Новости по метке:

офшорный

ФГВФЛ, составляла 105,383 млн гривен. В залоге по этим кредитам, выданным Запись Парковку Новинского возле НСК «Олимпийский» перекупила фирма с офшорным учредителем впервые появилась 368.media.368.media

Суд отпустил под залог основателей Mosscak Fonseca

Основатели фирмы Mossack Fonseca, замешанной в офшорном "Панамском скандале", выйдут под залог сегодня...ЛИГАБизнесИнформ

и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуры, злоумышленники перерегистрировали Запись В Украину через офшорную фирму завозили чай и кофе из РФ впервые появилась 368.media.368.media

Авторы Панамского архива удостоены Пулитцеровской премии

за "ряд публикаций, созданных совместными усилиями более 300 журналистов на шести континентах с целью разоблачить скрытую инфраструктуру и глобальный масштаб офшорных гаваней".ЛИГАБизнесИнформ

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал документы, вызвавшие так называемый "офшорный скандал", в котором оказались замешаны и украинские политики. "Апостроф" разбирался, есть ли подвижки в этом деле год спустя.Апостроф

?Годовщина Panama Papers - мирового офшорного скандала Порошенко

Сегодня годовщина мирового офшорного скандала Panama Papers. Через полгода после него и многомесячного вранья президент признал, что офшорная фирма на Британских Вирджинских островах была...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Ежегодные офшорные потери Украины достигают 11-12 млрд долларов...Stockworld

Регіонали запросили Газманова протестувати з ними проти НАТО, міліції повністю довіряють 0,8% українців, Порошенко в офшорному скандалі. Що відбувалося в Україні 3 квітня у різні роки XXI століття.Украинская Правда

Корпорация Apple может купить кинокомпанию Disney. Минфин

Минфин США получил данные об офшорных финансовых транзакциях Манафорта, - источник

Информация была получена в рамках расследования возможных фактов коррупции во время его работы в Восточной Европе 112.ua

Лещенко выяснил, что Манафорт получал деньги от Партии регионов из Киргизии под видом оплаты за компьютеры

Партия регионов оплачивала услуги американского политтехнолога Пола Манафорта с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.Фраза

Европол в сотрудничестве с Управлением французской национальной прокуратуры раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег в шести европейских странах и офшорных финансовых центрах за пределами Европы.Минфин

Друзья российского президента Владимира Путина братья Ротенберги использовали главный немецкий банк Deutsche Bank для тайного вывода денег из России на офшорные счета Об этом говорится в расследовании, опубликованном российским опозиционером Александром Навальным, передает Politeka. Одновременно заключались 2 одинаковые сделки: в...Politeka

ГПУ: Из Дельта Банка вывели более 1,7 млрд грн через офшоры

Сотрудники Дельта Банка быводили активы из него через украинскую компанию и ряд офшорных фирм...ЛИГАБизнесИнформ

В Закарпатской области разоблачена финансовая схема на 7 млн долл. - ФОТО

В дальнейшем обратились еще к одному финансовому учреждению и также получили кредит. В свою очередь кредитные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских", - уточняется в сообщении. На данный момент расследование уголовного производства продолжается. Напомним, как...УРА-ИНФОРМ.com

Кто в Украине хочет превратить Люксембург на офшорный приют для анонимных денег?

Результатом ратификации конвенции об избежании двойного налогообложения с Люксембургом станет уменьшение бюджетных доходов Украины 112.ua

Через офшоры "Нибулон" продает зерно вдвое дороже, чем закупает. Politica-ua.com

В Панаме задержаны основатели компании Mossack Fonseca, которая весной 2016 года оказалась в эпицентре так называемого "офшорного скандала".Апостроф

два основателя юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсеки и Юрген Моссак. Об этом сообщает BBC. Данная фирма стала известной благодаря офшорному скандалу Панамагейт, в котором замешаны влиятельные...Запись «Панамагейт»: арестованы основатели Mossack Fonseca впервые появилась 368.media.368.media

10.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий