные. Уголовное производство начато по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса. Правоохранители установили группу лиц, которые с...Багнет

В киевской области конвертцентр отмыл свыше 300 миллионов гривен

фармацевтической отрасли г. Киева, Киевской и других областей услуги по минимизации налога на прибыль, формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. «В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые...ГолосUA

На Киевщине конвертцентр отмыл свыше 300 млн грн

фармацевтической отрасли г. Киева, Киевской и других областей услуги по минимизации налога на прибыль, формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность...Finance.ua

отрасли города Киева, Киевской и других областей услуги по минимизации налога на прибыль предприятий, формирования незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. "За время работы конвертационного центра сформировано фиктивную расходную часть группе предприятий реального сектора экономики, за...Еспресо TV

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн

отрасли города Киева, Киевской и других областях услуги по минимизации налога на прибыль предприятий, формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличность. За время работы «конвертационного центра» сформирована «фиктивная» расходная часть группе предприятий реального сектора экономики, за...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

продажа стройматериалов за «наличку», а более тяжелое преступление — «отмывание» денег. Следователи налоговой выяснили, что компания предоставляла предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные с дисконтом 11,2% (при отсутствии реальных поставок товаров и услуг). Оборот неучтенной наличности якобы составляет...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

группу лиц, которые на протяжении 2016-2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в т.ч. СГП-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственному завышению налогового кредита по НДС. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

ГФС ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 120 миллионов гривен

руководством прокуратуры установили группу лиц, которые в течение 2016-2018 годов предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения налогового кредита по НДС. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели...ГолосUA

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 миллионов

которые в течение 2016- 2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в частности и СГД-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения налогового кредита с НДС. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или...Телеграф

прокуратуры была установлена группа лиц, которая в течение 2017-2018 гг. предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения налогового кредита по НДС, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной...Деловая столица (газета)

Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом 850 млн грн

группа лиц, проживающих в Запорожье, которые в течение 2016-2018 годов предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты...Капитал

Украинский рекорд: Налоговая милиция и Генпрокуратура ликвидировали в Запорожье межрегиональный конвертцентр с оборотом более 850 млн грн

группа лиц, проживающих в Запорожье, которые в течение 2016-2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на...Z-city.com.ua

налоговиков, были установлены две организованные группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия незаконной деятельности фигурантами были созданы по 8 подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия...Новости Сумм

В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн

налоговиков, были установлены две организованные группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. «Для прикрытия незаконной деятельности фигурантами были созданы по 8 подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

23.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий