Новости по метке:

панамский

17 августа 2017 г. в 22:30 панамский танкер Chemroad Mega (IMO 9228318) столкнулся с балкером Sinica Graeca (IMO 9717486) на выходе из Tompok Utara в Johor, Малайзия.Транспортный бизнес

В Швеции россиянина обвинили во взятке по делу Bombardier

дело против россиянина, было начато после совместной публикации издания и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по материалам "Панамского архива". Согласно опубликованной информации из "Панамского архива", шведское подразделение Bombardier участвовало в сомнительных сделках, продав российской компании "Бомбардье транспортейшн...Kasparov.ru

Суд обязал правоохранителей предоставить украинскому следствию информацию о счетах панамской компании экс-нардепа.Elise.com.ua

Швейцарцы распорядились передать Украине всю информацию о банковских счетах панамской фирмы экс-депутата.Зеркало недели (газета)

Мартыненко проиграл иск о передаче НАБУ данных о его счетах - DW

Решение было вынесено 28 июня 2017 года и уже опубликовано в базе судебных решений Швейцарии, сообщает Deutsche Welle. По данным СМИ, панамская компания, на швейцарские счета которой поступали "возможные взятки Мартыненко", в суде оспаривала передачу прокуратурой Швейцарии НАБУ информации об этих...ЛИГАБизнесИнформ

Панамская компания, на швейцарские счета которой поступали возможные взятки украинских политику, судилась с прокуратурой Швейцарии, оспаривая […] 1news.info

Порошенко) останется и без шкуры и без своих награбленных миллиардов вывезенных на панамские офшоры.Elise.com.ua

Пакистанского премьера отстранили от должности по делу «Панамского архива»

Дело в отношении Шарифа завели после публикации «Панамского архива». В документах фигурировали президент Украины Петр Порошенко и глава Национального банка Валерия Гонтарева. Ракурс

Премьер-министра Пакистана отстранили от власти из-за "панамских документов"

после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так оффшорным компаниям, фигурирующим в так называемых "Панамских документах". Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией. Отметим, Наваз Шариф вступил в должность...Gottstat.com

Премьер-министр Пакистана отстранен от должности из-за «Панамского архива»

такого решения стали обвинений в коррупционных преступлениях в адрес членов его семьи. Ранее имена родственников Шарифа появились в так называемом Панамском архиве: в СМИ появилась информация о связях семьи премьера с офшорными компаниями. В частности, в документах утверждалось, что дети...Капитал

Премьер-министра Пакистана отстранили от власти

Шарифа после расследования по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает агентство Би-би-си. Причиной отставки стали итоги расследования по документам одной из панамских фирм, оппубликованным в 2015 году. Было установлено, что дети Шарифа были тайно связаны с офшорными компаниями. Подписывайтесь на аккаунт...ЛИГАБизнесИнформ

Премьер-министра Пакистана отстранили от власти из-за "панамских документов"

В Германии уголовная полиция приобрела базу данных "панамских документов".Online.ua

«Панамские документы» - инструмент влияния в руках Германии The Kiev Times

Германия заплатила 5 млн евро за «Панамские документы»

Помимо налогового мошенничества следователи также будут искать доказательства незаконного оборота оружия, и организованной преступности. Fdlx.com

Федеральное ведомство по уголовным делам за пять миллионов евро купило "панамские досье".Вознесенск Онлайн

В Германии уголовная полиция приобрела базу данных "панамских документов"

Европейский парламент создал комитет по расследованию "панамских документов".РБК-Украина

Полиция Германии купила за 5 миллионов евро базу данных "панамских документов"

Федеральное управление уголовной полиции Германии получило в свое распоряжение базу данных так называемых "панамских документов". Об этом сообщает DW. Теперь ведомство совместно с фискальными службами федеральной земли Гессен обрабатывает их "для выявления состава преступления...ГолосUA

В Германии федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело так называемое «Панамское досье», содержашие данные о... УКРОП

05.07.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий