Новости по метке:

офшорный

Минфин США получил данные об офшорных финансовых транзакциях Манафорта, - источник

Информация была получена в рамках расследования возможных фактов коррупции во время его работы в Восточной Европе 112.ua

Лещенко выяснил, что Манафорт получал деньги от Партии регионов из Киргизии под видом оплаты за компьютеры

Партия регионов оплачивала услуги американского политтехнолога Пола Манафорта с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.Фраза

Европол в сотрудничестве с Управлением французской национальной прокуратуры раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег в шести европейских странах и офшорных финансовых центрах за пределами Европы.Минфин

Друзья российского президента Владимира Путина братья Ротенберги использовали главный немецкий банк Deutsche Bank для тайного вывода денег из России на офшорные счета Об этом говорится в расследовании, опубликованном российским опозиционером Александром Навальным, передает Politeka. Одновременно заключались 2 одинаковые сделки: в...Politeka

ГПУ: Из Дельта Банка вывели более 1,7 млрд грн через офшоры

Сотрудники Дельта Банка быводили активы из него через украинскую компанию и ряд офшорных фирм...ЛИГАБизнесИнформ

В Закарпатской области разоблачена финансовая схема на 7 млн долл. - ФОТО

В дальнейшем обратились еще к одному финансовому учреждению и также получили кредит. В свою очередь кредитные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских", - уточняется в сообщении. На данный момент расследование уголовного производства продолжается. Напомним, как...УРА-ИНФОРМ.com

Кто в Украине хочет превратить Люксембург на офшорный приют для анонимных денег?

Результатом ратификации конвенции об избежании двойного налогообложения с Люксембургом станет уменьшение бюджетных доходов Украины 112.ua

Через офшоры "Нибулон" продает зерно вдвое дороже, чем закупает. Politica-ua.com

В Панаме задержаны основатели компании Mossack Fonseca, которая весной 2016 года оказалась в эпицентре так называемого "офшорного скандала".Апостроф

два основателя юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсеки и Юрген Моссак. Об этом сообщает BBC. Данная фирма стала известной благодаря офшорному скандалу Панамагейт, в котором замешаны влиятельные...Запись «Панамагейт»: арестованы основатели Mossack Fonseca впервые появилась 368.media.368.media

В Панаме арестованы основатели офшорной фирмы Mossack Fonseca

Юргену Моссаку и Рамону Фонсеки предъявили обвинения в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток». Аналитическая служба новостей

Основатели Mossack Fonseca арестованы по делу о коррупции

Их обвиняют в содействии даче взяток Панамские прокуроры арестовали двух основателей юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены. Об этом сообщает Русская служба ВВС. Власти обвиняют партнеров...Фокус

Mossack Fonseca специализировалась на сокрытии средств и денег сомнительного происхождения. Апостроф

"Панамське досьє": затримано засновника компанії Mossack Fonseca, відомої з офшорного скандалу "Панамагейт"

У Панамі взято під варту засновника юридичної компанії Mossack Fonseca, відомої з офшорного скандалу "Панамагейт", в якому опинилися замішані впливові світові політики і бізнесмени.УНИАН (ИА)

"Панамское досье": задержаны основатели компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "Панамагейт"

В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены.УНИАН (ИА)

Основатели Mossack Fonseca задержаны в Бразилии - СМИ

В Бразилии задержаны основатели Mossack Fonseca - фирмы, замешанной в офшорном "Панамском скандале"...ЛИГАБизнесИнформ

в очередной раз наплевал на здравый смысл и элементарную экономическую целесообразность. Не сомневаюсь, что налицо факт сговора комиссиантов с собственниками офшорных энергоснабжающих компаний, желающих под шумок дополнительно ограбить потребителя при подключении к сетям. Глубоко символично, что этот бред был поддержан...Конфликты и законы

Эксперт о «панамском досье»: Расследование дела в любом случае будет продолжено

Расследование скандального дела о так называемом «панамском досье», раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем, несмотря на приостановление действий панамской прокуратуры будет продолжено. Такое мнение выразил политический эксперт Владимир Воля в комментарии корреспонденту ГолосUA.ГолосUA

Панама призупинила розслідування офшорного скандалу

Влада Панами призупинила розслідування справи про витік документів місцевої юридичної компанії Mossack Fonseca, що надає юридичну допомогу при реєстрації офшорів. Newsru.ua

Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, предоставляющей юридическую помощь при регистрации офшоров. Newsru.ua

25.01.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий