Новости по метке:

перевод безналичных средств

В Киеве ликвидировали конвертационный центр, работавший с российским банком

Столичные правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в "наличку". "Конверт" закрыли в рамках начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об...ГолосUA

В Киеве конвертцентр отмыл через Сбербанк 90 млн грн: фото

налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк". Общий объем...UAtoday

В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк". Общий объем...КиевВласть

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине.

которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. "В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

В Киеве разоблачили конвертцентр, «отмывший» около 90 млн. грн. через российский «Сбербанк»

особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в...Украина криминальная

Конвертцентр, который вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. UAtoday

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 90 млн грн

В Киеве была ликвидирована деятельность конвертцентра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева, передает Интерфакс-Украины. Общий объем проконвертированных средств с приминением реквизитов...Аналитическая служба новостей

В Харькове ликвидировали еще один конвертцентр

шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий. Мошенники формировали налоговый кредит и предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги. Услугами конвертаторов пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей. «Создав в 2015-2017 гг.Объектив (медиагруппа)

в г. Киеве ликвидировали незаконную схему минимизации налоговых обязательств, в том числе и для предприятий государственного сектора, а именно незаконный перевод безналичных средств в наличные. Согласно материалам дела два государственных предприятия провели тендерные торги по установке и монтажу бетонных и...Я и Закон

Правоохранители ликвидировали межрегиональный "конверт" с оборотом более 430млн грн

в рамках расследования уголовного производства установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность на территории г.Киева, Киевской, Луганской и Николаевской областей. "Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали,...Интерфакс-Украина

Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 430 млн гривен

ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность на территории г. Киева, Киевской, Луганской и Николаевской областей. Злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных...РБК-Украина

В Киеве арестованы сотрудники «конверта» с оборотом более 420 млн. гривен

Конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. В результате обысков в центре изъяли о почти 3,5 млн грн, компьютерную технику, 11 банковских...ILife_News

СБУ раскрыла сеть подпольных казино

– дельцы установили также компьютеры с игровым программным обеспечением и подключением к Интернету. На сервере казино была установлена электронная система перевода безналичных средств с доступом к счетам клиентов: в зависимости от их "удачи" деньги снимались или переводились на него. Во...Телеграф

Налоговая милиция в Киеве ликвидировала конвертцентр с оборотом 559 млн гривен

в составе 4 человек, которые организовали конвертцентр по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Оборот конвертцентра составлял 559 млн гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются в более 93 млн гривен.КиевВласть

В Киеве рассекретили "конверт" с оборотом в сотни миллионов гривен

"накрыли" нелегальный конвертцентр с оборотом в почти 600 млн грн. Структура предоставляла услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные, сообщает "Багнет" со ссылкой на фискальную службу Киева. Так, группа из четырех человек владела 24...Багнет

в составе 4 человек, которые организовали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность. Для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы создали, приобрели и зарегистрировали на подставных лиц с неподконтрольных...Украина криминальная

В Киеве полиция накрыла конвертцентр с оборотом более полмиллиарда гривен

группу из четыре человек, которые организовали конвертцентр по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия своего бизнеса злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц с неподконтрольных территорий Украины корпоративные права...УРА-ИНФОРМ.com

Налоговая милиция остановила в Киеве деятельность полумильярдного конвертцентра

В столице Украины во вторник, 28 февраля, сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр по переводу безналичных средств в наличку, обращение которого составляет больше, чем 559 миллионов гривен.Пресса Украины

конвертер с оборотом почти 600 млн грн, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные Как передает "ДС", об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Группа из четырех человек создала,...Деловая столица (газета)

В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные компании предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Свои услуги подозреваемые оценивали в 10-12%. В результате 19 обысков в офисных помещениях конвертационного центра,...ILife_News

17.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий