Новости по метке:

перевод безналичных средств

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество

перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, рассказали в пресс-службе. Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие. В ходе обысков сотрудники...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, рассказали в пресс-службе. Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие. В ходе обысков сотрудники...Украина криминальная

пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины. Об этом KV...КиевВласть

В Киевской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 180 млн гривен

года и по настоящее время использовался для предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики г.Киева, Киевской и других областей Украины, по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн грн", - говорится в сообщении. По месту расположения офисных помещений,...UAtoday

В Киевской области налоговики совместно с ГПУ ликвидировали конвертцентр (ФОТО)

который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы "конверта" создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно...ГолосUA

который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы «конверта» создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных...Я и Закон

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр

службы Украины. Как сообщается, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и перевода безналичных средств в наличность. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На...Багнет

Государственной фискальной службы Украины, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и перевода безналичных средств в наличность. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На...Украина криминальная

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.Подписывайтесь на новости “КиевVласть”  “Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей...КиевВласть

Прокурору из Борисполя два года не предъявляют подозрение в незаконном обогащении

мониторинга, поступившие к следователям, возможно, дадут делу второе дыхание. В материалах указано, что отец Ульмера провел финансовую операцию, связанную с переводом безналичных средств на счет ООО «Порше Лизинг Украина» в качестве оплаты по договору финансового лизинга в сумме 442,3 тыс.Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Налоговики разоблачили крупных мошенников

Налоговая милиция установила группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные.Багнет

расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов было изъято 19 печатей подконтрольных...КиевВласть

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен

учете. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Они предоставляли предприятиям сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Во время обыска в офисных помещениях и автомобилях фигурантов были изъяты 19 печатей подконтрольных предприятий,...Новости Сумм

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом почти в 300 млн

212 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали с/х продукцию...Деловая столица (газета)

ГФС накрыла конвертационный центр с оборотом 282 млн гривен

Злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.Finance.ua

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 282 млн грн

Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.Фокус

Крупный оборот средств: в Киеве ликвидирован мощный конвертцентр (фото)

этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает 112. Как стало известно, злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали перечень транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали товары за...Судебно-юридическая газета

Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали товары за наличные без отражения...Капитал

ГФС раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на 200 млн грн

с целью формирования фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличность. В ГФС отметили, что в результате такой незаконной деятельности в течении 2016-2017 годов фигуранты уклонились...Капитал

04.12.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий