Новости по метке:

перевод безналичных средств

налоговиков, были установлены две организованные группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия незаконной деятельности фигурантами были созданы по 8 подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия...Новости Сумм

Два конвертцентра в Киеве отмыли свыше 410 млн гривен

налоговиков, были установлены две организованные группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. «Для прикрытия незаконной деятельности фигурантами были созданы по 8 подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

этом сообщили в ГУ ГФС в Запорожской области. Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличность. Для этого злоумышленники открыли шесть фиктивных компаний. Вознаграждение, которое брали в конверте за обнал составляло...Люстратор. Запорожье

ст. 205, ч.3 ст. 212 УК Украины установили людей, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС […]...Верже

Налоговая ликвидировала 100-миллионный конвертцентр в Запорожье

сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы области. Как сообщается, была обнаружена группа, предоставлявшая предприятиям услуги по сокращению налогов путем перевода безналичных средств в наличные, формировали налоговый кредит по НДС с дальнейшей легализацией денежных средств. "Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники...Багнет

двух областях — Запорожской и Днепропетровской. Силовиками была установлена группа лиц, которые предоставляли реальным предприятиям услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств. — Для прикрытия незаконной...Наш Город Мелитополь

В Запорожье раскрыли конвертцентр со 100-миллионным оборотом

передает "ДС" со ссылкой на управления Госфискальной службы в области. Правоохранители обнаружили группу, предоставлявшую предприятиям услуги по сокращению налогов путем перевода безналичных средств в наличные, формировали налоговый кредит по НДС с дальнейшей легализацией денег. "Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали...Деловая столица (газета)

Украины, сообщили в ГУ ГФС, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Для прикрытия незаконной деятельности...Mig.com.ua

В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем переводу безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Для прикрытия незаконной деятельности...Паноптикон

В Черниговской области адвокат оформлял фиктивные фирмы на переселенцев (Фото)

в Соединенном Королевстве Великобритании и Литовской Республике, органов государственной власти. Следствием установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные участники центра использовали более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, преимущественно переселенцев из зоны...dnews.dn.ua

В Киеве ликвидирован очередной конвертцентр

реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета...Телеграф

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов гривен (ФОТО)

реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета...ГолосUA

В Киеве ликвидирован конввертцентр с оборотом более 200 млн грн

реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность. По словам замглавы ГФС, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд...ЛИГАБизнесИнформ

В Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен

реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность”, - написал Билан. По его словам, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и...КиевВласть

связи со злоупотреблением служебным положением должностными лицами. Согласно данным ГПУ на «Новой почте» использовалась преступная схема, по которой предоставлялись услуги переводов безналичных средств в наличные с минимизированием налоговых обязательств клиента. Пресс-секретарь Юрия Луценко написала на своей страничке в Фейсбуке, что...Job-sbu.org

— определение Печерского районного суда Киева, в котором указано, что у ГК Нова Пошта есть признаки уклонения от уплаты налогов, перевода безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий и поддельных документов. Все эти обвинения компания готова опровергнуть. Как сообщалось,...Новости Сумм

Обыски в «Новой почте»: соучредитель компании прокомментировал действия ГПУ (Видео)

Обыски проходили в рамках досудебного расследования об уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.Путеводитель по Днепропетровщине

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств. Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали...Politica.com.ua

В Запорожской области полиция ликвидировала конвертцентр - ФОТО

в Запорожской области, была разоблачена преступная группировка, члены которой предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали на...УРА-ИНФОРМ.com

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен

Запорожской области. Так, была разоблачена преступная группировка, члены которой предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Как отмечается, для прикрытия фигуранты зарегистрировали на...ГолосUA

07.03.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий