Новости по метке:

панамский

После скандалов с панамскими офшорами Евросоюз принял ряд законодательных мер по повышению прозрачности бизнеса.Газета "Жизнь"

СБУ обыскала компанию YouControl, которая обещала открыть доступ к информации об панамских офшорах

Служба безопасности провела обыск в квартире генерального директора информационно-аналитической платформы YouControl, а также у коммерческого директора компании. Аналитическая служба новостей

Контадора остров в архипелаге Лас Перлас, Панама. Новости N

В Швеции на две недели взят под стражу россиянин Евгений Павлов, сотрудник компании Bombardier. Его и других менеджеров фирмы подозревают в коррупции при заключении сделок в Азербайджане. DW

Экипаж панамского судна Pan Prosperity (IMO 9125152), которое с 19 декабря находится Венесуэле, обратился за помощью в Международную федерацию транспортных работников (ITF)...Центр транспортных стратегий

Грузинские матросы курят особые папиросы

В постели с коноплей спал матрос панамского судна...Знамя Индустрии

Правительство ФРГ инициировало принятие законопроекта по борьбе с отмыванием денег. Finance.ua

Спустя почти год после публикации "панамских досье" правительство ФРГ инициировало принятие законопроекта по борьбе с отмыванием денег. С предложенными методами борьбы согласны не все.DW

которая была создана для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Об этом говорится в расследовании программы Слидство.инфо, которое основано на документах панамской юрфирмы Mossack Fonseca, который были слиты анонимным источником немецкой газете S?ddeutsche Zeitung. Продолжить чтение...Job-sbu.org

Панамский перестраховщик Barents Re подвёл первые итоги деятельности в странах постсоветского пространства, Центральной и Восточной Европы. В конце 2016 года была открыта новая дочерняя компания в Люксембурге – Barents Reinsurance, которая будет отвечать за все перестраховочные операции кроме Латинской Америки.forINSURER.com

Два учредителя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca были задержаны в субботу по обвинению в отмывании денег в деле связанном с коррупционным скандалом в...Finance.ua

Основатели Mossack Fonseca арестованы по делу о коррупции

Их обвиняют в содействии даче взяток Панамские прокуроры арестовали двух основателей юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики...Фокус

Панамский скандал: арестовали основателей фирмы Mossack Fonseca

В расследовании принимали участие прокуроры Бразилии, США, Колумбии, Швейцарии, Перу, Эквадора ЛИГАБизнесИнформ

Суд Панамы арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Mossack Fonseca "может быть признана криминальной организацией". Newsru.ua

Арестованным учредителям Mossack Fonseca грозит уголовная ответственность

созданной криминальной организацией, которую создали заинтересованные лица для отмывания пересчета и хранения теневых капиталов и средств. Об этом сообщили в панамской прокуратуре, пишет Reuters.Пресса Украины

"Панамский скандал": Reuters сообщил об аресте основателей фирмы Mossack Fonseca

Два основателя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, известной из-за оффшорного скандала, арестованы в субботу, после того, как им были предъявлены обвинения в отмывании...УНИАН (ИА)

Основателей Mossack Fonseca задержали

Панамские правоохранители обыскали офис Mossack Fonseca, а потом задержали основателей этой компании по делу Petrobras. КиевПравда

правоохранители задержали владельцев юридической компании Mossack Fonseca, которая недавно оказалась в центре крупного мирового скандала, связанного с утечкой, так называемых панамских документов.Издание подчеркивает, что сейчас в офисе компании правоохранители проводят обыски.Генеральный прокурор Панамы Кениа Порселла отметил, что Рамона Фонсека и...НьюсБанкер

"Панамское досье": задержаны основатели компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "Панамагейт"

В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены. УНИАН (ИА)

10.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий